郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #2292-5

Infinity Treasury Management, Inc.（无限资金管理公司）唯一股东代替特别会议之全体一致书面同意书

下述签字人作为一家 Delaware（特拉华州）公司 Infinity Treasury Management, Inc.（“本公司”）的唯一股东，根据《Delaware General Corporation Law（特拉华州普通公司法）》第 141(f) 条以及本公司《组织章程细则（By-laws）》之规定，特此批准、确认、核准并采纳以下决议，其效力等同于在董事会和唯一股东会议上经投票表决通过，并指示将该等决议与董事会议事记录一并载入本公司记录；在 Daniel Podhaskie 辞去公司总裁、秘书兼财务总监职务后，特此任命以下人员担任其姓名旁所列职务，且该等任命自 2021年6月10日 起生效。已归档：纽约县文书官（NEW YORK COUNTY CLERK）11/05/2021 05:06 PM 索引号 INDEX NO. 652077/2017

鉴于，本公司唯一股东认为更换本公司的董事和高级管理人员是明智的且符合本公司的最大利益。

鉴于，本公司唯一董事兼总裁、财务总监及秘书 Daniel Podhaskie（丹尼尔·波德哈斯基）应于 2022年6月10日 辞职并被免职，在此之后立即就各项事务任命新的高级管理人员和董事会。

因此，现决议如下：

决议：本公司接受本公司唯一董事兼高级管理人员的辞职，并特此免去 Daniel Podhaskie 担任的本公司唯一董事兼总裁、财务总监及秘书职务，自 2021年6月10日 起生效；

决议：在 Daniel Podhaskie 辞去本公司唯一董事职务后，立即选举以下人员进入本公司董事会，自上述规定之日起生效，任期至本公司唯一股东下一次年度会议召开或至其辞职或被免职时止：

进一步决议：在 Daniel Podhaskie 辞去本公司总裁、秘书兼财务总监职务后，立即任命以下人员担任其姓名旁所列职务，且该等任命自 2021年6月10日 起生效。

为昭信守，下述签字人已于上述载明之日签署本代替特别会议之书面同意书。 唯一股东：

新任命董事： 新任命高级管理人员：