郭文贵破产案 · 裁定 · ECF #4628 · 中文译文

--------------------------------------------------------------- x

关于： : :

HO WAN KWOK（郭文贵）等， :

债务人。1 : :

: --------------------------------------------------------------- x

第11章受托人请求作出命令的动议：(I) 补充、修订并取代 (A) 要求各方进行调解、指定尊敬的 JAMES J. TANCREDI 法官为调解人，并修订批准适用于撤销权请求对立程序之程序的命令；以及 (B) 为促进自愿的诉前及出庭前调解而修订要求各方进行调解、指定尊敬的 JAMES J. TANCREDI 法官为调解人，并修订批准适用于撤销权请求对立程序之程序的命令的命令；以及 (II) 批准适当的撤销权诉讼被告就针对特定另我被告的另我主张介入综合另我诉讼

Luc A. Despins，作为 Ho Wan Kwok（郭文贵）（“债务人”）的第11章受托人（“受托人”），特此恭敬地请求（“本动议”）作出一项命令，其形式载于作为附件1附于本动议的拟议命令（“拟议命令”），以：(i) 补充、修订并取代 (a) 本院的《要求各方进行调解、指定尊敬的 James J. Tancredi 法官为调解人，并修订批准适用于撤销权请求对立程序之程序的命令》[ECF No. 3163]（“诉讼程序命令”）；及 (b) 本院修订诉讼程序命令以批准适用于自愿诉前及出庭前调解之程序的命令

1 本第11章案件中的债务人为 Ho Wan Kwok（郭文贵）（亦称 Guo Wengui、Miles Guo 和 Miles Kwok，以及众多其他别名）（税务识别号码后四位：9595）、Genever Holdings LLC（Genever Holdings有限责任公司）（税务识别号码后四位：8202）及 Genever Holdings Corporation（Genever Holdings公司）。受托人、Genever Holdings LLC 及 Genever Holdings Corporation 的邮寄地址为 Paul Hastings LLP，200 Park Avenue, New York, NY 10166，转交 Luc A. Despins，作为 Ho Wan Kwok 遗产的受托人（仅为通知和通信之目的）。

[ECF No. 3465]（“诉前程序命令”，并与诉讼程序命令合称“程序命令”）；及 (ii) 批准相关撤销权诉讼被告介入综合另我诉讼。[2] 为支持本动议，受托人陈述如下：

1. 本动议请求批准经修订的撤销权诉讼程序，包括所附的证据开示程序（统称“经修订程序”），以规管有关受托人撤销权请求的诉讼、调解及证据开示。

2. 经修订程序将简化调解程序，使该程序具有自愿性，从而适当地仅适用于积极寻求和解谈判并因此最有可能受益于调解人努力的当事人。

3. 经修订程序还采纳了旨在提供适合本第11章案件特殊情形的高效证据开示程序的证据开示程序。在适当情况下，该等程序规定协调证据开示程序（尤其是证言录取），以尽量减少重复程序。

4. 最后，受托人通过本动议请求本院：(a) 批准相关撤销权诉讼被告介入综合另我诉讼，作为该等被告通过于下列较晚日期或之前在适当的另我诉讼中提交介入通知，对受托人关于某些实体（即特定另我被告）为债务人的另我及/或该等实体或其财产在衡平法上或实益上由债务人拥有的主张（统称“另我主张”）提出异议的唯一机制：(a) 自拟议命令作出之日起三十 (30) 日；或 (b) 对于在提交本动议后提起的任何撤销权诉讼，自送达传票和对立起诉状之日起六十

2 本动议中未定义的所有首字母大写术语，应视情况采用程序命令和拟议命令中所定义的术语。

(60) 日；并命令所有撤销权诉讼被告（无论其是否已提交介入通知）均应受本院就特定另我被告在综合另我诉讼中作出的判决书约束。[3]

5. 如无该等命令，受托人预计撤销权诉讼被告将寻求在数百宗待决撤销权诉讼中，对受托人针对特定另我被告的另我主张重新进行数十次（甚至更多次）诉讼。不言而喻，这将极其低效，并导致司法资源及遗产资源的浪费。

6. 于 February 15, 2022（“申请日”），债务人向本院提交了根据《破产法》第11章寻求救济的自愿申请。

7. 于 March 21, 2022，美国受托人在本第11章案件中指定了一个无担保债权人正式委员会（“委员会”）。本第11章案件中尚未指定审查员。

8. 于 June 15, 2022，本院作出了一份决定备忘录及命令 [ECF No. 465]（“受托人命令”），指示美国受托人在本第11章案件中指定一名第11章受托人。根据受托人命令，美国受托人选定 Luc A. Despins 担任受托人。

9. 自获指定以来，受托人已调查债务人的财务事务，其中包括与申请前债务人财产权益转让以及未经本院或《破产法》授权的债务人第11章遗产财产申请后转让有关的请求（统称“撤销权请求”），以及其他遗产请求。

3 通过请求该等救济，受托人并未放弃，而是明确维持其立场，即本院现有的所有关于某些实体为债务人的另我及/或在衡平法上或实益上由债务人拥有的裁定，均对撤销权诉讼被告有效并具有约束力。

10. 于 January 29, 2024，本院作出《批准适用于撤销权请求对立程序之程序的命令》[ECF No. 2578]（“原程序命令”），确立规管撤销权诉讼进行的若干程序。

11. 于 February 9 至 15, 2024 期间，受托人提起了首批约270宗撤销权诉讼，即旨在撤销并追回某些申请前及申请后转让的对立程序。

12. 于 May 2, 2024，本院作出诉讼程序命令，修订并补充原程序命令，其中包括采纳调解程序。目前，约五十 (50) 名撤销权诉讼被告正在 Tancredi 法官监督下与受托人进行调解程序。

13. 除提起撤销权诉讼外，受托人还与众多当事方约定中止受托人针对其提起对立程序的时效期限。受托人目前正在与该等当事方及受托人认为可能受制于遗产请求的其他当事方，以及与尚未在受托人提起的撤销权诉讼中出庭的撤销权诉讼被告的律师进行谈判或以其他方式沟通（统称“相对方”）。

14. 为协助解决遗产请求，受托人请求并获本院批准诉前程序。诉前程序规定了一项程序，据此，受托人可在对相对方提起诉讼之前，或与受托人已起诉但其律师尚未在本院出庭的撤销权诉讼被告，进行调解程序。

15. 自受托人于 February 2024 首次提交诉讼以来，受托人持续提起撤销权诉讼。截至目前，受托人已对近500名撤销权诉讼被告提起约400宗撤销权诉讼。

16. 受托人提议本院作出拟议命令，在下列实质方面修订并取代程序命令：

17. 第一，拟议命令规定一套单一、简化的调解程序，适用于已出庭的撤销权诉讼被告（如诉讼程序命令所规定）以及未出庭[4]的撤销权诉讼被告和受托人尚未起诉的相对方（如诉前程序命令所规定）。该等简化程序还将调解程序的后勤安排和程序事项交由调解人酌情决定，并允许任何一方（即受托人或适用的撤销权诉讼被告或相对方）或调解人随时通过提交终止通知终止调解程序。[5] 暂停的撤销权请求和部分暂停的撤销权请求清单（即经修订程序附件3-A和3-B中列明的请求）亦已修订；主要是为了反映自 April 2024 以来提起的额外撤销权诉讼，以及在某些待决诉讼中提交的经修订起诉状。

4 本语境中的“未出庭”是指其律师已联系受托人并表示有意寻求和解，但尚未在相关撤销权诉讼中提交出庭通知的撤销权诉讼被告。为明确起见，如撤销权诉讼被告既未出庭亦未寻求与受托人协商解决，受托人已并将继续通过缺席方式寻求救济。

5 具体而言，经修订程序赋予调解人酌情决定权，以决定：(i) 任何会议的时长和安排；(ii) 陈述的顺序和形式；(iii) 会议地点以及会议是否以现场或视频会议方式举行；(iv) 是否要求调解当事方提交书面材料；以及 (v) 哪些人将出席调解会议。见经修订程序 ¶ p。

18. 第二，拟议命令规定批准证据开示程序，据此受托人拟与撤销权诉讼被告进行证据开示。该等证据开示程序包括：

a. 规定受托人建立一个电子证据开示资料库，其中包括撤销权诉讼被告有权进行证据开示的文件。见证据开示程序 ¶¶ 2-4。该资料库将设有资料室，涵盖可预见将在撤销权诉讼中进行证据开示的事项。寻求从受托人处取得进一步书面证据开示的撤销权诉讼被告，应首先勤勉地寻求从资料室取得文件和信息；当多名撤销权诉讼被告寻求就相同或类似事项进行证据开示时，必须作出合理努力与其他撤销权诉讼被告协调。见同上 ¶ 6。

b. 采纳一项一般适用于撤销权诉讼的证据开示时间表，但可由各方约定最多修改九十 (90) 日，并可由本院命令作进一步修改。见同上 ¶ 5。

c. 要求撤销权诉讼被告协调进行证言录取证据开示，包括通过综合证言录取程序，以尽量减少就相同事项反复录取同一证人证言的风险。见同上 ¶ 10。

19. 最后，拟议命令规定，具有诉讼资格并希望对受托人关于 Despins v. ACA Capital Group Ltd.（ACA资本集团有限公司）, et al., Adv. Proc. No. 24-05249（“第一

6 特定另我被告为：G Club International Limited（G Club 国际有限公司）；G Club Operations LLC（G Club 运营有限责任公司）；Himalaya International Financial Group Limited（喜马拉雅国际金融集团有限公司）；Himalaya International Reserves Limited（喜马拉雅国际储备有限公司）；Himalaya International Clearing Limited（喜马拉雅国际清算有限公司）；Himalaya International Payments Limited（喜马拉雅国际支付有限公司）；Himalaya Currency Clearing Pty Ltd.（喜马拉雅货币清算有限公司）；ACA Capital Group Ltd.（ACA 资本集团有限公司）；Hamilton Capital Holding Limited（汉密尔顿资本控股有限公司）；Hamilton Investment Management Limited（汉密尔顿投资管理有限公司）；Hamilton Opportunity Fund SPC（汉密尔顿机会基金 SPC）；Anton Development Limited（安东开发有限公司）；Eastern Profit Corporation Limited（东方利润有限公司）；Gold Perfect Limited（黄金完美有限公司）；Group Dynasty Limited（集团王朝有限公司）；Joy Chance Holdings Limited（乐机控股有限公司）；Pacific King Investment Limited（太平洋王者投资有限公司）；Strong Country

合并另我诉讼”）以及 AA Global Ventures Limited（AA 全球风险投资有限公司）等，Adv Proc. No. 24-05233（“第二合并另我诉讼”，并与第一合并另我诉讼合称“合并另我诉讼”）系债务人的另我和/或在衡平法上或受益所有权上由债务人所有的实体，可介入适用的合并另我诉讼，且无论是否进行此类介入，撤销被告均应受合并另我诉讼中就特定另我被告作出的任何判决书约束。

20. 拟议命令中的程序为进一步审理受托人的撤销请求提供了有序程序。

21. 对于有意如此做的被告，调解程序为受托人、撤销被告及相对方就撤销请求寻求协商解决提供了宝贵资源。受托人拟通过修订程序中的调解程序继续利用调解程序。

22. 与此同时，目前被转介至调解程序的部分撤销被告几乎未表现出任何寻求协商和解的意愿。

23. 截至目前，受托人在调解程序中针对撤销被告的请求之诉讼已被中止；但许多该等被告参与合并撤诉动议书面陈述除外。[7] 对于无意通过调解积极寻求和解的撤销被告，诉讼应继续进行。此外，

Strong Country Holdings Group Limited（强国控股集团有限公司）；AAGV Limited（AAGV 有限公司）；Joincorp International Limited（Joincorp 国际有限公司）；Hong Kong International Funds Investments Limited（香港国际基金投资有限公司）；及 Ampleforth Capital Ltd.（安普尔福斯资本有限公司）。

7 某些撤销被告最初认为联合撤诉动议的书面陈述将有助于各方在和解谈判中取得进展。然而，在本院作出裁定后，大多数撤销被告并未重新参与调解程序，而是未能成功地试图在地区法院提出中间上诉。

