郭文贵刑事案 · ECF #431 · 中文译文

1 UNITED STATES DISTRICT COURT（美国联邦地区法院） SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK（纽约南区）

UNITED STATES OF AMERICA（美利坚合众国）,

主审法官：

10 尊敬的 ANALISA TORRES（阿娜丽莎·托雷斯）,

15 代理人：RYAN B. FINKEL（瑞安·B·芬克尔）

17 SABRINA P. SHROFF（萨布丽娜·P·施罗夫）

PRYOR CASHMAN LLP（普莱尔·卡什曼律师事务所）

代理人：SIDHARDHA KAMARAJU（西达尔塔·卡玛拉朱）

其他在场人员： 22 Isabel Loftus（伊莎贝尔·洛夫特斯），美国检察官办公室律师助理专员 Robert Stout（罗伯特·斯托特），美国联邦调查局特别探员 23 Ruben Montilla（鲁本·蒙蒂拉），辩方律师助理

Yu Mark Tang（唐宇·马克），口译员（普通话）

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（南区速记公司）

2 法庭：请各位出庭律师报到。 3 默里女士：审判长早上好。朱莉安娜·默里代表美国政府出庭。与我一同出庭的有律师助理专员伊莎贝尔·洛夫特斯和联邦调查局特别探员罗伯特·斯托特。 6 法庭：你看到辩方律师了吗？ 7 默里女士：今天早上我还没有看到他们，审判长。 9 法庭：我会请我的工作人员在他们到达时告知我。我现在看到施罗夫女士了。 11 施罗夫女士：审判长早上好。 12 法庭：请你报到。 13 施罗夫女士：萨布丽娜·施罗夫代表站在我左侧的郭先生出庭。 15 法庭：请坐。双方是否有任何事项需要提出？ 17 默里女士：政府方没有，审判长。 18 施罗夫女士：辩方没有，审判长。谢谢。 20 法庭：好的。我们将于9:29开始对证人席上的证人进行询问。谢谢。

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3 法庭：早上好，请带陪审员入庭。 5 法官助理：陪审团进庭。

7 法庭：请坐。陪审员们早上好。很抱歉今天早上直到9:30早餐才送到陪审员休息室。你们准时到了，但早餐没有。这已经不是第一次送餐迟到了。我想让你们知道，我的工作人员一直在提醒餐厅我们的作息时间。但因为迟到太频繁了，我打算亲自去一趟餐厅和他们谈谈。因此我们今天开始得比预期要晚。我很抱歉。我们将继续对雷耶斯女士进行直接询问。你可以继续提问了。 17 芬克尔先生：谢谢审判长。 18 LIMARIE REYES（利马里·雷耶斯），重回证人席。

20 芬克尔先生： 21 问：早上好，雷耶斯女士。 22 答：早上好。 23 问：我提醒你，你仍处于宣誓状态。清楚吗？ 24 答：清楚。 25 问：雷耶斯女士，昨天我们谈到了一个叫做

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1 G Talks的项目。你记得吗？ 2 答：记得。 3 问：谁为G Talks制定的预算？ 4 答：是Yvette（伊薇特）给我提供的预算。 5 问：每次G Talks活动的大致预算是多少？ 7 答：第二次G Talks活动是250万。第一次我不记得了，大概100万到150万左右。 9 问：150万？ 10 答：是的，对。 11 问：这些数字，150万和250万，是否包含了抽奖活动的赠品成本？ 13 答：是的，包含了抽奖活动的成本。 14 问：你昨天也提到过，我相信你在G/Clubs工作期间大概还有14名其他员工？ 16 答：是的。 17 问：那些员工是在波多黎各吗？ 18 法庭：你们二位请靠近麦克风并提高音量，以便大家都能听清。 20 芬克尔先生：好的，审判长。 21 问：那些在波多黎各的员工属于哪些部门或担任什么职务？ 23 答：我们拥有的部门包括财务部、法务部、人力资源部。我们还有活动部、市场营销部、合作部和会员部。

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1 问：那些员工向谁汇报？ 2 答：他们向各自的直接主管汇报，主管直接向我汇报。 4 问：你向谁汇报？ 5 答：我向所有人何先生汇报，也向伊薇特汇报。 6 问：何先生除了被称为何先生外，还有其他称呼吗？ 8 答：UBO。 9 问：那是办公室内部使用的一个称呼？ 10 法庭：那个词是什么来着？ 11 证人：UBO。 12 法庭：UBO？ 13 证人：是的。 14 问：代表什么意思？ 15 答：最终受益所有人（Ultimate beneficial owner）。 16 问：你大约是在什么时候成为临时首席执行官（CEO）的？ 17 答：2021年2月。 18 问：据你的理解，是谁选定你成为临时CEO的？ 20 答：是前任CEO Zee以及Jessica（杰西卡）提供或提出让我担任的。 22 问：你是否知道Zee和杰西卡向谁咨询了以决定你是否担任CEO？ 24 卡玛拉朱先生：反对。

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1 因为连我都很难听清每一句话。反对成立。 3 问：关于伊薇特对你成为临时CEO的看法，Zee或杰西卡是否提及过任何内容？ 5 卡玛拉朱先生：同样的反对。 6 法庭：我允许提出该问题。 7 问：你可以回答。 8 答：提过。 9 问：他们说了什么？ 10 答：说他们与伊薇特讨论过。 11 问：伊薇特的看法是什么？ 12 答：支持我担任临时CEO。 13 问：当你成为临时CEO后，你的薪水变成了多少？ 15 答：据我最好记忆，是160,000美元。 16 问：你是如何得知自己成为正式CEO的？ 17 答：我收到了人力资源部门发来的一封电子邮件，称我将担任CEO。 19 问：是谁选定你成为CEO的？ 20 答：伊薇特。 21 问：当你成为正式CEO后，你的薪水变成了多少？ 22 答：17.6万。 23 问：那是每年？ 24 答：年薪，是的，对。 25 问：你是否有权获得任何奖金？

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1 答：有。 2 问：你能向陪审团说明你有权获得哪些奖金吗？ 4 答：可以。有一份根据法律标准的波多黎各圣诞奖金，还有一份年度奖金，但那取决于不同的年份。 7 问：波多黎各圣诞奖金是多少？ 8 答：金额是一个百分比。大约在600美元到700美元左右。 9 问：你说的波多黎各圣诞奖金是什么意思？ 10 答：在波多黎各有一项雇员法，赋予波多黎各雇员领取圣诞奖金的权利。 12 问：除了波多黎各圣诞奖金之外，你说还有另一份奖金？ 14 答：是的。 15 问：对你来说那份奖金是多少？ 16 答：每年各不相同，但据我最好记忆，大约是5,000美元。 18 问：你担任临时CEO大约有多长时间？ 19 答：从2月到夏季左右，几个月。 20 问：你担任正式CEO有多长时间？ 21 答：从2021年夏季一直到我辞职。 22 问：辞职是在哪一年哪一月？ 23 答：2023年3月。 24 问：据你的理解，伊薇特在哪里工作？ 25 答：在纽约。

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1 法庭：雷耶斯女士，请你靠得非常近麦克风，非常非常近，并提高声音。 3 问：既然G/Clubs在波多黎各，为什么伊薇特在纽约工作？ 5 答：我不知道。从我入职起她就在那里了。 6 问：你是否问过伊薇特为什么她在纽约工作而你在波多黎各工作？ 8 答：没有，我没问过。 9 问：郭文贵在哪里工作？ 10 答：我在纽约办公室见过他。 11 问：你去过纽约办公室多少次？ 12 答：超过十次。 13 问：洛夫特斯女士，请展示已采纳为证据的两件证物GX-132和GX131。 15 先看屏幕左侧的图片GX-132，你认得吗？ 17 答：认得。 18 问：这是什么？ 19 答：纽约的一座办公楼。 20 问：那座办公楼大约位于哪里？ 21 答：我不知道确切地址，但作为参考，如果你看地图并且能看到中央公园（Central Park），它在右侧。 24 问：你进过那座大楼吗？ 25 答：进过。

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1 问：GX-132中的那座大楼大约有多少层？ 3 答：三层以上。 4 问：郭的办公室在哪里？ 5 答：在这座大楼里较高的楼层之一。 6 问：伊薇特的办公室在哪里？ 7 答：他们共用办公室。 8 问：据你所知，GX-132中的那座大楼里还有哪些其他公司在此办公？ 10 答：我看到了G Fashion（G时尚）团队、财务团队。还有法务部门、Rule of Law Foundation（法治基金会）。这些是我记得的。 13 问：你屏幕右侧的图片GX-131，那是什么？ 15 答：另一个纽约办公场地。 16 问：那个办公场地大致位于哪里？ 17 答：那应该是在中央公园的左侧。 18 问：右侧GX-131中的那个办公场地里还有哪些其他公司在此办公？ 20 答：有G Fashion、HCHK、Gettr（盖特），以及其他一些我并不确切知晓的人员。 22 问：洛夫特斯女士，能否撤下右边的图片并调出GX-110。 24 GX-110中描绘的人是谁？ 25 答：Max（麦克斯）。

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1 问：你是否观察过麦克斯在GX-132的大楼里哪里工作，在几楼？ 3 答：我不确定是四楼、二楼还是三楼，但那是财务部。 5 问：你是否观察过麦克斯与伊薇特互动？ 6 答：在这一座特定的大楼里吗？ 7 问：在任何大楼里？ 8 答：是的。 9 问：根据你的观察，你对伊薇特和麦克斯之间关系的性质有何理解？ 11 卡玛拉朱先生：反对。 12 法庭：反对无效。你可以回答。 13 答：你能重复一下这个问题吗。 14 问：根据你所见所闻，你对伊薇特和麦克斯之间关系的性质有何理解？ 16 答：比如他们谈论了什么？ 17 问：对。 18 答：他们开过会，我记得的事情是关于我们正在处理的不同资产的信息。 21 问：你是否了解麦克斯是向伊薇特汇报，还是伊薇特向麦克斯汇报？ 23 答：我不确定。 24 问：可以撤下那些了。谁是长岛哥（Long Island David）？

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1 G Talks有关。他在第二次G Talks中提供了支持。 2 问：你知道长岛哥属于哪个农场（farm）吗？ 3 答：不知道。 4 问：你问过他吗？ 5 答：没有。 6 问：我们能否调出已采纳为证据的GX-441，GXGC-441。谢谢。 8 雷耶斯女士，你在这封电子邮件的抄送栏看到你的名字了吗？ 10 答：看到了。 11 问：这封电子邮件的主题是什么？ 12 答：是关于HCHK员工的信息。 13 问：什么是HCHK Technologies（HCHK科技）？ 14 答：HCHK是一家在不同部门提供支持的供应商。 16 问：HCHK是否向G/Clubs提供支持？ 17 答：是的。 18 问：你们为什么要聘用HCHK？ 19 答：HCHK不是我聘用的。这是一项下达的指示，但聘用它是为了在技术方面提供支持，比如IT、财务、法务以及人力资源。 22 问：是谁指示为G/Clubs聘用HCHK的？ 23 答：伊薇特。 24 问：你是否问过她为什么选择HCHK？ 25 答：问过，我询问了为什么是HCHK。

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1 问：那是什么原因呢？ 2 答：我们之前与 GTV（GTV）签有合同，一旦该合同 3 被取消，我们就用 HCHK（HCHK）替换了它。 4 问：这封电子邮件上还有其他一些域名。您看到上面写着 5 Gettr（盖特）对吧？ 6 答：是的。 7 问：还有 G Fashion（G时尚）、G/Clubs（G俱乐部）、HCHKTech（HCHK科技），您是否 8 了解为什么 HCHKTech 会向 G Fashion 的电子邮箱、 9 G/Clubs 的电子邮箱和 Gettr 的电子邮箱发送邮件？ 10 答：不了解。 11 问：我们可以把那个撤下来了。 12 Reyes（雷耶斯）女士，您去过伦敦吗？ 13 答：去过。 14 问：您是以 G/Clubs 员工的身份前往伦敦的吗？ 15 答：我去了英国，是的。 16 问：是谁要求您去英国的？ 17 答：Yvette（王雁平）。 18 问：您和谁一起去的？ 19 答：在飞机上吗？ 20 问：您和谁一起去的？ 21 答：我和 Alex（亚历克斯）、Dowa（道瓦）、Kamel（卡梅尔）以及 Manuel（曼努埃尔）一起去的。 22 问：最后那个人是谁？ 23 答：Manuel。 24 问：Alex 是谁？ 25 答：Alex 是 G/Clubs 的财务总监。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭速记公司）

1 问：他的姓是什么？ 2 答：Hadjicharalambous（哈吉哈拉兰布斯）。 3 问：Dowa 是谁？ 4 答：Dowa 是 G Fashion 的首席执行官。 5 问：Manuel 是谁？ 6 答：HCHK 的一名律师。 7 问：当时告诉您去英国的目的是什么？

9 答：我的目的是去拜访一家我们一直在沟通的潜在合作伙伴， 10 并与 He（何）先生会面。 11 问：你们大家是怎么去英国的？ 12 答：乘坐私人飞机。 13 问：您以前坐过私人飞机吗？ 14 答：没有。 15 问：您在英国会见了哪家潜在合作伙伴？ 16 答：公司是 L&R Properties（L&R地产）。 17 问：他们是做什么的？ 18 答：他们拥有，我想他们拥有连锁酒店。 19 问：L&R Properties 与 G/Clubs 建立了合作关系吗？ 20 答：最终没有。 21 问：我们能调出 GX-103 号物证吗。您知道这个人是谁吗？ 22 答：据我所知是 William Je（余建明）。 23 问：您见过 William Je 吗？ 24 答：见过。 25 问：您在哪里见到的他？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：在 Himalaya Exchange（喜马拉雅交易所）的办公室。 2 问：您是什么时候去 Himalaya Exchange 办公室的？

4 答：就在去伦敦的那次行程中。 5 问：您为什么去 Himalaya Exchange 的办公室？

7 打算向我们提供有关 H Pay（喜支付）应用程序的信息。

9 办公室的？ 10 答：据我记忆所及是 Yvette。 11 问：您说了 H Pay 应用程序？ 12 答：是的。 13 问：那是什么？ 14 答：这是一个方便会员付款的应用程序。 15 问：为什么叫 H Pay？ 16 答：我不知道。 17 问：G/Clubs 是否使用 H Pay 接收会员付款？ 18 答：是的。 19 问：是谁决定允许会员使用 H Pay 的？ 20 答：该要求来自 Yvette 和 He 先生。 21 问：在 Himalaya Exchange 办公室与 William Je 会面期间发生了什么？

23 答：我们互相作了介绍，然后他们带我们会见了 24 技术团队，技术团队向我们介绍了 H Pay 应用程序的开发情况。

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1 合同权利。这就是会议的内容。 2 问：它是如何运作的？H Pay 应用程序是如何接收付款并将 3 款项转给 G/Clubs 的？ 4 答：我不太确定。 5 问：G/Clubs 除了 H Pay 之外，是否考虑过使用其他应用程序？

7 答：应用程序吗？没有，那是我们当时拥有的唯一一个。 8 法官：Reyes 女士，在您的职业生涯中做过演讲陈述吗？

10 证人：比如？ 11 法官：演讲陈述，向一群人讲话。

13 证人：做过。 14 法官：好的。所以当您对一群人讲话时，您希望他们听到您说的话，对吧？

16 证人：是的。 17 法官：所以把这当作那种情况，您要让自己被听到，因为您的声音太小了，大家

19 您说的话，所以请大声点说。 20 问：Loftus（洛夫特斯）女士，我们可以调出已采纳为证据的 GXGC-293 号物证。 21 请把底部的电子邮件放大一下。 22 Reyes 女士，这封电子邮件是谁发来的？ 23 答：Tanu（塔努）。 24 问：来自于什么域名？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：Himalaya Exchange。 2 问：您能读一下邮件中以“as discussed”（正如所讨论的）开头的第二句话吗？

4 答：“正如所讨论的，请查阅所附文件以获取更多关于 G/Club（G俱乐部）与 Himalaya Pay 对接需要遵循的协议信息。”

7 问：请缩小画面。我们可以把它撤下来了。 8 G/Club 在 Himalaya Exchange 开有账户吗？ 9 答：据我了解，是的。 10 问：让 G/Clubs 在 Himalaya Exchange 开立账户是谁的主意？

12 答：这是拥有 H Pay 应用程序的要求。

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1 FINKEL 先生发问： 2 问：除了 H Pay 之外，G|CLUBS 还使用哪些其他方式 3 获取会员付款？

5 和 H Pay。 6 问：支票寄到了哪里？ 7 答：我们在 Puerto Rico（波多黎各）的办公室。

9 对它们进行了什么处理（如有）？ 10 答：视时间段而定，我们会将它们寄往 New York（纽约），以便

12 波多黎各的银行。 13 问：你们在波多黎各是如何将支票寄往纽约的？ 14 答：通过邮寄。 15 问：在纽约由谁接收？ 16 答：Alex。 17 问：您还提到了电汇。您指的是什么？ 18 答：曾经有一段时间会员可以通过电汇付款。

20 GX 118 号物证。 21 问：这是谁？ 22 答：Haitham Khaled（海瑟姆·哈立德）。 23 FINKEL 先生：政府方提呈第 118 号物证。 24 KAMARAJU 先生：无异议。 25 法官：予以采纳。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 问：Crane（克兰）是什么？ 3 答：Crane 就像一个——一个托管代理人。 4 问：在接收会员付款方面，Crane 发挥了什么作用（如有）？

6 答：他们会接收会员付款。 7 问：会员怎么知道要把款项汇给 Crane？ 8 答：我不知道。 9 问：您是否问过任何人会员是如何知道把款项汇给 10 Crane 的？ 11 答：我不记得了。 12 FINKEL 先生：可以把它撤下来了。

14 GX 106 号物证。 15 问：这是谁？ 16 答：Alex。 17 FINKEL 先生：政府方提呈第 106 号物证。 18 KAMARAJU 先生：无异议。 19 法官：予以采纳。

21 问：当您说 Alex 时，是指哪个 Alex？ 22 答：Hadjicharalambous。 23 问：他的职务是什么？ 24 答：G|CLUBS 的财务总监。

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1 而不是在波多黎各？ 2 答：我不知道。在我入职之前他就在那里了。 3 FINKEL 先生：我们可以把它撤下来了。 4 能否调出已采纳为证据的 GX GC450 号物证。 5 Loftus 女士，请翻到下一页。 6 能放大那部分吗。 7 问：这封电子邮件是谁发来的？ 8 答：David Fallon（戴维·法伦）。 9 问：那是谁？ 10 答：他是 Himalaya Exchange 团队的一员。我在那里见过 11 他。 12 问：你在哪里见的他？ 13 答：在办公室。 14 问：好的。他发来的这封电子邮件写了什么？

16 “He 先生已指示我们执行附件中的场外交易（OTC） 17 交易。 18 “能否请您签署并通过电子邮件回传附件中的交易

20 问：那是什么意思，场外交易（OTC transaction）？ 21 答：我不太确定。

23 翻到下一页。 24 问：顶部写着什么？ 25 答：“Himalaya Exchange OTC Transaction Form（喜马拉雅交易所场外交易单）”。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：在中间写着“Transfer to Buyer”（转让给买方）。您能读一下 2 吗。 3 答：好的。“买方接收：+500k，HCN 按每 HCN 31.500 计算。

5 问：买方账户的名称是什么？ 6 答：Billing@gclubs.com。 7 问：这是谁签署的？ 8 答：Alex。

10 1570万枚 HDO？ 11 答：我不知道。 12 问：您是否问过 He 先生为什么 G|CLUBS 要购买 1570万枚 13 HDO？ 14 答：我不记得了。 15 问：您问过 Yvette 吗？ 16 答：我不记得了。 17 问：购买 HDO 会提供会员福利吗？ 18 答：我不知道。 19 FINKEL 先生：我们可以把它撤下来了。 20 问：在您的英国之行中，您还去了其他国家吗？ 21 答：去了。 22 问：去了哪些？ 23 答：那不勒斯。 24 问：您为什么去那不勒斯？ 25 答：为了与 He 先生会面。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：您和谁一起去的？ 2 答：去那不勒斯是和 Alex 一起。 3 问：只有您和 Alex？ 4 答：是的。 5 问：您在哪里见到的 He 先生？ 6 答：在一条船上。 7 问：船上还有其他人吗？ 8 答：有。 9 问：谁？ 10 答：Mileson（迈尔森）。 11 问：那条船的名字叫什么？ 12 答：Lady May（梅贵号）。 13 问：您是在一天的什么时间在 Lady May 号上 14 会见 Mileson 和 He 先生的？ 15 答：时间？我不具体记得了。 16 问：是晚上还是下午？ 17 答：是的，是深夜。 18 问：深夜？ 19 答：是的。 20 问：您能描述一下 Lady May 号是什么样子的吗。 21 答：它是一条大船，有好几层。 22 问：您和 Alex 在 Lady May 号上与 Mileson 以及 23 He 先生待了多久？ 24 答：几个小时。 25 问：你们是怎么登上 Lady May 号的？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：从码头出发。我们到了码头，然后有一条 2 较小的船带我们过去的。

4 Lady May 号上待的这几个小时里做了什么？ 5 答：我们吃了晚餐。 6 问：你们讨论了什么？ 7 答：据我记忆所及，我们得知他们从大学起就 8 认识了，谈论了他们各自的——各自的喜好。一个

11 合作事宜；大概就是那一天经历的汇总。 12 问：我请您大声说话并对着麦克风说清楚。

14 答：好的。 15 问：谁说自己喜欢赛车？ 16 答：Mileson。 17 问：抱歉？ 18 答：Mileson。 19 问：是谁说自己喜欢水肺潜水？ 20 答：He 先生。 21 问：您是否与 Mileson 和 He 先生讨论过推翻 22 中国共产党？ 23 答：在我的记忆中没有。 24 问：您讨论过中国政治吗？ 25 答：在我的记忆中没有。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：您讨论过爆料革命吗？ 2 答：在我的记忆中没有。 3 问：新中国联邦？ 4 答：在我的记忆中没有。 5 问：在船上 He 先生怎么称呼 Mileson？他用了什么 6 名字？ 7 答：据我记忆所及是 Mileson。

9 资产的时候？ 10 答：有过。 11 问：是谁要求您这样做的？ 12 答：视情况而定。可能来自 Yvette 或 He 先生。 13 问：为 G|CLUBS 购买了什么样的资产？ 14 答：车辆，还有一条船。 15 问：还有什么？ 16 答：船。 17 问：什么车辆？ 18 答：有一辆兰博基尼、露营车和一辆布加迪。 19 问：什么样的船？ 20 答：我认为是一艘 70 英尺的游艇。 21 问：当时告诉您购买这些资产的原因是什么？

24 福利。 25 问：说到潜在福利，会员会有什么（如有） SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 必须付费才能使用这些资产？ 2 答：我们当时还没决定付款方式/费用是多少。 3 问：据您的理解，这些资产是可以免费使用还是需要花钱？ 4 答：不，据我的理解，它们类似于租赁，所以是要花钱的。 5 问：您说是租赁？ 6 答：是的，就像您花一定金额租车一样，对。 7 问：再次提醒，请对着麦克风大声说话。 8 Reyes（雷耶斯）女士，在您于 G|CLUBS（G俱乐部）任职的整个期间，是否有采取任何措施来落实一套程序，允许会员租赁这些资产，即那些车辆和船只？ 9 答：我们曾联系过一家事务所/机构，以便就如何进行那项磋商/谈判拟定一份合同。 10 问：您是什么时候就此事联系该事务所的？ 11 答：据我最好的回忆，大概是在 2022 年初左右。 12 问：好的。在 2022 年初联系该事务所之后，还采取了哪些行动（如果有的话）来落实允许会员租赁这些资产的流程？ 13 答：那就是我们所做的一切了。 14 问：您提到了兰博基尼。如果有的话，纽约办公室的哪个人指示您协助购买一辆兰博基尼？ 15 KAMARAJU 律师：反对，缺乏事实前提依据。 16 FINKEL 律师：我撤回。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法院速记公司）

