--- type: court_doc id: "court_ctb_3178_0" court: "CTB" case_no: "22-50073" doc_number: 3178 doc_type: "ORDER" filed_date: "2024-05-10" lang: "zh" machine_translated: true url: "https://mubeitech.com/court/court_ctb_3178_0" original_text_url: "https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_3178_0" json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_ctb_3178_0" --- # 郭文贵破产案 · 裁定 · ECF #3178 **受托人扩大聘用境外法律顾问申请 —— Ho Wan Kwok 破产案（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo），CTB 22-50073 ECF #3178（2024-05-10立案）。第 11 章受托人 Luc A. Despins 申请自 2024 年 4 月 10 日起扩聘 Harney Westwood & Riegels LP 兼任受托人的开曼群岛法律顾问（此前已被批准为英属维尔京群岛顾问），以协助调查离岸实体与资产。** > **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_3178_0** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。 美国康涅狄格联邦破产法院布里奇波特分院 ------------------------------------------------------　x 关于：　: :　第11章 HO WAN KWOK（郭文贵），　: : :　案号 22-50073 (JAM) 债务人。　: ------------------------------------------------------　x 第11章受托人根据《破产法典》第327、328和330条、《破产程序规则》第2014和2016条以及《地方破产程序规则》第2014-1和2016-1条申请作出命令，将对Harney Westwood and Riegels LP（Harneys律师事务所）的留任及聘用范围扩大至同时担任第11章受托人的开曼群岛法律顾问 Luc A. Despins先生以其在上述所列Ho Wan Kwok（郭文贵）（以下简称“债务人”）第11章案件（以下简称“第11章案件”）中获任命的第11章受托人（以下简称“第11章受托人”）身份，特此提交本申请（以下简称“本申请”），请求本院将第11章受托人对Harney Westwood and Riegels LP（以下简称“Harneys”）律师事务所的聘用范围扩大至同时就本第11章案件担任第11章受托人的开曼群岛法律顾问，自2024年4月10日起生效。为支持本申请，第11章受托人谨陈述如下： 请求的救济 1. 第11章受托人通过本申请请求作出一项命令，其实质形式如随附附件A（以下简称“拟议命令”）所示，将对Harneys的留任及聘用范围扩大至同时担任第11章受托人的开曼群岛法律顾问——除担任英属维尔京群岛（“BVI”）法律顾问外（本院已于2023年1月批准该项留任）。 2. 为支持本申请，第11章受托人提交随附于此作为附件B的《Andrew Thorp（安德鲁·索普）关于支持第11章受托人根据〈破产法典〉第327、328和330条、〈破产程序规则〉第2014和2016条以及〈地方破产程序规则〉第2014-1和2016-1条申请作出命令，将对Harney Westwood and Riegels LP的留任及聘用范围扩大至同时担任第11章受托人的开曼群岛法律顾问的声明》（以下简称“Thorp声明”），该声明通过援引纳入本文。 管辖权、审理地及法定依据 3. 本院依据28 U.S.C. §§ 157和1334以及United States District Court for the District of Connecticut（美国康涅狄格联邦地区法院）的移送常设命令，对本事项具有管辖权。本事项属于28 U.S.C. § 157(b)所称的核心程序。 4. 依据28 U.S.C. §§ 1408和1409，本地区为适格审理地。 5. 本申请所请求救济的法定依据为《美国法典》第11编（以下简称“《破产法典》”）第327、328和330条、《联邦破产程序规则》（以下简称“《破产程序规则》”）第2014和2016条，以及《地方破产程序规则》（以下简称“《地方破产程序规则》”）第2014-1和2016-1条。 