{"id":"q6b12436872df64e6f5c6","batch_id":"batch-000165","seq":233,"speaker":"roy***","date":"2026-10-25T05:52:47.090Z","text":"Savio Law调查｜发现重要关系：它不是普通的陌生收款律所，而是与郭文贵原有律师团队存在直接联系\n\n这次找到的材料比单纯查公司注册更有价值。Savio Law LLC的负责人是律师Nicholas F. Savio，他曾与郭文贵的律师Aaron Mitchell共事，而且曾共同参与郭文贵的诉讼代理。\n\n更关键的是，政府银行证据显示，Savio Law不仅接收ACA Capital的巨额资金，还向已经被法院认定为郭文贵alter ego的公司汇款。\n\n一、Savio Law究竟什么背景？\n\n项目    核查结果\n公司名称    Savio Law LLC\n公司注册地    美国新泽西州\n负责人    Nicholas F. Savio\n曾共事的律师    Aaron Mitchell\n曾任职律所    Cohen & Howard, LLP\n后续执业联系    Lawall & Mitchell\n涉案资金身份    Escrow Agent（第三方资金托管代理）\n\n原始记录一：康州破产对抗诉讼23-05013，ECF 1，2023年6月8日，第19页。\n\n受托人Luc Despins在诉状中明确陈述，Nicholas Savio曾与Aaron Mitchell在Cohen & Howard共事，两人曾在新泽西联邦地区法院代表郭文贵参加诉讼。\n\n文件还记载，Savio Law被列为Lexington Property的债权人，申报金额为200万美元。这是诉状记载的债权金额，不代表法院已确认该债权有效。\n\n原始记录二：康州破产案ECF 2923，2024年2月15日，第75段。\n\n受托人将Savio Law列为所谓 Professional Participant（专业服务参与方），把Nicholas Savio列入其指控的企业网络。\n\n注意：这是受托人的诉讼分类，并不是刑事陪审团已经认定Savio Law属于G Enterprise。\n\n这也解释了你提出的疑问：Savio Law即使不在刑事起诉书的G Enterprise实体清单中，也可能在资金流向及律师代理关系中扮演重要角色。\n\n二、重大资金发现：Savio Law确实处在ACA资金流的关键中转位置\n\n我找到了与你说的GX Z-26第8页直接对应的庭审证言。\n\n原始文件：23-cr-118，ECF 441，2024年庭审，政府资金分析专家Paul Hinton接受交叉询问。\n\n辩方当庭指出：\n\n* ACA Capital向Savio Law转入约3,200万美元。\n* Savio Law向Leading Shine转出300万美元。\n* 但Leading Shine这笔转账发生于2020年8月20日。\n* ACA Capital向Savio Law汇入3,200万美元则发生于2020年11月12日至16日。\n\n辩方据此问Hinton：8月的300万美元不可能来自11月才收到的3,200万美元，对吗？\n\nHinton明确表示同意。\n\nGX Z-26第8页中必须区分的时间线\n\n2020年8月20日\n\n$3M\n\nSavio Law → Leading Shine\n\n2020年11月12日\n\n$18M\n\nACA Capital → Savio Law，银行注明Loan to Saraca\n\n其他ACA汇款\n\n合计约$32M\n\nFBI宣誓书所记载的Savio托管收款总额，不能直接与上述$18M视作同一笔\n\n这是一个真正需要纠正的资金追踪问题。 如果政府图表被解读为11月收到的ACA资金支付了8月的Leading Shine款项，时间上不成立。不过，如果图表只表示账户在不同日期发生的全部流入流出，未声称两笔资金可以直接追踪，则并不构成图表本身必然错误。\n\n三、找到了具体的银行账户及资金依据\n\n刑事案ECF 273，2024年4月9日。\n\n检方提交的银行资料列明：\n\n项目    记录\n汇款方    ACA Capital Group Ltd.\n收款方    Savio Law LLC\n收款银行    PNC Bank\n收款账号后四位    8162\n2020年11月12日首笔    950万美元\n同日第二笔    850万美元\n银行付款备注    Loan to Saraca Part 1 / Part 2\n\n这两笔合计1,800万美元，政府表示ACA的账户Excel与PNC银行资料相互印证。\n\n另有两条独立资金路径：","text_en":null,"edited":false,"reply_to":"qff34e684d6dc2010a121","reply_status":"available","has_attachment":false,"url":"https://mubeitech.com/discussions/messages/q6b12436872df64e6f5c6","reply_url":"https://mubeitech.com/discussions/messages/qff34e684d6dc2010a121","reply_label":"查看被回复的发言（跨批次）","batch_url":"https://mubeitech.com/discussions/batches/batch-000165/pages/2","batch_canonical_url":"https://mubeitech.com/discussions/batches/batch-000165/pages/2","notice":"这里汇集爆料革命参与者围绕郭文贵案的持续讨论，包括长期深度参与者及自述投入真金白银的投资者。他们分享亲历过程、资金投入与后续遭遇，并结合案卷展开追问、核对和观点交锋。这些来自事件内部的经验与细节，为理解事件经过和投资者处境提供了外部报道之外的重要视角。请结合具体发言判断其经历与依据，引用时保留发言者、时间和上下文。","content_type":"discussion_message","canonical_url":"https://mubeitech.com/discussions/messages/q6b12436872df64e6f5c6","markdown_url":"https://mubeitech.com/discussions/messages/q6b12436872df64e6f5c6/markdown","json_url":"https://mubeitech.com/api/discussion-messages/q6b12436872df64e6f5c6","surrounding_messages":[{"id":"q0596ebe1fa18695256d6","speaker":"kir***","date":"2026-10-25T05:35:27.320Z","url":"https://mubeitech.com/discussions/messages/q0596ebe1fa18695256d6"},{"id":"qff34e684d6dc2010a121","speaker":"reb***","date":"2026-10-25T05:40:52.712Z","url":"https://mubeitech.com/discussions/messages/qff34e684d6dc2010a121"},{"id":"q9d15623c87db13818114","speaker":"roy***","date":"2026-10-25T05:44:21.205Z","url":"https://mubeitech.com/discussions/messages/q9d15623c87db13818114"},{"id":"qa5070c7c3242859f164b","speaker":"roy***","date":"2026-10-25T05:52:51.083Z","url":"https://mubeitech.com/discussions/messages/qa5070c7c3242859f164b"},{"id":"q0c4c558bdf7dc1c25488","speaker":"sar***","date":"2026-10-25T06:16:32.314Z","url":"https://mubeitech.com/discussions/messages/q0c4c558bdf7dc1c25488"},{"id":"qed4f1d9e8b3b936e4e36","speaker":"kir***","date":"2026-10-25T06:28:26.504Z","url":"https://mubeitech.com/discussions/messages/qed4f1d9e8b3b936e4e36"}],"parent_message":{"id":"qff34e684d6dc2010a121","speaker":"reb***","date":"2026-10-25T05:40:52.712Z","text":"能否帮忙查查 Savio Law 是什么来头？它没有在G enterprise里，但是在政府证据z-26第8页里，直接接收了source of funds 和ACA Capital 的资金，资金流出去往的公司，都在g enterprise 里。","url":"https://mubeitech.com/discussions/messages/qff34e684d6dc2010a121"}}