--- type: court_doc id: "court_ctb_1604_23" court: "CTB" case_no: "22-50073" doc_number: 1604 doc_type: "EXHIBIT" filed_date: "2023-03-27" lang: "zh" machine_translated: true url: "https://mubeitech.com/court/court_ctb_1604_23" original_text_url: "https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_1604_23" json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_ctb_1604_23" --- # 郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #1604-23 > **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_1604_23** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。 证物 23 DANIEL PODHASKIE（丹尼尔·波德哈斯基） 2019年12月11日 原始文件 293035B.txt Min-U-Script®，附词语索引 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 3 页，共 140 页 纽约州最高法院（SUPREME COURT OF THE STATE OF NEW YORK） 纽约县（COUNTY OF NEW YORK） PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNITY FUND L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业）， 原告， - 诉 - KWOK HO WAN（郭浩云），又名 KWOK HO（郭浩），又名 GWO WEN GUI（郭文贵），又名 GUO WENGUI（郭文贵），又名 GUO WEN-GUI（郭文贵），又名 WAN GUE HAOYUN（万贵浩云），又名 MILES KWOK（郭文贵），又名 HAOYUN GUO（郭浩云）， 被告。 案卷索引号：652077/2017 605 Third Avenue New York, New York 2019年12月11日 下午 2:56 DANIEL PODHASKIE（丹尼尔·波德哈斯基）的审前录像证言询问，在纽约州速记员兼公证人 Melissa Gilmore（梅丽莎·吉尔莫尔）面前进行。 ELLEN GRAUER COURT REPORTING CO., LLC（艾伦·格劳尔法庭记录有限责任公司） 126 East 56th Street, Fifth Floor New York, New York 10022 212-750-6434 参考号：293035B 出庭人员： O'MELVENY & MYERS LLP（奥美律师事务所） 原告代理律师 7 Times Square New York, New York 10036 代理律师： EDWARD MOSS, ESQ.（爱德华·莫斯，律师） STUART SARNOFF, ESQ.（斯图尔特·萨诺夫，律师） ELI A. GROSSMAN, ESQ.（伊莱·A·格罗斯曼，律师） 电话 212-728-5651 电子邮箱 emoss@omm.com ssarnoff@omm.com egrossman@omm.com HODGSON RUSS LLP（霍奇森·拉斯律师事务所） 被告代理律师 605 Third Avenue, Suite 2300 New York, New York 10158 代理律师： JILLIAN MARIE SEARLES, ESQ.（吉莲·玛丽·西尔斯，律师） 电话 646-218-7591 电子邮箱 jsearles@hodgsonruss.com 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 5 页，共 140 页 出庭人员：（续） LAWALL & MITCHELL, LLC（劳沃尔与米切尔有限责任公司） Genever Entities（Genever 实体）代理律师 55 Madison Avenue Morristown, New Jersey 07960 代理律师：AARON A. MITCHELL, ESQ.（亚伦·A·米切尔，律师） 电话 914-760-8963 电子邮箱 aaron@lmesq.com 另有下列人员在场： YVETTE WANG（王悦），Genever DAN MACOM（丹·马科姆），录像员 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 6 页，共 140 页 ------------------- 目录 ------------------- 证人　询问人　页码 DANIEL PODHASKIE　MOSS 律师　8 MITCHELL 律师　119 指示：第 91、93 页 ---------------- 证物 ---------------- PODHASKIE　说明　供识别 证物 1　Genever New York（Genever 纽约）公司代表的证言询问通知　9 证物 2　Genever BVI（Genever 英属维尔京群岛）的证言询问通知　9 证物 3　公司文件汇编，标有 Bates 编号 KWOK143 至 194　20 证物 4　抵押登记证书　55 证物 5　根据 Section 165 作出的已登记抵押清偿或解除通知　56 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 7 页，共 140 页 ------------ 证物（续） ----------- PODHASKIE　说明 供识别 证物 6　被告反对原告申请审前扣押命令之动议的法律备忘录 证物 7　抵押登记证书 证物 8　已登记抵押清偿或解除通知 证物 9　信托声明及协议 证物 10　Stevenson Wong（史蒂文森·黄）于 March 4, 2015 出具的信函 （证物将予提供） 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 8 页，共 140 页 约定 兹由本案各方律师约定并同意，放弃封存及提交。 进一步约定并同意，除对问题形式提出的异议外，所有异议均保留至审判时提出。 进一步约定并同意，本证言询问可在任何获授权主持宣誓的官员面前宣誓并签署，其效力与在法院面前签署相同。 - oOo - 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 9 页，共 140 页 程序 录像员：这是原告在纽约州最高法院纽约县审理的 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. 诉 Wan 等案中，对 Daniel T. Podhaskie（丹尼尔·T·波德哈斯基）进行的录像证言询问。 案卷索引号为 652077/2017。 本次证言询问在 Hodgson Russ 的办公室举行，日期为 2019年12月11日。 我叫 Dan Macom。我来自 Ellen Grauer，一家美国法律支持公司。 今天的法庭记录员是 Melissa Gilmore 女士，也来自 Ellen Grauer，一家美国法律支持公司。 今天到场的所有律师，其出庭信息将载入书面记录。 此时我请法庭记录员为证人主持宣誓。 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 10 页，共 140 页 D A N I E L P O D H A S K I E，经传唤作为证人，在公证人主持宣誓后，接受询问并作证如下： 由 MOSS 律师询问： 问：波德哈斯基先生，您今天作为两个实体的公司代表在此；正确吗？ 答：是。 问：其中一个实体是 Genever Holdings, LLC（Genever 控股有限责任公司），对吗？ 答：正确。 问：我今天将把该实体称为 Genever New York。可以吗？ 答：可以。 问：当我说 Genever New York 时，您会明白我指的是 Genever Holdings, LLC 吗？ 答：会。 问：您代表出席的另一实体是 Genever Holdings Corporation BVI（Genever 控股公司英属维尔京群岛）；正确吗？ 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 11 页，共 140 页 PODHASKIE 答：是。 问：我将把该实体称为 Genever BVI。可以吗？ 答：可以。 问：您会明白，当我谈及 Genever BVI 时，我指的是 Genever Holdings Corporation 吗？ 答：会。 问：谢谢。 我假定没有任何理由使您不能在今天作出真实准确的证言？ 答：没有。 （Podhaskie 证物 1，即 Genever New York 公司代表的证言询问通知，标记供识别。） （Podhaskie 证物 2，即 Genever BVI 的证言询问通知，标记供识别。） 录像员：现已开始记录。时间为下午 2:59。 问：波德哈斯基先生，我已向您递交我们标记为 Podhaskie 1 和 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 12 页，共 140 页 PODHASKIE Podhaskie 2 的文件。第 1 号是 Genever New York 公司代表的证言询问通知，证物 2 是 Genever BVI 的证言询问通知。这——这正确吗？ MITCHELL 律师：对问题形式提出异议。 答：（审阅文件。）证物 1 是向 Genever New York 发出的证言询问通知，证物 2 是向 Genever BVI 发出的证言询问通知，二者均如您先前所界定。 问：很好。谢谢。 现在，请您看一下，我们可以从证物 1 开始。请看该证物的最后一页。 您看到其中有五个证言询问议题吗？ 答：是。 问：您今天准备就这五个议题作证吗？ 答：是。 问：请您看一下证物 2，该证物最后一页，您看到该页有五个证言询问议题吗 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 13 页，共 140 页 PODHASKIE 在该页上吗？ 答：是。 问：您今天准备就这五个证言询问议题作证吗？ 答：是。 问：您为就我们刚刚谈到的这些议题代表 Genever New York 和 Genever BVI 作证，做了什么准备？ MITCHELL 律师：对问题形式提出异议。 您可以回答。 答：我审阅了每一份证言询问通知及其中指定的议题。我审阅了 Genever New York 和 Genever BVI 的公司记录。我与 Miles Kwok 交谈过。我与 Guo Qiang（郭强）交谈过，也与 Yvette Wang 交谈过。 MITCHELL 律师：或许，为使记录明确，仅因波德哈斯基先生是一名律师，我当然会允许您询问他与这些人士进行的 30(b)(6) 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 14 页，共 140 页 PODHASKIE 讨论，但对于除此以外的任何事项，我将主张特权。 MOSS 律师：当然。明白。 这很有帮助。 由 MOSS 律师询问： 问：那么让我们从 Kwok 先生开始。就您作为公司代表为今天作证所作的准备而言，您与 Kwok 先生讨论了什么？ 答：我问他是否了解证言询问通知中列出的议题。 问：他怎么说？ 答：他表示自己不会知道。 问：关于您与 Kwok 先生的谈话，就您今天准备就公司代表议题作证而言，还有其他内容吗？ 答：我还和他谈了其他与此、准备有关的事情吗？除此以外，没有。 问：Guo Qiang 是谁？ 答：他是 Kwok 先生的儿子。 问：您与 Qiang 先生是通过 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 15 页，共 140 页 PODHASKIE 电话还是当面交谈？您是如何沟通的？ MITCHELL 律师：为澄清起见，他的名字是 Qiang。 MOSS 律师：抱歉。 问：Guo 先生。让我重新问一遍。 您与 Kwok 先生的儿子交谈时，是如何沟通的？ 答：通过电话。 问：谁给谁打电话？ 答：当时我与 Yvette Wang 在一起，是她给 Guo Qiang 打电话。 问：您与 Guo Qiang 交谈时，他位于何处？ 答：我相信他在英国。 问：你们二人讨论了什么？ 答：我们讨论了通知中列明的证言询问议题，以及 Genever New York 和 Genever BVI 两者的公司手续。 问：您记得他告诉过您什么吗？ 答：记得。 问：您能否仅就 Guo Qiang 在那次谈话中为您准备公司代表 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 16 页，共 140 页 PODHASKIE 证言而告诉您的内容，说明您所能作出的最佳回忆？ 答：我有多少时间？ 问：您需要多少时间就有多少时间。 答：嗯，我们逐一讨论了每个议题。我们讨论了 Genever BVI 和 Genever New York 两者的设立及经营目的。我们讨论了 Genever BVI 和 Genever New York 两者的公司及所有权结构。我们讨论了 Genever BVI 和 Genever New York 两者的人员管理及组织结构。我们讨论了 Genever BVI 与 Kwok 先生及 Genever New York 的关系。我们还讨论了目前由 Genever BVI 和 Genever New York 两者持有的资产。 问：您还记得其他内容吗？ 答：我认为我们简要讨论了购买纽约 The Sherry-Netherland Hotel（谢里-内德兰酒店）住所一事。 问：您记得有关该讨论的任何内容吗？ 答：记得。 问：您能告诉我您记得什么吗？ 答：您所指的任何具体内容 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 17 页，共 140 页 PODHASKIE 在寻找什么？ 问：您说那是一次简短的谈话。请说说您记得的有关那次简短谈话的任何事情。 答：他告诉我，他们正在寻求在——您知道——纽约某处购买一处住所，而且他与其父亲一同参加了与 The Sherry-Netherland（谢里-内德兰酒店）的会议；您知道，他参加了许多会议，与 The Sherry-Netherland 的总裁——或副总裁，我不确定其职务名称——交谈过。他代表 Genever New York（Genever纽约公司）签署了一些购买该住所的申请表，我想大概就是这些。 问：您说他们正在寻求购买住所时，您所指的“他们”是谁？ 答：郭氏家族。 问：是 Kwok（郭文贵）先生和他的儿子，还是范围更广？ 答：具体而言，是郭强，Kwok 先生的儿子。 问：您何时与郭强交谈？ 案号 22-50073，文件 1604-23，提交日期 03/27/23，录入日期 03/27/23 14:12:10，第 18 页，共 140 页 PODHASKIE（波德哈斯基） 答：我相信是刚过去的星期一，12月9日。 问：您说您还与 Yvette Wang（王伊薇特）女士交谈，以准备您的证言；对吗？ 答：我与郭强交谈时，她在场。 问：除在您与郭强交谈时在场之外，您是否与她有过其他交谈？ 答：有。 问：与准备本次证言记录有关？ 答：是。 问：请问您二人讨论了什么？ 答：我想我们讨论了 Genever 的地址，以及谁负责维持——Genever New York 是否在纽约设有办事处，也就是 Genever New York；Genever BVI（Genever英属维尔京群岛公司）也是如此。 问：还有其他内容吗？ 答：没有。我想就是这些。 问：王女士在 Genever New York 担任什么职务？ 案号 22-50073，文件 1604-23，提交日期 03/27/23，录入日期 03/27/23 14:12:10，第 19 页，共 140 页 PODHASKIE（波德哈斯基） 答：我不知道。 问：王女士在 Genever BVI 担任什么职务？ 答：我不知道。 问：那么，您已准备就 Genever New York 的人员情况作证，对吗？那是附件1中的主题3；对吗？ 答：是。 问：您准备就此作证吗？ 答：是的。 问：您没有问王女士她在 Genever New York 担任什么职务？ 答：我认为您假定她在 Genever New York 担任某种职务。 问：您是否问过她是否在 Genever New York 担任某种职务？ 答：是。 问：她告诉您什么？ 答：她在 Genever New York 没有任何正式职务。 问：她在 Genever New York 是否有任何非正式职务？ MITCHELL（米切尔）律师：对该问题的形式提出异议。您可以回答。 案号 22-50073，文件 1604-23，提交日期 03/27/23，录入日期 03/27/23 14:12:10，第 20 页，共 140 页 PODHASKIE（波德哈斯基） 答：您所说的“非正式职务”是什么意思？ 问：那么，您作证说您不知道她是否在 Genever New York 担任某种职务。这——这是您的证言吗？ MITCHELL 律师：对该问题的形式提出异议。 答：如果记录是这样反映的。 问：我问您，王女士在 Genever New York 担任什么职务，您回答说，我不知道。您记得该证言吗？ 答：记得。 问：那准确吗？ 答：准确。 问：好的。您是否知道她在 Genever New York 是否担任任何职务，无论正式或非正式？我所说的“她”是指 Yvette Wang。 答：我不知道。 问：您是否问过她是否在 Genever New York 担任某种职务？ PODHASKIE（波德哈斯基） 答：您所说的“职务”是什么意思？您能否更具体一些？ 问：我问您王女士告诉了您什么，您回答说，她在 Genever New York 没有任何正式职务。您所说的“职务”一词是什么意思？ 答：她并非 Genever New York 的雇员。 问：她是否就 Genever New York 负有任何职责、责任，或与其存在任何关联？ MITCHELL 律师：对该问题的形式提出异议。 答：我不知道。 问：您没有问她？ 答：没有。 问：我们——我们把重点放在 Genever BVI 上。Podhaskie 先生，我将向您出示一组公司文件，该等文件由本案中的——Genever 实体之一向我们提供，我不确定是哪一家，但上面有 Kwok Bates 编号戳记；我将——我将请您注意其中的各种文件。如果您认为需要查阅其他文件以回答问题，或者您想翻阅这些文件，完全可以。 （Podhaskie 证物3，公司文件汇编，Bates 编号 KWOK143 至 194，标记以供识别。） MITCHELL 律师：您是将此标记为 Podhaskie 3 吗？ MOSS（莫斯）律师：是，我将其一并标记为3。 问：那么，Podhaskie 先生，如我所述，证物3是一份文件汇编。它们按连续 Bates 编号排列，为 KWOK143 至 KWOK194。它们是与两个 Genever 实体有关的各种公司文件。因此，我想请您注意第——Bates 页码176。该文件标题为“确定董事决议日期的授权书”，其 Bates 编号为 KWOK176。您能识别该文件吗？ 案号 22-50073，文件 1604-23，提交日期 03/27/23，录入日期 03/27/23 14:12:10，第 22 页，共 140 页 PODHASKIE（波德哈斯基） 答：（审阅文件。）其标题为“确定董事决议日期的授权书”，看起来其生效日期为 2015 年 2 月 12 日。 问：它与 Genever BVI 实体有关？ 答：是。 问：就您所能判断，这是否是该《确定董事决议日期的授权书》的真实、正确副本？ 答：根据我为今天作准备时审阅的文件，这看起来是真实且准确的。 问：那么——底部的那个签名，是 Kwok 先生的签名吗？ MITCHELL 律师：对该问题的形式提出异议。 答：我不知道。 问：Kwok Ho Wan，您看到签名栏下方打印有“Kwok Ho Wan”字样吗？ 答：看到了。 问：那是 Miles Kwok（郭文贵）吗？ 答：是。 问：您是否有任何理由认为那不是他的签名？ 案号 22-50073，文件 1604-23，提交日期 03/27/23，录入日期 03/27/23 14:12:10，第 24 页，共 140 页 PODHASKIE（波德哈斯基） 答：没有。 问：这里写道：“签署人正在依据英属维尔京群岛法律成立一家公司，该公司名为 Genever Holdings Corporation（Genever控股公司），即本公司。”我读得对吗？ 答：您是在读第一段的开头吗？ 问：是，第一句话。 答：（审阅文件。）是。 问：签署人是 Kwok 先生；对吗？ 答：正确。正确。 问：Kwok 先生成立了 Genever Holdings Corporation，对吗？ 答：这是该文件所反映的内容。 问：您没有任何理由认为这份从 Kwok 先生或 Genever 文件中提供的文件不准确，对吗？ 答：没有。 问：请看一下，Podhaskie 先生，KWOK145 页。 案号 22-50073，文件 1604-23，提交日期 03/27/23，录入日期 03/27/23 14:12:10，第 25 页，共 140 页 PODHASKIE（波德哈斯基） 问：您能识别这份文件吗——其标题为“英属维尔京群岛领地法、2004年《英属维尔京群岛公司法》、公司注册证书、第7条，适用于 Genever Holdings Corporation”。您能识别它吗？ MITCHELL 律师：对该问题的形式提出异议。 答：能。这看起来是 Genever BVI 的公司注册证书副本。 问：您是否有任何理由认为该文件不真实或不准确？ 答：根据我为今天作准备时审阅的文件，这看起来是一份准确的副本。 问：Genever BVI 于 2015 年 2 月 13 日在英属维尔京群岛注册成立，这是否正确？ 答：是，我相信这是正确的。 问：除 Kwok 先生之外，谁参与成立了 Genever BVI？ 答：郭强。 案号 22-50073，文件 1604-23，提交日期 03/27/23，录入日期 03/27/23 14:12:10，第 26 页，共 140 页 PODHASKIE（波德哈斯基） 问：那是 Kwok 先生的儿子？ 答：正确。 问：还有其他人吗？ 答：据我所知，没有。 问：为何成立 Genever BVI？ 答：最初成立它，是为了拥有一家将购买房地产的美国公司。 问：该美国公司是 Genever New York 吗？ 答：是。 问：该房地产是 The Sherry-Netherland Hotel（谢里-内德兰酒店）的公寓吗？ 答：那最终成为 Genever 购买的房地产。 问：那么，您的证言是，当时有购买美国某些房地产的想法，但他们只是不知道该房地产究竟会是什么？ MITCHELL 律师：对该问题的形式提出异议。您可以回答。 答：他们想投资美国房地产，但不知道会购买哪项资产，或会在何处购买。 案号 22-50073，文件 1604-23，提交日期 03/27/23，录入日期 03/27/23 14:12:10，第 27 页，共 140 页 PODHASKIE（波德哈斯基） 问：在成立时的计划是购买一项——您说的是他们会购买哪项资产。在成立时的计划是购买一项资产还是数项资产？ 答：我不知道该计划是什么。我知道他们看过数处不同的房产，最终选择了 The Sherry-Netherland。 问：自成立时的目的以来，Genever BVI 的目的是否发生变化？ MITCHELL 律师：对该问题的形式提出异议。您可以回答。 答：没有。 问：没有增加或减少任何目的？ MITCHELL 律师：对该问题的形式提出异议。 答：这并未从我为今天作准备时审阅的文件和进行的谈话中反映出来。 案号 22-50073，文件 1604-23，提交日期 03/27/23，录入日期 03/27/23 14:12:10，第 28 页，共 140 页 PODHASKIE（波德哈斯基） 问：Genever BVI 从事过什么业务？ 答：它拥有 Genever New York，而后者拥有 The Sherry-Netherland 的住所。 问：除拥有 Genever New York 外，Genever BVI 是否从事过其他业务？ MITCHELL 律师：对该问题的形式提出异议。 答：没有。 问：Genever BVI 是否曾订立任何合同？ 答：您所说的合同，能否更具体一些？我认为答案是肯定的。 问：好的。您能详细说明吗？ 答：它订立了——抱歉——Genever BVI 与名为 Roscalitar 2 的实体以及名为 Blue Capital Limited（蓝色资本有限公司）的实体订立了质押协议。 问：除这两份质押协议外，Genever BVI 是否订立过任何合同？ PODHASKIE（波德哈斯基） 答：根据我为今天作准备时审阅的文件和进行的谈话，没有。 问：Genever BVI 是否有银行账户？ 答：没有。 问：Genever BVI 是否曾向任何其他个人或实体支付过任何款项？ MITCHELL 律师：对该问题的形式提出异议。 答：您所说的“任何其他个人或实体”，是指谁？ 问：除 Genever BVI 以外的任何个人或实体。 答：Genever BVI 是否曾向除 Genever BVI 以外的任何其他个人或实体支付过任何款项？ 问：对，向任何人。它是否曾产生需要支付款项的债务？它是否曾开具支票？它是否曾为任何商品或服务花费款项？ 答：它在英属维尔京群岛聘请了一名注册代理人，并向其支付秘书服务费用。 问：除此之外呢？ 答：没有，根据——我没有看到这种情况。 案号 22-50073，文件 1604-23，提交日期 03/27/23，录入日期 03/27/23 14:12:10，第 30 页，共 140 页 PODHASKIE（波德哈斯基） 根据我为今天所作准备而审阅的文件以及进行的谈话。 问：您知道支付注册代理人提供公司秘书服务的款项来自何处吗？ 答：我相信来自 Bravo Luck（好运公司）。 问：Genever BVI（Genever英属维尔京群岛公司）是否曾从任何个人或实体收到过任何款项？ 答：没有，我为今天所作准备而审阅的文件中并未显示这一点。 问：在 Genever BVI 成立时，Kwok 先生是否为其唯一股东？ 答：是。您所说的 Kwok 先生，是指 Miles Kwok（郭文贵）吗？ 问：是。 答：是。 问：为明确记录起见，感谢您提及这一点；当我提到 Kwok 先生时，我指的是 Miles Kwok。当我提到 Guo Qiang（郭强）时，我指的是 Kwok 先生的儿子。这样可以吗？ 答：可以。 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记，第 31 页，共 140 页 PODHASKIE（波德哈斯基） 问：在本次证言记录过程中，您一直是以这种方式使用这些称谓的，对吗？ 答：是的。可以。 问：请您看下一页，Podhaskie 先生，即加盖 Bates 编号 KWOK147 的一页。