--- type: court_doc id: "court_sdny_198_8" court: "SDNY" case_no: "23-cr-00118" doc_number: 198 doc_type: "INDICTMENT" filed_date: "2023-12-15" lang: "zh" machine_translated: true url: "https://mubeitech.com/court/court_sdny_198_8" original_text_url: "https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_198_8" json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_sdny_198_8" --- # 郭文贵刑事案 · 起诉书 · ECF #198-8 **政府没收财产明细清单（作为附件F提交）——美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #198（2023年12月15日提交）。检方在此列明拟没收的具体财产项目，包括以 Hamilton、Himalaya 系关联实体及 GETTR 名义持有的多个银行账户资金、新泽西州马瓦市一处地产、多辆豪华车辆（布加迪、兰博基尼、劳斯莱斯）、一艘超级游艇及若干奢侈家具/电器，涉及被告 Ho Wan Kwok、Kin Ming Je（William Je）与 Yanping Wang。** > **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_198_8** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。 附件 F UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK（美国纽约南区联邦地区法院） UNITED STATES OF AMERICA（美利坚合众国） 诉 HO WAN KWOK（郭文贵），又名“Miles Guo”，又名“Miles Kwok”，又名“Guo Wengui”，又名“七哥”，又名“The Principal”， KIN MING JE（余建明），又名“William Je”，以及 YANPING WANG（王雁平），又名“Yvette”， 被告人。 政府没收具体情况说明书 S1 23 Cr. 118 (AT) 依据 United States v. Grammatikos, 633 F.2d 1013, 1024 (2d Cir. 1980)， 政府谨此发出通知，因起诉书 S1 23 Cr. 118 (AT) 第一项至第十一项罪名中所述的指控 HO WAN KWOK（郭文贵），又名“Miles Guo”，又名“Miles Kwok”，又名“Guo Wengui”，又名“七哥”，又名“The Principal”，KIN MING JE（余建明），又名“William Je”，以及 YANPING WANG（王雁平），又名“Yvette”（合称“各被告人”）的犯罪行为，并如其中没收指控和/或替代资产条款所主张的，应予没收的财产包括以下各项： a. 原存放在 Silvergate Bank（银门银行）以“Hamilton Opportunity Fund SPC”名义持有的账号为 5090037713 的账户中的 64,826.87 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押； b. 原存放在银门银行以“Hamilton Opportunity Fund SPC”名义持有的账号为 5090037705 的账户中的 75,000,000.00 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押； c. 原存放在银门银行以“Hamilton Opportunity Fund SPC”名义持有的账号为 5090037754 的账户中的 467,343.00 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押； d. 原存放在银门银行以“Hamilton Opportunity Fund SPC”名义持有的账号为 5090042770 的账户中的 89,992,861.75 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押； e. 原存放在银门银行以“Hamilton Opportunity Fund SPC”名义持有的账号为 5090042762 的账户中的 1,683,077.40 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押； f. 原存放在银门银行以“Hamilton Opportunity Funds SPC”名义持有的账号为 5090042853 的账户中的 85,899,889.20 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押； g. 原存放在银门银行以“Hamilton Investment Management” Ltd. 名义持有的账号为 5090030288 的账户中的 48,230,709.62 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押； h. 原存放在银门银行以“Hamilton Opportunity Fund SPC”名义持有的账号为 5090037739 的账户中的 1,800,000.00 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押； i. 原存放在银门银行以“Hamilton Opportunity Funds SPC”名义持有的账号为 5090042853 的账户中的 85,899,889.20 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押； j. 原存放在 FV Bank 以“Himalaya International Reserves, Ltd.”名义持有的账号为 7801000590 的账户中的 4,643,744.70 美元法定货币，由政府于 2022年9月20日左右扣押； k. 原存放在 FV Bank 以“Himalaya International Clearing, Ltd.”名义持有的账号为 7801000254 的账户中的 14,599,257.25 美元法定货币，由政府于 2022年9月20日左右扣押； l. 