背景 6. 2022年2月15日（以下简称“申请日”），债务人向本院提交了根据《破产法典》第11章请求救济的自愿申请书。 7. 2022年3月21日，United States Trustee（美国受托人）在债务人的第11章案件中任命了无担保债权人正式委员会（以下简称“委员会”）。 8. 2022年7月8日，本院作出命令[Docket No. 523]，批准在第11章案件中任命Luc A. Despins担任第11章受托人。 9. 2022年8月30日，第11章受托人提交了聘用Harneys担任BVI法律顾问的申请[Docket No. 807]（以下简称“BVI申请”），自2022年7月31日起生效。 10. 2022年9月2日，第11章受托人提交了Andrew Thorp支持本申请的补充声明[Docket No. 815]（以下简称“第一次补充声明”）。 11. 2022年9月13日，第11章受托人提交了BVI申请的附录[Docket No. 855]，以代表遗产与Harneys Corporate Services Limited（Harneys公司服务有限公司）和Genever BVI（Genever BVI）订立董事服务协议。 12. 2023年1月4日，本院作出批准BVI申请的命令[Docket No. 1286]。 13. 2023年4月6日，第11章受托人提交了George Weston（乔治·韦斯顿）支持本申请的补充声明[Docket No. 1642]（以下简称“第二次补充声明”）。 HARNEYS的资质 14. Harneys是一家全球性离岸律师事务所，在包括开曼群岛在内的多个地点设有办事处。Harneys成立于1960年，业务范围广泛多元，包括争议解决、公司及商事法、私人财富、基金、银行与金融、监管及税务。Harneys的开曼群岛办事处目前雇有30名律师，并由2名律师助理提供协助。 15. 第11章受托人选定Harneys担任其开曼群岛法律顾问，是因为Harneys在调查、破产清算、重组、欺诈、破产、公司犯罪及欺诈、公司及商事诉讼事项方面具有专长。Harneys在本案可能涉及的法律领域拥有大量资源和专业知识。此外，Harneys的BVI办事处自2022年7月以来一直协助第11章受托人调查BVI实体，因而已熟悉本第11章案件。因此，Harneys尤为适合同时代表第11章受托人开展其对开曼群岛实体的调查。 预期服务 16. 第11章受托人预计，Harneys将视第11章案件进程中的需要，作为开曼群岛法律顾问提供一般法律服务，包括调查、破产、诉讼及其他事项。Harneys将协助受托人调查数个由债务人控制且在开曼群岛注册成立的关键实体，特别包括Hamilton Opportunity Fund SPC（汉密尔顿机会基金SPC）；该基金据称为一项投资基金，受托人主张其由债务人实益拥有并控制，且债务人曾利用该基金从事包括资助购买债务人位于New Jersey（新泽西州）Mahwah（马瓦）的豪宅，以及控制社交媒体平台GETTR运营商Gettr USA, Inc.（Gettr USA公司）95%股权在内的事项。 17. 第11章受托人请求聘用Harneys就本第11章案件作为开曼群岛法律顾问提供一般法律服务。 18. 为避免工作重复，并以最有效率及最具成本效益的方式向第11章受托人提供服务，Harneys将就其各自在第11章案件中的职责与Paul Hastings（保罗·黑斯廷斯律师事务所）及NPM协调。 专业人士报酬 19. Harneys拟依据《破产法典》第330和331条、《破产程序规则》第2016条、《地方破产程序规则》第2016-1条以及与本第11章案件有关的任何其他适用规则和命令，向本院申请就本第11章案件所提供的专业服务取得报酬，并获偿所发生的费用。Harneys将就本第11章案件所需服务，按照其开曼群岛办事处通常适用的小时费率，以小时计费方式向第11章受托人收取法律服务费用。 20. 目前，Harneys开曼群岛办事处2024年的小时费率为：律师助理工作\$320.00；初级律师及顾问律师\$590.00至\$1,015.00；事务所合伙人最高\$1,300.00。Harneys的小时费率可定期调整，以反映经济及其他状况。1 预计Harneys的服务将主要由Ben Hobden（本·霍布登）提供，其小时费率为\$1,300.00；由Caitlin Murdock（凯特琳·默多克）提供，其小时费率为\$910.00；以及由Luke Fraser（卢克·弗雷泽）提供，其小时费率为\$910.00。 21. Harneys还将根据本地区的惯例，就代表第11章受托人垫付的费用开具账单，包括复印费、提交费及国际快递费。 HARNEYS无利害关系 22. 