页首写着“根据 BVI Business Companies Act 2004（《2004年英属维尔京群岛商业公司法》）注册成立”，中间写着“Genever Holdings Corporation（Genever控股公司）”。 答：是。 问：请您确认这份文件是什么？ 答：这似乎是 Genever BVI 的股票证书副本。 问：据您所知，这是一份真实、正确、可靠且准确的文件吗？ 答：再次说明，根据我为今天所作准备而审阅的文件，这似乎是一份准确的副本。 问：该文件载明 Kwok 先生拥有 1,000 股，而这些股份的面值为 .001 cents；这是否正确？ 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记，第 32 页，共 140 页 PODHASKIE 答：我认为是 .001 dollar，但对。 问：是。谢谢。 .001 dollar？ 答：是。 问：谢谢。因此，Kwok 先生在 Genever Corporation——Genever BVI 中所持股份的总价值为一美元；对吗？ MITCHELL 律师（米切尔）：对问题形式提出异议。 答：如果计算无误，那么是。这似乎是这里所写的内容。 问：Kwok 先生是否为其股份支付了一美元？ 答：根据我审阅的文件，并无反映。 问：您知道 Kwok 先生是否为其股份支付过任何金额吗？ 答：我不知道。 问：在 Genever BVI 存续期间，Kwok 先生是否一直是 Genever BVI 的唯一股东？ 答：根据我为今天所作准备而审阅的文件，是。 问：那么，Kwok 先生是 Genever BVI 的唯一所有人？ 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记，第 33 页，共 140 页 PODHASKIE Genever BVI？ MITCHELL 律师：对问题形式提出异议。 答：他是 Genever BVI 的唯一股东。 问：您是否因其为公司而区分股东和所有人？是这个原因吗？ 答：是。 问：但除 Kwok 先生外，没有其他人拥有 Genever BVI；这是否正确？ MITCHELL 律师：对问题形式提出异议。 答：除 Kwok 先生之外？ 问：是。 答：根据我今天审阅的文件，除 Kwok 先生外，没有其他股东。 问：Zhang Wei（张伟）是谁？ 答：他是 Kwok 先生的一名同事，居住在中国，最终借出款项用于购买 The Sherry-Netherland（谢里-尼德兰酒店）。 问：他是 Kwok 先生的家庭成员吗？ 答：那将是推测，所以我不—— 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记，第 34 页，共 140 页 PODHASKIE 知道。 MITCHELL 律师：我提醒证人不要推测。 问：当您说 Zhang Wei 最终借出款项用于购买 The Sherry-Netherland 时，Zhang Wei 是将款项借给了谁？ 答：他将款项借给了 Bravo Luck，该公司当时由 Kwok 先生的儿子 Guo Qiang 所有，随后 Guo Qiang 通过 Bravo Luck 为购买 The Sherry-Netherland 提供了资金。 问：Zhang Wei 先生是否拥有——拥有 Genever BVI 的任何股份？ 答：根据我为今天所作准备而审阅的文件，其所有权并未反映在那些文件中。 问：在 Genever BVI 存续期间的任何时候，Zhang Wei 先生是否拥有过 Genever BVI 的任何股份？ 答：根据我为今天所作准备而审阅的文件，并无此项反映。 问：Kwok 先生在 Genever BVI 成立时是其唯一董事；这是否正确？ 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记，第 35 页，共 140 页 PODHASKIE Genever BVI 成立时；这是否正确？ 答：是。再次说明，根据我为今天审阅的内容。 问：在 Genever BVI 存续期间，其是否曾有过 Kwok 先生以外的任何董事？ 答：是。 问：那些其他董事是谁？ 答：有一名公司秘书，即 BVI 的注册代理人，也担任董事。 问：那是 Elian First Director（Elian首任董事）吗？ 答：是。 问：该董事——Elian First Director 是否仅担任了一天左右的董事，直至由 Kwok 先生接替？ 答：我不知道其任职了多久，但起初是很短的一段时间，是。 问：一天或几天？ 答：是。 问：除 Elian First Director 外，该人士曾担任 Genever BVI 董事一天或几天，Kwok 先生之外是否还有任何其他—— 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记，第 36 页，共 140 页 PODHASKIE Genever BVI 的董事？ MITCHELL 律师：对问题形式提出异议。您可以回答。 答：没有。 问：Kwok 先生是否曾不再担任 Genever BVI 的董事？ 答：没有。 问：他至今仍是董事？ 答：他目前仍是董事。 问：他目前仍是唯一董事？ 答：他是唯一董事。Guo Qiang 是总裁。 问：Genever BVI 是否曾有任何办公室？ MITCHELL 律师：对问题形式提出异议。 答：您所说的“办公室”，是指营业办公室、公司办公室，诸如此类吗？ 问：是。 答：它在英属维尔京群岛有一个邮寄地址，但没有我们通常所理解的、像这里这样的办公室。 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记，第 37 页，共 140 页 PODHASKIE 问：Genever BVI 从未有过营业办公室或公司办公室？ 答：正确。 问：Genever BVI 所使用的邮寄地址，是否是其送达程序注册代理人的邮寄地址？ 答：在 BVI？ 问：是。 答：是。 问：它是否有任何其他——Genever 是否持有——撤回。Genever BVI 除其在 BVI 的送达程序注册代理人的邮寄地址外，是否还有任何其他邮寄地址？ 答：有。 问：它还有哪些其他地址？ 答：在香港有另一个地址，那里保存其账簿和记录。 问：那个地址是什么？ 答：我一时想不起来。如果记录在我面前，我能够找到它。 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记，第 38 页，共 140 页 PODHASKIE 问：那个地址是什么？它是另一家公司的办公室吗？ 答：据我了解，它只是另一个邮寄地址，或者另一个——只是他们保存账簿和记录的办公室。 问：谁负责保存账簿和记录？ 答：Guo Qiang。 问：除 BVI 的送达程序注册代理人地址和香港保存账簿及记录的邮寄地址之外，还有其他地址吗？ 答：没有，据我所知没有。 问：Genever BVI 是否曾有任何雇员？ 答：没有。 问：Genever BVI 是否有电话号码？ 答：我认为注册代理人有一个电话号码，但除此之外没有。 问：Genever BVI 是否有电子邮件地址？ 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记，第 39 页，共 140 页 PODHASKIE 答：没有。 问：Genever BVI 是否有任何高级职员？ 答：有。 问：您提到了 Guo Qiang。 答：是。 问：他在 Genever BVI 担任什么职务？ 答：他是总裁。 问：他何时成为总裁？ 答：2015年5月。 问：从其于 2015年2月成立之时起，直至 Guo Qiang 于 2015年5月成为总裁期间，Genever BVI 是否有任何高级职员？ 答：如果您认为董事属于高级职员，那么有。 问：那就是 Kwok 先生？ 答：正确。 问：还有 Elian 任职一天或两天？ 答：是。 问：除董事之外，以及除——撤回。除董事之外，在其于 2015年2月成立与 Guo Qiang 于 2015年5月成为总裁之间，Genever BVI 是否有任何高级职员？ 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记，第 40 页，共 140 页 PODHASKIE Genever BVI 是否有任何高级职员？ 答：没有。 问：2015年5月是谁任命或选举 Guo Qiang 为总裁？ 答：Kwok 先生。 问：是否曾——撤回。Genever BVI 是否曾有过任何其他高级职员，我不是指董事，只指高级职员，除 Guo Qiang 这名总裁之外？ 答：没有。 问：Guo Qiang 仍是总裁吗？ 答：根据我为今天所作准备而审阅的文件，是。 问：在其于 2015年5月由 Kwok 先生任命为总裁与今天之间，Guo Qiang 是否曾——他是否曾在任何一段期间不再担任总裁？ 答：据我所知没有。 问：Kwok 先生是否曾在 Genever BVI 担任高级职员职务？ 答：据我所知没有。 问：除 Guo Qiang 外，您不知道有任何其他高级职员？ 答：是。正确。 PODHASKIE 问：Genever BVI 是否曾召开过董事会会议？ MITCHELL 律师：对问题形式提出异议。 答：根据我审阅的文件，其中并无反映。 问：因此，根据您所见的一切，对该问题的回答是否为否？ MITCHELL 律师：对问题形式提出异议。 答：如果 Genever BVI 召开过董事会会议，我为今天所作准备而审阅的文件中并无反映。 问：Genever BVI 保存哪些文件？ MITCHELL 律师：对问题形式提出异议。 答：其成立时生成的公司文件、股票证书、董事和股东名册，以及一项任命 Guo Qiang 为总裁的决议。 问：您知道有一个保存这些文件的地址，但您不确定那是办公室、房间，还是其他什么地方？ 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记，第 42 页，共 140 页 PODHASKIE 您不确定那是办公室、房间，还是其他什么地方？ 答：是。 问：您是否知道——您是否知道谁拥有那个地址，即保存记录的香港地址？ 答：我相信那是 UBS（瑞银）的一间办公室，但我是在推测。 MITCHELL 律师：再次提醒证人不要推测。 问：UBS 是指投资银行吗？ 答：是。 问：是否有任何个人获授权代表 Genever BVI 行事？ MITCHELL 律师：对问题形式提出异议。 答：有。 问：谁？ 答：Kwok 先生和 Guo Qiang。就本次证言记录而言，还有我。以及他们二人中任何一人任命代表公司行事的任何人。 问：Kwok 先生或 Guo Qiang 是否曾在与本次—— 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记，第 43 页，共 140 页 PODHASKIE 证言记录相关的事项中，任命您以外的任何人代表 Genever BVI 行事？ 答：我不知道。 MITCHELL先生（米切尔）： 仅对该问题的形式提出异议。 问：具体是谁任命您代表 Genever BVI（吉尼弗英属维尔京群岛公司）参加此次证言录取？ 答：Guo Qiang（郭强）。 问：除目前这次证言录取外，您目前是否获授权为 Genever BVI 为任何其他目的行事？ MITCHELL先生： 对该问题的形式提出异议。 答：我不知道。 问：Kwok先生（郭文贵）曾代表 Genever BVI 采取过哪些行动？ MITCHELL先生： 对该问题的形式提出异议。 您可以回答。 答：除签署公司设立文件外，我不知道。 问：Guo Qiang 曾代表 Genever BVI 采取过哪些行动？ MITCHELL先生： 对该问题的形式提出异议。 Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 44 of 140 PODHASKIE（波德哈斯基） 答：我不太明白您所说的“哪些行动”是什么意思。您能否更具体一些？ 问：据您所知，Guo Qiang 是否曾代表 Genever BVI 做过任何事情、参加过任何会议、花过钱，或曾以任何方式从事过任何商业往来？ MITCHELL先生： 对该问题的形式提出异议。 答：他参与了公司的设立。他参与了购买 The Sherry（谢里）的事宜，并审阅了他们曾考虑购买的不同房产。他为 Genever BVI 签署了各种文件。他就该项购买与 The Sherry-Netherland（谢里-内德兰）的代表进行沟通。他就该项购买与房地产经纪人进行沟通。 问：当您说他为 Genever BVI 签署了各种文件时，您指的是哪些文件？ 答：他签署了雇主——即 EIN，即雇主识别号码的申请。 Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 45 of 140 PODHASKIE MITCHELL先生： 请注意——他问的是 Genever BVI。 证人： 哦，好的。 答：哦，那可能是为 Genever New York（吉尼弗纽约公司）办理的。因此，就 Genever BVI 而言—— MOSS先生（莫斯）： 感谢澄清。 问：我们回过头来。您先前作答说，他参与了公司的设立，他参与了购买 The Sherry，并且您还说过——如果您想回去看一下该回答，可以，但我只是想确保记录清楚。该回答是与 Genever New York 有关，还是与 Genever BVI 有关？ 答：（审阅文件。）那么，为明确起见，Guo Qiang 参与了 Genever BVI 的设立。在他被任命为总裁后，我记得看过他以总裁身份为 Genever BVI 签署的若干文件。我现在记不起那些文件是什么。除此之外，我想不出任何事情。 问：Genever BVI 是 Genever New York 的唯一所有人；这是否正确？ MITCHELL先生： 对该问题的形式提出异议。 答：是。 问：Genever BVI 也是 Genever New York 的唯一成员吗？ 答：是。 问：Genever New York——撤回该问题。Genever BVI 设立了 Genever New York；这是否正确？ 答：是。根据我审阅的文件，我相信这准确。 问：Podhaskie先生，请您注意证物3，第 KWOK193 页。这是一份题为“Genever Holdings Corporation（吉尼弗控股公司）董事书面同意书”的文件。其 Bates 编号为 KWOK193 至 194。您能识别这份文件吗？ 答：（审阅文件。）能。 Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 46 of 140 PODHASKIE 问：请予以识别。 答：根据我为今天所作准备而审阅的文件，这似乎是 Genever BVI 唯一董事于 February 12, 2015 作出的书面同意书副本。 问：签名栏为 Ho Wan Kwok（郭文贵）。这是 Kwok先生吗？ 答：是。 问：您是否有任何理由认为这不是一份准确且真实的文件？ 答：没有。 问：这份文件提到了 Andrea Sanft（安德烈娅·桑夫特），S-A-N-F-T。她是谁？ 答：她是 Paul Weiss（保尔·魏斯）律师事务所或 Williams & Connolly（威廉姆斯与康诺利）律师事务所的律师。 问：根据该书面同意书，她获授权作为代表 Genever BVI 的获授权人员；这是否正确？ 答：是，正确。 问：她获授权作为获授权人员设立 Genever New York，并采取为使 Genever New York 得以存续及获得在纽约州和纽约市开展业务许可所必需的其他行动和办理其他事项；这是否正确？ Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 48 of 140 PODHASKIE MITCHELL先生： 对该问题的形式提出异议。 您可以回答。 答：是，根据这份唯一董事书面同意书，这一说法准确。 问：Genever New York 是 Genever BVI 的一项资产吗？ MITCHELL先生： 对该问题的形式提出异议。 答：如果您假定有限责任公司的所有权是一项资产，那么是。 问：您的理解是，有限责任公司的所有权是一项资产吗？ 答：这是我个人的理解。以我作为 Genever 代表的身份而言，我不知道。 Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 49 of 140 PODHASKIE 问：您不知道 Genever BVI 是否认为 Genever New York 是其资产之一吗？ MITCHELL先生： 对该问题的形式提出异议。 答：那么问题是什么？ 问：Genever New York 是 Genever BVI 的一项资产吗？ 答：Genever BVI 是否将 Genever New York 视为一项资产？ 问：是。 答：是。 问：Genever BVI 将 Genever New York 视为 Genever BVI 的资产之一？ 答：正确。 MITCHELL先生： 对该问题的形式提出异议，已问已答。 问：除 Genever New York 外，Genever BVI 是否曾持有任何其他资产？ 答：根据我为今天所作准备而审阅的文件，没有。 问：除 Genever New York 外，Genever BVI 是否曾取得任何其他资产？ 答：再次根据我为今天所作准备而审阅的文件，没有。 Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 50 of 140 PODHASKIE 问：除 Genever New York 外，Genever BVI 是否曾出售任何其他资产？ MITCHELL先生： 对该问题的形式提出异议。 答：再次根据我为今天所作准备而审阅的文件，没有。 问：Genever BVI 的任何资产目前是否受权利负担或已被质押？ MITCHELL先生： 对该问题的形式提出异议。 答：这些资产并未——我认为我无法回答，因为这有些复杂。这些资产没有被质押。Genever BVI 的资产没有向任何人质押。 问：我们先明确一下我们谈及“资产”时所指的内容。Genever BVI 目前除 Genever New York 外是否还有任何资产？ 答：是，它们持有其股份。 问：哪一方的股份？ 答：Genever BVI 的股份。 问：但不是 Kwok先生持有那些股份吗？ Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 51 of 140 PODHASKIE 答：是。 MITCHELL先生： 对该问题的形式提出异议。 问：那么我的问题是，Genever BVI 本身除 Genever New York 外是否持有任何资产？ 答：没有。 问：Genever New York 目前是否受权利负担？ MITCHELL先生： 对该问题的形式提出异议。 答：您所说的“受权利负担”是什么意思？ 问：它目前是否质押给任何人？ 答：没有。 问：目前是否有人对其享有留置权？ 答：没有。 问：是否已就任何可能的未来交易向任何人作出承诺？ MITCHELL先生： 对该问题的形式提出异议。 答：Ostrager法官（Judge Ostrager）在该案中作出的命令规定，如果 Genever New York 签订出售 The Sherry-Netherland 住宅的合同，则其必须向 PAX（PAX）提供书面通知。 Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 52 of 140 PODHASKIE 问：除 Ostrager大法官的命令外，Genever New York 是否以任何方式受权利负担？ MITCHELL先生： 对该问题的形式提出异议。 答：没有，据我所知没有。 问：您作证称，Genever BVI 的资产曾在某一时点被质押——撤回该问题。Genever BVI 是否已转让给任何人？ MITCHELL先生： 对该问题的形式提出异议。 答：没有。 问：您提到，Genever BVI 的资产曾有一段时间被质押给名为 Roscalitar 2（罗斯卡利塔尔2）的实体；这是否正确？ MITCHELL先生： 对该问题的形式提出异议。 答：我相信 Genever BVI 将其股份质押给了 Roscalitar 2，不过，是的。 问：质押了其在 Genever New York 的股份？ Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 53 of 140 PODHASKIE 答：其在 Genever BVI 的股份。 问：Genever BVI 将其自身的股份，即其 100 percent 的股份，质押给了 Roscalitar 2？ 答：是，我相信这准确。 问：并且，由于质押了其自身 100 percent 的股份，它也质押了 Genever New York 以及 Genever New York 持有的资产；这是否正确？ 答：是。 问：为何 Genever BVI——为何 Genever BVI 的股份被质押给 Roscalitar 2？ MITCHELL先生： 对该问题的形式提出异议。 答：因为 Zhang Wei（张伟）要求 Genever 通过该笔贷款质押其股份。 问：Zhang Wei 为什么要 Genever 质押其股份？ 答：作为他向 Genever 提供、最终用于购买该住宅的贷款的担保。 问：谁作出了将 Genever BVI 的股份质押给 Roscalitar 2 的决定？ MITCHELL先生： 对问题的形式提出异议。 Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 54 of 140 PODHASKIE 答：代表 Genever 而言？ 问：是。 答：Guo Qiang。 问：Kwok先生是否参与了该决定？ 答：我相信他参与了。我不确定。 问：在作出该质押时，他是否知道该质押？ 答：我相信是。 MITCHELL先生： 我只是提醒证人。他说的是“我相信”。不要推测。如果您是在推测，请不要这样做，但是—— 问：是否有任何董事会决议或任何正式行动来记录向 Roscalitar 2 作出的该质押？ 答：根据我为今天所作准备而审阅的文件，没有。 问：Roscalitar 2 是否由 Zhang Wei 所有？ 答：我不知道。 问：是否由 Zhang Wei 控制？ 答：我不知道。 问：您知道谁拥有或控制 Roscalitar 2 吗？ Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 55 of 140 PODHASKIE 答：不知道。 问：后来，向 Roscalitar 2 作出的质押被解除；这是否正确？ 答：是。 问：那是在 2015 年 May 前后；对吗？ 答：在解除该质押时？我必须审阅日期，但听起来大约是在那个时间。 问：为什么解除了向 Roscalitar 2 作出的质押？ 答：我不知道。 问：对此是否有任何董事会会议、活动或正式公司决议？ 答：根据我为今天所作准备而审阅的文件，没有。 问：我认为您先前作证称，后来，在解除向 Roscalitar 作出的质押后，Genever BVI 的股份被质押给了一家名为 Blue Capital（蓝色资本公司）的公司；这是否正确？ 答：是。 问：为何将股份质押给 Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 56 of 140 PODHASKIE 蓝色资本（Blue Capital）？ 答： 郭强（Guo Qiang）正在寻求获得一项贷款额度，他希望将 Genever BVI（Genever 英属维尔京群岛公司）的股份质押给蓝色资本，作为该贷款额度的担保。 问： 该贷款用于什么？ 答： 他想要投资，您知道，进行其他类型的投资。 问： 您知道谁控制或拥有蓝色资本吗？ 答： 不知道。 问： Kwok先生（郭文贵）是否参与了将 Genever BVI 的股份质押给蓝色资本的决定？ 答： 我不知道。 问： 他知道该质押吗？ 答： 我不知道。 问： 对蓝色资本的质押是否在某个时候被解除？ 答： 是的，我相信是这样。 问： 为什么？ 答： 我不知道。 问： 而且，目前 Genever BVI 不存在任何质押，对吗？ Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 57 of 140 PODHASKIE 答： 是。 （Podhaskie证物4，质押登记证明，标记供识别。） 问： Podhaskie先生，我已向您出示证物4。 您能识别这份文件吗？ 答： （审阅文件。）这似乎是 Genever BVI 向 Roscalitar 2（罗斯卡利塔尔2）作出质押的副本。 问： 该质押于 May 21, 2015 设立，对吗？ 答： 是。 问： 根据您为本次证言作准备所做的工作，这似乎是该质押登记的真实、正确副本吗？ 答： （审阅文件。）是。 问： 而且，这项负担，即证物4，是 Genever BVI 会在其正常业务过程中保存的文件吗？ 答： 是。 问： 对于我今天向您出示的其他证物，除证物1和2外，情况是否相同；也就是说，证物3和4也都是 Genever BVI 会在其正常业务过程中保存的文件吗？ MITCHELL先生： 我只是想为记录起见问一下，您问了他关于证物4的问题，他回答了是。 因此，您现在实际上只是在问他关于证物3的问题，对吗？ MOSS先生： 是。 问： 如果您能翻阅一下证物3。这些是 Genever BVI 或 Genever New York（Genever纽约公司）在其正常业务过程中保存的文件吗？ 答： （审阅文件。）是。 （Podhaskie证物5，根据第165条作出的已登记负担清偿或解除通知，标记供识别。） 问： Podhaskie先生，已向您出示证物5，即根据第165条作出的已登记负担清偿或解除通知。 Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 58 of 140 PODHASKIE 您能识别这份文件吗？ 答： 这似乎是一份日期为 May -- 抱歉 -- March 17, 2017 的已登记负担清偿或解除通知副本。 问： 这似乎是该项负担清偿的真实、正确且真实有效的副本吗？ 答： 根据我为今天所作准备时审阅的材料，是。 问： 这是否是 Genever BVI 会在其正常业务过程中保存的文件？ 答： 是。 问： 这是否与 Genever BVI 的证言一致，即对 Roscalitar 2 的质押于 March 17, 2017 被解除？ MITCHELL先生： 对问题形式提出异议。 答： 是。 问： 在 March 17, 2017 之后，Genever BVI 是否曾再次质押给 Roscalitar 2？ 答： 根据我为今天所作准备时审阅的文件，没有。 Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 60 of 140 PODHASKIE （Podhaskie证物6，被告就原告要求作出判决前扣押命令的动议所提交的反对法律备忘录，标记供识别。） 问： Podhaskie先生，已向您出示证物6，即由 Hodgson Russ LLP（霍奇森·拉斯有限责任合伙律师事务所）代表被告提交的《被告就原告要求作出判决前扣押命令的动议所提交的反对法律备忘录》。 您以前见过这份文件吗？ 答： 见过。 问： 我请您看第9页，并请您注意——您看到以“As explained”开头的段落了吗？ 答： 哪一页——哪个第9页？ 问： 当然。