1 法庭：异议成立。 2 FINKEL 律师：我撤回。 3 请调出已作为证据采纳的 GX GC276。 4 能否翻到这份文件的底部，或者不用完全到底部，最后一封电子邮件。 5 请继续往下翻，Loftus（洛夫特斯）女士。 6 就在那里。能放大那部分吗。 7 由 FINKEL 律师继续询问： 8 问：这封 2021 年 9 月 10 日的电子邮件是谁发的？ 9 答：Bo Collins（波·柯林斯）。 10 问：Bo Collins 是谁？ 11 答：Mercantile Bank（商业银行）的总裁。 12 问：您见过他吗？ 13 答：当面见过？见过。 14 问：在哪里？ 15 答：在他家里。 16 FINKEL 律师：我们可以缩小画面。 17 如果可以的话，请往上滚屏，Loftus 女士。就停在那里，9 月 10 日的邮件。不对。 18 对，就这封。 19 问：这封电子邮件是谁发的？ 20 答：Max（麦克斯）。 21 问：Max 全名叫什么？ 22 答：Max Krasner（麦克斯·克拉斯纳）。 23 问：他的电子邮件地址是什么？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：Maxk@lampcapital.org。 2 问：Lamp Capital（明灯资本）是什么？ 3 答：我不知道。 4 问：您能读一下 Max 写了什么吗。

6 看来团队还是决定要那辆红色兰博基尼。我们需要完成所有文书工作。指定管理人员并允许购买该车辆的管理人员决议。我们需要一份驾照，以及一笔电汇付款。” 7 问：您收到这封电子邮件了吗？ 8 答：收到了，我被抄送了。 9 问：据您的理解，Max 所说的“团队决定要那辆红色兰博基尼”是什么意思？ 10 答：据我所知，指的是 Yvette（伊薇特）。 11 FINKEL 律师：请把画面缩小，然后请往上滚屏，Loftus 女士。放大那封电子邮件。 12 不，请看下面那一封。谢谢。 13 问：您能读一下 Ana（安娜）给 Max 写了什么吗。 14 答：“嗨，Max。 15 如前所述，已经过了截止时间，我们还没有拿到 Mr. He（何先生）签署的文件（包括您需要的决议）。一旦 Limarie（利玛丽）拿到这些文件，她就可以发送过去，电汇可以在周一汇出。” 16 问：停在这里。在协助购买这辆红色兰博基尼的过程中，您的职责是什么？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：我会拿到贷款文件和决议，然后把它们发给 Mr. He 签字。 2 问：您从谁那里拿到这些文件？ 3 答：您说什么？ 4 问：撤回该问题。您说的贷款是什么意思？ 5 答：为了购买该资产进行了一系列贷款，所以这些就是相关的贷款文件。 6 问：您能否描述一下是哪家实体向哪家实体提供了贷款。 7 答：有 G Club Operations（G俱乐部运营公司），G Club International BVI（G俱乐部国际BVI公司）。 8 问：BV？ 9 答：BVI（英属维尔京群岛）。 10 问：G Club Operations 是什么？ 11 答：是什么？G Club 是一家会员制公司。 12 问：G Club Operations 的资金来源是什么？ 13 答：会员费付款。 14 问：G|CLUBS Operations 会向 G Club BVI 发放贷款？ 15 答：是的。 16 法庭：你是说 Operations 是放贷方，即 G|CLUBS Operations？ 17 证人：是的。 18 问：据您的理解，Operations 的总部设在哪里？ 19 答：波多黎各。 20 问：据您的理解，G Club BVI 设在哪里？ 21 答：BVI。 22 问：G|CLUBS BVI 有多少名员工？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：据我所知，一个也没有。 2 问：您说的“据您所知没有”是什么意思？ 3 答：没有，一个都没有。抱歉。据我所知是没有员工。 4 法庭：我要尝试换用手持麦克风，看看效果会不会好一点。 5 问：G|CLUBS BVI 的最终实益拥有人是谁？ 6 答：据我理解，是 Mr. He。 7 问：作为 G|CLUBS 的首席执行官，您为什么要以这种方式搭建资产架构？ 8 答：我并没有以这种方式去搭建资产购买架构。 9 问：您问过 Yvette 为什么要以这种方式搭建架构吗？ 10 答：资产购买架构吗？我不记得问过。 11 问：那 Mr. He 呢，您问过他为什么要以这种方式搭建架构吗？ 12 答：我不记得问过。 13 FINKEL 律师：手持麦克风效果是变好了还是变差了？ 14 法庭：陪审团成员们？ 15 陪审员们：更差了。 16 法庭：这更差了。好的。那我们换回原来的麦克风。 17 FINKEL 律师：Reyes 女士，您可以随意调整麦克风以让自己感觉舒适，尽量将麦克风直接对准您发声的嘴部，并尽可能大声、清晰地说话，以便大家都能听到。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 法庭：Reyes 女士，看到它是这样弯曲的吗？您可以直接弯折它，让它离得非常近，这样大家就都能听清了。

3 证人：这里吗？ 4 FINKEL 律师：是的。直接对着麦克风说话，好吗？ 5 好的。我们可以缩小画面。请往上滚屏。 6 能放大底部的电子邮件吗。 7 由 FINKEL 律师继续询问： 8 问：您能读一下 Max 写了什么吗。 9 答：“谢谢，Ana。这是更新后的销货账单。我周一一大早就给车行打电话，确认他们有现车，然后我们就可以电汇资金。希望在此之前我们能拿到 Mr. He 的签字。” 10 问：为什么是 Max 在与车行联系？ 11 答：据我理解，Max 是负责——处理相关要求和文件的人。 12 问：您知道为什么这件事是由纽约的人而不是波多黎各的人在处理吗？ 13 答：我不知道。 14 FINKEL 律师：好的。我们可以缩小画面。Loftus 女士，您能否滚屏——能否放大顶部的那封电子邮件。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：Reyes 女士，这封电子邮件的日期是哪一天？ 2 答：2021 年 9 月 11 日。 3 问：您写了什么？ 4 答：“大家好，请查收随信附上的已签署文件。” 5 FINKEL 律师：好的。让我们缩小画面。请往下滚屏。 6 就停在那里。 7 问：好的。这份文件的标题是什么？ 8 答：G Club International Limited（G俱乐部国际有限公司）。 9 问：这是您作为已签署文件随邮件附上的文件之一吗？ 10 答：您能重复一下吗。 11 问：这是您作为已签署文件附在电子邮件中的文件之一吗？ 12 答：是的，就是这种表格/格式，没错。 13 问：谁签署了这份文件？ 14 答：Mr. He。 15 问：您熟悉 Mr. He 的签名是什么样子的吗？ 16 答：熟悉。 17 问：好的。您能朗读一下宗旨/目的第 1.1 条吗。 18 答：“唯一董事认为，向其全资子公司 G Club Operations LLC（G俱乐部运营有限责任公司）申请 2,000,000 美元的贷款符合本公司的最佳利益。” 19 FINKEL 律师：能把画面缩小吗。 20 问：底部写着“唯一董事”。您能读一下“唯一董事”下方的名字吗。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：Haoran He（何昊然）。 2 FINKEL 律师：缩小画面。Loftus 女士，能放大第 1.2 条吗。 3 问：Reyes 女士，请读一下第 1.2 条。 4 答：“唯一董事及本公司有意以 832,000.75 美元从 Lamborghini Dallas（达拉斯兰博基尼车行）购买一辆 2021 年款兰博基尼 AVENTSVJRD（车辆识别代号 VIN 码——”您需要我完整读出来吗？ 5 问：是的。

7 问：为什么选择达拉斯兰博基尼车行作为该辆兰博基尼的卖家？ 8 答：我不知道。 9 问：在选择达拉斯兰博基尼车行作为该辆兰博基尼的卖家方面，您扮演了任何角色吗？ 10 答：没有，我没有。 11 问：在商定该辆兰博基尼的价格方面，您扮演了任何角色吗？ 12 答：没有，我没有。 13 问：在挑选该辆兰博基尼的型号方面，您扮演了任何角色吗？ 14 答：没有，我没有。 15 FINKEL 律师：您可以缩小画面。 16 问：最上面写着什么？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：“根据本公司组织章程细则制定的本公司唯一董事书面决议。” 2 问：在这之上，最顶端写着什么？ 3 答：“G Club International Limited，公司编号 2045976。” 4 FINKEL 律师：好的。您可以缩小画面。 5 Loftus 女士，我们可以翻到下一页吗。 6 问：谁签署了这份文件？ 7 答：Mr. He。 8 问：最顶部的“唯一成员书面同意书”下面写着什么？ 9 答：G Club Operations LLC。 10 问：您能朗读写着“现因此，特此决议如下”的那部分吗。 11 答：“现因此，特此决议如下： 12 决议：唯一成员认为向唯一成员发放 2,000,000 美元贷款以供其存入，并按照贷款协议中确立的条款和条件执行，符合公司的最佳利益，特此授权并指示公司发放该笔贷款。为提高效率，唯一成员特此授权并指示公司及其授权代表签署完成本决议所授权之贷款所必需的任何及所有文件。” 13 FINKEL 律师：请把画面缩小。 14 问：在那之上，您能读一下写着“鉴于”的那部分吗。 15 答：“鉴于，唯一成员认为按照本协议附件 A 贷款协议中进一步约定的条款和条件，以 3% 的年化利率向唯一成员发放 200 万美元贷款用于其投资，符合公司的最佳利益。” SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：Reyes 女士，据您所知，G|CLUBS BVI 是否就这笔贷款向 G|CLUBS Operations 进行了偿还/付款？ 2 答：据我所知，没有。 3 问：对于任何资产采购，G|CLUBS BVI 是否向 G|CLUBS Operations 支付过款项？ 4 答：据我所知没有。 5 FINKEL 律师：请缩小画面。 6 Loftus 女士，能往下滚屏吗。就停在那里。 7 问：这是什么文件？ 8 答：这是一份贷款协议。 9 问：是在谁与谁之间的？ 10 答：G Club Operations 与 G Club International Limited 之间。 11 问：G Club Operations 位于哪里？ 12 答：波多黎各。 13 问：G Club International Limited 位于哪里？ 14 答：BVI。 15 问：在 G|CLUBS 办公室里，员工们通常把 G Club International Limited 称作什么？ 16 答：G Club BVI。 17 问：您认得页面底部的姓名首字母缩写签名吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 问：那是谁的首字母签名？ 3 答：何先生和我的。 4 芬克尔律师（MR. FINKEL）：好的。洛夫特斯女士（Ms. Loftus）， 5 麻烦请翻到下一页。 6 问：你能读一下“约定条款，贷款收益”（Agreed Terms, Loan Proceeds）吗？

8 借款人出借 200 万美元（2 million USD）。” 9 问：这份贷款协议是你起草的吗？ 10 答：不，不是我。 11 问：你是否问过为什么要这样构建交易结构？ 12 答：我不记得了。 13 芬克尔律师：洛夫特斯女士，麻烦请缩小画面。 14 并且请翻到第 15 段。 15 问：在“通知”（Notices）项下，有三个电子邮件地址。你看到了 16 吗？ 17 答：看到了。 18 芬克尔律师：麻烦请放大那里。 19 问：关于贷款人，贷款人的电子邮件地址是什么？ 20 答：Notices@gclubs.com。 21 问：那借款人的呢？ 22 答：Coolhhr@protonmail.com，以及 noticesgclubbvi@protonmail.com。 23 问：谁使用 coolhhr@protonmail.com 这个电子邮件地址？ 24 答：何先生。 25 芬克尔律师：可以缩小画面了。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区速记公司）

1 洛夫特斯女士，麻烦请翻到最后一页，或者倒数第二 2 页。 3 再翻一页。谢谢。 4 问：这是谁签署的？ 5 答：何先生和我。

7 政府证物 GX GC300。 8 问：在最顶上，这封电子邮件是谁发出的？ 9 答：我发出的。 10 问：是发给谁的？ 11 答：何先生。 12 芬克尔律师：洛夫特斯女士，麻烦翻到第 6 页。 13 问：这是你电子邮件的附件吗？ 14 答：请问你说什么？ 15 问：这是附在你电子邮件里的吗？

17 芬克尔律师：我们回到第 1 页。洛夫特斯女士， 18 麻烦请翻到第 1 页。 19 问：这封电子邮件的附件是什么？ 20 答：授权书（Letter of authority）、机动车买家订购单（motor vehicle buyers order）和 21 车辆文件（vehicle docs）。 22 芬克尔律师：洛夫特斯女士，麻烦翻到 GX GC300 23 的第 6 页。 24 麻烦放大那里。 25 问：这封信是写给谁的？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：何先生。 2 问：上面写的是什么？写的是什么名字？ 3 答：“尊敬的浩然先生（Dear Mr. Haoran）。” 4 问：你能读一下“以下为所需项目”（Here is of items needed）下方的第 3 项吗？ 5 答：“资金首付款（电汇、向达拉斯兰博基尼（Lamborghini Dallas）开具本票）（已收到）”

7 问：谁签署了这封信？ 8 答：EG 路易·邦苏坎（EG Louie Bonsukan）。 9 问：你曾与路易·邦苏坎说过话吗？ 10 答：没有，我没有。 11 问：你曾与达拉斯兰博基尼的任何人说过话吗？ 12 答：没有，我没有。 13 芬克尔律师：我们可以调出政府证物 GX GC318。麻烦 14 放大最上面的那封电子邮件。 15 问：这封电子邮件是谁发的？ 16 答：麦克斯（Max）发的。 17 问：你能读一下上面写的内容吗？

19 Lojack（车载防盗定位系统），所以我们先签署文件并在 20 上午电汇资金。 21 “另外，请查看调度单。 22 车辆将在周六装车，计划于 9 月 30 日周四 23 运抵康涅狄格州（CT）。

25 公司将在交车时要求付款。最简便的方式是 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 刷信用卡支付，否则我们可以询问他们是否接受

3 问：好的。据你了解为什么——算了，撤回问题。 4 芬克尔律师：能先把画面缩小一下吗？ 5 麻烦往下滚动。 6 好的。很好。抱歉。继续往下滚动。 7 洛夫特斯女士，你能往上滚动吗？继续。 8 就停在那里。麻烦放大最上面的那封电子邮件。 9 问：你能读一下这封电子邮件的第一句话吗？ 10 答：“看来团队还是决定选择那辆红色兰博（Lambo）。” 11 芬克尔律师：洛夫特斯女士，麻烦请缩小画面。 12 向上滚动。 13 继续。停。 14 麻烦放大那封电子邮件。 15 问：你能读一下第一句话吗？

18 问：据你理解，CT 是什么意思？ 19 答：康涅狄格州（Connecticut）。

21 康涅狄格州？ 22 答：我不知道。 23 问：你曾去过康涅狄格州格林威治（Greenwich, Connecticut）吗？ 24 答：没有。 25 问：据你所知，G|CLUBS 在康涅狄格州格林威治 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 设有任何办事处吗？ 2 答：据我所知，没有。

4 一点。

6 实际上是来自麦克斯的那封邮件。 7 继续。非常好。 8 问：你能读一下第一句话吗？

10 遭到了很多拒保，主要是因为这是一辆高端汽车。 11 尽管如此，请查看下方来自经纪人的蓝色文字信息。” 12 问：你能读一下前两个要点吗？ 13 答：“该俱乐部有限责任公司（Club LLC）的所有人是谁？为什么车辆

15 第二条：“斯科特（Scott）此前是否拥有过其他

18 问：你是否知道有任何叫斯科特的人为郭文贵（Miles Guo） 19 工作？ 20 答：当时吗？在这封电子邮件发出时，不知道。

22 郭文贵工作吗？ 23 答：我得知有一个叫斯科特的人，是的。 24 问：你知道斯科特的姓氏吗？ 25 答：我不记得了。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：据你理解，斯科特为郭文贵做些什么？ 2 答：他像是安保人员，安保人员。 3 芬克尔律师：麻烦向上滚动。 4 就停在那里。 5 问：安娜（Ana）在 2021 年 9 月 20 日发出的这封电子邮件开头写着： 6 “早上好，麦克斯。”你能读一下第一个要点吗？

8 芬克尔律师：好的。缩小画面。 9 问：你能读一下第二个要点吗？ 10 答：“如你所知，这辆兰博是全款买下的；既没有办理贷款，

12 问：为什么斯科特会参与购买这辆红色兰博？ 13 答：我不知道。 14 问：你问过任何人为什么吗？ 15 答：我不记得了。 16 芬克尔律师：可以把这个撤下了。 17 问：那辆兰博基尼买下了吗？ 18 答：我认为买下了，是的。 19 问：它曾向 G|CLUBS 会员开放提供过吗？ 20 答：据我所知没有，没有。 21 问：你曾亲眼见过那辆红色兰博基尼吗？ 22 答：没有亲眼见过，没有。 23 问：你在视频中见过它吗？ 24 答：见过。 25 问：什么时候？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：具体日期我不太确定。2022 年的某个时间。

3 描述一下。

5 兰博基尼的视频。

7 红色兰博基尼？

9 将能够获得或享受的东西。 10 问：雷耶斯女士（Ms. Reyes），在你看到这段视频时，会员能使用这辆红色 11 兰博基尼吗？ 12 答：当时不行。 13 问：在你供职于 G|CLUBS 期间的任何时候，会员能使用它吗？

15 答：不能，不可以。 16 问：你曾就视频中的这辆兰博基尼与郭先生交谈过吗？ 17 答：我不记得了。

19 兰博基尼，你有什么反应？ 20 答：我们采取了什么行动吗？ 21 问：这让你感觉如何？

23 所提供的项目。 24 问：你向任何人转达过这些担忧吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。向法务部门表达了担忧。 2 问：向谁？ 3 答：安娜。 4 问：关于这辆红色兰博基尼，安娜怎么说（如果有的话）？

6 答：她向维克托（Victor）寻求了关于如何处理的建议。 7 问：哪个维克托？ 8 答：维克托·塞尔达（Victor Cerda）。 9 法官：维克托当时在哪里？ 10 证人：在纽约。 11 芬克尔律师：麻烦向证人展示政府证物 GX 119。 12 问：这个人是谁？ 13 答：斯科特。 14 芬克尔律师：检方提请采纳证物 119。 15 卡马拉朱律师（MR. KAMARAJU）：无异议。 16 法官：予以采纳。

18 问：再次请问，据你理解斯科特的职责是什么？ 19 答：他是安保人员。 20 问：为谁做安保？ 21 答：为郭先生和大楼。 22 问：你去纽约时见过他吗？ 23 答：在某些场合见过，是的。 24 问：你大约见过斯科特多少次？ 25 答：我不太确定。几次。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：你在那些场合与他交谈过吗？ 2 答：主要是如果在走廊里碰见他的话。 3 问：斯科特曾对你提起过关于红色兰博基尼的任何事吗？ 4 卡马拉朱律师：反对，传闻证据。 5 法官：反对无效。你可以回答。

7 仓库。 8 问：是什么促使斯科特对你——抱歉。撤回问题。 9 雷耶斯女士，你对斯科特说了什么（如果有的话）， 10 促使他说他们正在找仓库？ 11 卡马拉朱律师：反对提问形式。 12 法官：你对他说过什么吗？ 13 问：在斯科特说他们正在为红色兰博基尼找仓库之前， 14 你对他说过什么吗？ 15 答：我不记得了。 16 问：所以他是突然提起的。 17 答：据我所能记起的，是的。

19 兰博基尼后来怎么样了吗？ 20 答：我不知道。

22 任何地方吗？ 23 答：没有，我没有。 24 问：你是否收到过关于这辆红色兰博基尼在哪里的 25 最新消息？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：没有，我没有收到。 2 问：你曾过问那辆红色兰博基尼在哪里吗？ 3 答：我不记得了。

5 在哪里吗？ 6 答：我不记得了。 7 问：伊薇特（Yvette）呢？ 8 答：我不记得了。 9 问：郭文贵呢？ 10 答：没有。 11 霍顿律师（MR. HORTON）：可以把那个撤下了，洛夫特斯女士，

13 的第四页。并且请放大第 1.2 段。 14 能否调整一下以便文件的其余部分也能看清。 15 能否把那个拖到底部。

17 政府证物 GX CT41。 18 由芬克尔律师继续询问： 19 问：雷耶斯女士，你能读一下底部文件第 1.2 项中的 20 车辆识别代码（VIN number）吗？ 21 答：ZHWUN6ZD2MLA10393。 22 问：什么是车辆识别代码（VIN number）？ 23 答：用于识别汽车的代码编号。 24 问：请再说一遍？ 25 答：用于识别汽车的编号。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 编号吗？ 3 答：ZHWUN6ZD2MLA10393。 4 问：是同一个编号吗？ 5 答：是的。

7 吗？ 8 答：没有，我没见过。 9 芬克尔律师：洛夫特斯女士，麻烦撤下 CT41， 10 替换为 CT38。 11 问：雷耶斯女士，你屏幕右侧的政府证物 GX CT38， 12 那张照片是在哪里拍摄的？ 13 答：我不知道。 14 问：你以前见过这张照片吗？ 15 答：没有。 16 问：谁是曹德丰（Defeng Cao）？ 17 答：我不知道。 18 问：谁是韦恩·曹（Wayne Cao）？ 19 答：我不知道。 20 问：韦恩·曹是 G|CLUBS 的员工吗？ 21 答：不是。 22 问：曹德丰是 G|CLUBS 的员工吗？ 23 答：不是。 24 芬克尔律师：我们可以把这个撤下了。 25 问：雷耶斯女士，什么是布加迪（Bugatti）？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：一辆跑车。

3 协助购买一辆布加迪（Bugatti）的情况？ 4 答：是的。 5 芬克尔先生（MR. FINKEL）：如果我们能调出已列为证据的 6 政府证物（GX）GC341。 7 问：这封电子邮件是谁发来的？ 8 答：何先生。 9 问：收件人是谁？ 10 答：发给我的。 11 问：何先生要求您做什么？

13 伊恩先生（Mr. Ian）进展的最新情况。 14 问：伊恩先生是什么人？他参与了什么？ 15 答：伊恩先生是 L&R Properties 的总裁或所有人。 16 问：就是您去英国时见面的那家连锁酒店？ 17 答：是的。 18 芬克尔先生：洛夫特斯女士（Ms. Loftus），能请您把画面缩小吗。 19 翻到下一页。 20 问：这份文件顶部写着什么？ 21 答：购买布加迪 Chiron Super Sport（Bugatti Chiron Super Sport）的 22 补充条款。 23 问：什么是 Chiron Super Sport？ 24 答：汽车的型号。 25 问：G|CLUBS 购买了布加迪吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：我们有一笔贷款，是的。 2 问：向谁发放的贷款？ 3 答：BVI（英属维尔京群岛公司）。 4 问：BVI 购买了布加迪吗？ 5 答：是的。

7 当时是怎么告诉您的？ 8 答：作为给会员的福利的一部分。 9 问：除了您谈到的那家律师事务所以及您所说的在 10 2021 年之外，是否还做出了其他任何努力，为 11 会员设立使用布加迪的途径？ 12 卡马拉朱先生（MR. KAMARAJU）：反对。不实陈述证言。 13 问：除了您交谈过的那家律师事务所之外，是否还做出了任何其他

