--- type: court_doc id: "court_sdny_38_0" court: "SDNY" case_no: "23-cr-00118" doc_number: 38 doc_type: "INDICTMENT" filed_date: "2023-04-07" lang: "zh" machine_translated: true url: "https://mubeitech.com/court/court_sdny_38_0" original_text_url: "https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_38_0" json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_sdny_38_0" --- # 郭文贵刑事案 · 起诉书 · ECF #38 **没收财产明细声明（forfeiture bill of particulars）——美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #38（2023-04-07 立案）。检方依据 S1 起诉书第一至十一项罪名的没收条款，列明拟没收的具体财产，包括 Hamilton／Himalaya／G Club 等关联实体在 Silvergate Bank、FV Bank、Mercantile Bank International 等机构的银行账户资金、新泽西州马瓦镇（Mahwah, NJ）一处房产、多辆豪华汽车（含布加迪、兰博基尼、劳斯莱斯）、一艘游艇「Lady May」，以及钢琴、床垫等奢侈品。** > **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_38_0** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。 UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK（美国纽约南区联邦地区法院） UNITED STATES OF AMERICA（美利坚合众国） 诉 HO WAN KWOK（郭文贵），又名“Miles Guo”、“Miles Kwok”、“Guo Wengui”、“七哥（Brother Seven）”、“本金/主理人（The Principal）”， KIN MING JE（余建明），又名“William Je”，以及 YANPING WANG（王雁平），又名“Yvette”， 被告。 GOVERNMENT'S FORFEITURE BILL OF PARTICULARS（政府没收细目清单） S1 23 Cr. 118 (AT) 根据 United States v. Grammatikos, 633 F.2d 1013, 1024 (2d Cir. 1980)， 政府谨此通知，因起诉书 S1 23 Cr. 118 (AT) 指控 HO WAN KWOK（郭文贵），又名“Miles Guo”、“Miles Kwok”、“Guo Wengui”、“七哥（Brother Seven）”、“本金/主理人（The Principal）”、KIN MING JE（余建明），又名“William Je”以及 YANPING WANG（王雁平），又名“Yvette”（下称“被告人”）的第一至第十一项罪名中所述的罪行，且如其中没收指控和/或替代资产条款所主张，应予没收的财产包括以下各项： a. 原存放在 Silvergate Bank（银门银行）以“Hamilton Opportunity Fund SPC”名义持有的第 5090037713 号账户中的 64,826.87 美元现金，由政府于 2022 年 9 月 18 日前后扣押； b. 原存放在 Silvergate Bank 以“Hamilton Opportunity Fund SPC”名义持有的第 5090037705 号账户中的 75,000,000.00 美元现金，由政府于 2022 年 9 月 18 日前后扣押； c. 原存放在 Silvergate Bank 以“Hamilton Opportunity Fund SPC”名义持有的第 5090037754 号账户中的 467,343.00 美元现金，由政府于 2022 年 9 月 18 日前后扣押； d. 原存放在 Silvergate Bank 以“Hamilton Opportunity Fund SPC”名义持有的第 5090042770 号账户中的 89,992,861.75 美元现金，由政府于 2022 年 9 月 18 日前后扣押； e. 原存放在 Silvergate Bank 以“Hamilton Opportunity Fund SPC”名义持有的第 5090042762 号账户中的 1,683,077.40 美元现金，由政府于 2022 年 9 月 18 日前后扣押； f. 原存放在 Silvergate Bank 以“Hamilton Opportunity Funds SPC”名义持有的第 5090042853 号账户中的 85,899,889.20 美元现金，由政府于 2022 年 9 月 18 日前后扣押； g. 原存放在 Silvergate Bank 以“Hamilton Investment Management” Ltd. 名义持有的第 5090030288 号账户中的 48,230,709.62 美元现金，由政府于 2022 年 9 月 18 日前后扣押； h. 原存放在 Silvergate Bank 以“Hamilton Opportunity Fund SPC”名义持有的第 5090037739 号账户中的 1,800,000.00 美元现金，由政府于 2022 年 9 月 18 日前后扣押； i. 原存放在 Silvergate Bank 以“Hamilton Opportunity Funds SPC”名义持有的第 5090042853 号账户中的 85,899,889.20 美元现金，由政府于 2022 年 9 月 18 日前后扣押； j. 原存放在 FV Bank 以“Himalaya International Reserves, Ltd.”名义持有的第 7801000590 号账户中的 4,643,744.70 美元现金，由政府于 2022 年 9 月 20 日前后扣押； k. 原存放在 FV Bank 以“Himalaya International Clearing, Ltd.”名义持有的第 7801000254 号账户中的 14,599,257.25 美元现金，由政府于 2022 年 9 月 20 日前后扣押； l. 原存放在 FV Bank 以“Himalaya International Financial Group, Ltd.”