据第11章受托人基于Thorp声明所知，且除其中披露者外，Harneys与债务人、其债权人或任何其他利益相关方、其各自的律师和会计师、美国受托人或美国受托人办公室雇用的任何人员不存在任何关系。 1 Harneys的小时费率通常在每个日历年度末修订，以反映经验、资历和声望。这些阶梯式增加不构成“费率增加”（该术语见于自2013年11月1日起生效的《美国受托人审查大型第11章案件中律师根据11 U.S.C. § 330提交的报酬及费用偿还申请指南》）（以下简称“《美国受托人指南》”）。如拟议命令所载，Harneys将在实施定期增加前十个工作日通知债务人、康涅狄格地区助理美国受托人（以下简称“美国受托人”）以及委员会和任何其他正式委员会的律师，并应向本院提交任何该等通知。 请求救济的依据 23. 第11章受托人请求根据《破产法典》第327(a)条扩大对Harneys的留任及聘用范围，使其同时担任其开曼群岛法律顾问。该条规定，受托人经本院批准，可以聘用“不持有或代表与遗产利益相冲突的利益，并且为无利害关系人士”的专业人员，以代表或协助受托人履行本编规定的受托人职责。 24. 根据《破产法典》第328(a)条，经破产法院批准，受托人可以根据《破产法典》第327(a)条，“以任何合理的聘用条款和条件聘用专业人员，包括预付聘用费、按小时计费、固定费用或百分比费用，或风险代理费。”11 U.S.C. § 328(a)。 25. 《破产程序规则》第2014(a)条规定，留任申请应包括： 显示聘用必要性的具体事实、拟聘用的[事务所]名称、选择理由、将提供的专业服务、任何拟议的报酬安排，以及据申请人所知，该[事务所]与债务人、债权人、任何其他利益相关方、其各自的律师和会计师、美国受托人的所有关系。 26. 第11章受托人为履行其职责，需要开曼群岛法律顾问的服务。开曼群岛法律顾问将与第11章受托人及其主办律师Paul Hastings和当地律师Neubert, Pepe & Monteith, P.C.（纽伯特、佩佩及蒙泰思律师事务所）协调并协助其调查和/或就与债务人关联的开曼群岛实体寻求证据开示。Harneys将努力避免工作重复，并尽可能高效地提供服务。如本院所知，Harneys此前已被留任担任第11章受托人的BVI法律顾问；第11章受托人通过本申请请求扩大该项留任，以同时涵盖在开曼群岛提供的服务和/或与开曼群岛法律有关的服务。 27. 因此，按照本文及拟议命令所载条款聘用Harneys担任第11章受托人的开曼群岛法律顾问，属合理且符合债务人遗产的最佳利益。 28. 第11章受托人主张，Harneys的小时费率合理，可与Harneys就非破产委托事项收取的小时费率相比，并处于提供相同服务的具备相当技能的专业人士所收取费率的范围内。 29. 地方破产规则 2014-1 规定，如“聘用专业人士的申请在该专业人士开始提供服务后三十（30）日内提出，则除非法院另有命令，该申请应视为与服务开始同时提出。”因此，第 11 章受托人请求授权其自 April 10, 2022 起聘用 Harneys，该日期为 Harneys 的开曼群岛律师开始向第 11 章受托人提供服务之日。 通知 30. 本申请的通知已送达美国受托人、债务人、委员会，并已通过法院电子提交（“CM/ECF”）系统向所有使用 CM/ECF 系统的出庭当事人送达。 此前未提出请求 31. 此前未曾向本法院或任何其他法院提出过本申请所请求救济的申请。 ［本页其余部分特意留白。］ 因此，基于上述理由，第 11 章受托人 Luc A. Despins 请求法院作出拟议命令，其形式实质上如随附的附件 A 所示，准予本申请，并给予法院认为公正和适当的其他及进一步救济。 日期：May 10, 2024 Ho Wan Kwok（郭文贵）财产的第 11 章受托人 /s/ Luc A. Despins Luc A. Despins Case 22-50073 Doc 3178 Filed 05/10/24 Entered 05/10/24 15:13:57 Page 9 of 41 附件 A 拟议命令 美国康涅狄格州联邦破产法院布里奇波特分院 ------------------------------------------------------　x 关于：　: :　第 11 章 HO WAN KWOK（郭文贵）等，1　: :　Case No. 22-50073 (JAM) 债务人。　