--- type: court_doc id: "court_ctb_3415_0" court: "CTB" case_no: "22-50073" doc_number: 3415 doc_type: "UNKNOWN" filed_date: null lang: "zh" machine_translated: true url: "https://mubeitech.com/court/court_ctb_3415_0" original_text_url: "https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_3415_0" json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_ctb_3415_0" --- # 郭文贵破产案 · ECF #3415 > **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_3415_0** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。 B1040（FORM 1040）（12/15） 对抗程序封面页 （说明见背面）　对抗程序编号 （仅供法院使用） 原告　被告 Luc A. Despins（卢克·A·德斯平斯）， 第 11 章 受托人　IW GROUP SERVICES UK LTD（IW 集团服务英国有限公司） 律师（律师事务所名称、地址及电话号码） Douglas S. Skalka（道格拉斯·S·斯卡尔卡），Patrick R. Linsey（帕特里克·R·林赛） Neubert, Pepe & Monteith, P.C.（纽伯特、佩佩与蒙蒂思律师事务所） 195 Church Street, 13th Floor, New Haven, CT 06510 (203) 781-2847　律师　（如已知） 当事人（仅勾选一个方框） □ 债务人 □ 美国 受托人/破产管理人 □ 债权人 □ 其他 □ 受托人 X　□ 债务人 □ 债权人 □ 受托人　当事人（仅勾选一个方框） □ 美国受托人/破产 管理人 □ 其他 诉讼原因　（简要陈述诉讼原因，包括所涉全部美国法条） 第 11 章 受托人提起的诉状， 请求根据《破产法典》第 544、548 及 550 条 以及《纽约州债务人与债权人法》第 273、274 及 276 条， 撤销并追回欺诈性转让及获得相关救济。 诉讼性质 （从主要诉讼原因作为 1 开始，最多勾选五（5）个方框；第一备选诉讼原因作为 2，第二备选诉讼原因作为 3，依此类推。） FRBP 7001(1) – 追回金钱/财产 □ 11-追回金钱/财产 - §542 财产返还 □ 12-追回金钱/财产 - §547 优先受偿 □ X 13-追回金钱/财产 - §548 欺诈性转让 □ X 14-追回金钱/财产 - 其他 FRBP 7001(2) – 留置权的有效性、优先权或范围 □　□ □ □ □ □　FRBP 7001(6) – 可免责性（续） 61-可免责性 - §523(a)(5)，家庭扶养义务 68-可免责性 - §523(a)(6)，故意及恶意损害 63-可免责性 - §523(a)(8)，学生贷款 64-可免责性 - §523(a)(15)，离婚或分居义务 （家庭扶养义务除外） 65-可免责性 - 其他 21-留置权或其他财产权益的有效性、优先权或范围 FRBP 7001(3) – 批准出售财产 □ 31-批准出售破产财团及共同所有人财产 - §363(h)　□ □　FRBP 7001(7) – 禁令救济 71-禁令救济 – 实施停止令 72-禁令救济 – 其他 FRBP 7001(4) – 对免责的异议/撤销 □ 41-对免责的异议/撤销 - §727(c),(d),(e)　□　FRBP 7001(8) 债权或权益的劣后 81-债权或权益的劣后 FRBP 7001(5) – 撤销确认 □ 51-撤销确认　□　FRBP 7001(9) 确认判决 91-确认判决 FRBP 7001(6) – 可免责性 □ 66-可免责性 - §523(a)(1),(14),(14A) 优先税收债权 □ 62-可免责性 - §523(a)(2)，虚假借口、虚假陈述、 实际欺诈 □ 67-可免责性 - §523(a)(4)，受托人身份下的欺诈、侵占、盗窃 （续见下一栏）　□ 其他 □ □　FRBP 7001(10) 移送诉讼的裁定 01-对被移送债权或诉讼原因的裁定 SS-SIPA 案件 – 15 U.S.C. §§78aaa et.seq. 02-其他（例如，如与破产案件无关则本应在州法院提起的其他诉讼） □ 