--- type: court_doc id: "court_ctb_1797_5" court: "CTB" case_no: "22-50073" doc_number: 1797 doc_type: "EXHIBIT" filed_date: null lang: "zh" machine_translated: true url: "https://mubeitech.com/court/court_ctb_1797_5" original_text_url: "https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_1797_5" json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_ctb_1797_5" --- # 郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #1797-5 > **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_1797_5** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。 物证 5 Whitecroft Shore Limited（白湾海岸有限公司） 公司全体董事根据公司组织章程通过的书面决议 1. 公司设立 记录在案：本公司系根据《BVI商业公司法》设立。 公司设立证明书编号为 1989480 设立日期为 2018年2月2日 组织章程大纲及细则的副本亦已呈交本次会议。 2. 注册代理人 记录在案：本公司的注册代理人为 Vistra (BVI) Limited（瑞致达（英属维尔京群岛）有限公司），该注册代理人的办事处为 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands（英属维尔京群岛托尔托拉罗德城威克汉姆岛二期瑞致达企业服务中心，邮编 VG1110）。 3. 注册办事处及通讯地址 记录在案：本公司的注册办事处为 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands。经决议：用于所有通讯往来的地址如下： 49th Floor Bank of China Tower 1 Garden Road Central Hong Kong（香港中环花园道1号中银大厦49楼） 4. 董事 记录在案：首任注册代理人已任命下列人员为首任董事，且其已签署出任同意书。 Guo Mei（郭美） 记录在案：上述任命已登记于董事名册中，且董事名册的原件/副本已送交注册代理人，并保存在位于英属维尔京群岛的注册代理人办事处。 经决议：该名册的副本应在英属维尔京群岛的公司事务登记处归档。BVIBC 2017/02(PV) Whitecroft Shore Limited 5. 法定股份数量 记录在案：本公司获准最多发行 50,000 股单类别股份，每股面值为 1.00 美元。 6. 股份申请与配发 已提交以下认购本公司股份的申请： 申请人 股份数量 对价 Guo Mei 1 股 1.00 美元 1 股 1.00 美元 经决议：批准该申请，并据此发行股份。 进一步决议：将公司公章加盖于待发行的股票上，并将详细信息载入股东名册，且股东名册的原件/副本已送交本公司注册代理人，并保存在位于英属维尔京群岛的注册代理人办事处。 7. 公司公章 经决议：盖印于此的印章特此采纳为本公司的公章。 8. 账簿、记录及基础文件的存放地点 经决议：本公司的账簿、记录、会议纪要及基础文件应存放于以下地点，直至董事另有决定且公司已将记录存放地点的实际地址通知注册代理人： 49th Floor Bank of China Tower 1 Garden Road Central Hong Kong（香港中环花园道1号中银大厦49楼） 经决议：保管并控制公司记录及基础文件的人员姓名及地址如下： Guo Mei（郭美） 22 South Bay Road Level 1 (Unit B1) Hong Kong（香港南湾道22号1楼B1室） BVIBC 2017/02(PV) Whitecroft Shore Limited 9. 记录在案：本公司被要求将其股东名册及董事名册的原件或副本保存在本公司注册代理人的办事处；在保存副本时，必须向注册代理人提供载有原件实际地址的书面记录。 签署日期：2018年4月4日 Guo Mei 董事 BVIBC 2017/02(PV) --- 英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_1797_5