15 任何其他车辆？ 16 卡马拉朱先生：反对，复合提问。 17 法庭（THE COURT）：请逐项提问。 18 问：这辆布加迪曾提供给 G|CLUBS 的会员使用过吗？ 19 答：没有，并没有。 20 问：雷耶斯女士（Ms. Reyes），作为 G|CLUBS 的首席执行官（CEO），您为什么选择了一辆 21 布加迪？ 22 答：布加迪不是我选的。 23 问：那是谁选的？ 24 答：何先生。 25 问：您是否与何先生讨论过花钱买一辆布加迪 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 是否合理？ 2 答：我不记得有。 3 问：或者是兰博基尼（Lamborghini）？ 4 答：没有。 5 芬克尔先生：洛夫特斯女士，能否请您放大顶部 6 显示“买方”（Buyer）的位置。 7 问：“买方”列出的名字是什么？ 8 答：我的名字。 9 问：什么？ 10 答：我的名字。 11 问：那是您的电子邮件地址 ddimis80@gmail.com 吗？ 12 答：不，不是。 13 问：那是您的电话号码吗？ 14 答：不，不是。 15 芬克尔先生：您可以缩小画面了。 16 您可以向下滑动。 17 就停在那里。能放大看 2a 吗。 18 问：这辆布加迪的基础价格是多少？ 19 答：3,825,000 美元。 20 芬克尔先生：洛夫特斯女士，请调出 GX GC363。 21 问：在这份 2021 年 11 月 2 日的文件中， 22 何先生要求您做什么？ 23 答：请确认商定的交付时间。 24 问：这辆布加迪曾交付到任何地方吗？ 25 答：我不记得有。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：您知道朗尼·索扎（Lonny Soza）是谁吗？ 2 答：我不太确定。 3 问：您知道 Post Oak Motors 是什么吗？ 4 答：您说什么？ 5 问：Post Oak Motors。 6 答：知道。布加迪的经销商。 7 问：关于这辆布加迪，您是否与来自 Post Oak Motors 8 的任何人员沟通过？ 9 答：是的。 10 问：您记得您和谁谈过吗？ 11 答：我不记得名字了，但我记得好像是总裁之类的人。

13 性质是什么？

15 付款和登记注册的事宜。

17 GX GC522。 18 问：雷耶斯女士，这份文件是谁签署的？ 19 答：何先生。

21 “目的”（Purpose）部分吗。 22 问：您可以读一下第 1.1 条吗。

24 以 3,825,000 美元的价格从休斯顿布加迪（Bugatti Houston）

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 该金额可能会受到欧元对美元汇率波动的影响，

4 芬克尔先生：缩小画面。 5 这份文件还有下一页吗？ 6 问：您说购买布加迪是通过 G Club Operations 向 G Club BVI 7 的借款进行的；是这样吗？ 8 答：是的。 9 问：BVI 是否偿还过该笔借款？ 10 答：我不记得有。

12 购买这辆布加迪的资金，G|CLUBS Operations 是从哪里获得 13 这笔款项的？ 14 答：会员缴费。

16 代替您联系 Post Oak Motors 的情况？ 17 答：是的。 18 问：何先生解释过原因吗？ 19 答：没有。

21 与 Post Oak Motors 那边的情况是怎样的？

23 需要处理登记注册文件的时候。 24 问：您说的“车辆已经到位”是什么意思？ 25 答：它已经完工、制造完成了。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：从哪里可以提车？ 2 答：从经销商那里。 3 问：经销商位于哪里；您知道吗？ 4 答：我不确定。

6 布加迪的登记注册问题？ 7 答：我不知道。 8 芬克尔先生：请调出 GX 218。

10 这辆布加迪？ 11 答：我不知道。 12 问：您知道这张照片是在哪里拍摄的吗？ 13 答：不知道。 14 问：您以前见过这张照片吗？ 15 答：没有。 16 芬克尔先生：我们可以撤下这张了。

18 船；是这样吗？ 19 答：是的。 20 芬克尔先生：我们可以调出 GX GC309。 21 问：在顶部，这封电子邮件是谁发来的？ 22 答：何先生。 23 问：收件人是谁？ 24 答：发给我的。 25 问：您可以读一下主题吗。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

4 名称是什么？ 5 答：书面决议（Written Resolutions）和游艇合同（Yacht Contract）。 6 芬克尔先生：您可以缩小画面。 7 能放大看 9 月 20 日的电子邮件吗。 8 问：您可以读一下您在 9 月 20 日写给何先生的内容吗。

10 供您审阅并签署批准。G Fashion Hold Co. B

12 一份购买协议以收购一艘白令 70（Bering 70）船只， 13 并运输至美国马萨诸塞州波士顿（Boston, MA, USA）。七星（Seven Star）游艇运输

15 问：什么是 G Fashion Hold Co. B？ 16 答：我不确定。 17 问：白令 70 船只，那是什么？ 18 答：那艘船；那艘游艇。

20 作为购买标的过程中，您扮演了什么角色（如果有的话）？ 21 答：我没有参与。

23 白令 70 船只向何先生提出过任何疑问？ 24 答：我没有。 25 问：那问过伊薇特（Yvette）吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：我不记得有。

3 您可以向下滑动。继续。 4 请再滑一点。 5 就停在那里。 6 问：这份文件顶部写着什么？ 7 答：G Fashion Hold Co. B Limited。 8 芬克尔先生：向下滑动一点。 9 问：这份文件是谁签署的？ 10 答：何先生。

12 向上滑动。 13 问：您可以读一下第 1.1 条吗。 14 答：“本公司的全资母公司 Jovial Century 15 International Limited 于 2021 年 8 月 30 日向本公司

17 问：什么是 Jovial Century International Limited？ 18 答：在组织架构图中，它是高于 G Club Operations 19 的更高级别。

21 实益所有人，有人对您说过什么吗（如果有的话）？ 22 答：我不记得有人告诉过我。

24 这种由 Jovial 位于顶层的架构，您提出过任何疑问吗？ 25 答：我不记得有。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 芬克尔先生：您可以缩小画面。 2 问：您可以读一下第 1.2 条吗。

4 编号为：[……]的白令 70 船只符合本公司的最佳利益” 5 问：可以了。您不用读那个了。 6 价格是多少？ 7 答：2,130,000 美元。

9 Operations 的借款吗？ 10 答：就我最好的记忆而言，是的。 11 问：G Club Operations 是从哪里获得那 2,130,000 美元的？ 12 答：我们的会员——会员缴费。 13 问：会员缴费？ 14 答：是的。

16 向下滑动吗。 17 继续。 18 问：您可以读一下右上角写着什么吗。 19 答：游艇合同（Yacht Contract）。 20 芬克尔先生：洛夫特斯女士，请缩小画面。 21 问：是谁签署了那份合同？ 22 答：何先生。 23 芬克尔先生：您可以撤下那个了。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 谈论过这艘游艇的情况？ 2 答：是的。 3 问：这艘游艇的名字是什么？ 4 答：自由号（Liberty）。 5 问：您是什么时候与郭文贵谈论自由号的？ 6 答：我不太确定确切日期，但在 2022 年的某个时候。 7 问：是在这艘船买下之后吗？ 8 答：我能看一下日期吗？ 9 问：当然。 10 答：不好意思。 11 芬克尔先生：洛夫特斯女士，如果能重新调出 12 GC309。 13 问：您看到这封电子邮件上的日期了吗？ 14 答：看到了。 15 问：您是在游艇买下之后与郭谈论它的。 16 答：是的。 17 问：您是以何种方式与郭谈论该游艇的？

19 问题、一些机械问题的交谈。 20 法庭：使用的是什么沟通形式？ 21 证人（THE WITNESS）：实体的，实体的。是当面交流。 22 那是一次会议。 23 问：这次会议是在哪里举行的？ 24 答：在纽约办事处。 25 芬克尔先生：您可以撤下那个了，洛夫特斯女士。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：还有谁参加了会议？ 2 答：据我回忆，有船长（在 Zoom 视频连线中）、 3 伊薇特、麦克斯（Max）。我记得的就是这些人。

5 麦克斯和船长的这次会议？ 6 答：我被要求参加这次会议。 7 问：谁要求的？ 8 答：据我最好的记忆，是伊薇特。 9 问：郭关于这艘游艇说了什么？ 10 答：他们谈论了机械方面的问题，谈到不那么 11 安全，因为——前面好像有个洞。 12 问：前面有个洞这些话是郭说的？

14 记不清具体细节了。 15 问：在通话/交谈期间，郭是否解释过他是如何知道这艘游艇有问题的？ 16 答：我不记得有。 17 问：G|CLUBS 会员能够使用自由号吗？ 18 答：据我所知不能。 19 问：当时是否有任何到位的流程允许 G|CLUBS 会员 20 租用自由号？ 21 答：没有。 22 问：您亲眼见过自由号吗？ 23 答：见过。 24 问：在哪里？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：在游艇码头。 2 问：哪个游艇码头？ 3 答：我不知道名字。 4 问：在哪个州？ 5 答：New Jersey（新泽西州）。 6 问：你为什么会在新泽西州的一个游艇码头看到“自由号”（Liberty）游艇？你为什么去那里？

8 答：在……在开完会之后，我想去看看出了什么问题，所以我就亲自去看了看那个……那个洞，还有比如没有护栏之类的情况。

11 问：“自由号”游艇后来怎么样了？ 12 答：它最终被卖掉了。 13 问：你为什么决定卖掉“自由号”游艇？ 14 答：不是我决定卖船的。 15 问：是谁决定卖船的？ 16 答：据我所知，是He先生决定的。 17 问：你有没有问过He先生为什么想卖掉这艘船？ 18 答：别人告诉我的是，因为这艘船不安全，不适航。

20 问：G|CLUBS后来有没有购买过露营房车？

22 答：有的。 23 问：你是怎么知道这件事的，关于露营房车的事？ 24 答：也是通过一笔贷款。 25 问：你是怎么知道的？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭记录员公司）

1 答：那是发过来的一项申请。我不能完全确定是Yvette还是He先生提出来的。

3 问：Yvette还是谁？ 4 答：He先生。 5 问：那辆露营房车是你选定的吗？ 6 答：不，不是我。 7 问：你知道是谁选的吗？ 8 答：不知道。 9 问：你知道那辆露营房车花了多少钱吗？ 10 答：我不记得了。 11 FINKEL先生：请调出政府方证物GX GC365。 12 问：这封电子邮件的主题是什么？ 13 答：G Club International Limited（G俱乐部国际有限公司）决议。追加资产购买。

15 问：露营房车也是以同样的方式购买的吗，即由G|CLUBS Operations向BVI（英属维尔京群岛公司）提供贷款？

17 答：据我所知，是的。 18 问：G|CLUBS Operations汇给BVI的钱，是从哪里来的？

20 答：会员费。 21 FINKEL先生：请缩小画面。 22 翻到下一页。 23 继续翻。停在那里。 24 问：你能读一下顶部第二行的英文吗？就在那里。

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1 答：“新机动车辆/拖车的具有约束力的订单。” 2 FINKEL先生：请缩小画面。 3 问：右下角的价格是多少？ 4 答：343,235.29。 5 问：谁签署了那份文件？ 6 答：He先生。 7 FINKEL先生：请缩小画面。 8 问：顶部的公司名称是什么？ 9 答：SOD，Stone Off Road。 10 问：据你所知，那辆露营房车是在哪里制造的？ 11 答：如果我没记错的话，是在德国。 12 问：那辆露营房车后来交付了吗？ 13 答：据我所知没有。 14 FINKEL先生：可以撤下那份文件了。 15 我们调出被标记为GC551号以待确认的证物。

17 问：这封电子邮件的发件人和收件人是谁？ 18 答：是Pablo发给我的。 19 FINKEL先生：政府方提呈GC551号证物。 20 KAMARAJU先生：没有异议。 21 法庭：准予采纳。

23 FINKEL先生：请向法庭出示该证物。 24 主问人：FINKEL先生： 25 问：Pablo是谁？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭记录员公司）

1 答：Pablo是一名律师。 2 问：Pablo发给你的这封邮件抄送给了谁？ 3 答：Victor。 4 问：Victor全名叫什么？ 5 答：Cerda。 6 问：这封电子邮件的主题是什么？ 7 答：G Club传票。 8 问：日期是哪一天？ 9 答：2022年6月13日。 10 FINKEL先生：请缩小画面。你能放大一下底部吗？

12 问：这封电子邮件是谁发来的？ 13 答：Juliana Murray。 14 问：这封邮件的正文是什么？ 15 答：抱歉？ 16 问：邮件的正文、内容是什么？从Pablo开始，你能读一下吗？

18 答：好的。“感谢您同意代表您的客户G Club Operations LLC接受所附传票的送达。如果您有任何疑问，请告知我们。”

21 FINKEL先生：你可以缩小画面了。 22 问：你得知G|CLUBS在2022年6月13日收到了一份传票吗？

24 答：是的。 25 问：Reyes女士，当你最初得知这件事时，你当时知道什么是传票吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭记录员公司）

2 答：不知道。 3 问：你后来理解传票是什么？ 4 答：那是政府就不同指控进行的一项……一项调查问询。

6 问：得知G|CLUBS收到了政府发来的传票，你感觉如何？

8 答：我不知……我不知道那……那是怎么回事，我很担心，因为牵涉到了政府。

10 问：你说你当时感到什么？ 11 答：担心。 12 问：你和Ana讨论过这份传票吗？ 13 答：在某个时候讨论过，是的。 14 问：Ana后来离开G|CLUBS了吗？ 15 答：是的。 16 问：她大约是什么时候离开的？ 17 答：2022年9月。 18 问：据你所知，Ana离开的原因是什么？ 19 KAMARAJU先生：反对。 20 法庭：反对无效。你可以回答。 21 答：她递交辞职信时说她找到了另一份工作，事情就是这样，而且在某个时候她担心自己的执照会被吊销。

24 问：你说担心执照被吊销是什么意思？

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1 答：比如她……比如她的律师执照。 2 问：大约在G|CLUBS收到政府传票的时候，你有自己的个人律师吗？

4 答：没有，我没有。 5 问：你提出过要请律师吗？ 6 答：在某个时候我提过，是的。 7 问：你向谁提过？ 8 答：据我所知，是向法律顾问提的。 9 问：关于你是否能有自己的个人律师，别人是怎么对你说的？

11 答：别人告诉我我不需要，如果他们认为我需要，他们会让我知道。

13 问：没有为你提供个人律师，这让你感觉如何？

15 KAMARAJU先生：反对。歪曲证词。 16 法庭：你可以说明你的感受。 17 答：感到未被重视，因为我提出过这个要求。 18 问：你说的“未被重视”是什么意思？ 19 答：就像他们根本没有真正为我着想，尽管我已经提出了要求。

21 法庭：请提高音量。 22 证人：抱歉。 23 问：Reyes女士，在G|CLUBS收到传票之后，你见过Miles Guo（郭文贵）吗？

25 答：当面见吗？我想是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭记录员公司）

1 问：在哪里？ 2 答：在纽约办公室。 3 问：你去过The Sherry-Netherland（雪莉-尼德兰酒店）吗？ 4 答：去过。 5 问：你为什么去雪莉-尼德兰酒店？ 6 答：是去吃晚饭。 7 问：和谁一起？ 8 答：Guo先生、Alex和Yvette。 9 问：这是在G|CLUBS收到传票之后吗？ 10 答：是的。 11 问：在晚宴期间，Miles Guo对你说了什么？ 12 答：那就像是一个感谢晚宴，感谢我们在……在G|CLUBS所做的工作；在谈话过程中，他询问了我的家庭和个人情况，期间还有一段谈话大概是讲他哥哥因为政治观点而被杀害，以及这如何意味着他这个人值得信任或者忠于他……忠于他的信仰。

18 问：那是你唯一一次和Miles Guo共进晚餐吗？ 19 答：是的。 20 问：在晚宴期间，Miles Guo有没有提到任何关于忠诚的事情？

22 答：提到了。 23 问：关于忠诚，他说了什么？ 24 答：他提到……比如他哥哥如何忠于自己的信仰，并为此付出了生命。

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1 问：还有什么？ 2 答：他为此付出了生命。 3 问：这段关于忠诚的谈话，是在G|CLUBS收到传票之后发生的吗？

5 KAMARAJU先生：法官阁下，已问过且已作答。 6 法庭：反对成立。 7 FINKEL先生：我看现在是11:30了。现在适合休庭吗？

9 法庭：虽然现在是11:30，但由于我们开始得晚，我们将继续进行到中午12点，然后休庭。我们将在12:30返回，2:30再次休庭。

12 继续吧。 13 FINKEL先生：好的。谢谢法官阁下。 14 Loftus女士，我们可以撤下那份文件了。 15 主问人：FINKEL先生： 16 问：后来G|CLUBS有没有起诉Crane？ 17 答：起诉了。 18 问：作为G|CLUBS的首席执行官，你在决定起诉Crane一事中发挥了什么作用（如果有的话）？

20 答：我没有发挥作用。 21 问：你是否曾参与过与Miles Guo讨论关于Crane款项的电话通话？

23 答：据我不记得有。 24 问：在G|CLUBS起诉Crane之后，是否有过仲裁程序？

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1 答：有的。 2 问：当时你有自己的个人律师吗？ 3 答：没有，我没有。 4 问：有人要求你在那次仲裁程序中作证吗？ 5 答：有的。 6 问：你想作证吗？ 7 答：不想。 8 问：你表示过你不想作证吗？ 9 答：表示过。 10 问：别人是怎么对你说的？ 11 答：说因为我是首席执行官，所以我必须去。 12 问：这让你感觉如何？ 13 答：感到不安。我这么做觉得很不自在。 14 问：通常来说，在进行该仲裁程序时，你对G|CLUBS的感觉如何？

16 答：我感到担忧、压力很大；有很多事情我不明白。

18 问：你是否在该仲裁程序中作证了？ 19 答：是的。 20 问：在仲裁程序中，是否有人指示你具体要说些什么？

22 答：指我将要谈论的内容吗？ 23 问：在仲裁程序开始之前，是否有人指示你在仲裁过程中具体要说些什么？

25 答：没有。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭记录员公司）

1 问：你参加仲裁程序时是否怀有说谎的意图？

3 答：没有。 4 问：你对仲裁庭完全坦白了吗？ 5 答：有一些不准确的地方。 6 问：你的证词中有哪些不准确之处？ 7 答：据我所知，在我提到Yvette和Guo先生时，我没有将他列入推广G|CLUBS的人员之中。还有礼宾服务。这些是我能记起来的事情。

10 问：你在仲裁程序中作证时，是如何描述Yvette的？

12 答：描述为一名代表。 13 问：而且该仲裁证词是在宣誓后作出的吗？ 14 答：是的。 15 问：Yvette仅仅是一名代表吗？ 16 答：我听到别人是这样描述她的，但她会就其他事情作出指示并……提供建议。

18 问：你刚才还提到了礼宾服务？ 19 答：是的。 20 问：关于礼宾服务，你是怎么对仲裁庭说的？

22 答：是……拥有礼宾服务。他们是这么称呼的。但它其实更像是一种客户服务。

24 问：所以当你对仲裁庭说有礼宾服务时，那是真的吗？

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1 答：不是真的。 2 问：你在仲裁证词中还提到……提到了一些关于Guo的事情。关于Guo，你说了什么不正确的内容？

5 答：我没有将他列入推广G|CLUBS的人员中。 6 问：Guo参与了G|CLUBS的推广吗？ 7 答：是的。 8 问：当你告诉仲裁庭他没有参与，或者你没有向仲裁庭说明他参与了G|CLUBS的推广时，那是真的吗？

11 答：那是不准确的。 12 问：G|CLUBS在Crane仲裁案中胜诉了吗？ 13 答：抱歉？你能再说一遍吗。 14 问：G|CLUBS在Crane仲裁中赢了吗？ 15 答：我不确定。 16 FINKEL先生：请调出政府方证物GX GC377。 17 问：这封电子邮件的发件人是谁？ 18 答：是我。 19 问：收件人是谁？ 20 答：He先生。 21 问：这是关于什么的？ 22 答：G|CLUBS贷款文件以及关于Hamilton数字资产的决议。

24 问：什么是Hamilton数字资产？ 25 答：我不能完全确定。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭记录员公司）

1 问：你附上的这些文件，发送给 Mr. He（何先生）的， 2 这些文件的目的是什么？ 3 答：它们是贷款文件和决议。 4 问：为了什么？

6 Hamilton Digital Assets（汉密尔顿数字资产）。 7 问：在决定是否将 G|CLUBS 的资金投资于 Hamilton Digital Assets 方面， 8 你起到了什么作用（如果有的话）？ 9 答：我没有任何作用。 10 问：你的理解是什么——好吧，撤回。 11 你有没有问过何先生为什么要把 G|CLUBS 的资金 12 投资于 Hamilton Digital Assets？ 13 答：据我回忆没有。 14 问：你问过 Yvette（伊薇特）吗？ 15 答：据我回忆没有。 16 问：你能读一下你邮件中的第 2 项和第 3 项吗。 17 答：G Club International Limited BVI（G俱乐部国际有限公司 英属维尔京群岛）决议同意 18 本公司通过决议向 G Club Operations（G俱乐部运营公司） 19 申请6000万美元贷款。 20 G Club International Limited BVI 决议 II。

22 460,549,275.17美元投资于 Hamilton Digital Assets。 23 问：你能读一下底部写着“请注意”的星号部分吗。 24 答：“请注意：13,450,724.83美元的差额被视作 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭速记公司）

3 问：对于为什么那笔 46,549,275.17美元如此 4 具体，你的理解是什么？ 5 答：我不知道。 6 MR. FINKEL（芬克尔先生）：请缩小显示，我们能 7 翻到下一页吗。 8 问：你能读一下写着“鉴于”的地方吗。

15 滚动。 16 再往下滚一些。Loftus 女士（洛夫特斯女士），请在第 1 段放大显示。

18 问：你能读第一项，1.1 吗。

20 将 46,549,275.17美元的收益投资于 Hamilton Digital Assets

22 芬克尔先生：我们能缩小显示吗。 23 问：底部指明的唯一董事是谁？ 24 答：何先生。 25 芬克尔先生：如果我们能调出政府证据物 GX GC497，我相信 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 它已采纳为证据。 2 问：这份文件是发给谁的？ 3 答：G Club Operations，我。 4 问：还有什么？ 5 答：我。 6 问：Lawall & Mitchell 是什么？ 7 答：是我们聘请的一家律师事务所。 8 芬克尔先生：现在不需要放大那部分。 9 谢谢。 10 问：在 Lawall & Mitchell 工作并与 G|CLUBS 11 产生业务往来的律师是哪一位？ 12 答：Aaron（亚伦）。 13 问：是谁决定为 G|CLUBS 聘请 Lawall & Mitchell 的亚伦？ 14 答：据我最准确的回忆，是 Victor（维克多）处理了 15 这件事。 16 问：Victor Cerda（维克多·塞尔达）？ 17 答：是的。 18 问：在决定聘请 Aaron Mitchell（亚伦·米切尔）方面，你起到了任何作用吗？ 19 答：不，我没有。 20 问：你能读一下第一段，“如你所知”吗。 21 答：“如你所知，在2021年9月29日或前后，G Club 22 Operations LLC 聘请了 Lawall & Mitchell LLC 就其与 23 Crane Advisory Group, LLC（克兰咨询集团有限责任公司）的争议向 G Club 提供咨询

25 问：请继续。你能读下一段吗。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 仲裁员指示 Crane Advisory Group 向 G Club 转入 3 若干资金。为了便于转账，在以下日期或前后，

6 问：对于信中写道“我的第三方托管账户收到了以下 11 笔 7 电汇”，你的理解是什么意思？ 8 答：他有一个托管账户，资金收到了那里。 9 问：来自 Crane 的资金？ 10 答：是的。 11 问：对于亚伦·米切尔为什么从 Crane 收到资金， 12 你的理解是什么（如果有的话）？

14 设立一个托管账户，他的律所就是托管方。 15 芬克尔先生：请缩小显示。 16 往下滚动。 17 能放大“11月8日”那一段吗。 18 好的。 19 问：Reyes 女士（雷耶斯女士），请读一下那段。 20 答：“2021年11月8日，根据 G Club 的指示， 21 我从我的律师托管账户将上述款项（总计 46,549,275.17美元） 22 转入了 Hamilton Digital Assets Fund SP；

24 问：你不需要读那个号码。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 米切尔发出指示，要求将上述总计 4600多万 3 美元的款项转入 Hamilton Digital Assets 吗？ 4 答：不，我没有。 5 问：你知道是谁发出的吗？ 6 答：我不确定。

8 Hamilton Digital Assets 对 G|CLUBS 是否是个好主意，有咨询过你的意见吗？ 9 答：据我回忆没有。 10 问：当你是 CEO 时，关于将 4650万美元转入 11 Hamilton Digital Assets 对 G|CLUBS 是否是个好主意，你有过任何倾向性看法吗？ 12 答：不，我没有。 13 芬克尔先生：可以撤下那个了。 14 我们能调出 GX GC380 吗。 15 请调出第 380 号。抱歉。