如本案涉及州法的实体性问题，请勾选 X　□ 如本案主张根据 FRCP 23 构成集体诉讼，请勾选 □ 如诉状中要求陪审团审判，请勾选　请求 \$＿＿＿＿ 请求的其他救济 B1040（FORM 1040）（12/15） 本对抗程序所产生的破产案件 债务人姓名　破产案件编号 Ho Wan Kwok（郭文贵）　22-50073 (JAM) 案件待决地区　分部办事处　法官姓名 Connecticut（康涅狄格州）　Bridgeport（布里奇波特）　Julie A. Manning（朱莉·A·曼宁） 相关对抗程序（如有） 原告　被告　对抗 程序编号 对抗程序待决地区　分部办事处　法官姓名 律师（或原告）签名 /s/ Patrick R. Linsey（帕特里克·R·林赛） 日期　律师（或原告）姓名正楷 August 14, 2024 Patrick R. Linsey 说明 提交破产案件即在破产法院管辖下设立“破产财团”，该财团由债务人的所有财产组成，无论该等财产位于何处。由于破产财团范围广泛且法院管辖权宽泛，可能会就破产财团的财产或财产权产生诉讼。也可能存在有关债务人免责的诉讼。如该等诉讼在破产法院提起，称为对抗程序。 提交对抗程序的一方还必须填写并提交 Form 1040，即《对抗程序封面页》，除非该方通过法院的案件管理/电子案件提交系统（CM/ECF）以电子方式提交对抗程序。（CM/ECF 在提交程序中采集 Form 1040 上的信息。）填写完成后，封面页概述对抗程序的基本信息。法院书记员需要该等信息以处理对抗程序并编制所需的法院活动统计报告。 封面页及其所载信息不替代或补充法律、《破产规则》或法院地方法规要求提交和送达的诉状或其他文件。该封面页大体上不言自明，必须由原告律师填写（如原告未由律师代理，则由原告填写）。每份提交的诉状均须向书记员另行提交一份封面页。 原告和被告。请准确按照诉状所载名称填写原告和被告的名称。 律师。如已知，请填写律师的姓名和地址。 当事人。请在第一栏中为原告勾选最适当的方框，并在第二栏中为被告勾选最适当的方框。 请求金额。填写诉状中请求的美元金额。 签名。本封面页必须由登记在案的律师在表格第二页的方框中签署。如原告由律师事务所代理，须由该事务所的一名成员签署。如原告自行诉讼，即未由律师代理，则须由原告签署。 美国破产法院 康涅狄格州地区 布里奇波特分部 ---------------------------------------------------------- x 关于： HO WAN KWOK（郭文贵）等人，1 ： 债务人。 （合并管理） August 14, 2024 案号 22-50073 (JAM) 对抗程序编号 [ ] 第 11 章 LUC A. DESPINS（卢克·A·德斯平斯），第 11 章受托人， 原告， 诉 IW GROUP SERVICES UK LTD（IW 集团服务英国有限公司）， 被告。 第 11 章受托人根据《破产法典》第 544、548 及 550 条以及《纽约州债务人与债权人法》第 273、274 及 276 条请求撤销并追回欺诈性转让及获得相关救济的诉状 Luc A. Despins，以其在 Ho Wan Kwok（“债务人”或“Kwok”）的第 11 章案件（“第 11 章案件”）中获任命的第 11 章受托人（“受托人”）身份，提交本 1 本第 11 章案件中的债务人为 Ho Wan Kwok（亦称 Guo Wengui、Miles Guo 和 Miles Kwok，以及众多其他别名）（税务识别号码后四位：9595）、Genever Holdings LLC（杰纳维尔控股有限责任公司）（税务识别号码后四位：8202）及 Genever Holdings Corporation（杰纳维尔控股公司）。受托人、Genever Holdings LLC 及 Genever Holdings Corporation 的邮寄地址为 Paul Hastings LLP（保罗·黑斯廷斯律师事务所），200 Park Avenue, New York, NY 10166，c/o Luc A. Despins，作为 Ho Wan Kwok 破产财团的受托人（仅为通知和通信之目的）。 对被告 IW Group Services UK Ltd（“被告”）提起本对抗诉状（“诉状”），陈述如下： 诉讼性质 1. 受托人提起本对抗程序，以撤销并追回在本第 11 章案件开始前对债务人财产所作的转让。 2. 债务人通过其替身空壳公司 Hamilton Capital Holding Ltd（“Hamilton Capital”）于申请日（定义见下文）前向作为初始受让人的被告转让了 \$1,306,811.50 资金。 3. 