原存放在 FV Bank 以“Himalaya International Financial Group, Ltd.”名义持有的账号为 7801000589 的账户中的 7,715.00 美元法定货币，由政府于 2022年9月20日左右扣押； m. 原存放在 Mercantile Bank International 以“G Club International Ltd.”名义持有的账号为 MBI10103-0000 的账户中的 11,538,579.87 美元法定货币，由政府于 2022年10月16日左右扣押； n. 原存放在 Mercantile Bank International 以“Himalaya International Clearing Ltd.”名义持有的账号为 MBI10133-0000 的账户中的 10,008,284.04 美元法定货币，由政府在 2022年10月16日左右至 2023年3月10日左右期间扣押； o. 原存放在 Mercantile Bank International 以“Hamilton Capital Holding Ltd.”名义持有的账号为 MBI10137-0000 的账户中的 3,090,856.54 美元法定货币，由政府在 2022年10月16日左右至 2023年3月10日左右期间扣押； p. 原存放在 Mercantile Bank International 以“Himalaya International Reserves Ltd.”名义持有的账号为 MBI10138-0000 的账户中的 272,350,313.76 美元法定货币，由政府在 2022年10月16日左右至 2023年3月10日左右期间扣押； q. 原存放在 Mercantile Bank International 以“Himalaya International Financial Group Ltd.”名义持有的账号为 MBI10139-0000 的账户中的 310,594.31 美元法定货币，由政府在 2022年10月16日左右至 2023年3月10日左右期间扣押； r. 原存放在 Mercantile Bank International 以“Hamilton Investment Management Ltd.”名义持有的账号为 MBI10171-0000 的账户中的 1,187,278.87 美元法定货币，由政府在 2022年10月16日左右至 2023年3月10日左右期间扣押； s. 原存放在 Mercantile Bank International 以“G Fashion International Limited”名义持有的账号为 MBI10172-0000 的账户中的 43,782.71 美元法定货币，由政府于 2022年10月16日左右扣押； t. 原存放在 Mercantile Bank International 以“Himalaya Currency Clearing Pty Ltd.”名义持有的账号为 MBI10183-0000 的账户中的 161,809.47 美元法定货币，由政府于 2022年10月16日左右扣押； u. 原存放在 Manufacturers & Traders Trust Co.（制造者与贸易商信托公司）以“GETTR USA, Inc.”名义持有的账号为 9878904409 的账户中的 2,745,377.75 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押； v. 原存放在 US Bank（美国银行）以“G Fashion”名义持有的账号为 157525208185 的账户中的 9,899,659.19 美元法定货币，由政府于 2022年9月18日左右扣押； w. 位于 675 Ramapo Valley Road, Mahwah, New Jersey 07430 的整幅或整块土地及其地上建筑物、附属物、改良设施、固定装置、附着物和地役权，宗地编号为 3300021-03-00001-02，描述为：地块号：1.02，街区：21.03，行政区：33，市、市镇、镇区：MAHWAH TWP x. 一辆布加迪（Bugatti）Chiron Super Sport 跑车，车辆识别代号为 VF9SW3V3XNM795047； y. 一辆兰博基尼（Lamborghini）Aventador SVJ Roadster 跑车，车辆识别代号为 ZHWUN6ZD2MLA10393； z. 一辆劳斯莱斯（Rolls Royce）幻影长轴距版（Phantom EWB），车辆识别代号为 SCATT8C08MU206445； aa. 一艘 46 米长 2014 年造 Feadship 超级游艇“Lady May”（前称 Como），IMO 编号为 112359，MMSI 编号为 319059500，呼号为 ZGDQ9； bb. 一台贝森朵夫（Bösendorfer）185VC 保时捷款 #49539 钢琴配定制琴凳，购买价格约为 140,938.69 美元； cc. 一套 Railis Design 冰岛当代波塞冬款床配床头柜，黑檀木贴面、黄铜、天鹅绒材质，购买价格约为 31,413.71 美元； dd. 一张海丝腾（Hästens）2000T 中软度（md）床垫，购买价格约为 36,590.00 美元； ee. 一张海丝腾 2000T 特软度（sf）床垫，购买价格约为 36,210.00 美元； ff. 一个 Wempe 手表收纳盒，购买价格约为 59,392.91 美元； gg. 一台三星（Samsung）Q900 系列 QN98Q900RBF 98 英寸 QLED 8K 智能电视，购买价格约为 62,787.54 美元； hh. 一件由 Joseph Émmanuel Zweiner 制作的路易十五风格法国镀金青铜镶嵌桃花心木五斗柜； ii. 一张由 Philip & Kelvin LaVerne 制作的“康熙”（K'ang Hsi）款蚀刻仿古铜锡与青铜手绘珐琅彩延伸桌，购买价格约为 180,000.00 美元；以及 jj. 一张由 Gabriella Crespi 于 1982 年在意大利制作的“Punto '83”款不锈钢网状桌面可升降及花瓣可调节桌，购买价格约为 180,000.00 美元。 日期：纽约州纽约市 2023年4月7日 谨此呈递， DAMIAN WILLIAMS 联邦检察官 签署人： Micah F. Fergenson Ryan B. Finkel Juliana N. Murray 联邦助理检察官 (212) 637-2190 / 6612 / 2314 --- 英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_198_8