: :　合并管理 x ［拟议］命令：准许第 11 章受托人依据《破产法典》第 327、328 和 330 条、破产规则 2014 和 2016 以及地方破产规则 2014-1 和 2016-1 提出的申请，扩大对 HARNEY WESTWOOD AND RIEGELS LP 的留任及聘用，使其亦担任第 11 章受托人的开曼群岛法律顾问 兹因第 11 章受托人 Luc A. Despins（“第 11 章受托人”）在上述标题所示第 11 章案件（“第 11 章案件”）中提出申请（“申请”）2，请求授权扩大对 Harney Westwood and Riegels LP（“Harneys”）的留任及聘用，使其亦自 April 10, 2024 起担任第 11 章受托人的开曼群岛法律顾问，该申请依据《美国法典》第 11 编（“破产法典”）第 327、328 和 330 条、《联邦破产程序规则》（“破产规则”）第 2014 和 2016 条以及美国康涅狄格州联邦破产法院《地方破产程序规则》第 2014-1 和 2016-1 条（“地方破产规则”）提出，详情载于申请；并经审议申请、Andrew Thorp（安德鲁·索普）声明（“Thorp 声明”）及先前声明；且本法院根据 28 U.S.C. §§ 157 和 1334 以及美国康涅狄格州联邦地区法院的移送常设命令，对审议申请及其中请求的救济具有管辖权；且对申请及其中请求救济的审议，根据 28 U.S.C. § 157(b) 构成核心程序；且根据 28 U.S.C. §§ 1408 和 1409，本法院为适当审理地；且法院认定：(i) 申请所请求的救济符合债务人财产、其债权人及所有利害关系人的最佳利益，(ii) 申请、Thorp 声明、先前声明以及本法院于 ______, 2024 就申请举行听证会的记录中所载的法律及事实依据，确立了准予本命令所载救济的正当理由，(iii) Harneys 属于《破产法典》第 101(14) 条所定义且第 327(a) 条所要求的“无利害关系人”，以及 (iv) Harneys 不持有或代表与债务人财产相冲突的利益；且在具体情形下已就申请给予适当和充分的通知；且看来无需给予任何其他或进一步通知；且经本法院进行的一切程序；并经适当审议且有充分理由，现命令如下： 1. 准予本申请，但以本命令所载内容为限。 2. 授权第 11 章受托人自 April 10, 2024 起，按照申请、Thorp 声明及先前声明所载条款，留任并聘用 Harneys 作为其开曼群岛法律顾问。 3. 授权 Harneys 担任受托人的开曼群岛法律顾问，并提供申请中所述的服务。 4. 债务人财产应负责 Harneys 在第 11 章案件中的报酬及费用偿还。 5. 应付给 Harneys 的任何报酬之核准，应依照《破产法典》第 330 和 331 条、破产规则 2016 以及地方破产规则 2016-1 所规定的程序确定。 6. 对 Harneys 任何报酬的核准，应限于其作为债务人律师实际提供的服务及实际发生的费用，且不得包括通常由第 11 章受托人在无律师协助下履行的任何受托人职责所对应的报酬。 7. 在实施其所收取费率的任何上调前，Harneys 应至少提前十个营业日通知债务人、美国受托人及任何正式委员会的律师，并应向法院提交该通知。 8. 授权并赋予受托人和 Harneys 采取一切必要行动，以落实本命令所准予的救济。 9. 申请的内容已满足地方破产规则的要求。 10. 如申请及 Thorp 声明与本命令不一致，应以本命令的条款为准。 11. 本命令的条款和条件应于其登记后立即生效并可执行。 12. 本法院应保留对因执行、解释和实施本命令而产生或与之有关的一切事项的管辖权。 Case 22-50073 Doc 3178 Filed 05/10/24 Entered 05/10/24 15:13:57 Page 14 of 41 附件 B Thorp 声明 美国康涅狄格州联邦破产法院布里奇波特分院 ------------------------------------------------------　x 关于：　: :　第 11 章 HO WAN KWOK（郭文贵）等，1　: :　Case No. 22-50073 (JAM) 债务人。　: : :　合并管理 ------------------------------------------------------　x ANDREW THORP 为支持第 11 章受托人依据《破产法典》第 327、328 和 330 条、破产规则 2014 和 2016 以及地方破产规则 2014-1 和 2016-1 提出的申请、请求作出命令扩大对 HARNEY WESTWOOD AND RIEGELS LP 的留任及聘用，使其亦担任第 11 章受托人的开曼群岛法律顾问而作出的声明 本人 Andrew Thorp，经依法宣誓，特此声明如下： 1. 