{"id":"court_sdny_678_4","court":"SDNY","case_no":"23-cr-00118","doc_number":678,"sub_number":4,"doc_type":"UNKNOWN","filed_date":"2025-04-07","title":"长岛伟哥#1466 C...","summary_zh":"证据材料 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #678（2025年4月7日提交）。该文件为附卷证据，收录一段 Discord 私信聊天记录及境内银行转账凭证、Himalaya Exchange 账户交易记录，反映一名个人经中间人「长岛伟哥」将资金换取 HDO 代币的联络与转账过程。","summary_en":"Evidentiary exhibit — United States v. Ho Wan Kwok (Miles Guo / Guo Wengui), SDNY 1:23-cr-00118, ECF No. 678 (filed April 7, 2025). The filing consists of a Discord direct-message chat log together with a domestic bank wire receipt and a Himalaya Exchange account transaction statement, documenting communications between an individual and an intermediary known as \"长岛伟哥\" and a transfer converting funds into HDO tokens.","body_en":"# 长岛伟哥#1466\n\nC...\n\nThis is the beginning of your direct message history with 长岛伟哥#1466.\n\n1 Mutual Server [Add Friend] [Block] [Report Spam]\n\nOctober 1, 2021\n\n**长岛伟哥#1466** 03/30/2022 5:55 PM\n您好,我看到你登记人民币换hdo,你是随时可以准备汇款吗?需要3%转换手续费能接受吗?\n\n03/30/2022 6:04 PM\n谢谢长岛哥!我们手头有一笔拆迁款,想把它换成HDO。3%的手续费可以接受\n\n**长岛伟哥#1466** 03/30/2022 7:01 PM\n是随时可以汇款吗?有多少金额?\n\n03/30/2022 7:06 PM\n大约有300万人民币\n是银行存款\n\n**长岛伟哥#1466** 03/30/2022 10:10 PM\n你单笔能汇款100万以上吗?\n单笔不低于100万就行,越大越好\n\n03/30/2022 10:19 PM\n好了,我是想把这笔拆迁款都弄出来。听说国内会限制转款金额,我担心单笔汇款会不会有限制?\n\n**长岛伟哥#1466** 03/30/2022 10:24 PM\n你把银行汇款额度提高到100万以上\n再汇款\n\n03/30/2022 10:42 PM\n好的,我现在需要填写什么登记表格吗?\n\n**长岛伟哥#1466** 03/30/2022 10:59 PM\n不用,你给我账号,你务必确保单笔汇款不低于100万\n总汇款不低于300万人民币,汇款备注:HTM10\n\n03/30/2022 11:08 PM\n谢谢长岛哥。请问如果银行要求汇款报备,要求提交汇款目的的话,如何填写呢?能否填写商业目的?如果要求提供相应的文件怎么办?\n\n**长岛伟哥#1466 3/30/2022 11:08 PM**谢谢长岛哥，请问如果银行要求汇款报备，要求提交汇款目的的话，如何填写呢?能告诉我商业目的?如果要求提供相应的文件的怎么交?**长岛伟哥#1466 03/30/2022 11:11 PM**就说借款**长岛伟哥#1466 03/30/2022 11:11 PM**不需要搞的复杂 *(edited)*长岛伟哥#1466 03/30/2022 11:11 PM朋友借款👍 1 ❤️ 1**April 1, 2022**长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:20 PM**你汇钱了吗?能汇款吗?**长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:26 PM**能汇款，我让家人咨询了银行，可以单笔100万元以上。准备下周就去办理**长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:33 PM**啊，还没办理?那你等能办理的时候再跟我确认，有可能换账号**长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:36 PM**嗯，墙内家人最近被封城搞得都不能敢出门。好，如果是下周一周二去办理。我是不是周末日来联系您?**长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:47 PM**等额度调整好可以汇100万了，就联系我**长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:48 PM**好的!