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court: "CTB"
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doc_number: 325
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# 郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #325-3



> **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_325_3** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。

证据 C

Case 22-50073 Doc 325-3 Filed 05/04/22 Entered 05/04/22 16:11:44 Page 2 of 3
GREGORY A. COLEMAN（格雷戈里·A·科尔曼） 邮政信箱 2839

New York, NY 10008-2839 646-660-1010 GregoryColeman2015@gmail.com
专业经历
COLEMAN WORLDWIDE ADVISORS LLC（科尔曼全球咨询有限责任公司），New York, NY（纽约州纽约市）
创始人 ▪ 2015年至今

- 财务调查 - 资产追回
	- 开展财务调查以查找、查封、没收或追回资金及其他资产，特别是属于欺诈、洗钱或其他非法活动的收益或可追查至上述活动的资产。
- 反洗钱（AML）培训
	- 设计并提供有关洗钱检测与防范的定制化、高度互动式培训。
- 可疑活动报告（SAR）
	- 开展 SAR 计划审查，并提出建议以提高 SAR 调查和 SAR 提交流程的效率、准确性及有效性。
	- 提供持续培训，以确保人员熟知当前金融犯罪趋势。
主讲嘉宾

 就包括比特币、肢体语言与陈述分析、职业道德、洗钱以及《华尔街之狼》调查在内的全方位主题提供内容丰富、引人入胜且生动的演讲。具备丰富的同声传译配合经验。曾向五大洲 25 个国家/地区的受众发表演讲。
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION (FBI)（联邦调查局），New York, NY
特别探员 ▪ 2008年 – 2015年

- 资产没收/洗钱调查
	- 参与在所有刑事调查计划中开展洗钱调查。
	- 参与查找并查封罪犯所获取的应予没收的资产。
	- Bernard Madoff（伯纳德·麦道夫）调查案。于2008年担任资产没收探员职务。通过对可追查至麦道夫欺诈案的资产宣誓申请并执行查封令，为主要办案探员提供支持。
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION (FBI)，New York, NY

特别探员 ▪ 1992年 – 2008年

- 证券欺诈/洗钱调查
	- 作为联邦调查局为全职应对证券欺诈和大宗商品欺诈而设立的首个调查小组的创始成员。
	- 专长于复杂的市场操纵和国际洗钱调查，尤其侧重于利用离岸公司和银行账户对非法收益进行洗钱的欺诈案件。
	- 负责所有调查活动的总体指导，包括非法资金追查、证人询问、机密消息源拓展以及记录分析。
	- 《华尔街之狼》调查案。担任负责该项调查所有方面的办案探员。
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION (FBI)，New York, NY
特别探员 ▪ 1989年 – 1992年

- 邮政欺诈/电汇欺诈/卧底调查
	- 依据邮政欺诈和电汇欺诈法规对各类常规欺诈方案进行调查。
	- 为针对大宗商品市场欺诈的卧底调查提供规划和支持。
获奖情况
OFFICE OF THE U.S. ATTORNEY（美国联邦检察官办公室）

局长杰出执法贡献奖，2002年

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英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_325_3