17 左侧吗。 18 能放大顶部的邮件吗。 19 芬克尔先生继续提问： 20 问：这封邮件是谁发来的？ 21 答：来自 Alex（亚历克斯）。 22 问：抄送给你了吗？ 23 答：是的。 24 问：发给谁的？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：David Fallon（戴维·法伦）。 2 问：谁是 David Fallon？ 3 答：David Fallon 是喜马拉雅交易所的员工之一。 4 问：Alex 写给 David 什么内容？你能读一下吗？

6 确认，我们希望增加对我们 Hamilton PE Fund SP（汉密尔顿私募股权基金独立投资组合）的认购金额，

8 问：很好。你可以停在那里。

10 Hamilton PE Fund 的认购金额，你参与过任何讨论吗？ 11 答：据我回忆没有。 12 芬克尔先生：请缩小显示。 13 能往下滚动吗。 14 就停在那里。 15 洛夫特斯女士，实际上如果能稍微往上一点点。 16 好的。 17 问：你能读一下 David Fallon 在2021年11月9日 18 写了什么吗。 19 答：“早上好，Alex，我看到以下金额已存入 20 基金银行账户。为了基金行政管理人的记录，请 21 提供以下材料： 22 “针对本次转账与 Lawall & Mitchell LLC 关系的证明。

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1 律所汇出的款项属于 G|CLUBS。 2 “以及认购增加金额的确认邮件。 3 也就是说你们正在增加对 Hamilton Digital Assets SP 的认购。” 4 问：在那下方是一张图片，上面写着“描述： 5 入账汇款”。我读得对吗？ 6 答：是的。

8 法官：能放大那个吗。 9 噢，屏幕有问题吗？ 10 你需要去洗手间？好的。那我们休息一下。 11 休息一下，十分钟后回来。 12 芬克尔先生：现在适合作为午休时间还是——

14 11:45了。所以我们现在休庭，12:30返回。 15 不要与任何人或在你们彼此之间讨论本案。不要允许任何人在你们 16 面前讨论本案。不要阅读、收听或观看来自任何涉及 17 本案案由的信息源的任何内容。

19 法官：你可以离开法庭。 20 记住不要讨论你的证词。

22 法官：请就座。 23 在我们返回之前，双方有任何事项吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 MR. KAMARAJU（卡马拉朱先生）：辩方没有，法官阁下。 2 芬克尔先生：只是政府方和辩方正在讨论的一个

4 不需要法庭介入，因为双方仍在讨论，但我们的下一位 5 证人是一名 FBI（联邦调查局）分析师。她在周四

7 下午有空。我们通知了辩方这位 FBI 分析师将是 8 下一位——嗯，雷耶斯女士之后的下一位。因此看来，

10 该证人有可能在今天结束时仍处于作证状态， 11 并且周四上午无法返回，必须再次回来完成证词。因此 12 我们或者可以那样做，如果法官阁下同意且

15 Morgan Stanley（摩根士丹利）的一名银行家。 16 法官：你是说周四下午传唤该证人？ 17 芬克尔先生：所以关于那位分析师，如果我们今天没有完成对她的询问， 18 她周四上午将无法完成证词，所以她可以在周四下午返回 19 完成证词，因此在那层意义上顺序会被打乱。

21 法官：明白了。法庭认为可以。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 告知法庭。 3 法官：谢谢。 4 芬克尔先生：谢谢法官阁下。

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4 法官：请传唤证人。 5 芬克尔先生：法官阁下，仅出于我们自己的规划

8 30分钟？ 9 法官：你在提出请求吗？

11 休庭时间以弥补失去的时间。 12 法官：可以。 13 芬克尔先生：谢谢。 14 法官：请传陪审员。 15 法官助理：陪审团入庭。

18 你仍处于宣誓状态。你可以继续询问。 19 芬克尔先生：谢谢法官阁下。 20 芬克尔先生继续提问： 21 问：洛夫特斯女士，能否出示 GC-380。我相信 22 我们在午休前曾展示过这份文件。洛夫特斯女士，你可以放大 23 图像。 24 雷耶斯女士，汇款下面写着什么？ 25 答：Original Lawall & Mitchell（原始汇款人：Lawall & Mitchell）。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 第 19 页的 GXZ-12。洛夫特斯女士，能否放大 3 屏幕左侧的入账金额。

5 Z-12，你以前见过那份文件吗？ 6 答：没有。 7 问：你能读一下 Lawall & Mitchell, LLC 与 8 Hamilton Opportunity Fund SPC（汉密尔顿机会基金独立投资组合公司）之间箭头旁的数字吗？ 9 答：46,549,275。

11 一样吗？ 12 答：是的。 13 问：你能读一下中间方框中的 Hamilton Opportunity 14 Fund SP 与下方方框中的 Hamilton Opportunity Fund SP 15 之间的数字吗？ 16 答：46,549,275。 17 问：我们可以撤下那个。我们能否调出 GC-433。 18 这是一封2021年6月21日的邮件；对吗？ 19 答：是的。 20 问：你把这封邮件发给谁了？ 21 答：何先生。 22 问：你能从“感谢”开始读你写的内容吗。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 电汇3500万。

4 因为字太小了我看不清。请继续。 5 证人：今天2021年6月21日。第二笔电汇。2021年 6 6月23日周三电汇1500万。如果您有任何问题或 7 疑虑，请随时联系我。 8 问：洛夫特斯女士（Ms. Loftus），请往下翻。上面写了什么？ 9 答：这是一份贷款协议。 10 问：在谁与谁之间？ 11 答：G/Club Operations与G/Club International Limited之间。 12 问：G/Clubs Operations位于何处？ 13 答：波多黎各。 14 问：International Limited位于何处？ 15 答：BVI（英属维尔京群岛）。

17 签名缩写吗？ 18 答：认得。 19 问：那是谁的？ 20 答：何先生和我的。 21 问：洛夫特斯女士，请翻到下一页。 22 雷耶斯女士（Ms. Reyes），顶部的日期是什么？ 23 答：2021年6月18日。 24 问：洛夫特斯女士，请缩小视图。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭记录公司）

1 我们能看到两页吗。你能宣读资金用途吗？

3 对Hamilton Digital Assets FD SP的投资，该公司注册于

5 Tonner Corporate Services Limited, genesis building, 5th floor, 6 genesis Close PO Box 446, Grand Cayman KYI 1106, Cayman

9 收款人。

11 那个邮箱地址吗？ 12 答：没有，我没去过。

14 谁是贷款人？ 15 答：G/Clubs Operations LLC。 16 问：借款人是BVI公司？ 17 答：是的。 18 问：请缩小视图。

20 收款人是谁？ 21 答：我要读出来吗？ 22 问：第二项下的收款人是谁？ 23 答：Hamilton Digital Assets FD SP。 24 问：在本案中，G/Club Operations将款项直接汇给了 25 Hamilton；对吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：我记不太清了，但上面是这么写的。

3 G/Club Operation进行过任何还款？ 4 答：据我回忆没有。

6 证据采纳的GXGC-198。这是一封来自谁的电子邮件？ 7 答：您能重复一遍吗。 8 问：这是一封来自谁的电子邮件？ 9 答：何先生。 10 问：他发给谁的？ 11 答：发给我的。 12 问：你能读一下何先生在“祝好”下面写的内容吗？

15 Fiesta Property Developments Limited。贷款协议金额为1000万 16 英镑。目前我们已收到1000万美元。一旦金额 17 确认，将提供账户。 18 问：雷耶斯女士，Fiesta Property Developments LTD是什么？ 19 答：我不知道。

21 理解这是什么意思吗？ 22 答：我不知道。 23 问：还有1000万GBP，您知道GBP是什么意思吗？ 24 答：英镑。 25 问：洛夫特斯女士，能否仅向证人出示已标记待辨认的 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 翻到文件末尾。 3 您认得那个签名吗？ 4 答：认得。 5 问：那是谁的？ 6 答：何先生的。

8 签名吗？ 9 答：认得。 10 问：是谁的？ 11 答：Zee。 12 芬克尔先生（MR. FINKEL）：政府方申请将GC-544作为证据采纳。 13 卡马拉朱先生（MR. KAMARAJU）：法官阁下，我可以提出一个预先审查（voir dire）问题吗？ 14 法庭：请提问。

16 雷耶斯女士，您以前见过这份文件吗？ 17 证人：没有，我没见过。 18 卡马拉朱先生：反对。 19 法庭：请继续。

21 芬克尔先生继续提问： 22 问：洛夫特斯女士，请展示该文件，并翻到 23 第一页。 24 这份文件上写了什么？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：授信协议（Facility agreement）。 2 问：继续。 3 答：由G/Club Operations LLC与Jovial Century 4 International Limited以及Fiesta Property Developments LTD之间签署。 5 问：洛夫特斯女士，请翻到下一页。 6 你能读一下授信项下写了什么吗？

8 1000万英镑的金额。 9 问：根据这份文件，谁是贷款人？ 10 答：G/Club Operations, LLC。 11 问：谁是借款人？ 12 答：Jovial Century International Limited。 13 问：谁是收款人？ 14 答：Fiesta Property Developments LTD。 15 芬克尔先生：带着活页夹走向证人。 16 问：雷耶斯女士，请翻阅一下那个活页夹。

18 文件吗？ 19 答：审阅过。 20 问：活页夹里最终收录的文件是您挑选的吗？ 21 答：不，不是我挑选的。 22 问：活页夹里的文件是谁签署的？ 23 答：何先生。

25 包含GX1GC-519、523、524、529、535、349、373、177。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 政府方提请将这些文件作为证据采纳。 2 卡马拉朱先生：法官阁下，申请进行片刻预先审查。 3 法庭：请便。 4 卡马拉朱先生提问：

7 刚才递给您的活页夹里的那些文件？

9 其中的全部文件了。

11 见过吗？ 12 答：我具体记不清全部文件了。

14 还认得那些文件吗？ 15 答：我认得文件的格式。 16 问：但不是文件本身，对吗？ 17 答：不一定是全部文件。 18 卡马拉朱先生：维持同样的反对理由。

20 全部，我的问题是你认得哪些？

22 记住。 23 法庭：请两位律师上前。

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5 不会准许其他文件提交进来。 6 芬克尔先生：法官阁下，根据《联邦证据规则》第901(b)(2)和(b)(4)条，

11 查阅这些文件，它们具有相同的显著排版格式，事实上 12 她熟悉其他已在无异议情况下作为证据采纳的

18 G/Clubs向政府方提供的。上面编有G/Clubs的 19 贝茨编码（Bates stamps）。这是法庭可以 20 考量的另一个因素。 21 法庭：它们编有贝茨编码？ 22 芬克尔先生：是的。如果法庭需要，我有相关判例。 23 恩格尔迈尔法官（Judge Engelmayer）在2012年的一起民事案件中， 24 适用第901条作出裁定：地区法院对证据的可采性 25 享有广泛的自由裁量权。参见890 F. Supp. 2nd SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 278至298。根据《联邦证据规则》第901条进行真实性鉴真的检验标准，

3 所提交证据的真实性，并援引了第901(a)条下的 4 若干判例。根据第901(a)条，“证据真实性鉴真的门槛 5 并不是特别高。”援引2007年第二巡回法院的 6 U.S. v. Ardiglia案，以及2001年第二巡回法院的 7 一个判例。恩格尔迈尔法官继续指出，提出证据的一方

10 声称的事物，再次援引了第二巡回法院的判例。

13 显著特征，并结合具体情况”来进行真实性鉴真，

15 确立真实性，援引了若干判例。此类证据可以 16 包括文件的外观和内容，等等。 17 因此，法官阁下，根据援引第二巡回法院判例的该等判例法，

19 第904条的初步问题，政府方必须证明的标准是优势证据。

21 真实性鉴真的门槛并不是特别高。 22 没有证据表明这些文件不具有真实性。

25 就这些具体文件进行交叉询问，并就其真实性 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 已经达到了我们的证明门槛。 3 法庭：我非常钦佩恩格尔迈尔法官。 4 他曾担任马歇尔大法官（Justice Marshall）的法官助理。因此，如果你能逐一 5 过一遍这些文件，并指出恩格尔迈尔法官阐述得如此 6 有力的那些特征，我会考虑予以采纳。卡马拉朱先生。 7 卡马拉朱先生：好吧，法官阁下，我想提两点。

9 没有切中要害。提出证明证据真实性的举证责任在他们一方。

12 您是否可以将贝茨编号作为真实性问题来考量。 13 我认为没有任何判例法支持该主张。 14 法庭：我认为他刚才说有一个判例。 15 卡马拉朱先生：我没听到他宣读的那个判例。 16 法庭：他正在找那个判例。 17 卡马拉朱先生：那在他查找期间。第三点， 18 关于是否可以通过签名来鉴真文件的问题。 19 第901条实际规定的是，你可以采纳非专家证人 20 关于笔迹属实的意见，对吧。 21 因此，你可以鉴真笔迹，但这并不意味着你

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说是某人的签名，而且我认得这份文件本身是什么。坦白讲，证明这些文件不具备独特性特征等要素的最佳证据，就是政府提交了如此之多这类文件的事实。它们不是公司记录。据我所知，没有任何判例认定公司记录具有独特性。事实上，法官阁下在处理 First Abu Dhabi Bank（第一阿布扎比银行）记录时就稍微涉及过这个问题，当时政府在真实性方面提出了类似的论点。法官阁下当时表示，仅仅因为它们看起来像银行记录，并不意味着它们就是真实的。这并不能满足真实性认定的要求。就像我们说的 G/Clubs 唯一论坛这一事实，在——我会尽量回忆判例法。但我认为根据 Second Circuit（第二巡回法院）的任何判例法，这都不够具有独特性，而且我不确定 Finkel 先生是否引用过任何认为其具备独特性的判例。 SHROFF 女士：能否请您给我 Engelmayer 法官案件的案号引文，以便我查阅。 FINKEL 先生：是 890 F. Supp 278。回答法官阁下的第一个问题。法官——这实际上是 District of Connecticut（康涅狄格区法院）的一个案件，Faulkner 诉 Arista Records。不对，抱歉，是 SDNY（纽约南区联邦地区法院）的案件。797 F. Supp. 2d. 299。我不确定。我想是 Preska 法官判的。我也可能记错了。无论如何，该法院在分析中考量了所有文件均带有特定前缀的 Bates stamp（贝茨编号盖印）这一情况。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

为了直接回应辩方律师刚才所说的话。我想说明几点。首先，确实如此。关于签名是否真实的问题可以由证人来确定。Reyes 女士已经确定她熟悉何先生的签名。所有这些文件都是由何先生签署的。基于证人所言，这是证明何先生亲自签署了那些文件的真实性直接证据。还有其他情况——我认为仅凭这一点就足以证明其真实性。当法官阁下就 First Abu Dhabi 的记录作出裁定时，涉及的是关于 807 条传闻证据规则，即它们是否可以因其内容真实性而被采纳。那是另一项审查。与此处无关。我们当时没有保管链证人，也没有任何证人能够看着 First Abu Dhabi 银行的记录并指出是何先生签署了它们。Reyes 女士做到了这一点。 表明其真实性的第二项间接及直接证据（同样，仅需达到初步举证门槛），是这些文件看起来与那些文件一模一样，在格式上非常相似——事实上 Reyes 女士也是这么说的——与另一份贷款协议相似。第三项情况，法官阁下，是的，我作为法庭官员陈述，它们是由 G/Clubs 提供给政府的，并且它们带有 G/Clubs 的贝茨编号盖印。这是另一个事实。第四项情况是文件本身的内容，法官阁下可以自由审阅和查看，那些文件的内容涉及贷款以及 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

本证人和其他证人已经作证过的其他因素，这些因素与诉讼程序相关，再次印证并支持了关于真实性的最低门槛认定。 因此，虽然举证责任在政府一方，但这属于优势证据标准，法官阁下评估有哪些迹象表明它们不具真实性是合情合理的。而我尚未听到任何表明其不具真实性的证据，因此它们应当被采纳。 KAMARAJU 先生：在法官阁下裁定之前，我想回应几点。首先，仅作一点澄清，我们针对 First Abu Dhabi 银行账户提出的论点同时涉及真实性以及剩余例外规则。法官阁下认定其既无法被证实真实性，也无法根据规则例外予以采纳。这是第一点。第二点，我很好奇 Finkel 先生引用的 Faulkner 案究竟是关于将证据采纳进入庭审记录，还是关于动议中的证据采纳，因为我认为这两者适用的标准是不同的。第三，我认为，某人辨认出手迹这一事实，足以证实该文件是由该人签署的。但这不足以证实该文件的实质内容，也就是说，我能证明 Shroff 女士签署了一封信。但我不能进一步说那封信就是寄给法院的信，或者那封信就是寄给缓刑部门的信。我只能说我认出了那上面 Shroff 女士的手迹。

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逐一审查并让她指出有什么独特之处，好吧，也许她能做到。但在其他方面，我认为她的回答是：我大致认得这种格式。 FINKEL 先生：如果我可以就此作个回应。证人可以那么做，但她并非必须这么做。法官阁下是此处的案件事实审理者，负责作出初步裁定，法官阁下您可以自由审阅这些文件，并将它们与已采纳的其他文件进行比对。关于 Engelmayer 法官的裁决意见，我不确定它是否涉及庭审—— KAMARAJU 先生：我指的是 Faulkner 案。 FINKEL 先生：Engelmayer 法官的裁决意见分析了 Rule 901（《联邦证据规则》第 901 条）。无论情况如何，第 901 条的规定都是相同的。第二点，仅引用纽约南区联邦地区法院的另一份裁决意见。很抱歉我记不清是哪位法官了。是另一起民事案件，但适用的同样是同一条规则，即第 901 条。对真实性的认定“可以完全基于间接证据”。引用第二巡回法院 U.S. 诉 Bagaric 案，706 F. 2d. 42。那是 1983 年的判例。其中的情况之一就是她辨认出了签名。还有其他我已经列举过的情况。综合所有这些情况，我坚信，我们已经达到了理性陪审员可以认定所提供证据具有真实性的标准。只需满足这一点即可。他们可以自由地就该文件对她进行交叉询问。他们可以自由地就该文件发表辩论意见，但我们已经达到了作出认定的举证门槛。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

以作出认定。 SHROFF 女士：法官阁下，我想要这些案号引文，我们没有收到任何通知，这确实非常遗憾。所以如果您能把你刚才引用的判例案号发给我。我会离开法庭去查阅一下。但我很确信 Engelmayer 法官的案件是在民事语境下的。 FINKEL 先生：那确实是一起民事案件。 SHROFF 女士：而且我认为刑事案件与民事审判的要求应当是有所不同的。 FINKEL 先生：第 901 条在民事案件和刑事审判中没有任何区别。在涉及对质条款问题的范围内（这也许是您所暗示的），证人就在证人席上，您可以就文件上的签名对她进行交叉询问。 法庭：那么，对于你们想要采纳的每一份文件，你们是否都逐一核对过上面的签名了？ FINKEL 先生：是的，我们当然可以这么做。它们全部都是由何先生签署的。 法庭：我认为你们必须这么做，而且我认为你们必须询问其格式是否与该法人团体使用的其他文件一致。在此基础上，我将认定它们具有可采性。 SHROFF 女士：能否请给我那些案号引文。

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KAMARAJU 先生：法官阁下，仅作一点澄清。法官席旁讨论时作出的裁定是适用于您之前采纳的物证，还是仅适用于活页夹里的内容？ 法庭：法官席旁讨论作出的裁定既适用于采纳第一份文件，也适用于随后采纳的文件。政府方将逐一核对每份文件。 由 FINKEL 先生进行询问： 问：Reyes 女士，请您看一下活页夹。在每一份特定文件上，您能否告知陪审团您是否认得文件上的任何签名？ 答：我认得所有文件上的签名。 问：在每一份文件上您认出的都是谁的签名？ 答：何先生。 问：我想您在回答辩方律师的提问时提到过，格式方面我想您说了熟悉或类似的话。您能描述一下您的意思吗？ 答：当贷款文件制作完成时，其中包含了一套所述文件包，同时也制定了决议，而决议的格式就和这里的这些一样。 FINKEL 先生：政府方提请采纳政府物证 GC-519、523、524、529、535、349、373 以及 177。 法庭：予以采纳。 （政府物证 GC-519、GC-523、GC-524、GC-529、GC-535、GC-349、GC-373 及 GC-177 已作为证据接收） SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

由 FINKEL 先生进行询问： 问：能否请我们为证人出示政府物证 GC-544。 您可以翻到最后一页，Loftus 女士。倒数第二页。Reyes 女士，您认得这一页上的任何签名吗？ 答：认得。 问：那是谁的签名？ 答：何先生。 问：能否翻回前一页。 这份文件第 14 页上是谁的签名？ 答：Zee。 问：能否请向上滚动页面。在您任职于 G/Clubs 期间，您是否见过出借人为 G/Clubs Operations 的文件？ 答：见过。 FINKEL 先生：法官阁下，政府方提请采纳 GC-544。 KAMARAJU 先生：法官阁下，我坚持我的异议。 法庭：予以采纳。

由 FINKEL 先生进行询问： 问：可以撤下那份文件了。Loftus 女士，能否请您将待辨认物证 GC-515 出示给证人看。 您认得这份文件上的签名吗？ 答：认得。 问：这是谁的签名？ 答：何先生。 FINKEL 先生：政府方提请采纳政府物证 GC-515。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

KAMARAJU 先生：法官阁下，我们提出相同的异议。 法庭：予以采纳。

由 FINKEL 先生进行询问： 问：我们能否向陪审团公布该文件。这份文件上显示的转账金额是多少？ 答：有两笔转账。一笔是 2000 万，另一笔是 1500 万。 问：我们可以撤下该文件了。Loftus 女士，能否请您仅向证人出示已标记为待辨认证据的政府物证 GC-378。 Reyes 女士，这是谁发来的电子邮件？ 答：何先生。 问：由谁接收？ 答：我。 FINKEL 先生：政府方提请采纳 GC-378。 KAMARAJU 先生：无异议。 法庭：予以采纳。

由 FINKEL 先生进行询问： 问：我们可以撤下该文件了。如果可以的话，再出示一份 GC-232。 Reyes 女士，这是谁发来的电子邮件？ 答：我。 问：发给谁的？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

答：何先生。 FINKEL 先生：政府方提请采纳 GC-232。 KAMARAJU 先生：无异议。 法庭：予以采纳。

由 FINKEL 先生进行询问： 问：我们可以撤下该文件了。能否请您将政府物证 GC-552 仅出示给证人作为待辨认证据。 Reyes 女士，您是否收到了这封日期为 2022 年 10 月 17 日的电子邮件？ 答：收到了。 FINKEL 先生：政府方提请采纳政府物证 GC-552。 KAMARAJU 先生：无异议。 法庭：予以采纳。

由 FINKEL 先生进行询问： 问：请让我们向陪审团公布该文件。 Manuel 是谁？ 答：Manuel 是 G/Clubs 的律师。 问：2022 年 10 月 17 日这封电子邮件抄送给了谁。抱歉，这封邮件是发给谁的？ 答：Victor 和我。 问：Victor 全名是什么？ 答：Cerda。 问：这封电子邮件的附件是什么？您能读一下吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：Mercantile Bank（商业银行）没收令。 2 问：雷耶斯女士，是否有过一段时间，你得知 3 G/Clubs的资金被政府没收了？ 4 答：是的。 5 问：请把那个缩小，洛夫特斯女士。你能放大到 6 最底下的电子邮件吗？这封邮件是谁发来的？ 7 答：朱莉安娜·默里。 8 问：发给谁的？ 9 答：曼努埃尔·皮耶特兰托尼。 10 问：你能读一下它的正文吗？ 11 答：皮耶特兰托尼先生，随附的于昨日送达的没收令

