{"id":"court_sdny_692_0","court":"SDNY","case_no":"23-cr-00118","doc_number":692,"sub_number":0,"doc_type":"PETITION","filed_date":null,"title":"UNITED STATES OF AMERICA, Plaintiff,","summary_zh":"第三方异议申请（Ancillary Petition）——美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #692。申请人 Beibei Zhang（居德国）援引 21 U.S.C. § 853(n) 及联邦刑事诉讼规则 32.2(c)，就其经 Targo Bank 汇往 Hamilton Opportunity Fund SPC（经 Silvergate Bank 账户）后被政府没收资金中的一笔个人投资主张合法权益，主张该资金系其合法个人资产、与本案被告犯罪行为无关，请求法院确认其所有权并将该笔款项退回其原汇出账户。","summary_en":"Ancillary petition — United States v. Ho Wan Kwok (Miles Guo / Guo Wengui), SDNY 1:23-cr-00118, ECF #692. Petitioner Beibei Zhang, based in Germany, invokes 21 U.S.C. § 853(n) and Fed. R. Crim. P. 32.2(c) to assert a legal interest in personal investment funds she wired via Targo Bank to Hamilton Opportunity Fund SPC (through a Silvergate Bank account) that were subsequently seized by the government, contending the funds were her legitimate personal assets unconnected to any defendant's alleged criminal conduct, and asking the Court to recognize her ownership and order the funds returned to her originating account.","body_en":"UNITED STATES OF AMERICA,\n\nPlaintiff,\n\nv. Beibei Zhang\n[Defendant's Name],\n\nDefendant. YVETTE WANG\na/k/a/ \"Yanping\"\na/k/a \"Y\"\nCase No.: ~~1:23-cr-00118-AT~~\nS4 23 Cr. 118 (AT)\n\nANCILLARY PETITION PURSUANT TO 21 U.S.C. § 853(n)\n\nPetitioner: Beibei Zhang\n\nAddress: Rothenberger Grund 22a, 42799 Leichlingen, Germany\n\nPhone Number: +49 176 2005 2949\n\nEmail: beibeias@hotmail.com\n\nTO THE HONORABLE COURT:\n\nPetitioner Beibei Zhang hereby submits this Ancillary Petition pursuant to 21 U.S.C. § 853(n) and Rule 32.2(c) of the Federal Rules of Criminal Procedure, asserting a legitimate interest in certain assets subject to forfeiture in Case No. 1:23-cr-00118-AT.\n\nI. STATEMENT OF INTEREST\n\nl. Petitioner is an independent investor who lawfully transferred \\$150,000 into Account No. 5090042770 as part of an investment in a digital banking project.\n\n2. On February 8, 2022, Petitioner wired \\$150,000 USD from Targo Bank (Account No. 3007800137) to Hamilton Investments Management via Silvergate Bank (SWIFT: SIVGUS66, Account No. 5090042770), which was held under Hamilton Opportunity Fund SPC.\n\n3. On or about September 18, 2022, the U.S. Government seized \\$89,992,861.75 in funds from Silvergate Bank Account No. 5090042770 as part of forfeiture proceedings (Case No. 23-FBI-000074).\n\n4. Petitioner's \\$150,000 investment was included in the seized funds.