--- type: court_doc id: "court_ctb_2795_0" court: "CTB" case_no: "22-50073" doc_number: 2795 doc_type: "UNKNOWN" filed_date: "2024-02-12" lang: "zh" machine_translated: true url: "https://mubeitech.com/court/court_ctb_2795_0" original_text_url: "https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2795_0" json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_ctb_2795_0" --- # 郭文贵破产案 · ECF #2795 > **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2795_0** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。 B1040（表格 1040）（12/15） 对抗程序封面表 （背面附有说明）　对抗程序编号 （仅供法院使用） 原告　被告 Luc A. Despins（卢克·A·德斯平斯），Chapter 11 受托人　Max Krasner（马克斯·克拉斯纳） 律师（律师事务所名称、地址和电话号码）　律师 （如已知） Douglas S. Skalka（道格拉斯·S·斯卡尔卡），Patrick R. Linsey（帕特里克·R·林赛） Neubert, Pepe & Monteith, P.C.（纽伯特、佩佩及蒙蒂斯律师事务所） 195 Church St. 13th Floor New Haven, CT 06510 (203)781-2847 当事人（仅勾选一个方框） □ 债务人 □ 美国 受托人/破产管理人 □ 债权人 □ 其他 □ 受托人　□ 债务人 □ 债权人 □ 受托人　当事人（仅勾选一个方框） □ 美国受托人/破产 管理人 □ 其他 诉因 （简要说明诉因，包括所涉全部美国法典条款） Chapter 11 受托人根据《破产法典》第 544、548 和 550 条及《纽约州债务人与债权人法》第 273、274 和 276 条寻求撤销及追回欺诈性转让和相关救济的起诉状 诉讼性质 （最多编号五（5）个方框，以主要诉因为 1、第一备选诉因为 2、第二备选诉因为 3，依此类推） FRBP 7001(1) – 追收金钱/财产 □ 11-追收金钱/财产 - §542 返还财产 □ 12-追收金钱/财产 - §547 优先受偿 □ 13-追收金钱/财产 - §548 欺诈性转让 □ 14-追收金钱/财产 - 其他 FRBP 7001(2) – 留置权的有效性、优先权或范围　□ □ □ □ □　FRBP 7001(6) – 债务可免除性（续） 61-债务可免除性 - §523(a)(5)，家庭扶养义务 68-债务可免除性 - §523(a)(6)，故意及恶意伤害 63-债务可免除性 - §523(a)(8)，学生贷款 64-债务可免除性 - §523(a)(15)，离婚或分居义务 （家庭扶养义务除外） 65-债务可免除性 - 其他 □ 21-留置权或其他财产权益的有效性、优先权或范围 FRBP 7001(3) – 批准出售财产 □ 31-批准出售破产财产及共同所有人财产 - §363(h)　FRBP 7001(7) – 禁令救济 □ 71-禁令救济 – 施加中止令 □ 72-禁令救济 – 其他 FRBP 7001(4) – 对免责的异议/撤销 □ 41-对免责的异议/撤销 - §727(c),(d),(e)　□　FRBP 7001(8) 债权或权益的次级排序 81-债权或权益的次级排序 FRBP 7001(5) – 撤销确认 □ 51-撤销确认　□　FRBP 7001(9) 确认判决 91-确认判决 FRBP 7001(6) – 债务可免除性 □ 66-债务可免除性 - §523(a)(1),(14),(14A) 优先税务债权 □ 62-债务可免除性 - §523(a)(2)，虚假借口、虚假陈述、 实际欺诈 □ 67-债务可免除性 - §523(a)(4)，受托人欺诈、侵占、盗窃 （续见下一栏）　FRBP 7001(10) 对移送诉讼的裁定 □ 01-对移送债权或诉因的裁定 其他 □ SS-SIPA 案件 – 15 U.S.C. §§78aaa et.seq. □ 02-其他（例如，若与破产案件无关本应在州法院提起的其他诉讼） □ 如本案涉及实体性州法争议，请勾选　□ 如主张本案为依据 FRCP 23 提起的集体诉讼，请勾选 □ 如在起诉状中请求陪审团审判，请勾选　