郭文贵破产案 · 裁定 · ECF #2936 · 中文译文

美国康涅狄格州联邦破产法院布里奇波特分院（UNITED STATES BANKRUPTCY COURT DISTRICT OF CONNECTICUT BRIDGEPORT DIVISION）

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关于： :

HO WAN KWOK（郭文贵）等， : :

债务人1 :

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关于 NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.（诺伊伯特、佩佩及蒙蒂思律师事务所）作为第11章受托人的本地及利益冲突法律顾问，并作为债务人 GENEVER HOLDINGS CORPORATION（吉尼弗控股公司）和 GENEVER HOLDINGS LLC（吉尼弗控股有限责任公司）法律顾问，就报酬核准及费用偿还提出的第四次临时申请的封面页

期间：September 1, 2023 至 December 31, 2023

聘任命令登记日期：(i) Aug. 2, 2022 [ECF No. 669]（Kwok），自 July 8, 2022 起生效；(ii) Nov. 17, 2022 [ECF No. 1107]（Genever Holdings Corp.），自 Oct. 11, 2022 起生效；以及 (iii) Nov. 30, 2022 [ECF No. 1177]（Genever Holdings LLC），自 Nov. 3, 2022 起生效。

费用： $1,038,670.00 自愿费用扣减：$5,945.00

合计： $1,073,379.63 每页复印成本：$0.15/page；总计 $0.00

此前申请的费用： 支出明细： 申请费用： $1,203,486.00 收到的预付款：$0.00

$1,117,968.50² 适用的先前裁定金额：$25,399.45

1 本第11章案件中的债务人为 Ho Wan Kwok（郭文贵）（亦称 Guo Wengui、Miles Guo 和 Miles Kwok，以及众多其他别名）（税务识别号码后四位：9595）、Genever Holdings LLC（吉尼弗控股有限责任公司）（税务识别号码后四位：8202）及 Genever Holdings Corporation（吉尼弗控股公司）。受托人、Genever Holdings LLC 和 Genever Holdings Corporation 的邮寄地址为 Paul Hastings LLP（保罗·黑斯廷斯律师事务所），200 Park Avenue, New York, NY 10166，收件人：Luc A. Despins（吕克·A·德斯平斯），作为 Ho Wan Kwok 遗产的受托人（仅为通知和通信之目的）。

2 此外，NPM 已根据以下月度费用报表获支付：(a) 根据 September Monthly Fee Statement，作为其 September 2023 费用的 80%，即 $96,168.00（在自愿扣减 $945 后）；(b) 根据 October Monthly Fee Statement，作为其 October 2023 费用的 80%，即 $218,874.00；以及 (c) 根据 November Monthly Fee Statement，作为其 November 2023 费用的 80%，即 $231,512.00。

各专业人员的工时及费率：

代码 计时人员 首次律师执业准入日期 职务 工时 小时费率 合计

5 Nancy Bohan Kinsella（南希·博汉·金塞拉） 12/1991 法律顾问 164.1 $450.00 $73,845.00 8 Douglas S. Skalka（道格拉斯·S·斯卡尔卡） 10/1985 合伙人 117.6 $500.00 $58,800.00 19 Dennis M. Carnelli（丹尼斯·M·卡内利） 11/2013 合伙人 420.2 $450.00 $189,090.00 41 Patrick R. Linsey（帕特里克·R·林赛） 11/2010 合伙人 906.6 $450.00 $407,970.00 7 Peter T. Fay（彼得·T·费伊） 11/1990 合伙人 27.9 $450.00 $12,555.00 82 James C. Graham（詹姆斯·C·格雷厄姆） 11/1984 合伙人 71.6 $450.00 $32,220.00 20 Robert B. Flynn（罗伯特·B·弗林） 08/1995 合伙人 98.8 $475.00 $46,930.00 91 Terry Dembowski Jones（特里·登博夫斯基·琼斯） N/A 律师助理 13.0 $200.00 $2,600.00 54 Sarah N. Smeriglio（莎拉·N·斯梅里利奥） 11/2022 律师 187.8 $325.00 $61,035.00 68 Kari Mitchell（卡丽·米切尔） 06/2016 法律顾问 276.1 $400.00 $110,440.00 28 Lauren T. Astone（劳伦·T·阿斯通） 11/2021 律师 109.1 $325.00 $35,457.50 70 Kellyjohana Delcarmen Ahumada（凯利约哈娜·德尔卡门·阿乌马达） N/A 律师助理 73.1 $175.00 $12,792.50 58 Sabrina Dobson（萨布丽娜·多布森） N/A 律师助理 4.4 $200.00 $880.00

总工时：2,470.30 总费用（自愿扣减前）：$1,044,615.00 综合小时费率：$422.87

美国康涅狄格州联邦破产法院布里奇波特分院（UNITED STATES BANKRUPTCY COURT DISTRICT OF CONNECTICUT BRIDGEPORT DIVISION）

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关于： :

HO WAN KWOK（郭文贵）， :

债务人。 :

NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.（诺伊伯特、佩佩及蒙蒂思律师事务所）作为第11章受托人的本地及利益冲突法律顾问，并作为债务人 GENEVER HOLDINGS CORPORATION（吉尼弗控股公司）和 GENEVER HOLDINGS LLC（吉尼弗控股有限责任公司）法律顾问，就报酬核准及费用偿还提出的第四次临时申请

根据《美国法典》第11编（以下简称“破产法”）第105(a)、328、330和331条、《联邦破产程序规则》（以下简称“破产规则”）第2016条、美国康涅狄格州联邦破产法院破产实务与程序地方法规（以下简称“地方法规”）第2016-1条，以及《关于为获聘专业人员确立临时报酬及费用偿还程序的命令》[Docket No. 2094]（以下简称“临时报酬程序命令”），Neubert, Pepe and Monteith, P.C.（以下简称“NPM”）作为 Luc A. Despins（吕克·A·德斯平斯）以 Ho Wan Kwok（郭文贵）第11章案件（以下简称“第11章案件”）中获指定的第11章受托人（以下简称“受托人”）身份的本地及利益冲突法律顾问，并作为债务人 Genever Holdings Corporation（以下简称“Genever (BVI)”）和 Genever Holdings LLC（以下简称“Genever (US)”）在其第11章案件中的法律顾问（与“第11章案件”合称“第11章案件群”），特此提交本《Neubert, Pepe and Monteith, P.C. 作为第11章受托人的本地及利益冲突法律顾问，并作为债务人 Genever Holdings Corporation 和 Genever Holdings LLC 的法律顾问，就 September 1, 2023 至 December 31, 2023 期间的费用核准及费用偿还提出的第四次临时申请》（以下简称“本申请”）。NPM 通过本申请，请求临时核准其在该等第11章案件中于 September 1, 2023 起至并包括 December 31, 2023 止期间（以下简称“申请期间”）发生的专业费用，并偿还其支出。为支持本申请，NPM 谨陈述如下：

1. 本院依据 28 U.S.C. §§ 157 and 1334 以及美国康涅狄格州联邦地区法院（United States District Court for the District of Connecticut）的移送常设命令，对本事项拥有管辖权。本事项属于 28 U.S.C. § 157(b)(2) 所指的核心程序。依据 28 U.S.C. §§ 1408 and 1409，审判地适当。

2. 本申请所请求救济的法律依据为《破产法》第328、330和331条、《破产规则》第2016条及地方法规第2016-1条。

3. NPM 认为，本申请连同其附件，实质上符合《破产规则》、地方法规第2016-1条及《美国受托人关于审查大型第11章案件中律师根据 11 U.S.C. § 330 提交的报酬及费用偿还申请的指南》（以下简称“美国受托人指南”）1。NPM 谨请求豁免本申请未满足的任何前述要求。

4. 随附并通过引用纳入本申请的证据如下： 附件 A 包含准许本申请的拟议命令。 附件 B 包含按类别整理的有关所提供法律服务的计时记录（如下文所述）。 附件 C 包含所请求偿还的支出。

1 对于美国受托人指南与该等第11章案件中任何报酬申请的相关性及实质法律效力，NPM 保留一切权利。

5. 于 February 15, 2022（以下简称“申请日”），个人债务人在美国康涅狄格州联邦破产法院布里奇波特分院（以下简称“本院”）提交了根据《破产法》请求救济的自愿申请。

6. 于 March 21, 2022，美国受托人在第11章案件中指定了无担保债权人正式委员会（以下简称“委员会”）。第11章案件中尚未指定审查人。

7. 于 June 15, 2022，本院作出备忘录式裁定及命令 [ECF No. 465]（以下简称“受托人命令”），指示美国受托人在 Ho Wan Kwok（郭文贵）的第11章案件中指定一名第11章受托人。

8. 根据受托人命令，美国受托人选定 Luc A. Despins（吕克·A·德斯平斯）担任受托人。于 July 8, 2022，本院作出命令，准许任命 Luc A. Despins 为 Ho Wan Kwok 第11章案件的受托人。

9. 根据于 August 2, 2022 登记的命令，本院授权在第11章案件中自 July 8, 2022 起聘任 NPM 作为受托人的本地及利益冲突法律顾问 [ECF No. 669]（以下简称“聘任命令”）。聘任命令授权 NPM 根据《破产法》第328和330条、《破产规则》、地方法规及本院可能指示的命令，按小时获得报酬，并获偿还实际发生且必要的自付支出。

10. 于 October 11, 2022，Genever (BVI) 向本院提交了根据《破产法》第11章请求救济的自愿申请。

11. 在 Genever (BVI) 的第11章案件中，尚未指定受托人、审查人或无担保债权人正式委员会。

12. 于 October 14, 2022，本院作出命令，准许对个人债务人的第11章案件及 Genever (BVI) 的第11章案件进行合并管理 [ECF No. 970]。

13. 于 November 17, 2022，本院准许 Genever (BVI) 申请聘任 NPM 作为其第11章案件中的法律顾问，自其申请日即 October 11, 2022 起生效 [ECF No. 1107]。

14. 于 October 12, 2020，Genever (US) 在美国纽约南区联邦破产法院（United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York，以下简称“SDNY Bankruptcy Court”）提交了根据《破产法》第11章请求救济的自愿申请，从而启动案号为 20-12411 (JLG) 的案件（以下简称“SDNY Bankruptcy Case”）。

15. 于 November 3, 2022，SDNY Bankruptcy Court 作出命令 [Case No. 22-50592 中的 ECF No. 225]，将 SDNY Bankruptcy Case 的审判地移送至本院；本院为其分配案号 22-50592。

16. 于 November 21, 2022，本院作出命令，准许将 Genever (US) 的第11章案件与个人债务人及 Genever (BVI) 债务人的第11章案件的合并管理案件一并进行合并管理 [ECF No. 1141]（以下可将个人债务人、Genever (BVI) 和 Genever (US) 统称为“债务人”）。

17. 于 November 30, 2022，本院准许 Genever (US) 申请聘任 NPM 作为其第11章案件中的法律顾问，自将 SDNY Bankruptcy Case 的审判地移送至本院的命令之日，即 November 3, 2022 起生效 [ECF No. 1177]。

18. NPM 通过日期为 April 18, 2023 的申请 [ECF No. 1674]（以下简称“费用偿还申请”），请求偿还其作为受托人的本地及利益冲突法律顾问期间所发生的支出；本院于 May 5, 2023 作出的命令准许了该申请 [ECF No. 1769]。

19. NPM 通过日期为 June 1, 2023 的申请，请求核准自申请日起至 February 28, 2023 止期间的费用（以下简称“第一次临时申请”）[ECF No. 1851]。本院于 June 29, 2023 作出的命令准许第一次临时申请，准许申请人获得金额为 $551,718.50 的临时报酬 [ECF No.1966]。

20. NPM 通过日期为 August 4, 2023 的申请，请求核准自 March 1, 2023 至 June 30, 2023 止期间的费用并偿还支出（以下简称“第二次临时申请”）[ECF No. 2053]。本院于 September 12, 2023 作出的命令准许第二次临时申请，准许申请人获得金额为 $357,587.50 的临时报酬及金额为 $10,402.59 的支出偿还 [ECF No. 2192]。

21. NPM 通过日期为 October 18, 2023 的申请，请求核准自 July 1, 2023 至 August 31, 2023 止期间的费用并偿还支出（以下简称“第三次临时申请”）[ECF No. 2260]。本院于 November 30, 2023 作出的命令准许第三次临时申请，准许申请人获得金额为 $280,180.00 的临时报酬及金额为 $1849.10 的支出偿还 [ECF No. 2410]。

22. 2023年10月20日，根据临时报酬程序命令，NPM提交了其《2023年9月1日至2023年9月30日期间报酬及费用偿还月度费用报表》[ECF No. 2268]（以下简称“9月月度费用报表”），随附NPM 2023年9月的分项费用，并请求支付该月所提供服务全部费用的80%及所发生全部支出的100%（即费用 \$96,924.00 及支出 \$2,787.21）。经与美国受托人协商，NPM同意将其9月月度费用报表中请求的费用减少 \$945（致使费用总额为 \$120,210.00，其中应支付80%，即 \$96,168.00）。未有人对NPM的9月月度费用报表提出异议，NPM通过本申请请求法院准许该等费用 \$120,210.00，全额准许该等支出，并批准支付该月20%的费用暂扣款（即 \$24,042.00）（以下简称“9月暂扣款”）。

23. 2023年11月20日，根据临时报酬程序命令，NPM提交了其《2023年10月1日至2023年10月31日期间报酬及费用偿还月度费用报表》[ECF No. 2356]（以下简称“10月月度费用报表”），随附NPM 2023年10月的分项费用，并请求支付该月所提供服务全部费用的80%及所发生全部支出的100%（即费用 \$218,874.00 及支出 \$1,793.44）。未有人对NPM的10月月度费用报表提出异议，NPM通过本申请请求法院全额准许该等费用及支出，并支付该月20%的费用暂扣款（即 \$54,718.50）（以下简称“10月暂扣款”）。

24. 2023年12月21日，根据临时报酬程序命令，NPM提交了其《2023年11月1日至2023年11月30日期间报酬及费用偿还月度费用报表》[ECF No. 2470]（以下简称“11月月度费用报表”），随附NPM 2023年11月的分项费用，并请求支付该月所提供服务全部费用的80%及所发生全部支出的100%（即费用 \$231,512.000 及支出 \$11,906.41）。未有人对NPM的11月月度费用报表提出异议，NPM通过本申请请求法院全额准许该等费用及支出，并支付该月20%的费用暂扣款（即 \$57,878.00）（以下简称“11月暂扣款”）。

25. 2024年2月5日，根据临时报酬程序命令，NPM提交了其《2023年12月1日至2023年12月31日期间报酬及费用偿还月度费用报表》[ECF No. 2572]（以下简称“12月月度费用报表”），随附NPM 2023年12月的分项费用，并请求支付该月所提供服务全部费用的80%及所发生全部支出的100%（即费用 \$288,382.00 及支出 \$18,442.90）。截至目前，未有人对NPM的12月月度费用报表提出异议2，NPM通过本申请请求法院全额准许该等费用及支出，并支付该月20%的费用暂扣款（即 \$72,095.50）（以下简称“12月暂扣款”；与9月暂扣款、10月暂扣款及11月暂扣款合称“申请期间暂扣款”）。

保罗·黑斯廷斯律师事务所（Paul Hastings LLP）第四次临时费用申请及援引并入

26. 保罗·黑斯廷斯律师事务所（Paul Hastings LLP，以下简称“Paul Hastings”）是受托人、Genever（BVI）及 Genever（US）在这些第11章案件中的首席律师。如本文所述，在这些第11章案件整个过程中，NPM一直作为康涅狄格州律师与 Paul Hastings 协作，并作为受托人的利益冲突律师，以及就 Genever（BVI）和 Genever（US）（合称“Genever 债务人”）事宜担任共同律师。

2. 本月度费用报表的异议期于2024年2月26日届满。

案件 22-50073 文书 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第10页，共230页

27. 2024年2月19日，Paul Hastings 提交了其《保罗·黑斯廷斯律师事务所2023年9月1日至2023年12月31日期间报酬及费用偿还第四次临时费用申请》[ECF No. 2935（以下简称“PH申请”）。PH申请对这些第11章案件的历史以及为受托人和 Genever 债务人提供的法律服务性质作了广泛论述。为避免重复，NPM在此援引并入PH申请。

28. 为提高效率并降低行政费用，在受托人的调查及资产追回工作以及这些第11章案件的管理过程中，受托人和 Paul Hastings 曾提出请求，且NPM已就实体、行政及程序性问题提供法律服务（例如，起草、审阅和修订诉状，提交并辩论证据开示动议，送达传票和法院命令，请求延期并批准约定，编制月度经营报告，与书记官办公室和法官办公室沟通并协调听证会后勤事宜，以及在出现时处理其他案件管理职能）。NPM的律师还就本区地方法规则及惯例提供建议，并在这些第11章案件的整个过程中协助受托人参加法院听证会。

29. 该等支持既确保受托人和 Genever 债务人理解并遵守地方法规则及惯例，也为这些第11章案件节省了大量行政成本。

30. 申请人根据《破产法典》第330条和第331条，就其在申请期间为受托人、Genever（BVI）及 Genever（US）提供的法律服务申请报酬。

31. 就申请期间而言，申请人请求准许费用 \$1,038,670.00，作为就该等服务所提供服务的报酬，以及支出 \$34,929.96。这表示NPM在申请期间的费用总额 \$1,044,615.00 自愿减少 \$5,945。

32. 申请人在申请期间为本案投入2,470.30小时，相当于总体混合费率 \$422.87。

33. 在整个申请期间，申请人保存记录，以载明处理本事项的每名律师或辅助专业人员的姓名、就特定问题所花费的时间以及所完成工作的性质。该等记录详细说明申请人所提供的服务，并在提供服务的大致同时制作。

34. 随附于本申请并作为其组成部分的附件B，是一份按项目类别分类的详细计费报告，本申请以该报告为依据；该报告载有每名专业人员就债务人破产程序所投入的时间，并逐项列明提供服务的日期、每名服务提供者于该等日期提供服务的摘要、提供该等服务所花费的时间以及该等服务的美元价值。

35. 随附于本申请并作为其组成部分的附件C，是申请人在申请期间发生的成本和支出的详细报告。

36. 在申请期间，以下概述申请人代表受托人提供的服务：

a. 就受托人对个人债务人财产的调查向其提供建议，包括其为个人债务人财产利益追索和收回财产的行动；

b. 提起、进行和/或继续为主张个人债务人财产所享有的权利、保护个人债务人财产的资产，或以其他方式推进完成第11章案件目标所必需且适当的诉讼；

c. 代表受托人起草和审阅必要且适当的申请、动议、拟议命令、其他诉状、通知、清单及其他文件，并审阅已在第11章案件中提交及将要提交的财务和其他报告；

d. 就其他当事人可能在第11章案件中提交的申请、动议、其他诉状、通知及其他文件，向受托人提供建议并起草答复；

e. 审阅在这些第11章案件中针对财产主张的任何留置权的性质和有效性，并就任何留置权的可执行性向受托人提供建议；

f. 协助受托人调查、收回、营销和处置财产资产；以及

g. 与利害关系方进行谈判。

案件 22-50073 文书 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第13页，共230页

37. 在申请期间，以下概述申请人作为 Genever 债务人律师所提供的服务：

a. 编制、审阅和修订 Genever 债务人的月度经营报告；以及

b. 就 Genever 债务人的月度经营报告，与 Genever（BVI）董事、美国受托人办公室、受托人及共同律师进行通信。

38. 如其作为第11章案件中受托人或债务人律师的一贯做法，NPM已根据其向受托人和 Genever 债务人提供服务的性质，按类别整理其工作时间。向 Genever 债务人提供的所有服务均属案件管理类别，因此该类别分为向受托人和各 Genever 债务人提供的服务。更具体而言，各类别下提供的服务及NPM对此的摘要如下：

A. 案件管理：费用：\$19,225 总小时数：42.80

39. NPM代表 Genever 债务人编制、审阅、修订并提交经营报告。就该等服务而言，NPM就与经营报告及 Genever（US）账户银行对账单有关的问题，与 Genever（BVI）董事、受托人及 Paul Hastings 的共同律师进行沟通。此外，NPM就遵守 Seacoast Bank（海岸银行）和 DBS Bank（星展银行）提出的尚未完成的《破产程序规则》第2004条证据开示请求所提供的某些服务，亦被列入该类别。

案件 22-50073 文书 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第14页，共230页

B. 资产分析与追回：费用：\$333,205 总小时数：835.30

40. NPM提供服务，以协助受托人调查并寻求追回资产，从而使债务人的第11章财产受益。受托人已对个人债务人试图向其债权人隐匿的资产展开广泛调查。

41. 受托人的调查大部分采取《破产程序规则》第2004条审查的形式。NPM已向包括银行、关联实体和个人在内的多方进行证据开示，以确定债务人资产的范围，并为债务人财产的利益收回该等资产。

42. 在此期间，NPM的律师已发出大量《破产程序规则》第2004条传票，并协助取得和审阅为回应该等传票而提交的文件和信息。在该过程中，就 Paul Hastings 存在利益冲突的受审查对象（包括众多金融机构和科技公司）而言，NPM担任利益冲突律师。

43. 在申请期间，NPM协助起草受托人的第七、第八、第九和第十份补充综合《破产程序规则》第2004条动议[ECF Nos. 2249, 2304, 2308, 2434]。法院准予了所有该等《破产程序规则》第2004条动议。

44. G Club Operations LLC及HCHK对抗程序（定义如下）的拟介入方对第八项和第九项该等动议提出异议[ECF Nos. 2319, 2320, 2326, 2331]。NPM就该等异议拟备了答复[ECF Nos. 2369, 2372]，导致异议被撤回或被法院驳回。

45. 部分受询问人拒绝遵守受托人依据《破产规则》第2004条发出的传票，NPM的专业人员采取了适当行动，以使受托人视需要获得遵守。在申请期间，NPM律师主要起草了要求Seacoast Bank和DBS Bank遵守《破产规则》第2004条传票的强制遵守动议。法院准予了针对Seacoast Bank的强制遵守动议，受托人因此已从该答复方获得文件提交。针对DBS Bank的强制遵守动议已导致（截至目前）受托人与DBS Bank形成合作态度。

案号 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第15页，共230页

46. 重要的是，在申请期间，NPM未诉诸动议程序，而是与数十家收到《破产规则》第2004条传票的实体及个人合作，取得文件和信息以推进受托人的调查。所收集的文件和信息对于包括但不限于查明债务人的资产，以及准备提起对抗程序以追诉撤销债务人资金转移及债务人第11章破产财产转移的请求权，具有至关重要的意义。

47. 同样在申请期间，NPM律师通过分析《破产规则》第2004条证据开示，识别出债务人的另一自我Golden Spring（定义如下）在Axos Bank名下已关闭账户中的约\$1.6 million资金。在申请期间，NPM律师与Axos Bank的律师沟通，以调查该等资金并确保其安全。自申请期间以来，受托人已为债务人第11章破产财产的利益取得该等资金。

48. 在申请期间，作为该过程的一部分，NPM与受托人的法务调查员Kroll, LLC（Kroll）专业人员密切合作，以确定需要进一步调查的领域和事项，并识别及填补受托人迄今所取得文件和信息整体中的任何“缺口”。NPM还与Kroll合作，以促进对受托人《破产规则》第2004条调查中取得的文件和信息进行分析——该等分析已被用于准备和追诉受托人的诉讼请求。

案号 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第16页，共230页

C. 对抗程序（及相关上诉）：

49. 在申请期间，NPM协助受托人和Paul Hastings处理多项对抗程序及与之相关的上诉程序。此外，NPM在Mei Guo/航空器程序中发挥了主要作用。更具体而言，NPM律师提供了以下服务：

(i) Greenwich Land对抗程序 23-5005：费用：\$14,340.00 总工时：31.80

50. 该对抗程序（“Greenwich Land对抗程序”）涉及受托人针对Greenwich Land LLC和Hing Chi Ngok（债务人据称的妻子）提出的请求，即公司被告及其资产属于破产财产。在申请期间，NPM协助Paul Hastings处理证据开示事项，并协助处理受托人对被告撤回移送的动议提出的异议。

51. 同样在申请期间，NPM协助Paul Hastings准备及追诉针对被告的简易判决动议。其中包括但不限于，取得已提交文件和信息的实体的声明，该等文件和信息被用于支持受托人的简易判决动议。

(ii) HK USA/提存诉讼对抗程序编号 22-5003,23-5012：费用：\$16,890.00 总工时：37.50

52. 该等对抗程序，即对抗程序编号22-5003（“HK对抗程序”）和23-05012（“提存诉讼程序”），涉及受托人提出的请求，即HK USA及其资产属于破产财产，并为破产财产的利益追回该等资产。NPM律师协助分析HK各方就法院在HK对抗程序中准予受托人简易判决动议的命令提出上诉时提交的诉状。NPM律师还协助研究和起草受托人在该上诉中的被上诉人诉状部分内容。

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53. NPM律师还协助Paul Hastings处理受托人在HK各方就法院在提存诉讼程序中的简易判决裁定提出上诉时作出的被上诉人指定。

(iii) Sherry Netherland对抗程序 23-5002：费用 \$1,500.00 总工时：3.40

54. 该对抗程序（“Sherry Netherland占有对抗程序”）涉及债务人在Sherry Netherland Hotel的顶层公寓的占有。在申请期间，NPM协助Paul Hastings处理与程序排期有关的动议程序。

(iv) Mei Guo对抗程序 23-5008：费用：\$420,357.50 总工时：958.20

55. 该对抗程序（“Mei Guo/航空器对抗程序”）涉及包括但不限于债务人的Bombardier Global XRS私人飞机在申请后未经授权出售所得的收益。受托人主张的请求包括但不限于，该私人飞机及其出售收益属于破产财产。

56. 在申请期间，NPM律师在Mei Guo/航空器对抗程序中进行了文件及证言证据开示。其中包括但不限于：(a) 审阅和分析数千份文件，以准备受托人的案件并回应被告提出的文件出示请求；(b) 发出至少八份传票，并据此取得、审阅和分析额外提交的文件；以及(c) 准备并进行对被告Anton Development Limited、Whitecroft Shore Limited和Jetlaw LLC的证言录取。NPM律师还准备并追诉了一项与在该对抗程序中使用可能享有特权的文件有关的动议。NPM律师同样准备并追诉了数项与证据开示有关的动议，包括成功追诉数项强制遵守动议。