\n\n5. The funds originated from Petitioner's legitimate personal financial assets and were not involved in any criminal activity.\n\n6. At the time of the transfer, Petitioner had no knowledge that the account might be subject to forfeiture or legal proceedings.\n\n7. The \\$150,000 investment does not belong to any defendant in this case, and Petitioner has a superior claim to these funds over the Government or any other parties.\n\n## II. LEGAL BASIS\n\n8. Pursuant to 21 U.S.C. § 853(n)(6), Petitioner is entitled to relief because:\n\na. Petitioner had a legal right to the funds prior to any alleged criminal activity of the defendant; or\n\nb. Petitioner is a bona fide purchaser for value who acquired an interest in the funds without knowledge of their potential forfeiture.\n\n9. Petitioner provides the following documentary evidence in support of this claim:\n\n- · Targo Bank wire transfer confirmation (Exhibit A)\n- · Bank statements showing the transaction (Exhibit B)\n\nIII. REQUEST FOR RELIEF\n\nWHEREFORE, Petitioner respectfully requests that this Honorable Court:\n\nA. Recognize Petitioner's legal ownership of the \\$150,000 within Account No. 5090042770;\n\nB. Order the immediate return of the \\$150,000 to Petitioner' s original remitting account (Targo Bank Account No. 3007800137);\n\nC. Grant such other relief as the Court deems just and appropriate.\n\nRespectfully submitted,\n\n[Your Signature]\n\n张为蕩蕩.\n\nBeibei Zhang\n\nRothenberger Grund 22a, 42799 Leichlingen, Germany\n\n+49 176 2005 2949\n\nbeibeias@hotmail.com\n\n3007800137\n\nUNITED STATES\n\nElektronisch\n\n08.02.2022\n\n1,1415000\n\n1 31.406,04 394.22 EUR\n\n150.000,00 USD\n\n131 800.27 EUR\n\n# TARGO X BANK\n\ntargobahk ag\n\n## Auslandsüberweisungsauftrag\n\nKontonummer: Aultragsnummer\n\nEmpfängerland. Zahlungsempfanger: Straße ેત્ત્વ Land\n\nEmpfängerkonto: Bank/Name Swift Code: Straße Ort\n\n5090042770 silvergate bank SIVGUSE6 4250 EXECUTIVE SQUARE SUITE 300 LA JOLLA CA 92037\n\nHAMILTON INVESTMENTS MANAGEMENT\n\nZweigstellenbezeichnung\n\nArt der Überweisung:\n\nAusführungstermin:\n\nBetrag:\n\nUmrechnungskurs: Gegenwert\n\nEntgelt: Gesamt:\n\nEntgeltvereinbarung: Verwendungszweck: OUR (SHA, OUR, vergleiche Preis- und Leistungsverzeichnis)\n322286803GOODS PURCHASE\n\nText zur Meidung im Auslandszahlungsverkehr:\n\n![](_page_3_Picture_17.jpeg)\n\nBitte bei Auslandsüberveisungen größer 12.500,- Eur (Euro-Gegenwert) die AWV-Meldeplicht beachten, Auskunft erhalten Sie bei der Bundesbank unter 0800 - 12 34 111.