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# 郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #1604-13



> **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_1604_13** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。

证物 13

Hudson Diamond Holding LLC（哈德逊钻石控股有限责任公司）
唯一成员不经会议的书面同意书

下述签名人，作为特拉华州有限责任公司 Hudson Diamond Holding LLC（以下简称“本公司”）的唯一成员，特此同意免予召开为此目的举行的特别会议，并根据《特拉华州有限责任公司法》（Delaware Limited Liability Company Act）第 18-302(d) 条之规定，通过书面同意形式采取以下行动：

通过以下决议：

管理人员辞职 兹决议：Yanping (Yvette) Wang（王雁平）自 2020年8月28日起辞去本公司总裁及签字主管职务。

接受辞职 兹决议：自 2020年8月28日起，特此接受 Yanping (Yvette) Wang 辞去本公司总裁及签字主管职务。

选举管理人员 兹决议：以下人员应在本公司担任其姓名旁列明的职位，任期直至下一次成员会议召开且其继任者已正式选举并具备任职资格之时，或直至其提前辞职、死亡或被免职之时：
Daniel T. Podhaskie - 总裁兼银行账户签字主管

传真或电子签名 兹决议：本同意书可由唯一成员使用传真或其他形式的电子签名签署，在此情况下，本公司有权依据该签名作为本同意书已由该成员正式签署的不可推翻的证据。

以资证明，本《唯一成员不经会议的书面同意书》于 2020年8月31日 签署。

Mei Guo（郭美） 08-21-2020

087058 00000 Business 20092452v1

Hudson Diamond NY LLC（纽约哈德逊钻石有限责任公司）

唯一成员不经会议的书面同意书

下述签名人，作为纽约州有限责任公司 Hudson Diamond NY LLC（以下简称“本公司”）的唯一成员，特此同意免予召开为此目的举行的本公司成员会议，并根据《纽约州有限责任公司法》（New York Limited Liability Company Law）第 407 条之规定，通过书面同意形式采取以下行动：

通过以下决议：

管理人员辞职 兹决议：Yanping (Yvette) Wang 自 2020年8月28日起辞去本公司总裁及签字主管职务。接受辞职 兹决议：自 2020年8月28日起，特此接受 Yanping (Yvette) Wang 辞去本公司总裁及签字主管职务。选举管理人员 兹决议：以下人员应在本公司担任其姓名旁列明的职位，任期直至下一次成员会议召开且其继任者已正式选举并具备任职资格之时，或直至其提前辞职、死亡或被免职之时：Daniel T. Podhaskie - 总裁兼银行账户签字主管 传真或电子签名 兹决议：本同意书可由唯一成员使用传真或其他形式的电子签名签署，在此情况下，本公司有权依据该签名作为本同意书已由该成员正式签署的不可推翻的证据。

以资证明，本《唯一成员不经会议的书面同意书》于 2020年8月31日 签署。

Hudson Diamond Holding LLC 签署人：Mei Guo，唯一成员

087058.00000 Business 20092447v1

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英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_1604_13