本人提交本声明（“本声明”），以补充：(a) 于 August 31, 2022 向法院提交的声明［Docket No. 807-2］（“初始声明”），2 (b) 于 September 2, 2022 向法院提交的声明［Docket No. 815］（“第一份补充声明”），(c) George Weston（乔治·韦斯顿）于 December 16, 2022 向法院提交的声明［Docket No. 1247-1］（“Weston 声明”），以及 (d) George Weston 于 April 6, 2023 向法院提交的声明［Docket No. 1642］（“第二份补充声明”，并与初始声明、第一份补充声明及 Weston 声明合称“先前声明”），以进一步支持第 11 章受托人提出的申请，即扩大对 Harney Westwood and Riegels LP（“Harneys”）的留任及聘用，使其亦担任第 11 章受托人的开曼群岛法律顾问（“申请”）。本人特此对先前声明作如下补充： 2. Harneys 是一家在开曼群岛设有办事处的全球离岸律师事务所。Harneys 成立于 1960 年，业务广泛多元，包括争议解决、公司与商事法、私人财富、基金、银行与金融以及监管与税务。开曼群岛办事处目前雇用 30 名律师，并由 2 名律师助理协助。 3. Harneys 在调查、无力偿债、重组、欺诈、破产、公司犯罪和欺诈、公司及商事诉讼事项方面具有专业知识。Harneys 非常适合第 11 章受托人所需的代理类型。Harneys 在本案中可能涉及的法律领域拥有大量资源和专业知识。 4. Harneys 将在第 11 章案件过程中按需作为开曼群岛法律顾问提供一般法律服务，包括调查、破产、诉讼及其他事项。Harneys 将协助受托人调查受债务人控制且于开曼群岛注册成立的若干关键实体，尤其包括 Hamilton Opportunity Fund SPC，该实体据称为一项投资基金，受托人主张其由债务人实益拥有和控制，且债务人曾利用该基金从事包括资助购买债务人位于新泽西州 Mahwah 的豪宅住所，以及控制社交媒体平台 GETTR 的运营商 Gettr USA, Inc. 95% 的股权等事项。 5. Harneys 将就本第 11 章案件作为开曼群岛法律顾问提供一般法律服务。 6. Harneys 具有与境外主办律师联络并合作工作的经验，包括协助遵守开曼群岛的规则和程序、在日常及行政事务出现时予以处理，以及以主办律师可能要求且符合其客户最佳利益的其他方式提供服务；所有此等服务均以提高效率并避免律师工作出现任何不必要重复的方式进行。 7. Harneys（哈尼律师事务所）拟根据《破产法》第330条和第331条、《破产程序规则》第2016条、当地《破产程序规则》第2016-1条，以及与本第11章案件有关的任何其他适用规则和命令，就其在本第11章案件中提供的专业服务申请补偿，并就所发生的费用申请偿还。Harneys将就本第11章案件所需服务，按照其开曼群岛办公室通常适用的小时费率，以小时为基础向第11章受托人收取法律服务费用。 8. 目前，Harneys Cayman Islands在2024年的小时费率为：律师助理工作为$320.00；初级律师和顾问律师为$590.00至$1,015.00；律所合伙人为最高$1,300.00。Harneys的小时费率可定期调整，以反映经济及其他状况。3 预计Harneys提供的服务将主要由以下人员提供： 3 Harneys的小时费率通常在每个日历年年底修订，以反映经验、资历和地位。这些阶梯式增加不构成“费率增加”（该术语的含义见《自2013年11月1日起生效的美国受托人审查大型第11章案件中律师根据11 U.S.C. § 330提交的补偿及费用偿还申请指南》）（下称“美国受托人指南”）。如拟议命令所载，Harneys将在实施定期增加之前十个工作日向债务人、康涅狄格地区助理美国受托人（下称“美国受托人”）以及委员会和任何其他正式委员会的律师发出通知，并应向法院提交任何该等通知。 由Ben Hobden提供，其小时费率为$1,300.00；Luke Fraser提供，其小时费率为$910.00；以及Caitlin Murdock提供，其小时费率为$910.00。 9. Harneys还将按照本地区的惯例，就代表第11章受托人支付的实际支出进行计费，包括复印费、提交费用和国际快递费用。 10. 在Harneys被任命为英属维尔京群岛法律顾问并拟获聘为开曼群岛法律顾问后，且在审阅更新后的利害关系方名单（下称“利害关系方”）后——该名单副本作为附表1附于本文件——我要求Harneys的利益冲突团队对所有利害关系方进行额外的利益冲突核查。根据额外利益冲突核查的结果，我认为，Harneys及其任何律师，包括本人，均与任何利害关系方不存在任何关联（该术语见《破产程序规则》第2014条），但先前声明中已披露的关联及下列情形除外： a. 若干利害关系方为银行、金融机构和大型公司，即Amazon Web Services LLC、Amazon Web Services, Inc.