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# 郭文贵破产案 · 裁定 · ECF #2292-15



> **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_15** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。

证物 15

HUDSON DIAMOND HOLDING LLC（哈德逊钻石控股有限责任公司）
唯一成员不召开会议之书面同意书

下述签署人作为特拉华州有限责任公司 Hudson Diamond Holding LLC（哈德逊钻石控股有限责任公司）（下称“公司”）的唯一成员，特此同意为本文件之目的免于召开特别会议，并特此根据《特拉华州有限责任公司法》（Delaware Limited Liability Company Act）第 18-302(d) 条之规定，以书面同意形式采取下列行动：

通过以下决议：

银行账户 决议：授权公司的唯一成员指定任何银行、信托公司或其他类似机构（下称“银行”）作为公司资金（包括但不限于现金及现金等价物）的存管机构，并开设常规美元支票账户；并进一步

决议：任命 Yanping (Yvette) Wang（王雁平）为公司的签字官员；并进一步

决议：就以公司名义及代表公司针对存入任何及所有普通或专门银行账户的任何资金签发支票、汇票或其他付款指令之签署而言，授权王雁平（以其个人身份）个人签名签署以公司名义针对存入任何该等账户的任何资金签发的支票、汇票或其他付款指令；并进一步

决议：授权并指示公司的唯一成员或签字官员，为更新与公司账户相关的授权签字人及限制之目的，签署其与银行认为必要或适当的银行决议、印鉴卡以及任何其他文件、证明、申请书或文书。

选举官员 决议：下列人员应担任公司官员，职务如下其姓名旁所示，任期直至成员下一次会议召开且其继任者已获正当选举并具备资格之时，或直至其更早辞职、被免职或去世之时：

王雁平 总裁

Max Krasner（麦克斯·克拉斯纳） 副总裁

传真或电子签名 传真或其他形式的电子签名，在此情况下，公司有权依赖该等签名作为该成员已正当签署本同意书的确定性证据。

特此证明，本唯一成员不召开会议之书面同意书已于 2019年7月17日 签署。

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英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_15