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# 郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #2292-37



> **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_37** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。

证物 37

HUDSON DIAMOND HOLDING LLC
唯一成员不召开会议的书面同意书

下述签署人作为 Hudson Diamond Holding LLC（特拉华州有限责任公司，下称“公司”）的唯一成员，特此同意免予就本同意书之目的召开特别会议，并根据《Delaware Limited Liability Company Act（特拉华州有限责任公司法）》Section 18-302(d) 的规定，通过书面同意形式采取以下行动：

通过以下决议：

高管辞职：决议，Yanping (Yvette) Wang（王雁平）辞去公司总裁兼签字主管职务，自 2020年8月28日 起生效。接受辞职：决议，自 2020年8月28日 起，特此接受王雁平辞去公司总裁兼签字主管职务。选举高管：决议，下列人员应担任公司的高管职务，具体职位如其姓名旁所示，直至下一次成员会议召开且其继任者已获正式选举并合格，或直至其更早辞职、身故或被免职：Daniel T. Podhaskie——总裁兼银行账户签字主管。传真或电子签名：决议，本同意书可由唯一成员使用传真或其他形式的电子签名进行签署，在此情况下，公司有权依赖该签名作为本同意书已由该成员正式签署的不可推翻的证据。

以资证明，本《唯一成员不召开会议的书面同意书》于 2020年8月31日 签署。

Mei Guo（郭美） 08-21-20)

087058 00000 Business 20092452v1

HUDSON DIAMOND NY LLC
唯一成员不召开会议的书面同意书

下述签署人作为 Hudson Diamond NY LLC（纽约州有限责任公司，下称“公司”）的唯一成员，特此同意免予就本同意书之目的召开公司成员会议，并根据《New York Limited Liability Company Law（纽约州有限责任公司法）》Sections 407 的规定，通过书面同意形式采取以下行动：

通过以下决议：

高管辞职：决议，王雁平辞去公司总裁兼签字主管职务，自 2020年8月28日 起生效。接受辞职：决议，自 2020年8月28日 起，特此接受王雁平辞去公司总裁兼签字主管职务。选举高管：决议，下列人员应担任公司的高管职务，具体职位如其姓名旁所示，直至下一次成员会议召开且其继任者已获正式选举并合格，或直至其更早辞职、身故或被免职：Daniel T. Podhaskie——总裁兼银行账户签字主管。传真或电子签名：决议，本同意书可由唯一成员使用传真或其他形式的电子签名进行签署，在此情况下，公司有权依赖该签名作为本同意书已由该成员正式签署的不可推翻的证据。

以资证明，本《唯一成员不召开会议的书面同意书》于 2020年8月31日 签署。

HUDSON DIAMOND HOLDING LLC 签署人：郭美，唯一成员

087058.00000 Basiness 20092447v1

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英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_37