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57. 同样在申请期间，NPM律师准备并追诉了：(a) 一项临时限制令/初步禁令动议，法院予以准许，导致超过\$10 million资金从英国返还至美国。该等资金现由托管账户持有，等待Mei Guo/航空器对抗程序裁决。此外，NPM律师准备了一项简易判决动议（该动议在申请期间后进行了辩论，目前正在审理中）。

(v) HCHK对抗程序 23-5013：费用：\$51,420.00 总工时：114.30

58. 该对抗程序（“HCHK对抗程序”）涉及“HCHK实体”，即受托人认为系债务人的另一自我、占有超过\$38 million资产的实体。在申请期间之前，受托人取得了一项临时限制令，中止了可能耗散HCHK实体资产的州法院程序。

59. 在申请期间，NPM的专业人员协助Paul Hastings律师追诉针对HCHK实体的HCHK对抗程序。NPM律师准备了一项针对若干被告作出缺席登记的动议，法院于September 29, 2023准予该动议。

60. NPM还协助Paul Hastings反对若干与Kwok有关联的实体试图介入该对抗程序，该事项需要为证据听证进行广泛准备并参与其中。法院于January 4, 2024驳回了介入动议。

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(vi) Mahwah对抗程序 23-5017：费用：\$7,677.50 总工时：17.30

61. 该对抗程序（“Mahwah对抗程序”）涉及拥有位于New Jersey州Mahwah一处城堡式庄园的若干实体，以及受托人提出的请求，即包括但不限于该资产属于破产财产。

62. 在申请期间，NPM协助Paul Hastings寻求与保全Mahwah Mansion内破产财产有关的紧急救济。该等努力促成了一份联合报告，内容涉及建立Mahwah Mansion内或其上的动产和固定装置清单的程序，以确保不再移走任何可能属于个人债务人破产财产的财产。

63. 此外，在费用期间，NPM协助Paul Hastings寻求紧急救济，以限制进入储存设施（此前保存在Mahwah Mansion的一些个人财产和固定装置位于该设施）。法院于December 21, 2023作出一项命令，基本准予所请求的救济。

(vii) Golden Spring对抗程序 23-5018：费用：19,467.50 总工时：43.60

64. 该对抗程序（“Golden Spring对抗程序”）涉及受托人提出的请求，即名为Golden Spring (New York) Ltd.（“Golden Spring”）的实体，该实体曾为债务人的开支提供数百万美元资金，系债务人的另一自我，或由债务人受益所有。

65. 在申请期间，NPM律师经与Paul Hastings协商，准备了受托人针对Golden Spring（及其名义公司母公司）作出缺席判决的动议，该动议：(i) 详述了受托人针对被告所提请求的实体理由；以及(ii) 概述了受托人向被告送达的充分性，以及被告未作答复及随后缺席的情况。法院通过日期为December 4, 2023的命令准予缺席判决动议。

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(viii) Lamp Capital对抗程序 23-5023：费用：\$15,575.00 总工时：37.20

66. 在该对抗程序（“Lamp Capital对抗程序”）中，受托人寻求包括但不限于作出确认性救济，即Lamp Capital LLC（“Lamp Capital”）、Infinity Treasure Management Inc.（“Infinity”）、Hudson Diamond NY LLC和Leading Shine NY Ltd及其财产均属于债务人的第11章破产财产。在申请期间，NPM作为受托人的律师并经与Paul Hastings协商，准备并提交了针对Lamp Capital和Infinity作出缺席登记及缺席判决的动议。法院通过日期为February 1, 2024的命令准予该动议[Docket No. 63 in Adv. Proc. 23-05023]。

(ix) Ace Decade Holdings Limited对抗程序 23-5028 费用 \$1,270.00 总工时 2.90

67. 在该对抗程序中，受托人寻求撤销Yanping Wang向Rui Hao转让Ace Decade Holdings Limited未偿股份的行为；破产法院已认定该股份由债务人受益所有。在申请期间，NPM协助Paul Hastings准备、审阅并提交了启动本案的对抗程序起诉状。

D. 资产处置：费用：\$9,360.00 总工时：21.10

68. NPM提供服务，以协助受托人和Paul Hastings拟议出售属于债务人第11章破产财产的若干个人财产，其中包括但不限于起草批准程序的动议和申请。

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适用于该出售的程序，并聘用专业人士协助出售程序。鉴于 Chapter 11 案件中的其他进展，这些动议尚未提交；然而，受托人日后可能寻求该等救济。

E. 聘任及费用申请：费用总额：\$39,702.00 总工时：88.50 自愿减免：\$5,000.00 费用净额：\$34,702.00

69. NPM 在申请期间协助受托人及 Paul Hastings 准备并推进多项聘任及费用申请。首先，在申请期间，NPM 准备并推进了第三份中期申请（如上所述）。NPM 还准备并提交了九月月度费用报表、十月月度费用报表和十一月月度费用报表，以及有关其 2023 年 7 月和 2023 年 8 月费用及开支的月度费用报表 [ECF Nos. 2178, 2217]，上述文件均在申请期间内完成。NPM 已就编制其月度费用报表及第三份中期申请自愿减免费用五千美元（\$5,000.00）。

70. NPM 的专业人员还起草并协助推进聘用 Kroll [ECF No. 2162] 以及 Eisner Advisory Group, LLC [ECF No. 2282] 担任受托人及 Genever Debtors（Genever 债务人）会计师的申请。NPM 还协助受托人开展遴选程序，以聘用符合这些 Chapter 11 案件要求的会计师。

71. 此外，NPM 的专业人员协助准备并推进了包括 Harney Westwood & Riegels LP 和 Epiq Corporate Restructuring, LLC 在内的专业人士的费用申请。NPM 还协调了对委员会和 United States Trustee（美国受托人）就 Kroll 所提供服务提出询问的答复，从而使该等各方

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对 Kroll 的服务获得了更深入的了解，并在无需争议程序的情况下解决了有关 Kroll 费用的任何争议。

F. 撤销权诉讼分析：费用 \$94,085.00 工时 235.20

72. 在申请期间，NPM 与受托人、Kroll 及 Paul Hastings 的共同代理律师合作，开始全面分析债务人 Chapter 11 财产所持有的潜在撤销权诉讼，以及如何调查和追诉该等请求权。NPM 在该领域提供的服务包括审阅 Kroll 提供的受让人信息，以及就债务人财产依据《破产法》及适用州法持有的申请前和申请后请求权准备起诉状草案，并就转让及受让人信息与受托人、Kroll 的专业人员及 Paul Hastings 的共同代理律师举行会议。

73. NPM 的专业人员参加了 2023 年 9 月的法院听证会，该听证会授权债务人各财产之间进行债权人间借贷。

74. 本申请所请求裁定的全部专业服务，均仅代表受托人及 Genever 债务人并就本案的 Chapter 11 程序提供。

75. 申请人谨称，其服务以处理破产事项所需的专业知识和技能，使受托人及 Genever 债务人受益。请求该等报酬的法律服务系为受托人及 Genever 债务人并代表其提供。该等服务对于保护和执行受托人及 Genever 债务人在与 Chapter 11

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案件相关的权利和利益属必要。NPM 在本程序中所提供服务的合理价值，基于 NPM 就此类事项通常收取的小时费率。

76. 《破产法》第 330 条规定了确定应向专业人士支付报酬数额的一般标准。申请人称，申请期间所请求的数额，考虑到所花费的时间、该等服务的性质、范围及价值，并考虑非破产案件中可比服务的成本后，构成对已提供专业服务的合理报酬。

77. 《破产法》第 331 条规定了专业人士的中期报酬，并纳入《破产法》第 330 条的实体标准，以规范法院对该等报酬的裁定。《破产法》第 330(a) 条规定，在通知及听证后，法院可向根据 11 U.S.C. § 327 聘用的专业人士裁定“对已提供的实际、必要服务的合理报酬”以及“对实际、必要开支的偿还”。11 U.S.C. § 330(a)(1).3

78. 在确定“合理报酬”的数额时，法院必须考虑服务的性质、范围及价值，并考量所有相关因素，包括该等服务所花费的时间、就该等服务收取的费率、服务是否必要且有益、服务是否在与所处理问题、争点或任务的复杂性、重要性及性质相称的合理时间内完成，以及根据具有相当技能的执业人员在《破产法》案件以外案件中通常收取的报酬，该报酬是否合理。

3 根据《破产法》第 328(a) 条，经破产法院批准，受托人可根据《破产法》第 327(a) 条聘用专业人士，“按照任何合理的聘用条款和条件，包括按预付聘金、按小时计费、按固定费用或百分比费用计费，或按风险代理费计费。”11 U.S.C. § 328(a)。

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见 11 U.S.C. § 330(a)(3)。法院在确定合理费用裁定时享有“相当大的裁量权”。In re Ahead Communications Systems, Inc., 395 B.R. 512, 516 (D. Conn. 2008)。

79. 在评估所请求费用的“合理性”时，Second Circuit（第二巡回法院）指出，法院应考虑 Johnson v. Ga. Highway Express, Inc. 488 F.2d 714 (5th Cir. 1974)（因 Blanchard v. Bergeron, 489 U.S. 87 [1989] 在其他理由上被推翻）4 中列举的因素，同时还应铭记，“理性的付费客户希望为有效诉讼该案件支出最低必要费用。”见 Arbor Hill Concerned Citizens Neighborhood Ass'n v. County of Albany and Albany County Bd. of Elections, 522 F.3d 182, 190 (2d Cir. 2007)。Johnson 和 In re First Colonial Corp. of Am., 544 F.2d 1291, 1298–99 (5th Cir. 1977) 所列因素已被大多数法院采纳。5 见 In re Nine Assocs., Inc., 76 B.R. 943, 945 (S.D.N.Y. 1987)（采纳 First Colonial/Johnson 分析）；In re Cuisine Magazine, Inc., 61 B.R. 210, 212–13 (Bankr. S.D.N.Y 1986)（同）；Green v. City of New York, 403 F. Appx. 626, 629 (2d Cir. 2010)（简易命令）；另一般参见 3 COLLIER ON BANKRUPTCY ¶ 330.03[9] (Lawrence P. King ed., 16th ed. 2016)（将 First Colonial 和 Johnson 描述为“关于确定合理报酬许可时应考虑因素的主要案件”）。

80. 根据《破产法》第 330 条及适用判例法所列因素，NPM 在本申请中请求的数额公平且合理。

4 Johnson 的十二项因素为：(1) 所需时间和劳动；(2) 问题的新颖性和难度；(3) 妥善提供法律服务所需的技能；(4) 律师因接受案件而无法从事其他工作；(5) 通常费用；(6) 费用是固定费用还是风险代理费用；(7) 客户或情势施加的时间限制；(8) 涉及金额及取得的结果；(9) 律师的经验、声誉和能力；(10) 案件的“非理想性”；(11) 与客户之间专业关系的性质和持续时间；以及 (12) 类似案件中的裁定。Johnson, 488 F.2d at 717-19。

5 First Colonial 所阐述的因素最初由 Fifth Circuit（第五巡回法院）在 Johnson 中提出，First Colonial 法院增加了“经济精神”这一因素，后被国会否决。见 Stroock & Stroock & Lavan v. Hillsborough Holdings Corp. (In re Hillsborough Holdings Corp.), 127 F.3d 1398, 1403 (11th Cir. 1997)。

55. NPM 与任何其他人之间不存在就本案中或与本案有关而提供服务所已收取或将收取的报酬进行分配的任何协议或谅解。除《破产法》第 504(b) 条及《破产规则》第 2016 条另有规定外，NPM 不会以任何形式或名义与任何人分配或同意分配服务报酬，也不会分享任何其他在本案中提供服务之人的报酬。

56. NPM 对美国受托人指引第 C.5. 段所列问题答复如下：

问题：对于申请期间内就本项委托提供的服务，您是否同意对您的标准或惯常计费费率、费用或条款作出任何变更，或采用任何替代方案？

答复：否。

问题：如本申请所请求的费用与申请期间的预算费用相比高出 10% 或以上，您是否与客户讨论了差异的原因。

答复：不适用。

问题：本申请中所列任何专业人士是否根据破产案件的地理位置变更其小时费率？

答复：否。

问题：本申请是否包括与审阅或修改工时记录，或编制、审阅或修改发票有关的时间或费用？（此项仅限于编制和编辑在破产程序外不可获得报酬的计费记录所涉及的工作，不包括编制费用申请的合理费用。）如是，请按工时和费用量化说明。

答复：本申请不包括编制、审阅或修改工时记录的时间。然而，本申请包括约 27.1 小时及相关费用约 \$11,850，用于编制、审阅和修改 NPM 的月度费用报表，并确保工时条目按事项编号和任务代码正确分类。NPM 指出，其已就编制和推进月度费用报表及费用申请自愿减免费用 \$5,000.00。

问题：本申请是否包括为删节任何享有特权或其他保密信息而审阅工时记录的时间或费用？如是，请按工时和费用量化说明。

答复：否。

问题：如本申请包括自获聘以来的任何费率提高：(i) 您的客户是否事先审阅并批准该等费率提高？(ii) 您的客户在聘用该律师事务所时，是否同意接受今后所有费率提高？如否，您是否告知客户，为使您继续按照 ABA Formal Ethics Opinion 11-458 的规定继续代理，客户无须同意修改后的费率或条款？

答复：按照惯例，NPM 基于以下因素定期调整其小时费率：(i) 其专业人员和辅助专业人员资历的提升；(ii) 当前法律服务市场；(iii) 就可比非破产服务收取的费率；以及 (iv) 该律师事务所对其他律师事务所专业人员所收取小时费率的分析。自 2023 年 1 月 1 日起，NPM 根据聘任命令 [Docket No. 668] 及 Neubert, Pepe & Monteith, P.C. 小时费率变更通知 [ECF No. 1258] 调整了其小时费率。

57. 如本申请未包括申请期间内就已提供服务或已发生费用所计收的时间费用或支出费用，或 NPM 因任何原因未就该等服务寻求报酬或费用偿还，NPM 保留在本第 11 章案件中通过补充申请或未来申请请求该等服务报酬及费用偿还的权利。此外，NPM 不放弃且明确保留其对有关本申请以及就已提供服务和已发生费用所请求金额的任何异议作出回应的权利。

58. 此前未曾向本院或任何其他法院提出本申请所请求救济。

案件 22-50073 文件 2936 提交于 02/19/24 录入于 02/19/24 23:45:45 第 28 页，共 230 页

因此，NPM 谨请求作出一项与随附格式基本一致的命令，(i) 准许就申请期间内已提供的专业服务支付金额为 $1,038,670.00 的临时报酬，(ii) 准许支付金额为 $34,929.96 的已发生费用，(iii) 授权并指示从个人债务人的第 11 章财产中及时支付申请期间保留款，(iv) 准许对已提供的专业服务作出该等报酬及付款，但不影响 NPM 向债务人财产就已完成服务及已发生费用的全额价值进一步请求报酬和／或付款，及／或请求解除任何受保留款约束金额的权利，以及 (v) 给予 NPM 公正适当的其他及进一步救济。

日期：February 19, 2024 New Haven, Connecticut

签署人：/s/ Patrick R. Linsey（帕特里克·R·林赛）

Douglas S. Skalka（道格拉斯·S·斯卡尔卡）(ct00616) Patrick R. Linsey（帕特里克·R·林赛）(ct29437) NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.（纽伯特、佩佩及蒙蒂斯律师事务所，P.C.）195 Church Street, 13th Floor New Haven, Connecticut 06510 (203) 821-2000 dskalka@npmlaw.com plinsey@npmlaw.com

Luc A. Despins（卢克·A·德斯平斯）第 11 章受托人、Genever Holdings Corporation（杰纳维尔控股公司）及 Genever Holdings LLC（杰纳维尔控股有限责任公司）的律师

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT（美国破产法院）DISTRICT OF CONNECTICUT（康涅狄格区）BRIDGEPORT DIVISION（布里奇波特分部）

--------------------------------------------------------------- x

关于： ： ：

HO WAN KWOK（郭文贵）等， ： ：

债务人。1 ： ：

［拟议］命令：准许 NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C. 作为第 11 章受托人的本地及利益冲突律师以及作为债务人 GENEVER HOLDINGS CORPORATION 和 GENEVER HOLDINGS LLC 律师提出的第四次临时报酬准许及费用偿还申请

经审议 Neubert, Pepe & Monteith, P.C.（“NPM”）作为受托人2及 Genever 债务人律师所提出的申请（“申请”），该申请请求准许支付自 September 1, 2023 至 December 31, 2023 期间的第四次临时报酬及费用偿还；且已给予充分通知；且已于 __________ 举行听证，并已适当审议对此作出的任何回应；且已为此显示充分理由，特此：

$1,038,670.00 的报酬及金额为 $34,929.96 的费用偿还，

1 本第 11 章案件中的债务人为 Ho Wan Kwok（郭文贵）（亦称 Guo Wengui、Miles Guo 及 Miles Kwok，以及众多其他别名）（税务识别号码后四位：9595）、Genever Holdings LLC（税务识别号码后四位：8202）及 Genever Holdings Corporation。受托人、Genever Holdings LLC 及 Genever Holdings Corporation 的邮寄地址为 Paul Hastings LLP（普衡律师事务所），200 Park Avenue, New York, NY 10166，转交 Luc A. Despins，作为 Ho Wan Kwok 财产的受托人（仅为通知及通信之目的）。

2 本文中未另行定义的大写术语采用申请中所载定义。 案件 22-50073 文件 2936 提交于 02/19/24 录入于 02/19/24 23:45:45 第 31 页，共 230 页

但如所有行政费用未获全额支付，或如准许出售 Lady May [ECF No. 1953] 的命令所规定，该等金额须作最终调整及返还；并进一步

2. 命令，指示债务人财产自本命令之日起十四日内向 NPM 支付扣除 $5,000.00 自愿减免后的申请期间保留款（即 $203,734.00）；并进一步

3. 命令，本院保留管辖权，以审理及裁决因执行本命令而产生的一切事项；并进一步

4. 命令，授权并赋予受托人及 NPM 采取一切必要行动以执行本命令所准许救济的权力；并进一步

5. 命令，尽管 Bankruptcy Rules 6006(d)、7062、9014 或其他规则可能适用，本命令的条款和条件于录入后立即生效并可执行；并进一步

6. 命令，本命令所载全部期限均应依 Bankruptcy Rule 9006(a) 计算。

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告第：1 页 案件 22-50073 文件 2936 提交于 02/19/24 录入于 02/19/24 23:45:45 第 33 页，共

NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.

A111 500.00 0.20 100.00 审阅八月份经营报告草案

(0.2)，并就同一事项与 D. Skalka 进一步通信 (0.1)

月度经营报告，并将其邮寄给未收到电子通知的

提交 August 2023 月度经营报告。

未收到电子通知的当事人。

Golden Spring 缺席动议排期命令的送达进行通信 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

A103 475.00 0.80 380.00 Ho Wan Kwok，债务人

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

A105 475.00 0.40 190.00 Ho Wan Kwok，债务人 与 Skalka 律师就为 JetLaw 传票问题进行会商的

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

A105 475.00 0.50 237.50 Ho Wan Kwok，债务人 与 Linsey 律师就反对 Jetlaw 撤销动议举行会议 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

A104 475.00 0.80 380.00 Ho Wan Kwok，债务人

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

A103 475.00 0.70 332.50 Ho Wan Kwok，债务人

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

5248.001 11/01/2023 58 A B110 A111 200.00 1.20 240.00 起草关于判决动议听证的通知并向所有当事人认证送达

5248.001 11/02/2023 20 A B110 A103 475.00 4.70 2,232.50 开始起草对 Jetlaw 的

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人 日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告第：2 页 案件 22-50073 文件 2936 提交于 02/19/24 录入于 02/19/24 23:45:45 第 34 页，共

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B110 A103 475.00 0.20 95.00 起草致 E Sutton 律师的通信， 涉及送达就 Golden Spring 缺席事项排定听证的命令 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B110 A103 475.00 1.40 665.00 Ho Wan Kwok，债务人

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B110 A103 475.00 1.40 665.00 Ho Wan Kwok，债务人

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B110 A105 475.00 0.30 142.50 Ho Wan Kwok，债务人

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B110 A105 475.00 0.30 142.50 与 Linsey 律师就反对撤销动议

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B110 A105 475.00 0.10 47.50 与 Linsey 律师就对反对意见的修改

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B110 A111 500.00 0.30 150.00 起草致共同代理律师及 T. Jones 的备忘录，

B110 A103 475.00 0.20 95.00 与 Linsey 律师及

B110 A111 500.00 0.30 150.00 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B110 A111 500.00 0.30 150.00 破产代理

B110 A101 175.00 0.40 70.00 起草第 9 次补充动议送达证明 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B110 A105 475.00 0.90 427.50 与共同代理律师参加团队会议，

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B110 A105 475.00 0.40 190.00 与 Linsey 律师就可能提出强制

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B110 A103 475.00 0.50 237.50 与 Linsey 律师及 J Anthony 就 Seacoast Bank 关于提交材料的立场进行通信。 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B110 A104 475.00 0.70 332.50 审阅与强制 Seacoast Bank 动议有关的材料 日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告第：3 页 案件 22-50073 文件 2936 提交于 02/19/24 录入于 02/19/24 23:45:45 第 35 页，共

B110 A103 475.00 0.90 427.50 Despins，第11章受托人/Luc A. Despins（卢克·A·德斯平斯）

起草要求 Seacoast Bank（海岸银行）提交文件的强制动议提纲

B110 A111 500.00 0.30 150.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 起草附有经营报告、供审阅和提出意见的致主任备忘录 Genever Holdings Corporation（杰尼弗控股公司）

B110 A109 475.00 0.60 285.00 破产代理 与 J Anthony 律师（J·安东尼律师）会商 Seacoast Bank 未遵守传票事宜

B110 A105 475.00 0.90 427.50 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 与 Linsey 律师（林赛律师）就 Seacoast 强制动议进行会议

B110 A104 475.00 0.80 380.00 审阅支持要求 Seacoast Bank 在不付款的情况下答复传票之强制动议的材料

B110 A105 475.00 0.20 95.00 与 K Mitchell 律师（K·米切尔律师）就 Seacoast 传票的状态进行会议

B110 A103 475.00 0.20 95.00 起草支持强制动议的宣誓陈述及裁定格式文本

B110 A104 475.00 0.50 237.50 审阅并修订强制动议

B110 A103 475.00 0.20 95.00 与 Seacoast 的代理律师 J Anthony 律师通信

B110 A111 500.00 0.50 250.00 审阅并修订9月经营报告 Genever Holdings LLC（杰尼弗控股有限责任公司）

B110 A111 500.00 0.60 300.00 起草致 Barron 律师（巴伦律师）关于9月经营报告的备忘录（.3）；审阅并修订经营报告（.3）

B110 A105 475.00 0.30 142.50 与 Linsey 律师就要求 DBS Bank（星展银行）提交文件的强制动议进行会议

B110 A104 475.00 1.10 522.50 审阅并分析与强制提交文件动议相关的文件

B110 A111 500.00 0.80 400.00 审阅9月经营报告，并起草附有报告及报告更新内容的致 Barron 律师备忘录

B110 A104 475.00 0.90 427.50 审阅与强制动议相关的材料

B110 A103 475.00 1.20 570.00 起草要求 DBS Bank 提交文件的强制动议提纲

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：4页 案件 22-50073 文书 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 36 页，共

NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.（纽伯特、佩佩及蒙蒂斯律师事务所，P.C.）

B110 A103 475.00 5.30 2,517.50 Ho Wan Kwok，债务人

B110 A105 475.00 0.30 142.50 Ho Wan Kwok，债务人 与 P Linsey 律师（P·林赛律师）及 K Mitchell 律师就支持强制动议的证据进行会商

B110 A106 450.00 1.00 450.00 审阅与客户通话的议程（.1）；参加与客户就 AP 状态、2004 状态及案件状态举行的电话会议（.9）

B110 A103 475.00 3.40 1,615.00 审阅并修订要求遵守 DBS Bank 传票的强制动议

B110 A105 475.00 0.30 142.50 与 P Linsey 律师及 K Mitchell 律师就支持强制动议的证据进行会商

B110 A103 475.00 0.80 380.00 修订并完成要求遵守 DBS Bank 传票的强制动议，以供提交

B110 A111 500.00 0.40 200.00 Ho Wan Kwok，债务人 审阅经营报告，并起草附有报告草稿的致主任及 Barron 律师的备忘录（.3）；起草致 T. Jones（T·琼斯）关于提交事宜的备忘录（.1）

B110 A111 500.00 0.20 100.00 起草致 Sadler 律师（萨德勒律师）关于银行账户信息的备忘录；起草致 T. Jones 附有该等信息的备忘录

阶段编号 B110 合计 可计费 41.60 18,985.00 案件管理

B120 A108 325.00 0.10 32.50 向 Capital One（第一资本）法务部发送电子邮件，提供传票及送达证明

B120 A108 325.00 0.10 32.50 与 United Lex（联合律所）的 Ashok Singh（阿肖克·辛格）就上传至 Relativity 的文件摘要进行电子邮件通信

B120 A108 325.00 0.20 65.00 与 DBS Bank 总法律顾问就传票状态进行电话沟通（x2）

B120 A103 325.00 0.10 32.50 更新内部银行证据开示备忘录

B120 A103 450.00 2.90 1,305.00 与 N. Bassett（N·巴西特）及受托人就债务人中止破产程序动议的法律分析进行通信（0.3），起草加快审理禁止债务人中止动议之动议的动议（1.0），与受托人就禁止中止动议进行通信和会商（0.2），校对/修订禁止中止动议（0.4），处理受托人及 N. Bassett 对加快审理动议的意见，并校对/修订该动议（0.4），完成禁止债务人中止动议及加快审理动议，并处理其提交事宜（0.6）

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：5页 案件 22-50073 文书 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 37 页，共

NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.