\n\nNur für Daverauftrage:\n\n- · Letzter Ausführungstermin\n- · Intervall der Zahlung\n\nAuftraggeber:\n\nBEIBEI ZHANG 07.02.2022\n\n| Labels | Values |\n\nUnterschrift Kunde (zur Bestätigung der obigen Zahlungsinstruktionen - es gelten im Übrigen unsere Bedingungen für den Überweisungsverkehr sowie unser Preis- und Leistungsverzeichnis)\n\nZusätzliche Himweise:\n\n- · Bei Dauerauftragen fällt das oben ausgewiesene Entgelt der TARGOBANK für jede Zahlung aus dem Dauerauftrag an\n- · Bei Daueraufträgen und vordatierten Überveisungen dienen Umrechnungskurs und Gegenwert nur als Anhaltspunkt Überveisungsaufträge mit zukünftigem Datum bzw. Dauerauftrage führt die TARGOBANK zum jeweils gus Diesen weist die TARGOBANK auf ihrer Internetseite http aus. Die Kurse werden handelstäglich um 13.00 Uhr ermittelt und gelten bis 13.00 Uhr des nächsten Handelstages.\n- · Der Aufrag wird nur bei ausreichender Deckung ausgeführt. 14000000 A AC + Ventual (visual (visual (visual) (news Market Man Alleria) Bellou Ruving Man Topakt\n Vonteerde Ke Kultural Referent (dit Berlish in De Mar (e Bill 285 Mas\n\nGK80301H 0 11 21\n\n![](_page_4_Picture_1.jpeg)\n\nC015367239 2022 Belbei Zhang\n\n# natsübersicht\n\nansaktionen Ihres Girokontos des letzten Monates in einer Übersicht\n\n### T-KONTO 3007800137\n\nSalbel Zhang\n\nokonten ertolgt lewells am letzten Barkonate Marz, Juni, September und Dezember ein Rechnungsebschuse. Dieser gift geman Zif. 2 unserer A&B als genehmigt, wont Einwendungen nicht von sechs Wochen nach dessen Zugang gettend gemacht warden. Bel michen Einvendungen oder Erstattungsangrichen genügt die Absendung innschalb der Jowells genannten Frist. Sie können bei einer ngsbuchung autor von Ihren autoislerten SEPA-Belskastschrift innerhalb von acht Wochen nach Belastungsbuchung onne Angabe von n die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages veriangen.\n\nDE32 3002 0900 3007 8001 37 BIC CODE: CMCIDEDD\n\n#### aktionen Elnnahmen Quthaben/Kredit Tag Buchungstext Ausgabon ﺎ 21.078.64 ANFANGSSALDO MO and the first STAKETALLE imronomani AUSTAL AND INCOMER FILE 15.000,00 81.078,64 THE SURUTANYI AUStomo Zu TUV 96.078,64 15.000,00 Mi OUT BOOK BE TO minonomania Austelbe zu 100 000 € 111.078.64 150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 15.000,00 M ਉ 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Assiomo 20 100.000 Euro, gogon Turilay R 10.000,00 121.078,64 AQH BASHING 制 more of the may and of the out Euro. yogon voill as well