自愿调解程序将确保调解员的时间和精力这一宝贵资源得以保留，用于各方最有可能受益的争议（即各方实际有意寻求和解的争议）。

24. 在此修订结构下，亦宜将后勤和程序事项（程序的排期和形式等）交由调解员酌情决定。无论如何，截至目前，各方通常均就这些事项听从调解员的安排；在各方均有意进行和解谈判的情况下，各方一直以合作和灵活的方式参与调解程序。

25. 本院还应批准拟议的、规范撤销诉讼中证据开示程序的证据开示程序。债务人诈欺性空壳公司操作的范围和复杂性显而易见，受托人的调查已积累大量文件和信息，其中大部分很可能须在撤销诉讼中进行证据开示。

26. 此外，许多撤销诉讼将涉及就类似或相同事项进行证据开示。因此，受托人提出了合乎常理的措施，以提高效率，并在可能的情况下限制不必要的重复证据开示程序。

27. 第一，规定受托人通过按共同事项而非按被告逐一组织的数据室电子资料库提供文件，将提高效率。[8] 这也将使撤销被告受益，因为其可在证据开示程序开始时获得受托人已提供的书面材料，而无需送达书面证据开示请求。

8 如证据开示程序第 5(a) 段所述，向撤销被告授予访问权限的具体数据室将根据与任何被告诉讼相关的撤销请求，按被告逐一确定。

28. 通过要求撤销被告在送达书面证据开示请求前与受托人会商，并要求被告首先从资料库中查找文件和信息，且就涉及类似事项的书面证据开示与其他撤销被告进行合理协调，将进一步提高效率并避免重复。

29. 此等程序在本案中尤为适宜，因为受托人的绝大多数文件和信息并非其自身业务文件，而是在进行历时多年的《破产规则》第 2004 条调查过程中收集的材料。

30. 第二，通常适用的证据开示时间表可按请求逐项延长，将在统一排期的效率与在有必要时作出调整的灵活性之间取得平衡。该程序还将免除本院在近期内为证据开示排期举行数十次审前会议的必要。

31. 第三，通过要求参与证据开示的各方协调进行证言录取，证据开示程序将减少重复证言录取的需要。允许证言录取以未经协调的方式进行，可能导致众多当事人就同一证人发出证言录取通知和传票。这不仅会浪费受托人的时间（从而浪费破产财产资源），而且几乎必然会导致第三方证人降低合作意愿；可以理解的是，他们不会愿意就同一事项反复接受证言录取。

32. 最后，本院应命令，希望对受托人关于特定另我被告系债务人的另我和/或该等被告或其财产在衡平法上或受益所有权上由债务人所有的主张提出争议的撤销被告，仅可通过及时介入合并另我诉讼提出该等争议。受托人在合并另我诉讼中提出的请求，构成受托人就经由特定另我被告作出的转让所提出撤销请求的基础。确实，正因如此，受托人就该等转让提出请求的撤销起诉状通常通过援引方式纳入受托人在合并另我诉讼中提交的对抗程序起诉状。

33. 根据适用于撤销诉讼的《联邦破产程序规则》第 7024 条，《联邦民事诉讼规则》第 24(b) 条规定，本院可批准任何“其请求或抗辩与主诉讼具有共同法律或事实问题”的当事人进行许可介入。

34. 如无单一审判场所裁判受托人针对特定另我被告的请求，受托人预计众多撤销被告可能试图在数十个对抗程序中重新审理相同的法律和事实争议。其结果将给各方和本院造成大量不必要的成本和延误，并有产生无数重复程序的风险。为免生疑，撤销被告将受合并另我诉讼中就特定另我被告作出的任何裁定约束，无论受托人针对撤销被告的请求是否因任何其他原因被中止（包括但不限于因其列载于修订程序附件 3-A 或 3-B，或因其受调解程序约束）。

35. 为明确起见，介入权应限于有资格对该等事项提出争议的撤销被告（即受托人主张经由一个或多个特定另我被告向撤销被告作出了转让的情形）。因此，本院应允许受托人对相关撤销被告不具资格的任何介入通知提出异议。[9]

36. 不迟于 June 17, 2025，受托人在当时所有待决撤销诉讼中提交了修订程序的初步草案。受托人在此过程中征求所有撤销被告对拟议修订程序的意见。

37. 受托人已考虑二十多名撤销被告提交的书面意见。受托人还与近 20 名撤销被告的律师举行了多次长时间会商。

38. 通过该过程，并考虑所收到的意见，受托人已对修订程序（尤其是拟议证据开示程序）作出多项重大调整。确实，受托人上月向最初提交意见的撤销被告分发了修订程序的修订草案；受托人考虑到进一步收到的意见后，仍在对该草案作进一步修订。

39. 受托人将于下列案件中提交本动议及就本动议排期举行听证的任何通知或命令（“听证通知”）：(a) 第 11 章案件，(b) 所有待决撤销诉讼（无论是否中止），以及 (c) 合并另我诉讼。因此，将向有资格在该等程序中接收电子通知的所有出庭当事人发出通知。受托人还将通过美国邮政向所有未出庭的撤销被告寄送本动议及任何听证通知。

9 受托人寻求此项救济，并不放弃，而是明确维持其立场，即本院现有的、认定某些实体为债务人的另我和/或在衡平法上或受益所有权上由债务人所有的所有裁定，均对撤销被告有效并具有约束力。

前述内容构成适当且充分的通知，受托人主张不应要求作出进一步通知。

40. 未曾向本院或任何其他法院提出任何其他或先前动议以请求本动议所寻求的救济。

因此，本院应通过作出拟议命令准许本动议，并授予其他公正且适当的进一步救济。

NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.（纽伯特、佩佩及蒙蒂斯律师事务所）

PAUL HASTINGS LLP（保罗·黑斯廷斯律师事务所）

案件 22-50073 文书 4628 提交于 08/28/25 登记于 08/28/25 16:20:57 第 14 页，共 53 页

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT DISTRICT OF CONNECTICUT BRIDGEPORT DIVISION（美国破产法院康涅狄格地区布里奇波特分院）

--------------------------------------------------------------- x

关于： ： ：

HO WAN KWOK（郭文贵）等 ： ：

债务人。1 ： ：

： --------------------------------------------------------------- x

第11章受托人提出的动议，请求作出裁定：(I) 补充、修改并取代(A)责令各方进行调解、指定尊敬的 James J. Tancredi（詹姆斯·J·坦克雷迪）法官担任调解员并修改批准适用于撤销权请求对抗程序之程序的裁定；以及(B)修改责令各方进行调解、指定尊敬的 James J. Tancredi（詹姆斯·J·坦克雷迪）法官担任调解员并修改批准适用于撤销权请求对抗程序之程序的裁定，以促进协商一致的诉前及出庭前调解的裁定；以及(II)批准适当的撤销权被告就针对特定另我被告的另我请求介入合并另我诉讼

经 Luc A. Despins（卢克·A·德斯平斯）以 HO WAN KWOK（郭文贵）（“债务人”）第11章受托人（“受托人”）身份提出的动议（“动议”），请求作出裁定（“本裁定”），以(i)补充、修改并取代(a)本院的《责令各方进行调解、指定尊敬的 James J. Tancredi（詹姆斯·J·坦克雷迪）法官担任调解员并修改批准适用于撤销权请求对抗程序之程序的裁定》[ECF No. 3163]（“诉讼程序裁定”）；及(b)本院修改诉讼程序的裁定

1 本第11章案件中的债务人为 Ho Wan Kwok（郭文贵）（亦称 Guo Wengui（郭文贵）、Miles Guo（郭文贵）及 Miles Kwok（郭文贵），以及众多其他别名）（税务识别号码后四位：9595）、Genever Holdings LLC（Genever 控股有限责任公司）（税务识别号码后四位：8202）及 Genever Holdings Corporation（Genever 控股公司）。受托人、Genever Holdings LLC（Genever 控股有限责任公司）及 Genever Holdings Corporation（Genever 控股公司）的邮寄地址为 Paul Hastings LLP（普衡律师事务所）, 200 Park Avenue, New York, NY 10166，转交 Luc A. Despins（卢克·A·德斯平斯），作为 Ho Wan Kwok（郭文贵）破产财产的受托人（仅为通知及通信之目的）。

裁定，以批准适用于协商一致的诉前及出庭前调解的程序[ECF No. 3465]（“诉前程序裁定”，与诉讼程序裁定合称“程序裁定”）；及(ii)批准相关撤销权被告为特定目的介入 Despins v. ACA Capital Group Ltd.（ACA 资本集团有限公司）, et al., Adv. Proc. No. 24- 05249（“第一宗合并另我诉讼”），及/或 AA Global Ventures Limited（AA 全球创投有限公司）, et al., Adv Proc. No. 24-05233（“第二宗合并另我诉讼”，与第一宗合并另我诉讼合称“合并另我诉讼”）；本院已认定，动议所请求的救济符合债务人第11章破产财产、其债权人及所有利害关系方的最佳利益；且鉴于已在特定情形下就动议发出适当且充分的通知；且显示无需发出其他或进一步通知；且经于 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_, 2025 举行的听证会程序；且对本裁定所请求救济的任何异议已被撤回或经实体审理驳回；并经适当审议且有充分理由，特此裁定：

1. 按照本裁定所述，准许该动议。

2. 特此批准并裁定随附作为附件A的经修改撤销权诉讼和调解程序，包括但不限于所附的证据开示程序（合称“经修改程序”）。[2]

3. 本裁定及随附的经修改程序应修改并取代现有程序裁定。

4. 于以下较晚日期当日或之前：(a)本裁定录入后 thirty (30) 日；或(b)对于在提交动议后提起的任何撤销权诉讼，传票及对抗程序起诉状送达后 sixty (60) 日，任何希望对受托人的下述主张提出争议的撤销权被告：

2 本裁定中未明确界定的首字母大写术语，应采用经修改程序中赋予该等术语的含义。

即，G Club International Limited（G Club 国际有限公司）；G Club Operations LLC（G Club 运营有限责任公司）；Himalaya International Financial Group Limited（喜马拉雅国际金融集团有限公司）；Himalaya International Reserves Limited（喜马拉雅国际储备有限公司）；Himalaya International Clearing Limited（喜马拉雅国际清算有限公司）；Himalaya International Payments Limited（喜马拉雅国际支付有限公司）；Himalaya Currency Clearing Pty Ltd.（喜马拉雅货币清算有限公司）；ACA Capital Group Ltd.（ACA 资本集团有限公司）；Hamilton Capital Holding Limited（汉密尔顿资本控股有限公司）；Hamilton Investment Management Limited（汉密尔顿投资管理有限公司）；Hamilton Opportunity Fund SPC（汉密尔顿机会基金 SPC）；Anton Development Limited（安东发展有限公司）；Eastern Profit Corporation Limited（东方盈利有限公司）；Gold Perfect Limited（金完美有限公司）；Group Dynasty Limited（集团王朝有限公司）；Joy Chance Holdings Limited（乐成控股有限公司）；Pacific King Investment Limited（太平洋王投资有限公司）；Strong Country Holdings Group Limited（强国控股集团有限公司）；AAGV Limited（AAGV 有限公司）；Joincorp International Limited（Joincorp 国际有限公司）；Hong Kong International Funds Investments Limited（香港国际基金投资有限公司）；及/或 Ampleforth Capital Ltd.（Ampleforth 资本有限公司）（合称“指定另我被告”）为债务人的另我及/或其或其财产由债务人在衡平法上或作为受益人所有（该等主张合称“另我请求”），应在该等请求待决的合并另我诉讼中提交介入通知。介入通知应确认介入的撤销权被告，并确认撤销权被告寻求介入的具体另我请求。

5. 介入的撤销权被告参与合并另我诉讼程序的权利，应限于该撤销权被告已确认且具备诉讼资格提出争议的请求。除非及时提交，任何介入通知均不生效。

6. 在提交任何介入通知后 thirty (30) 日内，受托人可基于以下理由，在相关合并另我诉讼中提交异议，以反对撤销权被告介入合并另我诉讼：(a)受托人对撤销权被告参与合并另我诉讼的诉讼资格提出争议，或介入通知中所述的介入范围超出该等诉讼资格；或(b)介入通知不及时。提交该等异议后，相关撤销权被告可在 fourteen (14) 日内提交答复，之后本院应解决受托人的异议。如受托人未提出异议，则撤销权被告在介入通知所述范围内介入合并另我诉讼，应视为获准。