该等转让构成实际欺诈，因为债务人将其作为其“空壳骗局”的一部分实施，且作出该等转让的意图是阻碍、拖延和/或欺诈债务人的债权人。 管辖权和审判地 4. 本法院根据 28 U.S.C. § 1334(b) 对本对抗程序具有事项管辖权。 5. 本对抗程序已根据 28 U.S.C. § 157(a) 移交本法院审理。 6. 本文所请求救济的法定依据包括《美国法典》第 11 编（“破产法典”）第 544、548 和 550 条，以及《纽约州债务人与债权人法》第 273、274 和 276 条 2 或任何其他适用的州法同等规定。 2 下文对《纽约州债务人与债权人法》的所有法条引用均称为“N.Y. Debt. & Cred. Law”。《纽约统一可撤销交易法》（“NYUVT”）取代了《纽约统一欺诈性转让法》（“NYUFC”），并于 April 4, 2020 生效，适用于在 April 4, 2020 当日或之后作出的转让或承担的义务。对于 April 4, 2020 之前的转让，受托人在本诉讼中根据 NYUFC 及 N.Y. Debt. & Cred. Law 第 273、273a、275、276 和 278 条寻求救济。 当事人 7. 受托人系第 11 章案件中的第 11 章受托人，依照破产法院于 July 8, 2022 作出的命令[案号 22-50073（“主案件”）卷宗编号 523]获任。 8. 被告是一家英国私人有限公司，地址位于 6th Floor 2 Kingdom Street, London, United Kingdom, W2 6BD。 事实 A. 第 11 章案件 9. 债务人于 February 15, 2022 在 United States Bankruptcy Court for the District of Connecticut（康涅狄格州地区美国破产法院）（“破产法院”）根据《美国法典》第 11 编第 11 章（“破产法典”）提交自愿救济申请（“申请日”），从而启动上述标题所列第 11 章案件（“第 11 章案件”）。 10. 于 March 21, 2022，美国受托人办公室在本第 11 章案件中任命了无担保债权人正式委员会。尚未任命审查员。 11. 债务人于 March 2022 向破产法院提交的破产清单称，其拥有 \$3,850 的资产，并已产生数亿美元的负债。3 虽然债务人确实负债累累，但其清单未披露由其众多替身空壳公司（包括 Hamilton Capital）持有和/或转让的债务人财产。 12. 于 June 15, 2022，破产法院作出决定备忘录及命令[主案件卷宗编号 465]，指示美国受托人在第 11 章案件中任命一名第 11 章 3 《资产及负债清单》，第 1 页[主案件卷宗编号 78]。 受托人。依照该命令，美国受托人选定 Luc A. Despins 担任受托人。于 July 8, 2022，破产法院作出命令，批准任命 Luc A. Despins 为第 11 章案件的受托人[主案件卷宗编号 523]。 B. 债务人使用空壳公司及受托人的对抗程序 13. Hamilton Capital 是债务人用于阻碍、拖延和/或欺诈其债权人的众多替身空壳公司之一。4 多年来，债务人精心策划了一场“空壳骗局”，利用由家庭成员、亲信和/或下属名义持有、但实际上由债务人控制的复杂空壳公司网络。该空壳骗局使债务人得以使用、支出和/或转让数百万美元现金及其他资产。 14. 自获任以来，受托人在第 11 章案件中提起了多项对抗程序，以实现包括认定债务人的空壳公司为其替身和/或认定该等公司及其资产由债务人衡平拥有在内的目的；并且在若干该等对抗程序中，破产法院已经准予该等救济。5 4 2024年2月15日，受托人对包括 Hamilton Capital（汉密尔顿资本）在内的各方提起了一项对抗程序（见 Despins v. ACA Capital Group Ltd., et al. [Adv. Proc. No. 24-05249]（“综合对抗程序”）），该对抗程序除其他外，请求作出确认判决，确认该实体为债务人的另我。受托人通过援引方式将受托人在综合对抗程序中提交的起诉书（Adv. Proc. No. 24-0249, Docket No. 1）纳入本文。 