**长岛伟哥#1466 04/01/2022 1:03 PM**等额度调整好可以汇100万了，就联系我**长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:48 PM**好的!**April 4, 2022***\\*长岛伟哥#1466 04/04/2022 10:15 PM***你还没汇款吗?今天账号就停了**长岛伟哥#1466 04/04/2022 11:00 PM**家人说，明天清明节结束后去汇，请问用什么账号呢等你确认可以汇款的时候再看是否停止了**长岛伟哥#1466 04/04/2022 11:49 PM**好，跟您家人聯繫。他們明天此時去銀行匯款。**长岛伟哥#1466 04/04/2022 11:55 PM**好的**April 5, 2022***长岛伟哥#1466 04/05/2022 8:18 PM**哥您好，请问今天账户可以接受汇款吗?**长岛伟哥#1466 04/05/2022 8:46 PM**如果可以的话，收款人和账户是什么?**长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:10 PM**可以的**长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:10 PM*\\*私聊\n\n| P | 长岛伟哥#1466 | | | | C Search Search | Q 2 8 |\n|---|---------------------------------------------|-------------------------|------------|-----|----------------------------------------------------|-------|\n| | | | | | | |\n| | 长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:10 PM
可以的 | | | | | |\n| | 马上安排 | | | | | # |\n| | 收款户名 | 白宝鹏 | なく | | 长岛伟哥#1466
C | |\n| | 收款账号 | 6227 0032 3412 0038 638 | O | | MUTUALS
2 Friends · 15 1 Server
MEMBER SINCE | |\n| | 收款银行 | ♡ 中国建设银行
广东东莞塘厦支行 | V | | Apr 7, 2020
NOTE | |\n| | 等你这是最后一笔了。 | | | | 1 Mutual Server | > |\n| | 04/05/2022 9:12 PM
好,汇款备注还是HTTM10 这个吗? | | | | 2 Mutual Friends | > |\n| | 长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:15 PM | | | | | |\n| | 是的
给我汇款单 | | | | | |\n| | 4/06/2022 11:00 AM | April 6, 2022 | | | | |\n| | 岛哥好,以下是我的汇款单:
> Message @长岛伟哥#1466 | | ಿಗೆ
GIF | 7 3 | | |\n| | | | | | | |\n| | | | | 5 | | a = 3 |\n| | 贸 长岛伟哥#1466 | | | | @ > & & Search | |\n| | | | | | | |\n| | 长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:15 PM
是的
给我汇款单 | | | | | |\n| | | April 6, 2022 | | | | 8 |\n| | 4/06/2022 11:00 AM
岛哥好,以下是我的汇款单: | | | | 长岛伟哥#1466
C.L. | |\n| | | | | | MUTUALS
E . 2 Friends . 65 1 Server | |\n| | | | | | MEMBER SINCE
Apr 7, 2020 | |\n| | | | | | NOTE | |\n| | | | | | 1 Mutual Server | > |\n| | | | | | 2 Mutual Friends | > |\n| | | | | | | |\n| | 长岛伟哥#1466 04/06/2022 2:29 PM
OKO | | | | | |\n\n| 业务标识号
流水号 | | 委托日期:2022/04/06 |\n|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|\n| 发起行行号
发起行名称
付款人账号
付数人名称 | 付款人卡号 | 料
联 |\n| 接收行行号:105602090013
接收行名称:中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行
收教人账号:6227003234120038638
收款人名称:自宝鹏 | | 容
T
留 |\n| 货币、金额:CNY3,000,000.00
大写金额:人民币参佰万元整
附言:HTTM10 | | 存 |\n| 证件次取
个人跨行柜台转账汇救手续费:0.00
经办柜员
机构:
著通转账实时扣款,但非实时到账。小额业务当日汇出,大额业务工作日汇出,
入账时间以收款行为准,此凭证不作为入账依据。 | 证件号码:
打印时间:2022-04-06 | |\n\n\n\nHimalaya International Payments Ltd\nCommerce House, Wickhams Cay 1,\nP.O. Box 3140, Road Town,\nTortola, British Virgin Islands VG1110\n\nGenerated Date: 08 May 2024\n\n## Private and Confidential\n\n## ZIHENG CHENG\n\n\n\n## Transaction Details\n\n| DATE AND TIME | TYPE | DESCRIPTION | 2ND PARTY HID | CREDIT | QUANTITY | TRANSACTION ID |\n|------------------------|----------|--------------------------|---------------|--------|-----------|----------------|\n| 21/04/2022
01:29:27 | RECEIVED | P2P Transfer from 敏*** 陈 | | HDO | 456621.00 | |\n\nIn the event that any information contained in this statement is inconsistent with your records, please contact our Customer Services team immediately. (1)\n\n- (2) This is a computer-generated statement. No authorised signature is required.\n- (3) Transaction dates and times are displayed in UTC format.\n- (4) Transaction Description: P2P(peer-to-peer).\n- (5) 2nd Party HID: Himalaya ID of the second involved party.","body_zh":"长岛伟哥#1466\n\nC...\n\n这是您与长岛伟哥#1466直接私信记录的开始。\n\n1个共同服务器 [添加好友] [屏蔽] [举报垃圾信息]\n\n2021年10月1日\n\n长岛伟哥#1466 03/30/2022 5:55 PM\n您好,我看到你登记人民币换hdo,你是随时可以准备汇款吗?需要3%转换手续费能接受吗?\n\n03/30/2022 6:04 PM\n谢谢长岛哥!我们手头有一笔拆迁款,想把它换成HDO。3%的手续费可以接受\n\n长岛伟哥#1466 03/30/2022 7:01 PM\n是随时可以汇款吗?有多少金额?\n\n03/30/2022 7:06 PM\n大约有300万人民币\n是银行存款\n\n长岛伟哥#1466 03/30/2022 10:10 PM\n你单笔能汇款100万以上吗?\n单笔不低于100万就行,越大越好\n\n03/30/2022 10:19 PM\n好了,我是想把这笔拆迁款都弄出来。听说国内会限制转款金额,我担心单笔汇款会不会有限制?\n\n长岛伟哥#1466 03/30/2022 10:24 PM\n你把银行汇款额度提高到100万以上\n再汇款\n\n03/30/2022 10:42 PM\n好的,我现在需要填写什么登记表格吗?\n\n长岛伟哥#1466 03/30/2022 10:59 PM\n不用,你给我账号,你务必确保单笔汇款不低于100万\n总汇款不低于300万人民币,汇款备注:HTM10\n\n03/30/2022 11:08 PM\n谢谢长岛哥。请问如果银行要求汇款报备,要求提交汇款目的的话,如何填写呢?能否填写商业目的?如果要求提供相应的文件怎么办?\n\n长岛伟哥#1466 3/30/2022 11:08 PM\n谢谢长岛哥，请问如果银行要求汇款报备，要求提交汇款目的的话，如何填写呢?能告诉我商业目的?如果要求提供相应的文件的怎么交?\n\n长岛伟哥#1466 03/30/2022 11:11 PM\n就说借款\n\n长岛伟哥#1466 03/30/2022 11:11 PM\n不需要搞的复杂 (已编辑)\n\n长岛伟哥#1466 03/30/2022 11:11 PM\n朋友借款👍 1 ❤️ 1\n\n2022年4月1日\n\n长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:20 PM\n你汇钱了吗?能汇款吗?\n\n长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:26 PM\n能汇款，我让家人咨询了银行，可以单笔100万元以上。准备下周就去办理\n\n长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:33 PM\n啊，还没办理?那你等能办理的时候再跟我确认，有可能换账号\n\n长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:36 PM\n嗯，墙内家人最近被封城搞得都不能敢出门。好，如果是下周一周二去办理。我是不是周末日来联系您?\n\n长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:47 PM\n等额度调整好可以汇100万了，就联系我\n\n长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:48 PM\n好的!