A B120 A104 450.00 0.50 225.00 审阅并分析 Y. Wang（Y·王）就破产提交的文件（0.3），与受托人及 N. Bassett 就此进行通信（0.1），与债务人及 Y. Wang 的刑事辩护律师就禁止中止破产程序动议进行通信（0.1）

A B120 A107 450.00 0.40 180.00 与 D. Barron（D·巴伦）就 Bento（本托）的证据开示陈述及所需补充提交材料进行通信和会商（0.3），与 D. Barron 就 Capital One 提交的材料进行通信（0.1）

A B120 A103 450.00 0.70 315.00 与 Bank of America（“BoA”）（美国银行）的律师就会商及修订后的 2004 传票预计遵守期限起草/交换电子邮件（0.4）；审阅 BoA 就 8/31/2023 会商中提出的请求所作的答复及异议，以便回复 BoA 的律师（0.3）。

A B120 A104 450.00 2.30 1,035.00 审阅/分析/评论 Linsey 律师起草的禁止债务人在 SDNY（纽约南区）推进中止刑事程序动议的最终草稿。

A B120 A103 450.00 4.20 1,890.00 审阅并分析 Y. Wang 在刑事程序中提交的加入申请，包括审阅/分析所援引的破产记录（0.8），起草处理 Y. Wang 加入申请的修订后中止违反动议（2.2），与 D. Barron 就 Y. Wang 关于 Ace Decade（艾斯十年）的行为进行通信和会商，并审阅有关该事项的提交文件（0.3），与受托人及 N. Bassett 就修订后中止违反动议进行通信（0.2），修订修订后违反动议以处理受托人意见（0.3），完成修订后中止违反动议，并处理其提交和送达事宜（0.4）

A B120 A103 450.00 2.70 1,215.00 审阅并分析债务人对加快审理中止违反动议之动议提出的异议（0.2），与受托人及 N. Bassett 就此进行通信并制定回复策略（0.4），起草对关于中止违反动议的加快审理动议之异议的答复（1.1），与受托人及 N. Bassett 就答复进行通信（0.2），修订答复并纳入受托人及 N. Bassett 的意见/修订（0.5），完成答复并处理其提交和送达事宜（0.3）

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：6页 案件 22-50073 文书 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 38 页，共

NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.

A B120 A108 325.00 0.10 32.50 沟通（其他外部）：就传票审查状态向 Capital One（第一资本银行）法务部门发送后续电子邮件

A B120 A104 450.00 0.40 180.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 审阅/分析债务人对加快举行听证会动议的异议（ECF 2164）

A B120 A107 450.00 0.30 135.00 就9月6日听证会的材料/准备事宜与 D. Mohamed（D. Mohamed）及受托人通信

A B120 A108 325.00 0.20 65.00 沟通（其他外部）：与 Ashok Singh（阿肖克·辛格）就已上传至 Relativity（Relativity）的文件摘要往来电子邮件

A B120 A103 450.00 0.20 90.00 起草致 Ahumada 女士的电子邮件，内容涉及将补充的 Santander（桑坦德银行）材料通过 ShareFile（ShareFile）传送至 PH（PH）和 Relativity。

A B120 A108 325.00 0.30 97.50 沟通（其他外部）：与 Carnelli 律师、Kelly Ahumada（凯莉·阿乌马达）、Steve Phan（史蒂夫·潘）就 Santander Bank（桑坦德银行）材料进行电子邮件通信

A B120 A108 325.00 0.10 32.50 沟通（其他外部）：就传票状态向 DBS Bank（星展银行）代理律师留下后续语音邮件

A B120 A107 325.00 0.10 32.50 沟通（其他外部律师）：收到 Bank of America（美国银行）代理律师关于文件出示状态的电子邮件

A B120 A105 325.00 0.20 65.00 沟通（所内）：与 Linsey 律师及 Skalka 律师就 Capital One 文件出示事宜通信

A B120 A103 450.00 0.20 90.00 起草/修订电子邮件，以答复美国银行代理律师关于经修订的2004传票材料出示状态的电子邮件。

A B120 A105 325.00 0.20 65.00 沟通（所内）：与 Linsey 律师、Skalka 律师就 Capital One 文件出示事宜往来电子邮件

A B120 A108 325.00 0.10 32.50 沟通（其他外部）：就传票及文件出示状态向 Capital One 法务部门发送电子邮件

A B120 A103 325.00 0.10 32.50 起草/修订有关银行证据开示的内部更新备忘录

A B120 A101 175.00 0.90 157.50 准备并送达法官办公室简报及附录

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：7页 NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.（NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.） 案号 22-50073 文书 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 39 页，共 230 页

B120 A104 325.00 3.70 1,202.50 Ho Wan Kwok，债务人 审阅/分析 Capital One 出示的材料（642页）

B120 A104 450.00 0.30 135.00 审阅/分析来自美国银行代理律师的有关2004传票材料出示的通信。

B120 A104 450.00 0.40 180.00 审阅/分析有关2004文件传票及来自 Capital One 的材料出示函的卷宗。

B120 A105 450.00 0.50 225.00 沟通（所内）：与 Astone 律师就 Capital One 针对2004传票的材料出示事宜沟通。

B120 A104 450.00 1.90 855.00 审阅并分析 PAX（PAX）/委员会的参加申请（0.6），审阅并分析 PAX/委员会参加申请中援引的 La Rouche 案（La Rouche案）并进行进一步的管辖权研究（0.8），与 I. Goldman（I. Goldman）（委员会）及 N. Bassett（N. Bassett）就参加申请通信（0.2），与 J. Sherman（J. Sherman）就第6项2004审查动议及 Greenwich Land（格林尼治土地）/HCN（HCN）答复通信（0.2），应其请求将答复转发给 J. Sherman（0.1）

B120 A104 450.00 0.30 135.00 处理补救动议的补充材料 Genever Holdings LLC（Genever Holdings有限责任公司）

B120 A104 325.00 0.50 162.50 继续审阅 Capital One 针对传票出示的对账单

B120 A104 450.00 1.20 540.00 审阅并分析上诉人的答复简报（Mei Guo（梅国）制裁上诉）

B120 A104 450.00 1.50 675.00 审阅/分析案号为3:23-cv-00153 (KAD)的上诉中上诉人的答复简报。

B120 A105 450.00 0.20 90.00 与 D. Carnelli（D. Carnelli）就上诉人答复简报通信（Mei Guo 制裁上诉）

B120 A107 450.00 1.60 720.00 与 W. Farmer（W. Farmer）就人员配置/工作流程通信并协商（0.2），审阅诉讼任务清单草案及有关 HK（HK）对抗程序/提存对抗程序/禁止刑事法院动议之动议/职务令程序/Mei Guo—飞机收益对抗程序的拟议更新草案（0.8），与 E. Sutton（E. Sutton）及 W. Farmer 就任务清单的进一步修改通信并协商（0.3），审阅并分析 Mei Guo 在职务令程序中要求举行状态会议的请求（0.2），并就此与 N. Bassett 通信（0.1）

B120 A108 325.00 0.20 65.00 与 Steven Phan（史蒂文·潘）及 Wayne Clark（韦恩·克拉克）就 Capital One 材料出示事宜通信

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：8页 案号 22-50073 文书 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 40 页，共

A B120 A107 325.00 0.80 260.00 致代理律师的备忘录，内容涉及 Capital One 材料出示摘要（.4）；与 Sutton 律师、Barron 律师和 Linsey 律师就此往来电子邮件（.4）

A B120 A103 325.00 0.10 32.50 起草/修订有关 DBS Bank 证据开示的内部更新备忘录

A B120 A104 450.00 2.40 1,080.00 Ho Wan Kwok，债务人 审阅/分析美国银行对2004传票的遵从情况，以便向 Paul Hastings（保罗·哈斯廷斯）的共同代理律师作摘要并上传至 Relativity。

A B120 A104 450.00 2.00 900.00 审阅并分析 L. Astone（L. Astone）关于 Capital One 银行对账单及利益转移的备忘录（0.4），审阅并分析 GTV（GTV）SEC 执法程序中与银行记录交易有关的文件（0.5），与 D. Barron（D. Barron）就 Capital One 对账单中的交易通信（0.2），与 L. Astone 就 Capital One 备忘录通信（0.2），与 D. Barron 和 PHC1（PHC1）就据信尚未结清、与传票有关的其他 TBOP（TBOP）账户通信，并审阅 PHC1 就此的备忘录（0.3），审阅有关 Zhang（张）传票的背景备忘录，并就此及 Cao（曹）会谈协商事宜与 E. Sutton 通信（0.4）

A B120 A107 450.00 2.30 1,035.00 审阅背景备忘录并准备与 K. Mateo（K. Mateo）（Cao）进行会谈协商（0.6），与 E. Sutton 就 Cao 会谈协商事宜协商（0.2），出席与 K. Mateo 和 E. Sutton 就 Cao 事项进行的会谈协商（0.7），与 E. Sutton 就向 Mateo 的后续跟进通信并审阅 E. Sutton 的后续通信（0.2），与 E. Sutton 就 Zhang 证言录取延期事宜通信，并处理 R. Fingold（R. Fingold）就此的通信（0.2），与 D. Barron 和 E. Sutton 就 Sterling Bank（斯特林银行）通信（0.2），与 D. Barron 就 JPMC（JPMC）账户信息通信并协商（0.2）

A B120 A107 450.00 2.80 1,260.00 与 PHC1 就8月22日听证会记录通信（0.1），与 E. Sutton 就 Webster Bank（韦伯斯特银行）传票及利益冲突核查通信并协商（0.2），与 D. Carnelli 就 Webster Bank 传票及利益冲突核查通信并协商（0.2），与 J. Ballerini（J. Ballerini）就 Webster 利益冲突核查通信并协商（0.3），与 E. Sutton 就进一步的 Webster 利益冲突核查通信并协商（0.2），与 E. Sutton 就 Webster 清算利益冲突核查通信（0.1），与 D. Carnelli 和 E. Sutton 就 Webster 传票通信并协商（0.2），审阅

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：9页 NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C. 案号 22-50073 文书 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 41 页，共 230 页

并分析 Webster 的文件出示请求（RFP）草案（0.4），就 Webster 银行传票的修订事宜与 E. Sutton 通信并协商（0.2），修订 Webster 银行 RFP（0.5），就同一事项与 E. Sutton 通信并协商（0.2），就 Webster 传票的送达事宜与 E. Cohan 通信（0.2） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A107 450.00 0.70 315.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人

就对抗性程序的人员配置事宜与受托人及 N. Bassett 通信并协商（0.2），就对抗性程序的人员配置事宜与 D. Skalka 协商（0.1），就对抗性程序的人员配置及 Mei Guo 初步禁令动议事宜与 D. Carnelli 协商（0.4） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A101 175.00 0.40 70.00 准备并送达 Greenwich Land 书状 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 450.00 2.30 1,035.00 Ho Wan Kwok，债务人

关注 R. Fingold（Zhang）延期协商会议及 E. Sutton 的答复，并就同一事项与 E. Sutton 通信（0.2），就 Webster 的送达及 NPM 参与的范围与 E. Sutton 和 W. Farmer 通信（0.2），对照传票及迄今出示的文件，分析可能尚未出示的 JPMC 记录（0.7），就可能尚未出示的记录与 S. Kennedy（JPMC）通信（0.3），对照传票及迄今出示的文件，分析可能尚未出示的 TBOP 记录（0.5），就可能尚未出示的记录与 A. Ostrowitz（TBOP）通信（0.2），就 TBOP 可能尚未出示的记录及相关分析与 PHC1 和 D. Barron 通信（0.2） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A107 450.00 1.40 630.00 关注驳回调卷令程序中召开状态会议动议的裁定，并就同一事项与受托人及 N. Bassett 通信（0.2），与 W. Farmer、E. Sutton 和 PHC1 就诉讼任务召开电话会议（0.5），就包括 Cao 传票/证言在内的 Rule 2004 证据开示事宜与 A. Luft 和 E. Sutton 协商（0.5），就 Zhang Rule 2004 持续协商会议及其他证据开示事项与 E. Sutton 通信（0.2） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A109 450.00 3.10 1,395.00 为补救动议听证会作准备（0.7），出席 Bridgeport 破产法院就补救动议举行的听证会（2.4）

B120 A104 450.00 0.40 180.00 审阅/分析 DBS Bank（星展银行）关于遵从/答复 2004 传票状况的电子邮件和通信。 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 450.00 0.20 90.00 审阅/分析 Attorney Skalka 关于 JPMorgan Chase 2004 传票遵从状况的最新情况。

A B120 A104 450.00 1.90 855.00 Despins，第11章受托人/Luc A.

就 J. Nealon（Zhang）协商会议事宜与 E. Sutton 通信（0.2），就 Webster Bank 的送达事宜与 E. Sutton 通信（0.1），就 UBS（瑞银）最新情况及安排证据开示会议事宜与 L. Fried 通信（0.2），就尚未完成的 UBS 证据开示事宜与 L. Fried 协商（0.4），审阅并分析法院准许第 6 项 2004 动议的决定（0.3），就同一事项与 E. Sutton 协商（0.1），就同一事项与 J. Sherman 通信（0.1），在法院于听证会上的讨论之后，审阅 PAX/示威者对抗性程序中的强制执行动议及相关文件（0.3），并就同一事项与 A. Luft 和 W. Farmer 通信（0.2） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A111 500.00 0.40 200.00 就传票结果及信息致电 J.P Morgan Chase 的 Victor（.2）；向 Linsey 和 Astone 律师起草载有通话信息的备忘录（.2） Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A105 325.00 0.20 65.00 就 DBS Bank 证据开示事宜，在所内与 Attorney Skalka、Attorney Linsey 和 Attorney Carnelli 收发电子邮件 Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A104 450.00 1.60 720.00 就 PAX v. Kwok（示威者）案中的强制执行动议与 N. Bassett 通信（0.2），就同一事项与 E. Sutton 通信并协商（0.3），审阅并分析法院在主案中部分裁定强制执行动议的决定（0.4），向受托人提交关于强制执行动议及后续步骤的备忘录（0.5），向 S. Sarnoff 和 P. Friedman 起草有关 PAX v. Kwok 案进展的通信函件（0.2） Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A107 450.00 2.10 945.00 就涉及特权裁定的先前密封动议与 N. Bassett 通信（0.2），审阅并分析有关前述事项的密封动议（0.6），为与 J. Nealon 就 Y. Zhang 传票进行协商会议作准备（0.4），就同一事项与 E. Sutton 协商（0.2），与 J. Nealon 和 E. Sutton 就 Y. Zhang 传票进行协商会议（0.7） Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A101 175.00 1.10 192.50 为第 6 次 Rule 2004 审查准备并审阅 20 份传票。 Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A102 450.00 2.80 1,260.00 审阅大量与债务人在刑事法院动议中提出的指控有关的通信、证据开示备忘录/特权日志（2.4），就同一事项与 N. Bassett/E. Sutton/A. Luft 通信（0.4） Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A107 450.00 1.20 540.00 就为第六次 Rule 2004 审查准备和送达传票事宜与 K. Ahumada 协商（0.2）

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：11 页 NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C. 案号 22-50073 文件 2936 于 02/19/24 提交 于 02/19/24 23:45:45 登记 第 43 页，共 230 页

审查最终传票，并就同一事项与 K. Ahumada 通信（0.4），就传票送达分工事宜与 E. Sutton 通信并协商（0.3），起草关于送达的备忘录，并就传票送达事宜与 E. Cohan 和 K. Ahumada 通信（0.3） Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A104 450.00 2.20 990.00 Ho Wan Kwok，债务人 审阅并分析受托人对中止动议的答复（1.1），审阅并分析债务人在刑事法院提出的“证据开示”动议，并关注有关同一事项的通信（0.8），审阅并分析委员会的加入动议（0.3） Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A107 450.00 2.20 990.00 就 Heinemeyer 和 Feng 传票事宜与 E. Sutton 通信（0.1），就所要求的补充出示事宜与 A. Ostrowitz（TBOP）通信跟进（0.2），审阅并分析 TBOP 的补充文件出示及讨论（0.8），就 Bank of Montreal（蒙特利尔银行）传票事宜与 K. Ahumada 通信（0.1），就 Kroll 请求及 TBOP 补充出示事宜与 D. Barron 通信（0.2），就 Kroll 请求及 Chase 出示问题与 D. Barron 协商（0.4），审阅并分析 Chase 就 Kroll 请求作出的出示，并就同一事项与 D. Barron 通信（0.4） Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A107 450.00 1.00 450.00 与 W. Farmer、J. Kosciewicz 和 PHC1 就常设诉讼事项举行会议（0.5），就 Rule 2004 传票及传票送达事宜与 R. Heinemeyer 通信（0.2），就 I. Feng 传票的送达事宜与 B. Wisotsky 通信（0.2），就传票送达进展与 E. Sutton 通信（0.1） Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A103 450.00 0.60 270.00 就与银行有关的 2004 传票/证据开示状况与 Attorney Linsey 协商（0.2），并更新有关该等证据开示状况的内部备忘录（0.4）。 Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A104 450.00 0.20 90.00 审阅/分析 MCB 2004 传票遵从状况。 Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A108 325.00 0.10 32.50 就文件出示事宜向 DBS Bank 的律师发送电子邮件（其他外部通信） Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A107 450.00 1.60 720.00 就 Kroll 会议事宜与 D. Barron 和 E. Sutton 通信（0.2），为有关银行证据开示的 Kroll 会议作准备（0.4），出席与 E. Sutton、P. Parizek 及其他 Kroll 专业人员举行的有关银行证据开示的会议（0.6），就持续进行的银行出示事宜与 D. Carnelli 通信并协商（0.2），就传票送达及法院准许 2004 审查的裁定事宜与 B. Wisotsky 通信（0.2）

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：12 页 案号 22-50073 文件 2936 于 02/19/24 提交 于 02/19/24 23:45:45 登记 第 44 页，共

B120 A107 450.00 3.30 1,485.00 Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人） 更新有关 BOA/DBS/Bank of China（中国银行）/U.S. Bank（美国合众银行）/Seacoast/CitiBank（花旗银行）/JPMC/EY/Prime Trust/Metropolitan Commercial Bank（大都会商业银行）的内部证据开示追踪表（0.9）；就 CIBC 要求修改传票格式以及对 CIBC 关联公司的简要研究，与 L. Aylett 和 E. Sutton 通信（0.4）；就 Seacoast 传票/提交材料，与 J. Anthony 通信（0.2）；审阅 E. Cohan 的电子邮件及有关传票送达的证明，并与 E. Cohan 通信要求澄清（0.3）；就 Axos Bank（阿克索斯银行）传票，与 M. Aguayo 通信（0.2）；就要求签发澄清银行名称的修订传票，与 C. Walls（Comerica）通信，并与 E. Sutton 通信（0.2）；就修订 Comerica 传票，与 K. Ahumada 通信（0.2）；审阅并分析 UBS 要求延长期限的申请，并就此与受托人通信（0.3）；审阅并分析 D. Carnelli 对证据开示追踪表的进一步更新，并进一步修订该追踪表（0.4）。

B120 A107 450.00 1.90 855.00 就 Metropolitan Commercial Bank 尚未完成的提交材料，与 L. Flores 通信（0.2） Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人） 处理 J. Anthony 的通信，并就 2004 调查向 J. Anthony（Seacoast）作出长篇回复通信（0.4）；就 Rule 2004（规则2004）传票的送达，与 K. Ahumada 通信（0.2）；就 CIBC 传票，与 L. Aylett（CIBC）通信（0.2）；就 CIBC 传票与 K. Ahumada 沟通，并修订经修改的 CIBC 传票（0.3）；处理经修订的 Comerica 传票，并就此与 C. Walls 通信。

B120 A107 450.00 1.90 855.00 （0.2）；就安排协商会议，与 J. Anthony 及 C. Lackey 进一步通信（0.2）；就 UBS 所请求的延期，与受托人通信（0.1）；向 L. Fried（UBS）发送关于进一步文件审阅和提交材料的回应性方案（0.3） Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人） 为与 J. Sherman 的协商会议作准备（0.3）；参加与 J. Sherman 及 E. Sutton 的协商会议（0.5）；为与 W. Qahoush（First Bank of Abu Dhabi（阿布扎比第一银行））的协商会议作准备（0.3）；参加与 W. Qahoush（FBAD）的协商会议（0.4）；就新的 NPM 诉讼项目会议，与受托人及 N. Bassett 通信（0.2）；就讨论新的 NPM 诉讼项目的会议，与 R.

B120 A108 450.00 0.60 270.00 Flynn 及 D. Carnelli 通信并协商（0.2） Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人） 与受托人就对抗程序举行电话会议。

Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人）

B120 A104 450.00 0.40 180.00 审阅/分析有关银行证据开示/2004 合规的内部备忘录，并以尚未完成传票合规事项的联系信息进行更新。

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：13 页 案件 22-50073 文件 2936 于 02/19/24 提交 于 02/19/24 23:45:45 录入 第 45 页，共

合规。 Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人）

405.00 就第六项 2004 审查动议中涉嫌在银行持有的账户，与 E. Sutton 通信（0.2）；就尚未完成的 2004 证据开示的状态，与 D. Carnelli 通信（0.1）；就 2004 证据开示对象的个人身份信息（PII），与 M. Boynton（Comerica）通信（0.2）；就进一步的 2004 证据开示动议，与 E. Sutton 及 A. Luft 通信（0.2）；就 2004 证据开示动议及 Greenwich Land，与 A. Luft 协商（0.2）。

990.00 Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人） 就新的 NPM 诉讼项目，与 NPM 诉讼团队通信（0.2）；为与第11章受托人的诉讼规划电话会议作准备（0.2）；与受托人、N. Bassett、A. Luft、D. Skalka 和 R. Flynn 就新的 NPM 项目举行诉讼规划电话会议（0.5）；就优先权/对抗程序诉讼的规划，与 D. Skalka 协商（0.4）；就新的 NPM 诉讼项目的规划（优先权诉讼和对抗程序），与 D. Carnelli、L. Rocklin、M. Miller 协商（0.9）。

Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人）

495.00 在律所内部与 Linsey 律师、Flynn、Kinsella 和 Fay 就后续推进的优先权程序和对抗程序进行沟通。

Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人）

360.00 与外部其他律师 Barron 律师、Linsey 律师和 Fay 律师就优先权程序及对抗程序的状态进行沟通。

Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人）

90.00 审阅/分析批准聘用 Kroll（ECF 2241）的裁定。

Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人）

405.00 与 Linsey 律师及其他人员举行电话会议，讨论撤销诉讼的诉讼和证据开示策略。

Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人）

225.00 与 Barron 律师和 Linsey 就撤销诉讼信息举行电话会议。

Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人）

765.00 就新的 NPM 诉讼项目，与 D. Skalka、N. Kinsella、P. Fay、R. Flynn、D. Carnelli 协商（1.0）；就新的 NPM 诉讼项目的背景，与 S. Smeriglio 协商（0.4）；就为额外的 NPM 律师提供 Relativity 访问权限和入门指导，与 ULX 通信（0.1）；就 Relativity 入门指导，与新的 NPM 律师通信（0.2）。

Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人）

405.00 就尚未完成的提交材料，与 J. Anthony（Seacoast National Bank（海岸国民银行））协商（0.3）；就 Seacoast 要求支付的律师费，与 H. Claiborn 协商。

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：14 页 案件 22-50073 文件 2936 于 02/19/24 提交 于 02/19/24 23:45:45 录入 第 46 页，共

NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.