5 其中包括以下对抗程序：(i) Luc A. Despins（卢克·A·德斯潘），Chapter 11 Trustee（第11章受托人）v. HK International Funds Investments (USA) Limited, LLC（香港国际基金投资（美国）有限公司）, et al. [Adv. Proc. No. 22-05003]；(ii) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Greenwich Land LLC（格林尼治土地有限责任公司）, et al. [Adv. Proc. No. 23-05005]；(iii) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Mei Guo（郭梅）[Adv. Proc. No. 23-05008]；(iv) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. HCHK Technologies, Inc.（HCHK科技公司）, et al. [Adv. Proc. No. 23-05013]；(v) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Taurus Fund LLC（金牛基金有限责任公司）, et al. [Adv. Proc. No. 23-05017]；(vi) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Golden Spring (New York) Limited（金泉〔纽约〕有限公司）[Adv. Proc. 23-05018]；(vii) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. Lamp Capital LLC（兰普资本有限责任公司）, et al. [Adv. Proc. 23-05023]；及 (viii) Luc A. Despins, Chapter 11 Trustee v. ACA Capital Group Ltd.（ACA资本集团有限公司）, et al. [Adv. Proc. 24-05249]。 15. 这些诉讼中的事实模式一贯涉及：(i) 由近亲属和/或下属持有的、由债务人控制的空壳公司，(ii) 使用来自其他由债务人控制实体的现金购买的资产，和/或在空壳实体之间无偿转让的资产，以及 (iii) 债务人从该等资产中受益并对其拥有控制权和支配权。 C. 债务人为阻碍、拖延和/或欺诈债权人而实施的行为 16. 除受托人对抗程序中所处理的事项外，破产法院还认定，债务人为 Ace Decade Limited（十年王牌有限公司）（并通过该公司为 Dawn State Limited（黎明州有限公司））的实益所有人，且债务人控制并利用了 Ace Decade Limited 的名义股东 Yvette Wang（王悦）。6 17. 破产法院还认定，“G Entities”（Gettr、G Fashion、G Music、GClubs、GNews 和 GEdu）、New Federal State of China（新中国联邦）和 Rule of Law Foundation（法治基金会），以及其他表面上独立的实体和组织，均由债务人控制，7 由债务人领导8，和/或“服务于……债务人的目的，并作为债务人的商业工具”。9 18. 在申请日之前，United States District Court for the Southern District of New York（美国纽约南区联邦地区法院）的 Liman 法官认定，Eastern Profit Corporation Limited（东方利润有限公司）——一家在转让给债务人的女儿之前最初由债务人的一名厨师拥有的实体——“实质上是”债务人的“一家空壳公司”。10 6 裁定：准许要求认定债务人违反公司治理命令的动议，¶¶ 1, 4 (Jan. 24, 2023, Docket No. 1372（“公司治理藐视法庭裁定”）。 7 经更正的决定备忘录：部分准许初步禁令动议，¶ 3 (Adv. Proc. No. 22-05032, January 13, 2023（“债务人还控制 Saraca Media Group（萨拉卡媒体集团）及关联实体‘GTV’。”）。 8 同上，¶ 7（“债务人是 The Whistleblower Movement（爆料革命）、NFSC、ROLF 和 Himalaya（喜马拉雅）的领导人。”）。 9 同上（“The Whistleblower Movement、NFSC、ROLF、GSeries 和 Himalaya 服务于债务人的目的，作为债务人的商业工具，其成员在个人上忠于债务人。”）。 19. 债务人为阻碍和拖延其最大债权人之一 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund, L.P.（太平洋联盟亚洲机会基金，L.P.）（“PAX”）的追偿工作而不遗余力。