是30页中的第9页或第15页。 答： 好的。看到了。 问： 然后往下数一、二、三、四、五——六行。 答： 嗯。 问： 您看到以“While Kwok”开头的句子了吗？ Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 61 of 140 PODHASKIE 答： 看到了。 问： “尽管 Kwok 是 Genever BVI 的唯一股东，但自 May of 2015 起，Genever BVI 的资产——其因拥有 Genever USA 而包括该公寓——已全部质押给 Roscalitar 2，该公司是与 Kwok 无关且不由 Kwok 拥有的第三方。” 您看到了吗？ 答： 看到了。 问： 如果您看顶部，您看到该文件的日期是 May 16 of 2018 吗？ 答： 看到了。 问： 而在该日期，Genever BVI 的资产事实上并未质押给 Roscalitar 2，对吗？ MITCHELL先生： 对问题形式提出异议。 答： 我认为我们已确定，Genever BVI 对 Roscalitar 2 的质押自 March 17, 2017 起解除，如果我没记错的话。 问： 那么这不是一项真实陈述，对吗？ Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 62 of 140 PODHASKIE MITCHELL先生： 对问题形式提出异议。 答： 我不知道在 Hodgson Russ 提交该书状时，该项负担的解除是否已向公众公开。 问： 所以请尽量聚焦于问题。我不是在问您 Hodgson Russ 是否知道该陈述是虚假的。 我只是问您，该陈述于 May 16, 2018 向法院作出时，是真实还是虚假。 MITCHELL先生： 对问题形式提出异议。 答： （审阅文件。）再次说明，如果该项负担的解除未向公众公开，且 Hodgson Russ 不知情，那么这项陈述就是准确的。 问： 让我再问一次。该陈述是真实还是虚假？ MITCHELL先生： 对问题形式提出异议。 问： 在 May 16, 2018 作出时？ MITCHELL先生： 已问已答。 答： 您所指的陈述是？ Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 63 of 140 PODHASKIE 问： 这里所作的陈述是，自 May 2015 起，Genever BVI 的资产已全部质押给 Roscalitar 2。 答： 再次说明，我会援引我先前的回答。 问： Podhaskie先生，那是一项虚假陈述，对吗？ MITCHELL先生： 对问题形式提出异议。 答： 您所说的“虚假陈述”是什么意思？ 问： 我的意思是，截至 May 16, 2018，Genever BVI 的资产并未质押给 Roscalitar 2，对吗？ 答： 该质押的解除生效日期为 March 17, 2017。我不知道这何时向英属维尔京群岛记录或《英属维尔京群岛商业公司法》提交。 因此，我不知道在 May of 2018 可获得哪些资料，以反映该等资产是否仍被质押。 问： 截至 May 16, 2018，Genever BVI 的资产是否质押给 Roscalitar 2？ Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 64 of 140 PODHASKIE MITCHELL先生： 对问题形式提出异议，已问已答。 您已经问了他同一个问题六次。您没有得到您想要的答案。对此我很抱歉。但他已经回答了。 MOSS先生： 他没有回答。 答： 好的。那么问题是什么？ 问： 截至 May 16, 2018，Genever BVI 的资产是否质押给 Roscalitar 2？ 答： Genever BVI 对 Roscalitar 2 的质押自 March 17, 2017 起解除。 问： 所以我的问题的答案是否定的，对吗？ MITCHELL先生： 对问题形式提出异议。 答： 您的问题是什么？ 问： 请尽量听清问题，并回答我所问的问题。如果您正试图回答问题，您就会知道我问的是什么。 MITCHELL先生： 对刚才不论是什么提出异议。 Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 65 of 140 PODHASKIE 问： 截至 May 16, 2018，Genever BVI 的资产是否质押给 Roscalitar 2？ MITCHELL先生： 异议，已问已答。 答： 再次说明，Genever BVI 对 Roscalitar 2 的质押自 March 17, 2017 起解除。我认为这回答了您的问题。 问： Genever BVI 或 Genever New York 的任何人是否在该书状提交法院之前审阅过它？ MITCHELL先生： 对问题形式提出异议。这超出了您在证言通知中向他询问的范围。您没有问他任何已提交的法律文件或任何该类性质的事项。 所以，如果他能回答这个问题，我会允许他回答，但显然不能期待他具有这种知识。 问： 您能回答吗？ 答： 我不知道。 问： 顺便问一下，您知道 Genever BVI 何时收到——您此前作证称，负担清偿文件由 Genever BVI 在其正常业务过程中保存，对吗？ Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 66 of 140 PODHASKIE 答： 是。 问： 您知道 Genever BVI 何时收到该文件的副本吗？ 答： 不知道。 问： 您有任何理由相信 Genever BVI 花了一年时间才收到该文件的副本吗？ 答： 我不知道他们花了多长时间才收到该文件。 问： 您最好的理解是否是，Genever BVI 在您说其于正常业务过程中保存该文件时，到 2017 年末已将该文件存入其档案？ MITCHELL先生： 对问题形式提出异议。 答： 我不知道，但根据我与律师以及英属维尔京群岛人士打交道的经验，他们办事比我们慢得多。 问： 您知道 Roscalitar 质押的负担清偿在 2017 年是否向公众公开吗？ Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 67 of 140 PODHASKIE 答： 不知道。 问： Genever BVI 的证言并不是说，在英属维尔京群岛登记的——与负担有关的文件需要一年才能向公众公开，对吗？ MITCHELL先生： 对问题形式提出异议。 而且，再次说明，这超出了 30(b)(6) 通知的范围。如果他知道，他可以回答，但显然不能期待他知道。 答： 我不知道需要多长时间。 （Podhaskie证物7，质押登记证明，标记供识别。） 问： Podhaskie先生，已向您出示证物7。 您能识别这份文件吗？ MITCHELL先生： 抱歉。我们称这是证物7吗？ MOSS先生： 是。 答： （审阅文件。）这似乎是一份日期为 February 14, 2018 的质押登记证明副本。 Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 68 of 140 PODHASKIE 问： 这是否就是您作证称与郭强贷款有关、向蓝色资本作出的负担，即质押？ 答： 看来是的。 问： 据您所知——据 Genever BVI 所知，这是否是质押文件真实、准确的副本？ 答： （审阅文件。）是，看来是。 问： 这是否是 Genever BVI 在其正常业务过程中保存的文件？ 答： 会是的。 问： Genever BVI 的证言是否是，其不确定其唯一董事兼唯一股东 Kwok先生是否在该质押设立时知悉该质押？ MITCHELL先生： 对问题形式提出异议。 您可以回答。 答： 我不知道。 问： 谁会知道该问题的答案？ Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 69 of 140 PODHASKIE 答：可能是Kwok先生（郭文贵）。 问：嗯，您记得Kwok先生作证说，他对任何质押一无所知，对吗？您知道这一点吗？ MITCHELL律师（米切尔）：对该问题的提问形式提出异议。 答：如果那是他的证词。我不确切记得他作证了什么。 问：在订立该质押时，Kwok先生仍是Genever BVI（英属维尔京群岛Genever）的唯一股东和唯一董事，对吗？ 答：是。 问：在Pacific Alliance（太平洋联盟）的诉讼尚未审结期间订立该担保权、该质押一事，Genever BVI是否就此进行过任何讨论？ MITCHELL律师：对该问题的提问形式提出异议。 答：据我所知，没有。 问：您此前作证称，该Blue Capital（蓝色资本）质押在某个时候被解除或清偿；这是否正确？ 答：据我理解，是的。 问：您是否——您是否作证——请让我问一下，解除该质押的原因是什么？ 案件 22-50073 文书 1604-23 提交于 03/27/23 录入于 03/27/23 14:12:10 第 70 页，共 140 页 PODHASKIE（波德哈斯基） 答：我不知道。 问：该质押被解除——原因是否——撤回该问题。解除该质押是否与Pacific Alliance的诉讼有关？ MITCHELL律师：对该问题的提问形式提出异议。 答：我不知道。 问：解除该质押是否与The Sherry-Netherland（谢里-内瑟兰）的专有租约有关？ MITCHELL律师：对该问题的提问形式提出异议。 答：我不知道。 问：这些质押是否违反了Genever New York（纽约Genever）与The Sherry-Netherland之间的专有租约？ MITCHELL律师：对该问题的提问形式提出异议。该问题要求作出法律结论。 答：没有。 问：Genever——不。好的。 案件 22-50073 文书 1604-23 提交于 03/27/23 录入于 03/27/23 14:12:10 第 71 页，共 140 页 PODHASKIE （Podhaskie证物8，《已登记担保权清偿或解除通知》，标记供识别。） 问：Podhaskie先生，已向您出示证物8。请您识别该文件，可以吗？ 答：这似乎是一份《已登记担保权清偿或解除通知》的副本。其生效日期为June 12, 2018。 问：这是否就是我们刚才谈到的Blue Capital担保权的清偿？ 答：是。 问：这是否是该担保权清偿文件的真实、正确、经认证副本？ MITCHELL律师：对该问题的提问形式提出异议。 答：看来是的。 问：这是否是Genever BVI在其正常业务过程中保存的文件？ MITCHELL律师：对该问题的提问形式提出异议。 答：是，会保存。 案件 22-50073 文书 1604-23 提交于 03/27/23 录入于 03/27/23 14:12:10 第 72 页，共 140 页 PODHASKIE 问：关于相关讨论或该质押为何被解除，您没有任何补充，对吗？ 答：没有，我不知道其为何被解除。 问：您在为准备本次证言录取而与Guo Qiang（郭强）交谈时，是否问过他该质押为何被解除？ 答：没有。 问：Genever BVI——Genever BVI的任何人员是否曾就将Genever BVI的所有权转让给Kwok先生以外的任何人进行过讨论？ MITCHELL律师：对该问题的提问形式提出异议。 答：我不知道。据我所知，没有。 问：Genever BVI或代表Genever BVI的任何人，是否曾与The Sherry-Netherland接洽，询问是否可以重组Genever BVI的所有权并将其转让给Kwok先生的儿子？ MITCHELL律师：对该问题的提问形式提出异议。 案件 22-50073 文书 1604-23 提交于 03/27/23 录入于 03/27/23 14:12:10 第 73 页，共 140 页 PODHASKIE 答：没有，不是代表Genever BVI。 问：代表任何人呢？是否曾有人请求The Sherry-Netherland将Genever BVI、Genever New York或The Sherry-Netherland的所有权转让或让与Kwok先生的儿子？ MITCHELL律师：对该问题的提问形式提出异议。 答：曾向The Sherry-Netherland提出请求，将所有权从Kwok先生转让给其儿子Guo Qiang。 问：转让什么的所有权？ 答：The Sherry-Netherland。 问：该请求是在何时提出的？ 答：我一时想不起具体日期。 问：提出该请求是谁的主意？ 答：我相信是Guo Qiang。 问：为何提出该请求？ 答：因为他起初想亲自购买The Sherry-Netherland，而The Sherry不喜欢由当时那个年龄的人——您知道，一个二十多岁的人——拥有该住所这一想法。 案件 22-50073 文书 1604-23 提交于 03/27/23 录入于 03/27/23 14:12:10 第 74 页，共 140 页 PODHASKIE 答：因此，他的父亲成为了所有人，之后他们想到，也许可以在事后接洽董事会，看看Guo Qiang能否成为所有人。 问：Kwok先生知道该请求吗？ 答：是，我认为他知道。 问：您知道是谁向The Sherry-Netherland提出该请求的吗？ 答：具体是谁，我不知道。 问：是否曾就将Genever BVI、Genever New York或The Sherry-Netherland的所有权转让给Kwok先生以外的任何人进行过其他讨论？ MITCHELL律师：对该问题的提问形式提出异议。 答：我不知道。 问：除了我们谈过的有关质押的讨论之外？ 答：是。 MITCHELL律师：抱歉。为明确记录起见，我只是想确认一下。您回答他的问题，是因为您理解他的问题仅指有关质押的讨论，对吗？而不是回答“是，曾有其他——”记录并不清楚。我只是想确认—— 案件 22-50073 文书 1604-23 提交于 03/27/23 录入于 03/27/23 14:12:10 第 75 页，共 140 页 PODHASKIE MOSS律师（莫斯）：让我再问一遍。 MITCHELL律师：好的。 问：除我们谈到的向Roscalitar 2（罗斯卡利塔尔2）和Blue Capital作出的质押外，且除将The Sherry-Netherland的所有权转让给Kwok先生儿子的请求外，是否曾就Genever BVI、Genever New York或The Sherry-Netherland中的任何一者进行过质押、转让或让与的讨论？ 答：曾与Bravo Luck（布拉沃幸运）订立一项信托协议，但除此之外，我不知道。 问：Kwok先生在The Sherry-Netherland公寓中拥有所有权权益，这是真的吗？ MITCHELL律师：对该问题的提问形式提出异议。 答：不，那不准确。 问：Kwok先生是否通过其对Genever BVI的所有权拥有The Sherry-Netherland公寓，而Genever BVI继而拥有Genever New York，Genever New York继而拥有该公寓？ MITCHELL律师：对该问题的提问形式提出异议。 答：不，那不准确。 问：好的。Kwok先生在该公寓中的所有权权益是否是通过一家有限责任公司持有的，这是真的吗？ MITCHELL律师：对该问题的提问形式提出异议。 答：那不准确。 问：这是Kwok先生证言录取中的证物24。 MOSS律师：抱歉。我们没有多余副本，但今天在Kwok先生的证言录取期间已经分发给各位。 录像员：各位律师，录像带还剩三分钟。现在停止记录。时间为下午4:25。 （休庭。） 录像员：现在开始第二盘录像带。现恢复记录。时间为下午4:38。 MOSS律师询问： 问：Podhaskie先生，您面前是Yvette Wang（王燕平），即Yan Ping Wang（王燕平）在本案中于May 16, 2018提交的宣誓书，或者——该宣誓书于May 15宣誓，ECF盖章日期为May 16。您看到了吗？ 答：看到了。 问：这是今天早些时候Kwok先生证言录取中的证物24。您记得我是否问过您，Kwok先生是否通过一家有限责任公司在该公寓中拥有所有权权益，而您作证称，不，他没有？您记得该证词吗？ 答：记得。 问：请看第2段。第一句话写道：“Kwok先生通过一家有限责任公司在该公寓中的所有权权益不是不动产。”Kwok先生是否确实通过一家有限责任公司在The Sherry-Netherland公寓中拥有所有权权益？ 案件 22-50073 文书 1604-23 提交于 03/27/23 录入于 03/27/23 14:12:10 第 78 页，共 140 页 PODHASKIE MITCHELL律师：对该问题的提问形式提出异议。 答：Kwok先生在该公寓中没有所有权权益。他在The Sherry-Netherland Corporation（谢里-内瑟兰公司）中拥有所有权权益，该公司随后将该不动产出租给Genever New York。 问：所以，Kwok先生在The Sherry-Netherland Corporation中拥有所有权权益？ 答：您指的是他对The Sherry-Netherland Corporation股份的所有权权益吗？ 问：您作证称，他在The Sherry-Netherland Corporation中拥有所有权权益。 答：是。 问：这是正确的，即Kwok先生在The Sherry-Netherland Corporation中拥有所有权权益？ 答：是。 问：该所有权权益与18楼的公寓有关？ MITCHELL律师：对该问题的提问形式提出异议。 案件 22-50073 文书 1604-23 提交于 03/27/23 录入于 03/27/23 14:12:10 第 79 页，共 140 页 PODHASKIE 答：他对18楼的公寓拥有专有租约，是的。 问：那与该所有权权益有关—— 答：是。 问：——即在The Sherry-Netherland Corporation中的所有权权益，对吗？ 答：是。 问：Kwok先生通过Genever New York及Genever BVI拥有其在The Sherry-Netherland Corporation股份中的该权益，对吗？ MITCHELL律师：对该问题的提问形式提出异议。 答：是。 问：除Kwok先生、Miles Kwok（郭文贵）之外，是否还有其他人就18楼公寓而言，在The Sherry-Netherland Hotel（谢里-内瑟兰酒店）的股份中拥有所有权权益？ 答：我不知道。 问：作为Genever BVI和Genever New York的公司代表，您今天坐在这里能否指出其他任何人？ 案件 22-50073 文书 1604-23 提交于 03/27/23 录入于 03/27/23 14:12:10 第 80 页，共 140 页 PODHASKIE MITCHELL律师：对该问题的提问形式提出异议。 答：坐在这个房间里吗？ 问：对。 答：拥有所有权权益的人—— MITCHELL律师：那是我提出异议的理由。 MOSS律师：好的。对律师进行证言录取时就是这样。 MITCHELL律师：为明确记录起见，房间里的几个人都会很乐意接受The Sherry的所有权份额。 问：作为今天在场的Genever BVI和Genever New York的公司代表，除Miles Kwok先生外，您能否指出其他任何就18楼公寓而言在The Sherry-Netherland Hotel股份中拥有所有权权益的人？ MITCHELL律师：对该问题的提问形式提出异议。 答：我不知道。 问：Kwok先生——撤回该问题。Guo Qiang是否曾居住在The Sherry-Netherland的18楼公寓？ 案件 22-50073 文书 1604-23 提交于 03/27/23 录入于 03/27/23 14:12:10 第 81 页，共 140 页 PODHASKIE MITCHELL律师：对该问题的提问形式提出异议。 答：您所说的“居住”，是指主要住所吗？ 问：我的意思是，他是否曾在该处长期居住？ 答：是。 问：The Sherry-Netherland Hotel是否曾是Guo Qiang的主要住所？ 答：是。 问：何时？ 答：我是在推测，但我认为是在2015。 问：自2015以来，Guo Qiang是否曾——撤回该问题。自2015以来，The Sherry-Netherland Hotel是否曾是Guo Qiang的主要住所？ 答：我不知道。 问：自2015以来，他是否曾到访？ MITCHELL律师：对提问形式提出异议。 MOSS律师：让我再问一遍。撤回该问题。 问：Guo Qiang是否曾在The Sherry-Netherland—— 自 2015 年以来一直住在 Sherry-Netherland（雪莉-荷兰人酒店）的公寓里？ 答：我想是这样，但我无法，你知道，确定地说。我不——我不和他一起睡，所以。 问：让我们回到证物 3，Podhaskie先生（波德哈斯基先生），我想请您注意 KWOK193 页。 答：好的。 问：您看到第一段中写道，它提到 Genever BVI（Genever英属维尔京群岛公司）是 Genever New York（Genever纽约公司）的唯一成员。 Genever BVI 是 Genever New York 的唯一成员吗？ 答：仅为记录起见，那里写的是“作为 Genever Holdings Corporation（Genever控股公司）的唯一董事”。 问：那么请看第一项决议。您看到“兹决议，Andrea Sanft（安德烈娅·桑夫特）”吗？ 您看到了吗？ 答：是的，是的。 问：再看该段的最后一句。“为完成该等行动所必需的范围内，该公司”，其中“该公司”是指 Genever BVI？ 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 83 页，共 140 页 PODHASKIE 答：嗯哼。 问：“作为 Genever New York 的唯一成员。” 您看到了吗？ 答：是的。 问：Genever BVI 是 Genever New York 的唯一成员吗？ 答：是的。 问：自 Genever New York 成立以来，Genever BVI 一直是 Genever New York 的唯一成员吗？ MITCHELL先生（米切尔先生）：对该问题的提问形式提出异议。 答：是的。 MOSS先生（莫斯先生）：嗯，那是因为这是个糟糕的问题。 问：自 Genever New York 成立以来，Genever BVI 一直是 Genever New York 的唯一成员吗？ 答：是的。 问：如果您看那里的第三项决议，其中有一项与 Michael O'Connor（迈克尔·奥康纳）有关的决议。 答：嗯哼。 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 84 页，共 140 页 PODHASKIE 问：Michael O'Connor 是谁？ 答：他是 Paul Weiss（保罗·韦斯律师事务所）或 Williams & Connolly（威廉姆斯与康诺利律师事务所）的律师。我不确定。我认为是 Paul Weiss，但不十分肯定。 问：因此，Sanft女士获授权成立 Genever New York，而 O'Connor先生获授权促使 Genever New York 在成立后与 The Sherry-Netherland（雪莉-荷兰人酒店）订立购买协议；对吗？ MITCHELL先生：对该问题的提问形式提出异议。 答：是的。 问：因此，从成立之初的计划就是，一旦 Genever New York 成立，其将与 The Sherry-Netherland 就第 18 层订立购买协议，对吗？ MITCHELL先生：对该问题的提问形式提出异议。 答：是的。 问：成立 Genever New York 的目的，是为了与 The Sherry-Netherland 订立该协议吗？ 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 85 页，共 140 页 PODHASKIE MITCHELL先生：对该问题的提问形式提出异议。 答：那是目的之一，是的。 问：其他目的是什么？ 答：按其认为适当的方式投资其他房地产。 问：Genever New York 和 Genever BVI 是在相隔数日内成立的，对吗？ 答：是的，大约在同一时间。 问：您说 Genever New York 的其他目的包括按其认为适当的方式投资其他房地产。 除 The Sherry-Netherland Hotel（雪莉-荷兰人酒店）外，Genever New York 是否曾投资任何其他房地产？ 答：没有。 问：因此，Genever New York 和 Genever BVI 都是为持有 Kwok先生（郭文贵先生）在 Sherry-Netherland 公寓中的权益而成立的？ MITCHELL先生：对该问题的提问形式提出异议。 答：这不准确。 问：好的。哪里不准确？ 答：最初，Guo Qiang（郭强），Kwok先生的儿子， 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 86 页，共 140 页 PODHASKIE 想购买 The Sherry-Netherland 的公寓。他们是在理解他将成为实际所有人的情况下成立这些公司的，但 The Sherry-Netherland 不喜欢由 Guo Qiang 成为所有人的想法，因为他们认为他太年轻。 问：那么，您的证言是，Genever New York 和 Genever BVI 是为持有 Guo Qiang 在 The Sherry-Netherland 中的权益而成立的，但 Kwok先生最终成为所有人，只是因为 The Sherry-Netherland 希望如此？ 答：它们是为拥有 Guo Qiang 及其家人想投资的房地产而成立的。他们使 Kwok先生成为 Genever BVI 的唯一成员，而作为 Genever BVI 的唯一成员，即 Genever New York 的所有人，因为 The Sherry-Netherland 认为 Guo Qiang 年纪太轻，不宜成为这套特定公寓的所有人。 问：我请您注意证物 3 的第 178 页。 您能识别这份文件吗？ 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 87 页，共 140 页 PODHASKIE 答：（查阅文件。）它是一份——看起来像是纽约州国务卿办公室公司公开查询系统中关于 Genever Holdings LLC（Genever控股有限责任公司）的打印件。 问：它显示——这就是我们一直称为 Genever New York 的实体，对吗？ 答：是的。 问：这份文件提及 Genever New York 于 February 17, 2015 在纽约注册成立；对吗？ 答：这份文件是这么写的，是的。 问：这与 Genever 的理解一致，对吗？ 答：是的。 问：因此，Genever New York 是在 Genever BVI 成立约五天后成立的？ 答：我不确切记得，但它们大约在同一时间成立。 问：如果我告诉您，几分钟前我们查看了显示 Genever BVI 于 February 12 成立的文件，这是否能唤起您的记忆？ 答：不能。我们看的是什么文件？ 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 88 页，共 140 页 PODHASKIE 问：您何不看一下第 145 页？ SARNOFF先生（萨诺夫先生）：证物 3 的。 答：（查阅文件。）是的，它成立——根据这份文件，它于 February 13, 2015 成立。 