--- type: court_doc id: "court_ctb_3401_0" court: "CTB" case_no: "22-50073" doc_number: 3401 doc_type: "UNKNOWN" filed_date: null lang: "zh" machine_translated: true url: "https://mubeitech.com/court/court_ctb_3401_0" original_text_url: "https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_3401_0" json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_ctb_3401_0" --- # 郭文贵破产案 · ECF #3401 > **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_3401_0** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。 B1040（表格 1040）（12/15） 对抗程序封面表 （背面说明）　对抗程序编号 （仅供法院使用） 原告　被告 Luc A. Despins（卢克·A·德斯平斯）， 第 章受托人　5IVETECH　LIMITED（5IVETECH有限公司） 律师（律师事务所名称、地址和电话号码） Douglas S. Skalka（道格拉斯·S·斯卡尔卡）、Patrick R. Linsey（帕特里克·R·林赛） Neubert, Pepe & Monteith, P.C.（诺伊伯特、佩佩及蒙蒂思专业公司） 195 Church Street, 13th Floor, New Haven, CT 06510 (203) 781-2847　律师　（如已知） 当事人（仅勾选一个方框） □ 债务人 □ 美国 受托人/破产管理人 □ 债权人 □ 其他 □ 受托人 X　□ 债务人 □ 债权人 □ 受托人　当事人（仅勾选一个方框） □ 美国受托人/破产 管理人 □ 其他 诉因　（简要说明诉因，包括所涉全部美国法条） 第 章受托人提起的起诉状，请求根据《破产法典》第 544、548 条及 以及《纽约州债务人与债权人法》第 273、274 条及 撤销并追回欺诈性转让及获得相关救济 诉讼性质 （最多编号五（5）个方框，以主要诉因为 1，第一个备选诉因为 2，第二个备选诉因为 3，依此类推。） FRBP 7001(1)——金钱/财产追回 □ 11——金钱/财产追回——§542 财产交还 □ 12——金钱/财产追回——§547 偏颇清偿 □ X 13——金钱/财产追回——§548 欺诈性转让 □ X 14——金钱/财产追回——其他 FRBP 7001(2)——留置权的有效性、优先权或范围 □ 21——留置权或其他财产权益的有效性、优先权或范围　□ □ □ □ □　FRBP 7001(6)——可免责性（续） 61——可免责性——§523(a)(5)，家庭扶养义务 68——可免责性——§523(a)(6)，故意及恶意损害 63——可免责性——§523(a)(8)，学生贷款 64——可免责性——§523(a)(15)，离婚或分居义务 （家庭扶养义务除外） 65——可免责性——其他 FRBP 7001(3)——批准出售财产 □ 31——批准出售破产财产及共同所有人财产——§363(h)　□ □　FRBP 7001(7)——禁令救济 71——禁令救济——施加中止 72——禁令救济——其他 FRBP 7001(4)——对免责提出异议/撤销免责 □ 41——对免责提出异议/撤销免责——§727(c),(d),(e)　□　FRBP 7001(8) 债权或权益从属 81——债权或权益从属 FRBP 7001(5)——撤销确认 □ 51——撤销确认　□　FRBP 7001(9) 确认判决 91——确认判决 FRBP 7001(6)——可免责性 □ 66——可免责性——§523(a)(1),(14),(14A) 优先税收债权 □ 62——可免责性——§523(a)(2)，虚假借口、虚假陈述、 实际欺诈 □ 67——可免责性——§523(a)(4)，受托人欺诈、侵占、盗窃 （续见下一栏）　□ 其他 □ □　FRBP 7001(10) 对移送诉讼的裁定 01——对移送债权或诉因的裁定 SS-SIPA 案件——15 U.S.C. §§78aaa et.seq. 02——其他（例如，如与破产案件无关本应在州法院提起的其他诉讼） X □ 如本案涉及州法实体问题，请勾选　□ 如主张本案属于 FRCP 23 规定的集体诉讼，请勾选 □ 如在起诉状中请求陪审团审判，请勾选　请求金额 \$ 请求的其他救济 