2017年，PAX 在 Supreme Court of the State of New York（纽约州最高法院）（“纽约法院”）对债务人提起诉讼，Index No. 652077/2017（“PAX案件”），请求就所欠款项作出判决。2021年2月3日，PAX 获得纽约法院针对债务人的判决，金额为 $116,402,019.57（“PAX判决”）。PAX 试图通过扣押债务人的资产来执行 PAX 判决——包括 Lady May，债务人虚假声称该资产由其女儿所有；以及债务人在曼哈顿的豪华公寓，债务人虚假声称该公寓由信托为债务人的儿子持有。债务人在判决后程序中藐视纽约法院命令的行为，最终导致债务人被处以 $134 million 的藐视法庭罚款。 20. 债务人还将包括 Hamilton Capital 在内的其另我用作个人钱袋，为其本人及其家人已习惯的奢华生活方式提供资金，同时将资产隐藏在这些另我之中以躲避其债权人，并阻碍和拖延债权人就其债权获得追偿。债务人通过这些另我实施的转让延续了债务人的欺诈计划。 10 Eastern Profit Corp. Ltd. v. Strategic Vision US LLC, No. 18-CV-2185 (LJL) 2021 WL 2554631, at *1 (S.D.N.Y. June 22, 2021). 21. 债务人已在破产法院作证称，其资产不足以偿付其负债，且其奢华生活方式由其家人通过名义上由家庭成员持有的企业提供资金。11 债务人仅列报 $3,850 的资产。12 22. 2023年3月，债务人被联邦当局逮捕并被无保释羁押。2024年7月16日，在美国纽约南区联邦地区法院审理后，债务人被判九项重罪罪名成立，即敲诈勒索共谋、实施电信欺诈及银行欺诈共谋、洗钱共谋、实施证券欺诈共谋、与农场贷款计划有关的电信欺诈、与农场贷款计划有关的证券欺诈、与 G|CLUBS 有关的电信欺诈、与 G|CLUBS 有关的证券欺诈，以及与 Himalaya Exchange（喜马拉雅交易所）有关的电信欺诈。 23. 美国政府在对债务人的刑事起诉书中主张，债务人及其共同被告“利用以至少80个不同实体或个人名义持有的约500多个账户，对超过 $1 billion 的欺诈所得进行洗钱”。13 24. 债务人另我的财产，包括 Hamilton Capital 的财产，在申请日前任何时候均为债务人的财产。 25. 在与本文有关的所有时间内，债务人在 New York, New York 从事商业活动，包括指示转让（定义见本文）。 11 关于债务人动议的听证：请求作出临时及最终 DIP 命令，(I) 授权债务人获得无担保、次级的申请后融资，及 (II) 安排临时和最终听证会，及 (III) 给予相关救济 (Main Case, April 27, 2022) 12 见注3。 13 见 United States of America（美利坚合众国）反对被告 Yanping Wang（王艳萍）审前释放动议的法律备忘录，第29页，作为 Exhibit B 附于 Chapter 11 Trustee 对 G Club Operations LLC（G Club运营有限责任公司）就受托人强制执行动议及相关救济请求所提补充异议的答复中 (June 23, 2023, Main Case Docket No. 1934)。 D. 为阻碍、拖延或欺诈债权人而作出的转让 26. 本起诉书中所涉转让，系通过作为债务人空壳游戏一部分而运作的债务人另我空壳公司作出，因而具有阻碍、拖延和/或欺诈债务人债权人的意图。 27. 债务人故意以此方式安排其财务事务，以便在向其众多债权人虚假声称贫困的同时，隐匿和耗散数百万美元资产。债务人声称自己一贫如洗，同时却大肆挥霍，以维持其本人、家人及密切关联人的亿万富翁生活方式。 28. 债务人隐匿和耗散的资产包括其从其加密货币、证券及其他欺诈计划的受害人处获得的资金。由于该等行为，债务人在美国纽约南区联邦地区法院待决的一宗刑事案件中，已被判多项重罪欺诈、洗钱及敲诈勒索罪名成立。见 United States v. Ho Wan Kwok（郭文贵）, case no. 1:23-cr-00118-AT [ECF No. 395] (July 18, 2024 S.D.N.Y.)。 29. 债务人明知并意图通过以此方式隐匿和耗散其资产，将不会剩余足够资产偿还其债权人——包括其众多欺诈行为的受害人。因此，这些转让必然是出于阻碍、拖延和/或欺诈债务人债权人的意图而作出。 E. 撤销请求权的期间中止 30. 2024年2月15日，法院作出其《部分准许延长期限动议的决定备忘录和命令》[Main Case Docket No. 2921]（“中止期间命令”），其中法院根据 Bankruptcy Rule 9006(b)，将 Bankruptcy Code 第108、546和549条规定的受托人提起撤销诉讼的期限延长至并包括2024年8月15日。 