请求金额 \$ 所请求的其他救济 B1040（表格 1040）（12/15） 本对抗程序所由产生的破产案件 债务人名称　破产案件编号 Ho Wan Kwok（郭文贵）　22-50073 (JAM) 案件审理地区　分院办公室　法官姓名 Connecticut（康涅狄格州）　Bridgeport（布里奇波特）　Julie A. Manning（朱莉·A·曼宁） 相关对抗程序（如有） 原告　被告　对抗 程序编号 对抗程序审理地区　分院办公室　法官姓名 律师（或原告）签名 /s/Douglas S. Skalka 日期 律师（或原告）正楷姓名 February 12, 2024　Douglas S. Skalka 说明 提交破产案件即产生一项由破产法院管辖的“财产集合”，其中包括债务人的全部财产，无论该等财产位于何处。由于破产财产范围广泛且法院管辖权广泛，可能就该财产集合的财产或财产权利产生诉讼。也可能存在有关债务人免责的诉讼。如该等诉讼在破产法院提起，则称为对抗程序。 提出对抗程序的一方还必须填写并提交表格 1040，即《对抗程序封面表》，除非该方通过法院的案件管理/电子案件提交系统（CM/ECF）以电子方式提交对抗程序。（CM/ECF 在提交过程中收集表格 1040 中的信息。）填写完成后，封面表概述对抗程序的基本信息。法院书记员需要该等信息，以处理对抗程序并编制所需的法院活动统计报告。 封面表及其中所载信息并不取代或补充法律、《破产规则》或法院地方法规所要求提交和送达的诉状或其他文件。该封面表大体上不言自明，必须由原告的律师填写（如原告未由律师代理，则由原告填写）。每份提交的起诉状均必须向书记员另行提交一份封面表。 原告和被告。准确填写原告和被告在起诉状中所列的姓名。 律师。如已知，填写律师的姓名和地址。 当事人。为原告在第一栏勾选最适当的方框，并为被告在第二栏勾选最适当的方框。 请求金额。填写起诉状中请求的金额。 签名。本封面表必须由记录在案的律师在表格第二页的方框内签署。如原告由律师事务所代理，该律师事务所的一名成员必须签署。如原告自行诉讼，即未由律师代理，则原告必须签署。 UNITED STATES BANKRUPTCY COURT（美国破产法院）DISTRICT OF CONNECTICUT（康涅狄格州地区）BRIDGEPORT DIVISION（布里奇波特分院） Chapter 11 ----------------------------------------------------- x 关于： HO WAN KWOK（郭文贵）等人，[1] Case No. 22-50073 (JAM) 债务人。 （合并管理） ----------------------------------------------------- x LUC A. DESPINS（卢克·A·德斯平斯），CHAPTER 11 受托人， 原告， 对抗程序编号 [ ] 诉 February 12, 2024 MAX KRASNER（马克斯·克拉斯纳）， 被告。 CHAPTER 11 受托人根据《破产法典》第 544、548 和 550 条以及《纽约州债务人与债权人法》第 273、274 和 276 条寻求撤销及追回欺诈性转让和相关救济的起诉状 x Luc A. Despins（卢克·A·德斯平斯）以其作为 Ho Wan Kwok（郭文贵）的 Chapter 11 案件（“Chapter 11 Case”）中获指定的 Chapter 11 受托人（“Trustee”）的身份，对被告 Max Krasner（马克斯·克拉斯纳）（“Defendant”）提起本对抗程序起诉状（“Complaint”），陈述如下： 1 这些 Chapter 11 案件中的债务人是 Ho Wan Kwok（郭文贵）（又名 Guo Wengui、Miles Guo 和 Miles Kwok，以及众多其他别名）（税务识别号后四位：9595）、Genever Holdings LLC（Genever Holdings 有限责任公司）（税务识别号后四位：8202）以及 Genever Holdings Corporation（Genever Holdings 公司）。受托人、Genever Holdings LLC 和 Genever Holdings Corporation 的邮寄地址为 Paul Hastings LLP（保罗·黑斯廷斯律师事务所）, 200 Park Avenue, New York, NY 10166，c/o Luc A. Despins，作为 Ho Wan Kwok 财产集合的受托人（仅为通知和通信之目的）。 诉讼性质 1. 受托人提起本对抗程序，以撤销并追回在本 Chapter 11 Case 开始之前对债务人财产作出的转让。 2. 