B120 A107 450.00 1.10 495.00 （0.3）；就律师费要求作出回应并进一步就传票合规事宜，与 J. Anthony 通信（0.3）。 Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人） 就传票合规的和解讨论，与 L. Fried 通信（0.3）；就传票送达/合规及可能的动议程序，与 J. Anthony（Seacoast National Bank）通信（0.3）；就 Relativity 入门指导，与新的 NPM 诉讼律师通信（0.2）；就同一事项与 ULX 通信（0.1）；就与受托人的诉讼项目电话会议，与 D. Skalka 和 R. Flynn 通信（0.2）。

Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人）

B120 A105 325.00 0.40 130.00 就支持初步禁令的宣誓书，与 P. Linsey 协商。

Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人）

B120 A108 450.00 0.20 90.00 就证据开示审阅进行沟通（其他外部）。

Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人）

B120 A107 450.00 1.10 495.00 就尚未完成的 UBS 提交材料及十月听证会，与 L. Fried 通信（0.3）；处理进一步提交材料，审阅 L. Fried（UBS）的提交材料函件，并就此与 L. Fried 通信（0.2）；就 UBS 主张误提交材料，与 L. Fried（UBS）以及 N. Bassett、W. Farmer 和 ULX 通信（0.4）；审阅保护令，并就误提交材料主张与 N. Bassett 和 ULX 进一步通信（0.2）。

Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人）

B120 A106 450.00 1.50 675.00 为与受托人就 NPM 诉讼项目的电话会议作准备（0.5）；就与受托人举行的有关 NPM 诉讼项目的电话会议，与 R. Flynn 和 D. Skalka 通信，并就此与 R. Flynn 简要协商（0.2）；与受托人、N. Bassett、D. Skalka 就 NPM 诉讼项目通话（0.3）；在与受托人通话后，就 NPM 诉讼项目的人员配置与 D. Skalka 协商（0.2）；处理 UBS 请求与文件 Bates 编号之间的不一致，并就此与 L. Fried 和 ULX 通信（0.3）。

Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人）

B120 A111 500.00 0.50 250.00 参加与客户及共同代理律师的电话会议，讨论撤销诉讼分析、分析状态、另我实体问题及当前对抗程序的状态。

Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人）

B120 A111 500.00 0.20 100.00 就与客户通话的结果及 10/3 办公室会议计划，与 Linsey 律师电话沟通。

5248.001 10/02/2023 54 A B120 A104 325.00 0.40 130.00 审阅初步禁令，以准备

5248.001 10/03/2023 41 A B120 A104 450.00 0.70 315.00 就支持宣誓书与 A. Singh 和 L. Fried 通信。Despins（德斯平斯），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），Debtor（债务人）

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：15 页 案件 22-50073 文件 2936 于 02/19/24 提交 于 02/19/24 23:45:45 录入 第 47 页，共

删除 UBS（瑞银）意外提供的材料并确认已完成删除（0.3），审阅并分析 CIBC（加拿大帝国商业银行）2004 传票答复中提出的管辖权异议（0.4）

Luc A. Despins（卢克·A·德斯平斯），第11章受托人/Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人

B120 A103 325.00 0.90 292.50 起草支持初步禁令动议的宣誓书

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A104 325.00 1.00 325.00 收集、审阅并分析支持初步禁令动议的宣誓书附件

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A109 325.00 0.70 227.50 与 W. Clark（W·克拉克）、N. Kinsella（N·金塞拉）、P. Linsey（P·林赛）及 P. Fay（P·费伊）参加 ULX（ULX）文件审阅入门会议

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A108 450.00 1.90 855.00 沟通（其他外部事项）：为证据开示数据库进行准备和培训（.7）；为与法务会计师就持续研究举行的会议作准备并参加该会议（1.2）

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A107 450.00 1.50 675.00 就 Cirrus（卷云）记录与 D. Barron（D·巴伦）协商，并就此与 D. Carnelli（D·卡内利）通信（0.2）；审阅新的银行 Rule 2004 动议，并就此与 A. Luft（A·卢夫特）及 E. Sutton（E·萨顿）通信（0.3）；与 J. Anthony（J·安东尼）（Seacoast（海岸银行））通信，以推动遵从传票（0.1）；与 L. Flores（L·弗洛雷斯）（Metropolitan Commercial Bank（大都会商业银行））通信，以推动遵从传票并要求举行协商会议（0.2）；就 Capital One（第一资本）电汇记录与 H. Kang（H·康）通信（0.1）；就 First Bank of Abu Dhabi（阿布扎比第一银行）与 P. Parizek（P·帕里泽克）通信（0.2）；就 The Bank of Princeton（普林斯顿银行）及 First Bank of Greenwich（格林尼治第一银行）的材料提供/指定与 PHC1（PHC1）及 D. Skalka（D·斯卡尔卡）通信（0.2）；就 Mar-a-Lago（海湖庄园）Rule 2004 动议与 E. Sutton 及 A. Luft 通信（0.2）

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A103 325.00 6.00 1,950.00 （.7）审阅支持临时禁令的法律备忘录；（5.3）收集、审阅并分析支持初步禁令动议的宣誓书附件

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A101 450.00 1.50 675.00 规划并准备证据开示——参加 Relativity（Relativity）入门培训（1）；审阅证据开示事项（.5）

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A105 325.00 1.40 455.00 与 P. Linsey、D. Skalka、N. Kinsella、P. Fay、R. Flynn（R·弗林）及 S. Smeriglio（S·斯梅里利奥）就撤销权请求分析和对抗诉讼程序举行会议

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A105 450.00 2.40 1,080.00 为有关对抗诉讼程序、撤销权请求及进一步 Rule 2004 证据开示的会议作准备（0.8）；与 D. Skalka、N. Kinsella、P. Fay、R. Flynn、L. Astone（L·阿斯通）、S. Smeriglio 就对抗诉讼程序、撤销权请求及进一步 Rule 2004 证据开示举行会议（1.4）；就组织架构图与 E. Sutton 及 D. Barron 通信，并就此与 NPM（纽伯特、佩佩与蒙泰思）团队通信（0.2）

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：16 页 NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.（纽伯特、佩佩与蒙泰思律师事务所） Case 22-50073 Doc 2936 Filed 02/19/24 Entered 02/19/24 23:45:45 Page 48 of 230

请求及进一步 Rule 2004 证据开示（1.4）；就组织架构图与 E. Sutton 及 D. Barron 通信，并就此与 NPM 团队通信（0.2）

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A B120 A107 450.00 1.50 675.00 就进一步推动遵从传票与 J. Anthony（Seacoast）通信（0.2）；就进一步推动遵从传票与 M. Guarino（M·瓜里诺）（Metropolitan Commercial Bank）通信（0.2）；就 Metropolitan Commercial Bank 证据开示与 E. Sutton 协商并通信（0.2）；就银行 2004 证据开示与 E. Sutton 及 D. Barron 通信（0.1）；为与 R. Heinemeyer（R·海内迈尔）举行协商会议作准备（0.3）；与 R. Heinemeyer 及 E. Sutton 就传票举行协商会议（0.5）

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A B120 A104 450.00 0.60 270.00 审阅修订后的第7份 Rule 2004 动议及银行传票的文件出示请求（RFPs）（0.4）；就第7份 Rule 2004 动议与 K. Ahumada（K·阿乌马达）通信（0.2）

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A105 450.00 1.20 540.00 为项目规划会议作准备并参加该会议

Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A104 325.00 0.30 97.50 Ho Wan Kwok，债务人 审阅/分析反映关键实体和个人、其相互关系及相关对抗诉讼程序的图表

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A B120 A108 325.00 0.10 32.50 沟通（其他外部事项）：向 DBS Bank（星展银行）律师发送电子邮件，询问文件提供状态

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A B120 A105 325.00 0.30 就欺诈性让与研究与 P. Linsey 通信

Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A104 325.00 2.60 845.00 Ho Wan Kwok，债务人 审阅并分析庞氏/欺诈计划中有关欺诈性让与的判例法

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A B120 A104 325.00 2.30 747.50 继续审阅并分析庞氏/欺诈计划中有关欺诈性让与的判例法

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A B120 A107 450.00 1.10 495.00 就第7份 Rule 2004 动议与 E. Sutton 协商（0.1）；处理第7份 Rule 2004 动议传票（0.4）；就 Webster（韦伯斯特）送达事宜与 J. Ballerini（J·巴莱里尼）、A. Lubin（A·卢宾）、E. Sutton 通信（0.2）；在 Rule 45 传票之后，就 Rule 2004 传票与 J. Zarick（J·扎里克）（Webster）通信（0.2）；就传票和保护令与 A. Ghekas（A·盖卡斯）（Seacoast National Bank（海岸国民银行））通信（0.2）

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A B120 A104 450.00 2.20 990.00 就 Casper Firm（卡斯珀律师事务所）9019 动议与 E. Sutton 通信（0.2）；审阅并完成 Casper Firm 9019 动议及限制送达动议，并处理提交事宜（0.8）；审阅并分析 Seacoast National Bank 提供的材料（0.8）；就 Seacoast National Bank 所提供材料的关键发现与 D. Barron 通信（0.3）；就 Seacoast 所提供材料与 ULX 通信（0.1）

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：17 页 Case 22-50073 Doc 2936 Filed 02/19/24 Entered 02/19/24 23:45:45 Page 49 of

及处理提交事宜（0.8）；审阅并分析 Seacoast National Bank 提供的材料（0.8）；就 Seacoast National Bank 所提供材料的关键发现与 D. Barron 通信（0.3）；就 Seacoast 所提供材料与 ULX 通信（0.1）

Despins，第11章受托人/Luc A.

A104 450.00 1.00 450.00 Ho Wan Kwok，债务人 审阅/分析撤回移送动议（.4）；研究所援引的判例（.6）

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A104 450.00 0.80 360.00 审阅并分析债务人就债务人反对债务人（刑事法院）中止破产程序动议所作答复，以及债务人就 Mahwah（马瓦）房产向政府所作答复

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A107 325.00 0.10 32.50 沟通（其他外部律师）：向 DBS Bank 律师发送电子邮件，询问传票状态

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A107 450.00 0.20 90.00 就 Seacoast 及其他 Rule 2004 证据开示进展与 D. Barron 协商

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A101 175.00 0.60 105.00 与 Linsey 律师就 2004 传票跟踪表协商

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A104 325.00 0.90 292.50 修订支持初步禁令动议的宣誓书中附件说明

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A101 175.00 0.40 70.00 为第7次 Rule 2004 审查准备 6 份传票

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A103 325.00 0.80 260.00 研究根据 FRCP 45 进行送达的相关事项

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A101 175.00 1.80 315.00 创建 2004 传票跟踪表，并填入第6次和第7次补充信息，以供与 Linsey 律师审阅

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A105 450.00 1.20 540.00 就第7份 Rule 2004 动议与 K. Ahumada 通信（0.2）；审阅 K. Ahumada 就第7份 Rule 2004 动议提供的传票/附件材料包（0.2）；就新的 Rule 2004 传票和 Rule 2004 证据开示跟踪表与 K. Ahumada 协商（0.6）；就 G Club（G俱乐部）银行对账单与 P. Parizek 及 D. Barron 通信（0.2）

Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A106 450.00 1.90 855.00 为与受托人就 NPM 诉讼项目和撤销权分析举行会议作准备（0.7）；就受托人会议与 D. Skalka 协商（0.3）；与受托人和 D. Skalka 就 NPM 诉讼项目和撤销权分析协商（0.4）；与 W. Farmer（W·法默）及 PH（PH）诉讼团队参加诉讼会议（0.5）

Despins，第11章受托人/Luc A. 日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：18 页 Case 22-50073 Doc 2936 Filed 02/19/24 Entered 02/19/24 23:45:45 Page 50 of

B120 A111 500.00 0.30 150.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 就撤销分析工作的人手问题及案件诉讼律师事宜，与 Attorney Linsey（林赛律师）进行电话会议 Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A111 500.00 1.10 550.00 Ho Wan Kwok，债务人 在与客户通话前就 United Lex（联合律所）和 Kroll（克罗尔）信息致电 Linsey 律师（.3）；与客户及共同代理律师参加电话会议，讨论撤销分析、Rule 2004 证据开示及对抗程序证据开示的进展情况（.8） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A103 450.00 7.20 3,240.00 起草/修订反对撤回管辖权移送动议；涉及 Mei Guo（郭美）对抗程序 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A102 325.00 3.80 1,235.00 研究向境外实体送达传票事宜 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A101 175.00 2.20 385.00 Ho Wan Kwok，债务人 处理与第7份补充性 Rule 2004 审查动议送达有关事宜 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A107 450.00 1.70 765.00 Ho Wan Kwok，债务人 就 2004 传票与 M. Boynton（Comerica〔科默利卡银行〕）通信（0.1）；就 2004 证据开示追踪表草稿进行通信并审阅该追踪表，与 K. Ahumada 通信（0.2）；修订并最终完成第7份 Rule 2004 动议并处理其提交事宜（0.6）；就第7份 Rule 2004 动议与 E. Sutton 通信（0.2）；就第7份 Rule 2004 动议的送达事宜与 K. Ahumada 和 E. Sutton 通信（0.2）；就进一步提供 HCHK 材料事宜与 P. Parizek 通信（0.2）；就第7份 Rule 2004 动议和第8份 Rule 2004 动议与 E. Sutton 协商（0.2） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A107 450.00 0.40 180.00 就 Y. Zhang 传票遵从事宜与 E. Sutton 通信（0.2）；就 S. Barnett 关于传票延期请求事宜与 A. Luft 和 E. Sutton 通信（0.2） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A103 450.00 3.00 1,350.00 起草/修订反对撤回管辖权移送动议（2.8）；与 Linsey 律师和 Barron 律师进行电话会议（.2） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A107 450.00 1.00 450.00 就 Casper 9019 动议与 E. Sutton 通信（0.2）；起草有关 Casper 9019 动议及根据限制通知的命令作出的听证通知的送达证明，并处理其提交事宜（0.3）；就第8份 Rule 2004 动议与 E. Sutton 协商并就该事项与其通信（0.2）；起草第7次 Rule 2004 审查的送达证明，并就该事项与 E. Sutton 通信（0.3） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A103 450.00 0.50 225.00 Ho Wan Kwok，债务人

日期：02/16/2024 费用任务代码明细计费报告 第：19 页 案件 22-50073 文件 2936 提交于 02/19/24 录入于 02/19/24 23:45:45 第 51 页，共

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A107 450.00 0.70 315.00 最终完成有关第7份 Rule 2004 动议的送达证明，并处理其提交事宜（0.2）；就第8份 Rule 2004 动议与 E. Sutton 通信（0.2）；就该事项的传票与 E. Sutton 和 K. Ahumada 通信（0.1）；就 East West Bank（华美银行）传票遵从情况与受托人协商，并处理进展情况（0.2） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A111 500.00 0.30 150.00 就银行证据开示进展、Kroll 分析及银行证据开示审阅事宜与 Linsey 律师会面 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A111 500.00 0.50 250.00 Ho Wan Kwok，债务人 就银行证据开示审阅以及证据开示争议和时间安排的进展情况，与 Mitchell 律师和 Linsey 律师会面 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A107 450.00 2.00 900.00 就 NPM 诉讼最新情况与 N. Bassett、A. Luft 及受托人通信（0.2）；就 UBS（瑞银）材料提供事宜与 L. Fried 通信（0.2）；处理将听证会改为远程举行的法院命令，并就该事项与受托人和 A. Smith 协商（0.2）；就 UBS 传票/证据开示争议与 L. Fried 通信（0.2）；就 UBS 证据开示争议与 L. Fried 协商（0.4）；就远程听证会与法院书记员、受托人及 PH 律师通信（0.2）；就 Rule 2004 调查/未结传票/以及分配给 K. Mitchell 的证据开示任务，与 D. Skalka 和 K. Mitchell 协商（0.6） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A111 500.00 0.60 300.00 审阅7月和8月经营报告草稿，以及附有待审阅报告的致客户和 Barron 律师的备忘录草稿 Genever Holdings LLC（Genever Holdings有限责任公司）

B120 A109 450.00 2.70 1,215.00 就 UBS 强制动议及就该事项协商协议与 L. Fried 通信和协商（0.2）；就 UBS 协议与受托人通信和协商（0.1）；为 UBS 强制动议听证会以及 Taurus（金牛）和 Golden Spring（金泉）审前会议作准备（0.6）；就 Golden Spring 审前会议与 A. Luft 协商（0.1）；参加远程听证会（1.3）；就工作流程与受托人和 PH 团队通信（0.2）；处理 G&S Security 的询问，并就该事项与 E. Sutton 通信（0.2） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A111 500.00 0.40 200.00 参加与 United Lex 人员就文件审阅举行的 Relativity 培训会议 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A108 325.00 0.40 130.00 就传票送达事宜，与 E. Cohan 进行外部电子邮件通信 Despins，第11章受托人/Luc A.

日期：02/16/2024 费用任务代码明细计费报告 第：20 页 案件 22-50073 文件 2936 提交于 02/19/24 录入于 02/19/24 23:45:45 第 52 页，共

NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.（纽伯特、佩佩和蒙泰思专业公司）

A105 450.00 0.40 180.00 就10月18日至30日期间的诉讼项目，与 D. Skalka 通信和协商 Despins，第11章受托人/Luc A.

A102 400.00 1.00 400.00 Ho Wan Kwok，债务人

A105 400.00 0.10 40.00 Despins，第11章受托人/Luc A.

Despins，第11章受托人/Luc A.

A105 450.00 0.80 360.00 就电话传票和与其他银行有关的证据开示事宜，与 Skalka 律师进行内部通信，并审阅 Paul Hastings（普衡律师事务所）就该事项发送的电子邮件通信。 Despins，第11章受托人/Luc A.

A104 450.00 2.10 945.00 审阅/分析迄今为止与银行有关的 Relativity 证据开示材料提供情况，涉及 KYC 及相关文件。 Despins，第11章受托人/Luc A.

A104 450.00 2.00 900.00 Ho Wan Kwok，债务人 审阅/分析银行相关材料提供的新目标及与之有关的通信，并开始制订审阅已收到文件的计划。 Despins，第11章受托人/Luc A.

A111 500.00 0.60 300.00 Ho Wan Kwok，债务人 就电话记录问题致电 Luft 律师（.3）；起草致 Luft 律师和客户的备忘录，涉及对银行记录的额外审阅（.3） Despins，第11章受托人/Luc A.

A111 500.00 0.40 200.00 Ho Wan Kwok，债务人 起草致 Luft 律师和客户的备忘录，涉及额外银行证据开示和新的 Rule 2004 申请 Despins，第11章受托人/Luc A.

A111 500.00 0.40 200.00 起草致 Mitchell 律师的备忘录，涉及新的 Rule 2004 申请和受审查人 Despins，第11章受托人/Luc A.

A104 450.00 0.80 360.00 审阅/分析额外 2004 目标清单及其理由。 Despins，第11章受托人/Luc A.

A103 450.00 0.30 135.00 起草/修订并审阅有关证据开示问题的通信 Despins，第11章受托人/Luc A.

A104 450.00 0.70 315.00 审阅/分析有关 Bombardier（庞巴迪）融资的贷款协议；Mei Guo 对抗程序 Despins，第11章受托人/Luc A.

A105 450.00 1.20 540.00 内部沟通时间安排工作流程 Despins，第11章受托人/Luc A.

A108 450.00 0.40 180.00 就 Relativity 中的用户权限事宜，与 United Lex 进行外部通信。 Despins，第11章受托人/Luc A.

A103 450.00 3.40 1,530.00 起草/修订反对撤回管辖权移送动议

日期：02/16/2024 费用任务代码明细计费报告 第：21 页 案件 22-50073 文件 2936 提交于 02/19/24 录入于 02/19/24 23:45:45 第 53 页，共

A111 500.00 0.80 400.00 参照 Mei Guo 对抗程序。

A105 450.00 0.40 180.00 Despins（第11章受托人/Luc A.）

A104 325.00 0.20 65.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人

A104 450.00 2.40 1,080.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 审阅/分析 Bank of America（美国银行）为回应 2004传票而提交的合规相关文件。

A111 500.00 0.80 400.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人

A105 325.00 0.50 162.50 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 就银行证据开示审阅事宜与 D. Carnelli、N. Kinsella、K. Mitchell 进行沟通（律所内部）

A104 450.00 0.70 315.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 审阅/分析 Mitchell 律师起草的2004规则动议

A105 450.00 2.10 945.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 就与银行相关的证据开示新项目，与 Mitchell 律师、Kinsella 律师、Astone 律师及 United Lex（联合律所）进行沟通（律所内部）。

A108 325.00 0.30 97.50 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 就审阅银行为内部合规相关文件所作提交事宜， 与 D. Carnelli、S. Phan 进行沟通（其他外部）

A104 325.00 2.40 780.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 审阅 Capital One（第一资本银行）为回应2004传票

A105 450.00 1.80 810.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 就审阅及分析为回应2004传票而提交的合规相关

律师进行沟通（律所内部）。

A104 325.00 0.80 260.00 审阅 First Bank of Greenwich（格林尼治第一银行）

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：22页 案件 22-50073 文书 2936 于 02/19/24 提交 于 02/19/24 23:45:45 录入 第 54 页，共

B120 A103 450.00 2.40 1,080.00 起草/修订关联程序通知（.6）； 就关联事项与 K. Mitchell 进行电话会议（.2）； 研究关联事项（.5）；审阅并修订异议书（.4）；

B120 A102 450.00 0.30 135.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人

B120 A103 450.00 0.90 405.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人

B120 A104 325.00 3.30 1,072.50 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 审阅 Dime Community Bank（迪姆社区银行）为回应

B120 A101 175.00 0.70 122.50 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 协助 Terry Dembowski-Jones 送达并提交费用申请

B120 A108 325.00 0.50 162.50 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 就审阅银行为内部合规相关文件所作提交事宜， 与 D. Carnelli、K. Mitchell、A. Holland 进行沟通

B120 A105 325.00 0.30 97.50 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 就审阅银行为内部合规相关文件所作提交事宜， 与 D. Carnelli、K. Mitchell 进行沟通（律所内部）

B120 A111 500.00 0.40 200.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 起草致 Luft 律师的备忘录，内容涉及审阅有关 合规事项的银行证据开示及程序的后续步骤（.3）； 就10/24文件审阅会议与 Carnelli 律师电话沟通

B120 A111 500.00 0.80 400.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 起草致 Kroll（克罗尔）A. Lomas 的备忘录， 内容涉及2004规则申请程序（.2）；审阅并修订 经修订的2004规则申请草案及致 Mitchell 律师的

B120 A104 325.00 2.30 747.50 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 审阅 Dime Community Bank（迪姆社区银行）为回应

B120 A104 325.00 1.50 487.50 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 审阅 Royal Business Bank（皇家商业银行）为回应

B120 A104 325.00 0.70 227.50 审阅 Seacoast National Bank（海岸国家银行）

B120 A102 400.00 0.60 240.00 研究向通信运营商发出传票的能力，并与 日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：23页 案件 22-50073 文书 2936 于 02/19/24 提交 于 02/19/24 23:45:45 录入 第 55 页，共

A104 325.00 1.90 617.50 就同一事项与 D. Carnelli 沟通

审阅 TD Bank（道明银行）为回应2004传票而提交的

A102 400.00 0.50 200.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人

A104 325.00 0.60 195.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 审阅 Open Bank（开放银行）为回应2004传票而提交的

A108 450.00 0.20 90.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 就2004传票事宜与 Morgan Stanley（摩根士丹利）的 Yanulis 律师进行沟通（其他外部）。

A104 400.00 0.50 200.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 继续审阅 HSBC（汇丰银行）根据2004传票提交的

A104 450.00 1.40 630.00 Despins（第11章受托人/Luc A.）

审阅/分析 Barclays Bank（巴克莱银行）被传唤的 文件（.5）；审阅2004规则传票（.2）； 准备通信函件（.2）；关注证据开示管理（.5）

A104 325.00 0.90 292.50 Despins（第11章受托人/Luc A.）

审阅 First Bank of Puerto Rico（波多黎各第一银行）

A104 325.00 1.00 325.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 审阅 Bank of Princeton（普林斯顿银行）为回应

A105 325.00 0.20 65.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 就审阅银行为内部合规相关文件所作提交事宜， 与 S. Smeriglio、K. Mitchell 进行沟通（律所内部）

A104 325.00 0.30 97.50 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 审阅/分析 M&T Bank（M&T银行）为回应2004传票

A104 325.00 2.30 747.50 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 审阅/分析 Chase Bank（大通银行）为回应2004传票

A104 325.00 0.60 195.00 审阅/分析 First Republic Bank（第一共和银行）

A104 325.00 0.80 260.00 审阅/分析 Citi Bank（花旗银行）为回应2004传票

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 325.00 0.40 130.00 审阅/分析 Santander Bank（桑坦德银行）为回应就内部合规相关文件发出的 Rule 2004 传票而提交的文件

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 325.00 0.50 162.50 审阅/分析 Silvergate（银门银行）为回应就内部合规相关文件发出的 Rule 2004 传票而提交的文件

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A105 325.00 0.40 130.00 就 Wings Insurance Agency, Inc.（Wings 保险代理公司）对传票的回应以及 Jetlaw（捷特劳）的拟议撤销传票动议，与 D. Carnelli、D. Skalka、K. Mitchell 及 S. Smeriglio 进行（律所内部）电子邮件往来

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 450.00 3.20 1,440.00 在 Relativity 中审阅/分析 IDB 和 Santander 提交的合规相关文件记录。

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A105 450.00 0.30 135.00 就 Verizon（威瑞森）记录与 Mitchell 律师进行（律所内部）沟通。

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 325.00 2.00 650.00 审阅 UBS（瑞银）为回应就合规相关文件发出的 Rule 2004 传票而提交的文件

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 325.00 3.60 1,170.00 审阅/分析 Mercantile（商业银行）为回应就内部合规相关文件发出的 Rule 2004 传票而提交的文件

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A108 325.00 0.40 130.00 就审阅银行提交的内部合规相关文件，与 D. Carnelli、S. Phan 及 A. Holland 进行（其他外部）电子邮件往来

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 450.00 3.40 1,530.00 审阅/分析文件提交材料（3.2）；就证据开示审阅与 P. Linsey 召开电话会议（.2）

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 325.00 2.00 650.00 审阅 Mercantile 就内部合规相关文件提交的材料

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A103 400.00 0.10 40.00 对第8份补充 Rule 2004 调查动议作进一步修订

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A103 400.00 0.60 240.00 修订第8份补充动议及传票

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 325.00 1.40 455.00 审阅 First Bank of Puerto Rico（波多黎各第一银行）与银行合规相关文件有关的文件

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 325.00 3.10 1,007.50 审阅 UBS Bank（瑞银银行）与银行合规相关文件有关的文件

日期：02/16/2024 费用任务代码明细计费报告 第：25页 案件 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 57 页，共

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A105 400.00 0.10 40.00 就新的 Rule 2004 动议及新银行清单与 P. Linsey 通话

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 1.00 400.00 继续审阅 UBS 就合规相关文件提交的材料

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A105 400.00 0.30 120.00 就第6份动议所涉 Rule 2004 提交材料与 P. Linsey 通话

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A106 400.00 0.20 80.00 就 Capital One（第一资本）提交的材料与 PH 发送电子邮件，并就同一事项回复第一资本

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A111 500.00 0.60 300.00 就第八份 Rule 2004 动议与 Linsey 律师电话沟通；起草致 Linsey 律师和 Mitchell 律师的备忘录，附经修订的 Rule 2004 动议及传票信息

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 325.00 1.50 487.50 审阅/分析 Mercantile 为回应就内部合规相关文件发出的 Rule 2004 传票而提交的文件

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 450.00 1.30 585.00 审阅并分析 Wings Insurance 文件（0.7）；就 Wings Insurance 文件及进一步分析与 D. Barron 和 P. Parizek 通信（0.3）；就第8份 Rule 2004 动议及对象与 K. Mitchell 通信（0.3）

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A106 450.00 2.30 1,035.00 就 NPM 诉讼项目与受托人、N. Bassett 和 A. Luft 通信（0.2）；为与受托人举行的常规 NPM 诉讼项目更新电话会议作准备（0.6）；就 NPM 诉讼项目及 Mei Guo（梅国）证言，与受托人、N. Bassett、A. Luft 及 D. Carnelli 协商（1.5）

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.20 80.00 审阅 UBS 提交的合规文件

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A105 325.00 0.50 162.50 就 Guo 的 Rule 2004 提交文件审阅与 K. Mitchell 协商

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 325.00 0.60 195.00 审阅 Mercantile Bank（商业银行）为回应就合规相关文件发出的 Rule 2004 传票而提交的文件

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A105 325.00 0.20 65.00 就 Guo 的 Rule 2004 提交文件审阅与 N. Kinsella 协商

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A103 400.00 0.20 80.00 修订 First Bank 的证据开示地址及传票

Despins，第11章受托人/Luc A. 日期：02/16/2024 费用任务代码明细计费报告 第：26页 案件 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 58 页，共

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A108 325.00 0.10 32.50 就批量处理证据开示文件的问题与 S. Phan 协商

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A105 325.00 0.30 97.50 就文件审阅与 S. Smeriglio 进行（律所内部）沟通

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A105 325.00 0.30 97.50 就 Mercantile 文件审阅的状态，与 D. Carnelli 进行（律所内部）往来电子邮件沟通

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A103 450.00 3.10 1,395.00 就第8次和第9次 Rule 2004 调查与 E. Sutton 协商（0.4）；与 K. Ahumada 协商并处理第7次 Rule 2004 调查项下最终传票的送达事宜（0.3）；审阅第8次 Rule 2004 动议及传票，并处理所需修订（0.3）；就第8次 Rule 2004 动议及传票的修订与 K. Mitchell 通信和协商（0.4）；审阅并分析 E. Sutton 提供的 Rule 2004 证据开示对象补充清单，并就此与 K. Mitchell 通信（0.2）；就致 TD Bank（道明银行）的修订传票与 E. Sutton 协商（0.1）；起草修订后的 TD Bank 传票/文件出示请求（RFP）（0.4）；就此与 P. Parizek 和 A. Lomas（Kroll（科尔））通信（0.2）；向 E. Cohan 撰写关于送达修订后的 TD Bank 传票的备忘录（0.2）；就修订后的传票及遵从该传票事宜与 E. Lacombe（TD Bank）通信（0.3）；就发出传票事宜与 P. Parizek 通信（0.1）；就 TD Bank 提出的问题回复 E. Lacombe（0.2）