all ANDOD OD TIE 100112 15.000,00 136.078,64 MO ,一次的一 INDATE INVISION A BROAD BLOCK TO C SEADOGAL manners miner out of the ੱਕ ਹੈ ਤੀਰੀ 151.078,64 15.000,00 MO and Schalf T 2 10.03 รวจบ4บบรมบองององบบบ อาย อังธัพเอ็น F 20404 19.672,60 AUSLANDSÜBERWEISUNG HAMILTON INVESTMENTS 131.406,04 DI MANAGE 5090042770 US SILVERGATE BANK Kurs 1,1415 150.000.00 USD Ref-NR PWTFG2202080762749 322286803 GOODS PURCHASE 19.278,38 394,22 GEBÜHR AUSLANDSÜBERWEISUNG DI\n\nTARGOBANK AQ I Vorstand: Isabels Chevelard (Vorsitzends); Christophe Jéhan (stalv. Vorsitzender); Barbold Rusho; Marla Topaler\n\nTANGBANAK KO F Voltano Rasens of Morel Store Gesellischaft: Dasseldord\nHandelsreglater Antegering Changel Still Color Gesellisehalt: Deseldord\nHandelsreglater Amegation Organ\n\nHandelsregister Amtsgericht Düsseldorf HRB 83351 | USt-ID-Nr.: DE 815 926 926\nUSt-ID-Nr. des unterliegenden Geschäftspartners: DE 814 822 928\n\nUSt-ID-Nr. des umsatzsteuerlichen Organträgers: DE 811 823 32\n\nSelto 2/3\n\nEUR\n\n![](_page_5_Figure_0.jpeg)\n\nCase 1:23-cr-00118-A\n\nDocument 692","body_zh":"美利坚合众国，\n\n原告，\n\n诉 Beibei Zhang（张贝贝）\n[被告姓名]，\n\n被告。Yvette Wang（王雁平）\n又名“Yanping”\n又名“Y”\n案号：~~1:23-cr-00118-AT~~\nS4 23 Cr. 118 (AT)\n\n根据 21 U.S.C. § 853(n) 提起的附属申请书\n\n申请人：Beibei Zhang\n\n地址：Rothenberger Grund 22a, 42799 Leichlingen, Germany（德国莱希林根）\n\n电话号码：+49 176 2005 2949\n\n电子邮箱：beibeias@hotmail.com\n\n致尊敬的法院：\n\n申请人 Beibei Zhang 特此根据 21 U.S.C. § 853(n) 及《Federal Rules of Criminal Procedure（联邦刑事诉讼规则）》第 32.2(c) 条提交本附属申请书，对案号为 1:23-cr-00118-AT 的案件中拟被没收的特定资产主张合法权益。\n\n一、权益陈述\n\n1. 申请人是一名独立投资者，作为对某数字银行项目投资的一部分，依法向 5090042770 号账户转入了 $150,000。\n\n2. 2022年2月8日，申请人通过 Silvergate Bank（银门银行）（SWIFT 代码：SIVGUS66，账号：5090042770）从 Targo Bank（塔戈银行）（账号：3007800137）电汇 150,000 美元至 Hamilton Investments Management（汉密尔顿投资管理），该账户设立于 Hamilton Opportunity Fund SPC（汉密尔顿机会基金独立投资组合公司）名下。\n\n3. 2022年9月18日或该日前后，美国政府作为没收程序（案号：23-FBI-000074）的一部分，扣押了 Silvergate Bank 账号 5090042770 内的 $89,992,861.75 资金。\n\n4. 申请人的 $150,000 投资款包含在被扣押的资金中。\n\n5. 该资金源自申请人的合法个人财务资产，未涉及任何犯罪活动。\n\n6. 在转账时，申请人不知悉该账户可能面临没收或法律诉讼。\n\n7. 这笔 $150,000 投资款不属于本案的任何被告，且申请人对这些资金享有优于政府或任何其他当事方的权利主张。\n\n二、法律依据\n\n8. 根据 21 U.S.C. § 853(n)(6)，申请人有权获得救济，理由如下：\n\na. 在被告涉嫌的任何犯罪活动发生之前，申请人即对该资金享有合法权利；或\n\nb. 申请人属于善意有偿取得人，在不知悉该资金可能被没收的情况下取得了该权益。\n\n9. 申请人提供以下书证以支持本主张：\n\n- Targo Bank 电汇确认单（证物 A）\n- 显示该笔交易的银行对账单（证物 B）\n\n三、救济请求\n\n为此，申请人谨请求本法庭：\n\nA. 确认申请人对 5090042770 号账户内 $150,000 的合法所有权；\n\nB. 命令立即将该 $150,000 退还至申请人的原汇款账户（Targo Bank 账号：3007800137）；\n\nC. 准予法庭认为公正且适当的其他救济。\n\n谨此呈递，\n\n[签名处]\n\n张为荡荡。