31. 法院在中止期间命令中认定，自申请日以来，债务人除其他事项外，提交了不完整或不准确的清单及财务状况说明书，未向受托人提供账簿和记录，并以其他方式未与受托人合作，所有这些行为均公然无视其作为 Bankruptcy Code 规定的债务人所负的义务。（中止期间命令，第14页。） 32. 与债务人有关的家庭成员及其他个人和实体同样阻挠了受托人的调查，法院作出“至少八项命令，认定……债务人、其女儿、[Mei] Guo，以及据称由……债务人控制的实体，因未移交资产及滥用证据开示程序而藐视法庭”，即为明证。（同上，第15页。）法院认定，“在这些共同管理的第11章案件中不遵守本法院命令的情形，是非同寻常的”（同上），并且面对该等阻挠，受托人的调查已“超出合理勤勉的程度”。（同上，第17页。） 33. 受托人在调查和追究本起诉书中主张的请求权时已勤勉行事。 34. 鉴于包括受托人在进行勤勉调查时所面临的非同寻常阻挠在内的诸多因素，利益衡量强烈支持对适用于本文所主张请求权的任何时效期间实行衡平中止。 F. 向被告作出的转让 35. 在申请日前，债务人使用其另我空壳公司 Hamilton Capital，或以其他方式，将债务人的财产转让给被告（“转让”），包括但不限于如下： 见附于本文并构成本文一部分的附表A。 36. 在转让时，债务人对债务人财产的债权人负有未清偿义务。 37. 被告是该等转让的初始受让人。 第一项请求权 （根据 Bankruptcy Code sections 548(a)(1)(A) and 550(a) 撤销并追回实际欺诈性转让的请求权） 38. 受托人重述并再次主张第1至37段所载指称，如同在本文中完整列明。 39. 债务人通过其另我 Hamilton Capital 作出转让时，具有阻碍、拖延和/或欺诈其债权人的实际意图。 40. 债务人在实施转让时阻碍、拖延和/或欺诈其债权人的意图，除其他外，表现如下： a. 转让是使用另我空壳公司实施的； b. 转让被向债务人的债权人隐瞒； c. 转让是在债务人家人以及其控制的其他助手和下属的协助下，作为债务人“空壳游戏”的一部分实施，意图隐匿和保护资产； d. 该等转让通过使债务人能够从其欺诈行为中获益，而不使其财产受债权人追索，和/或通过使有价值的资产落入债务人家庭成员之手，进一步促成了债务人的欺诈行为； e. 该等转让通过使债务人能够从其欺诈行为中获利，而不使其财产受债权人追索，进一步促成了债务人的欺诈行为； f. 在该等转让发生时，债务人正面临诉讼，其中包括PAX（PAX）在PAX案件中提起的诉讼；以及 g. 在该等转让发生时，债务人无清偿能力或资本不足。 41. 根据《破产法典》第548(a)(i)(A)条，该等转让可由受托人撤销；并根据《破产法典》第550(a)条予以追回。 第二项请求 （根据《纽约债务与债权人法》第273、274及276条，以及《破产法典》第544(b)及550(a)条，撤销并追回实际欺诈性转让之请求） 42. 受托人重述并再次主张第1至37段所载主张，如同在此完整列明。 43. 债务人通过其另我公司Hamilton Capital（汉密尔顿资本），以实际意图阻碍、拖延和/或欺诈其债权人而作出该等转让。 44. 债务人在实施该等转让时阻碍、拖延和/或欺诈其债权人的意图，除其他事项外，可由以下事实证明： a. 该等转让系使用一家另我空壳公司实施； b. 该等转让对债务人的债权人予以隐瞒； c. 该等转让系作为债务人的“空壳游戏”的一部分而实施，并在债务人的家庭成员及其控制的其他亲信和下属协助下，试图隐匿和保护资产； d. 该等转让通过使债务人能够从其欺诈行为中获益，而不使其财产受债权人追索，和/或通过使有价值的资产落入债务人家庭成员之手，进一步促成了债务人的欺诈行为； e. 该等转让通过使债务人能够从其欺诈行为中获利，而不使其财产受债权人追索，进一步促成了债务人的欺诈行为； f. 在该等转让发生时，债务人正面临诉讼，其中包括PAX在PAX案件中提起的诉讼；以及 g. 在该等转让发生时，债务人无清偿能力或资本不足。 45. 根据N.Y. Debt. & Cred. Law第273(a)(1)、274及276条以及《破产法典》第544(b)条，该等转让可由受托人撤销；并根据《破产法典》第550(a)条予以追回。 [本页其余部分特意留白。] 救济请求 因此，基于前述理由，受托人谨请求作出如下判决： 1. 就第一项请求，(a) 作出命令，宣告金额不少于$1,306,811.50的该等转让根据《破产法典》第548(a)(1)(A)条予以撤销；(b) 作出命令，指令撤销该等转让；以及(c) 根据《破产法典》第550(a)(1)条，为债务人破产财产之利益，从被告处追回该等转让，或由受托人选择追回其价值； 2. 