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A111 500.00 0.40 200.00 起草致 Kinsella 律师的备忘录，涉及个人财产问题（.2）；审阅涉及个人财产的诉状和报告（.2） Genever Holdings LLC（Genever 控股有限责任公司）

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A103 400.00 0.80 320.00 修订第8份补充 Rule 2004 调查动议的文件出示请求

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.10 40.00 就 Rule 2004 提交材料向 Capital One 发送（其他外部）后续电子邮件。

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A101 175.00 0.90 157.50 为第7次 Rule 2004 调查准备7份传票；将传票发送给 Evan Cohan 以供送达

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 1.20 480.00 审阅替身人格备忘录，研究支持受托人就该事项行使撤销权能的补充依据

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.40 160.00 继续审阅有关撤销替身人格转让的判例法

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A108 325.00 0.20 65.00 参加与来自 A. Singh 的视频会议

日期：02/16/2024 费用任务代码明细计费报告 第：27页 案件 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 59 页，共

阶段编号 B120 资产分析与追偿：就 Relativity（Relativity）中的文件出示事宜与 UnitedLex（UnitedLex）沟通

Luc A. Despins（卢克·A·德斯平斯），Chapter 11 受托人／Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人

B120 A104 325.00 1.10 357.50 审阅并标记瑞银（UBS）Rule 2004 文件出示材料中的合规相关信息

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

B120 A104 325.00 2.00 650.00 审阅、分析并标记莫肯泰尔银行（Mercantile Bank）为回应 2004 传票而出示的大量内部合规相关文件

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

B120 A103 450.00 1.10 495.00 审阅并最终确定第 7 次 Rule 2004 审查的传票，并处理送达事宜（0.4）；就此与 K. Ahumada（K. 阿乌马达）通信（0.1）；审阅来自西科斯特银行（Seacoast Bank）的补充函件，并就此与 A. Lomas（A. 洛马斯）（Kroll（克罗尔））及 UnitedLex 通信（0.4）；就道明银行（TD Bank）传票与 E. Cohan（E. 科恩）通信（0.1）；就银行文件审阅项目与 S. Smeriglio（S. 斯梅里利奥）协商（0.1）

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

B120 A104 325.00 1.80 585.00 继续审阅、分析并标记莫肯泰尔银行为回应 2004 传票而出示的大量内部合规相关文件

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

B120 A101 175.00 3.80 665.00 为第 8 次补充 Rule 2004 审查准备传票；向对象送达传票并编制人工送达清单

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

B120 A104 325.00 4.20 1,365.00 继续审阅并标记瑞银 Rule 2004 文件出示材料中的合规相关信息

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

B120 A104 325.00 2.00 650.00 持续审阅并标记银行根据 2004 传票出示的、与合规文件相关的瑞银文件

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

B120 A103 450.00 2.10 945.00 就东西银行（East West Bank）取证事宜与受托人及 M. Prout（M. 普劳特）通信（0.2）；就 Rule 2004 动议与 E. Sutton（E. 萨顿）通信并协商（0.2）；就 Rule 2004 动议与 K. Ahumada 通信并协商（0.2）；审阅并修订第 8 次 Rule 2004 动议及附件（0.8）；最终确定第 8 次 Rule 2004 动议并处理提交事宜（0.3）；就第 8 次 Rule 2004 动议的送达事宜与 K. Ahumada 通信并协商（0.2）；就银行审阅项目与 K. Mitchell（K. 米切尔）及 S. Smeriglio 通信（0.2）

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

B120 A103 450.00 1.70 765.00 就修订后的传票及合规事宜与 E. Lacombe（E. 拉孔布）（道明银行）通信并协商（0.5）；处理第 9 次 Rule 2004 动议（0.4）；就东西银行检索事宜与 D. Barron（D. 巴伦）及 M. Prout 通信（0.4）；就 Y. Zhang（Y. 张）传票合规及后续步骤向 A. Luft（A. 卢夫特）和 N. Bassett（N. 巴塞特）提交备忘录（0.4）

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第 28 页 NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.（纽伯特、佩佩及蒙蒂思律师事务所） 案号 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 230 页中的第 60 页

B120 A104 325.00 3.60 1,170.00 Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人 继续审阅、分析并标记莫肯泰尔银行为回应 2004 传票而出示的大量内部合规相关文件

B120 A108 325.00 0.50 162.50 郭文贵，债务人 起草并审阅与 S. Phan（S. 潘）、W. Clark（W. 克拉克）、A. Singh（A. 辛格）之间往来电子邮件，涉及 Relativity 文件访问问题

B120 A104 325.00 0.60 195.00 郭文贵，债务人 就合规相关判例法审阅莫肯泰尔银行 2004 文件出示材料

B120 A104 400.00 0.20 80.00 郭文贵，债务人 收到第一资本（Capital One）随 2004 传票文件出示发送的电子邮件，审阅所提供文件

B120 A103 325.00 0.70 227.50 郭文贵，债务人

B120 A103 325.00 0.50 162.50 郭文贵，债务人

B120 A107 450.00 1.30 585.00 郭文贵，债务人 就第一县银行（First County Bank）传票的送达事宜与 E. Cohan 及 K. Mitchell 通信（0.2）；就银行员工发送的有关传票的电子邮件与 E. Lacombe（道明银行）通信（0.2）；就 Y. Zhang 及其他 Rule 2004 取证事项与 A. Luft 和 E. Sutton 协商（0.7）；就 Y. Zhang 函件及 Rule 2004 动议与 E. Sutton 通信（0.2）

B120 A104 325.00 1.00 325.00 郭文贵，债务人 继续审阅、分析并标记莫肯泰尔银行 2004 文件出示材料中的合规相关信息

B120 A102 400.00 0.30 120.00 郭文贵，债务人

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

B120 A104 325.00 1.90 617.50 继续审阅、分析并标记莫肯泰尔银行为回应 2004 传票而出示的内部合规相关文件

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

B120 A103 325.00 0.30 97.50 审阅并修订要求遵守传票并判处制裁的动议

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

B120 A101 175.00 0.80 140.00 向 3 名对象送达第 9 次补充动议

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

B120 A104 400.00 0.80 320.00 审阅西科斯特 Rule 2004 审查传票文件出示材料

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第 29 页 案号 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 61 页

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

A105 400.00 0.10 40.00 就跟进尚未依照 2004 审查传票出示文件的实体，与 P. Linsey（P. 林赛）通话。

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

A104 450.00 2.60 1,170.00 审阅 Relativity 文件，以了解皇家银行（Royal Bank）及 Prime Trust（Prime Trust）2004 传票的遵守情况。

A102 450.00 1.90 855.00 郭文贵，债务人 研究并审阅内华达州（Nevada）接管法，以及因在现已被接管的实体进入接管前向其送达而产生的传票有效性问题

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

A103 450.00 3.10 1,395.00 就第 9 次 2004 审查动议与 E. Sutton 通信并协商（0.2）；审阅并修订第 9 次 2004 审查动议的传票（0.3）；就第 9 次 2004 审查动议的附件与 K. Ahumada 通信并协商（0.2）；修订并起草第 9 次 2004 审查动议的命令（0.5）；最终确定第 9 次 2004 审查动议并处理其提交事宜（0.3）；就第 9 次 2004 审查的送达事宜与 K. Ahumada 和 E. Sutton 通信（0.2）；就 Prime Trust 事宜与 D. Skalka（D. 斯卡尔卡）和 D. Carnelli（D. 卡内利）通信（0.2）；处理来自 E. Sutton 和 D. Barron 的函件，并就 Prime Trust 事宜与 D. Barron 通信（0.2）；为与受托人举行的常设 NPM 项目会议做准备（0.4）；出席与受托人和 A. Luft 举行的常设 NPM 项目会议（0.4）；就常设会议与 D. Skalka 通信（0.1）；就针对第 6 次 2004 审查动议推进取证事宜与 K. Mitchell 协商（0.1）

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

A103 450.00 5.20 2,340.00 研究实质合并事宜（1.4）；处理关于另我情形下撤销请求权的备忘录（2.4）；校对并修订备忘录（0.9）；就备忘录及撤销请求权诉状问题与 D. Barron 协商（0.3）；就备忘录与受托人通信并协商（0.2）

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

A102 400.00 0.10 40.00 进一步处理第一县银行注册代理人事宜；就此与 P. Linsey 交换电子邮件

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

A104 325.00 4.50 1,462.50 继续审阅、分析并标记莫肯泰尔银行为回应 2004 传票而出示的大量内部合规相关文件

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

A106 400.00 0.10 40.00 向 PH（PH）发送包含第一资本声明的电子邮件（与客户沟通）

Luc A. Despins，Chapter 11 受托人／郭文贵，债务人

A105 400.00 0.30 120.00 就来自 Kroll 的电子邮件与 P. Linsey 通话，并

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

A B120 A104 400.00 2.10 840.00 开始审阅/分析先前2004审查传票，以完整确定账户持有人范围，并根据Kroll（克罗尔）的更新情况（.9）；将新增银行加入追踪表（.8），起草修订后的传票及文件提交请求（RFPs）（.4）

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

A B120 A108 400.00 0.20 80.00 就可能修订的传票所涉缺失账户持有人，向Kroll发送电子邮件以寻求澄清（其他外部沟通）

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

A B120 A108 400.00 0.10 40.00 收到Kroll关于实体名称澄清的电子邮件（其他外部沟通），审阅并回复该邮件

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

A B120 A104 400.00 0.40 160.00 审阅传票回复追踪表，并开始记录尚未遵从的实体。

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

A B120 A105 400.00 0.20 80.00 就修订后的传票及为次日送达作准备事宜，与P. Linsey（P. 林赛）进行所内沟通

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

A B120 A101 175.00 0.50 87.50 与Linsey律师就送达证明进行通话；起草第8份补充动议的送达证明

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

A B120 A104 325.00 5.50 1,787.50 继续审阅、分析并标注Mercantile Bank（商业银行）就2004传票所作的大量文件提交，以查找内部合规相关文件

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

A B120 A107 325.00 0.30 97.50 起草并审阅与D. Carnelli律师（D. 卡内利）和E. Sutton律师（E. 萨顿）之间往来电子邮件，涉及Prime Trust（首信托）2004传票

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

A B120 A106 450.00 0.80 360.00 起草致客户的备忘录，说明Prime Trust传票的状态。

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

A B120 A104 450.00 1.40 630.00 审阅/分析档案，以确定Prime Trust传票的状态及Prime Trust作为持续经营实体的状态（1.0）；包括与Diane Suchter律师（黛安·萨克特）进行的数次后续电子邮件沟通（.4）

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

A B120 A103 450.00 0.80 360.00 起草并修订对发给Prime Trust传票状态的分析

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

A B120 A104 450.00 0.70 315.00 审阅并分析Prime Trust在D.Del破产法院的提交文件

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：31页 案号 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第63页，共

5248.001 11/07/2023 阶段 ID B120 资产分析与追回

B120 A103 450.00 1.20 540.00 起草并修订对Suchter律师基于Nevada law（内华达州法律）就发给Royal Business Bank（皇家商业银行）的传票所提出异议的回应性分析，并询问是否有文件被扣留。 Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

B120 A104 450.00 0.80 360.00 Ho Wan Kwok，债务人 审阅并分析Relativity（相对性）文件，以确定Royal Bank（皇家银行）对2004传票的遵从程度。 Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

B120 A107 450.00 1.40 630.00 就Capital One（第一资本）传票与N. Bassett（N. 巴塞特）和A. Luft（A. 卢夫特）通信（0.2）；就First County Bank（第一县银行）传票及对FDIC（联邦存款保险公司）记录的关注事项与K. Mitchell（K. 米切尔）通信（0.3）；就First County Bank和Community Savings Bank（社区储蓄银行）传票与E. Cohan（E. 科恩）通信（0.2）；就Morgan Stanley（摩根士丹利）传票及摩根士丹利律师提出的事项与K. Mitchell通信（0.2）；就Kroll提出的未结证据开示事项与K. Mitchell磋商（0.2）；就与A. Lomas（A. 洛马斯）（Kroll）的通话与K. Mitchell通信（0.1）；就未结银行证据开示事项及通话与A. Lomas和K. Mitchell通信（0.2） Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

B120 A107 450.00 3.80 1,710.00 Ho Wan Kwok，债务人 就Casper 9019动议听证会与受托人通信（0.1）；为Casper 9019动议听证会作准备（1.3）；出席Casper 9019动议听证会（0.7）；就M. Bachner（M. 巴赫纳）对发给Yingyang Wang（王莹莹）传票的询问，与A. Luft和E. Sutton通信（0.2）；就听证会记录与D. Barron（D. 巴伦）和A. Smith（A. 史密斯）通信（0.1）；就Yingyang Wang传票与M. Bachner和E. Sutton通信（0.3）；就Prime Trust传票、Royal Bank证据开示争议及下一步措施与D. Carnelli磋商（0.4）；审阅与Royal Bank的通信并分析证据开示争议（0.2）；就Prime Trust和Royal Bank证据开示争议与E. Sutton和D. Carnelli磋商（0.2）；就未提交的银行文件及可能提出的强制动议与D. Carnelli磋商（0.3） Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

B120 A105 450.00 0.70 315.00 Ho Wan Kwok，债务人 就延长移送民事诉讼期限的动议，与A. Bongartz（A. 邦加茨）通信并与K. Mitchell磋商（0.3）；就银行证据开示及合规文件的审阅程序，与S. Smeriglio（S. 斯梅里利奥）和L. Astone（L. 阿斯通）通信（0.2）；就2004动议及传票的送达，与K. Ahumada（K. 阿乌马达）磋商（0.2） Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

B120 A111 500.00 0.30 150.00 起草致Carnelli律师的备忘录，附上Suchter律师关于Prime Trust的通信 Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

B120 A104 325.00 3.20 1,040.00 审阅/分析Mercantile就2004传票所作的文件提交，以查找内部合规相关文件 日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：32页 案号 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第64页，共

400.00 1.10 440.00 Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

继续审阅Mercantile就2004传票所作的合规文件提交。

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

400.00 0.40 160.00 Ho Wan Kwok，债务人

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

400.00 0.60 240.00 Ho Wan Kwok，债务人 就遵从传票事宜，与Morgan Stanley代表和P. Linsey通话

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

325.00 1.80 585.00 出席与NPM共同律师举行的会议，讨论诉讼、状态、证据开示状态及撤销诉讼

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

400.00 0.60 240.00 Ho Wan Kwok，债务人 就2004审查银行未提交文件事宜，与Kroll和P. Linsey进行沟通（其他外部沟通）

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

325.00 0.50 162.50 Ho Wan Kwok，债务人 就银行遵从状态和2份文件审阅事宜，起草给UnitedLex（联合律所）的S. Phan（S. 潘）的电子邮件

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

325.00 1.80 585.00 出席与NPM共同律师举行的会议，讨论证据开示、文件审阅及撤销诉讼

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

400.00 0.20 80.00 起草延长受托人移送民事诉讼期限的动议

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

400.00 1.80 720.00 就撤销诉讼及诉讼策略与NPM律师磋商

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

325.00 4.40 1,430.00 审阅、分析并标注Mercantile Bank就2004传票所作的文件提交，以查找内部合规相关文件

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

400.00 0.20 80.00 就银行未遵从2004审查传票事宜，与P. Linsey发送电子邮件

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

400.00 1.30 520.00 审阅Mercantile文件以确定合规情况

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

325.00 0.80 260.00 审阅、分析并标注Axos Bank（阿克索斯银行）就2004传票所作的文件提交，以查找内部合规相关文件

Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯）

400.00 0.30 120.00 就与A. Lomas（Kroll）的通话与P. Linsey通信（0.1）；就未结银行证据开示事项及通话与A. Lomas和P. Linsey通信（0.2） Despins（第11章受托人）/Luc A. Despins（卢克·A.·德斯平斯） 日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：33页 案号 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第65页，共

A B120 A108 400.00 0.10 40.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人

就根据传票出示文件事宜，与 C. Abreu（Prime Trust）及 P. Linsey 往来通信

Despins（第11章受托人）/Luc A.

A B120 A108 400.00 0.10 40.00 Ho Wan Kwok，债务人

就 Schwab（嘉信理财）的文件出示以及就此进行电话会议的计划事宜，与 A. Beardsley、P. Linsey 及 D. Carnelli 往来通信

Despins（第11章受托人）/Luc A.

A B120 A108 400.00 0.10 40.00 关注与 A. Lomas、D. Carnelli 及 P. Linsey 就与 Morgan Stanley（摩根士丹利）进行电话会议及即将出示的文件所进行的电子邮件往来

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A105 450.00 2.20 990.00 参加与共同代理律师就撤销权诉讼及其他正在进行的证据开示和文件审查问题举行的会议

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A104 450.00 3.00 1,350.00 审查并分析银行为回应传票所出示的证据开示文件（3.0）

Despins（第11章受托人）/Luc A.

A B120 A104 450.00 2.90 1,305.00 Ho Wan Kwok，债务人

关注并审查银行证据开示、对抗程序以及撤销权诉讼的依据的状态；（1.7）；与 Linsey 律师和 Skalka 律师就此会面（1.2）

Despins（第11章受托人）/Luc A.

A B120 A107 450.00 1.70 765.00 Despins（第11章受托人）/Luc A.

与 E. Sutton 就 HCHK 介入方提出就 2004 动议进行会面协商的请求进行商议（0.2），与 A. Luft 就拟对 2004 动议提出的异议进行商议（0.3），与 D. Barron 和 E. Sutton 就延长移送期限的动议进行通信（0.1），与 K. Mitchell 就 Mercantile Bank（商业银行）证据开示的调查结果进行通信（0.2），审查并分析 Mercantile Bank 证据开示文件（0.2），与 E. Sutton 和 K. Ahumada 就 2004 动议进行通信和商议（0.1），与 P. Fenaroli（HCHK 介入方）就 2004 动议证据开示争议进行通信（0.2），与 D. Barron 就 Morgan Stanley 证据开示进行通信（0.2），完成第 8 项 Rule 2004（规则第2004条）动议的送达证明并关注其提交（0.2）

Despins（第11章受托人）/Luc A.

A B120 A104 450.00 6.00 2,700.00 Ho Wan Kwok，债务人

为与 Morgan Stanley 进行会面协商作准备（0.3），与 M. Yanulis（Morgan Stanley）就 Rule 2004 传票进行会面协商（0.5），与 D. Skalka 和 D. Carnelli 就 Rule 2004 证据开示及诉讼策略进行商议（1.2），与 NPM 律师就诉讼规划/策略及撤销权诉讼进行商议（1.8），为就 Rule 2004 证据开示调查与 Kroll（克罗尔）举行会议作准备（0.2），与 A. Lomas（Kroll）和 K. Mitchell 就银行 Rule 2004 证据开示举行会议（0.4），与 J. Pastore（HCHK 介入方）就拟议的 Rule 2004 动议证据开示争议进行会面协商（0.5），审查并分析地区法院就 Kwok 藐视法庭上诉作出的裁决（0.5），与 N. Bassett 就此进行通信（0.1），与 C. Abreu（Trustco）就 Rule 2004 证据开示及遵从事宜进行通信（0.2），与 A. Beardsley（Schwab）就 Schwab Rule 2004 传票进行通信（0.2），与 K. Mitchell 就 City National Bank（城市国民银行）关于传票的询问及后续步骤进行通信（0.1）

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：34页 案件 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 66 页，共

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A111 500.00 0.70 350.00 与 Carnelli 律师和 Linsey 律师就银行证据开示的状态及遵从的后续步骤举行会议

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A111 500.00 1.80 900.00 参加与 Carnelli、Linsey、Kinsella、Mitchell、Astone 和 Smeriglio 律师就 Rule 2004 证据开示状态、证据开示文件审查及撤销权诉讼状态举行的会议

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A111 500.00 0.30 150.00 起草给 Kinsella 律师的备忘录，内容涉及用于庞氏骗局分析的替身实体备忘录

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A105 325.00 0.60 195.00 与内部团队就 Relativity（Relativity）对银行审查请求的回应收发电子邮件

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A108 325.00 1.00 325.00 与 Steven Phan（潘史蒂文）就银行遵从情况审查收发电子邮件

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A104 325.00 3.00 975.00 完成对 Mercantile Bank 为回应 2004 传票而出示的大量文件的审查、分析和标记，以供内部遵从相关文件使用

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A108 400.00 0.10 40.00 收到并审查 C. Abreu 就根据传票出示的文件文件夹所发电子邮件，转发给 P. Linsey

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A106 400.00 0.70 280.00 就审查其他银行的 2004 传票出示文件时发现的潜在未知对象，与客户及 P. Linsey 往来通信

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A104 400.00 0.80 320.00 分析并修订银行传票，以纳入新的/缺失的信息。

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A103 400.00 0.30 120.00 完成对 BoA（美国银行）和 DBS（星展银行）传票的修订，转交送达人员予以送达，

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A108 400.00 0.30 120.00 向 IDBNY（纽约以色列贴现银行）的联系人发出后续电子邮件，详列未在 2004 传票出示文件中提供的账户。

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A108 400.00 0.20 80.00 向 M&T（M&T 银行）的联系人发出后续电子邮件，详列未在 2004 传票出示文件中提供的账户。

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：35页 案件 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 67 页，共

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A104 400.00 1.40 560.00 分析银行出示文件，并用与首次补充 2004 审查动议有关的信息更新追踪表

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A105 325.00 0.20 65.00 Ho Wan Kwok，债务人

审查记录并起草给 K. Mitchell 的备忘录，涉及 Open Bank（开放银行）联系人，以便跟进 2004 传票文件出示事宜

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A108 400.00 0.10 40.00 收到 M&T Bank 就文件出示作出的答复，审查并将其传达给 Kroll

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A104 400.00 0.50 200.00 Ho Wan Kwok，债务人

继续分析银行出示文件是否完整，并为首次补充 2004 审查动议更新追踪表

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A104 450.00 2.20 990.00 审查并分析 Mercantile Bank 出示的文件

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A102 450.00 5.00 2,250.00 研究并审查关于庞氏骗局及庞氏骗局推定适用性的判例法（3.8）；起草给客户及共同代理律师的备忘录（1.2）

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A104 400.00 0.30 120.00 开始分析银行出示文件是否完整，并为第二次补充 2004 审查动议更新追踪表

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A101 175.00 1.20 210.00 通过 ShareFile（ShareFile）将 M&T 补充出示文件发送给 ULX（ULX）

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A101 175.00 0.30 52.50 为 Metro Attorney Services（都市律师服务公司）的未付发票进行在线付款

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A108 400.00 0.20 80.00 完成对 DBS 和 BoA 修订传票的定稿并转交送达

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A105 400.00 0.10 40.00 收到并回复与 P. Linsey 就 DBS 和 BoA 送达事宜的通信

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A105 400.00 0.30 120.00 审查 Seacoast（海岸银行）律师就传票及会面协商建议所发的数封电子邮件（.2），关注 J. Flynn 的回复（.1）

Despins（第11章受托人）/Luc A.

B120 A105 400.00 0.10 40.00 就可能针对 Seacoast 提出强制动议与 P. Linsey 通信

Despins（第11章受托人）/Luc A.