B1040（表格 1040）（12/15） 本对抗程序所由发生的破产案件 债务人姓名　破产案件编号 Ho Wan Kwok（郭文贵）　22-50073 (JAM) 案件审理地区　分部办事处　法官姓名 Connecticut（康涅狄格州）　Bridgeport（布里奇波特）　Julie A. Manning（朱莉·A·曼宁） 相关对抗程序（如有） 原告　被告　对抗 程序编号 对抗程序审理地区　分部办事处　法官姓名 律师（或原告）签名 /s/ Patrick R. Linsey（帕特里克·R·林赛） 日期　律师（或原告）印刷体姓名 August 13, Patrick R. Linsey（帕特里克·R·林赛） 说明 提交破产案件将在破产法院管辖下设立一个“财产集合”，该集合包括债务人的所有财产，无论该等财产位于何处。由于破产财产集合范围广泛且法院管辖权极其广泛，可能会就该财产集合的财产或财产权利发生诉讼。也可能会有涉及债务人免责的诉讼。如该等诉讼在破产法院提起，则称为对抗程序。 提起对抗程序的一方还必须填写并提交表格 1040，即对抗程序封面表，除非该方通过法院的案件管理/电子案件提交系统（CM/ECF）以电子方式提交对抗程序。（CM/ECF 将表格 1040 中的信息作为提交程序的一部分予以采集。）填写完成后，该封面表概述对抗程序的基本信息。法院书记员需要该等信息以处理对抗程序并编制所需的法院活动统计报告。 该封面表及其所载信息并不取代或补充法律、《破产程序规则》或法院地方法规所要求的诉状或其他文件的提交和送达。该封面表大体上不言自明，必须由原告律师填写（如原告无律师代理，则由原告填写）。每份提交的起诉状均须向书记员另行提交一份封面表。 原告和被告。请准确列明原告和被告在起诉状中显示的姓名。 律师。如已知，请列明律师姓名和地址。 当事人。请在第一栏中为原告、在第二栏中为被告勾选最适当的方框。 请求金额。填写起诉状中请求的美元金额。 签名。本封面表必须由记录在案的律师在表格第二页的方框中签署。如原告由律师事务所代理，则必须由该律师事务所的一名成员签署。如原告为自行诉讼，即未由律师代理，则必须由原告签署。 美国破产法院 康涅狄格州地区 布里奇波特分部 ： ---------------------------------------------------------- x 关于： HO WAN KWOK（郭文贵）等，1 （合并管理） 案件编号 22-50073 (JAM) 第 11 章 LUC A. DESPINS（卢克·A·德斯平斯），第 11 章受托人， 原告， 被告。 债务人。 对抗程序编号 [ ] August 13, 2024 诉 5IVETECH LIMITED（5IVETECH有限公司）， 第 11 章受托人根据《破产法典》第 544、548 及 550 条以及《纽约州债务人与债权人法》第 273、274 及 276 条请求撤销并追回欺诈性转让及获得相关救济的起诉状 Luc A. Despins（卢克·A·德斯平斯）以其在 Ho Wan Kwok（郭文贵）的第 11 章案件（“第 11 章案件”）中获任命的第 11 章受托人（“受托人”）身份，提交本 1 本第 11 章案件中的债务人为 Ho Wan Kwok（郭文贵）（亦称 Guo Wengui（郭文贵）、Miles Guo（郭文贵）和 Miles Kwok（郭文贵），以及众多其他化名）（税务识别号码后四位：9595）、Genever Holdings LLC（杰尼弗控股有限责任公司）（税务识别号码后四位：8202）和 Genever Holdings Corporation（杰尼弗控股公司）。受托人、Genever Holdings LLC 和 Genever Holdings Corporation 的邮寄地址为 Paul Hastings LLP（普衡律师事务所），200 Park Avenue, New York, NY 10166，转交 Luc A. Despins，作为 Ho Wan Kwok 财产集合的受托人（仅用于通知和通信目的）。 对抗程序起诉状（“起诉状”），针对被告 5ivetech Limited（“被告”），陈述如下： 诉讼性质 1. 受托人提起本对抗程序，以撤销并追回债务人在本第 11 章案件开始前对其财产所作的转让。 2. 债务人通过其另我空壳公司 Hamilton Capital Holding Ltd（“Hamilton Capital”）于申请日（定义见下文）之前向作为初始受让人的被告转让了 \$329,764.36 的资金。 3. 该等转让构成实际欺诈，因为债务人作为其“空壳游戏”的一部分实施该等转让，且该等转让系为阻碍、拖延及/或欺诈债务人的债权人而作出。 管辖权和审判地 4. 本法院根据 28 U.S.C. § 1334(b) 对本对抗程序具有事项管辖权。 