就第二项请求，(a) 作出命令，宣告金额不少于$1,306,811.50的该等转让根据《破产法典》第544(b)条及N.Y. Debt. & Cred. Law第273(a)(2)、274及276条予以撤销；就2020年4月4日之前的转让而言，根据N.Y. Debt. & Cred. Law第273、273a、275、276及278条予以撤销；(b) 作出命令，指令撤销该项转让；以及(c) 根据N.Y. Debt & Cred. Law第276条及《破产法典》第550(a)(1)条，为债务人破产财产之利益，从被告处追回该等转让，或由受托人选择追回其价值； 3. 向受托人裁定自本起诉状提交之日起至本案判决之日止，按最高法定利率计算的判决前利息；以及 4. 法院可视情形认为公正、适当或衡平的其他及进一步救济。 [本页其余部分特意留白] 日期：August 14, 2024　New Haven, CT　LUC A. DESPINS（卢克·A·德斯平斯）第11章受托人 签署人：/s/ Patrick R. Linsey Douglas S. Skalka（道格拉斯·S·斯卡尔卡）(ct00616) Patrick R. Linsey（帕特里克·R·林赛）(ct29437) NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.（纽伯特、佩佩与蒙泰思律师事务所） 195 Church Street, 13th Floor New Haven, Connecticut 06510 (203) 781-2847 dskalka@npmlaw.com plinsey@npmlaw.com 第11章受托人代理律师 附表A 编号　账户持有人　日期　金额 1　HamiltonCapital HoldingLtd　11/30/2020　$ (55,261.03) 2　HamiltonCapital HoldingLtd　12/3/2020　(295.84) 3　HamiltonCapital HoldingLtd　12/3/2020　(295.84) 4　HamiltonCapital HoldingLtd　12/3/2020　(295.84) 5　HamiltonCapital HoldingLtd　12/4/2020　(4,142.09) 6　HamiltonCapital HoldingLtd　12/15/2020　(63,762.56) 7　HamiltonCapital HoldingLtd　1/14/2021　(59,357.62) 8　HamiltonCapital HoldingLtd　1/15/2021　(112.51) 9　HamiltonCapital HoldingLtd　1/15/2021　(86.42) 10　HamiltonCapital HoldingLtd　2/4/2021　(8,373.26) 11　HamiltonCapital HoldingLtd　2/11/2021　(4,476.49) 12　HamiltonCapital HoldingLtd　2/15/2021　(60,783.06) 13　HamiltonCapital HoldingLtd　2/15/2021　(5,653.08) 14　HamiltonCapital HoldingLtd　2/15/2021　(4,571.26) 15　HamiltonCapital HoldingLtd　2/15/2021　(2,609.11) 16　HamiltonCapital HoldingLtd　2/15/2021　(115.17) 17　HamiltonCapital HoldingLtd　2/15/2021　(115.17) 18　HamiltonCapital HoldingLtd　2/18/2021　(5,991.76) 19　HamiltonCapital HoldingLtd　2/22/2021　(5,719.14) 20　HamiltonCapital HoldingLtd　2/22/2021　(4,624.68) 21　HamiltonCapital HoldingLtd　2/22/2021　(2,639.60) 22　HamiltonCapital HoldingLtd　2/26/2021　(10,621.32) 23　HamiltonCapital HoldingLtd　3/15/2021　(115.06) 24　HamiltonCapital HoldingLtd　3/15/2021　(115.06) 25　HamiltonCapital HoldingLtd　3/18/2021　