--- type: court_doc id: "court_ctb_2292_73" court: "CTB" case_no: "22-50073" doc_number: 2292 doc_type: "EXHIBIT" filed_date: "2023-10-26" lang: "zh" machine_translated: true url: "https://mubeitech.com/court/court_ctb_2292_73" original_text_url: "https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_73" json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_ctb_2292_73" --- # 郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #2292-73 > **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_73** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。 证物 73 案件 22-50073　文件 2292-73　提交于 10/26/23 11　录入于 10/26/23 20:46:12　第 2 页，共 对账单截止日期 11/30/2021 LAMP CAPITAL LLC（明灯资本有限责任公司）　第 1 页，共 10 页 LAMP CAPITAL LLC GS008 账户 667 MADISON AVE FL 4　账号：XXXXXX6250 管理您的账户 分行名称 分行编号　私人银行部 800-321-DIME (3463) 898 Veterans Memorial Hwy, NEW YORK NY 10065-8029　邮寄地址 网站　Suite 560 Hauppauge, NY 11788 www.dime.com 账户摘要 账户类型　账号　期末余额 非个人支票账户　XXXXXX6250　$91,839.74 非个人支票账户-XXXXXX6250 账户概要 日期　说明　金额 10/30/2021　期初余额　$368,480.19 本期 4 笔贷记（入账）　$1,111,264.68 本期 51 笔借记（出账）　$1,387,905.13 11/30/2021　期末余额　$91,839.74 存款 日期　说明　金额 11/05/2021　存款　$11,264.68 电子贷记（入账） 日期　说明　金额 11/12/2021　自支票账户 6152 转入　$100,000.00 11/17/2021　自支票账户 6152 转入　$500,000.00 11/19/2021　自支票账户 6152 转入　$500,000.00 电子借记（出账） 日期　说明　金额 11/12/2021　ATT 付款 489308003PRB8R　$6,306.81 11/15/2021　GOLDMAN EVANS 8139915220 2961973192　$177.98 11/16/2021　纽约联合爱迪生公司智能支票 422027088500163　$67.16 11/17/2021　E-ZPASS 付款 EZPASS 4705414　$100.00 11/18/2021　ROADWAY MOVERS I 消费　$4,571.08 11/19/2021　18004INTUIT 支票 / F 0780771　$217.73 11/23/2021　纽约州保险基金网络付款 00631736112221　$1,381.80 11/24/2021　RCN 电信 3268955　$5,625.00 其他借记（出账） 日期　说明　金额 11/05/2021　电汇 415427 Art Wolf, Inc.　$160,552.85 11/05/2021　电汇手续费 415427　$30.00 11/12/2021　电汇 416722 Bento　$50,000.00 11/12/2021 电汇手续费 416722 $30.00 请及时检查您的账户对账单，并尽快报告任何不准确之处。《Uniform Commercial Code（统一商法典）》要求您在发现支票上有任何未经授权的签名或涂改时及时通知我们。 直接存款 如果您已安排由同一人或同一公司至少每 60 天向您的账户进行一次直接存款，您可以致电 800-321-DIME (3463) 查询存款是否已到账。您也可以在线或通过手机银行查看您的账户活动。 仅适用于消费者账户 如果您的电子转账发生错误或有相关疑问 如果您认为对账单或收据有误，或者需要有关对账单或收据上某笔转账的更多信息，请尽快拨打本对账单正面的电话号码或致信该地址。我们必须在向您发送出现错误或问题的首份对账单后 60 天内收到您的来信或来电。 - 告知我们您的姓名和账号（如有）。 - 描述您有疑问的错误或转账，并尽可能清楚地解释您为何认为其存在错误或为何需要更多信息。 - 告知我们涉嫌错误的美元金额。 我们将调查您的投诉并及时纠正任何错误。如果我们需要超过 10 个工作日的时间来处理，我们将会将您认为有误的金额计入您的账户，以便您在我们完成调查期间可以使用这笔资金。 贷款账户权利摘要 这是您的权利摘要，根据联邦《Fair Credit Billing Act（公平信用账单法）》规定的完整权利和责任声明将在提出要求时或在回应账单错误通知时发送给您。 账单权利摘要 - 房屋净值计划 如果您的账单出现错误或有相关疑问 如果您认为您的账单有误，或者需要有关账单上某笔交易的更多信息，请尽快在单独的信纸上写信寄至账单上显示的地址。我们必须在向您发送出现错误或 - 问题的首份账单后 60 天内收到您的来信。您可以致电我们，但这样做不会保留您的权利。在您的来信中，请向我们提供以下信息： - 您的姓名和账号。 - 涉嫌错误的美元金额。 描述错误并尽可能解释您为何认为存在错误。如果您需要更多信息，请描述您有疑问的项目。 在我们调查期间，您不必支付有疑问的金额，但您仍有义务支付账单中没有疑问的部分。在我们调查您的问题期间，我们不能将您报告为逾期违约，也不能采取任何行动催收您提出疑问的金额。 账单权利摘要 – 房屋净值计划以外的所有开放式信用计划 如果您认为在对账单上发现了错误，该怎么做 如果您认为对账单上有错误，请写信至：Dime Community Bank（岱姆社区银行） 898 Veterans Memorial Highway, Suite 560 Hauppauge, New York 11788 在您的来信中，请向我们提供以下信息： - 账户信息：您的姓名和账号。 - 美元金额：涉嫌错误的美元金额。 - 问题描述：如果您认为账单有误，请描述您认为有误的内容以及为何认为是错误。 您必须在错误出现在对账单后的 60 天内联系我们。 您必须以书面形式通知我们任何潜在错误。您可以致电我们，但如果您致电，我们无需调查任何潜在错误，并且您可能必须支付有疑问的金额。 在我们调查是否存在错误期间，以下情况适用： - 我们不能试图催收有疑问的金额，也不能就该金额将您报告为逾期违约。 - 有疑问的收费可能会保留在您的对账单上，我们可能会继续对该金额收取利息。但是，如果我们确定是我们出错了，您将不必支付有疑问的金额或与该金额相关的任何利息或其他费用。 - 虽然您不必支付有疑问的金额，但您仍需对余额的剩余部分负责。 - 我们可以将任何未支付金额计入您的信用额度。 付款信息 我们通过将适用周期费率应用于计费周期内每一天的账户“日余额”来计算您账户的财务费用。为了得出“日余额”，我们取您账户每天的期初余额，加上任何新的购买、预借现金和/或费用，并减去任何未付利息或其他财务费用以及任何付款或贷记额。由此得出每日余额。 未结清提款（未计入账户） 编号　$ 总计　$ 开始之前 - 请确保您已在登记簿中输入了对账单正面的所有自动交易。 提供此表单以协助您核对对账单余额 FCEA08E38C228F4AAE0A5B938FEDBC65 20211130 支票账户对账单 您应当加上　您应当 （如果发生）：　减去（如果发生）： 1. 贷款预支　1. 自动还贷 2. 贷记备忘录　2. 自动储蓄 3. 其他自动存款　3. 服务费 4. 已付利息　4. 借记备忘录 5. 其他自动扣款和付款 本对账单显示的 余额　$____________________ 加上未在本对账单上 显示的存款（如有）　$____________________ 总计　$____________________ 减去未结清 提款　$____________________ 余额　$____________________ 扣除本对账单上显示的服务费（如有）后 应与您的登记簿余额一致 对账单截止日期 11/30/2021 案件 22-50073 文件 2292-73 提交于 10/26/23 录入于 10/26/23 20:46:12 第 4 页，共 LAMP CAPITAL LLC 第 3 页，共 10 页 账号：XXXXXX6250 非个人支票账户-XXXXXX6250（续） 其他借记（出账）（续） 日期　说明　金额 11/17/2021　电汇 417814 ACASS Canada Ltd.　$200,674.41 11/17/2021　电汇手续费 417814　$40.00 11/19/2021　电汇 418450 ACASS Canada Ltd.　