债务人通过其另我空壳公司 Greenwich Land LLC（“Greenwich Land”）和 Lexington Property and Staffing, Inc.（“Lexington”），在 Petition Date（定义如下）之前向被告转让了 $112,650.36 的资金；被告是该等资金的初始受让人。 3. 该等转让构成实际欺诈性转让，因为债务人将其作为其“空壳游戏”的一部分实施，并且其实施意图在于阻碍、拖延和/或欺诈债务人的债权人。作为备选，该等转让构成推定欺诈性转让，因为该等转让作出时债务人处于资不抵债状态，且债务人未就此获得合理等值的对价。 管辖权和审理地 4. 本法院根据 28 U.S.C. § 1334(b) 对本对抗程序享有事项管辖权。 5. 本对抗程序已根据 28 U.S.C. § 157(a) 移送本法院审理。 6. 本文所请求救济的法定依据包括《美国法典》第 11 编（“Bankruptcy Code”）第 544、548 和 550 条，以及《纽约州债务人与债权人法》第 273、274 和 276 条[2]，或任何其他适用的州法对应规定。 当事人 7. 受托人系 Chapter 11 Case 中的 Chapter 11 受托人，依据 Bankruptcy Court 于 July 8, 2022 作出的命令 [Case No. 22-50073（“Main Case”）Docket No. 523]。 8. 被告为居住于 6 Thornley Pl, Holmdel, New Jersey, 07733 的个人。 事实 A. Chapter 11 案件 9. 债务人于 February 15, 2022 在 United States Bankruptcy Court for the District of Connecticut（康涅狄格州地区美国破产法院）（“Bankruptcy Court”）根据《破产法典》Chapter 11 提交了自愿救济申请（“Petition Date”），从而启动了 Chapter 11 Case。 10. 于 March 21, 2022，Office of the United States Trustee（美国受托人办公室）在本 Chapter 11 Case 中指定了无担保债权人正式委员会。未指定审查员。 11. 债务人于 March 2022 向 Bankruptcy Court 提交的破产财产和负债清单声称其拥有 $3,850 的资产，并负有数亿美元债务。[3] 虽然债务人确实负债累累，但其清单未披露债务人通过其众多另我空壳公司持有和/或转让的财产，包括 Greenwich Land 和 Lexington。 2 此后，对《纽约州债务人与债权人法》的所有法定引用均称为“N.Y. Debt. & Cred. Law”。《纽约州统一可撤销交易法》（“NYUVT”）取代了《纽约州统一欺诈性转让法》（“NYUFC”），并于 April 4, 2020 生效，适用于在 April 4, 2020 当日或之后作出的转让或承担的义务。就 April 4, 2020 之前的转让而言，受托人在本诉讼中根据 NYUFC 和 N.Y. Debt. & Cred. Law 第 273、273a、275、276 和 278 条寻求救济。 3 财产和负债清单，第 1 页 [Main Case Docket No. 78]。 12. 于 June 15, 2022，Bankruptcy Court 作出决定备忘录及命令 [Main Case Docket No. 465]，指示美国受托人在 Chapter 11 Case 中指定一名 Chapter 11 受托人。根据该命令，美国受托人选定 Luc A. Despins（卢克·A·德斯平斯）担任受托人。于 July 8, 2022，Bankruptcy Court 作出命令，批准 Luc A. Despins 在 Chapter 11 Case 中担任受托人 [Main Case Docket No. 523]。 B. 债务人对空壳公司的使用及受托人的对抗程序 13. Greenwich Land 和 Lexington 是债务人用于阻碍、拖延和/或欺诈其债权人的众多另我空壳公司中的两家。[4] 多年来，债务人策划了一场“空壳游戏”，利用由家庭成员、亲信和/或下属名义持有但实际上由债务人控制的复杂空壳公司网络。该空壳游戏使债务人能够使用、支出和/或转让数百万美元现金及其他资产——其中大部分系债务人通过其欺诈性投资和加密货币计划获得——同时隐匿其债权人的该等财产。 4. 在对抗程序 Despins v. HCHK Technologies, Inc., et. al.（对抗程序编号 23-5013）（“HCHK Entities A.P.”），Docket No. 139）中，已对 Lexington（莱克星顿）作出缺席判决；该对抗程序寻求的救济包括确认 Lexington 为债务人的另一个自我。