问：Genever BVI 于 February 13, 2015 成立，Genever New York 于 February 17, 2015 成立，对吗？ MITCHELL先生：对该问题的提问形式提出异议。 答：是的，依据这些文件。 问：因此相隔四天？ 答：那是正确的。 问：Genever——Genever New York 是为与 The Sherry-Netherland Hotel 订立协议而成立的，对吗？ MITCHELL先生：对该问题的提问形式提出异议，该问题已经问过并已回答。 答：是的，那是目的之一。 问：Genever New York 的经营目的是否随时间发生变化？ 答：没有。 问：是否有任何目的被增加或删减？ 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 89 页，共 140 页 PODHASKIE 答：没有。 问：自 February 2015 成立以来，Genever New York 经营了什么业务？ 答：它拥有 The Sherry-Netherland 的公寓。 问：还有其他业务吗？ 答：没有。 问：除与 The Sherry-Netherland Hotel 的合同外，Genever New York 是否曾订立任何合同？ 答：我不知道。 问：Genever New York 是否曾支出或支付任何款项？ 答：是的。 问：支付给谁？ 答：The Sherry-Netherland。 问：用于维护费？ 答：是的。 问：还有其他吗？ 答：我想就这些。 问：The Sherry-Netherland——Genever New York 是否曾将任何款项用于维护费之外的其他用途，或支付给 The Sherry-Netherland 以外的其他人？ 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 90 页，共 140 页 PODHASKIE 答：据我所知，没有。 问：Genever New York 是否有银行账户？ 答：有。 问：在哪家银行？ 答：Chase（大通银行）。 问：该账户何时开立？ 答：2018 年。 问：支付给 The Sherry-Netherland 的款项是否来自该银行账户？ 答：是的。 问：该银行账户如何获得资金？ 答：它从 Golden Spring New York（金泉纽约公司）收款。 问：谁拥有 Golden Spring New York？ 答：China Golden Spring Group Hong Kong Limited（中国金泉集团香港有限公司）。 问：谁拥有 China Golden Spring Group Hong Kong Limited？ 答：Guo Qiang。 问：Kwok先生在 China Golden Spring Group Hong Kong Limited 中是否拥有任何权益？ PODHASKIE MITCHELL先生：对该问题的提问形式提出异议。 答：没有。 问：2018 年之前，Genever New York 是否有银行账户？ 答：在什么年份之前？ 问：2018 年。 答：我不知道。 问：2018 年之前，Genever New York 是否必须向 The Sherry-Netherland 支付维护费？ 答：是的。 问：那笔钱来自哪里？ 答：我相信来自 Golden Spring New York。 问：除 Golden Spring New York 外，是否曾有任何人将任何款项存入 Genever New York 的银行账户？ 答：我不知道。 问：因此，据您所知，Genever New York 在 2018 年之前没有任何银行账户？ MITCHELL先生：对该问题的提问形式提出异议。 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 92 页，共 140 页 PODHASKIE 答：我不知道。 问：您知道 Genever New York 为什么在 2018 年开立银行账户吗？ 答：我不知道。 问：除 Golden Spring 为支付 The Sherry-Netherland Hotel 维护费而提供的款项外，是否曾有任何其他款项存入 Genever New York 的银行账户？ 答：我不知道。 问：Genever New York 和 Genever BVI 是本诉讼的当事人。 您知道这一点吗？ 答：是的。 问：直到几周前，Genever New York 和 Genever BVI 一直由 Hodgson Russ（霍奇森·拉斯律师事务所）代理；对吗？ 答：正确。 问：现在它们由 Mitchell先生所在的律师事务所代理；对吗？ 答：是的。 问：谁向 Hodgson Russ 支付 Genever New York 和 Genever BVI 的律师费？ MITCHELL先生：对该问题的提问形式提出异议。 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 93 页，共 140 页 PODHASKIE 答：我不知道。 问：谁向 Mitchell先生所在的律师事务所支付 Genever BVI 和 Genever New York 的律师费？ MITCHELL先生：我将指示他不要回答，特权。 MOSS先生：谁支付账单属于特权？ MITCHELL先生：可能属于。我主张特权。您可以主张其不属于特权。 问：您会遵从您的律师的指示吗？ 答：我会遵从我的律师的指示。 问：您是否知道 Kwok先生是否正在支付与本诉讼有关的 Genever BVI 和 Genever New York 的律师费？ 答：他没有支付。 问：但您不知道是谁在支付？ 答：不知道。 问：几年前，Kwok先生和 Genever New York 曾在一宗涉及其露台维护的争议中起诉 The Sherry-Netherland Hotel。 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 94 页，共 140 页 PODHASKIE 这听起来熟悉吗？ 答：是的。 问：在该诉讼中，Kwok先生和 Genever New York 由同一家律师事务所代理—— 答：是的。 问：——对吗？ 是谁支付该律师事务所的律师费？ 答：我不知道。 MITCHELL先生：仅为澄清记录，您知道该律师事务所的名称吗？因为那不是我的律师事务所，我相信也不是 Hodgson Russ，我只是想确认——当您说同一家律师事务所时，您的意思是他们都有同一名律师，而不是说那是我们任何一家律师事务所，对吗？ MOSS先生：正确。 问：那么我不知道——您知道该律师事务所的名称吗？ 答：代理 Genever 和 Kwok先生处理先前针对 The Sherry 的诉讼的那家？ 问：是的。 案号 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 95 页，共 140 页 PODHASKIE 答：我认为是Stone Magnanini（斯通·马格纳尼尼）。 问：您知道谁在为Genever New York（纽约吉尼弗）支付Stone Magnanini的律师费吗？ 答：我不知道。 问：您知道，就该诉讼而言，Stone Magnanini的律师费是由一名个人或实体支付，还是由两名个人或实体支付吗？ MITCHELL先生（米切尔）：对问题形式提出异议。 答：我不知道。 问：换言之，在The Sherry-Netherland（雪莉-内德兰酒店）诉讼中，是否由同一名个人或实体为Kwok先生（郭文贵先生）和Genever支付律师费？ 答：我不知道。 问：在本案中，是否由同一名个人或实体为Kwok先生和两个Genever实体支付律师费？ MITCHELL先生：我指示我的当事人不予回答。 MOSS先生（莫斯）：这是一个可以回答“是”或“否”的问题。 问：在本案中，是否由同一名个人或实体为Kwok先生和Genever实体支付律师费？ Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 96 of 140 PODHASKIE（波德哈斯基） MITCHELL先生：这个问题，您可以回答。 答：我不知道。 问：在Genever New York存续的整个期间，Genever BVI（英属维尔京群岛吉尼弗）是否一直是Genever New York的唯一股东？ 答：不，那不准确。 问：为什么不准确？ 答：Genever New York是一家LLC（有限责任公司）。它有成员。它没有股东。 问：在Genever New York存续的整个期间，Genever BVI是否一直是Genever New York的唯一成员？ 答：是。 问：Kwok先生控制Genever BVI吗？ 答：不。 问：谁控制？ 答：Guo Qiang（郭强）。 问：Kwok先生控制Genever New York吗？ 答：不。 问：谁控制？ 答：郭强。 问：Kwok先生不控制Genever BVI，尽管他是唯一董事和唯一股东？ Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 97 of 140 PODHASKIE MITCHELL先生：对问题形式提出异议，已问及并已作答。 答：是。 问：Zhang Wei（张伟）是否在Genever New York中担任任何角色？ 答：我不知道。 问：张伟是否拥有Genever New York的任何成员权益？ 答：我为今天作准备而审阅的文件中没有反映这一点。 问：Genever New York有任何董事吗？ 答：不，我认为没有。 问：它曾经有过任何董事吗？“它”是指Genever New York。 答：我认为它只有一名获授权人及其唯一成员。除此之外，没有。 问：唯一成员是Genever BVI吗？ 答：是。 问：谁是获授权人？ 答：郭强。 PODHASKIE 问：除郭强之外，Genever New York曾经有其他获授权人吗？ MITCHELL先生：对问题形式提出异议。 答：除在设立及购买The Sherry时的决议中提及的律师外，没有。 问：Genever New York有任何办公场所吗？ 答：没有。 问：它曾经有过任何办公场所吗？ 答：没有。 问：Genever New York有任何雇员吗？ 答：没有。 问：Genever New York曾经有过任何雇员吗？ 答：没有。 问：Genever New York有电话号码吗？ 答：我不知道。 问：既然Genever New York没有任何董事，我认为它从未召开过董事会会议；对吗？ Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 99 of 140 PODHASKIE MITCHELL先生：对问题形式提出异议。 答：我为今天作准备而审阅的文件中没有反映这一点。 问：Genever New York有任何地址吗？ MITCHELL先生：对问题形式提出异议。 答：781 Fifth Avenue。 问：那是什么地方？ 答：那是The Sherry-Netherland。 问：Genever New York的——撤回。18层是否构成该地址的一部分？ 答：是。 问：所以，Genever New York的地址是Kwok先生居住的、位于The Sherry-Netherland 18层的公寓？ 答：那是Genever New York的邮寄地址。 问：它还有其他地址吗？ 答：据我所知没有。实际上，其位于Albany（奥尔巴尼）的送达注册代理人可能有一个地址，但除此之外，我不知道有其他地址。 Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 100 of 140 PODHASKIE 问：除注册代理人的地址外，Genever New York除The Sherry-Netherland Hotel（雪莉-内德兰酒店）外没有任何其他地址？ 答：不，据我所知没有。 问：Genever New York持有任何文件吗？ MITCHELL先生：对问题形式提出异议。 答：是。 问：这些文件保存在哪里？ 答：我相信是在The Sherry-Netherland，但我——我不能确定。 问：Genever New York的任何文件是否保存在Genever BVI文件存放的英属维尔京群岛地址？ MITCHELL先生：对问题形式提出异议。 答：我不知道。 问：任何Genever BVI文件是否保存在The Sherry-Netherland？ Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 101 of 140 PODHASKIE 答：我不知道。 问：Genever New York持有哪些文件？ 答：其公司设立文件、其股票登记册、其收到的邮件。 问：是否有任何人员获授权代表Genever New York行事？ MITCHELL先生：对问题形式提出异议，已问及并已作答。 答：您的意思是，除Kwok先生和他的儿子之外吗？ 问：那么，Kwok先生获授权代表Genever New York行事吗？ 答：Kwok先生？我不知道。 问：郭强获授权代表Genever New York行事吗？ 答：是。 问：谁授权他这样做？ 答：他由Genever BVI授权。 问：作为Genever BVI唯一董事和唯一股东的Kwok先生，是否授权Genever BVI授权郭强代表Genever New York行事？ Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 102 of 140 PODHASKIE MITCHELL先生：对问题形式提出异议。 答：我会假定是这样。我不能确定，但我知道，在2015年5月前后，郭强被指定为Genever New York的获授权人。 问：Genever New York持有哪些资产？ 答：它拥有The Sherry-Netherland Corporation（雪莉-内德兰公司）的股份，并在JPMorgan Chase（摩根大通）拥有一个银行账户。 问：那就是由Golden Spring New York（纽约金泉）注资、旨在持有用于支付The Sherry-Netherland维护费的资金的银行账户？ 答：该银行账户的目的，我不知道是否是持有资金，但它——该银行账户被用于支付Genever New York的维护费。 问：除支付The Sherry-Netherland Hotel的维护费外，您无法指出还有其他任何从该银行账户支出的付款，对吗？ 答：我不知道。 Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 103 of 140 PODHASKIE 问：Genever New York是否曾持有任何其他资产——顺便说一下，撤回。Genever New York在那个JPMorgan账户，即那个Chase账户中曾经拥有的最高金额是多少？ MITCHELL先生：对问题形式提出异议。 答：我不知道。 问：有任何概念吗？ 答：没有，确实没有。 问：超过$3 million吗？ 答：The Sherry的每月维护费约为60,000。因此，您知道，足以每月支付该费用。 问：除Chase账户和对The Sherry-Netherland的所有权外，Genever New York是否曾持有任何其他资产？ 答：我不知道。 问：Genever New York曾出售过任何资产吗？ 答：据我所知没有。 问：除银行账户和The Sherry-Netherland的股份外，您是否知道任何其他收购？ Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 104 of 140 PODHASKIE 答：我今天审阅的文件中没有反映这一点。 问：除Ostrager法官（奥斯特拉格法官）的命令外，Genever New York是否以任何方式受到权利负担？ MITCHELL先生：对问题形式提出异议。 答：我相信，Genever New York、Bravo Luck（百瑞好运）、Kwok先生和Genever BVI之间有一份信托协议，涉及The Sherry-Netherland住宅，但除该协议和Ostrager法官的命令外，我不知道有任何其他权利负担。 问：除信托协议和Ostrager法官的命令外，您是否知道Genever New York的资产过去曾受到任何权利负担？ MITCHELL先生：对问题形式提出异议。 答：我会说是我们此前讨论过的向Roscalitar 2（罗斯卡利塔尔2）和Blue Capital（蓝色资本）作出的质押协议。除此之外，我不知道有任何其他。 （Podhaskie第9号证物，信托声明及协议，标记供识别。） Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 105 of 140 PODHASKIE 问：Podhaskie先生，现向您出示第9号证物。这是否是您一直提及的、与Bravo Luck和Genever实体有关的信托协议？ 答：（审阅文件。）是，这看来是该信托协议的一份副本。 问：日期为February 17, 2015。这是其订立日期吗？ 答：是。 问：如果您看左下角，您知道那是谁的签名吗？抱歉。第一页，即543页的底部。 答：知道。 问：是谁的？ 答：郭强的。 问：右下角呢，那是谁的签名？ 答：我不能确定，但看起来像是Kwok先生的。 问：在第544页，是同样的情况吗，即左边是郭强的签名，右边是Kwok先生的签名？ Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 106 of 140 PODHASKIE 答：看起来是这样，是的。 问：在第545页，郭强的签名是第一个，而Kwok先生的签名是接下来的三个吗？ MITCHELL先生：对问题形式提出异议。 答：您的意思是，除郭强的签名外，在另外三个签名下面的那三个吗？ 问：是。 答：是，看起来是这样。 问：郭强代表Bravo Luck Limited（百瑞好运有限公司）签字；对吗？ 答：是。 问：Kwok先生代表Genever New York、Genever BVI和Kwok先生本人签字，对吗？ 答：是。 问：您知道是否有律师代表任何一方处理该协议相关事宜吗？ 答：我不知道。 Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 107 of 140 PODHASKIE 问：您知道该协议保存在哪里吗？ 答：我不知道。 问：我想请您注意背景部分。 问：第2项——首先，您看到顶部对各方作出定义时，英属维尔京群岛公司是Genever Holdings Corporation（吉尼弗控股公司）吗？ 答：是。 问：那就是我们一直称为Genever BVI的公司，对吗？ 答：是，我相信是。 问：而Genever Holdings LLC（吉尼弗控股有限责任公司）这家公司，即您和我一直称为Genever New York的公司，在本文件中被称为US SPV；对吗？ 答：是。 问：SPV代表特殊目的实体；对吗？ 答：我相信是，是的。 问：如果您看背景部分第2项，其中写道：“英属维尔京群岛公司的目的”，即Genever BVI，“是持有US SPV的特殊目的实体。” Case 22-50073 Doc 1604-23 Filed 03/27/23 Entered 03/27/23 14:12:10 Page 108 of 140 PODHASKIE 2　您看到了吗？ 3　答：是。 4　问：美国特殊目的实体（US SPV）是 Genever New York（Genever纽约）， 5　对吗？ 6　答：是。 7　问：因此，根据该文件， 8　Genever BVI（Genever英属维尔京群岛）的目的是持有 Genever New 9　York，对吗？ 10　答：该文件是这么写的，是。 11　问：这是否准确？ 12　答：据我了解，这是目的之一，是。 13　问：在第3项中，“美国特殊目的实体的目的”， 14　指的就是 Genever New York，对吗？ 15　答：是。 16　问：因此，“Genever New York 的目的 17　是作为一个持有位于某地址之物业的特殊目的实体”， 18　随后列出了位于 The Sherry-Netherland（谢里-内瑟兰） 19　第18层的若干单元。” 20　是这样吗？ 21　答：该文件是这么写的，是。 22　问：因此，Genever New York 的目的 23　是作为持有第18层住宅的特殊目的实体， 24　对吗？ 25　案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记 第 109 页，共 140 页 1　PODHASKIE（波德哈斯基） 2　答：这是目的之一，是。 3　问：该文件并未说这是目的之一。 4　它说这是该目的，对吗？ 5　MITCHELL先生（米切尔）：对问题的形式提出异议。 6　答：该文件称，该美国特殊目的实体 7　是持有一项位于某地址之物业的特殊目的实体， 8　并提及 The Sherry-Netherland 的 9　第18层。 10　问：您说持有该公寓是目的之一， 11　而我只是说，该文件称美国特殊目的实体的目的， 12　对吗？ 13　不是目的之一。 14　答：是。 15　问：该文件还称，英属维尔京群岛公司 16　的目的是持有 Genever New York，而不是目的之一， 17　对吗？ 18　答：对。但这是目的之一。 20　问：该文件在第4项中称，“为免生疑义， 21　受托人持有英属维尔京群岛公司及美国特殊目的实体”， 22　这两者就是两个 Genever 实体，对吗？ 23　答：是。 24　问：“受托人为所有人以信托方式持有该等 Genever 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记 第 110 页，共 140 页 1　PODHASKIE 2　实体。” 3　而所有人是 Bravo Luck（好运）；这是否 4　正确？ 5　答：是。 6　问：文件称，所有人，即 Bravo Luck， 7　是纽约——Genever New York 和 Genever BVI 的 8　实益所有人”， 9　对吗？ 10　答：该文件是这么写的，是。 11　问：这是否与 Genever 的 12　理解一致？ 13　答：是。 14　问：Genever New York 或 Kwok先生（郭文贵） 15　在申请租赁时，是否曾向 The Sherry-Netherland 披露， 16　Bravo Luck 17　将成为该等 Genever 实体的实益所有人？ 18　答：我不知道。 19　问：您认为 The Sherry-Netherland 20　会想知道该公寓的实益所有人 21　将会是谁吗？ 23　MITCHELL先生：对问题的形式提出异议，要求证人作出推测。 25　问：您可以回答。 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记 第 111 页，共 140 页 1　PODHASKIE 2　答：我不知道 The 3　Sherry-Netherland 会想知道什么， 4　但我知道他们知道资金来自 5　Bravo Luck。 6　问：在您为准备本次 7　证言而审阅文件的过程中，您是否见到任何证明 8　The Sherry-Netherland 知道 Bravo Luck 9　将成为该公寓 10　实益所有人的文件？ 12　答：我在为今天作准备时没有看到任何此类文件。 14　问：您看到第3节中受托人的承诺了吗？ 15　看到那些承诺了吗？ 16　答：我们还在第1页吗？ 17　问：抱歉。第3节，“受托人 18　进一步向所有人承诺。” 19　您看到了吗？ 20　答：哦。是，是，是。 21　问：您也看到第一页中 22　受托人是 Kwok先生了吗？ 23　答：是。 24　问：那么请看第3.4条，“受托人 25　承诺，其不会在……之上设定或允许设定 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记 第 112 页，共 140 页 PODHASKIE 任何负担、抵押或留置权 于英属维尔京群岛公司、美国特殊目的实体和／或 由英属维尔京群岛公司和／或美国特殊目的实体持有的资产之上，除非事先获得 所有人及 共同所有人的书面批准。” 您看到了吗？ 答：是。 问：根据本协议，向 Blue Capital（蓝色资本）及 Roscalitar 2（罗斯卡利塔尔2）的质押将需要 所有人及共同所有人的事先书面 批准；对吗？ 答：是。 问：而所有人是 Bravo Luck？ 答：是。 问：共同所有人是谁？如果您看背景部分， 第1页第543行第6节，“所有人向 受托人告知，某些当事人”——“第三方 可根据合作计划通过所有人共同拥有该财产， 且受托人亦为该等 第三方担任受托人。” 您知道那些共同所有人的第三方 是谁吗？ 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记 第 113 页，共 140 页 1　PODHASKIE 2　答：我不知道。 3　问：是否—— 4　答：抱歉。我不知道共同所有人是谁。 5　所有人被定义为 Bravo 6　Luck。 7　问：是。受托人 Kwok先生 8　在将 Genever BVI 的股份质押给 9　Roscalitar 2 或 Blue Capital 之前，是否取得了 10　所有人 Bravo Luck 或任何共同所有人的事先书面 11　批准？ 12　MITCHELL先生：对问题的形式提出异议。 14　答：我不知道。 15　问：您是否见到任何文件表明 16　已取得该等书面批准？ 18　MITCHELL先生：对问题的形式提出异议。 20　答：我在为今天作准备时没有看到任何此类文件。 22　问：截至2015年初，当 Kwok先生向 The Sherry-Netherland 董事会 23　提出申请时，谁拥有 Bravo Luck？ 25　MITCHELL先生：对问题的形式提出异议。 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记 第 114 页，共 140 页 1　PODHASKIE 2　问题。 3　答：我认为，截至2015年1月，Bravo 4　Luck 由 Guo Qiang（郭强）拥有。 5　问：Kwok先生本人是否也是 Bravo 6　Luck 的50 percent所有人？ 8　答：我认为，郭强在那段时间前后将 9　Bravo Luck 50 percent的所有权转让给了 10　他的父亲。 11　问：顺便问一下，郭强从事什么 12　行业？ 13　答：金融业。 14　（Podhaskie证物10，Stevenson Wong（黄史蒂文森）于2015年3月4日出具的信函， 15　标记以供识别。） 17　问：Podhaskie先生，现已向您出示 18　证物10，即 Stevenson Wong 于2015年3月4日致 19　The Sherry-Netherland 董事会的一封信， 20　涉及 Kwok Ho Wan（郭文贵）先生申请 21　成为 The Sherry-Netherland, Inc. 的股东， 22　以及 Bravo Luck Limited（好运有限公司）这家公司。 24　您看到了吗？ 25　答：是。 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记 第 115 页，共 140 页 1　PODHASKIE 2　问：Stevenson Wong 是否就 Kwok先生 3　申请成为 The Sherry-Netherland 股东一事 4　代理 Kwok先生？ 