（手写签名）\n\nBeibei Zhang\n\nRothenberger Grund 22a, 42799 Leichlingen, Germany\n\n+49 176 2005 2949\n\nbeibeias@hotmail.com\n\n美国\n\n电子件\n\n2022年2月8日\n\n1,1415000\n\n131,406.04 394.22 欧元\n\n150,000.00 美元\n\n131,800.27 欧元\n\nTARGO BANK\n\ntargobank ag\n\n境外汇款申请单\n\n账号：申请单号\n\n收款人国家。收款人：街道 / 城市 / 国家\n\n收款人账户：银行/名称 SWIFT 代码：街道 城市\n\n5090042770 silvergate bank SIVGUS66 4250 EXECUTIVE SQUARE SUITE 300 LA JOLLA CA 92037\n\nHAMILTON INVESTMENTS MANAGEMENT\n\n分支机构名称\n\n汇款类型：\n\n执行日期：\n\n金额：\n\n折算汇率：折算金额\n\n手续费：总计：\n\n费用分摊约定：汇款用途：OUR（汇款人承担）（SHA，OUR，参见价目与服务清单）\n322286803 GOODS PURCHASE（货款采购）\n\n境外支付申报附言：\n\n[图片：_page_3_Picture_17.jpeg]\n\n金额超过 12,500 欧元（欧元等值金额）的境外汇款，请注意履行德国《对外经济条例》（AWV）的申报义务，咨询可致电德意志联邦银行：0800 - 12 34 111。\n\n仅适用于定期自动转账：\n\n- 最后执行日期\n- 付款周期\n\n申请人/汇款人：\n\nBEIBEI ZHANG 2022年2月7日\n\n标签 数值\n\n客户签名（用于确认上述付款指示——此外适用我行的转账交易条款及价目与服务清单）\n\n补充说明：\n\n- 办理定期自动转账时，上述列明的 TARGOBANK 手续费将在每次定期转账付款时收取\n- 对于定期自动转账和远期转账，汇率和折算金额仅供参考。对于设定未来日期的转账申请或定期自动转账，TARGOBANK 将按执行当日汇率办理。汇率由 TARGOBANK 在其网站 http 上公布。汇率于每个交易日 13:00 确定，有效期至下一个交易日 13:00。\n- 转账申请仅在账户资金充足时予以执行。[OCR 乱码文本残片：14000000 A AC + Ventual (visual (visual (visual) (news Market Man Alleria) Bellou Ruving Man Topakt Vonteerde Ke Kultural Referent (dit Berlish in De Mar (e Bill 285 Mas]\n\nGK80301H 0 11 21\n\n[图片：_page_4_Picture_1.jpeg]\n\nC015367239 2022 Beibei Zhang\n\n月度明细表\n\n您活期账户上月交易总览\n\nT-账户 3007800137\n\nBeibei Zhang\n\n活期账户于每年3月、6月、9月和12月的最后一个银行工作日进行结账结算。根据我行通用条款与条件第 2 条，若在收到结算单后六周内未提出异议，则视为已获确认。提出异议或退款请求时，在规定期限内寄出即属有效。对于已授权的 SEPA 核心直接扣款，您可以在扣款记账后八周内无须说明理由要求退还扣除的扣款金额。\n\nDE32 3002 0900 3007 8001 37 BIC 代码：CMCIDEDD\n\n交易 收入 结余/信用 日期 记账文本 支出\n21,078.64 期初余额\n[以下为账户明细与 OCR 记录]\n15,000.00 81,078.64\n15,000.00 96,078.64\n15,000.00 111,078.64\n10,000.00 121,078.64\n15,000.00 136,078.64\n15,000.00 151,078.64\n19,672.60 境外汇款 HAMILTON INVESTMENTS MANAGE 5090042770 US SILVERGATE BANK 汇率 1.1415 150,000.00 美元 业务参考号 PWTFG2202080762749 322286803 GOODS PURCHASE 支出 131,406.04 星期二\n19,278.38 394.22 境外汇款手续费 星期二\n\nTARGOBANK AG | 董事会成员：Isabelle Chevelard（董事会主席）；Christophe Jéhan（副主席）；Berthold Rüsing；Maria Topaler\n\n[公司登记信息残片] 公司所在地：杜塞尔多夫\n地方法院登记机构\n\nAmtsgericht Düsseldorf（杜塞尔多夫地方法院）商业登记号 HRB 83351 | 增值税税号：DE 815 926 926\n关联业务伙伴增值税税号：DE 814 822 928\n\n增值税合并纳税主体税号：DE 811 823 32\n\n第 2/3 页\n\n欧元\n\n[图片：_page_5_Figure_0.jpeg]\n\n案号 1:23-cr-00118-AT\n\n文件 692","key_entities":["Je","forfeiture","853(n)","Rule 32.2"],"ecf_references":[],"word_count":989,"status":"published","published_at":null,"created_at":null,"updated_at":"2026-08-23 07:25:20"}