郭文贵破产案 · 裁定 · ECF #2032-39

HUDSON DIAMOND HOLDING LLC（哈德逊钻石控股有限责任公司）

下述签署人，作为特拉华州有限责任公司 Hudson Diamond Holding LLC（哈德逊钻石控股有限责任公司）（以下简称「公司」）的唯一成员，特此同意免予为本文件之目的召开特别会议，并根据《Delaware Limited Liability Company Act（特拉华州有限责任公司法）》Section 18-302(d) 之规定，特此通过书面同意采取以下行动：

通过以下决议：

银行账户 决议：授权公司的唯一成员指定任何银行、信托公司或其他类似机构（以下简称「银行」）作为公司资金（包括但不限于现金及现金等价物）的存放机构，并开立常规美元支票账户；并进一步

决议：任命 Yanping (Yvette) Wang（王雁平）为公司的签字官员；并进一步

决议：就以公司名义并代表公司针对存入任何及所有普通或专门银行账户的任何资金所签发的支票、汇票或其他付款指令的签署而言，特此授权 Yanping (Yvette) Wang（王雁平）的个人签名（以其个人身份）签署以公司名义针对存入任何此类账户的任何资金所签发的支票、汇票或其他付款指令；并进一步

决议：授权并指示公司的唯一成员或签字官员签署银行决议书、签名卡以及根据其自身和银行的判断为更新与公司账户相关的授权签字人及限制之目的所必需或适当的任何其他文件、证明书、申请书或文书。

选举官员 决议：以下个人应在公司担任其姓名相对列明的职务，直至下一次成员会议召开且其继任者已正式选出并取得资格，或直至其更早辞职、被免职或身故：

传真或电子签名 传真或其他形式的电子签名，在此情况下，公司有权依赖该等签名作为该成员已正式签署本同意书的决定性证据。

以资证明，本《唯一成员不召开会议之书面同意书》于 2019年7月17日 签署。