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# 郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #2132-3



> **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2132_3** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。

证物 3

诉

日期

日期

由

案号：________ _

AO 386 22-50073 关于：Ho Wan Kwok（郭文贵）及 Genever Holdings LLC 受托人 3

2023年8月22日 全部采纳为证据

证物 _____ _

副书记官

_________ 证据

L. Whitmore

识别编号

([KLELW7
Hudson Diamond NY LLC
唯一成员不经会议的书面同意书

签署人作为 Hudson Diamond NY LLC（一家纽约州有限责任公司，下称“本公司”）的唯一成员，特此同意免予召开本公司成员会议以达成此目的，并根据《New York Limited Liability Company Law（纽约州有限责任公司法）》第 407 条的规定，通过书面同意采取下列行动：

通过以下决议：

高级管理人员辞职 决议，Daniel T. Podhaskie 辞去本公司总裁及签署人员职务，自2020年12月4日起生效。

接受辞职 决议，自2020年12月4日起，特此接受 Daniel T. Podhaskie 辞去本公司总裁及签署人员职务。
选举高级管理人员 决议，下列人员应担任本公司高级管理人员，任职于其姓名下方相对列出的职位，直至下一次成员会议召开且其继任者获正式选举并合格就任，或直至其提前辞职、死亡或被免职：
Yanping (Yvette) Wang（王雁平）- 总裁及银行账户签署人员
Max Krasner - 副总裁
传真或电子签名 决议，本同意书可由唯一成员使用传真或其他形式的电子签名签署，在此情况下，本公司有权依赖该签名作为该成员已正式签署本同意书的不可推翻之证据。

[后附签名页]

HR0039240

为此，本《唯一成员不经会议的书面同意书》于2020年12月4日签署。

> HUDSON DIAMOND HOLDING LLC 2021年1月4日 签署人：44

Mei Guo（郭美），唯一成员

08 7051.00000 Businean 2014046411 1

HR0039241

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英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2132_3