5. 本对抗程序已根据 28 U.S.C. § 157(a) 移交本法院审理。 6. 本文请求的救济所依据的法定基础包括《美国法典》第 11 编（“破产法典”）第 544、548 和 550 条，以及《纽约州债务人与债权人法》第 273、274 和 276 条 2 或任何其他适用的州法对应规定。 2 下文中对《纽约州债务人与债权人法》的所有法条引用均称为“《纽约州债务人与债权人法》”。《纽约州统一可撤销交易法》（“NYUVT”）取代《纽约州统一欺诈性转让法》（“NYUFC”），并于 April 4, 2020 生效，适用于在 April 4, 2020 当日或之后作出的转让或承担的义务。对于 April 4, 2020 之前的转让，受托人在本诉讼中根据 NYUFC 及《纽约州债务人与债权人法》第 273、273a、275、276 和 278 条请求救济。 当事人 7. 受托人系第 11 章案件中的第 11 章受托人，依据破产法院于 July 8, 2022 作出的命令获任命 [案件编号 22-50073（“主案件”）案卷编号 523]。 8. 被告是一家英国私人有限公司，地址位于 PO Box 4385, 10867700 – Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH, United Kingdom。 事实 A. 第 11 章案件 9. 债务人于 February 15, 2022 在 United States Bankruptcy Court for the District of Connecticut（美国康涅狄格州地区破产法院）（“破产法院”）依据《美国法典》第 11 编第 11 章（“破产法典”）自愿提交救济申请（“申请日”），从而启动上述标题所列第 11 章案件（“第 11 章案件”）。 10. 于 March 21, 2022，Office of the United States Trustee（美国受托人办公室）在本第 11 章案件中任命了一个无担保债权人正式委员会。未任命审查员。 11. 债务人于 March 2022 向破产法院提交的破产财产清单声称，其拥有 \$3,850 的资产，并产生了数亿美元的负债。3 虽然债务人确实负债累累，但其财产清单未披露债务人通过其众多另我空壳公司（包括 Hamilton Capital）持有及/或转让的财产。 3 资产和负债清单，第 1 页 [主案件案卷编号 78]。 12. 于 June 15, 2022，破产法院作出备忘决定和命令 [主案件案卷编号 465]，指示美国受托人在第 11 章案件中任命一名第 11 章受托人。根据该命令，美国受托人选定 Luc A. Despins（卢克·A·德斯平斯）担任受托人。于 July 8, 2022，破产法院作出命令，批准任命 Luc A. Despins 为第 11 章案件的受托人 [主案件案卷编号 523]。 B. 债务人对空壳公司的使用及受托人的对抗程序 13. Hamilton Capital 是债务人用于阻碍、拖延及/或欺诈其债权人的众多另我空壳公司之一。4 多年来，债务人一直策划一场“空壳游戏”，利用名义上由家庭成员、亲信及/或下属拥有、但实际上由债务人控制的复杂空壳公司网络。该空壳游戏使债务人能够使用、花费及/或转让数百万美元现金和其他资产。 14. 自获任命以来，受托人已在第 11 章案件中提起多项对抗程序，以期除其他事项外，确认债务人的空壳公司系其另我及/或该等公司及其资产在衡平法上归债务人所有；且在若干该等对抗程序中，破产法院已准予该等救济。5 4 2024年2月15日，受托人对包括Hamilton Capital（汉密尔顿资本）在内的各方提起了一项对抗程序（见Despins v. ACA Capital Group Ltd., et al. [Adv. Proc. No. 24-05249]（“综合对抗程序”）），该对抗程序除其他事项外，请求作出确认判决，确认该实体为债务人的另我。受托人通过援引将其在综合对抗程序中提交的受托人诉状（Adv. Proc. No. 24-0249, Docket No. 1）并入本文。 5 这些对抗程序包括以下案件：(i) Luc A. Despins（吕克·A·德斯平斯）, Chapter 11 Trustee（第11章受托人）v. HK International Funds Investments (USA) Limited, LLC（香港国际基金投资（美国）有限责任公司）, et al. [Adv. Proc. No. 22-05003]；(ii) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Greenwich Land LLC（格林尼治地产有限责任公司）, et al. [Adv. Proc. No. 23-05005]；(iii) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Mei Guo（郭梅）[Adv. Proc. No. 23-05008]；(iv) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. HCHK Technologies, Inc.