名义持有的第 7801000589 号账户中的 7,715.00 美元现金，由政府于 2022 年 9 月 20 日前后扣押； m. 原存放在 Mercantile Bank International（商业国际银行）以“G Club International Ltd.”名义持有的第 MBI10103-0000 号账户中的 11,538,579.87 美元现金，由政府于 2022 年 10 月 16 日前后扣押； n. 原存放在 Mercantile Bank International 以“Himalaya International Clearing Ltd.”名义持有的第 MBI10133-0000 号账户中的 10,008,284.04 美元现金，由政府于 2022 年 10 月 16 日前后至 2023 年 3 月 10 日前后期间扣押； o. 原存放在 Mercantile Bank International 以“Hamilton Capital Holding Ltd.”名义持有的第 MBI10137-0000 号账户中的 3,090,856.54 美元现金，由政府于 2022 年 10 月 16 日前后至 2023 年 3 月 10 日前后期间扣押； p. 原存放在 Mercantile Bank International 以“Himalaya International Reserves Ltd.”名义持有的第 MBI10138-0000 号账户中的 272,350,313.76 美元现金，由政府于 2022 年 10 月 16 日前后至 2023 年 3 月 10 日前后期间扣押； q. 原存放在 Mercantile Bank International 以“Himalaya International Financial Group Ltd.”名义持有的第 MBI10139-0000 号账户中的 310,594.31 美元现金，由政府于 2022 年 10 月 16 日前后至 2023 年 3 月 10 日前后期间扣押； r. 原存放在 Mercantile Bank International 以“Hamilton Investment Management Ltd.”名义持有的第 MBI10171-0000 号账户中的 1,187,278.87 美元现金，由政府于 2022 年 10 月 16 日前后至 2023 年 3 月 10 日前后期间扣押； s. 原存放在 Mercantile Bank International 以“G Fashion International Limited”名义持有的第 MBI10172-0000 号账户中的 43,782.71 美元现金，由政府于 2022 年 10 月 16 日前后扣押； t. 原存放在 Mercantile Bank International 以“Himalaya Currency Clearing Pty Ltd.”名义持有的第 MBI10183-0000 号账户中的 161,809.47 美元现金，由政府于 2022 年 10 月 16 日前后扣押； u. 原存放在 Manufacturers & Traders Trust Co.（制造商与贸易商信托公司）以“GETTR USA, Inc.”名义持有的第 9878904409 号账户中的 2,745,377.75 美元现金，由政府于 2022 年 9 月 18 日前后扣押； v. 原存放在 US Bank（美国银行）以“G Fashion”名义持有的第 157525208185 号账户中的 9,899,659.19 美元现金，由政府于 2022 年 9 月 18 日前后扣押； w. 位于 675 Ramapo Valley Road, Mahwah, New Jersey 07430 的整幅或整块土地，连同其建筑物、附属设施、地上改良物、固定附着物、附属物及地役权，地块编号为 3300021-03-00001-02，描述为：地块编号（Lot Number）：1.02，街区（Block）：21.03，区域（District）：33，市/自治市/镇（City, Municipality, Township）：MAHWAH TWP； x. 一辆布加迪 Chiron Super Sport，车辆识别码（VIN）为 VF9SW3V3XNM795047； y. 一辆兰博基尼 Aventador SVJ Roadster，车辆识别码为 ZHWUN6ZD2MLA10393； z. 一辆劳斯莱斯幻影长轴距版（Rolls Royce Phantom EWB），车辆识别码为 SCATT8C08MU206445； aa. 一艘 46 米长 2014 年造斐帝星（Feadship）超级游艇“Lady May”（前称 Como），国际海事组织编号（IMO Number）为 112359，水上移动通信业务标识码（MMSI Number）为 319059500，呼号（Callsign）为 ZGDQ9； bb. 一台贝森朵夫（Bösendorfer）185VC Porsche #49539 钢琴配定制琴凳，购买价格约为 140,938.69 美元； cc. 一张由 Railis Design 设计的冰岛现代波塞冬床（Iceland Contemporary Poseidon Bed）配床头柜，乌木贴面、黄铜、天鹅绒材质，购买价格约为 31,413.71 美元； dd. 一张海丝腾（Hästens）2000T md 床垫，购买价格约为 36,590.00 美元； ee. 一张海丝腾（Hästens）2000T sf 床垫，购买价格约为 36,210.00 美元； ff. 一个 Wempe 手表收纳盒，购买价格约为 59,392.91 美元； gg. 一台三星 Q900 系列 QN98Q900RBF 98 英寸 QLED 8K 智能电视，购买价格约为 62,787.54 美元； hh. 一件由 Joseph Émmanuel Zweiner 制作的路易十五风格法国鎏金饰件桃花心木五斗柜； ii. 一张由 Philip & Kelvin LaVerne 制作的“康熙（K'ang Hsi）”延展桌，采用蚀刻与仿古铜锡合金及青铜材质并配有手绘珐琅彩，购买价格约为 180,000.00 美元；以及 jj. 一张由 Gabriella Crespi 于 1982 年在意大利制作的“Punto '83”不锈钢网格桌面桌，具有可调节高度和可调节花瓣造型，购买价格约为 180,000.00 美元。 日期：纽约州纽约市 2023 年 4 月 7 日 谨此呈递， DAMIAN WILLIAMS 美国联邦检察官 签署人： ：Micah Ferguson Micah F. Fergenson Ryan B. Finkel Juliana N. Murray 助理联邦检察官 (212) 637-2190 / 6612 / 2314 --- 英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_38_0