受托人在此通过援引方式纳入其在 HCHK Entities A.P. 中提交的起诉状（对抗程序编号 23-5013，Docket No. 1）。 在对抗程序 Despins v. Greenwich Land, LLC（对抗程序编号 23-5005（“Greenwich Land A.P.”），Docket No. 78）中，目前待决一项简易判决动议，以认定 Greenwich Land（格林尼治地产）为债务人的另一个自我。受托人在此通过援引方式纳入其在 Greenwich Land A.P. 中提交的起诉状（对抗程序编号 23-5005，Docket No. 1）。 14. 自其获任以来，受托人已在第11章案件中提起多起对抗程序，目的包括确定债务人的空壳公司系其另一个自我，和/或该等公司及其资产在衡平法上归债务人所有；在数起案件中，破产法院已准予该等救济。[5] 15. 这些诉讼中的事实模式一贯包括：(i) 由债务人控制、由近亲属和/或下属持有的空壳公司；(ii) 使用来自其他债务人控制实体的现金购买的资产，和/或无对价地转移至及在空壳实体之间转移的资产；以及 (iii) 债务人从该等资产中获益，并对该等资产拥有控制权和支配权。 C. 债务人为阻碍、拖延和/或欺诈债权人所实施的行为 16. 除受托人对抗程序中处理的事项外，破产法院已认定，债务人是 Ace Decade Limited（艾斯十年有限公司）（并通过该公司成为 Dawn State Limited（黎明州有限公司））的受益所有人，且债务人控制并利用了 Ace Decade Limited 的名义股东 Yvette Wang（王悦）。[6] 17. 破产法院还认定，“G Entities”（Gettr、G Fashion、G Music、GClubs、GNews 和 GEdu）、New Federal State of China（新中国联邦）、Rule of Law Foundation（法治基金会），以及其他自称独立的实体和组织，均由债务人控制 5. 这些对抗程序包括：(i) Luc A. Despins（卢克·A. 德斯平斯），第11章受托人 v. HK International Funds Investments (USA) Limited, LLC（香港国际基金投资（美国）有限公司），et al. [对抗程序编号 22-05003]；(ii) Luc A. Despins，第11章受托人 v. Greenwich Land LLC（格林尼治地产有限责任公司），et al. [对抗程序编号 23-05005]；(iii) Luc A. Despins，第11章受托人 v. Mei Guo（梅果）[对抗程序编号 23-05008]；(iv) Luc A. Despins，第11章受托人 v. HCHK Technologies, Inc.，et al. [对抗程序编号 23-05013]；(v) Luc A. Despins，第11章受托人 v. Taurus Fund LLC（金牛基金有限责任公司），et al. [对抗程序编号 23-05017]；(vi) Luc A. Despins，第11章受托人 v. Golden Spring (New York) Limited（金泉〈纽约〉有限公司）[对抗程序 23-05018]；以及 (vii) Luc A. Despins，第11章受托人 v. Lamp Capital LLC（灯资本有限责任公司），et al. [对抗程序 23-05023]。 6. 准许动议、认定债务人藐视公司治理命令的裁定，¶¶ 1, 4（Jan. 24, 2023, Docket No. 1372（“Corp. Governance Contempt Order”）。 由债务人领导[7]和/或“服务于……债务人的目的，并作为债务人的商业工具”。[8][9] 18. 在申请日之前，United States District Court for the Southern District of New York（美国纽约南区联邦地区法院）的 Liman 法官认定，Eastern Profit Corporation Limited（东方利润有限公司）——一家最初由债务人的一名厨师拥有、后转让给债务人女儿的实体——“实质上是”债务人的“空壳公司”。[10] 19. 债务人为阻碍和拖延其最大债权人之一，即 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund, L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金有限合伙企业）（“PAX”）的追偿工作，已不遗余力。