7. 合并另我诉讼中就指定另我被告作出的任何判决书，对所有撤销权被告均具有约束力，无论撤销权被告是否在相关合并另我诉讼中提交介入通知。为免疑义，尽管经修改程序中有任何相反规定，这应包括受托人针对其提出的撤销权请求以其他方式被中止的撤销权被告。

8. 本院保留对因实施本裁定而产生或与之相关的一切事项的管辖权。

9. 本裁定应于录入后立即生效。

a. 经修改撤销权诉讼程序（可进一步修改，“经修改程序”）应适用于：(i)受托人于 February 1, 2024 当日或之后提起的任何对抗程序，其中受托人仅依据《破产法典》第544、547、548、549及550条以及适用州法下的类似请求提出请求（“撤销权诉讼”）；及/或(ii)就调解程序（定义如下）而言，受托人提出或可能提出的任何请求。

b. 在提交提起任何撤销权诉讼的起诉状（“撤销权起诉状”）时，受托人应提交一份经修改撤销权诉讼和调解程序适用通知，其格式应与随附作为附件1的格式基本相似（“经修改程序通知”）。受托人应依照《破产规则》第7004条，将经修改程序通知副本连同传票及撤销权起诉状送达每一名撤销权诉讼被告（“撤销权被告”）。

c. 影响多宗撤销权诉讼的动议，应在每一适用的撤销权诉讼中提交，并应使用与随附作为附件2的格式基本相同的抬头。

d. 如撤销权起诉状（包括附件）含有根据经修改的保护令[主案件 ECF Nos. 923, 3264, 4448]（可进一步修改，“保护令”）及经修改的保护令约定附录[主案件 ECF Nos. 2460, 3264, 4448]（可进一步修改，“保护令附录”）被指定为保密或高度保密的信息，受托人可密封提交该撤销权起诉状（“密封撤销权起诉状”）；但受托人应公开提交撤销权起诉状副本，其中删节任何被指定为保密或高度保密的信息（“删节撤销权起诉状”）。送达删节撤销权起诉状，构成《破产规则》第7004条要求的充分起诉状送达。尽管保护令及保护令附录中有任何相反规定，在任何撤销权被告及其律师各自签署保护令附件A以及（如适用）保护令附录附件A的副本后（“保护令同意书”），受托人可向该撤销权被告提供未删节的撤销权起诉状副本。任何自行代理的撤销权被告出庭后，该撤销权被告应与受托人的律师协商，并告知其倾向于通过电子邮件还是通过美国邮政接收通知，受托人应依照其表明的偏好向自行代理的撤销权被告提供任何所需通知。

e. 撤销权被告对任何撤销权起诉状作出答复的期限（“答复日期”）为向该撤销权被告完成送达之日起 sixty (60) 日；但无需本院进一步裁定，受托人和任何撤销权被告可约定将被告的答复日期进一步延长最多 ninety (90) 日。任何该等约定均应以书面作出，且受托人应在适用撤销权诉讼的案卷中提交该等约定，或以其他方式提交有关约定延长期限的通知。尽管本程序中有任何相反规定：

i. 随附作为附件3-A所列撤销权被告的请求（“中止的撤销权请求”）应予中止，等待本院进一步裁定。在解除中止的撤销权请求之中止时，本院应确定中止的撤销权请求是否应受调解程序约束，并为该等诉讼中的撤销权被告就撤销权起诉状作出答复设定期限。为免疑义，尽管存在该等中止，中止的撤销权请求的某些方面可能通过本院批准该等经修改程序的裁定中所述程序而受到诉讼和具有约束力的裁判（即，在本院裁定所定义的合并另我诉讼中）。

ii. 对本文件所附附件3-B中列明的撤销之诉被告提出的请求（“部分中止的撤销请求”），就任何涉及以下法律或事实问题的事项，应仅在等待法院进一步命令期间予以中止：AA Global Ventures Limited（AA环球创投有限公司）；AAGV Limited（AAGV有限公司）；Alzarro Enterprises Ltd.（阿尔扎罗企业有限公司）；Ampleforth Capital Ltd.（安普尔福思资本有限公司）；Assets Sino Limited（中资产有限公司）；Auspicious Coast Limited（吉祥海岸有限公司）；BSA Strategic Fund I（BSA战略基金I）；Canadian Agri-product Monetary Investments Limited（加拿大农产品货币投资有限公司）；Crane Advisory Group LLC（克兰咨询集团有限责任公司）；Delta Konsult Limited（德尔塔咨询有限公司）；Eagle Eye Investments Limited（鹰眼投资有限公司）；Fiesta Investment Ltd.（菲耶斯塔投资有限公司）；Glory Asia (H.K.) Limited（荣耀亚洲〔香港〕有限公司）；Gold Perfect Limited（黄金完美有限公司）；Group Dynasty Limited（集团王朝有限公司）；GS Security Solutions Inc.（GS安保解决方案公司）；Guang Hong Limited（广宏有限公司）；H Reserve Management Limited（H储备管理有限公司）；Head Win Group Limited（海德温集团有限公司）；Holy City Hong Kong Ventures Limited（圣城香港创投有限公司）；Hong Kong International Funds Investments Limited（香港国际基金投资有限公司）；Hudson Diamond Holdings, Inc.（哈德逊钻石控股公司）；Infinity Treasury Management Inc.（无限资金管理公司）；Insight Phoenix Fund（洞察凤凰基金）；Joincorp International Limited（联企国际有限公司）；Joy Chance Holdings Limited（喜运控股有限公司）；Kingdom Rich Limited（富国有限公司）；Long Gate Limited（长龙门有限公司）；New Miracle Limited（新奇迹有限公司）；Pacific King Investment Limited（太平洋王投资有限公司）；Rich Group Development Limited（富集团发展有限公司）；Rising Sun Capital Ltd.（旭日资本有限公司）；River Valley Operations LLC（河谷运营有限责任公司）；Sail Victory Limited（扬帆胜利有限公司）；Strong Country Holdings Group Limited（强国控股集团有限公司）；Thousand Stars Company Limited（千星有限公司）；New Dynamic Development Limited（新动力发展有限公司）；ACA Capital Group Ltd（ACA资本集团有限公司）；Anton Development Limited（安东发展有限公司）；G Club International Limited（G俱乐部国际有限公司）；G Club Operations LLC（G俱乐部运营有限责任公司）；G Fashion（G时尚）；G Fashion Media Group Inc.（G时尚媒体集团公司）；GFNY Inc.（GFNY公司）；Hamilton Capital Holding Ltd（汉密尔顿资本控股有限公司）；Himalaya International Clearing Ltd（喜马拉雅国际清算有限公司）；Leading Shine Limited（领先光辉有限公司）；Rule of Law Foundation III Inc.（法治基金会III公司）；Rule of Law Society IV Inc.（法治协会IV公司）；Saraca Media Group Inc.（萨拉卡媒体集团公司）；AA环球创投有限公司；AAGV有限公司；阿尔扎罗企业有限公司；安普尔福思资本有限公司；中资产有限公司；吉祥海岸有限公司；BSA战略基金I；加拿大农产品货币投资有限公司；克兰咨询集团有限责任公司；德尔塔咨询有限公司；鹰眼投资有限公司；菲耶斯塔投资有限公司；荣耀亚洲（香港）有限公司；黄金完美有限公司；集团王朝有限公司；GS安保解决方案公司；广宏有限公司；H储备管理有限公司；海德温集团有限公司；HGA Property Operation LLC（HGA物业运营有限责任公司）；圣城香港创投有限公司；香港国际基金投资有限公司；哈德逊钻石控股公司；无限资金管理公司；洞察凤凰基金；联企国际有限公司；喜运控股有限公司；富国有限公司；长龙门有限公司；新奇迹有限公司；太平洋王投资有限公司；富集团发展有限公司；旭日资本有限公司；河谷运营有限责任公司；扬帆胜利有限公司；强国控股集团有限公司；及/或千星有限公司是否为债务人的替身实体，及/或该等实体的财产是否为债务人的财产及/或债务人第11章财产团的财产（统称“中止事项”）。为免生疑，中止事项可在自愿基础上进行调解，且亦可通过法院批准本修订程序的命令中所述程序进行诉讼及具有约束力的裁决（即法院命令所定义的综合替身实体诉讼）。

iii. 在提起任何新的撤销之诉时或之后，受托人可通过在相关撤销之诉中提交指定通知（“中止指定通知”），将该诉讼中的请求指定为中止的撤销请求或部分中止的撤销请求。任何希望对中止指定通知提出异议的撤销之诉被告，应在其于该相关诉讼中出庭后七（7）日内，就该通知在相关撤销之诉中提交答复；受托人可在该答复提交后十四（14）日内提交回复。有关中止指定通知的任何争议均应由法院裁定。

f. 如任何撤销之诉被告通过根据《民事规则》第12条提交动议而答复撤销之诉状，受托人应有六十（60）日对该动议作出答复；但如该动议涉及已被中止的请求，或涉及在该动议待决期间变为中止的请求，则受托人应在中止终止后六十（60）日内对该动议作出答复。撤销之诉被告应有三十（30）日对受托人就根据《民事规则》第12条提交的动议所作出的任何答复提交回复。

g. 除非法院另有命令，任何撤销之诉中的证据开示前，均不应举行根据《破产规则》第7016条进行的首次审前会议；因此，由法院书记员签发并由受托人送达的传票将不载明审前会议日期。如撤销之诉的一方认为有必要召开审前会议以处理排期或其他问题，任何一方均可随时通过在该撤销之诉案卷中提交申请，请求召开该会议。

h. 任何撤销之诉中就任何未被中止的请求进行的证据开示，应依照本文件所附附件4中的证据开示程序（“证据开示程序”）进行。《民事规则》第26条（以《破产规则》第7026条纳入的范围为限）及康涅狄格州联邦地区法院地方法则第7026-1条应适用于撤销之诉，但以本修订程序（包括但不限于所附证据开示程序）明确修改的范围为限。为免生疑，在调解程序期间有效的中止应包括所有正式证据开示，但不应阻止在自愿基础上或经指定调解员（定义见本文件）指示而进行的任何非正式文件或信息交换。

i. 任何撤销之诉的一方均可在显示正当理由后，请求修改本修订程序在该撤销之诉中的适用。该等修改应通过在适用的撤销之诉中提交动议提出请求。

j. 受托人已提出或可能提出的任何请求，包括但不限于撤销请求，均应受本文件第（k）至（w）段所述调解程序（“调解程序”）的以下程序约束。

k. 受托人与受托人认为可能受财产团所拥有请求约束的任何其他一方（“相对方”），可约定（“调解约定”）将受托人针对该相对方的请求（“经调解请求”）移交非约束性调解程序（如本文件所述，“调解程序”）。调解约定应按如下方式作出：

i. 调解约定应以书面形式作出，并由受托人及适用的相对方签署，且应确认受托人及相对方同意调解程序。

ii. 在待决撤销之诉中的调解约定，应在适用的撤销之诉中提交。

iii. 调解约定应连同致Tancredi法官的联合函件（无论以信函或电子邮件形式），通过Tancredi法官的调解电子邮箱提交给United States Bankruptcy Judge James J. Tancredi（美国破产法院法官James J. Tancredi）（“调解移交”）；该函件应附上适用的调解约定，并简要地（且以非辩论性方式）说明经调解请求。

l. 如在受托人与相对方（统称“调解当事人”）签署调解约定时，受托人已对该相对方提起诉讼，则该诉讼应予中止（包括但不限于该相对方答复撤销之诉状的义务），直至调解程序结束。如任何诉讼期限原本会在调解程序期间或其终止后三十（30）日内届满，该等期限应中止计算，直至调解程序终止后三十（30）日的首个营业日；但就受托人在调解程序前或期间答复根据《民事规则》第12条提交的动议的任何期限而言，受托人答复该动议的期限应为调解程序终止后六十（60）日的首个营业日。为免生疑，尽管有该等中止，经调解请求的某些方面仍可通过法院批准本修订程序的命令中所述程序进行诉讼及具有约束力的裁决（即法院命令所定义的综合替身实体诉讼）。