（HCHK科技公司）, et al. [Adv. Proc. No. 23-05013]；(v) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Taurus Fund LLC（金牛基金有限责任公司）, et al. [Adv. Proc. No. 23-05017]；(vi) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Golden Spring (New York) Limited（金泉〈纽约〉有限公司）[Adv. Proc. 23-05018]；(vii) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Lamp Capital LLC（蓝普资本有限责任公司）, et al. [Adv. Proc. 23-05023]；及(viii) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. ACA Capital Group Ltd.（ACA资本集团有限公司）, et al. [Adv. Proc. 24-05249]。 15. 这些诉讼中的事实模式一贯涉及：(i) 由近亲和／或下属持有的、受债务人控制的空壳公司；(ii) 使用来自其他受债务人控制实体的现金购置的资产，和／或在空壳实体之间无对价转让的资产；以及(iii) 债务人从该等资产中受益，并对其拥有控制权和支配权。 C. 债务人为阻碍、拖延和／或欺诈债权人而实施的行为 16. 除受托人对抗程序中处理的事项外，破产法院（Bankruptcy Court）已认定，债务人为Ace Decade Limited（艾斯十年有限公司）（及通过该公司持有的Dawn State Limited（曙光州有限公司））的受益所有人，并且债务人控制和利用了Ace Decade Limited的名义股东Yvette Wang（王伊薇）。6 17. 破产法院还认定，“G实体”（Gettr、G Fashion、G Music、GClubs、GNews和GEdu）、New Federal State of China（新中国联邦）和Rule of Law Foundation（法治基金会），以及其他声称独立的实体和组织，均受债务人控制，7 由债务人领导，8 和／或为债务人“服务并作为其商业载体”。9 18. 在申请日之前，United States District Court for the Southern District of New York（美国纽约南区联邦地区法院）的Liman法官认定，Eastern Profit Corporation Limited（东方利润有限公司）——一家最初由债务人的一名厨师所有、后转让给债务人女儿的实体——“实质上是”债务人的一家空壳公司。10 6 Order Granting Motion to Hold Debtor in Contempt of Corporate Governance Order, ¶¶ 1, 4 (Jan. 24, 2023, Docket No. 1372 ("Corp. Governance Contempt Order"). 7 Corrected Memorandum of Decision Granting in Part Motion for Preliminary Injunction, ¶ 3 (Adv. Proc. No. 22-05032, January 13, 2023 ("The Debtor also controls Saraca Media Group and a related entity 'GTV'"). 8 同上，¶ 7（“债务人是The Whistleblower Movement、NFSC、ROLF和Himalaya的领导人。”）。 9 同上（“The Whistleblower Movement、NFSC、ROLF、GSeries和Himalaya服务于债务人的目的，作为债务人的商业载体，其成员在个人上忠于债务人。”）。 10 Eastern Profit Corp. Ltd. v. Strategic Vision US LLC, No. 18-CV-2185 (LJL) 2021 WL 2554631, at *1 (S.D.N.Y. June 22, 2021). 