2017年，PAX 在 Supreme Court of the State of New York（纽约州最高法院）（“New York Court”）起诉债务人，Index No. 652077/2017（“PAX Case”），请求就所欠款项作出判决。2021年2月3日，PAX 从纽约法院取得针对债务人的 $116,402,019.57 判决（“PAX Judgment”）。PAX 试图通过扣押债务人的资产来执行 PAX 判决——包括 Lady May（梅夫人号），债务人虚假声称该游艇归其女儿所有；以及债务人在曼哈顿的豪华公寓，债务人虚假声称该公寓系为债务人的儿子而以信托方式持有。债务人在判决后程序中蔑视纽约法院命令的行为，最终导致其被处以 $134 million 的藐视法庭罚款。 7. 经更正的部分准许初步禁令动议的裁决备忘录，¶ 3（对抗程序编号 22-05032，January 13, 2023（“债务人还控制 Saraca Media Group（萨拉卡媒体集团）及相关实体 ‘GTV’”）。 8. 同上，¶ 7（“债务人是 The Whistleblower Movement（吹哨人运动）、NFSC、ROLF 和 Himalaya（喜马拉雅）的领导人。”）。 9. 同上。（“The Whistleblower Movement、NFSC、ROLF、GSeries 和 Himalaya 服务于债务人的目的，作为债务人的商业工具，并且其成员个人上忠于债务人。”）。 10. Eastern Profit Corp. Ltd. v. Strategic Vision US LLC, No. 18-CV-2185 (LJL) 2021 WL 2554631, at *1 (S.D.N.Y. June 22, 2021). 20. 债务人还将其另一个自我，包括 Greenwich Land 和 Lexington，当作私人小金库，用以资助其本人及其家人已习惯的奢靡生活方式，同时将资产隐匿于这些另一个自我中，以躲避其债权人，并阻碍和拖延债权人就其债权获得清偿。债务人通过这些另一个自我实施的转移延续了债务人的欺诈计划。 21. 债务人已在破产法院作证称，其资产不足以偿付其负债，且其奢华的生活方式由其家人通过名义上由家人持有的企业资助。[11] 债务人仅列报 $3,850 的资产。[12] 22. 2023年3月，债务人被捕，并一直被羁押，等待就包括电信欺诈、证券欺诈和洗钱在内的联邦刑事指控接受审判。 23. 美国政府在针对债务人的刑事起诉书中主张，债务人及其共同被告“利用以至少80个不同实体或个人名义持有的约500多个账户，清洗了超过 $1 billion 的欺诈所得。”[13] 24. 债务人的另一个自我的财产，包括 Greenwich Land 和 Lexington 的财产，在申请日前的任何时候均为债务人的财产。 11. 关于债务人请求作出临时及最终 DIP 命令的听证会：(I) 授权债务人取得无担保、次级的申请后融资，及 (II) 安排临时及最终听证会，以及 (III) 准予相关救济（主案，April 27, 2022）。 12. 见注释3 13. 见 United States of America（美利坚合众国）反对被告 Yanping Wang（王燕平）审前释放动议的法律备忘录，第29页，该备忘录作为附件B附于第11章受托人对 G Club Operations LLC（G俱乐部运营有限责任公司）就受托人强制履行动议及相关救济请求所提补充异议的答复中（June 23, 2023，主案 Docket No. 1934）。 25. 在本案相关的所有期间，债务人在纽约州纽约市开展业务，包括指示实施本起诉状所涉的申请日前转移。 D. 为阻碍、拖延或欺诈债权人而作出的转移 26. 本起诉状所涉的转移（定义见本文）均系通过作为债务人空壳把戏一部分而运营的债务人另一个自我空壳公司作出，故其作出时意图阻碍、拖延和/或欺诈债务人的债权人。 27. 债务人故意以此种方式安排其财务事务，以在向其众多债权人虚假声称自己贫困的同时，隐匿和耗散数百万美元的资产。债务人声称自己一贫如洗，同时却大肆花费，为其本人、家人及亲密同伙维持亿万富翁的生活方式。 28. 债务人隐匿和耗散的资产包括其从其加密货币、证券及其他欺诈计划的受害人处取得的资金。因此，债务人在 United States District Court for the Southern District of New York（美国纽约南区联邦地区法院）待决的一宗刑事案件中，面临多项重罪欺诈、洗钱和敲诈勒索指控。见 United States v. Ho Wan Kwok（郭文贵）, case no. 1:23-cr-00118-AT [ECF No. 215] (Jan. 3, 2024 S.D.N.Y.). 29. 