、American Express Company、Bank of Montreal、BSI Group LLC、Canadian Imperial Bank of Commerce、Capital One, NA、Charles Schwab、City National Bank、Deltec Bank & Trust Limited、East West Bank、Federal Express Corporation、Meta Platforms Inc.、PNC Bank、U.S. Bank National Association和Wells Fargo Bank, N.A.（下称“其他金融机构和公司”）。据我在合理查询后所知，Harneys目前或过去曾在与债务人无关的事项中代理其他金融机构和公司； b. 若干利害关系方为律师事务所，即Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC、Forbes Hare LLP、Ogier、Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLP和Stroock & Stroock & Lavan LLP（下称“其他律师事务所”）。据我在合理查询后所知，Harneys目前或过去曾在与债务人无关的事项中代理其他律师事务所； c. 据我在合理查询后所知，Harneys在与债务人无关的事项中代理一名名为Andrew Childe的个人；以及 d. 据我在合理查询后所知，Harneys在与债务人无关的事项中代理受托服务公司FFP (BVI) Limited。4 11. 我根据28 U.S.C. § 1746，在伪证罪处罚的约束下声明，上述内容真实且正确。 日期：May 10, 2024，地点：英属维尔京群岛托托拉岛 Andrew Thorp 4 除上述披露外，我知悉Harneys此前曾代理一名Wei Zhang，其姓名与一名利害关系方相同。我无法核实其并非同一人，但无论如何，该事项约在三年前已结案，且与债务人无关。 附表1 KWOK案利害关系方名单 20名最大无担保债权人 PACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNITY GOLDEN SPRING NEW YORK RUI MA CHENG JIAN WU JIAN SHE NING YE GUO BAOSHENG YAN LAN & WU ZHENG HONG QI QU NAN TONG SI JIAN JIAN GONG YAN ZHAO YUA HUA ZHUANG SHI LIEHONG ZHUANG/XIAO YAN ZHU WEICAN MENG/BOXUN INC. SAMUEL NUNBERG LAMP CAPITAL LLC JUN CHEN AKA JONATHAN HO YUE HUA ZHU SHI XIONG XIAN WEI YE HUIZEN WANG 债务人、家庭成员及若干关联实体 HO WAN KWOK (A.K.A MILES GWOK, MILES GUO AND WENGUI GUO) HING CH NGOK/YUE QINGZHI QIANG GUO (A.K.A. MILESON GUO) MEI GUO/MEI GUI HK INTERNATIONAL FUNDS INVESTMENTS (USA) LIMITED, LLC BRAVO LUCK LIMITED GENEVER HOLDINGS CORPORATION GENEVER HOLDINGS LLC 破产法官和美国受托人员 HONORABLE JULIE A. MANNING WILLIAM HARRINGTON KIM L. MCCABE HOLLEY CLAIBORN JOSEPH H. FLAMINI ERIN HOGAN STEVEN MACKEY FRANK MARINO JENNIFER J. MOREY NICOLE NEELY SHARON WARNER JOHN GERVAIS 其他利害关系方 1245 FACTORY PLACE, LLC 12476517 CANADA SOCIETY 1322089 B.C. LTD. 1332156 B.C. LTD 17 MILES, LLC 2 B PACKING LLC 270 W. 39TH ST. CO., LLC 2LAWRENCE RIVER 3 COLUMBUS CIRCLE LLC 5780 SAGUARO LLC 7 NOD HILL LLC, 7 STAR EAST NY LLC 9 EAST 40TH STREET LLC A.Z. BIGIOTTERIE S.A.S. DI ZANUTTO GABRIELE & C. AAGV LIMITED AARON A. MITCHELL AARON A. ROMNEY ABRAMS FENSTERMAN, LLP ACA