{"id":"court_sdny_692_0","court":"SDNY","case_no":"23-cr-00118","doc_number":692,"sub_number":0,"doc_type":"PETITION","filed_date":null,"title":"UNITED STATES OF AMERICA, Plaintiff,","summary_zh":null,"summary_en":null,"body_en":"UNITED STATES OF AMERICA,\n\nPlaintiff,\n\nv. Beibei Zhang\n[Defendant's Name],\n\nDefendant. YVETTE WANG\na/k/a/ \"Yanping\"\na/k/a \"Y\"\nCase No.: ~~1:23-cr-00118-AT~~\nS4 23 Cr. 118 (AT)\n\nANCILLARY PETITION PURSUANT TO 21 U.S.C. § 853(n)\n\nPetitioner: Beibei Zhang\n\nAddress: Rothenberger Grund 22a, 42799 Leichlingen, Germany\n\nPhone Number: +49 176 2005 2949\n\nEmail: beibeias@hotmail.com\n\nTO THE HONORABLE COURT:\n\nPetitioner Beibei Zhang hereby submits this Ancillary Petition pursuant to 21 U.S.C. § 853(n) and Rule 32.2(c) of the Federal Rules of Criminal Procedure, asserting a legitimate interest in certain assets subject to forfeiture in Case No. 1:23-cr-00118-AT.\n\nI. STATEMENT OF INTEREST\n\nl. Petitioner is an independent investor who lawfully transferred \\$150,000 into Account No. 5090042770 as part of an investment in a digital banking project.\n\n2. On February 8, 2022, Petitioner wired \\$150,000 USD from Targo Bank (Account No. 3007800137) to Hamilton Investments Management via Silvergate Bank (SWIFT: SIVGUS66, Account No. 5090042770), which was held under Hamilton Opportunity Fund SPC.\n\n3. On or about September 18, 2022, the U.S. Government seized \\$89,992,861.75 in funds from Silvergate Bank Account No. 5090042770 as part of forfeiture proceedings (Case No. 23-FBI-000074).\n\n4. Petitioner's \\$150,000 investment was included in the seized funds.\n\n5. The funds originated from Petitioner's legitimate personal financial assets and were not involved in any criminal activity.\n\n6. At the time of the transfer, Petitioner had no knowledge that the account might be subject to forfeiture or legal proceedings.\n\n7. The \\$150,000 investment does not belong to any defendant in this case, and Petitioner has a superior claim to these funds over the Government or any other parties.\n\n## II. LEGAL BASIS\n\n8. Pursuant to 21 U.S.C. § 853(n)(6), Petitioner is entitled to relief because:\n\na. Petitioner had a legal right to the funds prior to any alleged criminal activity of the defendant; or\n\nb. Petitioner is a bona fide purchaser for value who acquired an interest in the funds without knowledge of their potential forfeiture.\n\n9. Petitioner provides the following documentary evidence in support of this claim:\n\n- · Targo Bank wire transfer confirmation (Exhibit A)\n- · Bank statements showing the transaction (Exhibit B)\n\nIII. REQUEST FOR RELIEF\n\nWHEREFORE, Petitioner respectfully requests that this Honorable Court:\n\nA. Recognize Petitioner's legal ownership of the \\$150,000 within Account No. 5090042770;\n\nB. Order the immediate return of the \\$150,000 to Petitioner' s original remitting account (Targo Bank Account No. 3007800137);\n\nC. Grant such other relief as the Court deems just and appropriate.\n\nRespectfully submitted,\n\n[Your Signature]\n\n张为蕩蕩.\n\nBeibei Zhang\n\nRothenberger Grund 22a, 42799 Leichlingen, Germany\n\n+49 176 2005 2949\n\nbeibeias@hotmail.com\n\n3007800137\n\nUNITED STATES\n\nElektronisch\n\n08.02.2022\n\n1,1415000\n\n1 31.406,04 394.22 EUR\n\n150.000,00 USD\n\n131 800.27 EUR\n\n# TARGO X BANK\n\ntargobahk ag\n\n## Auslandsüberweisungsauftrag\n\nKontonummer: Aultragsnummer\n\nEmpfängerland. Zahlungsempfanger: Straße ેત્ત્વ Land\n\nEmpfängerkonto: Bank/Name Swift Code: Straße Ort\n\n5090042770 silvergate bank SIVGUSE6 4250 EXECUTIVE SQUARE SUITE 300 LA JOLLA CA 92037\n\nHAMILTON INVESTMENTS MANAGEMENT\n\nZweigstellenbezeichnung\n\nArt der Überweisung:\n\nAusführungstermin:\n\nBetrag:\n\nUmrechnungskurs: Gegenwert\n\nEntgelt: Gesamt:\n\nEntgeltvereinbarung: Verwendungszweck: OUR (SHA, OUR, vergleiche Preis- und Leistungsverzeichnis)\n322286803GOODS PURCHASE\n\nText zur Meidung im Auslandszahlungsverkehr:\n\n![](_page_3_Picture_17.jpeg)\n\nBitte bei Auslandsüberveisungen größer 12.500,- Eur (Euro-Gegenwert) die AWV-Meldeplicht beachten, Auskunft erhalten Sie bei der Bundesbank unter 0800 - 12 34 111.