m. United States Bankruptcy Judge James J. Tancredi（美国破产法院法官James J. Tancredi）（“Tancredi法官”）已被指定为首席调解员，参见原《命令各方参加调解、指定尊敬的James J. Tancredi为调解员及修订批准适用于撤销请求对抗程序的程序之命令》[主案ECF No. 3163]，并应继续监督所有调解程序；但调解应由Tancredi法官或经批准的调解员名册中的调解员（“调解员名册”）进行。调解员名册成员应由Tancredi法官选定，但须经法院批准对各该调解员的任命及适用于该任命的报酬费率。为免生疑，受托人或任何相对方均可向Tancredi法官建议任命至调解员名册的潜在调解员，且Tancredi法官可自行决定就其建议与受托人或该相对方协商。受托人应仅通过在主案中提交动议，并在任何待决撤销之诉中提交通知，请求法院批准由Tancredi法官选定的调解员；调解员被任命至调解员名册，应在法院审议该动议及对其提出的任何异议或答复后，经法院批准时生效。有关调解程序当事人补偿任何指定调解员的责任的所有事项，应保留至任何需要报酬的调解员（如有）被指定至调解员名册后再行处理。

n. 在收到调解移交后，Tancredi法官应将经调解请求指定由其本人或调解员名册成员（“指定调解员”）进行调解。Tancredi法官亦可命令合并相关调解程序（包括在适当情况下，在单一撤销之诉中针对多名被告提出请求的情形）。指定调解员在收到其指定通知后，应确定其是否就经调解请求存在任何利益冲突；如存在利益冲突，除非该等利益冲突已向调解当事人披露并获其明确放弃，否则其应自行回避，且不得在该特定调解中行事。如指定调解员回避，Tancredi法官应从调解员名册中指定替代调解员，或指定其本人进行调解。如调解当事人认为利益冲突妨碍指定调解员履职，或以其他方式反对指定该指定调解员，该方可通过其调解电子邮箱向Tancredi法官提交函件（副本送交对方当事人及指定调解员），请求指定另一名指定调解员。

o. 与调解程序相关的所有程序和书面材料均应被视为享有特权并属保密，且受 Federal Rule of Evidence 408（《联邦证据规则》第408条）规定的所有保护；除为证明一方未遵守调解程序规定外，不得以任何理由报道或作为证据采纳。在调解程序期间或之后的任何时候，均不得进行速记、书面、电子或任何其他形式的录制或互联网发布，但为记录经 Tancredi法官（Judge Tancredi）批准的最终和解协议者除外。Tancredi法官（包括但不限于其作为首席调解员及指定调解员的身份）、任何其他指定调解员及其各自代理人，对于与调解程序有关的任何作为或不作为，均享有州法、联邦法及普通法规定的绝对司法豁免，不承担责任；除本段规定外，亦不受与调解程序有关的要求其作证或提交文件的强制程序约束，并应由所有参与调解各方使其免受损害。除本段规定外，任何指定调解员或 Tancredi法官均不得被任何一方传唤或作为证人或专家证人出庭。任何一方均不得试图强制指定调解员（包括其代理人、合伙人或其各自律师事务所或组织的雇员）或 Tancredi法官（包括其代理人、合伙人或雇员）作证或提交文件；但经法院命令，任何一方可传唤指定调解员或 Tancredi法官作为证人，并可在指称一方未遵守调解程序规定的程序中强制其在有限范围内作证。除非法院另有命令，各方提交给指定调解员或 Tancredi法官的任何文件，均应在调解程序终止后三十（30）日内销毁。

p. 指定调解员应主持任何调解会议，证据规则不适用。指定调解员应确定任何调解会议的形式，包括但不限于：(i) 任何会议的时长和日程安排；(ii) 陈述的顺序和形式；(iii) 会议地点以及会议是现场举行还是通过视频会议举行；(iv) 是否要求参与调解各方提交书面材料；以及 (v) 是否要求仅律师和/或有权就经调解请求达成和解的客户代表出席调解会议。指定调解员可实施在具体情况下合理且切实可行的任何程序。授权 Tancredi法官在调解程序期间寻求其认为为协助调解所必需的对调解程序规定的任何修改。任何参与调解一方均可在其指定调解员认为适当的范围内与指定调解员进行单方沟通。受托人及其律师可就这些调解程序规定的实施、调解员小组成员的选任、撤销诉讼的分类和/或 Tancredi法官向法院提出的任何建议，与 Tancredi法官进行单方沟通。

q. 参与调解各方应依照调解程序规定及适用的指定调解员的指示，秉持诚信并以达成协商一致的解决方案为目标参加调解程序。指定调解员可通过书面通知向法院报告任何未遵守调解程序规定的情形，Tancredi法官应促使该书面通知在任何适用的对抗诉讼中或以其他方式在主案中提交备案。如参与调解一方未遵守调解程序规定，法院可（无论任何一方是否提出动议）安排听证，以审议对未遵守规定的一方施加制裁是否适当。该等制裁可包括但不限于，责令未遵守规定的一方承担调解程序费用和/或对方律师费。此外，在故意、持续或严重不遵守规定的情形下，法院可对未遵守调解程序规定的一方作出缺席判决或驳回裁定。未能达成和解和/或调解程序终止本身，不得构成认定“恶意”或施加制裁的依据。指定调解员（Tancredi法官除外）可在任何时候以任何理由向 Tancredi法官建议，将任何经调解请求的调解程序重新指派。

r. 如调解程序就全部或部分经调解请求成功达成和解，指定调解员应编制一份报告（“调解员报告”），说明参与调解各方是否遵守了这些调解程序规定。指定调解员可以但无义务在该调解员报告中说明，其是否认为拟议和解的经济条件及和解协议条款，依照 In re Iridium Operating LLC, 478 F.3d 452, 462 (2d Cir. 2007) 的标准衡量，属公平、合理并符合 Chapter 11（第11章）财产的最佳利益。如经调解请求属于待决对抗诉讼的标的，Tancredi法官应促使调解员报告在适用的对抗诉讼中提交备案。如经调解请求并非待决对抗诉讼的标的，指定调解员应将调解员报告发送给受托人，受托人应向适用的相对方提供该报告副本。调解员报告不得涉及调解讨论的实质内容，亦不得提供可能达成的任何和解的细节。

s. 在任何表明达成全部或部分和解的调解员报告出具后，受托人应在切实可行的最短时间内提交动议，请求法院批准。若受托人认为公开披露和解条款将损害财产和/或将涉及商业敏感或其他保密信息，而公开披露该等信息将损害和解当事人，受托人可在密封状态下提交寻求该等批准的动议（仅限受托人、相关相对方、无担保债权人官方委员会律师及美国受托人查阅）。如动议在密封状态下提交，受托人应在公开案卷上提交该动议副本，并删节任何商业敏感或其他保密信息。

t. 调解员小组成员应就其获指派的调解程序的状态定期与 Tancredi法官协商。Tancredi法官可就调解程序的进展情况以及 Tancredi法官为促进撤销诉讼和/或经调解请求的高效管理而提出的任何建议，向法院提交报告。该等报告应以书面形式出具，并在主案案卷中提交，同时通知将受到 Tancredi法官任何建议影响的任何撤销诉讼被告。在举行听证以审议 Tancredi法官的建议及任何及时提交的书面答复后，法院无需提出动议即可作出处理该等建议的进一步命令。

u. 调解程序规定可经法院进一步命令修改，包括但不限于受托人或任何利害关系方在主案中基于正当理由提出的动议，或法院以其认为适当的其他方式作出的修改，包括但不限于根据 Tancredi法官的建议。

v. 调解程序应于下列最早发生者终止：出具表明参与调解各方的经调解请求已获完全解决的调解员报告；任何参与调解一方或 Tancredi法官发出的书面终止通知（“终止通知”）；或法院终止该等程序的命令。任何终止通知应送达下列各方（如适用）：(i) 受托人；(ii) 相对方；(iii) 指定调解员；以及 (iv) Tancredi法官。如终止通知适用于作为对抗诉讼标的的经调解请求，发出通知的一方应促使该终止通知在适用的对抗诉讼中提交备案。上述任何一方均可在任何时候以任何理由发出终止通知。为免生疑，若 Tancredi法官拒绝接受经调解请求进入调解程序，Tancredi法官可在调解移送后立即发出终止通知。

w. 尽管本修订程序中有任何相反规定，调解程序规定可由法院根据受托人或任何其他利害关系方的请求，或依照法院另行作出的命令（包括但不限于根据 Tancredi法官提出的建议），仅通过依照任何适用规则在主案中提交的动议予以修改；但经批准后，修订后的调解程序规定应在所有撤销诉讼中提交备案。

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT DISTRICT OF CONNECTICUT BRIDGEPORT DIVISION（美国破产法院康涅狄格地区布里奇波特分院）

----------------------------------------------------------- x

关于： ：

等， ：

债务人。 ：

LUC A. DESPINS（卢克·A.·德斯平），第11章 ：

受托人， ：

诉原告， ：

[ ]， ：

被告。 ：

补充、修订并取代：(A) 要求各方进行调解、指定 The Honorable James J. Tancredi（James J. Tancredi 尊敬的法官）担任调解员，以及修订批准适用于撤销请求对抗诉讼程序的命令；(B) 修订下列命令的命令：

1 本第11章案件中的债务人为 Ho Wan Kwok（又名 Guo Wengui（郭文贵）、Miles Guo（郭文贵）及 Miles Kwok（郭文贵），以及众多其他别名）（税务识别号码后四位：9595）、Genever Holdings LLC（Genever控股有限责任公司）（税务识别号码后四位：8202）及 Genever Holdings Corporation（Genever控股公司）。受托人、Genever Holdings LLC 及 Genever Holdings Corporation 的邮寄地址为：Paul Hastings LLP（保罗·黑斯廷斯律师事务所），200 Park Avenue, New York, NY 10166，转交 Luc A. Despins，作为 Ho Wan Kwok 财产的受托人（仅为通知和通信之目的）。

要求各方进行调解、指定 The Honorable James J. Tancredi 担任调解员，以及修订批准适用于撤销请求对抗诉讼程序的命令，以促进协商一致的诉前及出庭前调解；以及 (II) 批准适当的撤销诉讼被告介入综合替身责任诉讼，以处理针对特定替身责任被告的替身责任请求 [主案 ECF No. (\_\_\_\_\_)]，该命令作为附件1附后，包括但不限于其所附的修订后撤销诉讼及调解程序规定，现适用于并管辖本对抗诉讼。

[律师（ct）] NEUBERT, PEPE & MONTEITH, P.C.（纽伯特、佩佩与蒙蒂思专业公司）195 Church Street, 13th Floor New Haven, Connecticut 06510 (203) 781-2884 电子邮件：_______ 第11章受托人律师

（准许提出动议以录入命令的命令：(I) 补充、修订及替代(A)要求各方进行调解、指定尊敬的James J. Tancredi法官（James J. Tancredi）为调解人，以及修订批准适用于撤销权请求对抗程序之程序的命令；及(B)修订关于修订要求各方进行调解、指定尊敬的James J. Tancredi法官（James J. Tancredi）为调解人，以及修订批准适用于撤销权请求对抗程序之程序的命令，以促进双方合意的诉前及出庭前调解的命令；以及(II)批准适当的撤销权被告就针对特定另我被告的另我请求介入合并另我诉讼的命令）

Case 22-50073 Doc 4628 Filed 08/28/25 Entered 08/28/25 16:20:57 Page 32 of 53

关于： : :

等， : :

债务人。 : :

诉 ----------------------------------------------------------------

:

:

:

:

:

撤销权被告， :

:

:

被告。 24-05037、24-05038、24-05039、24-05040、 :

:

: :

:

:

:

:

:

: :

:

:

:

（抬头续见下一页） :

:

1 本第11章案件中的债务人为HO WAN KWOK（郭文贵）（又名Guo Wengui、Miles Guo及Miles Kwok，以及其他众多别名）（税务识别号末四位：9595）、Genever Holdings LLC（Genever Holdings有限责任公司）（税务识别号末四位：8202）及Genever Holdings Corporation（Genever Holdings公司）。受托人、Genever Holdings LLC及Genever Holdings Corporation的邮寄地址为Paul Hastings LLP（博衡律师事务所），200 Park Avenue, New York, NY 10166，转交Luc A. Despins（Luc A. Despins），作为HO WAN KWOK（郭文贵）破产财产的受托人（仅为通知及通信之目的）。