债务人明知并意图通过以此种方式隐匿和耗散其资产，不会有足够的剩余资产偿还其债权人——包括其诸多欺诈行为的受害人。因此，该等转移必然是出于阻碍、拖延和/或欺诈债务人债权人的意图而作出。 30. 被告参与了债务人的多项欺诈计划，包括涉及非法私募证券发行和所谓加密货币项目的计划，以及债务人的“G Club”计划。 31. 被告还担任名义职位和/或协助债务人管理和运营债务人的另一个自我实体，包括 Golden Spring。在申请日之后，被告协助债务人策划未经授权出售债务人的 Bombardier（庞巴迪）私人飞机。 32. 被告从其参与债务人的空壳把戏中获益，包括但不限于取得本起诉状所涉转移；对此，债务人未收到任何价值。 E. 向被告作出的转移 33. 在申请日之前，债务人利用其另一个自我空壳公司，包括 Greenwich Land 和 Lexington，或以其他方式，向被告转移债务人的财产（统称“Transfers”），包括但不限于如下： 见随附并构成本文件一部分的附表A。 34. 在作出转移时，债务人对其遗产的债权人负有未清偿债务。 35. 被告是该等转移的初始受让人。 第一项请求 （根据《破产法典》第 548(a)(1)(A) 条和第 550(a) 条撤销并追回实际欺诈性转移的请求） 36. 受托人重述并再次主张第1至35段所载的指控，如同在本文中完整列明。 37. 债务人通过其另一个自我 Greenwich Land 和 Lexington 作出该等转移时，具有阻碍、拖延和/或欺诈其债权人的实际意图。 38. 债务人在实施该等转移时阻碍、拖延和/或欺诈其债权人的意图，尤其体现于： a. 该等转移系利用另一个自我空壳公司实施； b. 该等转移被向债务人的债权人隐瞒； c. 该等转移系作为债务人的“空壳把戏”的一部分实施，并在债务人的家人及其控制的其他亲信和下属协助下，意图隐匿和保护资产； d. 该等转移通过使债务人能够从其欺诈行为中获益，而不使其财产受到其债权人追索，进一步促成了债务人的欺诈行为； e. 该等转移通过使债务人能够从其欺诈行为中获利，而不使其财产受到其债权人追索，进一步促成了债务人的欺诈行为； f. 在作出该等转移时，债务人正被起诉，包括 PAX 在 PAX Case 中对其提起的诉讼；以及 g. 在作出该等转移时，债务人已无清偿能力或资本不足。 39. 根据《破产法典》第 548(a)(1)(A) 条，该等转移可由受托人撤销；并可根据《破产法典》第 550(a) 条追回。 第二项请求 （根据 N.Y. Debt. & Cred. Law 第 273、274 和 276 条，以及《破产法典》第 544(b) 条和第 550(a) 条撤销并追回实际欺诈性转移的请求） 40. 受托人重述并再次主张第1至35段所载的指控，如同在本文中完整列明。 41. 该等转让由债务人通过其替身实体 Greenwich Land（格林尼治地产）和 Lexington（列克星敦）作出，其实际意图是阻碍、拖延和/或欺诈其债权人。 42. 债务人在实施该等转让时阻碍、拖延和/或欺诈其债权人的意图，除其他事项外，可由以下事实证明： a. 该等转让系通过一家替身空壳公司实施； b. 该等转让向债务人的债权人隐瞒； c. 该等转让是债务人“空壳游戏”的一部分，并在债务人的家庭成员及其控制的其他亲信和下属的协助下实施，旨在隐瞒和保护资产； d. 该等转让通过使债务人能够从其欺诈行为中获益，同时不使其财产受到债权人追索，进一步促成了债务人的欺诈行为； e. 该等转让通过使债务人能够从其欺诈行为中获利，同时不使其财产受到债权人追索，进一步促成了债务人的欺诈行为； f. 在该等转让作出时，债务人正被提起诉讼，其中包括 PAX 在 PAX 案件中提起的诉讼；以及 g. 在该等转让作出时，债务人无力偿债或资本不足。 43. 受托人可依据 N.Y. Debt. & Cred. Law sections 273(a)(1), 274, and 276 及《破产法典》第 544(b) 条撤销该等转让，并可依据《破产法典》第 550(a) 条予以追回。 第三项诉请 （依据《破产法典》第 548(a)(1)(B) 条及第 550(a) 条撤销并追回推定欺诈性转让的请求） 44. 受托人重申并再次主张第 1 至 35 段所载的指控，如同在此完整列明。 45. 债务人就该等转让所获得的对价低于合理等值。 46. 在该等转让作出时，债务人无力偿债，或因该等转让而变得无力偿债。 47. 在该等转让作出时，债务人正在从事或即将从事某项业务或交易，而债务人剩余的任何财产对于该业务或交易而言均构成不合理不足的资本。 48. 在该等转让作出时，债务人意图承担，或认为其将承担，在该等债务到期时超出其偿付能力的债务。 49. 该等转让构成欺诈性转让，受托人可依据《破产法典》第 548(a)(1)(B) 条予以撤销，并可依据《破产法典》第 550(a) 条予以追回。 