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：36页 案件 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 68 页，共

B120 A104 450.00 3.50 1,575.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 就 Kroll（克罗尔）调查更新与 D. Barron（D. 巴伦）通信（0.1），审阅并分析 Mercantile Bank（商业银行）证据开示的发现，并就此与 K. Mitchell（K. 米切尔）和 D. Barron 通信（0.3），在需要进一步调查的情况下审阅/修改银行传票（0.8），就修订后的传票与 E. Lacombe（E. 拉孔布）（TD Bank（道明银行））会谈（0.1），就进一步的 M&T Bank（M&T 银行）提交材料与 K. Mitchell 和 D. Reyes（D. 雷耶斯）通信（0.3），审阅并分析 M&T Bank 的补充提交材料（0.8），就 Seacoast（海岸银行）提交材料中缺失项目及缺失对账单与 J. Anthony（J. 安东尼）进行长篇通信（0.3），就 Seacoast 律师要求就遵从传票收取费用及解决证据开示争议的努力，与 J. Anthony 进行一系列电子邮件往来（0.3），就 Seacoast Bank 强制披露动议向 R. Flynn（R. 弗林）发送备忘录（0.5）

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.（卢克·A.）

B120 A103 450.00 1.60 720.00 就 M&T Bank 传票及更新与 K. Mitchell 通信（0.2），起草第 11 章受托人远程出席 11 月 14 日听证会的动议，并就此与受托人通信（0.5），完成远程出席动议并在数个对抗程序中提交（0.3），就 Seacoast 会谈与 J. Anthony 和 R. Flynn 通信（0.2），就修订后的传票及其送达与 K. Mitchell 通信（0.2），修改致 Israel Discount Bank（以色列贴现银行）的通信草稿，并就此与 K. Mitchell 通信（0.2）

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.40 160.00 完成对 Mercantile 的审阅，以供内部合规之用

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.20 80.00 就 Kroll 要求的补充文件与 Open Bank（开放银行）通信

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A105 325.00 0.20 65.00 起草致 D. Carnelli 律师的备忘录，说明为内部合规相关文件而审阅 Israel Discount Bank 的进展情况

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A105 400.00 0.50 200.00 就 Seacoast Bank、City National（城市国民银行）和 Open Bank 与 P. Linsey（P. 林赛）通信，尝试与 City National 举行会议，

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A103 325.00 0.30 97.50 起草内部记录更新，说明为内部合规相关文件而进行的银行文件审阅的进展情况

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.10 40.00 审阅来自 Open Bank 的电子邮件和语音邮件，内容涉及对原生文件的请求；标记至下周跟进

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A102 450.00 4.90 2,205.00 继续研究庞氏骗局判例法及庞氏推定（2.4），审阅并修改

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：37 页 案件 22-50073 文件 2936 于 02/19/24 提交 于 02/19/24 23:45:45 录入 第 69 页，共

向客户和共同代理律师发送载有研究结果的备忘录（2.5）

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.60 240.00 审阅 M&T 提交材料，以查找 Kroll 标记为原始提交材料中缺失的文件。

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.90 360.00 继续分析第二份补充 2004 动议中关于遵从传票的事项，并就此更新追踪表

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A105 400.00 0.20 80.00 起草致团队的通信，内容涉及更新追踪表所需的缺失信息，以确定提交是否已经完成，

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A104 325.00 7.00 2,275.00 完成对 Mercantile Bank 就 2004 传票提交的合规相关文件的审阅、分析及标注

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 2.90 1,160.00 继续审阅 Mercantile 文件，以供内部合规之用

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.70 280.00 完成对 Mercantile 传票文件中内部合规文件的审阅

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A104 450.00 0.90 405.00 审阅并分析 Israel Discount Bank 的提交材料，以确认与合规相关的部分/页码。

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A105 450.00 1.00 450.00 就 Seacoast 会谈及可能提出的强制披露动议与 R. Flynn 通信和会谈（0.3），就尚未提交材料的银行及有关证据开示的管辖权问题与 K. Mitchell 会谈（0.5），就 TD Bank 对修订后传票作出的回应性提交材料与 E. Lacombe 通信（0.2）

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.40 160.00 审阅新上传的 M&T Bank 提交文件，以供内部合规之用

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A107 450.00 0.50 225.00 就 Cheng v. Guo（郑诉郭）状态报告与受托人及 W. Farmer（W. 法默）通信（0.1），审阅 Cheng v. Guo 的案卷以了解状态报告情况（0.2），就 5780 Saguaro LLC（5780 萨瓜罗有限责任公司）律师的来信与 D. Skalka（D. 斯卡尔卡）及 E. Sutton（E. 萨顿）通信（0.2）

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A108 450.00 0.20 90.00 就第 2004 条动议与 R. McKirgan（R. 麦克尔根）（5780 Saguaro LLC）通信

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 2.20 880.00 审阅针对 2004 审查传票作出的通信及声明提交材料，并向团队分发/作出回应/跟进，First Bank of Greenwich（格林威治第一银行）（.1）、JetLaw & Wings（捷特劳与温斯）（.3）、Bento（本托）（.1）、Axos（阿克索斯）（.1）、TD Bank（.2）、Flagstar（旗星银行）（.1）、First County（第一郡银行）（.1）、Community Federal（社区联邦银行）（.1）、Cap One（第一资本）（.1）、Royal Business Bank（皇家商业银行）（.1）、Prime Trust（首信托）（.1）、Silvergate（银门银行）（.1）、TrustCo（信托公司）（.1）、City National（.1）、MorganStanley（摩根士丹利）（.2）、Seacoast（.1）、Israel Discount Bank（.1）、M&T（.1）

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A102 450.00 3.90 1,755.00 研究并审阅不同司法管辖区有关关联实体的替身判例法

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A108 325.00 0.10 32.50 起草致 UnitedLex（联合律所）S. Phan（S. 潘）的备忘录，以提取 Relativity（相关性）中合规相关文件的示例

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A104 400.00 3.50 1,400.00 继续审阅银行提交材料以进行跟进并更新追踪表；BNY Mel（纽约梅隆银行）（.1）、Barclay（巴克莱银行）（.1）、Citibank（花旗银行）（.1）、JPMorgan（摩根大通）（.2）、Standard Chartered（渣打银行）（.1）、UBS（瑞银）（.1）、BoA（美国银行）（.1）、Cap One（.2）、TD Bank（.1）、Firstbank PR（波多黎各第一银行）（.1）、Seacoast（.2）、IDB（以色列贴现银行）（.2）、M&T（.2）、Dime Community（迪姆社区银行）（.1）、First Abu Dhabi（第一阿布扎比银行）（.1）、Santander（桑坦德银行）（.1）、DBS（星展银行）（.1）、First Bank Greenwich（格林威治第一银行）（.1）、Bank of China（中国银行）（.1）、US Bank（美国合众银行）（.1）、Bank of Princeton（普林斯顿银行）（.2）、Metro（都会银行）（.1）、Open Bank（.1）、First Republic（第一共和银行）（.1）、HSBC（汇丰银行）（.2）、East West（华美银行）（.1）、Comerica（联信银行）（.1）、Webster（韦伯斯特银行）（.1）。

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A104 400.00 0.30 120.00 研究 NPM 强制披露动议的状态并更新追踪表；

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A105 400.00 0.20 80.00 Ho Wan Kwok，债务人 就传票送达及后续程序与 K. Ahumada（K. 阿乌马达）通信。

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A104 325.00 0.30 97.50 审阅银行证据开示材料，并选择合规相关文件样本供客户审阅

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A105 450.00 0.30 135.00 起草致 Mitchell 律师的备忘录，内容涉及 Jetlaw and Wings Insurance（捷特劳与温斯保险）传票的送达及送达回证

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A108 450.00 2.80 1,260.00 就强制披露动议与 R. Flynn 会谈（0.1），就拟向 5780 Saguaro LLC 发出的第 2004 条传票与 R. McKirgan 通信和会谈（0.3），就常设 NPM 诉讼项目电话会议及 11 月 14 日听证会的证据，与 N. Bassett（N. 巴塞特）和 A. Luft（A. 卢夫特）会谈（1.1），就 11 月 14 日听证会与受托人通信（0.2），与书记员通信以请求 Zoom 凭证（0.1），就 11 月 14 日听证会的证据与书记员通信（0.2），就第 9 项第 2004 条动议与 D. Wander（D. 万德）（Yinyang Wang（阴阳王））通信（0.2），校对并修改延长民事诉讼移送期限的动议（0.3），与 A. Bongartz（A. 邦加茨）通信

阶段 ID B120 资产分析与追回 以及就同一事项与 K. Mitchell（K. 米切尔）通信（0.2），关注 COS 就第9项 Rule 2004 动议所涉事项（0.1） 2.8 Luc A. Despins（卢克·A. 德斯平斯），第11章受托人/Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人

A B120 A109 450.00 4.50 2,025.00 出席有关 Mei Guo（郭美）/飞机对抗程序以及 Greenwich Land（格林尼治土地）对抗程序中 Taconic Road（塔科尼克路）房产视频参观的证据开示争议听证会（4.2），就 DBS（星展银行）对经修订传票的答复与 R. Ward（R. 沃德）通信（0.2），就 Open Bank（开放银行）请求与 K. Mitchell 通信（0.1） Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A111 500.00 0.70 350.00 与 Linsey 律师（林赛律师）电话沟通有关向 Arizona（亚利桑那州）实体发出的 2004 传票及律师答复事项（.2）；与 Linsey 律师电话沟通有关与客户通话、Ponzi（庞氏）备忘录及 1/14 听证会计划事项（.5） Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A111 500.00 0.70 350.00 与 Linsey、Luft（卢夫）及 Bassett（巴西特）律师举行电话会议，讨论 Mei Guo 对抗程序中的证据开示问题（.3）、待决的 Rule 2004 申请（.2）、Kroll（克罗尔）对记录的分析进展，以及 11/14 听证会计划（.2） Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人 5248.001 B120 A104 325.00 0.50 162.50 继续审阅银行证据开示材料，并选取内部合规相关文件样本供客户审阅

Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A B120 A101 175.00 1.90 332.50 整理听证会材料 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A B120 A104 400.00 0.40 160.00 完成对 HSBC（汇丰银行）文件的合规审阅 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A B120 A104 400.00 3.80 1,520.00 分析银行传票、送达证明、到期日及文件提交情况以确定合规性，编制可能需要采取行动的银行清单，更新追踪表：BNY Mellon（纽约梅隆银行）（.1）、Barclays（巴克莱银行）（.1）、Citibank（花旗银行）（.1）、JPMorgan（摩根大通）（.2）、Standard Chartered PLC（渣打银行）（.1）、UBS（瑞银集团）（.2）、BoA（美国银行）（.1）、Cap One（第一资本银行）（.1）、TD Bank（道明银行）（.1）、Firstbank PR（第一银行 PR）（.1）、Seacoast（海岸银行）（.2）、Israel Discount（以色列贴现银行）（.1）、M&T（M&T 银行）（.2）、Dime（迪姆银行）（.1）、Starling（椋鸟银行）（.1）、First Abu Dhabi（第一阿布扎比银行）（.1）、Santander（桑坦德银行）（.1）、Silvergate（银门银行）（.1）、DBS（.2）、First Bank of Greenwich（格林尼治第一银行）（.1）、Bank of China（中国银行）（.1）、US Bank（美国合众银行）（.1）、Bank of Princeton（普林斯顿银行）（.1）、Metropolitan（大都会银行）（.1）、Medici（美第奇银行）（.1）、Deltec（德尔泰克银行）（.2）、Open Bank（.1）、First Republic（第一共和银行）（.1）、HSBC（.1）、Prime Trust（鼎信信托）（.2）、Axos（艾克索斯银行）（.1）。 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

A B120 A103 325.00 0.80 260.00 起草并修订关于 TD Bank、Capital One（第一资本银行）和 Dime Community Bank（迪姆社区银行）合规相关文件的内部备忘录 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A102 450.00 1.70 765.00 继续研究并审阅替身责任及反向刺破公司面纱的判例法（1.5）；与 Skalka 律师（斯卡尔卡律师）举行电话会议，讨论载有调查结果的备忘录（.2） Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人 日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：40页 案件 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 72 页，共

B120 A111 500.00 1.00 500.00 Ho Wan Kwok，债务人 审阅银行合规文件审阅报告（.7）；向 Astone（阿斯通）和 Smeriglio（斯梅里利奥）律师起草关于文件审阅状况的备忘录（.3） Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A105 325.00 0.30 97.50 Ho Wan Kwok，债务人 起草发给/来自 D. Skalka、K. Mitchell、S. Smeriglio 律师的电子邮件，内容涉及银行合规审阅的状况 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A108 400.00 0.20 80.00 Ho Wan Kwok，债务人 审阅 P. Linsey（P. 林赛）关于 Kroll 向 Open Bank 提出文件请求的电子邮件，与 Open Bank 联系人通信，明确尚未完成的事项。 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A105 400.00 0.10 40.00 就上周与 Seacoast 的电话会议与 R. Flynn（R. 弗林）通信 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A101 400.00 0.40 160.00 为与 Kroll 就撤销诉讼及尚未完成的银行文件提交进行通话作准备 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A108 400.00 0.70 280.00 与 Kroll、客户及 P. Linsey 举行电话会议，讨论尚未完成的银行文件提交及撤销分析。 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A105 400.00 0.20 80.00 收到并审阅 R. Flynn 关于 Seacoast 的答复，并更新相关追踪表。 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A103 400.00 0.20 80.00 起草根据 Kroll 所需关注事项的提纲，保存至文件，并更新追踪表 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A105 400.00 0.40 160.00 与 P. Linsey 通话，讨论银行不合规的策略及 Kroll 所需的后续行动 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A108 400.00 0.20 80.00 Ho Wan Kwok，债务人 就后续文件请求与 Open Bank 联系人通信，审阅所提供的附件，并予以答复 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A105 400.00 0.10 40.00 与 L. Astone（L. 阿斯通）就 Open Bank 进行沟通 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A108 400.00 0.20 80.00 收到并审阅 IDB（以色列贴现银行）联系人关于进一步提交文件的答复，并予以回复。 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A108 400.00 0.10 40.00 就需进一步向 Open Bank 联系人澄清的 Open Bank 附件，与 A. Lomas（A. 洛马斯）进行后续通信 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A108 400.00 0.20 80.00 向 M&T 的 Reyes 女士（雷耶斯女士）发送后续电子邮件，说明所提供的信息已足够。 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：41页 案件 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 73 页，共

B120 A102 450.00 6.20 2,790.00 Ho Wan Kwok，债务人 继续研究并审阅不同州司法管辖区下有关替身责任的判例法（2.4）；向客户及共同代理律师起草载有调查结果的备忘录（3.8） Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A101 175.00 0.30 52.50 Ho Wan Kwok，债务人 提交 2 份关于 11/14/23 对抗程序的庭审记录请求 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A101 175.00 0.70 122.50 Ho Wan Kwok，债务人 提交延长移送期限动议；向人工送达名单上的当事人送达该动议 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A101 175.00 0.20 35.00 Ho Wan Kwok，债务人 修订拟向 FDIC（联邦存款保险公司）送达的 Signature Bank（签名银行）第7份补充传票；将其发送给 Evan（埃文）以供送达 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A103 450.00 5.10 2,295.00 Ho Wan Kwok，债务人 就强制 Seacoast 提交文件的动议与 R. Flynn 通信并协商（0.3），修订强制 Seacoast Bank 提交文件的动议（0.5），就强制 Seacoast 提交文件的动议与受托人通信并协商（0.2），就 First Bank of Greenwich 声明与 K. Mitchell 通信（0.1），审阅有关 Signature Bank 的 FDIC 通知（0.3），起草经修订的 Signature Bank 传票（0.4），就经修订的 Signature Bank 传票与 E. Sutton（E. 萨顿）和 D. Barron（D. 巴伦）通信（0.2），就 Citibank 合规及 2004 证据开示追踪表与 K. Mitchell 通信并协商（0.4），就对第8项和第9项 Rule 2004 动议的异议与 S. Smeriglio 通信并协商（0.3），起草加快审理强制 Seacoast 提交文件动议的动议（0.8），根据受托人意见修订强制 Seacoast 提交文件的动议（0.2），就支持强制 Seacoast 提交文件动议的声明与 R. Flynn 通信（0.2），向 S. Smeriglio 撰写关于对第8项和第9项 Rule 2004 动议异议之答复的备忘录（0.4），完成并关注提交强制 Seacoast 提交文件动议及加快审理该动议的动议（0.6），就强制 Seacoast 提交文件动议与 J. Anthony（J. 安东尼）（Seacoast）通信（0.2） Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A111 500.00 0.80 400.00 Ho Wan Kwok，债务人 向客户及共同代理律师起草关于银行合规信息及银行证据开示状况的备忘录 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A111 500.00 0.40 200.00 与 Linsey 律师电话沟通有关拟从银行获取合规证据开示的计划 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A111 500.00 0.50 250.00 与 Kinsella（金塞拉）和 Linsey 律师举行电话会议，讨论替身问题、适用法律及单纯通道抗辩问题 Luc A. Despins，第11章受托人/Ho Wan Kwok，债务人

B120 A108 325.00 0.30 97.50 起草发给 K. Mitchell 律师及 Open Bank 代表的电子邮件，内容涉及对 Rule 2004 传票作出的文件提交答复 日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：42页 案件 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 74 页，共

A104 400.00 0.20 80.00 Despins（德斯平斯），第11章受托人/Luc A.

审阅来自 Seacoast（西科斯特）和 P. Linsey（P. 林赛）的通信（.1），审阅拟发送给

Despins，第11章受托人/Luc A.

A104 400.00 0.20 80.00 审阅 DBS（星展银行）就会谈协商请求作出的回复。 Despins，第11章受托人/Luc A.

A105 400.00 0.10 40.00 就 Citibank（花旗银行）提交材料事宜向 D. Skalka（D. 斯卡尔卡）发送后续电子邮件 Despins，第11章受托人/Luc A.

A104 400.00 0.40 160.00 审阅 A. Lomas（A. 洛马斯）关于 Open Bank（开放银行）的回复，以进一步澄清所需文件 Despins，第11章受托人/Luc A.

A108 400.00 0.20 80.00 审阅并回复 Open Bank 关于原生文件的电子邮件及附件，提供加亮显示的文件以便明确 Despins，第11章受托人/Luc A.

A108 400.00 0.20 80.00 处理 IDB（以色列贴现银行）的 Marcia Rose（玛西娅·罗斯）留下的语音邮件和电子邮件；就此与 P. Linsey 通信，并回复 IDB 请求更多信息 Despins，第11章受托人/Luc A.

A104 400.00 0.50 200.00 审阅 D. Skalka 关于 2004 传票所涉银行联系人信息及文件提交的回复，修订/更新追踪表 Despins，第11章受托人/Luc A.

A108 400.00 0.20 80.00 审阅 Open Bank 提交的材料并转发，以供上传至 Relativity 团队 Despins，第11章受托人/Luc A.

A108 400.00 0.20 80.00 就 Open Bank 缺失的提交材料进行多次通信，审阅传票，就持续提交材料事宜向银行跟进 Despins，第11章受托人/Luc A.

A109 325.00 0.40 130.00 与律师 P. Linsey 和 E. Sutton（E. 萨顿）举行会议，讨论对第8份和第9份 2004 传票的异议 Despins，第11章受托人/Luc A.

A108 400.00 0.30 120.00 收到 Open Bank 的电子邮件及其要求修订传票以显示“新”实体的请求，审阅原传票，加亮显示我们缺失的实体并重新发送给 Open Bank， Despins，第11章受托人/Luc A.

A103 325.00 0.30 97.50 起草和修订与对 2004 传票提出异议的实体有关的记录 Despins，第11章受托人/Luc A.

A106 400.00 0.30 120.00 处理与客户就 2004 合规所需信息和策略进行的通信 Despins，第11章受托人/Luc A.

A105 400.00 0.10 40.00 就修订后的 Open Bank 传票与 P. Linsey 电话会议 日期：02/16/2024 费用任务代码明细计费报告 第：43页 案号 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 75 页，共

B120 A103 400.00 0.30 120.00 Despins，第11章受托人/Luc A.

起草修订后的 Open Bank 传票并发送给联系人 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.20 80.00 Ho Wan Kwok，债务人 与 Open Bank 联系人就修订后的传票进行电话会议。 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.10 40.00 Ho Wan Kwok，债务人 审阅确认已收到传票的通知。 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A102 450.00 2.20 990.00 研究并审阅 Second Circuit（第二巡回上诉法院）关于单纯通道抗辩的判例法 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 450.00 3.70 1,665.00 审阅并分析 Suchter 律师对 2004 传票中某些文件提交请求提出异议的说明（0.4）；起草电子邮件，回复该分析并提供详细的补充法律分析，以及安排于 11/20/2023 进行会谈协商（1.2）；就异议与 Suchter 律师起草进一步通信（0.2）；开展相关法律研究，并审阅关于与可疑活动报告有关文件的相关判例法（1.9）。 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A101 450.00 2.90 1,305.00 准备 Kroll（克罗尔）会议（0.3），与 P. Parizek（P. 帕里泽克）及 A. Lomas（Kroll）以及受托人和受托人律师就 Kroll 项目举行会议（0.9），就 Open Bank 尚未完成的材料提交与 K. Mitchell（K. 米切尔）通信（0.2），就 Citibank 补充提交材料及尚未完成的证据开示与 K. Mitchell 和 D. Skalka 通信（0.2），就 Standard Chartered（渣打银行）传票及该银行与破产财产的关联与 E. Sutton 和 D. Barron（D. 巴伦）通信（0.2），就对第8份和第9份 Rule 2004 动议的异议与 E. Sutton 通信并协商（0.2），就对第8份和第9份 Rule 2004 动议的异议及对此的回复与 S. Smeriglio（S. 斯梅里利奥）通信（0.2），就以色列贴现银行补充提交材料与 K. Mitchell 和 ULX（ULX）通信（0.2），审阅并分析 IDB 补充提交材料（0.5） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A105 450.00 2.00 900.00 就 ULX/Relativity 程序与 NPM 2004 证据开示团队通信（0.2），就 G-Club（G-Club）对第8份和第9份 2004 证据开示动议提出的异议与 A. Luft（A. 卢夫特）通信并协商（0.4），根据 G-Club 的异议分析传票（0.3），就对 Rule 2004 动议提出的众多异议的回复及答复所需的事实背景与 E. Sutton/PHC1（PHC1）/S. Smeriglio 通信协商（0.3），就 2004 动议异议的答复与 S. Smeriglio 协商（0.2），就 11月 14日听证会记录与 K. Ahumada（K. 阿乌马达）通信（0.1），就 Open Bank 尚未完成的证据开示与 J. Jin（J. 金）（Open Bank）和 K. Mitchell 通信（0.2），与 K. Mitchell 和 J. Jin 日期：02/16/2024 费用任务代码明细计费报告 第：44页 案号 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 76 页，共

（Open Bank）就 Open Bank 证据开示及修订后的传票进行协商（0.3） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A111 500.00 0.50 250.00 就替身分析及银行合规记录问题与 Kinsella 律师电话联系 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.20 80.00 与 Charles Schwab（嘉信理财）联系人通信，以安排会谈协商 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.30 120.00 审阅 Open Bank 在补充提交材料中提供的文件及声明，保存至文件夹，转发给 ULX 以供上传至 Relativity Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.20 80.00 审阅有关与 RBB（RBB）会谈协商的通信，更新追踪表， Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.20 80.00 接收并审阅 PH（PH）更新后的上诉追踪图表 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A102 450.00 2.00 900.00 继续研究并审阅关于追回欺诈性转让请求权的单纯通道抗辩判例法（.6）；起草关于单纯通道抗辩的备忘录（1.4） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A101 175.00 0.10 17.50 将 Open Bank 的补充提交材料发送给 ULX，以供上传至 Relativity Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A101 175.00 0.30 52.50 处理 Evan Cohen（埃文·科恩）关于向 FDIC（联邦存款保险公司）送达失败的电子邮件；向 Linsey 律师和 Mitchell 发送关于替代送达代理人的电子邮件；通过电子邮件向 FDIC 发送传票副本 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A103 400.00 3.00 1,200.00 Ho Wan Kwok，债务人 起草 Mawah（马瓦）传票、供送达的传票签发通知：BSI Group（BSI 集团）（.6）、PNC（PNC）（.5）、Silvergate（银门银行）（.4）、Prime Trust（首信托）（.8）、Valley National（谷国民银行）（.7） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.40 160.00 就哪些银行已提供合规文件以及应向哪些银行跟进的项目，与 D. Skalka 电话会议 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.60 240.00 与 Charles Schwab 和 P. Linsey 就 Schwab 根据 2004 审查传票提交文件进行通话，会后发送后续电子邮件以记录通话内容 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.30 120.00 就文件提交及何时可预期收到电子邮件文件事宜向 Morgan Stanley（摩根士丹利）跟进，更新追踪表 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A105 400.00 0.20 80.00 就以下事项与 K. Ahumada 通信 日期：02/16/2024 费用任务代码明细计费报告 第：45页 案号 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 77 页，共

NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.（纽伯特、佩佩和蒙泰思律师事务所）230

Despins（德斯平斯），第11章受托人/Luc A.

Despins，第11章受托人/Luc A.

120.00 审阅 P. Linsey（林赛）对《传票签发通知》表格提出的编辑建议，并修订表格

Despins，第11章受托人/Luc A.

与 D. Skalka（斯卡尔卡）及 P. Linsey 就 Citibank（花旗银行）文件的提交进行通信

Despins，第11章受托人/Luc A.

160.00 审阅要求遵守规定的动议、加快审理动议，以及准予加快审理关于要求 Seacoast Bank（海岸银行）遵守传票的动议的命令；更新追踪表

Despins，第11章受托人/Luc A.

80.00 审阅 Schwab（嘉信理财）的回复，并就此更新追踪表

Despins，第11章受托人/Luc A.

405.00 起草致 Suchter 律师的备忘录，内容涉及 Royal Business Bank（皇家商业银行）对 2004 传票的文件提交（0.4）；参加与 Suchter 律师的后续电话会议，讨论文件请求第 7 项和第 8 项（0.5）。

Despins，第11章受托人/Luc A.

90.00 起草并修订致 United Lex 和 Royal Business Bank 的电子邮件，以促成 Royal Business Bank 直接提交文件。

Despins，第11章受托人/Luc A.

810.00 研究 31 USC 5318、BSA 以及相关联邦法规和判例法，内容涉及银行为回应传票而披露 SARs/相关信息。

Despins，第11章受托人/Luc A.

765.00 研究 FDIC（联邦存款保险公司）对 Signature Bank（签名银行）的接管，以推进取得有关 Signature 规则 2004 传票的文件提交（0.4）；就送达 FDIC 传票与 E. Cohan（科汉）通信（0.2）；起草致 FDIC 的电子送达附函电子邮件，并就电子送达与 K. Ahumada（阿乌马达）通信（0.2）；处理关于要求 Seacoast 遵守规定的动议的听证通知，并就此及回应先前关于律师费的电子邮件与 John Anthony（约翰·安东尼）通信（0.3）；就 NAV Consulting（NAV 咨询公司）传票与 P. Doucette（杜塞特）和 E. Sutton（萨顿）通信（0.2）；审阅并分析 Citibank 的补充提交材料（0.4）

Despins，第11章受托人/Luc A.

80.00 审阅 Schwab 关于其对 2004 审查对象搜索结果的回复，并作出回应，

Despins，第11章受托人/Luc A.

日期：02/16/2024 费用任务代码明细报告 第：46 页 案件 22-50073 文件 2936 于 02/19/24 提交 于 02/19/24 23:45:45 登记 第 78 页，共

A B120 A104 325.00 2.00 650.00 审阅 G Club Operations LLC（G Club 运营有限责任公司）的异议及其中援引的判例法，并开始准备对该异议的答复草稿

Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A104 325.00 4.50 1,462.50 郭文贵，债务人 起草并修订针对 G Club Operations、Shin Hsin Yu（余信欣）和 Jie Zhang（张杰）就受托人第 8 项第11章 2004 动议补充综合动议所提异议的答复备忘录

Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A105 450.00 0.20 90.00 郭文贵，债务人 与 S. Smeriglio（斯梅里利奥）及 PHC1 就针对第 8 项和第 9 项 2004 审查动议的异议答复进行磋商

Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A104 400.00 0.20 80.00 审阅 Kroll（克罗尔）提供的郭文贵转账清单及明细

Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A105 400.00 0.20 80.00 郭文贵，债务人 就已识别的新银行需要提出另一项关于 2004 审查的补充动议，与 P. Linsey 通信。

Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A105 400.00 0.20 80.00 郭文贵，债务人 转发 Schwab 的电子邮件，该邮件请求提供传票搜索中所列个人的更多信息，并建议后续步骤

Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A107 325.00 0.20 65.00 郭文贵，债务人 与 P. Linsey 律师会面，讨论应附于对 2004 动议异议答复中的证据

Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A104 400.00 0.60 240.00 郭文贵，债务人 审阅 Israel Discount Bank（以色列贴现银行）文件的补充上传内容，以查找 Kroll 所请求的缺失银行账户；致 P. Linsey 电子邮件说明该事项

Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A105 400.00 0.20 80.00 与 D. Carnelli（卡内利）通话，讨论 SAR 报告是否可进行证据开示

Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A103 450.00 0.60 270.00 在就向 Royal Business Bank 发出的 2004 传票进行会面磋商之前，起草/修订致 Suchter 律师的备忘录。

Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A108 450.00 0.90 405.00 就向 Royal Business Bank 发出的 2004 传票的会面磋商，与 Diane Suchter（黛安·萨赫特）律师进行通信（其他外部）。

Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A104 450.00 2.30 1,035.00 审阅并分析 RBB 于 11/17/23 日期的补充提交材料。

Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A104 400.00 0.60 240.00 审阅 Relativity（电子证据审阅平台），以核实对 2004 动议传票的完全遵守情况

Despins，第11章受托人/Luc A.