(81,659.38) 26　HamiltonCapital HoldingLtd　3/18/2021　(26,121.54) 27　HamiltonCapital HoldingLtd　4/19/2021　(89,230.10) 28　HamiltonCapital HoldingLtd　4/19/2021　(115.83) 29　HamiltonCapital HoldingLtd　4/19/2021　(115.83) 30　HamiltonCapital HoldingLtd　5/18/2021　(141,491.48) 合计－向IWGroupServicesUKLtd支付　$ (1,306,811.50) 63　HamiltonCapital HoldingLtd　1/19/2022　(116.26) 62　HamiltonCapital HoldingLtd　1/19/2022　(116.26) 61　HamiltonCapital HoldingLtd　1/4/2022　(14,025.95) 60　HamiltonCapital HoldingLtd　1/4/2022　(32,106.83) 59　HamiltonCapital HoldingLtd　12/20/2021　(112.77) 58　HamiltonCapital HoldingLtd　11/18/2021　(115.39) 57　HamiltonCapital HoldingLtd　11/18/2021　(147,432.31) 56　HamiltonCapital HoldingLtd　10/11/2021　(7,779.42) 55　HamiltonCapital HoldingLtd　9/20/2021　(116.82) 54　HamiltonCapital HoldingLtd　9/20/2021　(116.82) 53　HamiltonCapital HoldingLtd　9/20/2021　(106,396.13) 52　HamiltonCapital HoldingLtd　9/14/2021　(117.78) 51　HamiltonCapital HoldingLtd　9/14/2021　(117.78) 50　HamiltonCapital HoldingLtd　9/14/2021　(8,549.90) 49　HamiltonCapital HoldingLtd　8/19/2021　(116.46) 48　HamiltonCapital HoldingLtd　8/19/2021　(116.46) 47　HamiltonCapital HoldingLtd　8/19/2021　(299.47) 46　HamiltonCapital HoldingLtd　8/19/2021　(299.47) 45　HamiltonCapital HoldingLtd　8/19/2021　(101,481.41) 44　HamiltonCapital HoldingLtd　8/4/2021　(10,947.16) 43　HamiltonCapital HoldingLtd　7/20/2021　(588.79) 42　HamiltonCapital HoldingLtd　7/19/2021　(113.18) 41　HamiltonCapital HoldingLtd　7/19/2021　(113.18) 40　HamiltonCapital HoldingLtd　7/19/2021　(96,295.75) 39　HamiltonCapital HoldingLtd　6/22/2021　(723.15) 38　HamiltonCapital HoldingLtd　6/22/2021　(5,577.66) 37　HamiltonCapital HoldingLtd　6/22/2021　(12,456.77) 36　HamiltonCapital HoldingLtd　6/17/2021　(115.37) 35　HamiltonCapital HoldingLtd　6/17/2021　(115.37) 34　HamiltonCapital HoldingLtd　6/17/2021　(92,542.06) 33　HamiltonCapital HoldingLtd　6/2/2021　(28,587.22) 32　HamiltonCapital HoldingLtd　5/18/2021　(117.48) 31　HamiltonCapital HoldingLtd　5/18/2021　(117.48) --- 英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_3415_0