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court: "SDNY"
case_no: "23-cr-00118"
doc_number: 268
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# 郭文贵刑事案 · EXHIBIT · ECF #268-2

**证据附件（Exhibit B）——美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #268。该附件以表格形式，将第二次修订起诉书（S2 Indictment）各段落编号与所指控的一系列资产购置及资金转移（含豪宅、跑车、游艇融资、钢琴家具、一笔投资出资，以及向被告亲属、关联人账户的多笔转账）逐项对应到具体交易日期，用于把起诉指控与交易时间线相勾连。**


> **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_268_2** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。

证物 B（Exhibit B）
S2 起诉书索引　描述　日期
¶¶ 5, 18(h)(i)　购买价值 $26.5 million 的 Mahwah（马瓦）豪宅　12/16/2021
12/8/2021
¶ 5　$3.5 million 的 Ferrari（法拉利）　6/16/2021
¶¶ 5, 18(h)(iii)　$4.4 million 的 Bugatti（布加迪）　11/2/2021
11/22/2021
12/9/2022
12/12/2022
¶¶ 5, 19(g)　$37 million 游艇融资 / 托管　4/19/2022
¶ 5　$140,000 钢琴　1/27/2022
¶ 5　两张 $36,000 床垫　1/27/2022
¶¶ 5, 16(h), 56　向 HHKOF 投资 $100 million　6/5/2020
¶¶ 5, 17(f)(iv)　转入 Je（余建明）及其配偶账户的 $10 million 款项　9/27/2020
12/7/2020
12/27/2020
1/21/2021
1/24/2021
1/25/2021
2/22/2021
3/3/2021
8/5/2021
¶ 5　$1.1 million 共管公寓　2/21/2020
¶ 17(f)(i)　支付给 Relative-1（亲属-1）的 $20 million　5/18/2021
6/1/2021
¶ 17(f)(i)　$950,000 机组人员服务费　2/26/2021
4/28/2021
6/8/2021
7/14/2021
7/21/2021
8/4/2021
8/12/2021
9/8/2021
¶ 17(f)(ii)　支付给 Kwok（郭文贵）配偶的 $5 million　10/20/2020
10/22/2020
S2 起诉书索引　描述　日期
¶ 17(f)(iii)　$2.3 million 豪华游艇维护费　2/9/2021
3/3/2021
4/28/2021
4/30/2021
5/7/2021
5/14/2021
6/14/2021
7/8/2021
7/30/2021
9/13/2021
¶ 18(h)(iii)　转入装修托管账户的 $13 million　12/21/2021
1/7/2022
1/20/2022
2/9/2022
2/18/2022
3/2/2022
¶¶ 18(h)(iv), 40(g)　转入 Je 控制账户的 $1.1 million G CLUBS 付款　8/5/2021
¶ 19(d)　购买价值 €3,561,127 的 Ferrari　2/22/2022
¶ 40(b)　$200,000 转账　6/3/2020
S2 起诉书中指控的转账日期

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英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_268_2