--- type: court_doc id: "court_ctb_2292_71" court: "CTB" case_no: "22-50073" doc_number: 2292 doc_type: "EXHIBIT" filed_date: "2023-10-26" lang: "zh" machine_translated: true url: "https://mubeitech.com/court/court_ctb_2292_71" original_text_url: "https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_71" json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_ctb_2292_71" --- # 郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #2292-71 > **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_71** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。 证物 71 案号 22-50073　文件 2292-71　提交于 10/26/23 5　录入于 10/26/23 20:46:12　第 2 页，共 5 页 对账单截至日期 03/31/2022 LAMP CAPITAL LLC 账号：XXXXXX6152　第 1 页，共 4 页 管理您的账户 分行名称　Private Banking（私人银行部） LAMP CAPITAL LLC 667 MADISON AVE FL 4　分行电话　800-321-DIME (3463) NEW YORK NY 10065-8029　邮寄地址　898 Veterans Memorial Hwy, Suite 560 Hauppauge, NY 11788 网站　www.dime.com 最终对账单 自 2022 年 4 月 1 日起，我们将取消不活跃账户及休眠账户的管理费。如需更多信息，请致电 800.321.DIME 联系 Dime Community Bank（Dime 社区银行）。 账户汇总 账户类型　账号　期末余额 非个人支票账户　XXXXXX6152　$0.00 非个人支票账户-XXXXXX6152 账户明细汇总 日期　说明　金额 03/01/2022　期初余额　$750,160.67 本期贷记（入账）3笔　$691,633.01 本期借记（出账）28笔　$1,441,793.68 03/31/2022　期末余额　$0.00 电子入账（贷记） 日期　说明　金额 03/11/2022　从 CK 6251 转账　$74,475.42 03/11/2022　从 CK 6250 转账　$117,157.59 其他入账（贷记） 日期　说明　金额 03/02/2022　电汇 55118962 LAMP CAPITAL LLC　$500,000.00 800.321.DIME (3463) • dime.com • Member FDIC（联邦存款保险公司成员） 76A8BE8582F37644BFF48DA340CCA2DE 20220331 支票账户对账单 请及时核对您的账户对账单，并尽快报告任何不符之处。《Uniform Commercial Code（统一商法典）》要求您在发现支票上有任何未经授权的签名或篡改时，须及时通知我们。5 直接存汇（自动代发入账） 如果您安排了由同一人或同一公司至少每 60 天向您的账户进行一次直接存汇，您可以拨打 800-321-DIME (3463) 联系我们以确认该笔款项是否已到账。您也可以通过网银或手机银行查看您的账户动态。 仅适用于消费者账户 如对您的电子转账有任何错误或疑问 如果您认为对账单或收据有误，或者需要获取有关对账单或收据上某笔转账的更多信息，请尽快拨打本对账单正面的电话号码或致函正面的地址联系我们。我们必须在向您发出出现该错误或问题的首份对账单之日起 60 天内收到您的来讯。 - * 告知我们您的姓名及账号（如有）。 - * 描述您存疑的错误或转账，并尽可能清晰地解释为何您认为其属于错误或为何您需要更多信息。 - * 告知我们涉嫌错误的具体金额。 我们将调查您的投诉并及时纠正任何错误。如果我们需要超过 10 个工作日进行调查，我们将按您认为有误的金额先行垫付记入您的账户，以便在完成调查期间您可以使用该笔款项。 贷款账户权利摘要 此为您的权利摘要，根据联邦《Fair Credit Billing Act（公平信用账单法）》所享有的完整权利及责任说明，将在您提出请求或就账单错误发出通知后发送给您。 账单权利摘要 - 房屋净值计划 如对您的账单有任何错误或疑问 如果您认为您的账单有误，或需要获取有关账单上某项交易的更多信息，请尽快在单独的信纸上写信至账单上所列地址。我们必须在向您发出出现该错误或问题的首份账单之日起 60 天内收到您的来信。您可以致电我们，但电话通知不能保全 - 您的权利。在您的来信中，请向我们提供以下信息： - * 您的姓名及账号。 - * 涉嫌错误的具体金额。 * 描述该错误，并尽可能解释为何您认为存在错误。如果您需要更多信息，请描述您存疑的款项。 在我们调查期间，您无需支付任何存疑款项，但您仍有义务支付账单中无争议的部分。在我们调查您的疑问期间，我们不能将您报告为逾期欠款，亦不能采取任何行动催收存疑金额。 账单权利摘要 – 除房屋净值计划外的所有循环开放式信贷计划 如果您认为在您的 对账单中发现了错误，该如何处理 如果您认为对账单上有错误，请写信至：Dime Community Bank, 898 Veterans Memorial Highway, Suite 560 Hauppauge, New York 11788 在您的来信中，请向我们提供以下信息： - * 账户信息：您的姓名及账号。 - * 金额：涉嫌错误的具体金额。 - * 问题描述：如果您认为账单有误，请描述您认为错误的内容以及为何认为其属于错误。 您必须在错误出现在对账单后的 60 天内联系我们。 