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 24-05102、24-05103、24-05104、24-05105、24-05106、24-05107、24-05108、24-05109、24-05110、24-05111、24-05112、24-05113、24-05114、24-05115、24-05116、24-05117、24-05118、24-05119、24-05120、24-05121、24-05122、24-05123、24-05124、24-05125、24-05126、24-05127、24-05128、24-05129、24-05130、24-05131、24-05133、24-05134、24-05135、24-05136、24-05137、24-05138、24-05139、24-05140、24-05141、24-05142、24-05143、24-05144、24-05145、24-05146、24-05147、24-05148、24-05149、24-05150、24-05151、24-05152、24-05153、24-05154、24-05155、24-05156、24-05157、24-05159、24-05160、24-05161、24-05162、24-05163、24-05164、24-05165、24-05166、24-05167、24-05168、24-05169、24-05170、24-05171、24-05172、24-05173、24-05174、24-05175、24-05176、24-05177、24-05178、24-05179、24-05180、24-05181、24-05182、24-05184、24-05185、24-05186、24-05188、24-05189、24-05190、24-05191、24-05192、24-05193、24-05195、24-05196、24-05197、24-05198、24-05199、24-05200、24-05201、24-05202、24-05203、24-05204、24-05205、24-05206、24-05207、24-05208、24-05209、24-05210、24-05211、24-05212、24-05214、24-05215、24-05216、24-05217、24-05218、24-05219、24-05220、24-05221、24-05222、24-05223、24-05224、24-05225、24-05226、24-05227、24-05228、24-05229、24-05230、24-05231、24-05232、24-05233、24-05234、24-05235、24-05236、24-05237、24-05238、24-05239、24-05240、24-05241、24-05242、24-05243、24-05244、24-05245、24-05246、24-05247、24-05248、24-05250、24-05251、24-05252、24-05253、24-05254、24-05255、24-05256、24-05257、24-05258、24-05259、24-05260、24-05261、24-05262、24-05263、24-05264、24-05265、24-05266、24-05267、24-05268、

---------------------------------------------------------------- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : x 24-05269、24-05270、24-05272、24-05274、24-05275、24-05276、24-05279、24-05280、24-05282、24-05286、24-05287、24-05288、24-05289、24-05290、24-05291、24-05292、24-05293、24-05294、24-05295、24-05296、24-05297、24-05298、24-05299、24-05300、24-05301、24-05302、24-05303、24-05304、24-05305、24-05306、24-05307、24-05308、24-05309、24-05310、24-05313、24-05315、24-05316、24-05317、25-05003、25-05004、25-05005、25-05006、25-05007、25-05008、25-05009、25-05010、25-05011、25-05012、25-05013、25-05014、25-05015、25-05016、25-05017、25-05018、25-05019、25-05020、25-05021、25-05022、25-05023、25-05024、25-05025、25-05026、25-05027、25-05028、25-05029、25-05030、25-05031、25-05032、25-05033、25-05034、25-05035、25-05036、25-05037、25-05038、25-05039、25-05040、25-05041、25-05042、25-05043、25-05044、25-05045、25-05046、25-05047、25-05048、25-05049、25-05050、25-05051、25-05052、25-05057、25-05058、25-05059、25-05061、25-05067、25-05068、25-05069、25-05070、25-05071、25-05072、25-05073、25-05074、25-05075、25-05076、25-05077、25-05078、25-05079、25-05080、25-05081、25-05082、25-05083、25-05084、25-05085、25-05086、25-05087、25-05088、25-05089、25-05090、25-05091、25-05092、25-05093、25-05094、25-05095、25-05096、25-05097、25-05098、25-05099、25-05100、25-05101、25-05102、25-05103、25-05104、25-05105

Adv. Proc. No. 24-05008 Boardwalk Motor Imports LLC（Boardwalk机动车进口有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05009 Mercantile Bank International Corp.（商业国际银行公司）

Adv. Proc. No. 24-05014 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP（Pillsbury Winthrop Shaw Pittman有限责任合伙律师事务所） Adv. Proc. No. 24-05017 Post Oak Motors, LLC（Post Oak Motors有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05022 FAM United LLC（FAM United有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05023 Studio Cataldi Group SRL（Studio Cataldi Group SRL） Adv. Proc. No. 24-05026 Yieldesta LP（Yieldesta有限合伙企业） Adv. Proc. No. 24-05029 Great Bowery Inc dba Camilla Lowther Management（Great Bowery公司，以Camilla Lowther Management名义营业） Adv. Proc. No. 24-05032 Hugga LLC（Hugga有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05037 Triple2 Digital LLC（Triple2 Digital有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05038 D4Zero S.R.L.（D4Zero S.R.L.） Adv. Proc. No. 24-05041 CFG Global Limited（CFG Global Limited） Adv. Proc. No. 24-05043 Loro Piana S.P.A.（Loro Piana S.P.A.） Adv. Proc. No. 24-05045 The Quinlan Law Firm, LLC（Quinlan律师事务所有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05046 Janco SRL（Janco SRL） Adv. Proc. No. 24-05050 Oro Mont Alpi SRL（Oro Mont Alpi SRL） Adv. Proc. No. 24-05051 Mindy Wechsler（Mindy Wechsler） Adv. Proc. No. 24-05052 MF19 Inc（MF19公司） Adv. Proc. No. 24-05068 Caribe Condado, LLC（Caribe Condado有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05080 Reinhard Plank S.R.L.（Reinhard Plank S.R.L.） Adv. Proc. No. 24-05084 Tavares Cutting Inc（Tavares Cutting公司） Adv. Proc. No. 24-05087 Mosaicon Shoes SRL（Mosaicon Shoes SRL） Adv. Proc. No. 24-05088 Tokyoseiki Co. LTD（Tokyoseiki有限公司） Adv. Proc. No. 24-05089 Pellettieri Di Parma SRL（Pellettieri Di Parma SRL） Adv. Proc. No. 24-05091 Shalom B LLC dba Asher Fabric Concepts（Shalom B有限责任公司，以Asher Fabric Concepts名义营业） Adv. Proc. No. 24-05094 Solazzo Calzature S.R.L.（Solazzo Calzature S.R.L.） Adv. Proc. No. 24-05095 SOD Stone Offroad Design GmbH（SOD Stone Offroad Design GmbH） Adv. Proc. No. 24-05096 1245 Factory Place, LLC（1245 Factory Place有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05097 Liapull S.R.L.（Liapull S.R.L.） Adv. Proc. No. 24-05099 American Arbitration Association, Inc.（美国仲裁协会公司） Adv. Proc. No. 24-05104 Ice24 SRO（Ice24 SRO） Adv. Proc. No. 24-05106 Reach Manufacturing, LLC（Reach Manufacturing有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05111 DNM Beauty Distribution（DNM Beauty Distribution） Adv. Proc. No. 24-05113 1322089 B.C. L.T.D.（1322089 B.C.有限公司） Adv. Proc. No. 24-05116 Hilton Management, LLC（Hilton Management有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05118 J Tan Jewelry Design, Inc.（J Tan Jewelry Design公司） Adv. Proc. No. 24-05121 Shaylen Music LLC（Shaylen Music有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05123 Bestview1 Pty Ltd（Bestview1 Pty Ltd） Adv. Proc. No. 24-05124 Legends OWO LLC（Legends OWO有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05127 Waycap S.P.A.（Waycap S.P.A.） Adv. Proc. No. 24-05129 Fay Ye（Fay Ye）

Adv. Proc. No. 24-05131 Lawrence River（Lawrence River）

Adv. Proc. No. 24-05136 ASAP SRL（ASAP SRL） Adv. Proc. No. 24-05137 Bellerive Attorneys at Law（Bellerive律师事务所） Adv. Proc. No. 24-05139 Houston Litstar LLC（Houston Litstar有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05140 Quinones Law PLLC（Quinones Law专业有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05142 Immobiliara Barbara 2000 SRL（Immobiliara Barbara 2000 SRL） Adv. Proc. No. 24-05143 Dream Projects LLC（Dream Projects有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05146 Fortnum Information Security Limited（Fortnum Information Security Limited） Adv. Proc. No. 24-05148 Galaxy Ltd（Galaxy有限公司） Adv. Proc. No. 24-05150 Jialin Qin（秦嘉林） Adv. Proc. No. 24-05151 Li Sho Yo（Li Sho Yo） Adv. Proc. No. 24-05153 Ming Ni（Ming Ni） Adv. Proc. No. 24-05155 Hayashi Meiou（Hayashi Meiou） Adv. Proc. No. 24-05156 12476517 Canada Society（12476517 Canada Society） Adv. Proc. No. 24-05157 DP Textile & Apparel Inc（DP Textile & Apparel公司） Adv. Proc. No. 24-05160 LA International Foundation（LA International Foundation） Adv. Proc. No. 24-05164 National Sweepstakes Company, LLC（National Sweepstakes Company有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05165 Oxford Visionary Ltd.（Oxford Visionary有限公司） Adv. Proc. No. 24-05166 Chris Lee（Chris Lee） Adv. Proc. No. 24-05169 D&D Solutions LLC（D&D Solutions有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05170 The Gertz File Investigative Reporting Project Inc（Gertz File调查报道项目公司） Adv. Proc. No. 24-05173 Wenhua Gong（龚文华） Adv. Proc. No. 24-05176 Luminescence Co Ltd（Luminescence有限公司） Adv. Proc. No. 24-05177 Xiaobo He（何小波） Adv. Proc. No. 24-05180 Richmond Strategic Advisor（Richmond Strategic Advisor） Adv. Proc. No. 24-05191 Deng Qian（钱邓） Adv. Proc. No. 24-05193 Fiesta Investments Ltd（Fiesta Investments有限公司） Adv. Proc. No. 24-05195 Shujuan Milne（Shujuan Milne） Adv. Proc. No. 24-05197 Great Lakes Drone Company（Great Lakes Drone Company） Adv. Proc. No. 24-05198 G-Service LLC（G-Service有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05205 Marini Pietrantoni Muniz LLC（Marini Pietrantoni Muniz有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05207 Bering Yachts LLC（Bering Yachts有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05210 Jiayao Gan（甘嘉尧） Adv. Proc. No. 24-05215 Bradley Staple, dba Staples Building Solutions（Bradley Staple，以Staples Building Solutions名义营业） Adv. Proc. No. 24-05217 Haisong Peng（彭海松） Adv. Proc. No. 24-05218 Hou Yuan Chan（Hou Yuan Chan） Adv. Proc. No. 24-05224 OSC Orbit Services Company LLC（OSC Orbit Services Company有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05227 Tao Zheng（郑涛） Adv. Proc. No. 24-05230 Cayuse Government Services（Cayuse Government Services） Adv. Proc. No. 24-05231 9 East 40th Street（东40街9号） Adv. Proc. No. 24-05232 Daihao Zhou（周代浩） Adv. Proc. No. 24-05234 Lyzon Enterprises Corporation（Lyzon Enterprises公司） Adv. Proc. No. 24-05235 Halley Chen CPA Professional Corporation（Halley Chen注册会计师专业公司）