19. 债务人为阻碍和拖延其最大债权人之一Pacific Alliance Asia Opportunity Fund, L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金，有限合伙）（“PAX”）的追偿工作，不遗余力。2017年，PAX在Supreme Court of the State of New York（纽约州最高法院）（“纽约法院”）以Index No. 652077/2017（“PAX案件”）起诉债务人，请求就所欠款项作出判决。2021年2月3日，PAX从纽约法院取得针对债务人的判决，金额为$116,402,019.57（“PAX判决”）。PAX试图通过扣押债务人的资产来执行PAX判决——包括Lady May，债务人虚假声称该资产由其女儿所有；以及债务人在曼哈顿的豪华公寓，债务人虚假声称该公寓为债务人的儿子以信托形式持有。债务人在判决后程序中抗拒纽约法院命令的行为，最终导致债务人被处以$134 million的藐视法庭罚款。 20. 债务人还将包括Hamilton Capital在内的其另我用作私人钱袋，为其本人及家人已习惯的奢华生活方式提供资金，同时将资产隐匿于这些另我之中，以躲避其债权人，并阻碍和拖延债权人就其债权获得追偿。债务人通过这些另我实施的转让延续了债务人的欺诈计划。 21. 债务人在破产法院作证称，其资产不足以偿还其负债，其奢华生活方式由其家人通过名义上由家庭成员持有的企业提供资金。11 债务人在财产清单中仅列示$3,850的资产。12 22. 2023年3月，债务人被联邦当局逮捕，并被无保释羁押。2024年7月16日，经United States District Court for the Southern District of New York审理后，债务人被判九项重罪罪名成立，即敲诈勒索共谋、电汇欺诈和银行欺诈共谋、洗钱共谋、证券欺诈共谋、与Farm Loan Program（农场贷款计划）有关的电汇欺诈、与Farm Loan Program有关的证券欺诈、与G|CLUBS有关的电汇欺诈、与G|CLUBS有关的证券欺诈，以及与Himalaya Exchange（喜马拉雅交易所）有关的电汇欺诈。 23. 美国政府（United States Government）在针对债务人的刑事起诉书中主张，债务人及其共同被告“利用以至少80个不同实体或个人名义持有的500多个账户，洗钱超过$1 billion的欺诈所得。”13 24. 在申请日之前的任何时候，债务人的另我（包括Hamilton Capital）的财产均为债务人的财产。 25. 在与本文有关的任何时候，债务人在New York, New York从事商业活动，包括指示转让（定义见本文）。 11 Hearing on Debtor's Motion for Entry of Interim and Final DIP Orders (I) Authorizing the Debtor to Obtain Unsecured, Subordinated Postpetition Financing and (II) Scheduling Interim and Final Hearings, and (III) Granting Related Relief (Main Case, April 27, 2022) 12 见脚注3。 13 见Memorandum of Law of the United States of America in Opposition to Defendant Yanping Wang's Motion for Pretrial Release at 29，作为附件B附于Reply of Chapter 11 Trustee to G Club Operations LLC's Supplemental Objection to Trustee's Motion to Compel and Request for Related Relief (June 23, 2023, Main Case Docket No. 1934)。 D. 为阻碍、拖延或欺诈债权人而作出的转让 26. 本诉状所涉转让的目的在于阻碍、拖延和／或欺诈债务人的债权人，因为该等转让是通过作为债务人空壳游戏一部分运营的债务人另我空壳公司作出的。 27. 债务人故意以此方式安排其财务事务，以在向其众多债权人虚假宣称贫困的同时，隐匿和耗散数百万美元的资产。债务人声称自己一贫如洗，却同时大肆花费，以维持其本人、其家庭成员及亲密伙伴的亿万富翁生活方式。 28. 债务人隐匿和耗散的资产包括其从其加密货币、证券及其他欺诈计划的受害人处取得的资金。