\n\n长岛伟哥#1466 04/01/2022 1:03 PM\n等额度调整好可以汇100万了，就联系我\n\n长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:48 PM\n好的!\n\n2022年4月4日\n\n长岛伟哥#1466 04/04/2022 10:15 PM\n你还没汇款吗?今天账号就停了\n\n长岛伟哥#1466 04/04/2022 11:00 PM\n家人说，明天清明节结束后去汇，请问用什么账号呢等你确认可以汇款的时候再看是否停止了\n\n长岛伟哥#1466 04/04/2022 11:49 PM\n好，跟您家人聯繫。他們明天此時去銀行匯款。\n\n长岛伟哥#1466 04/04/2022 11:55 PM\n好的\n\n2022年4月5日\n\n长岛伟哥#1466 04/05/2022 8:18 PM\n哥您好，请问今天账户可以接受汇款吗?\n\n长岛伟哥#1466 04/05/2022 8:46 PM\n如果可以的话，收款人和账户是什么?\n\n长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:10 PM\n可以的\n\n长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:10 PM\n私聊\n\nP 长岛伟哥#1466 C 搜索 搜索 Q 2 8\n长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:10 PM\n可以的\n马上安排 #\n收款户名 白宝鹏 长岛伟哥#1466 C\n收款账号 6227 0032 3412 0038 638 共同关系 2位好友 · 15 1个服务器 注册时间\n收款银行 中国建设银行 广东东莞塘厦支行 2020年4月7日 备注\n等你这是最后一笔了。 1个共同服务器 >\n04/05/2022 9:12 PM\n好,汇款备注还是HTTM10 这个吗? 2位共同好友 >\n长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:15 PM\n是的\n给我汇款单\n4/06/2022 11:00 AM 2022年4月6日\n岛哥好,以下是我的汇款单:\n发送消息给 @长岛伟哥#1466 GIF 7 3\n5 a = 3\n长岛伟哥#1466 @ > & & 搜索\n长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:15 PM\n是的\n给我汇款单\n2022年4月6日 8\n4/06/2022 11:00 AM\n岛哥好,以下是我的汇款单: 长岛伟哥#1466 C.L.\n共同关系 2位好友 · 65 1个服务器\n注册时间 2020年4月7日\n备注\n1个共同服务器 >\n2位共同好友 >\n长岛伟哥#1466 04/06/2022 2:29 PM\nOKO\n\n业务标识号 流水号 委托日期:2022/04/06\n发起行行号 发起行名称 付款人账号 付款人名称 付款人卡号 客户联\n接收行行号:105602090013 接收行名称:中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行 收款人账号:6227003234120038638 收款人名称:白宝鹏 留存\n货币、金额:CNY3,000,000.00 大写金额:人民币参佰万元整 附言:HTTM10\n证件类型 个人跨行柜台转账汇款手续费:0.00 经办柜员 机构: 证件号码: 打印时间:2022-04-06\n普通转账实时扣款,但非实时到账。小额业务当日汇出,大额业务工作日汇出,入账时间以收款行为准,此凭证不作为入账依据。\n\nHimalaya International Payments Ltd（喜马拉雅国际支付有限公司）\nCommerce House, Wickhams Cay 1,\nP.O. Box 3140, Road Town,\nTortola, British Virgin Islands VG1110（英属维尔京群岛托尔托拉罗德城，邮政信箱3140，威克汉姆岛1号商业大厦，邮编VG1110）\n\n生成日期：2024年5月8日\n\n机密与私密\n\nZIHENG CHENG（程子恒）\n\n交易明细\n\n日期和时间 类型 描述 第二方HID 贷记 数量 交易ID\n21/04/2022 01:29:27 已收到 来自 敏*** 陈 的点对点转账 HDO 456621.00\n\n如果本对账单中包含的任何信息与您的记录不符，请立即联系我们的客户服务团队。(1)\n\n(2) 此为电脑生成的对账单。无需授权签名。\n\n(3) 交易日期和时间以协调世界时（UTC）格式显示。\n\n(4) 交易描述：P2P（点对点）。\n\n(5) 第二方HID：涉及的第二方的喜马拉雅识别码（Himalaya ID）。","key_entities":["Himalaya"],"ecf_references":[],"word_count":648,"status":"published","published_at":"2025-04-07 00:00:00","created_at":"2025-04-07","updated_at":"2026-08-23 07:25:58"}