CAPITAL GROUP LIMITED ACA CAPITAL LIMITED ACA INVESTMENT FUND ACA INVESTMENT MANAGEMENT LTD. ACASS CANADA LTD. ACE DECADE HOLDINGS LIMITED ADAM CHEN NI AFFILIATED ADJUSTMENT GROUP, LTD. AGORA LAB, INC. AI GROUP HOLDINGS INC., AIG PROPERTY CASUALTY COMPANY AKERMAN LLP ALEX HADJICHARALAMBOUS ALFA GLOBAL VENTURES LIMITED ALFONSO GLOBAL LIMITED ALFONSO GLOBAL VENTURES LIMITED ALLIED CAPITAL GLOBAL LIMITED ALPINE FIDUCIARIES SA AMAZING SKY AVIATION LIMITED AMAZON WEB SERVICES LLC AMAZON WEB SERVICES, INC. AMAZON.COM INC. AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION, INC. AMERICAN EXPRESS COMPANY AMY BUCK AN HONG ANA C. IZQUIERDO-HENN ANDREW CHILDE ANDREW SULNER/FORENSIC DOCUMENT EXAMINATIONS, LLC ANN MARIE LEE ANTHEM HEALTH PLANS, INC. ANTHONY DIBATTISTA ANTON DEVELOPMENT LIMITED APPLE INC. APPSFLYER INC APSLEY YACHTS LIMITED ARETHUSA FORSYTH ARI CASPER ARRI AMERICAS INC. ART WOLFE, INC. ASAP SRL ASSETS SINO LIMITED AUSPICIOUS COAST LIMITED AVIATION E LLP AVIATION TRUST COMPANY LLC AXOS BANK AXOS FINANCIAL, INC. B&H FOTO & ELECTRONICS CORP. BAC CAPITAL LLC BAIQIAO TANG A/K/A TANG BAIQIAO BAKER HOSTETLER LLP BANCO POPULAR DE PUERTORICO BANK OF AMERICA BANK OF CHINA – NEW YORK BRANCH AND/OR BANK OF CHINA LIMITED BANK OF MONTREAL BANK OF THE WEST BANNON STRATEGIC ADVISORS, INC. BARCLAY DAMON LLP BARCLAYS BANK PLC BEIJING BI HAI GE LIN YUAN LIN LU HUA, LTD. BEIJING CHENG JIAN WU JIAN SHE GROUP, LTD. BEIJING FU LE HONG MA JIAN ZHU ZHUANG SHI GONG CHENG, LTD. BEIJING PANGU INVESTMENT CO. BEIJING ZENITH HOLDINGS CO. BEIJING ZHONG XIAN WEI YE STAINLESS DECORATION CENTER BEILE LI BELLERIVE ATTORNEYS AT LAW BENHAR OFFICE INTERIORS LLC BENTO TECHNOLOGIES, INC. BERING YACHTS, LLC BERKELEY ROWE LIMITED BERNARDO ENRIQUEZ BESTVIEW1 PTY LTD BINGNAN CUI BINGSHANG JIAO BLACKTHORN FINANCEN INC. BLUE CAPITAL BLUEBERRY BUILDERS, LLC BNY MELLON, N.A. BOARDWALK MOTOR IMPORTS, LLC BOHONNON LAW FIRM BOIES SCHILLER BONNIE C. MANGAN BOOMING SAIL NEW YORK LLC BOXUN INC. BRANCH BRAVO LUCK LIMITED BRENT PETRO INC. 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