14 美利坚合众国所有的资金进行转移。如果有 15 任何疑问，我和我的同事随时可以解答。

17 问：你可以缩小那个。翻到下一页。 18 你能读一下紧挨着那个方框下方写了什么吗？ 19 答：没收令。 20 问：左上方写了什么？ 21 答：United States District Court Southern District of New York（美国纽约南区联邦地区法院）。

23 洛夫特斯女士。你能转到A段吗？ 24 你能读一下A段吗，雷耶斯女士？ 25 答：Mercantile Bank International（商业国际银行）所持有的全部款项 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭速记公司）

1 账户MVI10103000，开户人为G/Clubs International Limited（G/Clubs国际有限公司），以及 2 可追溯至该账户的全部资金，包括应计利息。 3 问：雷耶斯女士，当你得知美国政府扣押了G/Clubs存放在 4 商业银行的资金时，你有什么反应（如果有的话）？

7 那可不能等闲视之。 8 问：请向上滚动到顶部，洛夫特斯女士。

10 日期是哪一天？ 11 答：2022年10月17日。

13 证据GXGC-41。 14 这封电子邮件是谁发来的？ 15 答：何先生。 16 问：他发给谁的？ 17 答：我和亚历克斯。 18 芬克尔先生：政府方提交GC-41。 19 卡马拉朱先生：没有异议。 20 法庭：予以采纳。

22 由芬克尔先生继续讯问： 23 问：请将其公布展示。 24 雷耶斯女士，你还记得这封电子邮件吗？ 25 答：是的，我记得。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：关于它你记得些什么？

3 没有受到重视。我觉得收到这样一封邮件让人很难堪、很难受。

5 问：这封电子邮件的日期是哪一天？ 6 答：2022年10月18日。 7 问：那是没收令电子邮件之后的第二天？ 8 答：是的。 9 问：你说的觉得不受重视是什么意思？

11 组建团队，并竭尽全力为业务工作。

13 让我觉得这一切就好像根本无所谓一样。 14 问：你能读一下邮件的前两句话吗？ 15 答：我对Limarie不回复我的消息和邮件感到非常失望。 16 我真不知道她算哪门子CEO。 17 她的表现就好像她是这项业务的老板一样，这完全是一派胡言。 18 从现在起，我们必须取消她所有的签字权， 19 等待我的进一步指示。 20 问：发生了什么事导致你收到这封电子邮件， 21 雷耶斯女士？ 22 卡马拉朱先生：对提问形式提出异议。 23 法庭：发生了什么事吗？ 24 问：在你收到这封电子邮件之前是否发生了什么事？ 25 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：什么事？ 2 答：有人要求我们向银行汇出一笔资金，而法务部的 3 建议是不要这样做，这与这封电子邮件有关。

6 转达给谁了？ 7 答：据我最好的记忆是伊薇特或何先生。 8 问：在你转达之后，你就收到了这封电子邮件？ 9 答：据我最好的记忆是的。 10 法庭：我没听清你说什么。 11 答：据我最好的记忆是的。 12 法庭：HHR是谁？ 13 证人：何先生。

15 所有人都能听清。谢谢。 16 在何先生说他感到非常失望的那一段之后， 17 你能读一下他在第二点写了什么吗？

19 答：第二，回到业务上来，我们必须维护我们的银行 20 关系，因此有人要求我们向这些账户汇入一些资金， 21 请按以下操作执行。尽快向K银行汇入五百万。 22 在我进一步指示后向Black Thorn汇入五百万。

24 看到进展，而不是不予回复的消息或邮件。

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1 你的理解是什么意思？ 2 答：他希望把事情办成。 3 问：你当时没有回复他的邮件吗？ 4 答：在那段时间，是的，没有回复。 5 问：为什么没有？ 6 答：因为我当时正在处理我们收到的法律事务。

8 问：你指的是哪些法律事务？ 9 答：没收扣押的事。 10 问：在扣押发生时，你是否要求聘请你自己的律师？ 11 答：我记不太清了，但我确实要求聘请我的律师。

13 法庭：O'Neil & Jorge当时代表谁？ 14 证人：对不起？ 15 法庭：皮耶特兰托尼，他当时代表谁？ 16 证人：G/Clubs。 17 法庭：请继续。 18 由芬克尔先生继续讯问： 19 问：当时你是否有代表你个人（利马莉·雷耶斯）的 20 私人律师？ 21 答：不，我没有。 22 问：首先为了理清头绪，洛夫特斯女士，请放大 23 底部的电子邮件。雷耶斯女士，这是我们刚才看的那封邮件吗？

25 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：你回复了吗？ 2 答：是的。 3 问：请把那个缩小，并向上滚动。 4 你能读一下你回复的内容吗？ 5 答：可以。尊敬的何先生，见信好。对于过去几天 6 缺乏沟通，我致以最诚挚的歉意。我一直在处理几起 7 法律问题，占用了我全部的精力。在这些法律问题中， 8 请见下方包含最近向G/Club International Limited, BVI（G/Club国际有限公司，英属维尔京群岛） 9 发出的没收令副本的网盘链接。请注意，我们

11 并将在该过程中随时向您通报最新情况。在任何情况下， 12 我的意图都不是充当该业务的所有者。

14 我所采取的任何行动都是在审慎考量公司最佳利益的前提下进行的。 15 就此而言，我尊重您取消我所有签字权的决定，

17 请注意，虽然尚未对G/Club Operations采取任何行动， 18 但鉴于最近BVI公司的情况，从现有账户向外转移资金

20 查封G/Club Operations的美国账户。尽管如此， 21 请确认您是否希望按照下文所述继续向账户注资。 22 我已附上两个账户的电汇指示。 23 附上SKB Bank和Black Thorn以供您确认为正确的电汇指示。 24 问：在G/Clubs期间，这对你来说是一段艰难的时期吗？ 25 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：你是否认为自己曾采取过任何自视为G/Clubs所有者的行动？

3 答：没有。 4 问：你可以缩小那个。我们可以向下滚动吗。 5 这是什么文件？ 6 答：电汇指示详情。 7 问：在没收令发出后，何先生希望你把这笔钱电汇到哪里？

9 答：电汇指示上写的是Kyrgyz Swiss bank（吉尔吉斯瑞士银行）。 10 问：雷耶斯女士，在法务部门建议不要进行这笔电汇之后， 11 何先生让你汇款。这笔电汇汇出了吗？ 12 答：是的。 13 问：把那个撤下。

15 被没收的资金？ 16 答：你能再说一遍吗。 17 问：G/Clubs后来是否曾（如果有的话）试图从美国政府那里 18 要回被没收的款项？

20 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：作为该诉讼的一部分，你被要求做什么（如果有的话）？

3 答：我被要求签署一份宣誓书。 4 问：请对着麦克风说话。 5 这时你有自己的律师吗？ 6 答：不，我没有。 7 问：你想签署这份宣誓书吗？ 8 答：不，我不想。 9 问：宣誓书是你写的吗？ 10 答：不，不是我写的。 11 问：你是否表达过你不想签署这份宣誓书的顾虑？

13 答：是的。 14 问：对方是怎么对你说的？ 15 答：说我是首席运营官，我必须签。 16 问：抱歉？ 17 答：我必须签。 18 问：你签署宣誓书了吗？ 19 答：是的，我签了。 20 问：宣誓书里的所有内容都完全属实吗？ 21 答：不全属实。 22 问：宣誓书里有哪些内容不属实？

24 答：我一下子记不全全部内容，比如我如何

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1 社区。 2 问：那段时间你是否考虑过离开G/Clubs？ 3 答：是的。 4 问：你最终离开G/Clubs了吗？ 5 答：是的。 6 问：什么时候？ 7 答：什么时候，2023年3月。 8 问：为什么？ 9 答：当时发生了许多法律问题。发生了逮捕事件。 10 我有顾虑。到那时我已经有了我的私人律师。

12 问：你是在郭文贵（Miles Guo）被捕后请的私人律师吗？ 13 答：是的。 14 问：现在回想起来，你觉得何先生重视了你（如果有的话）在G/Club的贡献吗？

16 答：我不确定。感觉没有。 17 问：感觉没有吗？ 18 答：是的。 19 问：雷耶斯女士，在2022年10月的扣押之后，你 20 是否再次前往欧洲？ 21 答：是的。 22 问：谁要求你去欧洲的？ 23 答：伊薇特。 24 问：在你前往欧洲之前，你提前多久收到了通知？ 25 答：没有提前多久通知。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：提前了多久？ 2 答：几天。 3 问：伊薇特告诉你要去欧洲的原因是什么？

5 答：我们去与各家银行会面，让他们了解我们， 6 也让我们了解他们。 7 问：你去欧洲的哪里了？ 8 答：抱歉？ 9 问：你去欧洲的哪里了？ 10 答：瑞士。 11 问：你以前去过瑞士吗？ 12 答：没有。 13 问：你是怎么去那里的？什么交通方式？ 14 答：飞机。 15 问：民航班机还是私人飞机？ 16 答：民航班机。 17 问：你和别人一起去的吗？ 18 答：亚历克斯。 19 问：你在瑞士见到了谁（如果有的话）？ 20 答：何先生、几位律师和银行的代表。 21 问：有和银行代表开会吗？ 22 答：是的。 23 问：哪家银行？ 24 答：mBear。 25 问：你能拼写一下吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

答：如果我没记错的话，是 M-B-A-E-R。

问：据你理解，与 mBear 开这次会议的目的是什么？

答：是为了与银行会面，让他们了解我们，也让我们了解他们。

问：在与 mBear 的这次会议中，关于 G/Clubs，何先生（Mr. He）说了什么（如果有的话）？

答：在会议期间，在那次会议期间，我们必须谈论会员权益，并解释一些类似会员如何参考银行对账单等财务方面的问题。

问：这次会议是什么时候开的？你知道是哪个月吗？

答：2022年11月。

问：你在会议上谈了什么，哪个主题？

答：会员权益。

问：亚历克斯（Alex）谈了什么？

答：财务。

问：何先生谈了什么？

答：他在会议中插了话，解释了 G/Clubs 是如何出于他的构想，以及它是如何创立的。

问：何先生在提到 G/Clubs 是他的构想以及它是如何创立的之后，他有没有提到郭（Guo）是如何参与进来的？

答：据我所知，他提到郭是他的关注对象。

问：关于郭是如何成为代言人的，他有没有提供任何细节？

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

答：我不记得具体细节了。

问：请展示证物 GXGC-438。你能读一下这个吗？

答：这是 G/Club International Limited 与 Mileson 之间的一份贷款协议。

问：和谁？

答：Mileson。

问：文件上说了什么，文件上说 Mileson 是谁？

答：郭强（Qiang Guo）。

问：你知道 Mileson 就是这个名字？

答：别人是这么告诉我的。

问：请往下翻。放贷人是谁？

答：G/Club International Limited。

问：借款人呢？

答：郭强。

问：你能读一下第二个“鉴于”条款吗？

答：鉴于在遵守本协议条款的前提下，放贷人将向借款人出借 1000 万。

问：请调出证物 GXGC-416。这封电子邮件是谁发的？

答：何先生。

问：发给谁？

答：发给我。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

问：上面写了什么？

答：你好，利马里（Limarie），随附银行账户详情。

问：翻到下一页。你屏幕底部显示的这个账户是以谁的名义开立的？

答：郭强。

问：我们看一下 GXGC-415。这封电子邮件的日期是哪天？

答：2022年1月14日。

问：你能读一下吗。

答：你好，利马里。郭先生的银行已经为贷款放行。请今天准备好交易，我会带着详细信息回来。我们必须把币种换成瑞士法郎，因为这是他们的要求。如果这样做，我们必须确保汇率不会太差。

问：何先生有没有解释他们为什么要将币种换成瑞士法郎？

答：我不记得了。

问：你问过他为什么吗？

答：我不记得了。

问：你有没有问过何先生为什么要向 Mileson 提供贷款？

答：我不记得了。

问：你问过伊薇特（Yvette）吗？

答：我不记得了。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

问：在向 Mileson 出借款项的决定中，你是否参与其中？

答：没有，我没有参与。

问：能调出 GXGC-418 吗。这份文件是谁发出的？

答：我发出的。

问：发给谁？

答：何先生。

问：你在这份文件后附了什么？

答：贷款协议。

问：哪笔贷款的？

答：能稍微往下翻一点吗。

问：好的。洛夫特斯女士（Ms. Loftus），能翻一下附件吗。

答：是对郭强的贷款。

问：请翻到下一页。可以撤下去了。雷耶斯女士（Ms. Reyes），你知道给 Mileson 的那笔贷款有没有偿还吗？

答：我不记得了。

问：洛夫特斯女士，请调出 GXC-212。能调到1分35秒吗。请播放。

问：雷耶斯女士，当会员购买 G/Clubs 的会籍时，他们会立即成为 G/Clubs 的股东吗？

答：不会。

芬克尔先生（MR. FINKEL）：没有其他问题了。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

法庭（THE COURT）：开始盘问。

问：下午好，雷耶斯女士。

答：下午好。

问：听得清我说话吗？

答：听得清。

问：你需要休息一分钟吗？

答：我没事。

问：现在，我想先从我们刚刚看的那段视频开始。好的。郭先生在某个时间点成为了 G/Clubs 的代言人，对吗？

答：他是 G/Club 的代言人，是的。

问：在你去 G/Club 之前，他就是代言人了，对吗？

答：是的。

问：我记得你作证说过，你是通过一位招聘人员被介绍到 G/Clubs 的，对吗？

答：有招聘人员面试了我，是的。

问：是史蒂夫·韦伯（Steve Weber）吗？

答：是的。

问：你最初在公司担任的职位是市场营销副总裁，对吗？

答：是的。

问：作为你职责的一部分，你当时必须为 G/Club 会员争取权益，对吗？

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

答：是的。

问：至少争取权益这部分工作，贯穿了你在 G/Clubs 的整个时期，对吗？

答：是的。

问：当你提到你认为何先生没有重视的那种贡献时，其中一部分就是你为争取权益所投入的工作，对吗？

答：是贯穿始终的工作。

问：贯穿始终，贯穿你在那里的整个时间？

答：是的。

问：在提供权益或服务方面，你在去 G/Club 之前就已经有做这类工作的丰富经验了，对吗？

答：我有策划活动的经验。

问：在去那里之前，你拥有近十年的活动经验，对吗？

答：是的。

问：你曾在一大型连锁酒店担任活动经理，对吗？

答：是的。

问：你曾是波多黎各（Puerto Rico）一家顶级高尔夫俱乐部的会员服务总监，对吗？

答：是的。

问：你曾在一个叫“投资波多黎各”（Invest Puerto Rico）的机构从事活动策划工作，对吗？

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

答：是的。

问：什么是“投资波多黎各”？

答：这是一家为波多黎各带来新业务的公司。

问：你负责策划他们的活动，对吗？

答：是的。

问：现在你经营着自己的活动策划业务，对吗？

答：是的。

问：芬克尔先生问过你一些关于这方面的问题，对吗？

答：是的。

问：它叫 Sprinkle，对吗？

答：Sprinkle Events。

问：你刚在11月创立了它，对吗？

答：是的。

问：所以是六个多月前？

答：是的，大概那个时候。

问：所以你才刚刚起步，对吗？

答：是的。

问：当你加入 G/Club 时，它也是刚刚起步，对吗？

答：是的，据我了解是这样。

问：员工并不多，对吗？

答：是的。

问：你是波多黎各办公室的一号员工？

答：是的。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

问：纽约也有一些员工，对吗？

答：纽约有一些人，是的。

问：但还是不太多，对吗？

答：就几个人。

问：你还记得你入职时有多少人吗？

答：没有确切数字。

问：不到五个？

答：粗略算算的话。

问：完全没问题。

答：五个多一点。

问：当你最初加入 G/Clubs 时，你了解到公司产品的目标受众主要是华人，对吗？

答：是的。

问：特别是反对中国共产党的特定华人群体？

答：你能重复一遍吗。

问：据你了解，特别会被 G/Clubs 的产品吸引的人群是反对中国共产党的华人，对吗？

答：是的。

问：王女士（Ms. Wang）在第一次面试时就告诉过你这点？

答：我不记得具体细节了。

问：但在你在 G/Club 期间，你逐渐明白了这一点，对吗？

答：是的。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

问：我想你在主问中作证说，你个人对华人社区并没有很多经验，对吗？

答：是的。

问：你个人对中国政治也没有很多了解，对吗？

答：是的。

问：你个人对中国文化也没有很多了解，对吗？

答：不，我不了解。

问：这不是你成长过程中的文化，对吗？

答：不是。

问：郭先生是那个群体的一员，对吗？

答：哪个群体？

问：华人反共群体，我们先从这里开始？

芬克尔先生：反对。

法庭：如果可以的话，请说得更具体一些。

问：你知道郭先生是华人，对吗？

答：是的。

问：你知道他在公开场合采取了反共立场，对吗？

答：是的。

问：所以他的观点与 G/Clubs 目标受众的观点相似，对吗？

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

芬克尔先生：反对。

法庭：如果你碰巧知道受众的观点是什么，如果你知道的话可以回答。

答：据我了解，他们是志同道合的人。

问：也许你可以向陪审团说明一下，你说的“志同道合”是什么意思？

答：就是说在会员之间，他们联合起来反对中国政府。

问：你能再说一遍吗。

答：反对政府。

问：反对中国政府。好的。郭先生担任 G/Clubs 的代言人在你看来是合理的，对吗？

答：他是 G/Club 的代言人。

问：当然，但你并不觉得这很奇怪，对吗？

答：我加入时情况就是这样。

问：我明白。我问的是一个稍微不同的问题，雷耶斯女士。我的问题是，让郭先生担任代言人是否让你觉得奇怪？

芬克尔先生：反对。

法庭：你可以回答。

答：你能重复一下问题吗。

问：郭先生担任 G/Club 的代言人是否让你觉得奇怪？

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

答：我知道他是反对派，所以我觉得并不奇怪。

问：当你说他处于那个位置时，他是处于能够吸引潜在 G/Club 会员的位置，对吗？

答：抱歉，他是反对中国政府的。

问：不好意思。他是反对中国政府的，所以他作为 G/Club 的代言人是合理的。你是这个意思吗？

答：是的。

问：你在主问中作证说，他担任该角色并未获得任何金钱报酬，对吗？

答：据我所知是没有。

问：G/Clubs 的营销内容之一是体验富足生活，对吗？

答：不好意思？

法庭：卡马拉朱先生（Mr. Kamaraju），请靠近麦克风，以便我们能听清。

问：G/Clubs 的营销内容之一算是在营销生活体验，对吗？

答：是权益，我们提供权益。

问：但其中一些权益，例如，你昨天和芬克尔先生一起看了一个网站。你记得吗？

答：记得。

问：其中一些权益精心策划了生活体验，对吗？

答：你说的“精心策划”是什么意思？

问：让我给你举个具体的例子。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 赛车协会（F-1 Racing Association）达成合作协议，对吗？ 3 答：是的，我们曾提供过一项包含 F-1 的福利。

5 体验 F-1 赛事，对吧？ 6 答：是的。 7 问：这就是我所说的生活体验或精心策划的生活 8 体验。好的。我们理解一致吗？ 9 答：一致。 10 问：这某种程度上就是 G/Club 的商业模式，对吧？ 11 芬克尔先生（MR. FINKEL）：法官阁下，我反对辩护律师 12 对词汇的定义与雷耶斯女士（Ms. Reyes）的理解 13 有所不同。 14 法庭（THE COURT）：证人可以回答该问题。 15 答：您能重复一下这个问题吗？ 16 问：当然。我刚才只是说 G/Club 的部分业务就是 17 提供这类体验，对吧？ 18 答：是的，为会员提供不同的福利。

20 优惠之类的项目，对吧？ 21 答：是的。 22 问：游艇上的潜在旅行，对吧？ 23 答：是的。 24 问：还有会员峰会，对吧？ 25 答：峰会是什么意思？G Talks（G 访谈）。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭速记公司）

1 问：当然。G Talks。还有 G Fashion（G 时尚）的折扣？ 2 答：是的。 3 问：而且你在那里任职期间，一直在争取其他福利， 4 对吗？ 5 答：是的。 6 问：你曾试图在某个时间点争取到一项超级碗（Super Bowl）活动，对吧？ 7 答：抱歉，什么活动？ 8 问：让人去参加超级碗的活动？ 9 答：我不记得了。 10 问：我们稍后再谈这个。

12 G/Club 会员获得的其中一项权益，就是能够 13 声称自己是该俱乐部的成员，对吧？ 14 答：他们是会员制俱乐部的一部分。 15 问：对。所以会员可以感受到一种社交认同感， 16 对吧？ 17 答：你指的社交认同感是什么意思？ 18 问：我想回到你关于志同道合群体的概念。 19 那是一群被某种共同目标联结在一起的人？ 20 答：是的，他们志同道合。 21 问：拥有 G/Club 会员资格是展现这一点的一种方式， 22 对吧？ 23 答：是的，他们属于会员群体。

25 你认为郭先生（Mr. Guo）在某种程度上是一位风向标，对吧？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：什么是风向标？

3 G/Clubs 会员看重的人，对吧？ 4 芬克尔先生：反对提问形式。

7 她回答问题？ 8 卡马拉朱先生（MR. KAMARAJU）：我只是在询问她的理解。 9 法官阁下，我试着换个说法，看看能否用另一种方式来问。

11 问：你在主询问中看过了郭先生出现在游艇上的视频， 12 对吧？ 13 答：是的。

15 代表 G/Clubs 展示兰博基尼（Lamborghini）的视频，对吧？ 16 答：是的。 17 问：G/Clubs 的部分营销工作就是告诉会员 18 他们可以拥有此类体验，对吧？ 19 答：比如游艇和豪车？ 20 问：是的。 21 答：对。 22 问：据你了解，郭先生就过着那样的生活， 23 对吧？ 24 芬克尔先生：法官阁下，反对提问形式。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 郭先生过着那样的生活。

4 那样的生活吗？ 5 问：那是你的理解吗？ 6 答：是的。 7 问：你曾去他家吃过晚饭，对吧？ 8 答：是的。 9 问：那是一栋非常漂亮的房子，对吧？ 10 答：是的。 11 问：位于曼哈顿一家酒店的第 18 层？ 12 答：我不记得楼层了。楼层很高。 13 问：我不问你它在中央公园（Central Park）的哪一侧， 14 但在曼哈顿，对吧？ 15 答：能看到中央公园。 16 问：从那里能看到中央公园，对。那是一个非常大的地方， 17 对吧？ 18 答：很大。 19 问：很奢华，对吧？ 20 答：是的。

22 对吧？ 23 答：是的。 24 问：电梯直接开门进入公寓内部，对吧？ 25 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：里面有很多房间，对吧？ 2 答：有不同的房间。 3 问：郭先生带你参观了那个地方，对吧？ 4 答：是的。 5 问：你在那里的时候看到露营装备了吗？ 6 答：露营？ 7 问：是的。 8 答：我不记得有看到。

10 G/Club 发言人的职责是什么？ 11 答：他是发言人。 12 问：那么发言人是做什么的？ 13 答：代表公司讲话。 14 问：所以他们会做广告宣传，对吧？ 15 答：发表演讲，是的。 16 问：他们的职责是为 G/Club 争取业务？ 17 答：代表公司讲话。 18 问：对。但他们代表公司讲话的目的是为公司 19 吸引潜在会员，对吧？ 20 答：它会吸引人，是的，吸引人。 21 问：G/Club 从根本上说是一家企业，对吧？ 22 答：是的。 23 问：作为一家企业，吸引的会员越多就越赚钱， 24 对吧？ 25 答：它是基于会员的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 卡马拉朱先生继续提问： 2 问：对。关于广告宣传的作用，我想你作证说过 3 G|CLUBS 主要是靠口碑广告，对吧？ 4 法庭：卡马拉朱先生，你必须离麦克风近一点； 5 雷耶斯女士，你也一样。 6 卡马拉朱先生：抱歉。