A B120 A108 400.00 0.30 120.00 就删节事项与 TD Bank（道明银行）的 P. Linsey 和 E. Lacombe（拉孔布）通信，协调并安排会议，

Despins，第11章受托人/Luc A.

日期：02/16/2024 费用任务代码明细报告 第：47 页 案件 22-50073 文件 2936 于 02/19/24 提交 于 02/19/24 23:45:45 登记 第 79 页，共

B120 A105 400.00 0.20 80.00 郭文贵，债务人 就 Citibank 的文件提交及上传至 Relativity 与 K.A. 通信。

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A101 400.00 0.50 200.00 郭文贵，债务人 与 P. Linsey 通话，为明日与 Kroll 就银行 2004 审查传票所涉未提交文件进行的通话作准备

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.30 120.00 就修订后的传票与 BoA（美国银行）律师通信，指明新的对象

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.20 80.00 郭文贵，债务人 审阅 First County Bank（第一县银行）的送达证明；更新追踪表

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A106 400.00 0.30 120.00 郭文贵，债务人 就最近传票的送达与客户通信，审阅是否已收到送达证明，并作出回复。

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A102 450.00 1.20 540.00 郭文贵，债务人

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.50 200.00 审阅 Axos Bank（艾克索斯银行）的文件提交，以确认是否完整回应 Kroll 的未提交文件请求

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A103 325.00 4.00 1,300.00 审阅并修订对第 8 项规则 2004 动议异议的答复

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A103 325.00 5.50 1,787.50 审阅并分析对第 9 项规则 2004 动议的异议（1.5）；起草并修订对第 9 项规则 2004 动议异议的答复（4.0）

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A105 400.00 0.20 80.00 审阅 P. Linsey 关于 Axos 文件提交的通信，并作出回复

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A105 400.00 0.30 120.00 审阅 Kroll 的详细电子邮件，内容涉及可能的新实体、存在问题的文件提交材料（删节）、缺失文件等方面的发现；就另一家银行记录中发现的先前关联与 P. Linsey 通信

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A103 450.00 1.30 585.00 起草并修订致 Suchter 律师/Royal Business Bank 的后续电子邮件，内容涉及可疑活动报告（0.3）；继续进行补充法律研究，并审阅有关 31 USC 5318 和 31 CFR 1020.320 的判例法（1.0）。

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.20 80.00 就尚未完成的传票遵守文件，与 P. Linsey 及 Axos Bank 代表通信

Despins，第11章受托人/Luc A.

日期：02/16/2024 费用任务代码明细报告 第：48 页 案件 22-50073 文件 2936 于 02/19/24 提交 于 02/19/24 23:45:45 登记 第 80 页，共

B120 A111 500.00 0.60 300.00 就 Kroll 分析、强制执行动议及揭开公司面纱事项的进展情况与律师 Linsey 通电话 Despins，第 11 章受托人/Luc A.

B120 A111 500.00 0.80 400.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 与客户、律师 Linsey 及律师 Carnelli 参加有关证据开示争议及撤销诉讼分析进展情况的电话会议 Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A B120 A105 450.00 2.10 945.00 就对第 8 项和第 9 项 Rule 2004 动议异议的答复，与 S. Smeriglio 及 PHC1 通信并协商（0.2）；就银行合规审查/跟进项目与 D. Skalka 协商（0.3）；为与受托人就 NPM 项目举行的定期电话会议作准备（0.5）；就第 8 项和第 9 项 2004 动议/异议，与 S. Smeriglio 协商并通信（0.2）；就 TD Bank、Axos、Morgan Stanley 及 Bank of America 的传票合规情况和未决问题，与 K. Mitchell 协商（0.5）；就 Rule 2004 证据开示中的 Kroll 未决事项及有关 2004 证据开示/撤销分析的会议，与 A. Lomas 和 P. Parizek 通信（0.2）；起草就修订后传票致 K. Rudd（Bank of America）的通信随附电子邮件，并就此与 K. Mitchell 通信（0.2） Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A B120 A101 450.00 3.00 1,350.00 Ho Wan Kwok，债务人 为与受托人就 NPM 项目举行的定期会议作准备（0.5）；就与受托人的会议，与 D. Skalka 和 D. Carnelli 通信（0.1）；与受托人进行定期电话会议（0.4）；就进一步银行分析/合规情况与 D. Skalka 协商（0.2）；根据银行律师的意见审阅 Axos 提交材料（0.2）；就 Axos Bank 尚未提交的文件以及纠正银行律师对先前提交材料的理解，与 M. Cesena 和 K. Mitchell 通信（0.2）；就强制 DBS Bank 提交材料动议的事实，与 A. Lomas 通信（0.3）；就强制 DBS Bank 提交材料动议向 R. Flynn 撰写备忘录（0.5）；审阅/分析 UBS 的进一步提交材料（0.4）；就 11 月 28 日强制执行动议听证会及后续步骤，与 L. Fried 通信（0.2） Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A B120 A103 325.00 1.80 585.00 Ho Wan Kwok，债务人 起草并修订对 Rule 2004 动议异议答复中的引证（.9）；修订对第 9 项动议异议答复的备忘录（.9） Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A B120 A108 400.00 0.30 120.00 Ho Wan Kwok，债务人 处理 Kroll 就强制执行动议所需 DBS 文件发来的通信及附件 Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A B120 A104 400.00 0.20 80.00 审阅有关 RBB 就提交 2004 审查文件进行会面协商电话会议的后续跟进事项 Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A B120 A108 400.00 0.30 120.00 收到并审阅 P. Linsey 与 Axos Bank 就跟进电子邮件所作回复之间的电子邮件，更新追踪表并设置于 11/27 跟进的提醒 日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：49 页 案号 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第 81 页，共

Despins，第 11 章受托人/Luc A.

400.00 1.00 400.00 起草延期审理 UBS 强制执行动议及拟议命令的动议 Despins，第 11 章受托人/Luc A.

325.00 0.50 162.50 修订对第 9 项 Rule 2004 动议异议答复中的引证 Despins，第 11 章受托人/Luc A.

400.00 1.30 520.00 起草第 10 项补充 2004 审查动议（1）；修订文件提交请求，以纳入具体措辞（.2）；与 K. Ahumada 协调制作新的传票（.1） Despins，第 11 章受托人/Luc A.

400.00 0.30 120.00 就尚未取得的 Kroll 文件及为与 TD Bank 律师通话作准备事宜，与 P. Linsey 通话 Despins，第 11 章受托人/Luc A.

400.00 0.40 160.00 Ho Wan Kwok，债务人 与 P. Linsey 及 TD Bank 的 Beth Lacombe 就删节、修订后传票和合规后续步骤召开电话会议 Despins，第 11 章受托人/Luc A.

400.00 1.00 400.00 为于 11/22/23 与 Kroll 就银行传票和撤销诉讼进展情况通话作准备 Despins，第 11 章受托人/Luc A.

400.00 0.10 40.00 收到客户关于传票送达情况的状态请求，并作出回复 Despins，第 11 章受托人/Luc A.

400.00 0.40 160.00 审阅并回复数封有关 Israel Discount Bank 补充提交材料的电子邮件，收到补充提交材料，保存至文件并更新追踪表 Despins，第 11 章受托人/Luc A.

325.00 0.50 162.50 修订对 G Club Operations LLC Limited 就第八项补充 Rule 2004 动议提出异议的答复 Despins，第 11 章受托人/Luc A.

175.00 3.00 525.00 Ho Wan Kwok，债务人 向需人工送达的当事人送达状态会议动议（1.0）；向第 8 项和第 9 项 2004 审查动议的对象及需人工送达的当事人送达听证通知（2.0） Despins，第 11 章受托人/Luc A.

175.00 0.20 35.00 与 K. Mitchell 通信；制作 Kearny Bank 和 Wise US Inc 的传票 Despins，第 11 章受托人/Luc A.

400.00 0.10 40.00 就同意延期动议草案（UBS）与 P. Linsey 通信 Despins，第 11 章受托人/Luc A.

450.00 4.60 2,070.00 就第 8 项和第 9 项 Rule 2004 动议听证通知的送达事宜，与 E. Sutton 和 K. Ahumada 通信（0.2）；起草有关尚未裁决的 Rule 2004 动议、异议等听证会的送达证明，并处理其提交事宜（0.4）；就第 10 项 Rule 2004 动议与 K. Mitchell 通信（0.2）；就第 10 项 Rule 2004 动议与 A. Lomas 和 P. Parizek（Kroll）通信（0.2）；就对 Rule 2004 异议的答复与 E. Sutton 协商（0.1）；审阅并分析 G-Club 对第 8 项和第 9 项 Rule 2004 动议的异议（0.6）；审阅并分析拟介入人对第 8 项和第 9 项 Rule 2004 动议的异议（0.7）；修订对第 8 项 Rule 2004 动议异议的综合答复（1.8）；审阅 E. Sutton 和 S. Smeriglio 对有关第 8 项 Rule 2004 动议答复的进一步修订，并作进一步修订（0.2）；就对第 8 项 Rule 2004 动议异议的答复与受托人通信（0.2） Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A104 450.00 4.60 2,070.00 审阅并分析 Axos Bank 的补充提交材料（0.6）；就补充提交材料及尚未提交的文件与 M. Cesena 和 M. Medina（Axos）通信（0.2）；结合有关第 9 项 Rule 2004 动议的综合答复，审阅 HCHK A.P. 的诉状（0.5）；修订对第 9 项 Rule 2004 动议异议的综合答复（1.8）；就有关第 9 项 Rule 2004 动议的答复草案，与 S. Smeriglio 和 E. Sutton 通信（0.2）；审阅并分析 Morgan Stanley 对 Rule 2004 的初步提交材料（1.1）；就 Morgan Stanley 提交材料与 Kroll 团队和 D. Barron 通信（0.2） Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A108 450.00 1.60 720.00 就 UBS 强制执行动议听证会与 L. Fried 通信（0.2）；就同意延期 UBS 听证会的动议/尚未完成的银行证据开示/第 10 项 Rule 2004 动议，与 K. Mitchell 协商（0.3）；就 UBS 同意动议与 K. Mitchell 通信（0.1）；就 TD Bank 提交材料存在的问题与 E. Lacombe（TD Bank）和 K. Mitchell 协商（0.3）；就 TD Bank 的后续步骤与 K. Mitchell 通信（0.2）；修订延期 UBS 听证会的同意动议，并就此与 L. Fried 和 K. Mitchell 通信（0.3）；就强制 DBS Bank 提交材料动议与 R. Flynn 协商（0.2） Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A101 400.00 0.30 120.00 准备今日与 Kroll 通话的议程，就此与 P. Linsey 通信 Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A101 175.00 0.20 35.00 通过 ShareFile 将补充提交材料发送给 ULX，以供上传至 Relativity Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A103 400.00 0.40 160.00 收到 Kroll 就新信息/机构发来的通信，并就此修订追踪表 Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A108 400.00 1.00 400.00 与 Kroll 就银行证据开示及撤销分析举行电话会议 Despins，第 11 章受托人/Luc A.

A104 400.00 0.30 120.00 审阅 IDB 作出的进一步提交材料，以回应

就 2004 审查传票更新追踪表，并将同一事项通知 P. Linsey

Luc A. Despins（卢克·A·德斯平斯），第 11 章受托人／Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人

A B120 A104 400.00 0.20 80.00 审阅 PH 就延期审理强制提交动议草案所作答复

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A B120 A101 175.00 0.60 105.00 将针对第 8 项补充动议异议的答复送达给需人工送达的当事人

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A B120 A104 450.00 0.90 405.00 初步审阅 Bank of America（美国银行）就 2004 传票作出的补充履行情况回复。

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A B120 A104 400.00 0.20 80.00 审阅 BoA 的 K. Rudd 对传票作出的回复，并审阅 P. Linsey 就同一事项作出的回复

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A B120 A105 450.00 3.90 1,755.00 就银行 2004 规则证据开示事宜与 K. Mitchell 通信，为与 Kroll（克罗尔）团队通话作准备（0.2）；为与 Kroll 团队就银行证据开示及撤销分析进行通话作准备（0.4）；与 A. Lomas、P. Parizek、D. Barron 及 K. Mitchell 就银行证据开示及撤销分析的进展举行会议（1.0）；审阅并分析 Comerica（科美利加银行）提交的文件（0.3）；就 Comerica 提交的文件与 ULX 和 D. Barron 通信（0.2）；审阅并分析 Bank of America 的补充提交文件（0.4）；就 Bank of America 的补充提交文件与 K. Mitchell 和 K. Rudd（Bank of America）通信（0.2）；就对第 8 项和第 9 项 2004 规则动议异议的答复与受托人通信（0.2）；进一步修订对第 9 项 2004 动议异议的答复（0.5）；就延期审理强制 UBS（瑞银）提交动议与 L. Fried 和受托人通信（0.2）；完成延期审理强制 UBS 提交动议听证会的动议，并处理其提交事宜（0.3）

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A B120 A106 450.00 2.40 1,080.00 就对第 8 项 2004 规则动议异议的答复与受托人通信（0.1）；完成对第 8 项 2004 规则动议异议的答复，并处理其提交事宜（0.6）；审阅并分析 Evolve Bank and Trust（Evolve 银行和信托）提交的文件（1.4）；就 Wise 平台的使用与 D. Barron 通信并协商（0.2）；就 Wise 提交的文件与 ULX 通信（0.1）

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A B120 A107 450.00 0.60 270.00 就对第 9 项 2004 规则动议异议的答复与 N. Bassett 通信（0.1）；就 Signature Bank（签名银行）记录传票事宜与 R. Barry（FDIC）通信并协商（0.5）

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A B120 A108 400.00 0.20 80.00 处理 Federal Deposit Insurance Corporation（联邦存款保险公司，FDIC）律师就 Signature Bank 传票及周一通话的来信，接受并回复该来信

日期：02/16/2024 费用任务代码明细账单报告 第：52 页 案件 22-50073 文件 2936 提交于 02/19/24 录入于 02/19/24 23:45:45 第 84 页，共

80.00 Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人 审阅本周 Relativity 上传摘要，并作注以更新追踪表

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

80.00 处理 P. Linsey 就强制 DBS 提交动议的来信，并回复该来信

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

990.00 就 DBS 强制提交动议与 R. Flynn 通信（0.2）；审阅 DBS Bank（星展银行）与强制提交动议有关的通信、传票及相关文件（0.2）；就先前的 DBS 传票与 R. Flynn 和 K. Mitchell 通信（0.1）；就 NPM 规划通话与 D. Skalka 和受托人通信（0.2）；准备关于第 8 项 2004 规则动议答复的通知，并处理其提交事宜（0.3）；审阅 N. Bassett 对第 9 项 2004 规则动议答复所作修订，并完成该答复（0.4）；就 2004 规则动议答复与受托人通信（0.2）；为第 8 项和第 9 项 2004 规则动议听证会作准备，就与债务人有关联的实体与 D. Barron 通信并协商，并审阅 D. Barron 标记的文件（0.6）

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

765.00 就 FDIC 关于 Signature Bank 传票的进展及后续步骤，向 P. Parizek 和 A. Lomas（Kroll）以及 D. Barron 撰写备忘录（0.4）；就 Signature Bank 传票、保护令及检索事宜与 R. Barry（FDIC）通信（0.3）；为 11 月 28 日听证会作准备（0.5）；就 11 月 28 日听证会的议程向受托人和 PH 律师撰写备忘录（0.3）；就 11 月 28 日听证会与 K. Ahumada 通信（0.2）

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

120.00 处理 R. Flynn 关于 DBS 修订传票的请求，并回复该请求；就送达证明与 K. Ahumada 跟进

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

80.00 审阅 P. Linsey 与 FDIC（Signature Bank）的律师之间的多封电子邮件及文件，为通话作准备

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

80.00 就 Relativity 中银行文件的履行审阅与 D. Skalka 通信。

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

195.00 审阅、分析并标记 Comerica 银行针对 2004 传票提交的与履行相关的文件

日期：02/16/2024 费用任务代码明细账单报告 第：53 页 案件 22-50073 文件 2936 提交于 02/19/24 录入于 02/19/24 23:45:45 第 85 页，共

阶段 ID B120 资产分析与追收 为遵守传票而提交的相关文件

A103 400.00 0.30 120.00 起草拟送达 Comerica 的修订传票，并转交 P. Linsey 审阅

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A104 325.00 1.10 357.50 审阅、分析并标记 Evolve Bank & Trust 针对 2004 传票提交的与履行相关的文件

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A104 400.00 1.10 440.00 审阅 Relativity 中的履行文件以进行跟进（1），并将结果通过电子邮件发送给 D. Skalka（.1）

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A106 400.00 0.20 80.00 处理 P. Linsey 和 PNC Bank（PNC 银行）就为履行传票提供补充信息的来信，并与客户跟进以确认具体事项

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A103 400.00 0.30 120.00 起草供 USA（美国）和 Department of Justice（司法部，DOJ）使用的附函，以向作为 Signature Bank 服务机构的 FDIC 送达传票

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A103 400.00 0.20 80.00 审阅 K. Ahumada 的意见，修订函件，并转交 P. Linsey 审阅／签署

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A103 400.00 0.30 120.00 审阅 P. Linsey 附有修改意见的电子邮件，并据此修订附函

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A104 400.00 0.30 120.00 审阅 P. Linsey 就 FDIC 附函和传票所作的通信，准备完整文件包并交由 E. Cohen 送达，将其副本转交 K. Ahumada 以通过挂号邮件送达

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A104 400.00 0.90 360.00 审阅 Relativity 中 BoA、CitiBank（花旗银行）和 M&T Bank（M&T 银行）的补充提交文件，以获取履行数据

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A104 325.00 3.00 975.00 审阅、分析并标记 Morgan Stanley（摩根士丹利）针对 2004 传票提交的与履行相关的文件

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A104 400.00 0.20 80.00 审阅 Kroll 关于发现潜在新银行账户的通信

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A108 400.00 0.10 40.00 审阅并回复 Kroll、P. Linsey 与客户要求于本周举行会议的请求内容

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A101 175.00 6.00 1,050.00 准备听证会证据材料和资料

Luc A. Despins，第 11 章受托人／Ho Wan Kwok，债务人

A103 325.00 0.40 130.00 根据对 Comerica Bank、Evolve 及

日期：02/16/2024 费用任务代码明细账单报告 第：54 页 案件 22-50073 文件 2936 提交于 02/19/24 录入于 02/19/24 23:45:45 第 86 页，共

基于合规相关文件，对 Trust Bank（信托银行）及 Morgan Stanley（摩根士丹利）进行分析 Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

A111 500.00 0.70 350.00 就证据开示及撤销权诉讼问题，与客户及律师 Linsey（林赛）参加电话会议

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

A111 500.00 0.80 400.00 审阅银行合规文件状态（.5）；并起草致律师 Mitchell（米切尔）的备忘录，内容涉及 11/28 电话会议及合规文件问题（.3）

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

A105 450.00 3.20 1,440.00 就 11 月 28 日听证会与 K. Ahumada（K. 阿乌马达）通信（0.2），就强制 DBS Bank（星展银行）履行义务的动议与 K. Mitchell（K. 米切尔）及 R. Flynn（R. 弗林）通信（0.2），为与 FDIC（联邦存款保险公司）律师进行会面协商作准备（0.3），与 R. Barry（联邦存款保险公司）和 K. Mitchell 召开电话会议（0.5），就 11 月 28 日听证会所需材料与 K. Ahumada 通信并协商（0.2），为第八项及第九项 Rule 2004（规则 2004）动议听证会作准备（0.4），审阅并分析有关送达及 FDIC 履行义务范围的 FDIC 规定（0.5），就 FDIC 的立场与 K. Mitchell 通信（0.2），就进一步送达 FDIC 传票与 K. Mitchell 及 D. Carnelli（D. 卡内利）通信（0.2），就强制 DBS Bank 履行义务的动议及 Anton Development（安东开发公司）问题与 R. Flynn 通信（0.2），就 FDIC 遵从传票以及修改致 U.S. Attorney（美国检察官）和 Attorney General（司法部长）的信函，进一步与 K. Mitchell 及 D. Carnelli 通信（0.3）

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

A105 450.00 3.40 1,530.00 为与受托人的每周更新电话会议作准备（0.5），就与受托人的每周更新电话会议及撤销权请求与 D. Skalka（D. 斯卡尔卡）协商（0.3），就 11 月 28 日听证会与 K. Ahumada 协商并通信（0.2），就 NPM 诉讼项目与受托人、D. Skalka 及 D. Carnelli 协商（0.7），就 HCHK Entities（HCHK 实体）的银行记录与 E. LaCombe（TD Bank（道明银行））通信（0.2），就送达 FDIC 传票与 K. Mitchell 通信（0.2），起草致 R. Barry（FDIC）的长篇通信，回应 FDIC 的抗辩并就账户提供进一步信息（0.6），就 Signature Bank（签名银行）账户与 A. Lomas（Kroll（克罗尔））通信（0.2），就经修订的 Comerica（联信银行）传票与 M. Boynton（Comerica）及 K. Mitchell 通信（0.2），就 11 月 14 日听证会笔录与 A. Luft（A. 卢夫特）及 D. Barron（D. 巴伦）通信（0.1），就与 J. Nealon（J. 尼隆）进一步会面协商与 E. Sutton（E. 萨顿）通信（0.2）

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

A104 325.00 0.10 32.50 为确定对 Rule 2004 传票答复的状态，审阅并分析更新后的文件提交记录

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A. 日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：55 页 案件 22-50073 文件 2936 于 02/19/24 提交 于 02/19/24 23:45:45 录入 第 87 页，共

NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.（纽伯特、佩佩及蒙泰思职业公司）

B120 A103 450.00 0.30 135.00 起草关于向作为接管人的 FDIC 送达传票的分析

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.20 80.00 收到客户关于 PNC Bank（PNC 银行）的答复，并就此向 Kroll 发送跟进电子邮件

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A105 400.00 0.40 160.00 就合规相关银行文件与 D. Skalka 召开电话会议，并制定后续步骤策略

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.20 80.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 就查找标记的合规文件的能力，与 Relativity（瑞拉蒂维蒂）的 S. Phan（S. 潘）通信

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.20 80.00 审阅有关修改审前命令的通信、被告的答复及进一步通信

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 1.00 400.00 审阅近期银行提交的文件，以确认其是否遵从 2004 传票及 Kroll 未完成事项清单

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.30 120.00 就缩小对银行合规文件的搜索范围与 Relativity 进行了多次沟通，并在 Relativity 中核查该等文件，

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.20 80.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.50 200.00 审阅 Relativity 中客户要求的合规文件

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A101 175.00 0.20 35.00 准备并提交笔录申请

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A101 175.00 0.10 17.50 准备向 Metro Attorney Service（都市律师服务公司）付款的支票申请

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A104 450.00 1.40 630.00 审阅并分析 Kroll 关于 Greenwich Land（格林威治土地）和 Lamp Capital（兰普资本）转账的报告

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A101 450.00 4.40 1,980.00 为就存在争议的第八项及第九项 Rule 2004 动议举行的听证会作准备（1.1），为就强制 Seacoast（海岸银行）履行义务的动议举行的听证会作准备（0.5），修改强制 DBS Bank 履行义务的动议（1.3），就强制 DBS Bank 履行义务的动议及后续步骤与 R. Flynn 及 K. Mitchell 通信（0.2），起草有关 Seacoast 电子邮件的补充提交文件（0.8），修改 Seacoast 补充提交文件，并处理附件及提交该文件事宜（0.4），就补充提交文件与 J. Anthony（Seacoast）通信（0.1）

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A108 450.00 4.90 2,205.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 就 11 月 28 日笔录与 G. Matthews（Reliable（可靠公司））通信（0.1），就 TD Bank 的删节内容及进一步会议与 E. Lacombe（TD Bank）和 K. Mitchell 通信（0.2），就传票与 T. Flynn（First County Bank（第一县银行））协商（0.2），出席 Bridgeport bankruptcy court（布里奇波特破产法院）就存在争议的 Rule 2004 事项及其他事项举行的听证会（4.4）

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：56 页 案件 22-50073 文件 2936 于 02/19/24 提交 于 02/19/24 23:45:45 录入 第 88 页，共

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A111 500.00 0.40 200.00 就银行合规文件审阅的状态及程序中的后续步骤，与律师 Mitchell 通电话

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A103 400.00 1.10 440.00 起草加快就强制履行义务动议（DBS）举行听证会的动议，并发送给 R. Flynn 和 P. Linsey（P. 林赛）审阅

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.30 120.00 向 Axos（阿克索斯银行）的联系人发送关于 2004 传票项下应付未结对账单的跟进电子邮件，以新的联系信息更新跟踪表，并安排进一步跟进

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.70 280.00 根据 P. Linsey 关于债务人活动的请求，审阅 Relativity 中 Standard Chartered（渣打银行）提交的文件，并报告调查结果

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.10 40.00 审阅 E. Cohen（E. 科恩）关于在 CT 的 AUSA（美国助理检察官）办公室向 FDIC 送达文件的电子邮件

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A105 400.00 0.30 120.00 就拟提交的强制 DBS 履行义务动议及加快程序，与 R. Flynn 通话；对加快程序动议作出修改；就此向 T. Jones（T. 琼斯）发送电子邮件，

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.40 160.00 审阅 P. Linsey 关于提交加快程序动议的修改意见，完成修改，就此与 P. Linsey 通信，并就提交事宜与 T. Jones 通信

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 2.00 800.00 根据客户的具体请求，继续在 Relativity 中审阅合规文件

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.20 80.00 处理取得于 11/28 举行的证据听证会笔录的相关通信。

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.10 40.00 就提交加快程序动议与 T. Jones 通信

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A103 400.00 0.30 120.00 审阅 P. Linsey 就加快程序动议提出建议的电子邮件；修改该动议

Despins（德斯平斯），第 11 章受托人/Luc A.