\n\nNur für Daverauftrage:\n\n- · Letzter Ausführungstermin\n- · Intervall der Zahlung\n\nAuftraggeber:\n\nBEIBEI ZHANG 07.02.2022\n\n| Labels | Values |\n\nUnterschrift Kunde (zur Bestätigung der obigen Zahlungsinstruktionen - es gelten im Übrigen unsere Bedingungen für den Überweisungsverkehr sowie unser Preis- und Leistungsverzeichnis)\n\nZusätzliche Himweise:\n\n- · Bei Dauerauftragen fällt das oben ausgewiesene Entgelt der TARGOBANK für jede Zahlung aus dem Dauerauftrag an\n- · Bei Daueraufträgen und vordatierten Überveisungen dienen Umrechnungskurs und Gegenwert nur als Anhaltspunkt Überveisungsaufträge mit zukünftigem Datum bzw. Dauerauftrage führt die TARGOBANK zum jeweils gus Diesen weist die TARGOBANK auf ihrer Internetseite http aus. Die Kurse werden handelstäglich um 13.00 Uhr ermittelt und gelten bis 13.00 Uhr des nächsten Handelstages.\n- · Der Aufrag wird nur bei ausreichender Deckung ausgeführt. 14000000 A AC + Ventual (visual (visual (visual) (news Market Man Alleria) Bellou Ruving Man Topakt\n Vonteerde Ke Kultural Referent (dit Berlish in De Mar (e Bill 285 Mas\n\nGK80301H 0 11 21\n\n![](_page_4_Picture_1.jpeg)\n\nC015367239 2022 Belbei Zhang\n\n# natsübersicht\n\nansaktionen Ihres Girokontos des letzten Monates in einer Übersicht\n\n### T-KONTO 3007800137\n\nSalbel Zhang\n\nokonten ertolgt lewells am letzten Barkonate Marz, Juni, September und Dezember ein Rechnungsebschuse. Dieser gift geman Zif. 2 unserer A&B als genehmigt, wont Einwendungen nicht von sechs Wochen nach dessen Zugang gettend gemacht warden. Bel michen Einvendungen oder Erstattungsangrichen genügt die Absendung innschalb der Jowells genannten Frist. Sie können bei einer ngsbuchung autor von Ihren autoislerten SEPA-Belskastschrift innerhalb von acht Wochen nach Belastungsbuchung onne Angabe von n die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages veriangen.\n\nDE32 3002 0900 3007 8001 37 BIC CODE: CMCIDEDD\n\n#### aktionen Elnnahmen Quthaben/Kredit Tag Buchungstext Ausgabon ﺎ 21.078.64 ANFANGSSALDO MO and the first STAKETALLE imronomani AUSTAL AND INCOMER FILE 15.000,00 81.078,64 THE SURUTANYI AUStomo Zu TUV 96.078,64 15.000,00 Mi OUT BOOK BE TO minonomania Austelbe zu 100 000 € 111.078.64 150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 15.000,00 M ਉ 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Assiomo 20 100.000 Euro, gogon Turilay R 10.000,00 121.078,64 AQH BASHING 制 more of the may and of the out Euro. yogon voill as well all ANDOD OD TIE 100112 15.000,00 136.078,64 MO ,一次的一 INDATE INVISION A BROAD BLOCK TO C SEADOGAL manners miner out of the ੱਕ ਹੈ ਤੀਰੀ 151.078,64 15.000,00 MO and Schalf T 2 10.03 รวจบ4บบรมบองององบบบ อาย อังธัพเอ็น F 20404 19.672,60 AUSLANDSÜBERWEISUNG HAMILTON INVESTMENTS 131.406,04 DI MANAGE 5090042770 US SILVERGATE BANK Kurs 1,1415 150.000.00 USD Ref-NR PWTFG2202080762749 322286803 GOODS PURCHASE 19.278,38 394,22 GEBÜHR AUSLANDSÜBERWEISUNG DI\n\nTARGOBANK AQ I Vorstand: Isabels Chevelard (Vorsitzends); Christophe Jéhan (stalv. Vorsitzender); Barbold Rusho; Marla Topaler\n\nTANGBANAK KO F Voltano Rasens of Morel Store Gesellischaft: Dasseldord\nHandelsreglater Antegering Changel Still Color Gesellisehalt: Deseldord\nHandelsreglater Amegation Organ\n\nHandelsregister Amtsgericht Düsseldorf HRB 83351 | USt-ID-Nr.: DE 815 926 926\nUSt-ID-Nr. des unterliegenden Geschäftspartners: DE 814 822 928\n\nUSt-ID-Nr. des umsatzsteuerlichen Organträgers: DE 811 823 32\n\nSelto 2/3\n\nEUR\n\n![](_page_5_Figure_0.jpeg)\n\nCase 1:23-cr-00118-A\n\nDocument 692","body_zh":null,"key_entities":["Je","forfeiture","853(n)","Rule 32.2"],"ecf_references":[],"word_count":989,"status":"published","published_at":null,"created_at":null,"updated_at":"2026-07-06 20:56:34"}