由于该等行为，债务人在美国纽约南区联邦地区法院待决的一宗刑事案件中，已被判多项重罪欺诈、洗钱和敲诈勒索罪名成立。见United States v. Ho Wan Kwok（郭文贵）, case no. 1:23-cr-00118-AT [ECF No. 395] (July 18, 2024 S.D.N.Y.)。 29. 债务人知悉并意图通过以此方式隐匿和耗散其资产，使剩余资产不足以偿还其债权人——包括其众多欺诈行为的受害人。因此，这些转让必然是出于阻碍、拖延和／或欺诈债务人债权人的意图而作出的。 E. 撤销请求权的时效中止 30. 2024年2月15日，法院作出其Memorandum of Decision and Order Granting in Part Motion to Extend Deadlines [Main Case Docket No. 2921]（“时效中止命令”），其中法院依据Bankruptcy Rule 9006(b)，将破产法典第108、546和549条规定的受托人提起撤销诉讼的期限延长至并包括2024年8月15日。 31. 法院在时效中止命令中认定，自申请日以来，债务人除其他事项外，提交了不完整或不准确的财产清单和财务状况陈述，未向受托人提供账簿和记录，并且在其他方面未能与受托人合作，所有这些行为均公然无视其作为破产法典项下债务人的义务。（Tolling Order at p. 14.） 32. 债务人的家庭成员以及与其有关联的其他个人和实体同样妨碍了受托人的调查，法院作出“至少八项命令，认定……债务人、其女儿、[Mei] Guo及据称受……债务人控制的实体，因未交出资产及滥用证据开示程序而构成藐视法庭”，即为明证。（Id. at p. 15.）法院认定，在这些合并管理的第11章案件中，“不遵守本法院命令的情形是非同寻常的”（id.），并且面对该等妨碍，受托人的调查“一直不仅仅是合理勤勉的。”（id. at p. 17） 33. 受托人在调查和追究本诉状所主张的请求权方面一直勤勉行事。 34. 鉴于除其他事项外受托人在进行勤勉调查时所面临的非同寻常妨碍，衡平利益的权衡强烈支持对适用于本文所主张请求权的任何诉讼时效进行衡平中止。 F. 向被告作出的转让 35. 在申请日之前，债务人通过使用其另我空壳公司Hamilton Capital或以其他方式，将债务人的财产转让给被告（“转让”），包括但不限于如下： 见随附并构成本文件一部分的附表A。 36. 在转让时，债务人对债务人财产的债权人负有未偿义务。 37. 被告是该等转让的初始受让人。 第一项请求权 （根据破产法典第548(a)(1)(A)和550(a)条撤销及追回实际欺诈性转让的请求权） 38. 受托人重述并再次主张第1至37段所载指控，如同在本文中完整列明。 39. 债务人通过其另我Hamilton Capital作出转让时，具有阻碍、拖延和／或欺诈其债权人的实际意图。 40. 债务人在实施转让时阻碍、拖延和／或欺诈其债权人的意图，除其他事项外，体现在： a. 该等转让是通过一家另我空壳公司实施的； b. 该等转让被向债务人的债权人隐瞒； c. 该等转让是在债务人的家庭成员及其控制的其他亲信和下属协助下，作为债务人“空壳游戏”的一部分实施的，旨在隐匿和保护资产； d. 该等转让通过使债务人能够从其欺诈行为中获益，而不使其财产受到其债权人追索，和/或通过使有价值的资产置于债务人家庭成员手中，促进了债务人的欺诈行为； e. 该等转让通过使债务人能够从其欺诈行为中获利，而不使其财产受到其债权人追索，促进了债务人的欺诈行为； f. 在该等转让发生时，债务人正被起诉，包括由PAX（PAX）在PAX案中提起的诉讼；以及 g. 在该等转让发生时，债务人资不抵债或资本不足。 41. 受托人可根据《破产法》第548(a)(i)(A)条撤销该等转让，并可根据《破产法》第550(a)条予以追回。 第二项请求 （根据N.Y. Debt. & Cred. Law第273、274及276条以及《破产法》第544(b)及550(a)条请求撤销及追回实际欺诈性转让） 42. 受托人重申并再次主张第1至37段所载的指称，如同在此全文列明。 43. 债务人通过其另我公司Hamilton Capital（Hamilton Capital），以实际意图阻碍、拖延和/或欺诈其债权人，实施了该等转让。 44. 债务人在实施该等转让时意图阻碍、拖延和/或欺诈其债权人，除其他事项外，可由以下事实证明： a. 该等转让系通过一家另我空壳公司实施； b. 该等转让对债务人的债权人予以隐瞒； c. 该等转让系债务人为隐匿和保护资产而实施的“空壳游戏”的一部分，并得到债务人的家庭成员及其控制的其他亲信和下属的协助； d. 该等转让通过使债务人能够从其欺诈行为中获益，而不使其财产受到其债权人追索，和/或通过使有价值的资产置于债务人家庭成员手中，促进了债务人的欺诈行为； e. 