8 广告？ 9 答：我不记得明确说过这句话，但有一部分是 10 口碑传播。 11 问：好的。因此，无论 G|CLUBS 采取何种形式的广告宣传， 12 都是为了给公司吸引潜在会员，对吧？ 13 答：正确。 14 问：郭先生也是这方面努力的一部分，对吧？ 15 答：作为发言人，是的。 16 问：他录制视频也是这项工作的一部分，对吧？ 17 答：我知道他录制过视频。 18 问：好的。在那些视频中——你已经就至少一段视频作证了。 19 在那些视频中，他为 G|CLUBS 做了广告，对吧？ 20 答：抱歉，具体指哪一段？ 21 问：嗯，你在主询问中就兰博基尼那段作了证， 22 对吧？ 23 答：是的。 24 问：他谈到兰博基尼是 G|CLUBS 的一项福利， 25 对吧？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：正确。 2 问：好的。所以这就是他在为 G|CLUBS 做广告宣传，对吧？ 3 答：谈论未来的福利。 4 问：当然。谈论 G Club 会员可以享受的未来福利， 5 对吧？ 6 答：那些福利将是面向——面向会员的未来福利。 7 问：好的。你在主询问中作证说 G|CLUBS 曾不得不 8 就郭先生的言论发布免责声明。你还记得吗？ 9 答：有一份免责声明。

11 辨认物证 DX 60600 的文件。 12 卡马拉朱先生：请仅向证人和各方当事人出示。 13 问：请你花点时间浏览一下。 14 答：好的。 15 问：看完了告诉我。 16 答：好了。 17 问：这是那份免责声明的一个版本，对吧？ 18 答：据我所记，是的。 19 问：好的。这份免责声明出现在网站上，对吧？ 20 答：据我所记，是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 证据 DX 60600。 3 芬克尔先生：只要有一项陪审团指示，我们就无异议。

5 法庭：好的。我们在法官席旁商议。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 芬克尔先生：我只要求做出一项限制性指示。 3 有了限制性指示，我们就没有异议。 4 法庭：你是说你想让我告诉他们什么？

6 真实性而提交。 7 卡马拉朱先生：我们提交它是为了证明 G Club 8 会员被告知了什么，所以如果法官阁下想指示他们 9 这是关于对读者的效果或影响，那没问题，可以。 10 芬克尔先生：嗯，考虑到这一点，实际上我不确定 11 雷耶斯女士能否就对会员的影响作证。她可以就对她自己的影响作证。

14 对会员影响的问题；我只是想采纳该免责声明本身， 15 她可以证明其真实性。 16 芬克尔先生：你刚才说了是为了对会员的影响，不是吗？

18 法庭：他正试图引入该证据，并借助她来证明其真实性。 19 她不是会员，因此她无法说明这对作为会员的她有何影响， 20 但她不需要谈论对会员的影响。 21 芬克尔先生：明白了。政府方请求做出一项限制性指示， SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 在此前提下，我们没有异议。 2 法庭：好的。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 法庭：陪审团成员们，屏幕上这份标题为《免责声明》的 3 文件，其提交目的并非为了证明其中书写内容或所述内容的 4 真实性，仅仅是为了证明其对阅读该文件之人的影响。

6 请继续。

8 卡马拉朱先生：谢谢法官阁下。 9 请向陪审团出示该文件。 10 卡马拉朱先生继续提问： 11 问：雷耶斯女士，你说过这份文件出现在网站上， 12 对吗？ 13 答：是的，据我所记，是的。

15 第一行。 16 答：“G|CLUBS 的理念以及会员可享福利的范围随着时间的推移而发展， 17 并且可能不同于 G|CLUBS 或其他人过去在您寻求成为会员之前

19 卡马拉朱先生：好的。现在请看第二段。 20 问：请朗读该段。 21 答：“您不应依赖郭文贵先生（Mr. Guo Wengui）或任何其他人对以下事项的任何描述： 22 (i) G|CLUBS 会员能够或将会享有的福利，或 (ii) G|CLUBS 会员资格结构或条款的任何其他方面。

24 亦不提供在 G|CLUBS 或任何其他实体的股权或所有者权益。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 亦不将投资服务作为会员福利提供。

3 请勿向 G|CLUBS 汇入任何款项，因为 G|CLUBS 仅接受会员费付款。” 4 卡马拉朱先生：请稍等片刻。 5 谢谢。我们可以撤下该文件了。我想请大家调出 6 政府方物证 C160-V 并跳转到 11分35秒 处。 7 问：在调取过程中，雷耶斯女士，你还记得在主询问中， 8 芬克尔先生问了你一些关于 G Fashion 股票的问题， 9 对吧？ 10 答：是的。 11 问：以及关于 G|CLUBS 会员是否可以获得 G Fashion 股票的问题， 12 对吧？ 13 答：是的。 14 问：你记得他问过你关于这段视频的这部分内容吗？ 15 答：抱歉，具体指什么？ 16 问：嗯，我很乐意播放它。我们可以为你播放 17 一小段。 18 卡马拉朱先生：我们能播放几秒钟吗？

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 卡马拉朱律师（MR. KAMARAJU）：先停在这里。 2 问：好的。那么你还记得芬克尔先生（Mr. Finkel）就此问过你一些 3 问题吗？

5 问：好的。你记得曾作证说郭先生（Mr. Guo，即郭文贵）关于 6 获得 G Fashion 股票的这番言论不实吗？ 7 答：我们没有提供过股票。 8 问：好的。G|CLUBS 没有提供 G Fashion 的股票，对吗？ 9 答：对。 10 问：当时你是 G|CLUBS 的首席执行官（CEO），而不是 G Fashion 的，对吗？ 11 答：对。 12 问：你对 G Fashion 不承担任何职责，对吗？ 13 答：是的。 14 问：所以你没有任何依据知道 G Fashion 是否可以 15 向 G Club 会员提供股票，对吗？ 16 答：我不知道。 17 问：就像一家租车公司通过飞行常客里程计划提供福利一样， 18 对吗？ 19 芬克尔律师（MR. FINKEL）：反对。 20 法庭（THE COURT）：反对成立。 21 问：而且你从未参与过与此相关的任何讨论， 22 对吗？ 23 答：据我回忆没有。 24 问：好的。现在你看到这个视频上的日期了吗？ 25 答：看到了。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭速记公司）

1 问：2020年6月28日，对吗？ 2 答：对。 3 问：那时 G|CLUBS 还没有上线启动，对吗？ 4 答：我不确定。 5 问：就你记忆中 G|CLUBS 开始运营的最早日期是什么时候？ 6 答：我入职的时候。 7 问：好的。所以那是2020年12月，对吗？ 8 答：对。

11 协议。我认为那份已经采纳为证据了，所以我们可以放出来。 12 好的。请也展示给陪审团看。 13 谢谢。 14 问：好的。这是郭先生与 G|CLUBS 的咨询协议， 15 对吗？ 16 卡马拉朱律师：我们把“咨询协议”下方的第一段 17 放大一下好吗。 18 问：你看到了吗？ 19 答：看到了。 20 问：所以这就是那份咨询协议？ 21 答：是的。 22 问：好的。你看到上面写着一个叫作“生效日期”（Effective Date）的内容， 23 对吗？ 24 答：是的。 25 问：生效日期是哪天？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：2020年10月15日。 2 问：好的。所以那是在2020年6月28日之后，对吗？ 3 答：是的。

5 那个视频之后，对吗？ 6 答：是的。

8 GX Z9，请翻到第 57 页。

10 放大。能不能把它高亮出来。 11 问：好的。你能替我读一下那个日期吗。 12 答：2020年10月13日。 13 问：好的。所以这与咨询协议的签署相隔不到两天， 14 对吗？ 15 答：我不记得日期了。我们能返回去吗。对不起。 16 问：哦，没关系。我们继续往下。 17 答：好的。 18 卡马拉朱律师：我们能翻到这份的第 59 页吗。我们能把 19 开头为“在经过审核的启动计划下”（Under the reviewed launch plan） 20 的文字放大吗。 21 也许我们可以直接把它高亮显示。算了，你知道吗？ 22 撤回。 23 问：请你直接朗读一下屏幕上的文字好吗。 24 答：“然而，在 G-Clubs 经审核的启动计划下，

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 购买未来将发行的任何股份的机会，将‘不会’

3 会员资格的贷款。

7 和 G-TV 的股票；并且，这也不意味着你们将来 8 能获得贷款。不！不！不！ 9 “我再重复一遍，这是一个非常严肃的话题。不！不！ 10 没有任何 GTV 的股票，也没有任何 G-Fashion 的股票。 11 当我听到所有这些时，我直打冷颤。绝无此事。” 12 卡马拉朱律师：好的。我们可以撤下那个了。谢谢 13 你们。 14 问：现在，为了获得 G Club 会员资格，准 G 15 Club 会员必须填写一份申请表，对吗？ 16 答：是的。 17 问：他们是在线填写的？ 18 答：据我所知，是的。 19 卡马拉朱律师：好的。请向证人、各方当事人以及法庭 20 出示被告方证物 DX 60601。 21 问：他们就是通过这种方式进入申请流程的，对吗？ 22 答：我得看一下。 23 看起来是整个流程中的步骤之一。 24 问：这是其中的一次点击跳转界面之类的。 25 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 卡马拉朱律师：辩方提请采纳 DX 60601。理由与 2 上一份文件相同，法官阁下（your Honor）。 3 芬克尔律师：我认为我们正在触及法官阁下此前 4 已经作出过裁定（ruled on）的问题。我们是否可以 5 到法官席旁陈述（at sidebar）。或者不用。政府方提出反对。 6 法庭：你是要求作出限制性说明指令（limiting instruction）吗？ 7 芬克尔律师：不是。法官阁下，这次情况不同。

9 法庭：请把我指的文件纸质版给我一份。 10 我指的是你们寻求采纳为证据的那份文件的 11 纸质版。 12 芬克尔律师：哦，那是辩方的事。 13 卡马拉朱律师：我们有复印件吗？ 14 法官阁下，我可以先继续往下问，或者稍后我们再回过头来处理。 15 法庭：好的。 16 卡马拉朱律师继续发问： 17 问：作为你在 G|CLUBS 工作的一部分，你协助了 18 公司产品的营销工作，对吗？ 19 答：你能再说一遍吗。 20 问：当然可以。你协助设计了公司产品的营销方案， 21 对吗？ 22 答：你指的产品是什么意思？营销产品？

24 服务或福利。 25 答：那些福利，是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：你刚到那里时是营销副总裁（VP of marketing），对吗？ 2 答：是的。 3 问：在你成为——在你成为临时首席执行官（interim CEO）时， 4 这种情况仍在继续，对吗？ 5 答：在某个阶段有了一个团队。 6 问：好的。我们来谈谈那个团队。那个团队是什么时候 7 组建进来的？ 8 答：随着——随着时间的推移。 9 问：好的。到你离职的时候，那个团队大约有多大规模？ 10 答：据我回忆，大约有 14 名员工。 11 问：好的。那些全都是营销人员吗？ 12 答：不是。 13 问：好的。那么营销团队本身有多大规模？

15 在三个人左右。 16 问：好的。他们的职责是什么？

18 重新设计；我们制作的礼品盒的设计；联络

20 电子邮件的设计。

22 郭先生讨论过网站内容，对吗？ 23 答：据我回忆没有。

25 电子邮件；你在最后是这么说的吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的，电子邮件。 2 问：所以那些是发给会员的沟通邮件，对吗？ 3 答：是的。 4 问：你也从未与郭先生讨论过那些邮件里面的内容， 5 对吗？ 6 答：据我回忆没有。 7 问：好的。而且有一份发给 G|CLUBS 会员的 8 时事通讯（newsletter），对吗？ 9 答：那些电子邮件是用来沟通的。 10 问：所以那是你与他们进行沟通的电子邮件。 11 答：是的。 12 问：你从未向郭先生征询过他对那些内容的看法， 13 对吗？ 14 答：据我回忆没有。 15 问：好的。现在就网站上描述的内容而言， 16 那是由你和营销团队决定的，对吗？ 17 答：这得看情况，因为存在不同的阶段。具体是什么时候？

19 所有那些事情。

21 问：其中的任何一件。

23 问：任何事情。你是否对其中任何内容承担责任？ 24 答：关于网站的。 25 问：嗯。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：抱歉。问题是我是否创作了那些内容？

3 你是否对其中任何内容负有责任？ 4 答：营销团队和我，是的。 5 问：好的。而且你们做那些完全独立于郭先生， 6 对吗？ 7 答：我们没有问过他。

9 那是你与营销团队工作的成果，对吗？ 10 答：是的。

12 G|CLUBS 员工的工作，对吗？ 13 芬克尔律师：反对提问形式。 14 卡马拉朱律师：好的。撤回。 15 问：有 G|CLUBS 的员工负责整理汇总发送给会员的 16 电子邮件，对吗？ 17 答：发送出去的所有电子邮件中都包含了不同的组成部分。 18 问：抱歉。我听不清你说话。

20 需要有不同的组成部分。

22 员工构成的；是这样吗？ 23 答：其中一部分是，是的。 24 问：好的。还有其他人，对吗？ 25 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：好的。其他人是谁？ 2 答：文案撰稿人。 3 问：文案撰稿人不是 G|CLUBS 的员工吗？ 4 答：是外包的。 5 问：好的。所以当时有第三方在参与这项工作， 6 对吗？ 7 答：有些是，是的。 8 问：而同样的情况其实也适用于抽奖活动（sweepstakes）， 9 对吗？ 10 答：你是什么意思？ 11 问：抽奖活动是由第三方管理的，对吗？ 12 答：抽奖中奖者的选定，是的。

14 你挑选的一家公司，对吗？ 15 答：有两次，两次活动。第一次活动，不是我选的；

17 审核的。 18 问：好的。不是王女士（Ms. Wang）选的，对吗？ 19 答：你说什么？ 20 问：不是王女士，对吗？ 21 答：在第二次活动中，不是。 22 问：好的。也不是郭先生，对吗？ 23 答：据我所知不是。

25 抽奖中奖者与你谈过话，对吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：某个特定的？ 2 问：好吧，那我换这种方式问。郭先生从未找过你 3 并说“务必让这个人赢得抽奖”，对吗？ 4 答：没有。

6 拿到他们的抽奖奖品”，对吗？ 7 答：没有。

9 退款”，对吗？ 10 答：没有。

12 退款”，对吗？ 13 答：没有。 14 问：他从未找过你并说“这个人是中共间谍，所以 15 务必确保他们什么都拿不到”，对吗？ 16 答：没有。

18 是吗？ 19 答：我和郭先生沟通过相当多次。

21 说过任何上述那些话，对吗？ 22 答：据我回忆没有，是的。

24 提供什么福利，对吗？ 25 答：据我回忆没有。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：好的。所以他没有派你去伦敦，对吗？ 2 答：没有。

4 房产，对吗？ 5 答：没有。 6 问：他从未告诉过你“去给我买一辆布加迪（Bugatti）”，对吗？ 7 答：没有。 8 问：他从未说过“去给我买一辆兰博基尼（Lamborghini）”，对吗？ 9 答：没有。 10 问：他从未说过“去给我买一辆法拉利（Ferrari）”，对吗？ 11 答：没有。 12 问：他从未说过“去给我买一辆露营车”，对吗？ 13 答：没有。 14 问：他从未说过“去给我买一艘带破洞的船”，是吗？ 15 答：没有。 16 问：郭先生从未通过 G|CLUBS 向你索要过哪怕一项福利， 17 对吗？ 18 答：据我回忆没有。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 试图把Guo先生（郭文贵）的形象从网站上撤下，对吗？ 3 答：是的。

5 Guo先生之间的关联时遇到了困难，对吗？那是 6 你的理解吗？ 7 FINKEL律师：反对。 8 法庭：反对成立。 9 问：好的。你当时是否理解为什么要将Guo先生的形象 10 从网站上撤下？ 11 答：有人告诉我，这给He先生（何延年）正在处理的银行业务 12 关系带来了困难。 13 问：所以你当时的理解是银行业务关系遇到了困难？ 14 15 FINKEL律师：反对。不实陈述证人的证言。

17 法庭：反对成立。 18 问：好的。那你当时的理解是什么？ 19 FINKEL律师：反对。已问并已答。 20 法庭：反对成立。已问并已答。 21 问：好的。那么在你们将Guo先生从网站上撤下的同时， 22 他在公开层面上依然与该公司保持着紧密关联， 23 对吗？ 24 答：你说的“公开层面上”是什么意思？ 25 问：他发表了演讲——他在G Talk峰会上发表了演讲，对吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 问：他录制了视频，对吗？ 3 答：我看过的那一个。

5 存在关联，是可以查出来的，对吗？ 6 FINKEL律师：反对。 7 法庭：反对不成立。你可以回答。 8 答：你能重复一下问题吗。

10 记录。我觉得我没法原样复述一遍了。

12 答：你说的“关联”是什么意思？ 13 问：你对“关联”这个词的理解是什么？ 14 答：有某种绑定。 15 问：好的。那么按照这个定义，按照你对那个短语的

17 那个问题。 18 答：是否与G|CLUBS存在绑定或关联？是的。

20 第GC431号物证，该物证已作为证据采纳。 21 请向陪审团展示该物证。 22 问：好的。你记得这份文件吗？ 23 答：记得。 24 问：好的。这是一封你发给He先生的电子邮件，对吗？ 25 答：对的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：日期是2021年6月9日，对吗？ 2 答：对的。 3 问：附件是一份名为《商业联盟演示文稿》的文件， 4 对吗？ 5 答：是G|CLUBS联盟演示文稿，是的。 6 问：那是份什么演示文稿？ 7 答：那是一份谈及——它是为我们联系的其中一个联盟 8 制作的演示文稿。

10 问：好的。为了便于陪审团理解，你能否告诉我们你所说的 11 联盟是指什么。 12 答：好的。这是那家连锁酒店，L&R Properties（L&R地产），是为它 13 制作的。 14 问：好的。所以你准备这个是为了提交给L&R 15 连锁酒店；是这样吗？ 16 答：这是一份向L&R方面人员展示的演示文稿。

19 该公司有关；是这样吗？ 20 答：对的。 21 问：他姓什么？ 22 答：我不记得了。 23 问：好的。会是Robinson吗？

25 问：好的。发送或设计这份演示文稿的目的是 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 什么？ 2 答：这是He先生的要求。 3 问：好的。这就是他要求你从中删除Guo先生的 4 那份演示文稿，对吗？ 5 答：据我所能记起的，是的。 6 问：好的。你会将L&R描述为潜在合作伙伴吗？

8 这么描述他们的吗？ 9 答：是的。 10 问：好的。G|CLUBS当时还在试图与其它合作伙伴 11 建立合作关系，对吗？ 12 答：对的。 13 问：好的。G|CLUBS曾一度与美国网球协会（US Tennis Association） 14 建立了合作关系，对吗？ 15 答：美国网球公开赛（US Open）。 16 问：是的。是的。 17 答：对。 18 问：那么该合作关系终止了吗？ 19 答：您是指那份协议吗？ 20 问：是的。 21 答：它——它从未真正落地。 22 问：好的。你是否了解它为什么没有落地？

24 FINKEL律师：反对。 25 法庭：你可以回答。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 付款方面遇到了一些困难。 3 KAMARAJU律师：好的。能否请翻到这份文件的 4 第6页。 5 好的。能否把那里的文字放大一下。 6 问：你看到标有“目标市场”的地方了吗？ 7 答：看到了。 8 问：好的。你能把下面的内容读一下吗，就是那 9 第一句话。

12 问：好的。然后你能继续把剩下的部分读完吗。 13 答：“营销策略通过借助关键代言人、战略合作伙伴、 14 意见领袖以及在这些华人社区中拥有广泛人脉的

17 问：那么你写下“借助关键代言人、战略合作伙伴、意见领袖 18 以及在这些华人社区中拥有广泛人脉的个人的触达力 19 和影响力”时，是什么意思？

21 并未陈述那是她写的。

23 写的。 24 问：是你写的吗？ 25 答：我不记得是我写的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：好的。你知道是谁写的吗？ 2 答：我不太确定。 3 问：好的。你把这个发送给He先生时，你在发送前 4 审阅过它吗？ 5 答：我相信我审阅过。 6 问：你说什么？ 7 答：我相信我审阅过。 8 问：好的。你对它做过修改吗？ 9 答：不同版本之间做过修改。 10 问：好的。你提出过任何修改建议吗？ 11 答：据我记忆中没有。 12 问：好的。在把这个发给你老板时，确保它做得很好 13 对你来说重要吗？ 14 答：重要。

16 肯定会予以修正，对吧？ 17 FINKEL律师：反对。 18 法庭：你可以回答。 19 答：如果被要求进行修改，我肯定会改的。 20 问：好的。但你是就此事直接与He先生沟通的， 21 对吧？ 22 答：对的。 23 问：而且我想你在主询问中作证说他可能相当 24 暴躁，对吧？ 25 答：你说的“暴躁”是什么意思？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：他态度可能很严厉。 2 答：在某些情况下。 3 问：当然。时不时会这样，对吧？ 4 答：有过一些情况。 5 问：好的。当他对正在发生的事情感到不满时， 6 对吧？ 7 答：有过这种情况，是的。

9 什么意思？ 10 答：我不太确定。 11 问：所以你在不知道它是什么意思的情况下就发给了He先生？ 12 答：我不记得了。

14 答：不，不，不。我记得发给他了。 15 问：好的。

17 KAMARAJU律师：好的。让我们看演示文稿的 18 第15页。 19 能否把它放大。 20 问：你能读一下顶部写的是什么吗。 21 答：实体俱乐部。 22 问：好的。请读一下第一句话。 23 答：“G|CLUBS预计将在波多黎各设立首个俱乐部

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：好的。你能读下一句吗。

4 中心、水疗中心等。

6 是什么意思？ 7 答：这是——建立实体俱乐部的设想，理想情况下是在 8 波多黎各，之后遍布全球。

10 陈述时，表示自己计划拥有实体俱乐部，对吗？ 11 答：是的。

13 与其他志同道合的人士在奢华环境中安全相聚， 14 或者仅仅是与家人共度美好时光”的地方了吗？ 15 答：看到了。 16 问：你理解为什么写着“安全相聚”吗？ 17 答：不，我不理解。 18 问：你作证说波多黎各并没有G|CLUBS会员， 19 对吧？ 20 答：据我所知没有。 21 问：好的。那为什么首个俱乐部总部会设在 22 波多黎各？ 23 答：当时的考虑，至少我们团队是这么想的，是因为我们的 24 办公室在波多黎各，我们想把波多黎各打造成 25 他们的家园。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：好的。所以在你的理解中，G|CLUBS会员会

3 地点，对吗？ 4 答：作为其中一处地点。 5 问：好的。但当时就是这么设想的，对吧？ 6 答：是的。 7 问：而且还会有其它地点，对吧？ 8 答：理想情况下，是的。

10 是你们当时正考虑购买的，对吧？ 11 答：是的，有一座岛屿。 12 问：好的。那么虽然波多黎各没有G|CLUBS会员，

14 对吧？ 15 答：是的。 16 问：伦敦也有G|CLUBS会员，对吧？ 17 答：是的。

19 对吧？ 20 答：是的。 21 问：澳大利亚也有G|CLUBS会员，对吧？ 22 答：是的。 23 问：美国西海岸也有G|CLUBS会员，对吧？ 24 美国的西海岸。 25 答：对，是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 对吧？ 3 答：不同地区都有。 4 问：好的。只是没有波多黎各，对吧？ 5 答：据我所知没有。

7 争取福利，对吧？ 8 答：是的。 9 问：噢，抱歉。你慢慢来。 10 答：没事，没事。是的。

12 G Club会员所享福利的问题，对吧？ 13 答：是的。 14 问：你列举了其中的几项，对吧？ 15 答：是的。 16 问：你们有豪华酒店福利，对吧？ 17 答：是的。

19 一项福利，对吧？ 20 答：是的。 21 问：有一种游艇经纪类的合作安排，对吗？ 22 答：游艇公司。 23 问：好的。游艇公司。那是你在任职领导期间 24 争取到的另一项福利，对吧？ 25 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：还有我们之前谈到过的一级方程式（Formula One）那件事， 2 对吧？ 3 答：是的。 4 问：也是你在任职领导期间争取到的另一项福利，对吧？ 5 答：是的。 6 问：还有FAO Schwarz（施瓦茨玩具店）的活动，对吧？ 7 答：是的。