Adv. Proc. No. 24-05237 Qiang Hu（胡强） Adv. Proc. No. 24-05239 Jianhai Jiao（焦建海） Adv. Proc. No. 24-05240 Fengjie Ma（马凤杰） Adv. Proc. No. 24-05241 MZC Financial Inc（MZC Financial公司） Adv. Proc. No. 24-05242 Cotton Craft Textiles Intl Trading（Cotton Craft Textiles Intl Trading） Adv. Proc. No. 24-05243 Ihotry Ltd（Ihotry有限公司） Adv. Proc. No. 24-05244 Quick-Equip LLC（Quick-Equip有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05245 RM Auctions Deutschland GmbH（RM Auctions Deutschland GmbH） Adv. Proc. No. 24-05245 Qiang Guo（郭强） Adv. Proc. No. 24-05246 WA & HF LLC（WA & HF有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05248 Curiosity Corp.（Curiosity公司） Adv. Proc. No. 24-05248 Flying Colours Corp（Flying Colours公司） Adv. Proc. No. 24-05248 River Valley Operations LLC（River Valley Operations有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05248 Supreme SG PTE LTD（Supreme SG PTE LTD） Adv. Proc. No. 24-05248 Top California Beach Corporation（Top California Beach公司） Adv. Proc. No. 24-05248 Wang's Realty Management Service Inc（Wang's Realty Management Service公司） Adv. Proc. No. 24-05250 Scarabaeus Wealth Management AG（Scarabaeus Wealth Management AG） Adv. Proc. No. 24-05251 LLC Stz Fund No. 1（Stz Fund No. 1有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05252 Gettr USA Inc（Gettr USA公司） Adv. Proc. No. 24-05253 Ivy Capital Advisor Limited（Ivy Capital Advisor Limited） Adv. Proc. No. 24-05254 NAV Consulting Inc（NAV Consulting公司） Adv. Proc. No. 24-05255 Ziba Limited（Ziba Limited） Adv. Proc. No. 24-05256 New Mulberry PTE Ltd（New Mulberry PTE Ltd） Adv. Proc. No. 24-05257 Mishcon de Reya LLP（Mishcon de Reya有限责任合伙律师事务所） Adv. Proc. No. 24-05258 Hogan Lovells International LLP（Hogan Lovells International有限责任合伙律师事务所） Adv. Proc. No. 24-05259 Top Target General Trading LLC（Top Target General Trading有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05260 GCP Investment Advisors SL（GCP Investment Advisors SL） Adv. Proc. No. 24-05261 Starling Bank Ltd.（Starling Bank有限公司） Adv. Proc. No. 24-05262 Red Team Partners（Red Team Partners） Adv. Proc. No. 24-05263 G Club Holdco I LLC（G Club Holdco I有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05263 G Club Three（G Club Three） Adv. Proc. No. 24-05263 HAA Group Pty Ltd（HAA Group Pty Ltd） Adv. Proc. No. 24-05263 Mountains of Spices Inc（Mountains of Spices公司） Adv. Proc. No. 24-05263 Omicron Nutraceutical LLC（Omicron Nutraceutical有限责任公司） Adv. Proc. No. 24-05263 Rosy Acme Ventures Limited（Rosy Acme Ventures Limited） Adv. Proc. No. 24-05264 Smaragdos Mamzeris（Smaragdos Mamzeris） Adv. Proc. No. 24-05265 Siu Ming Je（Siu Ming Je） Adv. Proc. No. 24-05266 Gong Jianfen（龚建芬） Adv. Proc. No. 24-05267 Khaled Ashafy（Khaled Ashafy） Adv. Proc. No. 24-05268 Pure Global Group Limited（Pure Global Group Limited） Adv. Proc. No. 24-05269 Himalaya Australia Athena Farm Inc.（Himalaya Australia Athena Farm公司） Adv. Proc. No. 24-05269 Himalaya Australia PTY Ltd（Himalaya Australia PTY Ltd）

Adv. Proc. No. 24-05269 Himalaya Boston Mayflower LLC（Himalaya Boston Mayflower有限责任公司）

对抗程序案号 24-05269 Himalaya New World Inc（喜马拉雅新世界公司） 对抗程序案号 24-05269 Himalaya New York Rock Inc（喜马拉雅纽约岩石公司） 对抗程序案号 24-05269 Himalaya Shanghai Farm LLC（喜马拉雅上海农场有限责任公司） 对抗程序案号 24-05269 Himalaya UK Club（喜马拉雅英国俱乐部） 对抗程序案号 24-05269 Himalaya Worldwide SL（喜马拉雅环球SL公司） 对抗程序案号 24-05269 HML Vancouver Sailing Farm Ltd（HML温哥华帆船农场有限公司） 对抗程序案号 24-05269 Golden Gate Himalaya Farm LLC（金门喜马拉雅农场有限责任公司） 对抗程序案号 24-05269 MOS Himalaya Foundation Inc（MOS喜马拉雅基金会公司） 对抗程序案号 24-05269 UK Himalaya Ltd（英国喜马拉雅有限公司） 对抗程序案号 24-05270 Crocker Mansion Estate LLC（克罗克大厦庄园有限责任公司）及 Taurus Fund（托罗斯基金） 对抗程序案号 24-05271 Weihua Li（李伟华） 对抗程序案号 24-05271 Rongrong Li（李蓉蓉）

对抗程序案号 24-05271 Mi Kyung Yang（杨美京）

对抗程序案号 24-05271 Yaping Zhang（张亚平） 对抗程序案号 24-05271 Zhixuan Li（李志轩） 对抗程序案号 24-05271 Fanggui Zhu（朱方贵） 对抗程序案号 24-05271 Yuechen Lan（蓝月晨） 对抗程序案号 24-05271 Tian Shu Huang（黄天舒） 对抗程序案号 24-05271 Shiying Li（李诗莹） 对抗程序案号 24-05271 Jianxiao Chen（陈建晓） 对抗程序案号 24-05272 Hayman Hong Kong Opportunities Onshore Fund LP（海曼香港机会境内基金有限合伙） 对抗程序案号 24-05274 Kin Ming Je（谢建明） 对抗程序案号 24-05274 Sin Ting Rong（荣善婷） 对抗程序案号 24-05275 Lamp Capital LLC（兰普资本有限责任公司） 对抗程序案号 24-05275 Golden Spring (New York) Ltd（金泉〔纽约〕有限公司） 对抗程序案号 24-05275 Greenwich Land LLC（格林尼治土地有限责任公司） 对抗程序案号 24-05275 HCHK Technologies Inc（HCHK科技公司） 对抗程序案号 24-05275 HCHK Property Management Inc（HCHK物业管理公司） 对抗程序案号 24-05275 Lexington Property and Staffing Inc（列克星敦物业及人力配置公司） 对抗程序案号 24-05275 Leading Shine NY Ltd（领耀纽约有限公司） 对抗程序案号 24-05275 G Club International Limited（G俱乐部国际有限公司） 对抗程序案号 24-05275 G Club Operations LLC（G俱乐部运营有限责任公司） 对抗程序案号 24-05275 G Fashion（G时尚） 对抗程序案号 24-05275 G Fashion Media Group Inc（G时尚媒体集团公司） 对抗程序案号 24-05275 Rule of Law Foundation III Inc（法治基金会III公司） 对抗程序案号 24-05275 Rule of Law Society IV Inc.（法治协会IV公司） 对抗程序案号 24-05275 GFNY Inc（GFNY公司） 对抗程序案号 24-05275 Anton Development Limited（安东发展有限公司） 对抗程序案号 24-05275 Himalaya International Clearing Ltd（喜马拉雅国际清算有限公司）

对抗程序案号 24-05275 China Golden Spring Group (Hong Kong) Ltd（中国金泉集团〔香港〕有限公司）

对抗程序案号 24-05275 GF Italy LLC（GF意大利有限责任公司） 对抗程序案号 24-05275 ACA Capital Group Ltd（ACA资本集团有限公司） 对抗程序案号 24-05275 Hamilton Investment Management Ltd（汉密尔顿投资管理有限公司） 对抗程序案号 24-05275 Hamilton Opportunity Fund SPC（汉密尔顿机会基金SPC） 对抗程序案号 24-05275 Hamilton Capital Holding Ltd（汉密尔顿资本控股有限公司） 对抗程序案号 24-05275 Himalaya Currency Clearing Pty Ltd（喜马拉雅货币清算私人有限公司） 对抗程序案号 24-05275 Himalaya International Financial Group Ltd（喜马拉雅国际金融集团有限公司） 对抗程序案号 24-05275 Himalaya International Reserves Ltd（喜马拉雅国际储备有限公司） 对抗程序案号 24-05275 Hudson Diamond NY LLC（哈德逊钻石纽约有限责任公司） 对抗程序案号 24-05275 Saraca Media Group Inc（萨拉卡媒体集团公司） 对抗程序案号 24-05275 G Fashion International Limited（G时尚国际有限公司） 对抗程序案号 24-05276 ZYB Associates, LLC d/b/a Law Offices of Yongbing Zhang（ZYB联合有限责任公司，以张永兵律师事务所名义经营） 对抗程序案号 24-05276 Yongbing Zhang（张永兵） 对抗程序案号 24-05286 Clear Treasury Limited（清晰金库有限公司） 对抗程序案号 24-05287 Ascentiq Solutions Limited（阿森提克解决方案有限公司） 对抗程序案号 24-05288 5ivetech Limited（5ivetech有限公司）

对抗程序案号 24-05290 Birchstone Capital AG（桦石资本股份公司） 对抗程序案号 24-05291 Callsign Ltd（呼号有限公司） 对抗程序案号 24-05292 Epic IT Ltd（史诗信息技术有限公司） 对抗程序案号 24-05293 Goodman Masson Ltd（古德曼·马森有限公司） 对抗程序案号 24-05294 Hays Specialist Recruitment Limited（瀚纳仕专业招聘有限公司） 对抗程序案号 24-05295 G Club Two（G俱乐部二） 对抗程序案号 24-05296 Offensive Shield Ltd（进攻盾牌有限公司） 对抗程序案号 24-05297 Kionasoft LLC（基奥纳软件有限责任公司） 对抗程序案号 24-05298 HP Inc UK Limited（惠普公司英国有限公司） 对抗程序案号 24-05299 Zendesk Inc（Zendesk公司） 对抗程序案号 24-05300 IW Group Services UK Ltd（IW集团服务英国有限公司）

对抗程序案号 24-05302 Whole Alpha Trading LLC（全阿尔法贸易有限责任公司，原名 Art Operation LLC〔艺术运营有限责任公司〕） 对抗程序案号 24-05303 CyberApt Recruitment Ltd（赛博阿普特招聘有限公司） 对抗程序案号 24-05304 Teneo Ltd UK（特尼奥英国有限公司） 对抗程序案号 24-05305 Telehouse International Corporation（电信大厦国际公司） 对抗程序案号 24-05306 I.com Solutions Limited（I.com解决方案有限公司） 对抗程序案号 24-05307 Softcat PLC（软猫公共有限公司） 对抗程序案号 24-05308 The Golden Sealine Limited（金色海线有限公司） 对抗程序案号 24-05309 Haitong International Securities（海通国际证券） 对抗程序案号 24-05310 Qiu Yue Shou（邱月寿） 对抗程序案号 24-05316 Foley Hoag LLP（福利·霍格律师事务所） 对抗程序案号 24-05317 Norris McLaughlin PA（诺里斯·麦克劳克林专业协会） 对抗程序案号 25-05006 CRISP Insurance Advisors（CRISP保险顾问） 对抗程序案号 25-05007 Hatstone Lawyers (BVI) Ltd（哈特斯通律师〔英属维尔京群岛〕有限公司）

对抗程序案号 25-05008 CyGlass Inc（赛玻璃公司）

对抗程序案号 25-05009 Strategic Political Management LLC（战略政治管理有限责任公司） 对抗程序案号 25-05010 David Consulting Inc（大卫咨询公司） 对抗程序案号 25-05011 Melbourne ROLF Incorporated（墨尔本ROL​​F公司） 对抗程序案号 25-05012 Bambee Inc（班比公司） 对抗程序案号 25-05014 JS Morlu LLC（JS莫鲁有限责任公司） 对抗程序案号 25-05015 Cesare Attolini NY LLC（切萨雷·阿托利尼纽约有限责任公司） 对抗程序案号 25-05016 Global Shuttle Pte Ltd（环球班车私人有限公司） 对抗程序案号 25-05017 Hee-Seup Shin（申熙燮） 对抗程序案号 25-05020 Abu Dhabi Motors LLC（阿布扎比汽车有限责任公司） 对抗程序案号 25-05021 Savino Del Bene USA Inc（萨维诺·德尔·贝内美国公司） 对抗程序案号 25-05023 Mandelli USA Inc（曼德利美国公司） 对抗程序案号 25-05024 Prodome Management Consulting LLC（普罗多姆管理咨询有限责任公司） 对抗程序案号 25-05025 Taiwan Baudau Farm International Limited Company（台湾宝岛农场国际有限公司）