该等转让通过使债务人能够从其欺诈行为中获利，而不使其财产受到其债权人追索，促进了债务人的欺诈行为； f. 在该等转让发生时，债务人正被起诉，包括由PAX在PAX案中提起的诉讼；以及 g. 在该等转让发生时，债务人资不抵债或资本不足。 45. 受托人可根据N.Y. Debt. & Cred. Law第273(a)(1)、274及276条以及《破产法》第544(b)条撤销该等转让，并可根据《破产法》第550(a)条予以追回。 [本页其余部分特意留白。] 救济请求 因此，基于上述理由，受托人恭请作出如下判决： 1. 就第一项请求，(a) 作出命令，宣告金额不少于\$329,764.36的该等转让根据《破产法》第548(a)(1)(A)条予以撤销；(b) 作出命令，指示撤销该等转让；以及 (c) 根据《破产法》第550(a)(1)条，为债务人财产利益向被告追回该等转让，或由受托人选择追回其价值； 2. 就第二项请求，(a) 作出命令，宣告金额不少于\$329,764.36的该等转让根据《破产法》第544(b)条及N.Y. Debt. & Cred. Law第273(a)(2)、274及276条予以撤销；对于2020年4月4日之前的转让，则根据N.Y. Debt. & Cred. Law第273、273a、275、276及278条予以撤销；(b) 作出命令，指示撤销该项转让；以及 (c) 根据N.Y. Debt & Cred. Law第276条及《破产法》第550(a)(1)条，为债务人财产利益向被告追回该等转让，或由受托人选择追回其价值； 3. 裁定自提交本起诉状之日起至本案判决之日止，按最高法定利率向受托人支付判决前利息；以及 4. 法院在此情形下认为公正、适当或衡平的其他及进一步救济。 [本页其余部分特意留白] 日期：August 13, 2024　New Haven, CT　LUC A. DESPINS　第11章受托人 签署人：/s/ Patrick R. Linsey Douglas S. Skalka (ct00616) Patrick R. Linsey (ct29437) NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.（NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.） 195 Church Street, 13th Floor New Haven, Connecticut 06510 (203) 781-2847 dskalka@npmlaw.com plinsey@npmlaw.com 第11章受托人代理律师 编号　账户持有人　日期　金额 1　Hamilton Capital Holding Ltd（Hamilton Capital Holding Ltd）　11/28/2020　\$(9,381.08) 2　Hamilton Capital Holding Ltd　11/28/2020　(5,987.93) 3　Hamilton Capital Holding Ltd　11/29/2020　(17,592.42) 4　Hamilton Capital Holding Ltd　11/29/2020　(7,996.55) 5　Hamilton Capital Holding Ltd　11/29/2020　(4,797.93) 6　Hamilton Capital Holding Ltd　12/21/2020　(9,684.94) 7　Hamilton Capital Holding Ltd　12/21/2020　(8,070.79) 8　Hamilton Capital Holding Ltd　12/21/2020　(5,649.55) 9　Hamilton Capital Holding Ltd　12/21/2020　(5,303.07) 10　Hamilton Capital Holding Ltd　12/21/2020　(5,303.07) 11　Hamilton Capital Holding Ltd　1/8/2021　(5,348.29) 12　Hamilton Capital Holding Ltd　1/11/2021　(4,539.76) 13　Hamilton Capital Holding Ltd　1/11/2021　(4,539.76) 14　Hamilton Capital Holding Ltd　1/11/2021　(4,539.76) 15　Hamilton Capital Holding Ltd　1/11/2021　(4,539.76) 16　Hamilton Capital Holding Ltd　3/3/2021　(6,444.80) 17　Hamilton