$414,448.00 11/19/2021　电汇手续费 418450　$40.00 11/22/2021　电汇 418520 Bento　$50,000.00 11/22/2021　电汇手续费 418520　$30.00 11/29/2021　电汇 419728 STREAM　$14,701.35 11/29/2021　境外转账手续费 419728　$40.00 已结清支票 支票号　日期　金额　支票号　日期　金额 1012　11/04/2021　$6,600.00　1031　11/22/2021　$1,365.00 1013　11/03/2021　$50,697.50　1032　11/18/2021　$1,700.00 1014　11/02/2021　$1,731.00　1033　11/18/2021　$447.00 1015　11/02/2021　$8,754.70　1035*　11/26/2021　$9,000.00 1016　11/01/2021　$16,000.00　1036　11/23/2021　$3,967.61 1017　11/08/2021　$437.00　1038*　11/19/2021　$29,018.00 1018　11/16/2021　$3,899.75　1039　11/19/2021　$600.00 1019　11/08/2021　$3,235.17　1040　11/23/2021　$92.81 1020　11/08/2021　$544.38　1041　11/30/2021　$31,973.40 1021　11/08/2021　$213.29　1042　11/24/2021　$77,934.00 1022　11/16/2021　$2,955.00　1043　11/24/2021　$3,144.31 1024*　11/22/2021　$120.60　1044　11/23/2021　$2,750.00 1026*　11/22/2021　$107.40　1045　11/23/2021　$114,515.42 1027　11/15/2021　$1,322.83　1046　11/23/2021　$2,140.00 1029*　11/24/2021　$9,391.67　1047　11/30/2021　$94,033.12 1030　11/18/2021　$180.00 * 表示跳过的支票号 每日余额 日期　金额　日期　金额　日期　金额 11/01/2021　$352,480.19　11/12/2021　$174,612.17　11/22/2021　$462,530.23 11/02/2021　$341,994.49　11/15/2021　$173,111.36　11/23/2021　$337,682.59 11/03/2021　$291,296.99　11/16/2021　$166,189.45　11/24/2021　$241,587.61 11/04/2021　$284,696.99　11/17/2021　$465,375.04　11/26/2021　$232,587.61 11/05/2021　$135,378.82　11/18/2021　$458,476.96　11/29/2021　$217,846.26 11/08/2021　$130,948.98　11/19/2021　$514,153.23　11/30/2021　$91,839.74 透支及退回项目费用 本期总计　本年迄今总计 透支费用总计　$0.00　$0.00 退回项目费用总计　$0.00　$0.00 LAMP CAPITAL LLC NO 18AC0905 ANS. (TH FLA　1948 1444 FIL MENCUL L HAN RTE BEF BAPPLAGE, NY 11758 Colorio Car　1014 Miller Victoria, MIT 10000 Seat of __ Huneby Global Litigation　10/28/2021 $ 1,731.00 MAT)　One Thousand Seven Hundred Thirty-One and 00/100 ----（壹仟柒佰叁拾壹元整） Hatelry Cloful 1164 Mille PO Box 6160 Hermitage, PA 16148-0922 00538000005 to session toon with top white too. LAMP CAPITAL LLC GAMOD 667 MADISON AVE, 4TH FL. NEW YORK, NY 10065　Legal Radius USTS NEBROADAL Intell Inteller a TE and PREFI 1 03 TOUTHERSTY NO-4000714　1032 11/12/2021 付款予　Lipman Law PLLC（利普曼律师事务所）　$ 1,700.00 One Thousand Seven Hundred and 00/100 ***（壹仟柒佰元整） Lipman Law PLLC 45 West 29th Street, Suite # 103 #JPMorganChaseBank 111707 000000 923200044442 2021-11-18 案件 22-50073 文件 2292-73 提交于 10/26/23 录入于 10/26/23 20:46:12 第 8 页，共 本页特意留白 --- 英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2292_73