对抗程序案号 25-05027 Cyjax Limited（赛贾克斯有限公司） 对抗程序案号 25-05028 KDEBECHE Inc（KDEBECHE公司） 对抗程序案号 25-05029 Chan Chih Hsing（詹志兴） 对抗程序案号 25-05030 O'Rourke (Midlands) Ltd（奥鲁克〔米德兰兹〕有限公司） 对抗程序案号 25-05031 Chetu Inc（切图公司） 对抗程序案号 25-05032 VP Bank (BVI) Ltd（VP银行〔英属维尔京群岛〕有限公司） 对抗程序案号 25-05034 Wenlong Wang（王文龙） 对抗程序案号 25-05035 Xiang Zeng（曾翔） 对抗程序案号 25-05036 17 State Owner LLC（17州所有人有限责任公司） 对抗程序案号 25-05037 BitGo Trust Company Inc（BitGo信托公司） 对抗程序案号 25-05038 S.A. Leather（S.A.皮革） 对抗程序案号 25-05040 SDL Auctions Ltd（SDL拍卖有限公司） 对抗程序案号 25-05042 Passione Rossa LLC（罗萨激情有限责任公司） 对抗程序案号 25-05044 BMW of Freeport（弗里波特宝马） 对抗程序案号 25-05046 Vision Building Energy Efficiency LLC d/b/a Bee（愿景建筑能源效率有限责任公司，以Bee名义经营） 对抗程序案号 25-05047 FV Bank International Inc（FV国际银行公司） 对抗程序案号 25-05067 X49 FZ LLC（X49 FZ有限责任公司） 对抗程序案号 25-05068 Yay Design Inc（Yay设计公司）

对抗程序案号 25-05070 A.C.N. 676 287 157 PTY Ltd（A.C.N. 676 287 157私人有限公司） 对抗程序案号 25-05071 Lee Thian Guan John（李天官·约翰） 对抗程序案号 25-05072 Dante Emanuel Leslie Delroy Brown（但丁·伊曼纽尔·莱斯利·德尔罗伊·布朗） 对抗程序案号 25-05073 Azeem Bashir（阿泽姆·巴希尔） 对抗程序案号 25-05074 Azalea M Garcia Corujo Esq (AGC Consulting)（阿泽莉娅·M·加西亚·科鲁霍律师〔AGC咨询〕） 对抗程序案号 25-05076 Yuekun Ji（纪月坤） 对抗程序案号 25-05077 Andrew David Law（安德鲁·大卫·劳） 对抗程序案号 25-05078 Richard E Signorelli Attorney at Law（理查德·E·西尼奥雷利律师） 对抗程序案号 25-05081 Syed Ehsan Haque（赛义德·埃桑·哈克）

对抗程序案号 25-05082 Ali Albakri（阿里·阿尔巴克里）

对抗程序案号 25-05087 Cedric DuPont Antiques（塞德里克·杜邦古董） 对抗程序案号 25-05088 1stDibs.com（1stDibs.com） 对抗程序案号 25-05089 Warp & Weft（经纬） 对抗程序案号 25-05090 Westland Antiques Limited（韦斯特兰古董有限公司） 对抗程序案号 25-05091 Artistic Tile Inc（艺术瓷砖公司） 对抗程序案号 25-05092 Gold Medal Service LLC（金牌服务有限责任公司） 对抗程序案号 25-05093 Lobel Modern Inc（洛贝尔现代公司） 对抗程序案号 25-05094 NY Blinds and Shades Inc dba Innovation Shades（纽约百叶窗及遮阳帘公司，以创新遮阳帘名义经营） 对抗程序案号 25-05095 Labarbiera Custom Homes LLC（拉巴别拉定制住宅有限责任公司） 对抗程序案号 25-05096 MonStar Air Heating & Cooling LLC（蒙斯塔空气供暖及制冷有限责任公司） 对抗程序案号 25-05097 Picture Perfect Glass & Mirror LLC（完美画面玻璃及镜子有限责任公司） 对抗程序案号 25-05098 Prevenitas Inc（普雷维尼塔斯公司） 对抗程序案号 25-05099 Marmiro Stones Inc（马尔米罗石材公司） 对抗程序案号 25-05100 Chenyang Wang（王晨阳） 对抗程序案号 25-05100 Danni Yu（俞丹妮） 对抗程序案号 25-05100 Foteini Kantziou（福蒂尼·坎齐乌） 对抗程序案号 25-05100 Haitao Guan（关海涛）

对抗程序案号 25-05100 Lee Shin Jiet（李信杰） 对抗程序案号 25-05100 Naseer Ahmad Khan（纳西尔·艾哈迈德·汗） 对抗程序案号 25-05100 Niels Bom Olesen（尼尔斯·博姆·奥莱森） 对抗程序案号 25-05100 Xianggang Li（李香港） 对抗程序案号 25-05100 Xiaona Chen（陈晓娜）

对抗程序案号 25-05100 Yuxiang Diao（刁宇翔） 对抗程序案号 25-05100 Zelin Li（李泽林） 对抗程序案号 25-05100 Zhuowei Xu（徐卓伟） 对抗程序案号 25-05101 Armanino LLP（阿玛尼诺律师事务所） 对抗程序案号 25-05102 Rizwan Javed（里兹万·贾韦德） 对抗程序案号 25-05104 Astound Broadband（阿斯顿宽带） 对抗程序案号 25-05105 Ace Decade Holdings Limited（王牌十年控股有限公司） 对抗程序案号 25-05105 Bravo Luck Limited（幸运喝彩有限公司） 对抗程序案号 25-05105 Eastern Profit Corporation Limited（东方利润有限公司） 对抗程序案号 25-05105 Guang Hong Limited（广鸿有限公司） 对抗程序案号 25-05105 H Reserve Management Ltd（H储备管理有限公司） 对抗程序案号 25-05105 New Dynamic Development Limited（新动力发展有限公司）

对抗程序案号 24-05006 Amazon Web Services（亚马逊云服务） 对抗程序案号 24-05007 Blueberry Builders（蓝莓建筑商） 对抗程序案号 24-05011 E.L.J.M. Consulting LLC（E.L.J.M.咨询有限责任公司） 对抗程序案号 24-05016 Imperius International Trad Co Ltd（英佩里厄斯国际贸易有限公司） 对抗程序案号 24-05019 Mary Fashion SPA（玛丽时尚SPA公司） 对抗程序案号 24-05021 Bannon Strategic Advisors Inc（班农战略顾问公司） 对抗程序案号 24-05024 TT Resources 1 Pty Ltd（TT资源1私人有限公司） 对抗程序案号 24-05028 Yuqiang Qin（秦玉强） 对抗程序案号 24-05028 Yunfu Jiang（江云富）

对抗程序案号 24-05044 Teris-Phoenix, LLC（泰瑞斯-菲尼克斯有限责任公司） 对抗程序案号 24-05054 Style Eyes Inc. d/b/a Ginger Finds（风格之眼公司，以Ginger Finds名义经营） 对抗程序案号 24-05056 FFP (BVI) Limited（FFP〔英属维尔京群岛〕有限公司） 对抗程序案号 24-05057 Amazon Inc（亚马逊公司） 对抗程序案号 24-05057 Hing Chi Ngok（邢志岳） 对抗程序案号 24-05057 Alex Hadjicharalambous（亚历克斯·哈吉查拉兰布斯） 对抗程序案号 24-05057 Bernardo Enriquez（贝尔纳多·恩里克斯） 对抗程序案号 24-05057 Chunguang Han（韩春光）

对抗程序案号 24-05058 Anthem Blue Cross Blue Shield（安森蓝十字蓝盾） 对抗程序案号 24-05059 Federal Express（联邦快递） 对抗程序案号 24-05060 Apple Inc（苹果公司） 对抗程序案号 24-05060 Alex Hadjicharalambous

S.A.S. DI Zanutto Gabriele & C.（扎努托·加布里埃莱及C.简易股份公司） 对抗程序案号 24-05069 B&H Foto & Electronics Corp（B&H摄影及电子公司）

对抗程序案号 24-05069 Alex Hadjicharalambous

对抗程序案号 24-05075 Marcella Monica Falciani（马尔切拉·莫妮卡·法尔恰尼） 对抗程序案号 24-05077 American Express（美国运通） 对抗程序案号 24-05082 Ohtzar Shlomo Solomon Treasure LLC（奥扎尔·什洛莫·所罗门珍宝有限责任公司） 对抗程序案号 24-05085 Vandenloom LLC（范登卢姆有限责任公司） 对抗程序案号 24-05090 Swans Team Design Inc（天鹅团队设计公司） 对抗程序案号 24-05093 2 B Packing LLC（2B包装有限责任公司） 对抗程序案号 24-05098 Shing Seung Ankerite Engineering Ltd.（成盛安克里特工程有限公司） 对抗程序案号 24-05102 Ocorian Consulting Ltd（奥科里安咨询有限公司）

对抗程序案号 24-05105 N87 Inc（N87公司）

对抗程序案号 24-05109 Moran Yacht Management, Inc（莫兰游艇管理公司） 对抗程序案号 24-05112 Empire Blue Cross Blue Shield（帝国蓝十字蓝盾） 对抗程序案号 24-05115 Cloudflare, Inc.（云火公司） 对抗程序案号 24-05122 Indium Software Inc（铟软件公司） 对抗程序案号 24-05125 Rilievi Group S.R.L.（里列维集团有限责任公司） 对抗程序案号 24-05133 Beile Li（李贝乐） 对抗程序案号 24-05134 V.X. Cerda & Associates PA（V.X.塞尔达及联合专业协会） 对抗程序案号 24-05135 Liberty Jet Management Corp.（自由喷气机管理公司） 对抗程序案号 24-05141 Flat Rate Movers Ltd（统一费率搬家公司） 对抗程序案号 24-05145 Manhattan Motorcars, Inc（曼哈顿汽车公司） 对抗程序案号 24-05154 Kamel Debeche（卡迈勒·德贝什） 对抗程序案号 24-05159 Gold Leaf Consulting Limited（金叶咨询有限公司） 对抗程序案号 24-05161 Mandelli USA, Inc.（曼德利美国公司） 对抗程序案号 24-05168 The Francis Firm PLLC（弗朗西斯律师事务所专业有限责任公司） 对抗程序案号 24-05172 Federal Corporation (Japan)（联邦公司〔日本〕） 对抗程序案号 24-05174 SGB Packaging（SGB包装） 对抗程序案号 24-05175 Lau Lai Chun Annie.（刘丽珍·安妮） 对抗程序案号 24-05186 Berkeley Rowe Ltd.（伯克利·罗有限公司） 对抗程序案号 24-05188 Weddle Law PLLC（韦德尔律师事务所专业有限责任公司） 对抗程序案号 24-05189 TD Avenue (The Diamond Avenue)（TD大道〔钻石大道〕） 对抗程序案号 24-05192 Forbes Hare（福布斯·黑尔） 对抗程序案号 24-05199 Lawall & Mitchell LLC（劳沃尔及米切尔有限责任公司） 对抗程序案号 24-05199 Aaron Mitchell（亚伦·米切尔） 对抗程序案号 24-05203 Oasis Tech Limited（绿洲科技有限公司） 对抗程序案号 24-05206 Hao Haidong（郝海东） 对抗程序案号 24-05211 Putnam's Landscaping LLC（普特南园林绿化有限责任公司） 对抗程序案号 24-05223 G-Translators Pty Ltd（G-翻译公司私人有限公司） 对抗程序案号 24-05226 ACASS Canada Ltd.（ACASS加拿大有限公司）

对抗程序案号 24-05248 Tut Co Limited（图特有限公司） 对抗程序案号 24-05263 BSA Strategic Fund I（BSA战略基金I） 对抗程序案号 24-05263 Hong Kong International Funds Investments Limited（香港国际基金投资有限公司） 对抗程序案号 24-05271 Junjie Jiang（江俊杰） 对抗程序案号 25-05052 N.A.R. Enterprises Inc dbs Luxury Cleaning NY（N.A.R.企业公司，以Luxury Cleaning NY名义经营）

1. 除非法院另有命令，本证据开示程序适用于所有撤销诉讼。

2. 不迟于法院批准本证据开示程序后六十（60）日，受托人应建立一个电子证据开示资料库（“资料库”），该资料库由数据室（“数据室”）组成，每一数据室应载有受托人持有的、与下列事项相关的所有非特权[1]文件[2]：

