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# 郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #2032-40



> **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2032_40** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。

证据 40

Hudson Diamond Holding LLC（哈德逊钻石控股有限责任公司）
独资成员不经会议的书面同意书

下述签署人作为 Hudson Diamond Holding LLC（特拉华州有限责任公司，以下简称“本公司”）的独资成员，特此同意为本文件之目的免予召开特别会议，并根据《特拉华州有限责任公司法》（Delaware Limited Liability Company Act）第 18-302(d) 条之规定，通过书面同意方式采取以下行动：

通过以下决议：

管理人员辞职 决议，Yanping (Yvette) Wang（王雁平）辞去本公司总裁及签署人员职务，自 2020年8月28日 起生效。接受辞职 决议，自 2020年8月28日 起，特此接受 Yanping (Yvette) Wang 辞去本公司总裁及签署人员职务的辞呈。选举管理人员 决议，下列人员应担任本公司管理人员，职务如下其姓名旁所示，任期直至下一次成员会议召开且其继任者已获正式选举并具备任职资格时止，或直至其提前辞职、身故或被免职时止：Daniel T. Podhaskie（丹尼尔·T·波德哈斯基）—— 总裁及银行账户签署人员。传真或电子签名 决议，本同意书可由独资成员采用传真或其他形式的电子签名进行签署；在此情况下，本公司有权信赖该等签名，以此作为本同意书已由该成员正式签署的不可推翻的证据。

为此，本独资成员不经会议的书面同意书于 2020年8月31日 签署，特此为证。

Mei Guo（郭美） 08-21-20)

087058 00000 Business 20092452v1

Hudson Diamond NY LLC（哈德逊钻石纽约有限责任公司）

独资成员不经会议的书面同意书

下述签署人作为 Hudson Diamond NY LLC（纽约州有限责任公司，以下简称“本公司”）的独资成员，特此同意为本文件之目的免予召开本公司成员会议，并根据《纽约州有限责任公司法》（New York Limited Liability Company Law）第 407 条之规定，通过书面同意方式采取以下行动：

通过以下决议：

管理人员辞职 决议，Yanping (Yvette) Wang 辞去本公司总裁及签署人员职务，自 2020年8月28日 起生效。

接受辞职 决议，自 2020年8月28日 起，特此接受 Yanping (Yvette) Wang 辞去本公司总裁及签署人员职务的辞呈。

选举管理人员 决议，下列人员应担任本公司管理人员，职务如下其姓名旁所示，任期直至下一次成员会议召开且其继任者已获正式选举并具备任职资格时止，或直至其提前辞职、身故或被免职时止：
Daniel T. Podhaskie —— 总裁及银行账户签署人员

传真或电子签名 决议，本同意书可由独资成员采用传真或其他形式的电子签名进行签署；在此情况下，本公司有权信赖该等签名，以此作为本同意书已由该成员正式签署的不可推翻的证据。

为此，本独资成员不经会议的书面同意书于 2020年8月31日 签署，特此为证。

Hudson Diamond Holding LLC 签署人：Mei Guo，独资成员 08-21-20

087058.00000 Business 20092447v1

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英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2032_40