5　MITCHELL先生：对问题的形式提出异议。 7　此外，这超出了第30(b)(6)项通知的范围。如果 8　他具有相关知识，我会允许他 9　回答，但请记录我的异议。 12　MOSS先生（莫斯）：嗯，Genever New York 13　是一个—— 14　MITCHELL先生：如果您问的是 15　Genever New York。您具体问的是 16　Kwok先生，他的律师 17　是谁。 18　MOSS先生：当然。但 Kwok先生是 19　代表一个实体购买该物业， 20　即 Genever New York。 21　MITCHELL先生：您是在问该 22　实体吗？ 23　莫斯先生提问： 24　问：我问的是，Stevenson Wong 的角色是什么——Stevenson Wong 25　代理的是谁 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记 第 116 页，共 140 页 1　PODHASKIE 2　与 The Sherry-Netherland 申请相关？ 4　答：我不知道。根据这封信， 5　看起来他们代理的是 Kwok先生或 6　其家人，但我不知道。 7　问：如果您看第——第二页，SN74，Stevenson Wong 写道：“我们确认， 8　A，公司”，其在前页被定义为 Bravo Luck，“在法律上和实益上 9　分别由 Kwok Ho Wan先生持有50 percent， 10　并由 Guo Qiang先生持有50 percent。” 14　您看到了吗？ 15　答：是。 16　问：截至2015年3月4日，Kwok先生持有 Bravo Luck 的 17　50 percent，是否正确？ 18　答：这封信反映的是这一点。 19　我今天并未准备讨论 20　Bravo Luck 的所有权问题。 21　问：您是否有任何理由认为 22　该文件不准确？ 23　答：没有。 24　问：您是否知道 Bravo Luck——您是否知道 Kwok先生在 Bravo Luck 中的 25　所有权权益 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记 第 117 页，共 140 页 1　PODHASKIE 2　自2015年3月4日以来是增加、 3　减少，还是保持不变？ 5　MITCHELL先生：对问题的形式提出异议。再次，我认为这 6　超出了范围。我会允许他在 7　具有相关知识的情况下回答，但是—— 9　答：据我了解，郭强目前是 Bravo Luck 的 10　100 percent所有人。 11　问：您是否了解 Kwok先生失去其 12　50 percent权益的过程？ 13　MITCHELL先生：同样的异议。 14　答：我不知道。 15　问：您知道这发生在何时吗？ 16　MITCHELL先生：同样的异议。 17　答：我不知道。 18　问：您是否见到任何与 19　该转让有关的文件？ 20　MITCHELL先生：同样的异议。 21　答：没有在我为今天的 22　证言所作准备中见到。 23　MOSS先生：我们现在休庭一下怎么样？ 24　让我们停止记录。 25　录像员：我们现在停止记录。 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记 第 118 页，共 140 页 1　PODHASKIE 2　停止记录。时间为下午5:27。 3　（休庭。） 4　录像员：我们现恢复记录。 5　时间为下午5:36。 6　莫斯先生提问： 7　问：Podhaskie先生，您今天回答了许多问题， 8　根据我在审阅中能够获得的文件， 9　以“是”或“否”作答。 10　您是否能够查阅 Genever New 11　York 和 Genever BVI 的完整文件？ 12　MITCHELL先生：对问题的形式提出异议。 14　我不知道那是否确实是 15　他所说的，但我知道您是在 16　转述，不过…… 17　MOSS先生：好的。 18　答：无论他们有什么，我都审阅了。 19　问：您是否曾要求查阅任何 20　没有提供给您的文件？ 21　MITCHELL先生：对问题的形式提出异议。 23　答：没有。 24　问：您是否有任何理由认为您的审阅中 25　缺少文件？ 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记 第 119 页，共 140 页 1　PODHASKIE 2　审阅？ 3　答：我不知道。我没有理由认为缺少了任何东西，我不知道。 5　问：您是否见到任何提及 6　郭强控制 Genever 7　BVI 这一事实的文件？ 8　MITCHELL先生：对问题的形式提出异议。 10　答：有一份文件表明 11　他是 Genever BVI 的总裁。除此以外， 12　没有。 13　问：您是否知道该文件是否已在本诉讼中 14　向我们提交？ 15　答：我不知道。我相信已经提交了，但 16　我不知道。 17　问：您是否曾见到任何文件 18　规定 Genever BVI 授权郭强 19　代表 Genever New York 行事？ 20　答：有一份文件表明郭强 21　成为 Genever New York 的获授权人。 22　我不记得是谁签署的或者是什么文件， 23　但我记得看到过一份文件表明 24　他是获授权人，而且郭强 25　签署了 Genever 的 EIN 申请表 案件 22-50073 文书 1604-23 于 03/27/23 提交，于 03/27/23 14:12:10 登记 第 120 页，共 140 页 1　PODHASKIE 2　New York。 3　问：您是否曾见到任何文件，或者在您的 4　审阅过程中是否见到任何文件，表明 Yvette Wang（王伊维特） 5　曾在 Genever BVI 或 Genever New York 中担任任何角色？ 7　MITCHELL先生：对问题的形式提出异议。 9　答：我知道她曾就本诉讼签署一份宣誓书， 10　其中就 Genever 和 The 11　Sherry-Netherland 作出了陈述。除此以外，我 12　不记得。 14　问：您知道她从何处取得其宣誓书中 15　有关 Genever 和 The Sherry-Netherland 的 16　信息吗？ 17　MITCHELL先生：对问题的形式提出异议，而且我认为这超出了 18　第30(b)(6)项的范围。 20　如果他具有相关知识，我很乐意 21　让他回答。 22　MOSS先生：好的。 23　答：我不知道。 24　MOSS先生：目前没有其他问题了。 25　谢谢您，Podhaskie先生。 案件 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 录入日期 03/27/23 14:12:10 第 121 页，共 140 页 1　PODHASKIE 2　MITCHELL先生：在您开始停止记录之前，我只想向Podhaskie先生提出几个问题，以澄清记录。 6　MOSS先生：当然。 7　询问 8　由MITCHELL先生进行： 9　问：Podhaskie先生，今天向您出示了若干份证据。其中一份证据是Podhaskie 3——准确地说，是证据3。 12　答：是。 13　问：请注意，在提出问题时，这些文件是通过贝茨编号标记的，即Kwok，后接一个编号。您看到了吗？ 17　答：是。 18　问：现在看Podhaskie——您是否理解，这些文件是Kwok先生的律师就本诉讼提供的？ 22　MOSS先生：反对，该问题具有诱导性。 23　答：是。 24　问：查看证据Podhaskie 4，您是否看到任何此类贝茨编号标记？ 案件 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 录入日期 03/27/23 14:12:10 第 122 页，共 140 页 1　PODHASKIE 2　答：没有。 3　问：在今天之前，您是否记得见过这份文件？ 5　MOSS先生：哪份文件？ 6　MITCHELL先生：我们正在讨论的证据4。 8　MOSS先生：好的。 9　答：我想我可能曾在审阅与本诉讼有关的已提交文件时见过它，但除此之外，没有。 12　问：在您审阅文件时，Genever BVI（杰内弗英属维尔京群岛）和Genever New York（杰内弗纽约）——如同今天在此所称——您为准备本次证言而审阅时，是否在其记录中看到过这些文件？ 18　MOSS先生：对问题形式提出异议。 19　答：我是否见过证据4？ 20　问：证据4，正确。 21　MOSS先生：我不知道“那些文件”是什么意思。 23　问：证据4，即构成证据4的这一组页面。 25　答：那么，我是否在为今天的证言而审阅的文件中见过证据4？ 案件 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 录入日期 03/27/23 14:12:10 第 123 页，共 140 页 1　PODHASKIE 2　问：正确。 5　答：我是在——如果我没记错——在审阅纽约诉讼中提交的文件时见过它。 8　问：它是否包含在您为今天作准备而审阅的记录中？ 10　答：由Genever New York保存的记录？ 12　问：正确。 13　答：以及Genever BVI的记录？我认为没有。 14　问：证据5，您是否在该文件上看到贝茨编号标记？ 16　答：（审阅文件。）没有。 17　问：现在，这份文件似乎已在本诉讼中，或者至少在某一诉讼中提交。我相信那是本案的案卷编号。 21　答：是，看起来如此。 22　问：您是否记得在今天之前见过这份文件？ 24　答：再次，我想我可能曾在审阅诉讼档案时，将其作为在该诉讼中提交的文件见过。 案件 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 录入日期 03/27/23 14:12:10 第 124 页，共 140 页 1　PODHASKIE 3　问：您是否记得在Genever New York保存的账簿和记录中见过这份文件？ 6　答：我不记得，没有。 7　问：Genever BVI呢？ 8　答：我不记得。 9　问：证据6，即该备忘录？ 10　答：是。 11　问：您是否看到上面有任何贝茨编号标记？ 13　答：（审阅文件。）没有。 14　问：但有一个案卷提交编号，正确吗？ 16　答：是。 17　问：您是否记得在Genever New York保存的账簿和记录中见过这份文件？ 20　答：证据6？ 21　问：正确。 22　答：没有。 23　问：Genever BVI？ 24　答：没有。 25　问：证据7，您是否看到贝茨编号 案件 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 录入日期 03/27/23 14:12:10 第 125 页，共 140 页 1　PODHASKIE 2　问：在您找到该文件后，您是否看到该文件上有贝茨编号？ 3　答：（审阅文件。）没有。 4　问：您是否知道——在顶部，您是否看到它已在eCourt的提交系统中就本程序提交？ 7　答：您所说的“本程序”是指该诉讼？ 9　问：正确。 10　答：是。 11　问：在您审阅Genever New York的账簿和记录时，您是否记得见过这份文件？ 14　答：我不记得。 15　问：在您审阅Genever BVI的账簿和记录时，您是否记得见过这份文件？ 18　答：我不记得。 19　问：证据8，您是否看到这里有贝茨编号？ 21　答：没有。 22　问：就证据8而言，在顶部，您是否看到——您是否同意，它已在本诉讼中向New York County Clerk（纽约县书记官）提交？ 25　MOSS先生：反对，该问题具有诱导性。 案件 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 录入日期 03/27/23 14:12:10 第 126 页，共 140 页 1　PODHASKIE 2　答：是。 3　问：在今天之前，您是否记得见过这份文件？ 5　答：我想我会是在审阅诉讼档案时见过它。 8　问：在您审阅Genever New York的账簿和记录时，您是否记得见过这份文件？ 11　答：我不记得。 12　问：在您审阅Genever BVI的账簿和记录时，您是否记得见过这份文件？ 15　答：我不记得。 16　MITCHELL先生：没有更多问题。 17　MOSS先生：没有问题。 18　SARNOFF先生：谢谢。 19　录像记录员：今天的证言到此结束。我们现在停止记录。时间为下午5:46。谢谢。 23　（记录时间：下午5:46。） 案件 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 录入日期 03/27/23 14:12:10 第 127 页，共 140 页 1　确认书 3　州　） 4　：ss 5　县　） 7　本人，DANIEL PODHASKIE（丹尼尔·波德哈斯基），特此证明：我已阅读在本人证言中宣誓作出的证词记录；该记录是本人证词真实、完整且正确的记录，且本人在记录中作出的答复真实且正确。 16　________________________ 17　DANIEL PODHASKIE 20　在本人面前于____年______________第_______日签署并宣誓。 24　________________________________________ 25　___________州公证人 案件 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 录入日期 03/27/23 14:12:10 第 128 页，共 140 页 1　证明书 3　STATE OF NEW YORK（纽约州）　） 4　：ss 5　COUNTY OF RICHMOND（里士满县）　） 7　本人，MELISSA GILMORE（梅丽莎·吉尔莫尔），纽约州境内及代表纽约州行事的公证人，特此证明： 10　上述载明其证言的证人DANIEL PODHASKIE，已由本人依法宣誓，且该证言为该证人所作证词的真实记录。 15　本人进一步证明：本人并非通过血缘或婚姻关系与本诉讼任何一方有亲属关系；且本人对本事项的结果不具有任何利害关系。 19　特此为证，本人于2019年12月16日签字。 24　________________________________________ 25　MELISSA GILMORE 案件 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 录入日期 03/27/23 14:12:10 第 129 页，共 140 页 勘误表 ELLEN GRAUER COURT REPORTING CO., LLC（艾伦·格劳尔法庭记录有限责任公司） 126 East 56th Street, Fifth Floor New York, New York 10022 212-750-6434 证言日期：DECEMBER 11, 2019 行号 原文 改为 理由 ____ _____ ___________ ___________ _____________ ____ _____ ___________ ___________ _____________ ____ _____ ___________ ___________ _____________ ____ _____ ___________ ___________ _____________ ____ _____ ___________ ___________ _____________ ____ _____ ___________ ___________ _____________ ____ _____ ___________ ___________ _____________ ____ _____ ___________ ___________ _____________ ____ _____ ___________ ___________ _____________ ____ _____ ___________ ___________ _____________ ____ _____ ___________ ___________ _____________ 于____年__________第____日于本人面前签署并宣誓。 （公证人） 本人委任届满日期： 案件名称：PACIFIC ALLIANCE（太平洋联盟） v. KWOK HO WAN（郭文贵） 证人姓名：DANIEL PODHASKIE 页码 PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNITY FUND L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业）诉 KWOK HO WAN（郭文贵） 案件 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 录入日期 03/27/23 14:12:10 第 130 页，共 140 页 此外 (1)　已回答 (12)　资产 (29)　返回 (5) $　113:7　18:13;19:5;47:18;　14:14;25:10;47:4,　43:11,15;75:3;80:6; 地址 (22)　60:24;62:3,7,8;63:5;　15,19;48:9,13,15,16,　116:4 $3 (1)　16:19;34:24;35:7,8,　86:20;95:5;99:11;　背景 (3) 101:12　16,16,21,23;36:3,6,　116:7　51:9;59:5,16;61:4,15,　105:6,22;110:17 14,25;39:24;40:6,6;　分开 (2)　23,24;62:10;63:2;　不良 (1) A　97:8,16,18,21,25;　86:14;98:6　100:8;101:3,17,21;　81:17 98:4,20　公寓 (24)　102:16;110:3　银行 (17) AARON (1)　地址 (4)　24:14;59:8;73:21;　指定 (1)　27:4;40:12;88:5,7, 3:7　35:20;36:12;97:23;　74:2,5,10;75:16,22;　71:5　13,15;89:6,19,22; aaron@lmesqcom (1)　98:6　76:2,7,24;77:4,21;　已指定 (2)　90:4,7;100:11,13,17, 3:9　增加 (1)　78:18,25;80:2;83:20;　50:13;70:23　19,22;101:24 能够 (1)　30:11　84:2,22;87:7;97:19;　指定事项 (1)　基于 (13) 36:2　执行 (1) 6:15　107:11;108:22; 109:11　73:14 假定 (5)　21:10;23:16;29:19; 31:17;32:16;33:4; 接受 (1)　宣誓书 (3)　明显的 (1)　9:11;46:17;80:3;　39:8;46:11;55:15; 78:13　75:6;118:9,15　28:10　96:25;100:4　64:21;86:13;114:4; 访问 (2)　关联关系 (1)　出现 (8)　假定 (1)　116:8 116:9,10　19:12　7:21;21:12;29:21;　17:15　贝茨 (13) 依照 (1)　再次 (16)　55:15,17;57:7;66:6;　附件 (2)　19:24;20:7,15,20, 110:21　13:6;29:19;33:4;　69:19　58:5,10　22;29:8;44:23; 根据 (3)　40:10;47:25;48:7;　出席 (3)　119:14,25;121:14; 45:22;86:6;106:7　57:23;60:15,19;61:6;　7:21　15:8,10;42:6　122:11,25;123:19 账户 (17)　63:6;65:10;73:7;　似乎 (17)　注意 (9)　成为 (4) 27:5;88:5,13,15;　79:23;115:6;121:24　21:2;23:10,17;　20:2,20;29:6;44:19;　37:13,25;72:3; 89:6,19,22;90:4,7;　针对 (2)　29:15;30:12;45:4;　58:15,17;80:8;84:23;　117:21 100:12,13,19,23; 101:5,6,17,24　49:17;92:23　55:9;57:4;65:24;　105:5　变成 (5) 账户的 (1)　年龄 (1)　66:10;69:8;103:10;　律师 (5)　37:9;65:6;72:5; 100:17　71:24　104:4,13;114:5;　11:22;82:3;92:17;　112:21;113:4 准确的 (19)　代理人 (9)　申请 (5)　113:17;119:20　开始 (2) 9:12;18:17;21:12;　27:22;28:5;33:12;　15:14;112:21;　律师 (3)　22:9;75:2 23:15,18;29:18,21;　35:9,17;36:13,23;　113:3;114:3;117:25　3:4;6:4;96:7　代表 (21) 44:18;45:12;46:12;　98:2,5　适用 (2)　真实的 (5)　8:24;11:8;15:15; 51:6;60:18;66:9;　以前 (3)　108:16;111:23　23:14;29:18;45:12;　40:15;41:16,23;42:8; 73:24;74:8,14;83:23;　85:22;90:17;91:24　任命 (5)　57:8;69:16　45:21;52:2;58:11; 94:8;106:11　同意 (1)　38:4,16;40:24;41:6;　权限 (1)　70:19;71:2,3;99:8,15, 取得 (1)　123:23　43:22　46:5　18,25;104:14,17; 47:23　已同意 (3)　任命 (1)　授权 (3)　113:19;117:19 收购 (1)　6:4,9,13　39:23　20:21,25;21:8　下方 (1) 101:23　协议 (14)　任命 (1)　授权 (2)　104:10 法案 (13)　26:20;73:17;82:10,　40:22　99:24,24　受益所有权的 (4) 23:4;29:10;40:15,　17,24;86:17;102:9,　接近 (1)　获授权的 (21)　108:7,17,21;109:10 22,24;41:7,9;61:20;　17;103:2,6,10;　70:20　6:15;40:15;41:9;　受益所有地 (1) 99:8,15,17,25;117:19　104:24;105:2;110:12　接近 (1)　45:20,21,25;46:2;　114:11 已行事 (1)　协议 (2)　7:7　82:7,9;95:19,24;96:3;　旁边 (1) 33:12　26:24;102:21　可用的 (5)　99:8,14,17,20,21;　72:4 等 (1)　批准 (4)　60:5,17;61:21;65:2,　100:6;117:18,21,24　此外 (8) 110:22　78:19　7　101:17;104:11 行为 (4)　Albany（奥尔巴尼） (1)　论点 (1)　大道 (2)　最佳 (2) 41:15,22;42:3;　98:2　91:12　3:5;97:11　13:23;64:15 80:24　Alliance（联盟） (1)　周围 (8)　避免 (1)　账单 (1) 活动 (2)　7:6　53:7,11,16;70:3;　107:21　91:8 52:17;53:16　Alliance的 (2)　83:10;85:20;100:5;　知悉 (18)　区块 (1) 法案 (2)　67:17;68:8　112:10　24:5;36:16;38:19,　45:7 23:4;46:3　允许 (5)　Asia（亚洲） (1)　22,23;50:9;67:20;　Blue（蓝色） (14) 实际的 (1)　11:23;63:20;　7:6　70:17;72:8;90:13;　26:22;53:23;54:2,5, 84:5　109:25;113:9;115:7　主张 (1)　97:24;98:3,8;101:22,　11,14,19;66:4;67:21; 实际上 (1)　金额 (1)　12:3　23;102:14,15,23　69:12;73:10;102:22; 97:24　30:18　主张 (1)　110:9;111:11　董事会 (8) 增加 (1)　和/或 (2)　91:11　资产 (10)　39:2,12;52:16; 70:2　110:3,4　资产 (10)　25:3,6,9;46:13,18,　52:16; 已增加 (2)　Andrea（安德烈娅） (2)　22;47:8,11,24;48:3 25:21;86:25　45:15;80:19 PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNITY FUND L.P.