9 另一项福利，对吧？ 10 答：是的。 11 问：有斐济的酒店住宿，对吧？ 12 答：是的。 13 问：对吧？那是你在任职领导期间争取到的 14 另一项福利，对吧？ 15 答：是的。

17 对吧？ 18 答：有住宿安排，是的。 19 问：又是另一项福利，对吧？ 20 答：是的。

22 在该系统/公司工作期间可以享受到的福利，对吧？ 23 答：是的。

25 G Fashion（G时尚）折扣，对吧？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 问：在直接询问中，Finkel（芬克尔）先生问了您一些关于 3 G|CLUBS 为获得这些福利支付了什么的问题。您还记得吗？ 4 答：记得。 5 问：您说 G|CLUBS 实际上没有支付任何资金 6 来获得这些福利，对吗？ 7 答：不是全部，是其中一部分。 8 问：好的。所以其中一部分他们付费了，而另一部分他们 9 没有付费，对吗？ 10 答：是的。 11 问：好的。那我们来谈谈他们——好吧，让我 12 先问您这个。撤回。 13 您记得他们为哪些付了费吗？ 14 答：我记得 FAO Schwarz（施瓦茨玩具店）。 15 问：好的。对于他们没有付费的那些，那些

17 与合作伙伴之间的协议提供的，对吗？ 18 答：是有协议，是的。 19 问：是有合同的，对吗？ 20 答：对。

22 某些利益，对吗？

24 问：让我退一步。让我这样来，好吗？那么

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1 G|CLUBS 会员提供某些——我们就用折扣为例——折扣， 2 对吗？ 3 答：对。 4 问：作为这样做的交换，合作伙伴得到了某些回报， 5 对吗？

7 间夜量。 8 问：不好意思。他们会获得酒店间夜，对吗？酒店客房 9 被预订，对吗？ 10 答：是的。

12 对吗？ 13 答：具体我不记得了。 14 问：嗯，您记得一份与游艇公司的协议吗？ 15 答：有一家划船公司，是的。 16 问：是 YachtLife 吗？ 17 答：我不记得名字了。Jet Life 听起来有印象。 18 问：好的。您与 YachtLife 的协议，G|CLUBS 与 YachtLife 的协议

20 YachtLife，对吗？ 21 答：您能重复一遍吗。 22 问：当然。G|CLUBS 与 YachtLife 协议的一部分是 23 G|CLUBS 将向其会员推广 YachtLife，对吗？ 24 答：G|CLUBS 将向其会员推介该项福利。

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1 被告方证物 20121（Defense Exhibit 20121）的文件。

3 各方查看。 4 或许我们可以向下滚动。 5 好的。或许我们可以转到我们刚才看过的签名页。

7 问：好的。您看到 G|CLUBS Operations 的签名栏了吗？ 8 答：看到了。 9 问：您认得那个签名吗？ 10 答：认得。 11 问：您认得这份文件是什么吗？ 12 KAMARAJU 先生：如果需要，您可以返回第一页。 13 答：协议。

15 签名？ 16 答：Max Troy（麦克斯·特洛伊）。 17 问：那是谁？ 18 答：他在合作方工作。

20 G|CLUBS 合作方工作吗？ 21 答：G|CLUBS——没错。抱歉。

23 YachtLife 协议？ 24 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 DX 20121。 3 FINKEL 先生：无异议。 4 法庭：准予采纳。

6 KAMARAJU 先生：好的。谢谢。 7 我们可以向陪审团出示吗。 8 好的。请先放大第 2 段。 9 哦，抱歉。在那之前，请放大写有“本战略合作伙伴

11 首段。 12 问（由 KAMARAJU 先生进行）： 13 问：好的。现在您看到写着“由 G|CLUBS Operations LLC 与……”订立， 14 然后写着“‘本公司’”，对吗？ 15 答：是的。

17 G|CLUBS Operations LLC，对吗？ 18 答：是的。 19 问：然后写着 YachtLife Technologies Inc.，其 20 被称为“服务提供方”，对吗？ 21 答：对。

23 第 2 段。 24 问：好的。现在请朗读第 2a 条。 25 答：“公司应向其会员宣传和推广服务提供方的商品 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 问：好的。所以您的理解是，这指的是 G|CLUBS 应当向其会员宣传和 3 推广 YachtLife 的商品和服务，对吗？ 4 答：对。

9 而适用的某些服务（统称‘服务’）。”您看到了吗？ 10 答：看到了。 11 问：然后接着延伸到下一页，对吗？

13 休庭休息了。 14 陪审团成员们，请勿彼此之间或与任何其他人 15 讨论本案。请勿允许任何人在你们面前讨论 16 本案。请勿阅读、收听或观看来自任何涉及

18 任何内容。

20 证言。

22 法庭：请就座。

25 请在我们返回时提出。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 KAMARAJU 先生：谢谢法官阁下。

5 法庭：您可以继续询问。 6 KAMARAJU 先生：谢谢法官阁下。 7 我记得我们刚才在屏幕上展示的是 DX 2121。 8 问（由 KAMARAJU 先生进行）： 9 问：Reyes 女士，您的屏幕上显示了吗？ 10 答：是的。 11 问：好的。很好。 12 KAMARAJU 先生：陪审员们看到了吗？ 13 问：好的。我想我们已经谈过第 (a) 项条款了，所以我 14 快速回到那一点。

17 服务。”您看到了，对吗？ 18 法庭：Kamaraju 先生，我认为让陪审团再次听一下本——

20 KAMARAJU 先生：百分之百，法官阁下。谢谢 21 您。 22 法庭：——文件。 23 KAMARAJU 先生：让我提醒他们。那么请缩回 24 视图。 25 请转到第一段。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问（由 KAMARAJU 先生进行）： 2 问：好的。您看到这里写着：“本战略合作伙伴 3 协议”，然后往下。我先跳过日期。 4 上面写着：“由 G Club Operations LLC 订立……” 5 您看到了吗？ 6 答：看到了。 7 问：好的。这里将其称为“本公司”，对吗？ 8 答：是的。 9 问：好的。YachtLife Technologies Inc. 被称为 10 “服务提供方”，对吗？ 11 答：是的。 12 问：好的。合在一起，如果您看到下一句话，上面写着 13 “可合称为‘各方’”。您看到了吗？ 14 答：看到了。 15 问：现在我们回到第 2 段。 16 好的。您看到这个了，对吗？ 17 答：是的。 18 问：第 (a) 项条款？ 19 答：是的。

22 YachtLife 的商品和服务，对吗？ 23 答：是的。 24 问：好的。G|CLUBS 在本协议下并未向 YachtLife 25 支付任何资金，对吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：对。 2 问：好的。但 YachtLife 仍然签订了该协议， 3 对吗？ 4 答：存在一份协议，对的。 5 问：对。而且 YachtLife 签署了该协议。 6 答：是的。 7 问：好的。那是 YachtLife 做出的决定，对吗？ 8 答：是的。 9 问：而且据您所知，YachtLife 与 Guo（郭）先生之间 10 没有任何关联，对吗？ 11 答：据我所知没有。 12 KAMARAJU 先生：好的。我们可以撤下那份文件了。

14 各方出示 DX 20235。 15 好的。或许我们可以先放大顶部。

17 滚动浏览这份文件。 18 请继续翻到签名页。 19 问（由 KAMARAJU 先生进行）： 20 问：好的。您看到那里的签名栏了吗？ 21 答：看到了。 22 问：好的。是谁代表 G|CLUBS Operations 签署的？ 23 答：是我。 24 问：好的。这是与哪家公司的合同？抱歉。撤回。 25 这个问题提得不好。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 除 G|CLUBS 之外，本协议的交易相对方是谁？ 2 合同是与谁订立的？ 3 答：Luxury Cruise Connections。 4 问：好的。这是一份为 G|CLUBS 会员提供额外一系列 5 福利的合同；是这样吗？ 6 答：这是一份与合作伙伴订立的合同，没错。 7 KAMARAJU 先生：好的。辩方提请采纳 DX 20235。 8 FINKEL 先生：无异议。 9 法庭：准予采纳。

11 KAMARAJU 先生：好的。请向陪审团出示。

13 问（由 KAMARAJU 先生进行）： 14 问：好的。您看到在“叙意”（Recitals）下方的第一个“鉴于”（WHEREAS）条款了吗？

16 KAMARAJU 先生：请放大那一处。 17 答：看到了。 18 问：好的。您可以朗读一下吗。 19 答：“G|CLUBS 是一项奢华会员服务，为其会员提供

23 是真实的，对吗？ 24 答：是的。 25 问：好的。现在下一个“鉴于”条款，这里写着“公司”， SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 Connection，对吗？ 3 答：是的。 4 问：好的。Luxury Cruise Connection 是做什么的？ 5 答：我具体记不清了。

7 有关？ 8 答：我确实记得有一家——他们正在筹备一家邮轮 9 公司。我只是不知道具体细节。

11 会员将通过本合同获得什么？ 12 答：我不太确定。我们可以看一下文件吗。 13 法庭：请你对着麦克风说话。

15 KAMARAJU 先生：好的。请缩小视图看完整的 16 协议。 17 好的。让我们看“协议范围”下的第 1(a) 条。

19 问（由 KAMARAJU 先生进行）： 20 问：好的。您看到上面写着“公司”，也就是 Luxury 21 Cruise Connections，对吗？ 22 答：是的。 23 问：好的。它同意向会员——也就是 G|CLUBS 24 会员，对吗？ 25 答：对。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：好的。提供附件 A 中载明的服务和优惠条款。 2 对吗？ 3 答：是的。 4 KAMARAJU 先生：好的。我们撤下该处。我们看 5 下一段。 6 问：好的。这里再次写着“公司”，这同样指的是 7 Luxury Cruise，对吗？ 8 答：是的。 9 问：好的。您可以朗读一下吗。 10 答：“公司将向 G|CLUBS 提供代码或其他方式，

13 问：好的。您记得昨天在直接询问中，Finkel 先生

15 获取某些福利的问题，对吗？ 16 答：是的。

18 对吗？或者某个网站？抱歉。 19 答：是的。 20 问：对吗？比如酒店网站？ 21 答：对。 22 问：对吗？他们会输入一个代码，对吧，以获取 23 他们的福利？ 24 答：视情况而定，但其中一些是有代码的，是的。

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1 对吗？ 2 答：是的。

4 段。 5 问：请你读一下那一段。

8 问：好的。所以你的理解是，Luxury Cruise（豪华邮轮公司） 9 将直接向 G|CLUBS 会员进行营销推广，对吗？

11 提供。 12 问：好的。所以它不会通过 G|CLUBS，对吗？ 13 答：对。

15 下一页。 16 好的。请把 3(a) 项放大。 17 问：你看到了吗？ 18 答：看到了。 19 问：好的。那么你对该条款的理解是什么？ 20 答：我来读一下。

22 邮轮公司所提供的服务。 23 问：Luxury Cruise 吗？ 24 答：谢谢。是 Luxury Cruise。 25 KAMARAJU 先生：好的。我们现在可以撤下那个

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1 了。

3 识别的物证 DX 20234。

5 那个文件。 6 由 KAMARAJU 先生继续询问： 7 问：好的。你在我们刚才看的那一页上看到签名了吗？ 8 答：看到了。 9 问：好的。是谁代表 G|CLUBS 签名的？ 10 答：是我。

12 看到顶部写着 Condado Vanderbilt 吗？ 13 答：看到了。 14 问：这是与 Condado Vanderbilt Hotel（孔达多范德比尔特酒店）的合作吗？ 15 答：是的。 16 KAMARAJU 先生：辩方提交物证 DX 20234。 17 FINKEL 先生：无异议。 18 法庭：准予采纳。

20 KAMARAJU 先生：好的。能否向陪审团出示。 21 好的。放到屏幕上。 22 问：Condado Vanderbilt 位于 San Juan（圣胡安），对吗？ 23 答：对。 24 问：它是该市的一家豪华酒店？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 问：是否可以这样说——或者撤回该问题。

4 活跃的旅游业？ 5 答：是的。 6 问：人们会去 Puerto Rico（波多黎各）旅游，对吗？ 7 答：是的，他们会去。 8 问：特别是在冬季？ 9 答：一年当中的任何时候。 10 问：好的。而 G|CLUBS，你在 2020 年 12 月 11 加入 G|CLUBS 时，新冠疫情仍在持续，对吗？ 12 答：是的。

14 变得很困难，对吗？ 15 答：是的。 16 问：好的。因为人们当时不再像以前那样频繁出行了， 17 对吗？ 18 答：在那段时间里，是的。 19 问：对。现在根据本协议，如果我们能加粗——你 20 看到写着“G|CLUBS will be honored”的地方了吗？你看到 21 那个了吗？ 22 答：看到了。 23 问：好的。请你读一下第一句话。 24 答：“G|CLUBS 将享受我们酒店网站上推广的 25 最优可用价格基础上的 8.5 折优惠，并包含所有

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3 谢谢。

5 房型。 6 问：好的。所以你的理解是，无论在 Condado 是哪种房间， 7 他们都会获得折扣，对吗？ 8 答：对。 9 问：而且根据本协议，这是专门提供给 G|CLUBS 会员的，对吗？ 10 答：对。 11 问：你知道 Condado 的一间客房大约多少钱吗？ 12 答：这取决于季节。 13 问：确实如此。旺季大约是多少？ 14 答：我不太确定，但我见过稍微超过 500 美元的。 15 KAMARAJU 先生：现在我们可以先把放大特写撤下来了。

17 现在我们能看一下——向下滚动到签名处。 18 问：好的。你看到你签署此文件的日期了吗？ 19 答：看到了。 20 问：2023 年 1 月 16 日，对吗？ 21 答：是的。 22 问：那是在 G|CLUBS 收到传票数月之后，对吗？ 23 答：是的。

25 数月之后，对吗？

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1 答：是的。 2 问：所以尽管发生了那些事件，你仍继续努力为 G|CLUBS 会员争取 3 福利，对吗？ 4 答：是的。 5 问：事实上，你在公司任职期间一直都在努力为 G|CLUBS 会员 6 争取福利，对吗？ 7 答：是的。 8 问：那是你的工作，对吗？ 9 答：是我工作的一部分，是的。 10 问：好的。你还记得 Finkel 先生在直接询问中问了你很多

12 吗？ 13 答：记得。

15 G|CLUBS 是否提供该项服务，对吗？你还记得吗？ 16 答：记得。 17 问：你回答说当时没有，对吗？ 18 答：是的。 19 问：在其中一次你回答说，我们正在推进但尚未推出，对吗？

21 答：是的。 22 问：因为 G|CLUBS 当时是一家处于发展中的公司，对吗？ 23 答：是的。 24 问：你们当时正在建设中，对吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：对。 2 问：而且你是在疫情期间开始的，对吧，至少 3 在你加入时是这样？ 4 答：是的。 5 问：而且你对人们坦诚了这一点，对吗？ 6 答：你说的坦诚是什么意思？ 7 问：嗯，你并没有对供应商说我们是一家完全成型的 8 公司、所有福利都已齐备，对吗？ 9 答：没有。 10 问：你也没有对潜在会员那样说，对吗？

12 法庭：好的。 13 答：——任何话。

15 非常近，因为听起来像在耳语。 16 证人：抱歉。 17 答：能请您重复一遍吗？ 18 KAMARAJU 先生：好的。如果法庭速记员不介意的话， 19 我要麻烦她把刚才的内容读回来。 20 法庭：请继续。

22 问：任何话，对吗？那就是回答？ 23 答：关于那个——关于新冠。 24 问：噢，是的。抱歉。我并不是特指新冠。

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2 对吗？那并不是 G|CLUBS 营销推广的一部分，对吗？ 3 FINKEL 先生：反对。复合问题，形式不当。 4 法庭：我准许提问。 5 答：当时有正在逐步落实的福利。

7 对吗？ 8 答：随着时间的推移，是的。 9 问：好的。所以一开始有一些福利，对吗？ 10 答：对。 11 问：而当你加入时，其中包括 G Fashion 的折扣， 12 对吗？ 13 FINKEL 先生：已问且已答。 14 法庭：你可以回答。 15 答：是的，那个已经就位了。

17 额外福利，对吗？ 18 答：对。 19 问：然后你当时还在寻求更多的福利，对吗？ 20 答：对。 21 问：因为那是你的工作。 22 答：那是我工作的一部分，是的。 23 问：在你在为潜在 G Club 会员寻求的各项福利中，

25 对吗？

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1 答：我不记得寻找过那个。 2 KAMARAJU 先生：好的。只是向证人出示——我想 3 看看能否帮到你——我们能否为她调出 DX 34063。 4 抱歉。其实，我们能调出 DX 34064 吗。非常

6 法庭查看。 7 由 KAMARAJU 先生继续询问： 8 问：好的。你能看一下那份文件吗。 9 好的。准备好了就告诉我。 10 答：我读过了。 11 问：好的。那么不要把文件上的任何内容大声读出来。

13 你的记忆，即 G|CLUBS 是否曾为其会员寻求 14 潜在的移民服务？ 15 答：我对这份文件没有印象。 16 KAMARAJU 先生：好的。那我们可以把它撤下来了。 17 问：你是否记得曾通过一家名为 Internova 的机构寻找 18 定制高端奢华旅游服务？ 19 答：不，我对那个名字没有印象。 20 问：好的。那通过一家名为 Bold Luxury 的公司寻找 21 礼宾管家服务呢？ 22 答：我确实记得礼宾管家服务。我不太清楚具体 23 名称，但我确实记得那件事。

25 法庭及各方当事人出示 DX 31571。

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1 问：请你亲自看一下那个文件。 2 答：好的。

4 滚动浏览一下该文件。 5 答：你介意滚动到底部吗？ 6 问：当然可以。我们继续往下。 7 答：好的。 8 问：好的。这是否唤起了你的记忆，那家公司 9 是否叫作 Bold Luxury？ 10 答：Bold Luxury 是一家提供出行与交通运输 11 服务的公司。

13 合作的一家公司，对吗？ 14 答：对。 15 问：好的。那么作为你担任 CEO 职责的一部分，你 16 是否准备过要发送给银行的商业计划书？ 17 答：据我记忆没有。

19 银行的商业计划书？ 20 答：据我记忆没有。 21 问：你是否记得曾出于任何目的修改过 G|CLUBS 的 22 商业计划书？ 23 答：是的，我认为有。 24 问：好的。所以你记得做过这件事？ 25 答：据我最好的回忆，当时制定了一份商业计划书，

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1 是的。

3 各方当事人及法庭调出 DX 60604。 4 问：你认得这个吗？ 5 答：你能滚动一下吗。 6 问：当然。请。不用着急。 7 你认得这份文件吗，Reyes 女士？ 8 答：是的，我记得它。 9 问：这是什么？ 10 答：商业计划书。

12 修改吗？ 13 答：我和其他人一起，是的。 14 问：当然。不仅是你；你是提出修改意见的人 15 之一，对吗？ 16 答：参与审阅，是的。 17 问：好的。这是一份草案？ 18 答：看起来像草案，是的。

20 DX 60604。 21 FINKEL 先生：我可以进行审查询问吗。 22 法庭：可以。

24 由 FINKEL 先生进行： 25 问：Reyes 女士，你知道这份草案、这个版本

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1 是否发送出去了吗？ 2 答：我不确定。 3 FINKEL 先生：反对。传闻证据。以及相关性问题。

5 一份草案吗？ 6 KAMARAJU 先生：是的，仅为了证明他们内部 7 讨论过它；仅此而已。 8 法庭：你认得这份文件吗？

10 格式。 11 FINKEL 先生：出于证明内部讨论这一目的，我们也提出反对。

13 法庭：反对无效。你可以提问了。

15 陪审团出示吗？ 16 法庭：可以。

19 陪审团出示。 20 由 KAMARAJU 先生继续询问： 21 问：好的。那么，Reyes 女士，你作证说有多位 22 不同的人对此提出过意见，对吗？ 23 答：审阅这份文件的并不只有我。 24 问：当然。你还记得公司内部还有谁审阅了 25 它吗？

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1 答：法务部门。 2 问：好的。我不会问你关于与法务部门讨论的任何 3 内容。你还记得除了法务部门之外，是否还有其他人 4 审阅过它吗？ 5 答：当时的情况我记不清了。 6 KAMARAJU 先生：好的。请把页面往下滚一下好吗。 7 继续往下。 8 继续往下。 9 问：好的。你看到“拟议的未来权益”（Proposed Future Benefits）下方的 10 B 小节了吗？ 11 答：看到了。 12 问：你能看一下第 1 项吗。 13 答：好的。 14 问：好的。第 1 项是什么？ 15 答：多重会员资格（Multi membership）。 16 问：好的。你能把那段读一下吗。 17 答：“我们预见到会员会因获取多重权益和传承之考量而购买多份会员资格。 18 针对多重会员的专属权益可包括：

21 问：当时制定这份商业计划书的目的是什么？ 22 答：当时的情况我不太确定，但我确实记得这份商业计划书 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区速记公司）

1 是税收优惠法令所要求的一部分。 2 问：好的。你能向陪审团解释一下你说的是什么税收优惠 3 法令吗。 4 答：是第 60 号法案（Act 60）税收优惠。

6 Puerto Rico（波多黎各）的法律，对吗？ 7 答：是波多黎各的一项税收优惠。

9 设立了某些类型的税收优惠？ 10 答：我不太确定它具体是如何纳入这项税收 11 优惠的。 12 问：但 G|CLUBS 获益于该项优惠，对吧？ 13 答：是的。 14 问：好的。你能向我们解释一下这份文件是如何 15 与 G|CLUBS 获得税收优惠关联起来的吗。 16 撤回。 17 让我从这份文件切入。

19 商业计划书？ 20 答：据我所能回想起来的，这是一项要求。 21 问：好的。 22 法庭：你是说这是为了符合享受该权益的资格 23 而规定的一项要求吗？

25 Act 60（第 60 号法案）的权益。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：好的。据你所知，G|CLUBS 有没有提交申请以获取该项 2 权益？ 3 答：有的。 4 问：好的。那你是否向波多黎各的某个政府机构提交了申请 5 以获得该项权益？我不是指你个人，是指 G|CLUBS。 6 答：是波多黎各的一个机构，没错。 7 问：好的。你知道由谁接收该申请吗？ 8 答：我可以用西班牙语说出那个机构的名称吗？

10 法庭：你可以说。请讲。 11 答：Departamento de Desarollo Economico y Comercio（经济发展与商务部）。也就是

13 问：只要是你记得的就行。那是波多黎各政府的某种部门？ 14 答：是的。 15 问：好的。我们现在能翻到同一个“拟议的未来权益”部分的 16 第 5 项吗。 17 好的。你看到这个了吗？ 18 答：看到了。 19 问：好的。所以这又是关于实体俱乐部的讨论， 20 对吗？ 21 答：是的。 22 问：这就是当时在 G|CLUBS 内部讨论的内容，对吧？ 23 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：好的。你看到上面写着：“我们的会员将能够

3 然后列举了若干事项，接着写道：“使他们能够 4 与其他志同道合的人士在奢华环境中安全相聚。”你看到了吗？ 5 答：看到了。 6 问：你对“使他们能够与其他志同道合的人士在奢华环境中 7 安全相聚”这句话是如何理解的？ 8 答：让他们在奢华的、比如高档的环境中，与其他 9 志同道合的人会面。 10 问：那么关于“安全”这个词呢？ 11 答：不太确定。安全。 12 问：抱歉。我没听清你说什么。 13 答：我不太确定它具体是指什么意思。是一处——比如安全的地方？ 14 问：好的。那么你明白这是要提交给某种政府部门的， 15 对吧？ 16 答：是的。 17 问：而且是为了享受某种权益，对吧？ 18 答：是的。 19 问：这份文件的准确性是很重要的，对吧？ 20 答：是的。