您必须以书面形式将任何潜在错误通知我们。您可以致电我们，但如果您致电，我们无需对任何潜在错误进行调查，且您可能需要支付争议金额。 在我们调查是否存在错误期间，以下规则适用： - * 我们不得尝试催收存疑金额，亦不得就该金额将您报告为逾期欠款。 - * 争议款项可能会继续显示在您的对账单上，且我们可能会继续对该金额计收利息。但是，如果我们确认是我们出现差错，您将无需支付争议金额或与该金额相关的任何利息或其他费用。 - * 虽然您无需支付存疑金额，但您仍对余额的其余部分负有偿还责任。 - * 我们可以将任何未付金额从您的信用额度中扣减。 付款信息 我们通过在账单周期的每一天将周期利率应用于您账户的“每日余额”来计算账户的财务费用。为得出“每日余额”，我们取您每日的账户期初余额，加上任何新增消费、预借现金和/或费用，并减去任何未付利息或其他财务费用以及任何付款或贷记款项。由此得出每日余额。 未结清提款（未记入账户） 序号　$ 合计　$ 开始之前 - 请务必确保已将对账单正面列出的所有自动交易录入您的登记簿中。 提供此表旨在协助您平衡对账单 76A8BE8582F37644BFF48DA340CCA2DE 20220331 支票账户对账单 您应当增加　您应当 （如发生）：　扣减（如发生）： 1. 贷款垫款　1. 自动偿还贷款 2. 贷记备忘录　2. 自动储蓄 3. 其他自动存款　3. 服务费 4. 已付利息　4. 借记备忘录 5. 其他自动扣款及付款 本对账单显示的余额　$____________________ 加上未在本对账单上显示的存款（如有）　$____________________ 合计　$____________________ 减去未结清提款　$____________________ 余额　$____________________ 在扣除本对账单所列服务费（如有）后，应与您的登记簿余额一致 账号：XXXXXX6152 LAMP CAPITAL LLC 第 3 页，共 4 页 对账单截至日期 03/31/2022 非个人支票账户-XXXXXX6152（续） 电子扣款（借记） 日期　说明　金额 03/02/2022　NJGovServEW NJGovServE 609-586-2600　$126.00 03/02/2022　CTCORPORATION LEGALSERV 0333018（CT Corporation 法律服务）　$320.40 03/03/2022　NJGovServEW NJGovServE 609-586-2600　$101.00 03/03/2022　Corp E Corp E-CHECK 282800792962415　$550.00 03/07/2022　WAGEWORK-CAMFUND RECEIVABLE INV3436974　$615.00 其他扣款（借记） 日期　说明　金额 03/01/2022　电汇 440001 Sercarz & Riopelle, LLP　$17,075.00 03/01/2022　电汇手续费 440001　$15.00 03/02/2022　电汇手续费 55118962　$15.00 03/03/2022　转账至 CK 6251　$100,000.00 03/03/2022　电汇 440819 Wings Insurance Agency, Inc.　$18,022.00 03/03/2022　电汇 440840 Golden Spring (New York) LTD（金泉（纽约）有限公司）　$300,000.00 03/03/2022　电汇手续费 440819　$15.00 03/03/2022　电汇手续费 440840　$15.00 03/04/2022　电汇 441175 Wise US Inc.　$150,004.14 03/04/2022　电汇手续费 441175　$15.00 03/08/2022　电汇 441723 Wise US Inc.　$150,004.14 03/08/2022　电汇手续费 441723　$15.00 03/09/2022　电汇 442261 Cars USA Shipping, LLC　$6,000.07 03/09/2022　电汇 442259 PHILLIPS NIZER LLP　$22,303.98 03/09/2022　电汇手续费 442259　$15.00 03/09/2022　电汇手续费 442261　$15.00 03/10/2022　电汇 442552 SAAM Verspieren Group　$46,880.00 03/10/2022　电汇 442324 Wise US Inc.　$150,004.14 03/10/2022　电汇手续费 442324　$15.00 03/10/2022　电汇手续费 442552　$20.00 03/11/2022　电汇 442784 Golden Spring (New York) LTD　$479,617.81 03/11/2022　电汇手续费 442784　$15.00 03/14/2022　结息清零（余额归零销户）　$0.00 每日余额 日期　金额　日期　金额　日期　金额 03/01/2022　$733,070.67　03/07/2022　$663,272.13　03/11/2022　$0.00 03/02/2022　$1,232,609.27　03/08/2022　$513,252.99　03/14/2022　$0.00 03/03/2022　$813,906.27　03/09/2022　$484,918.94 03/04/2022　$663,887.13　03/10/2022　$287,999.80 透支及退票手续费 本期总额　本年度至今总额 透支费总额　$0.00　$0.00 退票手续费总额　$0.00　$0.00 76A8BE8582F37644BFF48DA340CCA2DE 20220331 支票账户对账单 本页特意留白 76A8BE8582F37644BFF48DA340CCA2DE 20220331 支票账户对账单 --- 英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_71