诉KWOK HO WAN 案件 22-50073 文件 1604-23 提交日期 03/27/23 录入日期 03/27/23 14:12:10 第 131 页，共 140 页 DANIEL PODHASKIE 2019年12月11日 英语 53:15;72:4;96:25; 111:23;112:19　48:3,19,23;49:5; 50:11,13,23;51:3,4,　69:12;73:10;102:23; 110:9;111:11　沟通 (2) 13:2,8　谈话 (4) 16:10;26:2;27:3; 账簿 (10)　12,13,24;53:22;54:5,　案件 (4)　已沟通 (2)　28:2 35:22;36:7,10,14;　25;55:10,21;56:5,14;　19:22;49:25;75:7;　42:16,19　合作 (1) 122:4,18;123:12,16;　57:13,23;59:5,6,17,　121:20　公司（复数） (3)　110:21 124:9,12　22;61:4,15,19,20,24;　原因 (1)　23:4;29:9;61:20　共同拥有 (1) 双方 (10)　62:10,12;63:2,7,10;　82:9　公司（单数） (25)　110:20 13:19;14:7,9,11,15;　64:2,4,7,11,16,22;　注意 (3)　7:16,19;22:7;24:8,　共同所有人 (1) 83:19;92:17;93:13,　65:6;66:13;67:12,15;　32:3;40:10;52:12　10;32:10;36:4;40:22;　110:24 17,24　69:21;70:11,12,13,19,　美分 (1)　46:18,21;53:23;　共同所有人（复数） (6) 底部 (3) 21:14;103:14,16　20,22;71:2,6;72:14; 73:15;74:3;77:14,23;　29:24 某些 (4)　74:11;75:16,23;76:3; 105:9,11,14,24;　110:6,11,16,17; 111:5,9 Bravo (26)　80:11,13,25;81:7,10,　52:8;100:5;103:23;　107:16,22;110:3,4;　副本 (1) 28:7;32:9,13;73:18;　18;83:8,18;84:10,18,　110:19　112:23;114:9　74:18 102:10;103:7;104:14;　19;85:18,23;86:8;　当然 (3)　汇编 (1)　副本（单数） (18) 108:3,7,16;109:5,9;　90:11,15;91:3,18;　11:23;63:21;65:12　20:14　21:7;23:10,18; 110:14;111:5,8,24;　94:5,12,16;95:2,22;　确定性 (1)　完整 (2)　29:15,21;45:5;55:10, 112:3,6,9,23;114:10,　98:24;99:21,23,24;　80:4　80:24;125:10　17;57:4,8;64:8,12; 17,20,24;115:2,10　102:11;104:18;105:9,　证书 (7)　复杂 (1)　65:25;66:9;69:8,15, 中断 (1)　12,23,24;106:8;　23:5,11;29:16;　48:14　16;103:10 115:23　107:15,22;108:8;　39:21;55:3;65:15,25　得出结论 (1)　法人 (21) 简要 (4)　110:3,4;111:10;　证明 (1)　124:19　8:9;9:15;10:2; 15:3,4;60:6;63:11 简要地 (1)　117:7,11,18;118:6; 120:13;121:13;122:7,　125:7 已变更 (2)　结论 (1) 68:23　11:16;12:10,18; 13:18;14:2,8;19:21; 14:18　23;124:13　25:16;86:23　进行 (3)　20:7,17;33:11;34:21; British（英国） (4)　BVI's（英属维尔京群岛的） (19)　指控 (21)　26:5,9;87:5　35:5;39:19;41:20; 22:5;23:4;34:25;　14:13;28:13;30:22;　36:9;55:4,18,20;　确认 (1)　53:16;77:24;78:15; 98:19　32:19;45:5;47:15;　56:20,24;57:6,9;60:5,　114:8　99:5 更广泛的 (1)　48:9,15;50:19;54:14;　16;64:3,25;65:16;　关联 (18)　Corporation（公司） (23) 15:22　57:17;65:4;66:8,16;　66:2,3;67:16;69:4,10,　12:8;16:14;19:12;　8:24;9:8;22:4,5,6, 经纪人 (1)　78:14;90:23;98:20;　12,16;110:2　40:25;49:20;66:5;　17;23:6;29:11;30:7; 42:19　116:11;123:15　指控（复数） (1)　91:19;93:9;104:23;　31:9;44:22;76:8,12, 业务 (20)　65:6　113:3;114:2;118:10;　14,17,21;77:9,12; 14:7;26:4,8;29:9;　C　Chase (4)　120:10,25;121:2,5,6;　80:17,24,25;100:11; 34:21;35:4;42:7;46:6;　88:8;100:12;101:5,　124:6　105:9 55:23;56:6,16;57:14;　称为 (7)　17　Connolly (2)　公司（复数） (2) 61:20;64:5;66:14; 69:22;86:22;87:4,8;　8:1;13:10,12;26:21, 22;50:20;53:23　支票 (1) 27:20　45:19;82:4 同意 (4)　84:4;85:4 正确地 (1) 112:11　打电话 (1)　China（中国） (4)　44:22;45:5,22;　22:8 购买 (5)　65:22　31:22;88:19,21,25　46:11　律师 (4) 15:7,18;24:18;25:6;　电话 (2)　选择 (1)　考虑 (2)　7:20;74:20;104:22, 51:21　68:22;108:24　25:13　37:15;47:10　22 购买行为 (1)　来到 (6)　City（城市） (1)　认为 (1)　律师的 (2) 113:19　28:4,7;53:4;89:15;　46:7　47:14　91:14,15 BVI（英属维尔京群岛） (203)　109:4;115:11　澄清 (3)　一致的 (3)　County（县） (3) 8:24;9:4,7,20;10:5,　可以 (41)　13:4;43:10;92:12　57:16;85:14;108:11　7:9;123:24;125:5 12;11:9,17;13:19;　10:14,15,23;11:13;　澄清 (1)　所含 (1)　一对 (3) 14:7,9,12,15;16:22; 17:5;19:19;21:4;23:4,　13:23;14:24;16:17; 18:3;19:2;20:23;21:9;　119:5 清晰度 (1)　121:8 续 (1)　33:21,25;119:3 过程 (12) 12,19,20,24;24:6;　23:2,7;24:24;25:19;　28:19　3:1　29:3;33:6;55:22; 25:15;26:4,8,14,20,　26:16,18;29:6,13;　清楚的 (4)　合同 (3)　56:5,15;57:14;64:4, 24;27:4,7,14,15,17,　34:5;41:19;42:3;　43:17,21;48:17;　26:16;50:2;87:11　17;66:13;69:22; 23;28:8;29:9,16;30:8,　44:19,24;46:10;　73:5　合同（复数） (3)　109:6;118:4 21;31:2,6,12;32:15,　48:14;55:8;56:13;　书记员 (1)　26:15,25;87:11　法院 (6) 21;33:2,6,12,24;34:2,　57:2;63:19,23;65:12,　123:24　控制 (4)　6:17;7:8,17,24; 8,16;35:4,8,10,15,18;　20;66:22;69:7;77:24;　客户 (1)　94:16,20,25;117:6　60:11;63:12 36:14,17,20,24;37:3, 7,11;38:2,8,21;39:2,　78:15;84:25;91:11;　93:19 同事 (1)　受控制 (1) 52:23　契约 (4) 109:14,15,18,25 12,15;40:15,24;41:7,　94:2;108:25 能力 (2)　31:21　控制（复数） (2)　涵盖 (1) 10,16,23;42:9,16,22;　43:24;46:24　收集 (2)　52:25;54:10　101:15 43:4,8,19,22,24;44:5,　Capital（资本） (14)　19:21;20:6　谈话（单数） (5)　已涵盖 (1) 10,15;45:21;46:14; 47:3,9,10,14,19,23;　26:22;53:23;54:2,5, 11,15,19;66:4;67:22;　纪念 (1) 52:17　12:17;13:25;15:25; 16:9,12　11:10 创建 (1) Min-U-Script® Ellen Grauer Court Reporting Co. LLC（艾伦·格劳尔法庭记录公司有限责任公司） (2) 账簿 - 创建 PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNITY FUND L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业）诉 KWOK HO WAN（郭文贵） 案号 22-50073 文档 1604-23 提交日期 03/27/23 录入日期 03/27/23 14:12:10 第 132 页，共 140 页 109:25　55:16;63:16;70:8;　121:15,16,17,22;　Ellen（艾伦） (2)　7:7 已创建 (1)　74:16,19;75:13;　122:3,13,17;123:2,3,　7:15,18　甚至 (1) 110:2　109:8;115:22;120:15;　13,17;124:4,10,14　其他 (11)　95:2 目前 (11)　121:3;124:20;125:9　文件 (61)　12:16,20;14:17;　证明 (1) 14:15;34:11,12;　指定 (1)　19:21;20:2,3,7,14,　16:23;24:4;31:11;　109:8 41:11;48:10,19;49:9,　11:16　17;21:10;23:16;26:2;　77:18,25;78:16;　确切地 (4) 14,16;54:24;115:10　DI (2)　27:2;28:2,11;29:19;　87:21,25　24:20;67:9;85:19; 剪切 (1)　91:10;93:19　不同的 (2)　30:15,23;31:17;　电子邮件 (2)　116:14 27:20　25:12;42:14　直接 (9)　32:16,18,22;38:13;　3:9;36:24　询问 (2) D　19:25;20:19;29:6;　39:6,13,15,19,25;　受雇 (1)　8:6;119:7 DAN (2)　44:19;58:15,16;80:7;　41:21;42:16,22,22;　19:9　已询问 (1) 3:14;7:14　84:23;105:5　43:23;44:17;45:3;　雇员 (3)　8:3 Daniel（丹尼尔） (3)　董事 (23)　47:21;56:4,14;57:24;　36:18;96:16,19　除外 (1) 7:4;125:7,17　32:25;33:13,14,16,　63:17;65:5;85:23;　雇主 (2)　6:9 日期 (7)　17,17,23,24;34:2,8,　86:13;95:13;97:5;　42:25,25　已签署 (1) 7:12;20:21,25;21:8;　10,11,13,14;37:15;　98:10,18,20,25;99:3,　设定负担 (6)　117:22 59:16;61:18;71:16　44:22;45:6;46:12;　5;102:2;109:7;　48:10;49:10,13;　证物 (47) 注明日期的 (9)　66:17;67:12;80:16;　111:15;115:18;116:9,　50:6;102:5,16　9:15,19;10:4,9,11, 21:2;45:6;57:6;　20,25;119:19;120:10,　负担（复数） (1)　15,16,24,24;17:9; 59:14;66:2;69:10;　13,16,22;121:2　102:14　美元 (4)　20:6,13;44:20;55:3,7, 103:11;112:15,19　95:2;99:23　结束 (1)　20;56:18,22;58:2,8; 日期（复数） (1)　董事（复数） (10)　30:2,3,8,13　64:18　65:15,18;69:2,5; 96:25;112:20　33:7,10;37:21,23;　已完成 (1)　已结束 (3)　74:15;75:12;80:6; 疑问 (1)　38:9;39:21;95:15,17;　42:6　24:15;32:12;84:12　84:24;86:4;102:25; 53:10 日 (7)　董事的 (3)　107:21　42:7　119:11,24;120:6,19, 21:3;33:17,21,24;　20:21,25;21:8　向下 (3)　England（英格兰） (1)　20,23,24,25;121:14; 34:10;37:19;125:21　已支付 (1)　58:22,23;105:6　13:15　122:9,20,25;123:19, 天数 (5)　87:15　期间 (5)　足够 (1)　22 33:21,25;83:9;　披露 (1)　13:25;29:3;32:19;　101:14　证物（复数） (5) 85:18;86:14　108:15　33:6;74:19　录入 (4)　56:2,3,3;119:10,11 债务 (1)　讨论 (3)　职责 (1)　82:10,17,24;86:17　存在 (1) 27:19　12:8,20;13:16　19:11　已录入 (10)　46:5 December（十二月） (2)　已讨论 (10)　26:14,19,20,24;　存在 (5) 7:13;16:4　13:17;14:6,8,10,12,　E　52:10;66:19;67:10,　30:22;32:20;33:7; 决定 (3)　14,18;16:18,19;　16;87:10;103:12　94:7,14 51:23;52:6;54:14　102:22　较早 (6)　录入 (1)　预期 (2) 声明 (1)　讨论 (3)　43:12;53:20;64:2;　50:2　整体 (5)　63:21;65:13 102:25　14:22;15:3,5　67:21;75:13;102:22　30:21;59:9;61:5;　经验 (1) 减少 (1)　讨论（复数） (8)　早期 (1)　94:7,13　64:22 115:3　11:25;67:14;70:3,　111:22　ECF (1)　实体（复数） (12)　已解释 (1) 视为 (2)　12;72:13,20;73:3,13　75:8　3:4;8:9,12;19:23;　58:18 83:7,13　争议 (1)　eCourt 的 (1)　20:18;93:8,18,25;　延长 (1) 被告 (1)　91:25　123:6　103:8;107:23;108:2,　79:7 58:11　区分 (1)　效力 (1)　18　范围 (1) 被告的 (2)　31:7　6:16　标题为 (3)　80:23 58:2,8　案卷 (2)　有效的 (7)　20:21,24;44:21　额外的 (1) 定义 (3)　121:20;122:14　21:2;59:23;61:18;　74:18 10:12;111:5;114:9　文件 (74)　62:13;63:7;69:10;　实体 (19) 界定 (1)　10:9;20:23,24;　85:12　8:16,23;9:4;21:5;　F 105:8　22:12,18,20;23:2,14;　EIN (2)　26:21,22;27:8,12,13, Department（部门） (1)　29:14,18;44:21,24,25;　42:25;117:25　16;28:9;50:20;85:7;　设施 (2) 85:4　45:13,15;55:8,9,19,　任一 (7)　93:8,13,16,23;113:19,　54:4,6 作证 (1)　21;56:17;57:2,12;　40:21,23;45:18;　22　事实 (4) 78:10　58:12;59:14;60:15;　3:7　117:6 64:3,8,12,14,17,18; 90:6　65:20,24;66:9,10,12;　111:10　已确立 (1)　虚假的 (5) 69:20;84:25;85:2,10,　详细说明 (1)　59:21　60:9,12,20;61:8,12 6:13;7:4,11;9:16,　25;86:5;103:9;　26:18　遗产 (11)　熟悉的 (1) 20;10:3,5,10,11,18,　105:17;106:7;107:3,　当选 (1)　24:9,13,16,19,20,　92:3 25;11:5,15;12:13;　6,12;109:8;114:22;　38:4　25;42:19;83:6,12,15;　家庭 (4) 已存入 (1) 证言记录 (33) 13:17;16:15;29:4; 40:21;41:2,7,11;　117:5,10,14,17,20,23; 118:3,4;120:4,5;　Elian (4) 33:14,16,23;37:19　84:16 及 (1)　15:20;31:24;84:16; 114:6 PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNITY FUND L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业）诉 KWOK HO WAN（郭文贵） 案号 22-50073 文档 1604-23 提交日期 03/27/23 录入日期 03/27/23 14:12:10 第 133 页，共 140 页 远 (2)　78:18,25;82:18;　四 (2)　67:12,15;68:19,25;　16:2,9,12;23:25; 21:9;29:17　97:15,20;106:20,25;　58:23;86:14　69:21;70:11,11,13,19,　28:22;32:11,11; 父亲 (3)　107:8　前方 (2)　20,22;71:2,6,6;72:14,　34:14;36:11;37:5,13, 15:9;72:2;112:10　重点 (2)　35:25;75:5　14;73:15,15;74:3,4;　25;38:4,10,12,17,24; February（二月） (13)　19:19;60:7　完整的 (1)　76:9;77:13,13,23,23;　39:23;40:20,23;41:8, 21:3;23:20;37:12,　遵循 (2)　116:11　78:14,14;80:11,12,13,　22;42:5;43:21;52:4; 24;45:6;66:2;85:12,　91:13,15　Fund（基金） (1)　14,16,25;81:3,7,8,10,　54:3;66:5;70:7;71:12, 如下（1）　7:7　11,11,18,19,19;82:8,　20;72:5;78:24;79:10, 103:11　8:4　资助（2）　9,16,23;83:8,8,11,14,　15,18,25;83:25;84:6, 感觉（1）　强制（1）　88:15;100:14　18,18;84:9,10,18,19,　11,16,20;88:23;94:19, 20:3　6:16　资金（1）　19;85:5,7,10,17,18,　24;95:25;96:4;99:17, 费用（12）　形式（113）　32:12　23;86:8,9,16,16,22;　24;100:6;103:20; 87:19;88:2;90:23;　6:10;10:7;11:11;　进一步（5）　87:4,10,14,24;88:4;　104:2,5,11,14;112:4, 91:4,19;92:9;93:4,7,　17:25;18:9;19:14;　6:8,12;109:18;　89:5,10,18,21;90:3,7,　8,11;114:12;115:9; 13,17,24;100:16　21:15;23:8;24:22;　118:24;124:16　11,11,15,15,22,23;　117:6,18,20,24 感觉到（2）　25:17,23;26:11;27:9;　未来（1）　91:3,4,18,18,23;92:5, 84:7,20　30:9;31:3,13;34:3,18;　49:20　22;93:4,14,17,24;　H 少数（3）　39:4,10,17;40:16;　94:5,6,7,10,12,13,13, 85:22;90:17;91:24　41:5,12,17,24;42:10;　G　16,20,25;95:8,11,14,　手（1） 第五（1）　44:7;46:2,8,15;47:5,　给予（1）　21,24;97:7,14,18,22;　19:20 97:11　17;48:5,11;49:3,11,　51:21　98:5,9,17,18,20,24,　交付（8） 文件（2）　22;50:7,15,21;51:14,　生成（1）　24;99:3,8,15,18,21,　9:24;55:6;56:22; 121:25;124:7　25;57:19;59:19;60:2,　23,24,25;100:7,8,20; 已提交（10）　13,21;61:10;62:2,17;　Genever（416）　101:2,6,16,20;102:5,　发生（1） 39:20　74:18;112:17 58:10;60:6;61:19;　63:13;64:19;65:8;　Genever（416）　101:2,6,16,20;102:5,　115:15 63:11,17;120:10;　66:20;67:6,18;68:9,　3:4,13;8:12,16,20,　10,11,15;103:8;　发生（1） 121:18;122:2;123:5,　15,21;69:17,23;70:15,　21,24;9:4,7,7,17,20;　104:18,18;105:9,12,　78:10 23　24;71:8;72:17;73:22;　10:4,5,10,11;11:8,9,　14,16,24;106:4,8,8,　头（2） 文件（3）　74:6,12;76:4,25;　17,17;13:19,19;14:7,　15,17,23;107:16,23,　35:25;71:17 22:21;64:18;116:11　77:15;78:2,20;79:2,　8,9,10,12,12,13,14,15,　25;108:8,8,14,17;　持有（8） 提交（3）　22;81:13;82:8,12,20;　16;15:15;16:20,21,22,　111:10;113:12,15,20;　7:11;14:15;47:19; 6:6;122:14;123:6　83:2,21;86:11,19;　25;17:4,8,14,16,18,　116:10,11;117:6,11,　51:9;98:20;101:2,16; 提交文件（1）　89:2,24;90:24;93:10;　22,24;18:7,13,20,25;　18,19,21,25;118:6,6,　110:3 121:6　95:4;96:5;97:3,9;　19:6,9,13,19,23;　11,16;120:13,13;　有帮助的（1） 财务（1）　98:11,21;99:10;　20:18;21:4;22:6,16;　121:10,13;122:5,7,18,　12:5 112:13　100:2;101:7;102:7,　23:6,11,19,24;24:6,　23;123:11,15;124:8,　兹（3） 查找（2）　19;104:8;107:5;　10,16;25:15;26:4,6,8,　13　Genever的（3）　6:3,6;125:7 36:2;123:2　108:23;111:12,18,25;　9,14,19,24;27:4,7,14,　22:21;85:14;108:11　本文中（1） 罚金（5）　113:5;115:5;116:12,　15,16;28:8,13;29:10,　16;30:7,7,21,22;31:2,　Gilmore（吉尔摩）（1）　6:5 8:18;9:5;28:25;　21;117:8;118:7,17;　6,12;32:15,19,21;　7:18　其本人（3） 29:5;43:16　120:18　6,12;32:15,19,21;　给定（1）　71:23;104:19;112:6 律所（10）　正式的（1）　33:2,6,24;34:2,8,16;　125:12　雇用（1） 45:18;82:4;90:16,　53:16　35:4,7,14,15;36:17,　高兴（1）　27:22 20;91:5;92:6,13,14,　手续（1）　20,24;37:3,7,11;38:2,　Ho（郭）（5） 16,21　13:18　8,21;39:2,12,15;　乐意地（1）　21:18,20;45:7; 律所（1）　设立（13）　40:15,24;41:7,10,16,　78:12　112:21;114:12 92:18　14:6;25:6,9,16;　23;42:8,16,22;43:4,6,　Golden（戈尔登）（9）　Hodgson（霍奇森）（8） 律所的（1）　28:14;41:21;42:12;　8,18,19,22,24;44:5,6,　88:16,18,19,21,25;　7:12;58:11;60:5,8, 92:9　43:13,21;81:20;　10,11,13,15,16,21;　89:15,17;90:8;100:14　17;90:16,23;92:15 首次（13）　82:15;96:8;99:5　45:5,21;46:2,4,13,14,　货物（1）　持有（12） 13:4;22:10,11;　已成立（27）　25;47:3,4,8,9,10,10,　27:21　35:14;48:24;49:6; 33:14,17,23;75:21;　22:16;24:6,7;33:2;　14,14,15,19,20,23,24;　Grauer（格劳尔）（2）　83:19;84:10;100:9, 80:10,18;103:16;　37:12,24;39:20;　48:3,4,9,15,19,20,23;　7:15,19　15,18;106:8,24; 104:6;105:7;109:21　44:16;82:10,16;83:9,　49:5,6,9,25;50:6,11,　Great（大）（1）　107:11,16 适合（2）　19;84:3,10,15;85:17,　13,19,23,25;51:3,4,9,　10:13　持有（6） 83:7,13　18,20,23;86:6,6,8,10,　9,12,13,16,18,21,24;　Group（集团）（3）　30:7;105:25; 五（6）　17;87:5;88:9;90:4　52:2;53:22;54:5,14,　88:19,21,25　106:18;107:7,21,25 10:17,21,25;11:5;　成立（3）　25;55:10,21;56:5,14,　猜测（1）　Holdings（控股）（13） 58:23;85:18　22:4;23:24;82:23　14;57:12,16,22;59:5,　43:20　8:13,21,24;9:8; 翻转（2）　形式（1）　6,7,17,22;61:4,15,24;　Guo（郭）（71）　22:6,16;23:6;29:10; 20:4;56:13　15:14　62:10,12;63:2,7,10,　11:18;12:23;13:6,　44:21;80:16;85:5; 楼层（11）　基金会（1）　10,25;64:4,7,11,16;　12,13,24;15:20,23;　105:9,14 76:24;77:4,21;　81:12　65:4;66:8,12,16; PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNITY FUND L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业）诉 KWOK HO WAN（郭文贵）　案号 22-50073　文件 1604-23　提交日期 03/27/23　录入日期 03/27/23 14:12:10　第 134 页，共 140 页 Hong（洪）（6）　42:8　12:12;42:5;63:22;　10:16,24;80:22　少量（1） 35:21;36:15;40:6;　利息（21）　66:7,8;89:21;113:9;　后来（1）　48:14 88:19,22,25　73:20;74:10;75:15,　115:8;118:20　