--- type: court_doc id: "court_ctb_3767_3" court: "CTB" case_no: "22-50073" doc_number: 3767 doc_type: "EXHIBIT" filed_date: null lang: "zh" machine_translated: true url: "https://mubeitech.com/court/court_ctb_3767_3" original_text_url: "https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_3767_3" json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_ctb_3767_3" --- # 郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #3767-3 > **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_3767_3** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。 证物 3（EXHIBIT 3） tes 调整后美元余额（Adjusted USD Bal） 592,596 77,596 146,472 114,692 931,356 日期（Date）　金额 美元（Amount USD）　汇款人（Sender）　编号（No） 2/3/23　500,000.00 WANGS REALTY MANAGEMENT SERVICE INC 2/6/23　500,000.00 WANGS REALTY MANAGEMENT SERVICE INC 2/6/23　150,030.00 NYC WEI TING,YI 2/7/23　500,000.00 WANGS REALTY MANAGEMENT SERVICE INC 2/8/23　834,530.00 NYCQIRONG GUO 2/8/23　100,200.00 SUNSHINE INVESTMENT TRUST 2/14/23　610,094.57 HD XINYUAN,LIMITED 2/23/23　575,610.00 YUAN ZHOU 3/6/23　500,000.00 BOFANG INVESTMENT LLC 3/8/23　500,000.00 FEIBO JIANG 自 2/1/23 起收到总额（Total Received from 2/1/23）　$ 4,770,464.57 收到总额（待处理）（Total Received (Pending)） 合计总额（Total Combined）　$ 4,770,464.57 备注：币种 美元（Note: Currency USD） 截至 3.13.23 当前余额（Current Balance as of 3.13.23） $4,347,426.00 备注 日期 汇款人 金额 美元（Notes Date Sender Amount USD） 99,990.00 MR FENG SHEN 2/21/23 $ 100,000.00 RONG CHUAN YI 2/21/23 $ 100,000.00 TRUNG M CO OR VINH DUC NGUYEN 2/21/23 $ 100,030.00 JINLAN YAN 2/21/23 $ 100,050.00 CATHERINE FANG YEU POH 2/21/23 2/22/23 $ 100,000.00 JIAOJIAN MU 900,180.00 MR ANDY MA 2/22/23 $ 99,996.50 LINJIE YU 2/23/23 2/23/23 $ 100,000.00 JING WANG 2/23/23 $ 100,060.00 JINTAO LI 2/23/23 $ 100,100.00 ANNA WEI ZHANG 2/23/23 100,200.00 ANNA WEI ZHANG $ 120,030.00 TRANSFERWISE INC. 2/23/23 $ 100,020.00 CHENGMING HE 2/23/23 2/24/23 $ 101,000.00 MR TU LIXIN 2/24/23 $ 150,030.00 XIN LIU $ 220,065.00 YULIANG YAN 2/27/23 2/27/23 $ 500,000.00 SHANSHAN QU 100,000.00 EBD SWEDEN AB $ 3/1/23 $ 158,630.00 MCQ INT'L CORP. 3/1/23 3/1/23 $ 210,000.00 HAIFENG XU 支票 393 日期 2/24/23（Check 393 dated 2/24/23） 3/3/23 $ 100,000.00 Scott Schuett, Jing Schuett Q HCHK Prop TD 自 2/1/23 起收到总额（Total Received from 2/1/23） 收到总额（待处理）（Total Received (Pending)） 合计总额（Total Combined） $ 3,760,381.50 $ 3,760,381.50 (ohn 截至 3.13.23 当前余额（Current Balance as of 3.13.23） $5,158,656.55 备注：币种 美元（Note: Currency USD） 备注（Notes） 货币市场（Money Market） 货币市场（Money Market） 货币市场（Money Market） 货币市场（Money Market） 货币市场（Money Market） 货币市场（Money Market） 货币市场（Money Market） 货币市场（Money Market） 金额 美元（Amount USD）　汇款人（Sender）　备注（Notes） 2/16/23　$ 148,000.00　Xiang Zeng 2/17/23　$ 501,977.00　Haa Group Pty Ltd 2/17/23　$ 500,000.00　Art Operation LLC　支票存入（Check Deposit） 2/17/23　$ 200,080.00　Qiang Hu 2/17/23　$ 151,030.00　Daihap Zhou 2/17/23　$ 149,950.00　Kindly Trading Co. Limited 2/17/23　$ 100,000.00　Ming Zhang 2/21/23　$ 100,350.00　Jianmei Wu 2/21/23　$ 148,482.00　Huayou Trading Co Limited 2/21/23　$ 149,825.56　Sino Africa Industry Co. Limited 2/21/23　$ 150,510.00　Zhejiang Stable International Co. 2/21/23　$ 140,080.00　802-044612831 2/21/23　$ 400,030.00　Feng Yi 2/21/23　$ 100,100.00　Xiuling Tang 2/22/23　$ 150,000.00　CHAN CHIH HSING 2/22/23　$ 145,982.00　HUAYOU TRADING CO LIMITED 2/22/23　$ 110,000.00　wenhua gong 2/22/23　$ 100,053.33　FEIFEI HAN 2/22/23　$ 100,050.00　JOSEPH I-PO HUNG OR VITA CHING-YU 2/22/23　$ 100,000.00　CHEN WEI TA 2/23/23　$ 100,046.96　WONG LAI PENG 2/23/23　$ 100,066.66　YUNLAN DONG 2/24/23　$ 519,980.00　MR JIANHAI JIAO 2/24/23　$ 200,035.00　MR MING XIE 2/27/23　$ 100,700.00　LINLIANG YU XIAONAN MEI 2/27/23　$ 100,050.00　ZHENG WEIFENG 2/28/23　$ 100,000.00　C.S MARINA LLC 3/1/23　$ 546,460.80　MZC FINANCIAL INC. 3/1/23　$ 500,000.00　WANGS REALTY MANAGEMENT SERVICE INC. 3/1/23　$ 300,190.00　MR FENGJIE MA 3/2/23　$ 500,000.00　WANGS REALTY MANAGEMENT SERVICE INC 3/2/23　$ 200,090.00　MR ZONGMING LI 3/2/23　$ 967,188.66　DJS EXPORT CO., LIMITED 3/3/23　$ 500,000.00　OMICRON NUTRACEUTICAL LLC 3/6/23　$ 1,000,090.00　LYZON ENTERPRISES CORPORATION 3/6/23　$ 568,859.58　HALLEY CHEN, CPA, PROFESSIONAL CORP. 3/6/23　$ 500,000.00　OMICRON NUTRACEUTICAL LLC 3/8/23　$ 509,000.00　MRS HUI YING LI 3/10/23　$ 600,000.00　BOFANG INVESTMENT LLC 3/13/23　500,000.00 $　待处理（Pending） 3/13/23　$ 150,000.00　待处理（Pending） $ 10,791,864.21 $ 650,000.00 $ 11,441,864.21 11 8 1 GFNY, Inc 自 2/1/23 起收到总额 收到总额（待处理） 合计总额（Total Received from 2/1/23 Total Received (Pending) Total Combined） 截至 3.13.23 当前余额（Current Balance as of 3.13.23） $11,114,995.00 备注：币种 美元（Note: Currency USD） Art A A, M8 ling Ina --- 英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_ctb_3767_3