Capital Holding Ltd　3/3/2021　(6,110.00) 18　Hamilton Capital Holding Ltd　3/3/2021　(1,581.91) 19　Hamilton Capital Holding Ltd　3/3/2021　(1,406.14) 20　Hamilton Capital Holding Ltd　3/3/2021　(1,280.59) 21　Hamilton Capital Holding Ltd　3/3/2021　(1,205.26) 22　Hamilton Capital Holding Ltd　3/3/2021　(1,205.26) 23　Hamilton Capital Holding Ltd　3/11/2021　(5,035.32) 24　Hamilton Capital Holding Ltd　4/8/2021　(30,097.78) 25　Hamilton Capital Holding Ltd　5/7/2021　(1,510.71) 26　Hamilton Capital Holding Ltd　5/10/2021　(15,257.48) 27　Hamilton Capital Holding Ltd　5/12/2021　(15,525.28) 28　Hamilton Capital Holding Ltd　5/12/2021　(1,552.53) 29　Hamilton Capital Holding Ltd　6/10/2021　(12,756.15) 30　Hamilton Capital Holding Ltd　6/10/2021　(12,756.15) 附表A 向5ivetech Limited（5ivetech Limited）支付的总额　\$(329,764.36) 53　Hamilton Capital Holding Ltd　9/15/2021　(349.29) 52　Hamilton Capital Holding Ltd　9/15/2021　(914.80) 51　Hamilton Capital Holding Ltd　9/15/2021　(1,829.60) 50　Hamilton Capital Holding Ltd　9/15/2021　(1,862.86) 49　Hamilton Capital Holding Ltd　9/15/2021　(8,316.35) 48　Hamilton Capital Holding Ltd　8/16/2021　(2,077.49) 47　Hamilton Capital Holding Ltd　8/16/2021　(2,326.78) 46　Hamilton Capital Holding Ltd　8/16/2021　(2,623.45) 45　Hamilton Capital Holding Ltd　8/4/2021　(1,374.89) 44　Hamilton Capital Holding Ltd　8/4/2021　(2,878.11) 43　Hamilton Capital Holding Ltd　8/4/2021　(7,094.45) 42　Hamilton Capital Holding Ltd　7/23/2021　(6,598.56) 41　Hamilton Capital Holding Ltd　7/16/2021　(3,468.78) 40　Hamilton Capital Holding Ltd　7/15/2021　(4,647.16) 39　Hamilton Capital Holding Ltd　7/8/2021　(3,474.00) 38　Hamilton Capital Holding Ltd　7/7/2021　(4,638.09) 37　Hamilton Capital Holding Ltd　7/2/2021　(12,110.21) 36　Hamilton Capital Holding Ltd　6/23/2021　(6,201.15) 35　Hamilton Capital Holding Ltd　6/17/2021　(3,831.62) 34　Hamilton Capital Holding Ltd　6/17/2021　(4,681.56) 33　Hamilton Capital Holding Ltd　6/10/2021　(8,504.10) 32　Hamilton Capital Holding Ltd　6/10/2021　(11,055.33) 31　Hamilton Capital Holding Ltd　6/10/2021　(11,905.74) --- 英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_3401_0