53:21　居住（2） 酒店（13）　22,25;76:7,8,11,13,　已知（3）　法律（4）　78:24;79:4 14:20;24:14;77:21;　17,20,23;77:6,11,20;　22:6;60:17;110:18　58:3,9;92:6,9　居住（2） 78:18;79:9,18;83:16;　78:6,17;83:19;84:11;　知道（1）　LAWALL（劳沃尔）（1）　31:22;97:19 86:18;87:12;90:9;　88:24;115:2　65:12　3:3　LLC（有限责任公司）（6） 91:24;98:7;100:24　权益（1）　Kong（孔）（6）　法律（1）　3:3;8:13,21;85:5; 百（1）　95:11　35:22;36:15;40:7;　22:4　94:10;105:15 51:7　进入（17）　88:19,22,25　诉讼（10）　LLP（有限责任合伙）（1） 26:14,19,20,24;　Kwok（郭）（100）　67:17;68:8;90:12;　58:11 I　50:2;52:10;66:19;　11:18;12:7,8,17;　91:19;92:8,23;93:9,　贷款（6） 67:11,16;82:10,17,24;　14:13;15:21;19:24;　14,18,25　51:17,20;54:4,6,7; 想法（4）　86:17;87:11;89:18;　21:18,20,22;22:13,16;　律师（2）　66:5 71:18,24;72:3;84:6　90:7;103:12　23:23;28:14,15,16,21,　45:18;78:10　位于（1） 识别（11）　投资（5）　22;29:22;30:13,18,20,　13:13 9:18,21;20:8;42:25;　24:25;54:8;83:6,12;　25;31:15,19,24;　64:22　长（3） 55:5;56:21;58:6;　84:17 已投资（1）　32:25;33:8,18;34:2,7; 37:17;38:6,16,20;　主要的（2） 119:22;123:25　33:19;64:13;65:14 看（18） 65:17;69:4;103:3; 112:16　83:14　40:20,23;41:15;45:8,　租赁（4）　10:14,16,23;19:25; 已识别（1）　投资（1）　9;48:24;52:5;54:13;　68:14,19;77:3;　20:4;22:24;43:15; 119:14　40:12　59:2,4,10;66:18;67:2,　108:16　59:13;75:20;80:18, 识别（13）　投资（1）　3,11;70:14;71:12;　租赁（1）　22;81:22;86:3; 20:23;23:2,7;29:13;　54:9　72:6,16;73:19,25;　76:9　103:14;105:22; 44:24;55:8;57:2;　涉及（8）　75:15,24;76:6,19;　离开（2）　109:24;110:17;114:7 65:20;69:7;77:25;　23:23;42:12,13;　77:11,19,19;78:19,23;　74:21;104:2　看过（2） 78:16;84:25;100:21　43:13,13,21;52:5;　84:12,17;88:24;　左手（1）　25:12;85:22 不准确（3）　54:13　91:17,23;92:5,23;　103:15　正在看（7） 22:21;83:24;114:22　涉及（1）　93:13,17,24;94:16,20,　法律（13）　15:2,6,17;54:3; Inc（股份有限公司）（1）　102:11　25;97:19;99:12,14,16,　7:15,19;63:17;　85:25;119:18,24 112:22　Island（岛）（1）　22;102:10;104:17,18;　68:22;90:23;91:4,18;　看起来（2） 包括（1）　23:4　108:14;109:22;111:7,　92:9;93:4,7,13,17,24　85:2;103:24 59:7　Islands（群岛）（3）　22;112:5,21;113:3,16,　合法地（1）　丢失（1） 注册成立（3）　22:5;34:25;98:19　18;114:5,11,17;　114:10　115:12 23:20;29:9;85:11　115:12;119:15　借出（1）　很多（2） Incorporation（公司注册）（2）　J　KWOK143（2）　32:7　15:10;116:7 23:5,11　20:7,16　借出（3）　LP（有限合伙企业）（1） 增加（1）　January（一月）（1）　KWOK145（1）　31:22;32:6,9　7:7 115:2　112:3　22:25　信函（4）　Luck（拉克）（26） 发生（1）　Jersey（泽西）（1）　KWOK147（1）　112:14,18;114:4,18　28:7;32:9,13;73:18; 27:19　3:6　29:8　责任（6）　102:10;103:7;104:15; 索引（1）　JPMorgan（摩根大通）（2）　KWOK176（1）　46:18,21;74:11;　108:3,7,16;109:5,9; 7:9　100:12;101:5　20:22　75:16,23;76:3　110:14;111:6,9,24; 表明（2）　Judge（法官）（1）　KWOK193（3）　留置权（2）　112:4,7,9,23;114:10, 12:15;117:23　49:24　44:20,23;80:8　49:16;110:2　17,20,25;115:2,10 表明（1）　跳（1）　KWOK194（1）　有限（12） 117:10　58:22　20:16　26:22;46:18,21;　M 指明（1）　June（六月）（1）　Kwok的（26）　74:11;75:16,22;76:2; 49:25　69:10　12:24;13:7;15:24;　88:20,22,25;104:15;　MACOM（2） 个人（2）　Justice（司法）（4）　21:14;22:21;24:2;　112:23　3:14;7:14 11:25;40:14　50:5;102:4,13,17　28:23;30:6;31:21;　行（1）　Madison（麦迪逊）（1） 信息（1）　32:11;70:23;71:7;　21:19　3:5 118:15　K　73:13;74:9,15,19;　行（1）　Magnanini（马尼亚尼尼）（2） 最初（4）　75:12,21;76:11;　58:23　93:2,7 24:7;33:20;71:22;　保持（1）　83:19,25;103:24;　列出（1）　Magnanini的（1） 83:25　36:7　104:3,6;114:25;　12:12　93:4 询问（1）　保持（1）　119:20　听（1）　邮件（1） 85:5　36:15　62:20　99:6 指示（2）　种类（1）　L　诉讼（12）　邮寄（8） 91:6;93:19　54:9　117:14;118:10;　34:24;35:7,8,16,16; 指示（2）　知道（4）　着陆（1）　119:21;120:11;121:7,　36:6,14;97:21 91:14,16　60:9;66:18;109:4,9　103:4　18,19,25;122:2;123:8,　维持（1） 互动（1）　知识（9）　最后（3）　24;124:6　39:16 PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNITY FUND L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业）诉 KWOK HO WAN（郭文贵）　案号 22-50073　文件 1604-23　提交日期 03/27/23　录入日期 03/27/23 14:12:10　第 135 页，共 140 页 维持（14） 84:17,18;94:12;　18,25;113:5,14,21;　22,24;18:7,13,21,25;　宣誓（2） 39:25;40:7;56:15;　95:20,22　115:5,13,16,20;　19:6,9,13;24:11;26:6,　6:15;125:9 57:13;64:3,16;69:21;　成员（1）　116:12,21;117:8;　9;43:7,19;44:6,11,13,　Object（107） 98:14,19,25;105:3;　94:11　118:7,17;119:2,8;　16;46:2,4,6,6,13;47:4,　10:7;11:11;17:25; 121:10;122:4,18　成员资格（1）　120:6;124:16　8,11,14,20,24;48:4,　18:9;19:14;21:15; 维持（1）　95:11　Mitchell的（2）　20;49:6,9;50:2,6,25;　23:8;24:22;25:17,23; 36:9　备忘录（3）　90:20;91:4　51:9,10;56:14;63:11;　26:11;27:9;30:9;31:3, 维持（3）　58:3,8;122:9　星期一（1）　68:19;71:6;72:14;　13;34:3,18;39:4,10, 16:20;35:22;66:13　提及（3）　16:3　73:15;74:4;76:10;　17;40:16;41:4,12,17, 维护（9）　20:14;37:5;50:18　金钱（24）　77:13,23;78:14;　24;42:10;44:7;46:8, 87:19;88:2;89:11;　提及（1）　27:7,15,19,21;28:4,　80:12,14;81:3,8,11,　15;47:5,17;48:5,11; 90:9;91:25;100:15,　28:20　9;30:18;31:22;32:6,8,　11,19,19;82:8,9,16,　49:3,11,22;50:7,15, 19,23;101:13　提到（1）　9;42:7;87:15,24;　24;83:8,11,14,18;　21;51:14,25;57:19; 管理（1）　45:15　88:11,16;89:14,18;　84:10,19;85:3,7,11,　59:19;60:2,13,21; 14:11　Michael（迈克尔）（2）　90:6,8;100:15,18;　11,17;86:9,16,23;　61:10;62:17;63:13; March（三月）（11）　81:23;82:2　101:4;109:4　87:4,10,14,24;88:4,　64:19;65:8;66:20; 57:6,18,22;59:23;　中旬（1）　17,18;89:5,10,16,18,　67:6;68:9,15,21; 61:18;62:13;63:8;　71:25　月份（1）　18,21;90:3,7,11,15,　69:17,23;70:15,24; 112:15,19;114:16;　中间（1）　101:15　22;91:4,18,23;92:5;　71:8;72:17;73:22; 115:3　29:11　每月（1）　93:4;94:6,7,10,13,14,　74:6,12;76:4,25; 标记（11）　43:6;97:25　更多（5）　20;95:8,11,14,18;　77:15;78:2,20;79:2, 9:17,20,25;20:8;　Miles（迈尔斯）（6）　19:3;20:5;26:16;　96:3,10,15,18,21,24;　22;81:13;82:12,20; 55:4;56:20;58:5;　11:18;21:22;28:16,　42:3;101:12　97:7,14,18,22;98:5,9,　83:2,21;86:11,19; 65:16;69:4;103:2;　22;77:19;78:19　Morristown（莫里斯敦）（1）　17,18;99:3,8,15,18,　89:2,24;90:24;93:10; 112:15　百万（1）　3:6　25;100:7,8,14,20;　95:4;96:5;97:3,9; 标记（2）　101:12　抵押贷款（1）　101:2,6,16,20;102:5,　98:11,21;99:10; 20:9,11　分钟（2）　110:2　10,15;104:18;105:16;　100:2;101:7;102:7, 标记（1）　74:21;85:22　MOSS（莫斯）（34）　106:4,8,15,17,23;　19;104:8;107:5; 74:25　缺失（2）　8:7;12:4,6;13:5;　107:16;108:7,8,14;　108:23;111:12,18,25; 数学（1）　116:25;117:4　20:11;43:9;56:12;　113:12,15,20;116:10;　113:5;115:5;116:12, 30:11　误解（1）　62:8;65:23;73:7;　117:19,21;118:2,6;　21;117:8;118:7,17 事项（1）　59:23　74:17;75:4;78:9;　120:13;121:7,11;　异议（12） 7:6　MITCHELL（米切尔）（141）　79:23;81:16;91:8;　122:5,19;123:11,23;　62:2,24;63:4;67:18; 可以（26）　3:3,7;10:7;11:11,　92:19;93:21;113:12,　124:8　78:8;113:10;115:13, 6:13;37:10,13,24;　20;13:3;17:25;18:9;　18,23;115:23;116:6,　下一步（2）　16,20;119:22;120:18; 38:5,15;53:7;55:12;　19:14;20:9;21:15;　17;118:22,24;119:6,　29:7;104:6　123:25 57:6;59:5,14;60:12,　23:8;24:22;25:17,23;　22;120:5,8,18,21;　无人（1）　异议（1） 23;61:5,15,22,25;　26:11;27:9;30:9;31:3,　123:25;124:17 31:11　6:9 62:11;63:3;75:7,8,9;　13;32:3;34:3,18;39:4,　最多（1）　Notary（公证人）（2）　取得（2） 100:6;110:20;120:9;　10,17;40:10,16;41:4,　101:4　8:2;125:25　46:5;54:3 121:24　12,17,24;42:10;43:3;　动议（2）　注释（2）　已取得（2） 也许（2）　44:7;46:8,15;47:5,17;　58:4,9　113:10;119:13　111:17;118:14 11:20;72:4　48:5,11;49:3,11,22;　很多（3）　已注明（1）　O'Connor（奥康纳）（3） 意思（17）　50:7,15,21;51:14,25;　14:3,4;64:23　124:23　81:24;82:2,8 8:19;9:7;18:4;19:2,　52:12;56:7;57:19;　通知（15）　关闭（21） 7;34:20;42:3;49:13;　59:19;60:2,13,21,24;　9:16,19;10:3,4,10,　35:24;53:5,9,13,22; 61:12,14;73:2;79:4,6;　11;12:13;50:4;56:18,　54:20;57:18;67:22; 92:16;99:12;104:10;　61:10;62:2,17,24;　姓名（4）　23;57:5;65:11;69:2,9;　68:3,5,7,12;70:4,6,9; 120:22　63:4,13;64:19;65:8,　7:14;13:4;92:13,21　113:8　71:16;74:22;115:24, 含义（1）　21;66:20;67:6,18;　性质（1）　注意到（1）　25;119:3;124:20 40:12　68:9,15,21;69:17,23;　63:18　13:18　办公室（10） 意指（1）　70:15,24;71:8;72:17,　必要（2）　通知（2）　16:21;34:21,21; 90:8　23;73:8,22;74:6,12;　46:4;80:23　11:15;63:16　35:2,3,5;36:4,7;40:2,8 会议（5）　76:4,25;77:15;78:2,7,　需要（2）　编号（19）　高级职员（3） 39:3,12;42:6;53:15;　11,20;79:2,22;81:13;　14:4;20:3　7:10;10:2;36:21,22;　6:14;37:16;38:20 97:2　82:12,20;83:2,21;　所需（1）　43:2;58:19;75:2;　高级职员们（6） 会谈（2）　86:11,19;89:2,24;　27:19　96:22;105:7,23;　37:3,11;38:2,9,10, 15:8,10　90:24;91:6,10;92:11;　New（191）　106:14;107:20;　24 Melissa（梅丽莎）（1）　93:10,19;94:2;95:4;　3:6;7:8,9;8:16,20;　119:10,15,15;121:20;　办事处（5） 7:18　96:5;97:3,9;98:11,21;　9:17;10:4,10;11:8,17;　122:14;123:2,20　7:12;34:17,20; 成员（13）　99:10;100:2;101:7;　13:19;14:8,10,12,14,　96:11,13 31:24;44:10;80:11, 13;81:3,7,10,18;　102:7,19;104:8; 107:5;108:23;111:12,　16,20;15:8,16;16:21, 21;17:2,8,14,16,18,　O　正式（4） 17:21;18:20;19:5; PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNITY FUND L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业）诉 KWOK HO WAN（郭文贵） 案号 22-50073 文书 1604-23 提交于 03/27/23 录入于 03/27/23 14:12:10 第 136 页，共 140 页 DANIEL PODHASKIE（丹尼尔·波德哈斯基） December 11, 2019 52:17　19;78:6,13,16;　64:22;78:12;93:8;　7:5;8:8;9:1,15,19,　55:16;70:8;109:7 一次（2）　101:18;112:9;114:19;　99:7　24,25;10:1,2;11:1,22;　准备（5） 82:9,16　115:2　百分比（9）　12:1;13:1;14:1;15:1;　10:20;11:4;17:7,11; 一（27）　拥有（2）　51:5,8;112:6,9;　16:1;17:1;18:1;19:1,　114:19 8:12;11:14;14:6,6;　26:9;72:2　114:11,12,17;115:10,　20;20:1,6,10,13;21:1;　准备中（1） 19:22,23;25:6,9;30:8;　拥有（13）　12　22:1,24;23:1;24:1;　12:9 40:21;47:4,15;58:22;　26:6,6;31:11;40:6;　期间（2）　25:1;26:1;27:1;28:1;　出席（3） 83:4;86:21;92:18;　52:25;54:10;74:3,4;　33:20;38:18　29:1,7;30:1;31:1;　3:12;16:8,11 93:7;94:2;106:12;　77:11;87:6;88:18,21;　期间（1）　32:1;33:1;34:1;35:1;　总裁（16） 107:2,3,10,13,16,18;　100:10　79:7　36:1;37:1;38:1;39:1;　15:11,12;34:15; 119:10;120:9　允许（1）　40:1;41:1;42:1;43:1;　37:8,9,13,25;38:5,10, 仅（5）　P　46:4　44:1,20;45:1;46:1;　12,16,18;39:23;43:23, 33:17;34:12,14;　人（17）　47:1;48:1;49:1;50:1;　25;117:11 56:10;73:2　Pacific（3）　13:2;27:8,11,13,16;　51:1;52:1;53:1;54:1;　先前（1） oOo（1）　7:6;67:17;68:8　28:9;45:21;46:2;93:7,　55:1,3,6;56:1,18,23;　114:10 6:19　页（21）　12,16,23;95:20,24;　57:1;58:1,2,7;59:1;　先前（1） Opportunity（1）　10:16,24;11:2;　100:7;117:21,24　60:1;61:1,8;62:1;　10:12 7:7　20:20,20;22:25;29:7;　个人（1）　63:1;64:1;65:1,15,19;　主要（3） Opposition（2）　44:20;58:16,19;80:8;　46:23　66:1;67:1;68:1;69:1,　79:5,10,19 58:3,9　84:23;103:17,25;　人员（2）　2,6;70:1;71:1;72:1;　打印件（1） 命令（8）　104:5;109:16,21;　14:10;17:8　73:1;74:1;75:1,5;　85:3 20:15;49:24;50:5;　110:17;114:7,8,10　人员们（1）　76:1;77:1;78:1;79:1;　先前（8） 58:4,10;102:4,13,18　页数（1）　96:3　80:1,7;81:1;82:1;　61:6;89:22;92:23; 普通（8）　120:23　电话（5）　83:1;84:1;85:1;86:1;　110:5,10;111:8; 55:22;56:5,15;　已支付（6）　3:8;13:2;36:20,22;　87:1;88:1;89:1;90:1;　120:3;124:3 57:13;64:4,17;66:13;　27:7,15,23;30:17;　96:21　91:1;92:1;93:1;94:1;　特权（3） 69:21　92:9;93:7　Ping（平）（1）　95:1;96:1;97:1;98:1;　12:3;91:7,11 组织（1）　同等（1）　75:6　99:1;100:1;101:1;　享有特权（1） 14:11　29:24　原告（1）　102:1,25;103:1,4;　91:9 Ostrager（奥斯特拉格）（1）　段落（5）　7:5　104:1;105:1;106:1;　可能（1） 49:25　22:10;58:17;75:20;　原告的（2）　107:1;108:1;109:1;　67:2 Ostrager's（奥斯特拉格的）（4）　80:10,23　58:4,9　110:1;111:1;112:1,　程序（2） 50:5;102:4,13,18　释义（1）　14,17;113:1;114:1;　123:5,7 出（2）　116:16　计划（5）　115:1;116:1,7;117:1;　程序（4） 74:18;100:22　部分（1）　25:5,8,11;82:15;　118:1,25;119:1,4,9,　35:9,17;36:13;98:2 外部（6）　97:15　请（12）　11,18,24;120:1;　已出示（4） 12:2;63:14;65:10;　特定（2）　7:24;10:14,15,23;　121:1;122:1;123:1;　19:22;22:20; 113:7;115:7;118:18　15:23;84:22　16:18;22:24;29:7,13;　124:1;125:7,17　117:14;119:20 超过（1）　当事人（8）　45:2;52:14;57:3;69:7　要点（3）　承诺（1） 86:23　6:5;90:12;104:23;　质押（32）　50:10;54:20;67:22　49:19 自己的（8）　105:8;110:19,19,23,　26:20,23;51:17,19,　积极（1）　不动产（2） 24:7;32:14,20;51:4,　25　23;52:9,17;53:4,9,12,　82:6　25:13;42:14 8;73:25;84:15;95:10　当事方（1）　21;54:4,14,17,19,24;　占有（2）　财产（5） 已拥有（7）　59:10　55:10;57:17;59:22;　98:9;99:4　75:23;76:9;106:18; 32:10;52:21;59:10;　过去（2）　61:17;62:12;63:6;　可能（1）　财产（5） 111:24;112:4;114:11,　16:3;102:17　64:25;66:3,9,19;　49:20　专有（3） 17　Paul（保罗）（3）　67:10,16,22;70:4,9;　潜在地（1）　68:13,19;77:3 所有人（27）　45:19;82:4,5　102:21　91:10　提供（1） 29:23;30:25;44:5;　PAX（1）　已质押（21）　判决前（2）　50:4 72:3,5;84:5,7,12,19,　50:4　48:10,15,16;49:14;　58:5,10　已提供（2） 21;108:2,3,6,7,17,22;　支付（11）　50:12,19,23,25;51:4,　准备工作（30）　116:20;119:9 109:10,18;110:5,11,　27:19;28:5;30:13;　13;53:22,25;57:23;　12:18,21;16:14;　规定（1） 14,18,20;111:5,8;　89:10;90:8;93:13,16,　59:8,17;61:4,16,23,　21:11;23:17;26:3;　29:22 112:6;115:10　23;100:15,19,23　25;62:11;63:3　27:3;28:3,11;29:20;　提供（2） 所有人（1）　支付（4）　质押（7）　30:24;32:17,23;　117:18;118:5 31:8　90:22;91:3,18;93:3　67:4;68:18;72:21;　38:14;39:14;45:4;　公众（3） 所有权（34）　付款（2）　73:3,9,14;110:9　47:22;48:2,8;52:20;　8:3;85:4;125:25 14:9;32:18;46:17,　88:12;100:22　质押（3）　53:19;57:10,25;　公开地（4） 21;59:7;70:13,22;　支付（1）　51:7,8;111:9　95:13;97:6;109:13;　60:5,16;65:2,7 71:6,11,13;72:13;　91:8　下午（7）　111:20;115:21;　购买（19） 73:12,20;74:3,10;　待决（1）　9:23;74:23;75:3;　120:15;121:9　14:19;15:15;24:8; 75:15,21,25;76:6,7,　67:17　116:2,5;124:21,23　准备（6）　25:3,4,7,9;31:23;32:6, 11,13,16,20,23;77:5,　