B120 A105 450.00 1.30 585.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人 就强制 DBS Bank 履行义务的动议及加快程序动议与 K. Mitchell 通信（0.2），

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：57 页 案件 22-50073 文件 2936 于 02/19/24 提交 于 02/19/24 23:45:45 录入 第 89 页，共

就 Comerica（科默里卡银行）的进一步材料提交（0.1）与 M. Boynton（M. 博因顿）通信；就提交并送达 DBS Bank（星展银行）动议及加急动议（0.2）与 K. Mitchell（K. 米切尔）通信并协商；修改/最终确定要求加急审理强制 DBS Bank 提交材料的动议，并处理提交该动议事宜（0.6）；就强制动议及加急动议（0.2）与 R. Ward（R. 沃德）（DBS Bank）通信。 Despins（德斯平斯），第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人

B120 A104 400.00 0.30 120.00 审阅有关 Ttee v. Guo（受托人诉郭）中特权文件的通信，简要审阅 Stevens（史蒂文斯）笔录。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A108 400.00 0.20 80.00 就提交其余文件事宜与 Axos Bank（艾克索斯银行）联系人通信，更新跟踪表。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A101 400.00 0.30 120.00 为与 TD Bank（道明银行）代表就删节事宜通话作准备；就同一事项与 P. Linsey（P. 林赛）通信；就受让人同意银行提供未删节记录事宜向律师跟进。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A104 400.00 0.20 80.00 审阅 P. Linsey 与 TD Bank 之间的通信，包括所附 HCHK 实体的转让契据。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A105 400.00 0.10 40.00 就 Citibank（花旗银行）跟进事宜与 P. Linsey 通信。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A108 400.00 0.20 80.00 与 Kroll（克罗尔）及 P. Linsey 通信，以安排有关银行传票及撤销诉讼的通话。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A108 400.00 0.70 280.00 与 TD Bank 及 P. Linsey 就 TD Bank 未删节材料提交的状态举行电话会议。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A108 400.00 0.20 80.00 与 Citibank 通信，请求提供原始提交材料中缺失的账户信息。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A103 400.00 0.30 120.00 起草 TD Bank 的修订传票。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A103 400.00 0.20 80.00 致 K. Ahumada（K. 阿乌马达）的通信草稿，涉及为第8项和第9项补充 Rule 2004 动议准备待送达的传票。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A105 400.00 0.50 200.00 就即将举行的 Kroll 通话、未完成事项、第8项和第9项补充动议传票的后续步骤与 P. Linsey 通信。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A102 400.00 0.20 80.00 为文件查询 Newpeople LLC（Newpeople有限责任公司）的地址；就同一事项致 P. Linsey 和 K. Ahumada 的通信。 日期：02/16/2024 费用任务代码计费明细报告 第58页 案件 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第90页，共

Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

A102 400.00 0.90 360.00 查询 Relativity（关联性）中渣打银行账户持有人姓名，向 P. Linsey 报告调查结果。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

A102 400.00 0.30 120.00 为客户查询与 Mahwah（马瓦）案件有关的已送达传票，向 P. Linsey 报告。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

A104 400.00 0.40 160.00 审阅客户就 PNC（PNC银行）传票作出的答复；与文件提供请求进行比较；审阅 Kroll 就同一事项发出的电子邮件；跟进以请求更多信息。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

A102 325.00 2.60 845.00 研究并审阅关于《破产法典》第549条中债务人在申请破产后进行转让的判例法。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

A102 450.00 6.10 2,745.00 研究根据第549条就替身空壳公司转让提起撤销诉讼的判例法（4.3）；开始起草关于第549条转让的起诉状（1.8）。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

A103 400.00 0.70 280.00 致 D. Skalka（D. 斯卡尔卡）的备忘录草稿，涉及银行合规跟进。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

A104 400.00 0.10 40.00 处理有关 Kwok（郭文贵）会议的电子邮件，并作出回复。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

A105 400.00 0.10 40.00 收到并回复 P. Linsey 提出的起草强制动议送达证明（CoS）的请求。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

A105 400.00 0.20 80.00 收到并审阅有关向外国公司送达以及相关程序的电子邮件。 Despins，第11章受托人/Luc A.

A101 175.00 2.50 437.50 Ho Wan Kwok，债务人 为第8项和第9项补充动议准备38份待送达传票。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

A104 325.00 0.10 32.50 为确定针对 Rule 2004 传票的银行材料提交状态，审阅并分析更新后的记录。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

A106 450.00 3.20 1,440.00 与受托人及 Kroll 就资产调查协商（0.5）；与 E. Lacombe（E. 拉孔布）（TD Bank）及 K. Mitchell 就 TD Bank 补充合规/删节/未完成文件协商（0.5）；处理 HCHK 实体的合规契据，并就同一事项与 TD Bank 通信，以解决银行异议（0.3）；就取得 HCHK 文件的受让人同意事宜与 E. Lacombe 通信（0.2）；与 A. Bongartz（A. 邦加茨）、K. Mitchell 及法庭书记员就延长移送期限动议通信/协商（0.3）；就第8项

日期：02/16/2024 费用任务代码计费明细报告 第59页 案件 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第91页，共

Rule 2004 命令的传票送达事宜与 E. Cohan（E. 科恩）通信，并就同一事项与 K. Mitchell 和 K. Ahumada 通信（0.2）；处理加急审理强制 DBS 动议的命令，并就同一事项与 R. Ward 通信（0.3）；就送达证明与 K. Mitchell 通信（0.1）；致 E. Sutton（E. 萨顿）的备忘录，涉及 5780 Saguaro LLC（5780 Saguaro有限责任公司），并审阅和分析该事项中传票对象提供的相关文件（0.8）。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A103 400.00 0.30 120.00 起草新的强制动议送达证明，发送给 P. Linsey 审阅。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A108 400.00 0.20 80.00 处理 TD Bank 发来的有关接受送达、何时可以提供信息的更新，以及确认修订传票仅增加已讨论事项的电子邮件。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A106 400.00 0.30 120.00 审阅 P. Linsey 有关 PNC 及传票目标的电子邮件；审阅客户就同一事项作出的答复；在 NJ SoS（新泽西州州务卿）网站简要查询 L&M 的信息。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A101 175.00 0.30 52.50 准备向 DBS Bank 送达。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A101 400.00 1.50 600.00 为与 Kroll 及客户就银行传票和撤销诉讼状态举行每周通话作准备。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A102 325.00 1.90 617.50 起草并修改有关第549条的备忘录，以及讨论依据第549条可撤销转让的相关判例法。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A104 400.00 0.20 80.00 审阅 Charles Schwab（嘉信理财）要求提供更多信息的请求；查验记录中是否有个人身份信息（PII）；向客户发送电子邮件。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A103 400.00 0.40 160.00 查询并修改传票跟踪表中的联系信息；与团队跟进。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A105 400.00 0.10 40.00 与 P. Linsey 就嘉信理财的个人身份信息通话。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A105 400.00 0.10 40.00 与 P. Linsey 就重新安排 Kroll 通话事宜通话。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A103 450.00 2.80 1,260.00 起草并修改用于追回破产申请后转让的格式起诉状。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A105 400.00 0.20 80.00 处理 D. Carnelli（D. 卡内利）和 P. Linsey 有关在 Guo AP（郭对抗程序）中送达强制动议的电子邮件，并作出回复。 Despins，第11章受托人/Luc A. Ho Wan Kwok，债务人

B120 A101 175.00 1.20 210.00 与律师 D. Skalka 和 T. Jones（T. 琼斯）开会，讨论审阅及准备撤销请求分析。 日期：02/16/2024 费用任务代码计费明细报告 第60页 案件 22-50073 文件 2936 提交日期 02/19/24 录入日期 02/19/24 23:45:45 第92页，共

5248.001 12/01/2023 阶段 ID B120 资产分析与追回

B120 A102 325.00 1.20 390.00 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A105 450.00 1.80 810.00 就与 Kroll（克罗尔）的会议与 K. Mitchell（米切尔）通信并商议 （0.2），为与 Zhang（张）的会面商议作准备

Rule 2004（规则 2004）传票一事，与 J. Nealon（尼隆）（Y. Zhang） 和 E. Sutton（萨顿）商议（0.7），就与 Zhang 有关的后续步骤与 E.

Kroll 会议与 K. Mitchell 商议（0.1），就 Schwab（嘉信理财） 文件提交所需事实与 K. Mitchell 通信并商议（0.2），就重新安排 Kroll 的进展更新 与 P. Parizek（帕里泽克）和 A. Lomas（洛马斯）通信

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A103 450.00 3.00 1,350.00 Ho Wan Kwok，债务人 起草《出售个人财产动议》（2.5）；

Genever Holdings LLC（Genever Holdings 有限责任公司）

B120 A105 450.00 0.40 180.00 破产代理

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A104 400.00 0.20 80.00 审阅来自客户和 D. Skalka 的电子邮件，

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A105 450.00 0.70 315.00 就 12/3/23 的会议及 撤销起诉书，与 Linsey 律师和 Skalka 律师通信。 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A104 400.00 0.20 80.00 审阅 Kroll 提供的更新银行图表 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A105 400.00 0.80 320.00 关于客户更新指示的会议 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A104 400.00 0.20 80.00 审阅 D. Carnelli（卡内利）就纽约州新《欺诈性转让法》

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A102 400.00 1.40 560.00 研究实际欺诈的构成要件，以及如何证明

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A102 400.00 0.40 160.00 研究破产申请提交后转让起诉书 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A106 400.00 0.20 80.00 审阅客户发来的电子邮件，其中载有关于取证目标的更新个人身份信息 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A105 450.00 1.90 855.00 就 12/6/23 的起诉书草案，与 Skalka 律师、Mitchell 律师、

（0.7），并继续研究有关法律选择、除斥期间、 日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：61 页 案件 22-50073 文书 2936 提交于 02/19/24 登记于 02/19/24 23:45:45 第 93 页，共

以及诉讼时效期间（1.2）。 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

A102 400.00 1.20 480.00 Ho Wan Kwok，债务人

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

A108 400.00 0.80 320.00 Ho Wan Kwok，债务人 与 Kroll 就撤销诉讼和银行传票进行电话会议 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

A102 400.00 1.00 400.00 Ho Wan Kwok，债务人

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

A103 450.00 3.00 1,350.00 Ho Wan Kwok，债务人 起草并修订格式 Section 549（第 549 条）起诉书

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

A103 400.00 1.30 520.00 Ho Wan Kwok，债务人

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

A103 400.00 0.30 120.00 Ho Wan Kwok，债务人

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

A104 450.00 0.30 135.00 Ho Wan Kwok，债务人 审阅并分析有关空壳公司实施欺诈性转让的通信 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

A105 450.00 1.50 675.00 Ho Wan Kwok，债务人

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

A104 400.00 0.20 80.00 Ho Wan Kwok，债务人 收到并审阅 PNC Bank（PNC 银行）提交的文件， Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

A101 200.00 2.40 480.00 就与破产申请提交前和破产申请提交后

与 Skalka 律师会面（.5）；审阅并修订格式起诉书

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

A106 450.00 0.70 315.00 Ho Wan Kwok，债务人

取证进行例行电话会议。 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

A111 500.00 0.70 350.00 参加与客户和 Linsey 律师的电话会议，

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

A107 450.00 3.70 1,665.00 就第 9 项 Rule 2004 动议传票的初步答复， 与 E. Sutton 商议并通信（0.2）；为与 Kroll 的电话会议作准备， 并就此与 K. Mitchell 通信（0.4）；

取证/撤销分析，与 A. Lomas、K. Mitchell 和 D. Barron（巴伦）

项目的例行受托人电话会议作准备（0.5）；与 A. Luft（卢夫特）和受托人商议

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：62 页 案件 22-50073 文书 2936 提交于 02/19/24 登记于 02/19/24 23:45:45 第 94 页，共

有关 NPM 诉讼项目（0.9）； 就送达 Rule 2004 传票与 E. Cohan（科恩）通信（0.2）； 就 Rule 2004 传票与 L. Crespo（克雷斯波）（Banco Popular（大众银行））通信

Bank（第一县银行）取证与 K. Mitchell 和 K. Ahumada（阿乌马达）通信 （0.2）；就强制动议电话会议与 G. Weiner（韦纳） （DBS（星展银行））通信（0.1）； 就 Rule 2004 传票合规事宜及电话会议与 I. Leventon（莱文顿）

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

120.00 继续审阅 PNC 银行提交的文件，研究

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

80.00 与 Charles Schwab（嘉信理财）通信，提供

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

40.00 审阅 Relativity（Relativity）上传摘要 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

40.00 审阅 BoA（美国银行）对传票提出的答复和异议 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

80.00 审阅 Community Federal Savings Bank（社区联邦储蓄银行）提交的文件，

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

80.00 审阅 Greenwich Land LLC（格林尼治土地有限责任公司）

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

120.00 审阅 DBS 提交的文件，汇编含账户号码的账户清单，

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

80.00 就 Banco Popular 与 P. Linsey 进行后续电话会议，并讨论答复指示 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

70.00 将文件提交材料上传至 Sharefile（Sharefile），并起草致 ULX（ULX）的备忘录，

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

440.00 审阅 P. Linsey 的指示，起草关于特权问题加速举行听证会的动议 日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：63 页 案件 22-50073 文书 2936 提交于 02/19/24 登记于 02/19/24 23:45:45 第 95 页，共

5248.001 12/05/2023 阶段 ID B120 资产分析与追偿

B120 A108 400.00 0.50 200.00 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.（Despins，第11章受托人/Luc A.）

就传票事宜与Banco Popular（大众银行）及P. Linsey举行电话会议 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A103 400.00 0.20 80.00 Ho Wan Kwok，债务人 根据电话中讨论的事项起草致Banco Popular的电子邮件 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A108 400.00 0.20 80.00 就Banco Popular事宜进行通信，并提供用于检索的补充信息 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A103 450.00 1.60 720.00 起草关于欺诈性转让的格式起诉状修订稿（.8）；修订关于破产申请后转让的起诉状（.4）；审阅关于欺诈方案中欺诈性转让诉讼的研究备忘录（.4） Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A108 450.00 2.10 945.00 就传票协商事宜与A. Leventon（Open Bank（开放银行））通信（0.2），就传票协商事宜与L. Crespo（Banco Popular）及K. Mitchell通信（0.2），就强制执行动议事宜与G. Weiner（DBS Bank（星展银行））协商（0.3），就传票/遵从/AML问题与A. Leventon（Open Bank）协商（0.5），就传票及DBS账户事宜与G. Weiner（Open Bank）通信（0.3），就Rule 2004传票事宜与K. Mitchell及L. Crespo（Banco Popular）协商（0.3），就对Banco Popular的进一步回复事宜与K. Mitchell通信（0.2），就Conn. R.P.C.事宜与D. Barron协商（0.1） Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A104 400.00 0.70 280.00 审阅Citibank（花旗银行）最近提供的材料，并起草对此的回复 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A101 175.00 0.40 70.00 将银行提供的材料上传至ShareFile，并起草致ULX的备忘录，随附材料以供上传至Relativity Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A104 400.00 0.60 240.00 追踪并编制尚未提供文件清单，并就此跟进 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A102 400.00 0.20 80.00 为送达员研究Medici Bank International（梅迪奇国际银行） Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A103 450.00 0.60 270.00 就RBB遵从所需的补充检索词与Suchter律师通信（0.3）；审阅关于RBB剩余传票遵从事项的拟议解决方案（0.3）。 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A103 400.00 0.80 320.00 起草第二份延长书面陈述截止日期的动议 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

B120 A104 400.00 0.20 80.00 关注有关DBS强制执行动议及加速审理动议送达证明的电子邮件 日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：64页 案号22-50073 文件2936 提交日期02/19/24 录入日期02/19/24 23:45:45 第96页，共

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

200.00 1.50 300.00 继续起草Greenwich Land（格林尼治土地）电子表格，为撤销诉讼作准备。 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

400.00 1.10 440.00 Ho Wan Kwok，债务人 继续审阅追踪表及尚未提供传票材料的跟进事项清单 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

就DBS强制执行动议已登记的COS与K. Ahumada通信 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

研究Trustco（信托公司）的总法律顾问；就下一步措施与P. Linsey进行电子邮件往来 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

400.00 0.40 160.00 为预期明日会议，起草需要跟进的银行概要 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

450.00 1.30 585.00 修订关于欺诈性转让的格式起诉状（.6）；为起诉状研究CT欺诈性转让法规（.4）；准备并审阅致Skalka律师的关于格式起诉状的通信（.3） Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

开始起草致Trustco的跟进电子邮件，审阅此前传票的案卷， Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

400.00 0.20 80.00 就Trustco事宜与P. Linsey通信 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

就花旗提供的材料及促使花旗进一步遵从Rule 2004传票的后续措施与K. Mitchell通信（0.2），就Cirrus证据开示及关注相关传票事宜与D. Barron及受托人通信和协商（0.4），就Comerica提供的材料与K. Ahumada通信并审阅该等材料（0.3），就AML/KYC银行调查事宜与D. Skalka通信（0.2），就Medici Bank传票及对该机构的研究与E. Cohan和K. Mitchell通信（0.3），就Seacoast强制执行动议的COS事宜与K. Mitchell和J. Kuo协商（0.2） Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

审阅关于Trustco的客户及Kroll（科尔）文件，准备致该公司的跟进电子邮件，询问尚未提供的账户 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

400.00 0.20 80.00 收到并审阅Trustco bank的回复，并作出回复 日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：65页 案号22-50073 文件2936 提交日期02/19/24 录入日期02/19/24 23:45:45 第97页，共

5248.001 12/07/2023 阶段ID B120 资产分析与追回

400.00 0.30 120.00 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

400.00 0.40 160.00 Ho Wan Kwok，债务人 审阅Kroll关于转让的电子邮件，审阅所附附表 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

400.00 0.30 120.00 Ho Wan Kwok，债务人 审阅Trustco作为补充提供材料所提交的文件，转发给K. Ahumada以供上传至Relativity，并回复联系人电子邮件 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

审阅RBB关于与Prime Trust（普莱姆信托）通信的回复 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

400.00 0.50 200.00 起草关于尚未提供文件的银行后续措施建议 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

400.00 0.20 80.00 就尚未提供的对账单事宜与Axos Bank（阿克索斯银行）通信 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

400.00 1.00 400.00 就撤销诉讼举行会议，分析用于起草起诉状的Kroll数据 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

175.00 0.10 17.50 将Trustco的补充提供材料上传至ShareFile，并起草致ULX的备忘录，随附材料以供上传至Relativity Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

200.00 0.30 60.00 就2023年10月月度经营报告附件所需修订与Skalka律师会面。修订月度经营报告的脚注。 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

400.00 0.20 80.00 审阅P. Linsey对Axos交易的分析，并作出回复 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

450.00 1.10 495.00 就撤销诉讼的状态举行会议，具体讨论下一步措施及尚未完成的2004证据开示。 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

325.00 0.30 97.50 为与NPM共同代理律师会面作准备，审阅撤销诉讼起诉状 Despins, Ch 11 Trustee/Luc A.

450.00 2.60 1,170.00 就DBS对强制执行动议的回复与G. Weiner（DBS）通信（0.2），关注议程并为与Kroll团队的电话会议作准备（0.3），参加Kroll电话会议，了解调查更新情况（1.0），就Axos Bank提供的材料及为取得以下内容的催告函与K. Mitchell通信

日期：02/16/2024 详细费用任务代码计费报告 第：66页 NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.（纽伯特、佩佩与蒙蒂思律师事务所） 案号22-50073 文件2936 提交日期02/19/24 录入日期02/19/24 23:45:45 第98页，共230

合规（0.2），就尚未解决的 Rule 2004 调查取证问题与 K. Mitchell（米切尔）通信并磋商（0.3），修订致 Axos Bank（艾克索斯银行）的催告函（0.2），就请求作出缺席登记事宜与 K. Mitchell 通信并磋商（0.2），与 G. Weiner（韦纳）（DBS（星展银行））磋商，以解决强制披露动议（0.2） Despins（德斯平斯），第11章受托人/Luc A.（卢克·A.）

B120 A104 450.00 4.80 2,160.00 Ho Wan Kwok（郭文贵），债务人

审阅并分析 Axos Bank 就 Golden Spring（黄金泉）账户提供的材料（2.2），就 Axos GS 账户结清支票与 D. Barron（巴伦）磋商（0.2），致受托人和 D. Barron 的备忘录，涉及 GS 结清支票及资金处置（0.4），就结清支票及资金处置与 M. Medina（梅迪纳）（Axos）磋商并通信（0.2），就 Golden Spring 缺席判决与 M. Medina（Axos）通信（0.2），审阅并分析 Golden Spring 转账，并就此向 D. Barron 和 PHC1（PHC1）提交备忘录（0.8），就 Wang's Realty（王氏地产）进行研究，并就此与 D. Barron 和 P. Parizek（帕里泽克）通信（0.4），就 Medici Bank（梅迪奇银行）进行研究（0.2），就 Medici Bank 与 K. Mitchell 和 E. Cohan（科汉）通信（0.2） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 450.00 2.30 1,035.00 郭文贵，债务人

完成对 RBB（RBB银行）所提供材料的审阅，以便向 Suchter 律师（萨克特）提供有关 RBB 为回应 2004 传票而对其余检索对象进行检索的信息。 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.10 40.00 审阅关于重复提供 Axos Bank 文件的发现， Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A103 325.00 1.50 487.50 审阅 Capital One（第一资本）转账，并根据该等信息修订电子表格 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A105 325.00 0.50 162.50 与 L. Astone 律师（阿斯通）和 K. Mitchell 律师通话，讨论转账分析及 HCHK（HCHK）实体电子表格原始数据的整理 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A105 400.00 0.20 80.00 就 2004 审查的额外对象与 P. Linsey（林齐）通信 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.30 120.00 审阅 FDIC（联邦存款保险公司）的异议/答复，以及关于修订保护令的通信， Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A101 200.00 0.80 160.00 审阅 Skalka 律师（斯卡尔卡）关于对涉及破产申请前转账的起诉状所需修订的电子邮件（.2）；修订起诉状（.3）；与 Skalka 律师会面，讨论对起诉状的进一步修订（.1）；审阅并修订同一文件（.2） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.50 200.00 与 Kroll（克罗尔）举行有关 HCHK 数据的电话会议 日期：02/16/2024 费用任务代码明细报告 第：67页 案件 22-50073 文件 2936 于 02/19/24 提交 于 02/19/24 23:45:45 录入 第99页，共

B120 A104 400.00 0.30 120.00 Despins，第11章受托人/Luc A.

就延长上诉书状提交期限的动议与 P. Linsey 通信，修订该动议，并准备提交

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A105 400.00 0.20 80.00 郭文贵，债务人 起草致 Kroll 的电子邮件，涉及撤销权分析所需的参数 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 450.00 1.10 495.00 郭文贵，债务人 审阅并分析受托人对标准起诉状提出的修改建议（.6）；与 Skalka 律师举行电话会议，讨论修订后的起诉状（.2）；准备并审阅通信文件（.3） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A101 200.00 1.50 300.00 郭文贵，债务人 准备有关 Apple（苹果）转账的撤销权诉讼电子表格信息 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A105 400.00 0.20 80.00 郭文贵，债务人 就向 DC（哥伦比亚特区）提交延长期限动议与 K. Ahumada（阿乌马达）和 T. Jones（琼斯）通信 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A105 400.00 0.20 80.00 就 Kroll 汇编撤销权诉讼分析所需数据事宜与团队通信 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.20 80.00 审阅 M. Medina 关于 Axos Bank 合规情况的答复，并就此与 P. Linsey 通信 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A105 450.00 1.30 585.00 就尚未完成的 Rule 2004 调查取证与 K. Mitchell 磋商（0.2），与 A. Lomas（洛马斯）（Kroll）和 K. Mitchell 磋商，讨论有关信用卡付款及撤销权分析的 Rule 2004 调查取证（0.4），与 G. Weiner（DBS）磋商，讨论针对 DBS 的强制披露动议（0.2），就 Golden Spring 资金事宜与 M. Medina（Axos）通信并举行电话会议（0.3），向受托人更新 Axos 的进展情况（0.1），就 Axos 所提供材料与 A. Lomas 通信（0.1） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A106 450.00 0.10 45.00 就 Golden Spring 资金与受托人和 A. Shkabara（什卡巴拉）（Axos）通信 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A102 450.00 1.40 630.00 研究并审阅纽约债务人与债权人法及其对撤销权诉讼的适用 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 450.00 1.50 675.00 审阅并分析债务人关于偿付能力和现有债权人的证词记录，以纳入起诉状 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A103 450.00 2.60 1,170.00 审阅并修订有关破产申请前债权的标准起诉状（1.5）；审阅并修订有关破产申请后债权的标准起诉状（1.1） Despins，第11章受托人/Luc A.

日期：02/16/2024 费用任务代码明细报告 第：68页 案件 22-50073 文件 2936 于 02/19/24 提交 于 02/19/24 23:45:45 录入 第100页，共

B120 A108 450.00 2.80 1,260.00 就 Golden Spring 资金与 A. Shkabara（Axos）通信（0.1），就 Golden Spring 资金与 A. Shkabara（Axos）磋商（0.3），起草致 A. Shkabara 的通信文件，涉及 Golden Spring 资金（0.8），就 Axos 通信文件与受托人通信（0.2），修订 Axos 通信文件并发送（0.2），审阅并分析 Crane（克兰）仲裁诉状文件（1.2） Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.30 120.00 审阅 Kroll 就信用卡付款所作的分析， Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A103 400.00 0.30 120.00 郭文贵，债务人 起草致 Bank of America（美国银行）的拟议通信文件，涉及与传票有关的尚未提供文件 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 1.30 520.00 审阅 Relativity（Relativity）中数家银行近期上传的传票文件 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.10 40.00 处理 D. Carnelli（卡内利）就 Anton（安东）和 Whitecroft（怀特克罗夫特）继续进行的证言录取所发的通信 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A108 400.00 0.20 80.00 郭文贵，债务人

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.20 80.00 审阅/分析上传至 Relativity 的 Citibank（花旗银行）文件，并就尚未提供文件与 P. Linsey 跟进 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.10 40.00 审阅 UBS（瑞银）就撤回强制披露动议所发的通信 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A103 400.00 0.20 80.00 审阅 P. Linsey 就与 Citibank 通信提出的建议，修订有关尚未提供文件的电子邮件草稿 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A103 400.00 0.20 80.00 审阅 P. Linsey 对致 Bank of America 的有关尚未提供文件通信的修订，完成该通信 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A105 400.00 0.10 40.00 郭文贵，债务人

Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.30 120.00 郭文贵，债务人 审阅 Morgan Stanley（摩根士丹利）文件及通信，起草供 P. Linsey 审阅的后续跟进电子邮件 Despins，第11章受托人/Luc A.

B120 A104 400.00 0.20 80.00 审阅致 FDIC 的有关 Signature Bank（签名银行）/Flagstar（旗星银行）的通信，更新跟进追踪表 Despins，第11章受托人/Luc A.