- a. Golden Spring (New York) Limited（金泉〔纽约〕有限公司）[3]； - b. Lamp Capital LLC（兰普资本有限责任公司）； - c. Leading Shine NY Ltd.（领耀纽约有限公司）； - d. Hudson Diamond NY LLC（哈德逊钻石纽约有限责任公司）； - e. Lexington Property and Staffing, Inc.（列克星敦物业及人力配置公司）； - f. HCHK Technologies, Inc.（HCHK科技公司）； - g. HCHK Property Management, Inc.（HCHK物业管理公司）； - h. Greenwich Land LLC（格林尼治土地有限责任公司）； - i. New Dynamic Development Limited（新动力发展有限公司）； - j. Taurus Fund LLC（托罗斯基金有限责任公司）；以及

k. 受托人在撤销诉讼中提出的主张，即根据 Bankruptcy Code（《破产法典》）第 548 条和/或 N.Y. Debtor & Creditor Law（纽约州债务人与债权人法）提出的实际欺诈性转让主张，涉及债务人利用替身实体和代名人持有其资产所有权并处理其事务的“空壳游戏”。例如，见 Despins（德斯平斯）诉 Agora Lab, Inc.（阿戈拉实验室公司）案中的撤销诉讼起诉状 [Adv. Proc. No. 24-05005 Docket No. 1] ¶¶ 15-27, 32-34。

l. 但是，撤销诉讼被告（Avoidance Defendants）；但受托人无需包括与下列撤销诉讼被告有关的文件：(i) 受托人仅就其提出了中止的撤销主张（Stayed Avoidance Claims）者；(ii) 截至法院批准本证据开示程序（Discovery Procedures）之日起六十（60）日之日，正在参与调解程序（Mediation Proceedings）者；或 (iii) 受托人的主张已通过和解或驳回得到解决者。

1 如上文第 2 段所称“非特权”（“Non-privileged”），系指不受任何律师—当事人特权、工作成果或类似特权或保护约束，且由受托人拥有或控制的材料，包括但不限于与受托人自身的律师—当事人关系、受托人和/或其专业人员创作工作成果有关的材料，和/或根据《关于与 Rule 2004 传唤文件和信息相关的律师—当事人特权及工作成果保护控制权的同意裁定》（Consent Order Regarding Control of Attorney-Client Privilege and Work Product Protection Related to Rule 2004 Subpoenaed Documents and Information）[Main Case ECF No. 856]（可进一步修改，以下简称“特权裁定”（“Privileges Order”））和/或 Bankruptcy Code（《破产法典》）（包括但不限于作为债务人的继受人）所享有的材料。

2 文件应以提交给受托人的形式上传至数据室（Data Rooms），包括任何可获得的元数据。如无法从该等元数据中显见，受托人将配合回应撤销诉讼被告就数据室中文件来源提出的任何询问。此外，应进行证据开示的任何撤销诉讼被告之请求，受托人将提供就数据室中文件向出具文件方发出的传票和文件请求副本。

3 为免疑义，在出具与第 (a) 至 (j) 项所列实体有关的全部文件时，受托人应包括但不限于与通过该等实体进行的任何申请破产前或申请破产后转让有关的全部文件。

3. 对于受托人主张享有特权、工作成果保护或任何类似特权或保护的文件，受托人应出具一份分类特权清单，按出具文件方和/或文件类别概括说明属于上述主题事项、但被从数据室中扣留的文件；但受托人无需在该清单中列入受托人的工作成果，或受托人、其律师及其其他顾问之间的通信。

4. 对资料库（Depository）的访问仅限于代表撤销诉讼被告出庭，且 (a) 已个别证明遵守本证据开示程序[4]，以及 (b) 其律师事务所及适用客户已签署 P.O. Consents[5] 的律师。访问任何数据室时，访问律师应证明遵守上述要求，并列明该访问律师所访问数据室所代表的撤销诉讼被告。访问数据室中文件和信息的撤销诉讼被告，应被视为理解受托人在资料库中制作和提供文件受以下权利保留的约束：

a. 资料库中的绝大多数文件和信息，均由受托人在其调查过程中从第三方汇集；受托人对其中任何文件或信息的准确性、完整性和/或真实性绝不作出任何陈述或保证。

b. 将文件或信息纳入资料库，不构成承认，亦不得据此主张该等文件或信息具有相关性或可采性，或该等文件真实；将文件或信息纳入资料库亦不构成对任何事实的承认。

c. 将文件或信息纳入资料库，不构成亦不证明受托人以其自身身份或作为权益继受人可行使的律师—当事人特权、工作成果原则或任何其他特权或保护已被放弃。

d. 受托人及参与证据开示的任何撤销诉讼被告，保留就资料库所含文件和信息提出的一切权利和异议。

e. 保护令（Protective Order）适用于资料库中被指定为“保密”（“Confidential”）或“高度保密”（“Highly Confidential”）的所有文件和信息；对资料库的访问应严格限于已（单独或通过其律师事务所）同意受保护令约束的撤销诉讼被告律师。

4 该证明应以受托人合理接受的形式提供。

5 为获得对资料库的访问权限，P.O. Consents 必须同意保护令和 P.O Addendum。如上文第 3 段所称“适用客户”（“Applicable clients”），系指该律师为其访问数据室而出庭代理的撤销诉讼被告，以及该律师为其访问数据室的撤销诉讼被告。

f. 通过任何撤销诉讼（Avoidance Action）中的证据开示程序取得文件或信息的律师，仅可将该等文件和信息与为其进行该等证据开示程序的客户分享。为免疑义，就一名客户通过证据开示程序取得文件或信息的律师，不得将该等文件或信息与任何其他个人或实体分享（包括该律师的其他客户，除非该等其他客户根据本证据开示程序独立享有访问该等文件或信息的权利）。

5. 下列证据开示时间表（以下简称“证据开示时间表”（“Discovery Schedule”））适用于撤销诉讼，期限自证据开示开始之日（以下简称“证据开示开始日”（“Discovery Start Date”））起算：

a. 不迟于证据开示开始日后七日，受托人应允许撤销诉讼被告的律师访问包含与适用撤销诉讼中所主张请求有关文件的数据室，前提是该律师在其他方面符合访问资料库的资格。如受托人与撤销诉讼被告就撤销诉讼被告律师应可访问哪些数据室存在分歧，双方应会面协商以寻求解决该分歧；其后，可通过在相关撤销诉讼中提出动议将该分歧提交法院。

b. 不迟于证据开示开始日后十四（14）日，各方应根据 Civil Rule 26(a)(1) 交换初步披露（“自动披露”（“Automatic Disclosures”））；但是，受托人作为其自动披露一部分出具文件的任何义务，可通过受托人准许撤销诉讼被告访问任何相关数据室而得到履行。

c. 根据 Civil Rules 33, 34, and 36，并由 Bankruptcy Rules 7033, 7034, and 7036 适用于撤销诉讼的任何首轮书面询问、承认请求和/或文件出示请求（统称“书面证据开示请求”（“Written Discovery Requests”）），以及向第三方发出的首轮传票，均应不迟于证据开示开始日后九十（90）日送达。各方可在不违反本文件所列其他日期和期限的前提下，基于新发现的信息或诉讼进展，送达补充书面证据开示请求和传票。

d. 包括证言录取证据开示、通过资料库进行的证据开示、依照书面证据开示请求进行的证据开示、例如根据 Bankruptcy Rules 7030, 7033, 7034, and 7036 及 Civil Rules 30, 33, 34, and 36 进行的证据开示，和/或根据 Bankruptcy Rule 9016 及 Civil Rule 45 进行的第三方证据开示在内的全部事实证据开示，应于证据开示开始日后三百（300）日完成。

e. 认为需要专家证据开示的任何一方，应不迟于证据开示结束前六十（60）日向其他各方提供书面通知。收到该通知后，各方应就专家证据开示时间表进行协商，包括但不限于披露和证言录取期限；各方应将该时间表提交法院批准。如未能就规范专家证据开示的时间表达成协议，各方应申请状态会议以处理该事项。

f. 上述期限可通过以下方式延长：(a) 由各方之间达成书面约定并在适用撤销诉讼中提交，最长延长九十（90）日；和/或 (b) 经任何一方提出动议，由法院作出命令延长。

6. 尽管本文件有任何相反规定，任何希望向受托人送达书面证据开示请求的撤销诉讼被告，应在送达前：(i) 尽力从资料库获取所寻求的任何文件和信息；(ii) 从书面证据开示请求中排除任何可通过资料库获得的文件和信息请求；(iii) 与受托人会面协商资料库中文件和信息的可获得性以及拟议书面证据开示请求，并讨论可能就相同或类似主题事项进行证据开示的其他撤销诉讼被告；以及 (iv) 作出合理努力与其他撤销诉讼被告[6]协调，以避免重复或累积性证据开示，并在合理可能的情况下送达联合请求，包括例如送达共同书面询问。受托人保留对该等书面证据开示请求提出一切异议的权利，包括但不限于以该等请求整体上重复和/或对受托人造成过度负担为由提出异议。有关前述事项的任何争议，应由法院经适当动议解决。

7. 除下列情形外，任何撤销诉讼均可进行证据开示（“符合证据开示资格的诉讼”（“Discovery-Eligible Actions”））：(a) 受托人的主张属于经修订程序（Amended Procedures）第 (e)(i) 项规定的中止的撤销主张；和/或 (b) 任何被告正就该诉讼中的主张与受托人参与调解程序。符合证据开示资格的诉讼中的任何一方，均可在该诉讼中提交证据开示开始日通知（Notice of Discovery Start Date）；该提交应将证据开示开始日确定为下列日期中较晚者：(x) 法院批准本证据开示程序的命令登记后至少七十（70）日的第一个工作日；或 (b) 提交证据开示开始日通知之日。

8. 为免疑义，任何一方仅在使该等文件和信息受调解特权及保密性约束的情形下持有的文件和信息，不得进行证据开示。

9. 将文件和信息纳入资料库，不构成亦不证明律师—当事人特权、工作成果原则或任何其他

6 为免疑义，与其他撤销诉讼被告协调的义务，仅在其他撤销诉讼被告为承担该义务的撤销诉讼被告所知悉时适用，包括但不限于在受托人告知其他撤销诉讼被告正在寻求相同或类似证据开示之后。

受托人无论以其自身身份或作为利益继受人所享有或可行使的任何特权或保护。存入资料库中的文件和信息，亦不构成或证明受托人就其对债务人财务事务的调查而放弃工作成果原则；受托人已明确保留该项保护。

10. 在进行证言取证之前，任何撤销被告均应就任何证言取证的证人、主题及日程安排与受托人会商，以提高效率，包括但不限于限制证言取证的任何重复及其他负担。在该等会商期间，受托人可提议，撤销被告应在合理情况下考虑，将来自多项撤销诉讼的撤销被告纳入综合证言取证程序。任何一方均不得通知在任何撤销诉讼中于取证开始日期后75天之前进行证言取证。在通知任何证言取证时，发出通知的一方必须通过电子邮件向受托人及所有撤销被告的出庭律师，或就尚未有律师出庭的撤销被告通过美国邮政，向受托人及所有撤销被告至少提前二十一（21）天发出书面通知（“撤销证言取证通知”）。如多方希望对同一证人进行证言取证，受托人及所有撤销被告应合作安排日程，以避免重复的证言取证。应任何希望发出撤销证言取证通知的撤销被告之请求，受托人应提供撤销被告及其出庭律师的名单（包括可取得时的电子邮件地址）或邮寄地址。对于此前已在某项撤销诉讼中接受过证言取证的任何证人，任何在其参与取证期间收到有关该证人的撤销证言取证通知、且该证言取证发生于该被告取证开始日期后至少75天的撤销被告，均不得再行通知对该证人进行证言取证，除非事先获得受托人的书面同意或法院命令。如多个撤销被告参与证言取证，(i) 其应作出合理努力避免重复询问；以及 (ii) 必要时，各方应就根据《联邦民事诉讼规则》30(d)(1)分配给证言取证的时间作出合理调整进行会商。

11. 为免生疑，《保护令》及《P.O. 附录》应适用于任何证言取证程序。

12. 为免生疑，鉴于预计资料库中将包含被指定为“高度保密”的文件，对资料库的直接访问应限于有资格获得该等访问权限的各方律师。前述规定不妨碍该等律师在《保护令》及《P.O. 附录》允许的情况下，与其相应客户分享通过取证程序取得的文件和信息。

13. 尽管本文件有任何相反规定，就部分中止的撤销请求而言，在法院进一步命令作出前，不得就任何中止事项进行取证。

14. 鉴于本取证程序，各方无需依照《联邦民事诉讼规则》26(f)举行取证规划会议；但前提是，各方应在为依照本取证程序进行取证所必需的情况下，善意会商并合作，包括但不限于《联邦民事诉讼规则》26(f)(3)所列事项。

15. 为免生疑，D. Conn. Local R. Civ. P. 37应适用于撤销诉讼中取证程序产生的任何争议。