人员（4）　Podhaskie（波德哈斯基）（157）　11:7;13:25;16:6;　12;42:13,18,20; Min-U-Script® Ellen Grauer Court Reporting Co. LLC（艾伦·格劳尔法庭记录公司有限责任公司）（7） 一次－购买 PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNITY FUND L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业）诉 KWOK HO WAN（郭文贵） 案号 22-50073 文书 1604-23 提交于 03/27/23 录入于 03/27/23 14:12:10 第 137 页，共 140 页 43:14;71:23;82:10,　68:2,6;114:21;　11:24;67:15;112:20　15:18　40:2;78:4,12 17;84:2;96:9　116:24;117:3　登记（2）　决议（9）　Roscalitar（罗斯卡利塔尔）（30） 已购买（1）　回忆（27）　39:21;99:6　20:22,25;21:9;　26:21;50:20,24; 24:16　14:21;18:15;43:23,　已登记（15）　39:22;52:16;53:16;　51:5,13,24;52:18,21; 购买（1）　25;67:3,9;71:16;　27:22;28:5;33:12;　80:19;81:22,23　53:2,5,12,21;55:11; 42:15　75:14,18;85:19;　35:8,17;36:13,23;　决议（1）　57:17,23;59:9,18,22; 目的（21）　117:22;118:13;121:6,　56:19,24;57:5;65:5;　96:8　61:5,16,25;62:11,13; 14:7;25:15,16;　22;122:3,6,8,17;　69:3,9;97:25;98:5　兹决议（1）　63:3,6;64:25;73:10; 41:10;82:23;86:22;　123:12,14,16,18;　登记（4）　80:19　102:22;110:10; 100:14,17;105:19,23,　124:3,9,11,13,15　55:4,18;65:16,25　尊重（4）　111:10 25;106:8,14,17,18,23,　收到（2）　相关（1）　20:17;77:21;78:18;　Russ（拉斯）（8） 24;107:4,7,12,15　64:11,14　77:5　95:8　7:12;58:11;60:5,8, 目的（14）　已收到（3）　涉及（3）　各自的（1）　17;90:16,23;92:15 25:21;28:19;83:4,5,　28:8;64:2,8　12:17;21:4;76:23　6:5 12;86:21,25;106:12;　收到（2）　关于（8）　分别（1）　S 107:2,4,10,13,17,19　88:16;99:6　43:18;65:6;81:23;　114:13 依据（2）　休庭（2）　82:18;91:25;103:7;　责任（1）　相同（18） 56:20,25　74:24;116:3　115:18;118:15　19:12　6:6,16;16:22;55:25; 放置（3）　记忆（3）　关系（1）　重组（1）　62:4;83:10;85:20; 55:12;89:18;118:15　13:24;85:21;120:4　119:20　70:22　92:6,16,17;93:12,16, 记录（23）　关系（1）　保留（2）　23;103:25;115:3,13, Q　7:22;9:23;11:21;　14:13　55:22;56:4　16,20 18:11;28:20;43:17;　解除（7）　审阅（28）　Sanft（桑夫特）（3） Qiang（强）（64）　56:8;72:24;73:4;　56:19,24;57:5;60:4,　10:9;20:24;22:12;　45:15;80:19;82:7 11:18;12:23,25;　74:22;75:3;78:11;　16;69:3,9　44:25;53:10;55:9,19;　S-A-N-F-T（1） 13:4,12,13,24;15:23;　80:15;92:12;113:11;　已解除（3）　56:17;60:15;63:11;　45:16 16:2,9,12;23:25;　115:24;116:2,5;　61:17;62:13;63:7　65:24;66:10;85:2;　SARNOFF（萨诺夫）（2） 28:22;32:11,11;　119:3,5;124:21;　记得（5）　86:5;103:9;109:7;　86:4;124:18 34:14;36:11;37:5,13,　125:11,12　13:20;14:17,24;　116:9;117:2;118:5;　履行（10） 25;38:4,10,12,17,24;　记录（17）　15:4;117:23　120:12;121:16;　56:19,24;57:5,9; 39:23;40:20,23;41:8,　11:16;35:22,25;　移除（1）　122:13;123:3,11,15;　64:3,25;69:3,9,11,16 22;42:5;43:21;52:4;　36:8,10,15;40:7;　59:22　124:6,8,12　已履行（1） 54:3;70:7;71:12,20;　61:19;120:17;121:8,　替换（1）　已审阅（31）　67:23 72:5;78:24;79:15,25;　10;122:4,18;123:12,　33:18　11:14,16;21:11;　见到（2） 83:25;84:7,16,21;　16;124:9,13　记录员（2）　23:17;28:11;29:20;　121:5,6 88:23;94:19,24;　提及（4）　7:17,24　30:15,23;31:17;　称述（2） 95:25;96:4;99:17,24;　8:15;9:3;28:21;　陈述（1）　32:17,22;33:5;38:13;　107:11;116:8 100:6;103:20;104:14;　61:6　61:3　39:6,14;44:17;45:3;　范围（5） 112:4,8,12;114:12;　被提及（1）　代表（9）　47:21,25;48:7;52:19;　63:15;65:11;113:8; 115:9;117:6,18,20,24　96:8　8:9;9:16;10:3;　53:18;57:10,24;　115:7;118:19 Qiang's（强的）（7）　提及（1）　12:10,19;14:2;46:24;　95:13;97:5;102:3;　密封（1） 66:5;79:10,18;　107:8　77:24;78:15　116:18;121:2,9,25　6:5 84:11;104:2,5,11　提及（1）　代表们（1）　审阅（3）　第二（1） 117:5　42:17　42:14;43:20;120:15　114:7 R　被提及（2）　被代理（5）　权利（39）　秘书性（2） 105:16;120:14　90:16,19;92:6,22;　8:13;17:8,9;22:14;　27:23;28:6 而非（1）　提及（16）　104:23　29:4;30:8;53:8;61:16;　秘书（1） 119:11　8:20;15:19;18:21;　代理（3）　62:16;64:5;67:5,12;　33:11 阅读（2）　27:12;28:16,21,22,23;　113:2;114:2,5　70:4;77:9,14;83:9;　章节（7） 22:8;125:8　42:23;60:25;76:15;　请求（9）　85:8,15;86:10;90:17;　23:5;56:20,25; 阅读（1）　85:7;103:7;105:12,　42:24;71:4,10,15,　97:2;104:3,15,19;　105:6;109:15,17; 22:9　15;123:8　19,21;72:7,9;73:11　105:12,17,20;106:5,9,　110:18 写明（1）　提及（3）　要求（1）　15,21,25;107:4,12,17,　担保（2） 75:21　80:11,25;85:10　110:10　18,23;108:9;110:12　51:20;54:6 真实（13）　反映（10）　保留（1）　右侧（1）　看到（12） 24:9,13,16,18,20,　25:25;30:16;32:18,　6:10　103:21　43:23;72:5;117:23; 25;42:19;75:23;76:9;　24;39:7,13;61:22;　居住（1）　角色（20）　120:4;121:22;122:3, 83:6,12,15;84:15　95:12;97:4;102:2　79:6　16:25;17:4,14,16,　17;123:12,16;124:4,9, 确实（3）　反映（3）　住所（12）　18,21,23;18:5,7,12,　13 42:2;56:10;101:11　18:11;22:18;114:18　14:19;15:7,15;26:7;　20,25;19:2,5,8;37:7;　出售（1） 理由（11）　刷新（1）　50:3;51:22;72:2;79:5,　38:21;95:7;113:25;　50:3 85:21　10,19;102:12;106:25　118:5　意义（1） 9:11;21:24;22:19; 23:13;45:11;64:10;　关于（3）　住所（1）　房间（3）　101:10 PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNITY FUND L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业）诉 KWOK HO WAN（郭文贵） 案号 22-50073 文书 1604-23 提交于 03/27/23 录入于 03/27/23 14:12:10 第 138 页，共 140 页 DANIEL PODHASKIE（丹尼尔·波德哈斯基） December 11, 2019 判决（4） 22:11;58:25;75:21;　33:20 显示（1） 80:22　85:23 依次（1）　出示（1） 20:15　56:2 送达（4）　显示（1） 35:9,17;36:13;98:2　85:6 服务（3）　一方（2） 27:21,23;28:6　103:15,21 设定（2）　签名（9） 116:11;120:23　21:13,14,19,25; 若干（5）　45:7;103:15,22; 25:9,12;43:23;　104:2,6 78:12;106:19　签名（1） 应当（1）　104:11 6:10　已签署（12） 分享（4）　6:14,16;15:14; 29:16;30:7;39:20;　42:15,21,24;43:24; 78:13　104:14,17;117:25; 股东（12）　118:9;125:20 28:14;30:21;31:5,　签署（1） 18;59:4;66:18;67:11; 94:6;95:3;99:23;　41:20 坐（1） 112:22;113:4　44:2 股东（3）　坐着（2） 31:8;39:22;94:11　77:25;78:4 股份（30）　位于（2） 29:23,23;30:14,18;　106:19;107:8 32:15,20;48:21,22,25;　六（2） 50:24,25;51:3,4,5,8,　58:23;62:5 13,17,19,24;53:22,25;　睡觉（1） 54:5,14;76:13;77:12,　80:4 20;78:17;100:10;　睡过（1） 101:24;111:10　79:25 Sherry（谢莉）（7）　较慢（1） 42:13;43:14;71:24;　64:23 78:13;92:24;96:9;　SN74（1） 101:14　114:8 Sherry-Netherland（谢里-荷兰酒店）（83）　出售（2） 14:20;15:9,13;　48:3;101:20 24:14;25:14;26:7;　唯一（31） 31:23;32:7,13;42:18;　28:14;30:20,25; 50:3;68:20;70:21;　31:5;32:25;44:5,10; 71:5,7,11,14,23;　45:5;46:12;59:4; 72:10,15;73:12,16,20;　66:17,18;67:11,12; 74:2;76:2,8,12,14,17,　80:11,13,16;81:3,7, 20;77:8,12,20;78:17,　10,18;84:17,18;94:5, 25;79:9,18;80:2;　12;95:2,3,20,22; 82:11,18,25;83:16,20;　99:22,23 84:3,6,11,13,20; 86:18;87:6,12,18,23,　某人（1） 71:24 25;88:12;89:11;90:9;　某处（2） 91:24;93:14;97:13,　15:7;53:11 20;98:7,15,25;100:11,　儿子（13） 16,24;101:18,25;　12:24;13:7;15:21, 102:12;106:20;107:9;　24;24:2;28:23;32:11; 108:15,20;109:3,9;　70:23;71:7,12;73:13; 111:23;112:20,22;　84:2;99:13 113:4;114:3;118:12,　抱歉（10） 16　13:5;26:19;57:6; Sherry-Netherland 的（1）　62:6;65:21;72:23; 68:13　74:17;103:16;109:17; 24:2;28:23;32:11;　70:23;71:7,12;73:13;　74:17;103:16;109:17; 声音（1） 92:3 听起来（1） 53:10 说话（2） 12:25;13:7 特别（5） 105:19,24;106:18, 24;107:7 具体（3） 14:25;19:3;42:4 具体而言（3） 41:6;72:11;113:16 指明（1） 26:16 推测（3） 32:4;40:11;52:14 正在推测（4） 31:25;40:9;52:14; 79:13 推测（1） 108:24 花费（4） 27:21;42:7;87:14, 24 说过（7） 11:18,18,19;13:14; 15:10;16:5;70:8 Spring（斯普林）（9） 88:16,18,19,21,25; 89:15,17;90:8;100:14 SPV（特殊目的载体）（10） 105:17,19,25; 106:4,15;107:6,12,22; 110:3,4 ss（1） 125:4 印章（4） 75:8;121:14; 122:25;123:19 已盖章（4） 20:7,22;29:8;44:23 印章（4） 19:24;119:15,25; 122:11 代表（1） 105:19 开始（3） 10:15;12:7;119:2 开始（2） 58:17,25 State（州）（6） 7:8;46:6;85:3,4; 125:3,25 陈述（9） 59:24;60:9,11,18, 20,25;61:9,13;75:24 陈述（1） 118:11 States（各州）（2） 24:19;25:2 停留（1） 115:3 Stevenson（史蒂文森）（6） 112:15,18;113:2, 24,25;114:8 仍然（7） 34:10,11,12;38:12; 61:23;67:11;109:16 约定（3） 6:3,8,12 约定事项（1） 6:1 股票（1） 99:6 Stone（斯通）（3） 93:2,3,6 停止（1） 38:17 已停止（1） 34:7 删除（11） 35:14;37:22;38:7; 44:14;50:12;68:6; 78:23;79:16,24; 97:14;101:3 结构（2） 14:9,11 已提交（1） 75:7 已认购（1） 125:20 已减去（2） 25:22;87:2 被起诉（1） 91:23 暗示（1） 111:16 Support（支持）（2） 7:15,19 Supreme（最高）（1） 7:8 当然（14） 12:4;15:12;19:23; 40:2;43:17;58:20; 66:17;72:24;73:6; 82:5;92:15;98:16; 113:18;119:6 宣誓（1） 7:24 已宣誓（3） 6:14;8:2;75:8 系统（2） 85:5;123:6 T 谈话（1） 114:19 谈过（2） 72:21;73:10 正在谈论（6） 9:7;38:9;48:18,18; 69:12;120:7 磁带（2） 74:21;75:2 电话（1） 13:9 条款（2） 29:3;63:15 露台（1） 92:2 Territory（领地）（1） 23:3 作证（11） 8:3;18:6;50:10; 53:20;64:2;66:4;67:3, 9,21;75:17;76:16 作证（6） 10:20;11:4,8;17:7, 11;67:25 证词（15） 9:12;12:9;14:2; 16:6;18:8,15;24:17; 57:17;65:4;66:16; 67:8;75:18;84:9; 125:8,11 第三（5） 59:9;81:22;110:19, 23,24 尽管（1） 95:2 认为（2） 24:18;42:15 三（5） 58:23;74:21;104:7, 10,11 次（1） 62:5 标题（2） 15:12;23:3 今天（47） 7:17,20;8:16;9:13; 10:21;11:5;12:9,19; 21:11;23:17;26:3; 27:3;28:3,12;29:20; 30:24;31:18;32:17, 23;33:5;38:14,16; 45:4;47:22;48:2,8; 52:20;53:19;56:2; 57:11,25;74:18; 75:13;77:25;78:15; 95:13;102:3;109:13; 111:21;114:20;116:8; 119:10;120:3,14; 121:9,23;124:3 今天的（6） 7:12;39:14;97:5; 115:21;121:3;124:20 一起（1） 20:11 告诉（5） 13:20,24;15:6;19:4; 85:22 拿了（2） 64:11,13 顶部（7） 29:8;35:24;59:13; 71:16;105:8;123:4,22 简短（1） 111:4 PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNITY FUND L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业）诉 KWOK HO WAN（郭文贵） 案号 22-50073 文书 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 139 页，共 140 页 主题（1） 17:9　24:15;25:13;31:22; 32:5;51:21　W　Y　Zhang（张）（11） 31:20;32:5,7,14,20; 主题（10）　根据（4）　51:16,18;52:21,23; 10:18,21,25;11:5,9,　22:4;29:9;110:11;　放弃（1）　Yan（严）（1）　95:7,10 15;12:12,19;13:17; 14:6　125:9 在下方（1）　6:7　75:6　0 总计（1）　21:18　Wan（万）（6） 7:7;21:18,20;45:7;　年（3） 64:11;65:5;89:7 30:6　下列签署人（2）　112:21;114:12　年（1）　001（3） 交易（1）　22:3,13　WANG（王）（8）　91:24　29:24;30:2,3 49:21　明白（2）　3:13;11:19;13:11;　是或否（1）　07960（1） 笔录（2） 125:8,10　12:4;73:2 United（联合）（2）　16:6;17:13;18:22;　93:21　3:6 转让（5）　24:19;25:2　19:4;118:5　York（约克）（172）　1 71:5,11,13;73:11;　单位（1）　Wang 的（5） 16:25;17:4;18:12;　7:9,9;8:16,20;9:17; 10:4,10;11:8,17; 115:19　106:19　75:6,6　13:19;14:8,10,12,14,　1（9） 已转让（1）　除非（1）　方式（6）　16,20;15:8,16;16:21,　9:15,25;10:2,9,15; 112:8　110:4　29:2;50:6;63:25;　21;17:2,8,14,16,18,　17:9;56:3;109:16; 正在转让（2） 70:13;72:13　非正式的（3） 17:23;18:4,20　101:3;102:6;112:11　22,24;18:8,13,21,25;　110:17 1,000（1） 转让（1）　无关的（1）　周（1）　19:6,10,13;24:11;　29:23 73:14　59:9　90:17 Wei（魏）（11）　26:6,10;43:7,19;44:6, 11,14,16;46:2,5,6,6,　10（2） 审判（1）　向上（6）　31:20;32:5,7,14,20;　13;47:4,8,11,15,20,　112:14,18 6:11　24:15;30:11;32:12;　51:16,18;52:21,23;　24;48:4,20;49:7,9;　100（2） 真实（18）　84:12;90:16;123:4　95:7,10　50:2,6;51:2,9,10;　51:5;115:10 21:7,12;29:18;　USA（美国）（1）　Weiss（魏斯）（3）　56:15;63:11;71:6;　11（1） 55:17,25;57:7;59:24; 60:12,20;61:14;66:8;　59:7 美国境内的（2）　45:19;82:4,5　72:14;73:15;74:4;　7:13 12（3） 69:15;73:19;74:9;　24:8,10　欢迎（1）　76:10;77:13;80:12,　45:6;69:10;85:24 75:24;112:5;125:10,　使用过（1）　20:5 不是（1）　14;81:4,8,11;82:8,9, 16,24;83:8,11,14,18;　12（1） 信托（7）　使用（1）　什么是（2）　11,17;86:9,16,23;　21:2 73:17;102:9,17;　29:3　83:24;101:4　87:4,10,14,24;88:4,　13（3） 103:2,6,10;108:2 受托人（10）　V　谁是（2）　17,18;89:5,10,16,18,　14（1） 66:2 107:21,25;109:15,　36:9;95:24　22;90:3,11,15,22;　145（1） 17,22,24;110:19,22,　价值（2）　谁的（6） 48:22;71:18;　91:23;92:5;93:4;94:6, 10,13,21;95:8,11,14,　86:3 22;111:7　29:24;30:6　100:14;103:15,19,22　18;96:3,10,15,18,21,　15（2） 真实的（1）　各种（4）　Williams（威廉斯）（2）　24;97:7,22;98:5,9;　58:20;75:8 9:12　20:2,16;42:15,21　45:19;82:4　99:3,9,15,18,25;　16（9） 尝试（6） 13:6;60:7,19;62:20;　车辆（5）　在……之内（6）　100:7,8,14,20;101:2,　59:14;60:12,23; 73:7;79:23　105:20,25;106:18, 24;107:7　6:13;20:2;83:9;　6,16,20;102:5,10;　61:15,25;62:11;63:3; 75:7,9 正在尝试（1）　对（1）　证人（6）　104:18;105:16;106:4, 9,15,17,23;107:16;　165（2） 62:22　7:7　7:25;8:2;32:3;　108:8,8,14;113:12,15,　56:20,25 转向（2）　通过（1）　40:11;43:5;52:13　20;116:11;117:19,22;　17（10） 74:3,4　51:17　Wong（黄）（5）　118:2,6;120:13;　57:6,18,22;59:23; 两个（10）　副（1）　112:15,19;113:2,　121:7,11;122:5,19;　61:18;62:13;63:8; 8:9;13:16;16:17; 20:17;26:23;37:19;　15:11 摄像师（8）　25;114:8　123:24;124:9　85:12;86:10;103:11 176（1） 58:22;75:2;93:8;　3:14;7:3;9:22;　Wong 的（1）　York 的（18）　20:20 107:23　74:20,25;115:25;　113:25 词语（1）　68:19;77:24;78:15; 81:11,19,19;89:19;　178（1） 类型（1）　116:4;124:19　19:7　90:7;91:4,18;94:7,14;　84:23 42:7　已录像（1）　词语（2）　97:14,18;98:17,18;　18th（11） 打字的（1）　7:4　21:19;93:12　102:16;123:11　76:24;77:4,21; 21:20 通常（1）　违反（1） 68:18　工作（1）　年轻（2）　78:18,25;82:18; 97:15,19;106:20,25; 35:2　Virgin（维尔京）（4）　55:15　84:8,21　107:8 22:5;23:4;34:25;　写（1） 114:8　YVETTE（伊薇特）（7） 3:13;11:19;13:11;　194（2） U　98:19　书面（10）　16:6;18:22;75:6;　20:8;44:23 凭借（2）　7:21;44:22;45:5,22;　118:5 UBS（瑞银）（2）　51:7;59:6　46:11;50:4;110:5,10;　2 40:8,12　访问过（1）　111:8,16　Z 最终（5）　79:21　2（37） PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNITY FUND L.P. 诉 KWOK HO WAN 案号 22-50073 文书 1604-23 提交日期 03/27/23 登记日期 03/27/23 14:12:10 第 140 页，共 140 页 9:19;10:2,4,11,24;　120:6,19,20,23,24,25 26:21;50:20,24;51:5,　4:25（1） 13,24;52:18,21;53:2,　74:23 5,12;55:11;56:3;　4:38（1） 57:17,23;59:9,18,22;　75:3 61:5,16,25;62:11,13; 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