第四项诉请 （依据 N.Y. Debt. & Cred. Law sections 273(a)(2), 274 and 276 及《破产法典》第 544(b) 条和第 550(a) 条撤销并追回推定欺诈性转让的请求） 50. 受托人重申并再次主张第 1 至 35 段所载的指控，如同在此完整列明。 51. 债务人就该等转让未获得合理等值对价。 52. 在该等转让作出时，债务人无力偿债，或债务人因该等转让而变得无力偿债。 53. 在该等转让作出时，债务人正在从事或即将从事某项业务或交易，而债务人剩余的任何财产对于该业务或交易而言均构成不合理不足的资本。 54. 在该等转让作出时，债务人意图承担，或认为或在合理情况下应当认为其将承担，在该等债务到期时超出其偿付能力的债务。 55. 受托人可依据 N.Y. Debt. & Cred. Law sections 273(a)(2), 274 and 276 及《破产法典》第 544(b) 条撤销该等转让，并可依据《破产法典》第 550(a) 条予以追回。 [本页其余部分有意留白。] 救济请求 因此，基于上述理由，受托人谨请求作出如下判决： 1. 就第一项诉请，(a) 作出裁定，宣告金额不低于 $112,650.36 的该等转让依据《破产法典》第 548(a)(1)(A) 条予以撤销；(b) 作出命令，指示撤销该等转让；以及 (c) 依据《破产法典》第 550(a)(1) 条，为债务人财产的利益，从被告处追回该等转让，或由受托人选择追回其价值； 2. 就第二项诉请，(a) 作出裁定，宣告金额不低于 $112,650.36 的该等转让依据《破产法典》第 544(b) 条及 N.Y. Debt. & Cred. Law sections 273(a)(1), 274, and 276 予以撤销；就 April 4, 2020 之前的转让而言，依据 N.Y. Debt. & Cred. Law sections 273, 273a, 275, 276 and 278 予以撤销；(b) 作出命令，指示撤销该等转让；以及 (c) 依据 N.Y. Debt. & Cred. Law section 276 及《破产法典》第 550(a)(1) 条，为债务人财产的利益，从被告处追回该等转让，或由受托人选择追回其价值； 3. 就第三项诉请，(a) 作出裁定，宣告金额不低于 $112,650.36 的该等转让依据《破产法典》第 548(a)(1)(B) 条予以撤销；(b) 作出命令，指示撤销该等转让；以及 (c) 依据《破产法典》第 550(a)(1) 条，为债务人财产的利益，从被告处追回该等转让，或由受托人选择追回其价值； 4. 就第四项诉请，(a) 作出裁定，宣告金额不低于 $112,650.36 的该等转让依据《破产法典》第 544(b) 条及 N.Y. Debt. & Cred. Law sections 273(a)(2), 274 and 276 予以撤销；就 April 4, 2020 之前的转让而言，依据 N.Y. Debt. & Cred. Law sections 273, 273a, 275, 276 and 278 予以撤销；(b) 作出命令，指示撤销该等转让；以及 (c) 依据 N.Y. Debt & Cred. Law section 276 及《破产法典》第 550(a)(1) 条，为债务人财产的利益，从被告处追回该等转让，或由受托人选择追回其价值； 5. 自本起诉状提交之日起至本案判决之日止，按最高法定利率向受托人裁定判决前利息；以及 6. 法院在此等情形下认为公正、适当或符合衡平原则的其他及进一步救济。 [本页其余部分有意留白] 日期：February 12, 2024 New Haven, CT LUC A. DESPINS 第 11 章受托人 代理人：/s/ Douglas Skalka Douglas S. Skalka (ct00616) Patrick R. Linsey (ct29437) NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C. 195 Church Street, 13th Floor New Haven, Connecticut 06510 (203) 781-2847 [dskalka@npmlaw.com] [plinsey@npmlaw.com] 第 11 章受托人的代理律师 Case 22-50073 Doc 2795 Filed 02/12/24 Entered 02/12/24 18:31:24 Page 19 of 19 附表 A 密封提交 --- 英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_2795_0