22 KAMARAJU 先生：我们可以撤下那份文件了。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 你作证提到了你去过英国 London（伦敦）的一次行程。 2 你还记得吗？ 3 答：记得。 4 问：去伦敦是去了两次还是一次？ 5 答：就一次。 6 问：好的。你在伦敦期间，参观了英格兰乡村的一座城堡， 7 对吧？ 8 答：是两家酒店。

10 G|CLUBS 首席执行官的身份去参观的，对吧？ 11 答：是的。 12 问：好的。这并不是去游览观光的个人旅行， 13 对吧？ 14 答：不是。 15 KAMARAJU 先生：好的。我们能否向证人和各方出示 16 被告物证 60595（DX 60595）。 17 问：这是你参观过的其中一家酒店的照片吗？ 18 答：是的。 19 问：这是对其中一家酒店真实且准确的反映吗？ 20 答：什么？ 21 问：这是对那家酒店真实且准确的反映吗？它看起来 22 跟你参观的那家酒店一样吗？ 23 答：是的。 24 KAMARAJU 先生：好的。辩方出示 DX 60595 作为证据。 25 FINKEL 先生：无异议。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 法庭：予以采纳。

3 KAMARAJU 先生：请向法庭展示该物证。

5 吗？ 6 答：我不太确定。如果我没记错的话，是 Glutenten [音译] 之类的名字。 7 问：好的。但它是一家豪华酒店，对吧？ 8 答：是的。 9 问：其设想是可以将其租下来供 G|CLUBS 会员使用， 10 对吧？ 11 答：可以作为一项权益提供给会员。 12 问：而且是专门提供给 G|CLUBS 会员的，对吧？ 13 答：是的。

15 对吧？ 16 答：是的。 17 问：好的。所以这对他们来说可能很方便，对吧？ 18 答：对他们而言会是一项权益。

20 对吧？ 21 答：是的。 22 问：好的。那么，在我们看另一处之前，你实际 23 参观过这家酒店吗？ 24 答：参观过。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：相当奢华吗？ 2 答：挺不错的，是的。 3 问：相当大吗？ 4 答：是的。 5 问：你还记得那家酒店一间客房要多少钱吗？ 6 答：不记得了。具体我不记得了。 7 问：好的。你还记得它是否比 Condado（康达多酒店）在旺季的 8 收费还要贵吗？ 9 答：我想是的。 10 问：好的。贵很多吗？ 11 答：我不太确定。

13 还有第二家你也参观过了，对吧？ 14 答：是的。 15 KAMARAJU 先生：好的。能否向 Reyes 女士出示已被标记为 16 DX 60597 的物证。 17 问：好的。这是你到访过的另一家酒店的照片吗？ 18 噢，抱歉。 19 答：看起来是的。 20 问：好的。这张照片反映的就是那家酒店；是这样吗？ 21 答：是的。 22 KAMARAJU 先生：好的。辩方出示 DX 60597 作为证据。 23 FINKEL 先生：无异议。 24 法庭：予以采纳。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 KAMARAJU 先生：好的。请向法庭展示该物证。 3 问：好的。所以再说一遍，你实际参观过这家酒店？ 4 答：是的。 5 问：好的。相当奢华；这么说恰当吗？ 6 答：是的。 7 问：相当昂贵，对吧？ 8 答：是的。 9 问：为酒店宾客提供很多服务？ 10 答：他们提供各种不同的服务，是的。

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1 KAMARAJU 先生继续发问： 2 问：有水疗中心吗？ 3 答：有。 4 问：有会议室吗？ 5 答：我不记得了。 6 问：有供宾客会面的场所吗？ 7 答：有。 8 问：可能还有酒吧？ 9 答：是的。 10 问：好的。那么，Guo 先生（郭先生）从未要求你去参观任何其他 11 地方，对吧？ 12 答：没有。 13 问：他根本从来没有跟你谈论过这些地方，对吧？ 14 答：据我回想没有。 15 问：你从来没告诉过他你要去看那些地方？ 16 答：没有。 17 问：你从来没告诉过他你在寻找的那个岛屿的事， 18 对吧？ 19 答：据我回想没有。 20 问：你没有把这些事情中的任何一件与 G/Clubs 的发言人沟通， 21 对吧？ 22 答：你能重复一下吗。 23 问：当然。没关系。你没有就这些具体的物业与 Guo 先生进行任何沟通， 24 对吗？ 25 答：据我回想没有。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：你从来没有跟他讨论过这件事，对吧？ 2 FINKEL 先生：该问题已问过并已作答。 3 法庭：异议成立。 4 问：那么，你是乘商业航班飞往伦敦的吗？不。撤回。

6 对吗？ 7 答：是的。 8 问：那是 G/Clubs 的飞机吗？ 9 答：据我所知不是。 10 问：你知道 G/Clubs 是否包租了那架飞机吗？ 11 答：我认为没有。 12 问：你知道谁拥有那架飞机吗？ 13 答：我不确定。 14 问：我们可以撤下那张照片了。 15 G/Clubs 运营公司（G/Clubs Operation），其总部设在波多黎各， 16 对吧？ 17 答：是的。

19 国际公司（International），对吧，或者叫 BVI（英属维尔京群岛公司）？ 20 答：是的。 21 问：BVI 拥有运营公司百分之百的股权，对吧？ 22 答：你能重复一下吗。 23 问：当然。BVI 拥有运营公司百分之百的股权，对吧？ 24 答：我不太确定。BVI 是 G/Clubs 运营公司的上级。 25 问：让我换这种方式来问。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 你把 He 先生称作所有人，对吧？ 2 答：是的。 3 问：他是 G/Club BVI 的所有人？ 4 答：按我的理解，是的。 5 问：而且通过那家公司，他是运营公司的所有人，对吧？ 6 答：是的。 7 问：而且你曾跟他有过电子邮件交流，你在信中说 8 我不是想当所有人——我是在意译其意——对吧， 9 因为他才是所有人，对吧？ 10 答：是的。 11 问：而且你知道 G/Clubs 当时正试图向国际拓展， 12 对吗？ 13 答：向国际拓展是什么意思？

15 对吧？ 16 答：我没有参与那件事。 17 问：但你知晓此事，对吧？ 18 答：曾经有人跟我提过。 19 问：你知道 Alex Hadjicharalambous，你知道他是 20 G/Clubs 运营公司的财务主管，对吧？ 21 答：是的。 22 问：而且作为该项努力的一部分，他去了中东， 23 对吧？ 24 FINKEL 先生：反对。她已作证表明她是根据他人转告 25 得知此事的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 法庭：你知道他是否去了中东吗？ 2 证人：是的，他去了中东。 3 问：还是先谈一下 Alex，作为财务主管，他的职责是 4 管理银行账户；是这样吗？ 5 答：是的。 6 问：管理公司的现金流，对吧，对其进行跟踪记录？ 7 答：管理账户的现金流？ 8 问：对，当然。 9 答：是的。 10 问：跟踪资金的流出与流入，对吧？ 11 答：他有操作权限。 12 问：那不是你的工作，对吧？ 13 答：不是。 14 问：你有其他的职责？ 15 答：是的。 16 问：当 Finkel 先生就贷款是否已偿还向你提出所有那些问题时， 17 你并没有去查看银行账户来看这是否已经发生， 18 对吧？ 19 法庭：我听不清你的声音。 20 答：没有，我没看。 21 法庭：大声点。 22 答：你能重复一下吗。 23 问：所以当 Finkel 先生向你问起那些关于贷款是否已偿还

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1 到？ 2 答：是的。 3 问：当他向您询问有关那些问题时，去查看银行对账单以了解贷款是否

5 工作，对吗？ 6 答：我没有看银行对账单。 7 问：那不是您的职责？ 8 答：我不认为那是我的职责。

10 那个，对吧？ 11 答：是的。

13 对吧？ 14 答：是的。 15 问：CEO（首席执行官）不一定负责所有事情， 16 对吧？ 17 答：我不这样认为。 18 问：您有几个部门向您汇报，对吧？ 19 答：是的。 20 问：而且您依赖他们的建议，对吧？ 21 答：是的。

23 见过 He 先生（Mr. He）和 Mileson Guo（郭美），对吗？ 24 答：是的。 25 问：您记得大概是哪一年吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：2021年。

3 是什么时候？ 4 答：9月。 5 问：那么您认为您今天能认出 Mileson 吗？ 6 答：我不太确定。

8 并将其公开展示。 9 您看到了吗？ 10 答：看到了。 11 问：您认得那个人吗？ 12 答：我不太确定，不认得。 13 问：我们可以撤下来了。在主询问中您确实认出了 He 先生， 14 对吧？ 15 答：是的。 16 问：He 先生拥有 BVI（英属维尔京群岛公司）100% 的股份，对吧？ 17 FINKEL 先生（MR. FINKEL）：已问并已答。 18 法庭：异议成立。 19 问：所以 He 先生控制了公司所有的资产， 20 对吧？ 21 答：您说的控制资产是什么意思？

23 去向，对吧？ 24 答：是的。 25 问：所以他要求您发放某些贷款，对吧？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 问：您照办了，对吧？ 3 答：发放了贷款，是的。

5 对吧？ 6 答：贷款有不同的目的。

8 投资一个名为 Yield Esta 的项目，对吧？ 9 答：我记得 Yield Esta。 10 问：He 先生要求您把钱投入那家公司，对吧？ 11 答：那不是一家——据我的理解那不是一家公司。 12 问：据您的理解它是什么？ 13 答：那是银行的一款产品，类似于一个银行账户。 14 问：它是某种投资产品？ 15 答：我不太确定。它相当于银行里的账户。 16 您必须拥有 Yield Esta，那些资金。 17 问：G/Clubs 在与 Mercantile Bank（商业银行）建立关系的初期向 Yield Esta 转账了 300万美元； 18 不是这样吗？ 19 答：没错。 20 问：据您当时的理解，这 300万美元将用于 21 做什么？ 22 答：那是存入该账户以维持我们账户的资金。 23 问：所以这笔钱就只是放在那里？ 24 答：我的理解是它将在那里存放一段时间。

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1 问：然后接下来会发生什么？ 2 答：我不确定。 3 问：您参与了向 Yield Esta 转账 300万美元 4 的过程吗？ 5 答：由我来转账？ 6 问：您以任何方式参与了那次转账吗，不是说仅仅是按一下按钮，而是以任何方式参与？

8 答：我不记得具体细节了。我记得 Yield Esta。 9 问：那么您是怎么知道这件事的？ 10 答：关于谁，关于 Yield Esta？ 11 问：G/Clubs 存入 Yield Esta 的 300万美元，您是怎么 12 知道的？ 13 答：那是 Mercantile bank 提供的产品。 14 KAMARAJU 先生（MR. KAMARAJU）：动议删除该回答。

16 Yield Esta 的。 17 答：通过 Mercantile Bank。 18 问：Mercantile 告诉您的？ 19 答：那是他们的产品。 20 问：您是怎么知道 G/Clubs 向 Yield Esta 21 投资了 300万美元的？ 22 答：我认为那是一项要求。要在他们那里开户， 23 您必须照做。您必须在 Yield Esta 账户中有那么多金额。

25 问：所以 Mercantile——您的理解是 Mercantile 告诉 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 您必须投资这笔钱？ 2 答：没错。 3 问：那么您又是怎么知道 G/Clubs 确实投资了 4 那么多金额的款项的？ 5 答：我是怎么知道的？ 6 问：是的，女士。 7 答：我不太确定。 8 问：您回答完了吗？ 9 答：我不记得了。

11 Hamilton 的项目，对吧？ 12 答：有一笔贷款，没错。

14 的人，对吧？ 15 答：我不太确定。指示要么来自 Yvette，要么来自 He 先生。 16 问：您明白即使是来自 Yvette，那也是来自 17 He 先生，对吧？ 18 答：是的。

20 Hamilton，对吧？

22 是的。

24 Hamilton 的，对吧？ 25 答：我不太确定。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：让我们调出我认为已作为证据 GXGC-175 提交的文件。 2 您看到了吗？ 3 答：看到了。 4 问：这是您发给 He 先生的一封电子邮件，对吧？ 5 答：是的。 6 问：这是关于一笔 5000万美元的投资。您看到 7 了吗？ 8 答：看到了。

10 G/Club International BVI 向 Hamilton Digital Assets（汉密尔顿数字资产）投资 5000万美元之事”时，您是什么意思？

12 答：贷款文件的结尾就是这么写的。决议案中会 13 这样指称。 14 问：要写下这句话，您必须知道 BVI 将对 Hamilton Digital

16 对吧？ 17 FINKEL 先生：反对，歪曲事实。 18 法庭：异议成立。 19 问：那么再说一遍，您是什么意思？ 20 FINKEL 先生：已问并已答。 21 问：关于“向 Hamilton Digital Assets”具体是什么意思？

23 FINKEL 先生：已问并已答。 24 法庭：异议成立。 25 问：您为什么发送这封电子邮件？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：每次发生贷款往来，我都会把不同的贷款文件 2 和决议案发送给 He 先生供其签署批准。 3 问：这涉及哪一笔贷款请求？ 4 答：一笔向 Hamilton Digital Assets 提供的 5000万美元贷款。

6 Finkel 先生就这件证物作证的事吗？ 7 答：不，我不记得。

9 这件证物，您完全没有印象了？ 10 答：我不记得具体细节。

12 据您的理解将会如何处理？ 13 答：我不知道。 14 问：您问过任何人去查明吗？ 15 答：我不记得了。 16 问：您不记得是否问过任何人？ 17 答：我不记得我是否问过任何人。

19 的去向是您的职责之一吗？ 20 答：不认为。 21 问：那不是您的工作，对吧？ 22 答：我不认为需要我去过问。 23 问：那是 He 先生的决定，对吧？ 24 答：那是来自 He 先生的指示。 25 问：而且该由他来做决定，对吧？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 问：这就是为什么您没有就此向他提任何问题， 3 对吧？ 4 答：我不认为需要提问，是的。 5 问：抱歉。

7 指示。 8 问：而且该由他发出指示，对吧？ 9 FINKEL 先生：已问并已答。 10 法庭：异议成立。

12 He 先生使用 proton 电子邮件账户的一些问题，对吧？ 13 答：是的。 14 问：您在这里看到他正在使用 proton 电子邮件账户，对吧？ 15 答：是的。 16 问：但您知道那就是 He 先生，对吧？ 17 答：那是 He 先生的电子邮件吗？ 18 问：那是您用来与他沟通的电子邮件，对吧？ 19 答：是的。 20 问：他没有对您隐瞒这一点，对吧？ 21 答：没有，我能看到。 22 问：现在，在主询问中 Finkel 先生问您是否知道他为什么 23 使用 proton 电子邮件账户，而您拥有 G/Club 账户， 24 记得吗？ 25 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：您是一名员工，或者在当时——撤回。

3 运营部门的一名员工，对吗？ 4 答：是的。 5 问：您的电子邮件账户是从 G/Clubs 运营部门 6 获得的，对吗？ 7 答：是的。 8 问：He 先生不是 G/Clubs 运营部门的员工，对吗？ 9 答：不是。 10 问：他是所有人，对吧？ 11 答：是的。 12 问：您在主询问中还谈到了 He 先生如何跟您说 13 波多黎各人动作慢。您记得吗？ 14 答：是的。 15 问：而且他会抱怨您的工作节奏，对吧？ 16 答：是的。 17 问：现在，您说您经常与 Guo 先生（郭先生）交谈。您 18 记得吗？ 19 FINKEL 先生：歪曲事实。 20 法庭：异议成立。 21 问：您多久与 Guo 先生交谈一次？ 22 答：我去纽约时，如果他在办公室的话。 23 问：从未在波多黎各与他交谈过？ 24 答：没有。 25 问：现在，Guo 先生对您一直很友善，对吧？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 问：他很有礼貌，对吧？ 3 答：是的。 4 问：他没有发表过任何关于波多黎各人动作慢的言论， 5 对吧？ 6 答：没有。 7 问：他完全没有做过任何那种事，对吧？ 8 答：没有。

10 Finkel 先生向您询问的那次晚餐，对吧，您记得那次晚餐吗？ 11 答：是的。 12 问：那是在 G/Club 收到传票之后发生的， 13 对吧？ 14 答：是的。 15 问：Finkel 先生向您询问了有关 Guo 先生关于忠诚的言论 16 的问题，对吧？ 17 答：是的。 18 问：他没有告诉您必须忠诚，对吧？ 19 答：据我回忆没有，是的。

21 的忠诚，对吧？ 22 答：是的。 23 问：而且据 Guo 先生在那次晚餐上所说，那种忠诚 24 导致了他哥哥的丧生，对吧？ 25 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：关于忠诚，他就是这么对您谈的，对吧？ 2 答：是的。 3 问：现在，您在主询问中谈到了您没有与 Wang 女士（王女士）讨论过 4 您作证提到的那些贷款的结构。 5 您记得吗？ 6 FINKEL 先生：歪曲事实。 7 法庭：异议成立。 8 问：您是否与 G/Clubs 的任何人讨论过从运营部门 9 向 BVI 贷款的结构？ 10 答：据我最好的回忆，与法务部讨论过。

13 理解是什么？ 14 答：我不记得了。它就是那样构建的。

16 公司内部律师告诉您不要做的贷款请求，对吧？ 17 FINKEL 先生：歪曲事实。

19 万美元吗？

21 不要去做。 22 法庭：她没有将其定性为贷款。 23 问：抱歉。我撤回该问题。那笔 500万美元的 24 交易，好吧，您知道我说的是哪一笔吗？

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 问：G/Clubs 的一名法务告知你不要那么做？ 3 答：不要执行那笔操作。 4 问：那是什么时候发生的？ 5 答：2022年底。我不清楚具体是哪个月。我记不得 6 具体是几月份了。 7 问：所以是在你收到传票之后？ 8 答：据我所能回忆起的，是的，没错。 9 问：你当时并没有辞职，对吗？ 10 答：什么时候？ 11 问：在执行那笔 500 万美元款项的时候，你没有 12 辞职，对吗？ 13 答：没有，我没辞职。 14 问：而且你当时也不认为自己正在犯罪，对吗？ 15 答：不，我并不这么认为。

17 律师的建议，也是如此，对吗？ 18 答：没错。

20 主询问中有人问过你这个问题吗？ 21 答：记得。 22 问：那么，G/Club 确实允许人们取消其会员资格， 23 对吗？ 24 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭书记官事务所）

1 问：而且这并不完全是取消，而是 G/Club 会员 2 可以让他们的会员资格自然失效，对吗？ 3 答：你说的“自然失效”是什么意思？ 4 问：如果有一笔年费，他们必须支付，对吗？ 5 答：是的。

7 之外的费用，对吗？ 8 答：没错。 9 问：举例来说，他们可能支付了 50,000 美元的

11 年费，对吗？ 12 答：他们有初始费用和年费，没错。

14 你说过他们的账户就会被停用，对吗？ 15 答：是的，对此有一个专门术语。 16 问：不好意思。 17 答：它被停用有一个具体的术语。 18 问：然后他们就不能再使用这些服务了？ 19 答：他们不能再享受这些福利了，没错。 20 问：但是 G/Club 确实允许你们，或者说直接允许会员， 21 直接注销他们的会员资格，对吗？ 22 答：有一个取消期。 23 问：存在一个可以在此期间进行操作的时限， 24 对吗？ 25 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：那么，郭先生并没有设定那个时限，对吗？ 2 答：据我回忆没有。

4 变成了 12 天或 14 天，对吗？ 5 答：是的。 6 问：关于那次变更，你也没有咨询过郭先生，对吗？ 7 答：据我回忆没有，是的。 8 问：那是 G/Clubs 的公司政策，对吗？ 9 答：那是 G/Club 的政策，是的。

11 14 天窗口期为例——之外申请退款，他们有权 12 获得退款，是吗？

14 获得退款。 15 问：G/Clubs 是否有处理退款的流程？ 16 答：有的。 17 问：你能向陪审团描述一下吗？ 18 答：是超过期限的那些，还是那些——哪种类型的—— 19 三天的还是 14 天的？ 20 问：假设有一笔是在两天之内提交的，接下来会发生什么？ 21 答：会员会给我们发一封电子邮件。该邮件会被发送 22 给法务部门。法务会审核我们所谓的工单，然后他们 23 会批准或拒绝取消请求。 24 问：你是否参与了该流程？ 25 答：没有参与批准或拒绝取消的流程。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：据你所知，郭先生是否参与了该流程？ 2 答：没有。 3 问：如果一名会员提交了——我们现在先以三天 4 期限为例。好的。 5 答：好的。 6 问：假设一名会员在超出退款期限六天后提交， 7 是否有不同的流程？ 8 答：流程是一样的。评估方式不同。 9 问：评估方式有何不同？

11 取消。 12 问：所以如果有人在期限之外提交，他们就得不到 13 退款，对吗？ 14 答：在某些时候他们确实得不到，是的。 15 问：你在主询问中作证说知道农场（farms） 16 是什么。你还记得吗？ 17 答：你能重复一下吗。 18 问：你知道农场是什么，对吧？ 19 答：我不太确定它们是如何运作的。 20 问：我只是问你是否对它们是什么有一个大致的了解？ 21 FINKEL 先生：已经问过并回答过了，歪曲事实。 22 法庭：异议成立。 23 问：你是否有大致的了解？ 24 FINKEL 先生：已经问过并回答过了。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 法庭：异议成立。 2 问：农场是否参与了 G/Clubs 的退款流程？ 3 答：据我回忆没有。 4 问：你在 G/Clubs 任职期间，是否记得有多少起 5 退款请求？ 6 答：不记得。 7 问：大概数字呢？ 8 答：我不确定。 9 问：超过一百起？ 10 答：我认为是的。 11 问：超过一千起？ 12 答：我不确定，可能有。我不确定。 13 问：你也作证谈到了抽奖活动，对吧？ 14 答：是的。

16 中国？ 17 答：是的。 18 问：G/Clubs 能否把奖品运送到中国？ 19 答：是说运送的能力，还是说是否收到了？ 20 问：嗯，按你的理解，G/Clubs 能把像一辆兰博基尼 21 运送到中国吗？ 22 答：不能，我们无法运送汽车。 23 问：而且你并不知道郭先生是否曾告诉过你不要 24 给抽奖中奖者发放奖品，对吧？ 25 答：据我回忆没有。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：我们先继续讨论一下车的事。 2 你在一艘游艇上见到了郭先生，Mileson Guo（郭强），他 3 谈到过他喜欢开赛车，对吧？ 4 答：是的。 5 问：你的印象是他在那个圈子里人脉很广，对吧？ 6 答：据我理解，是的。 7 问：事实上，是他帮 G/Clubs 联系了布加迪经销商， 8 对吧？ 9 答：别人是这么告诉我的。 10 问：请出示政府第 227 号物证（Government Exhibit 227）。我们可以 11 向陪审团展示这份文件。 12 你看到了吗？ 13 答：看到了。 14 问：这是你收到的一封来自 Lonny Soza 的电子邮件，对吧？ 15 答：是的。

17 Cars 的总裁，对吧？ 18 答：是的。 19 问：这是关于 G/Clubs 购买的那辆布加迪， 20 对吧？ 21 答：关于布加迪，是的。 22 问：你看得到发送日期是 2021年11月1日， 23 对吧？ 24 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：请翻到第三页。 2 你看到那里的客户姓名了吗？ 3 答：看到了。 4 问：上面列的是谁？ 5 答：Mileson Guo。

7 GX-230。你看到右边的文件了吗？ 8 答：看到了。 9 问：那是 Soza 先生发给你的另一封电子邮件，对吧？ 10 答：是的。 11 问：日期是 2021年11月12日，对吧？ 12 答：是的。 13 问：内容是关于购买同一辆布加迪的事？ 14 答：是的。 15 问：请翻到第四页。你看到这个了吗？ 16 答：看到了。 17 问：你看到客户姓名了吗？ 18 答：看到了。 19 问：那里列出的客户姓名是谁？ 20 答：G/Club International Limited。 21 问：是你让 Soza 先生做出那项更改的吗？ 22 答：我不记得了。

24 这次购买与 Soza 先生进行沟通？ 25 答：据我所知没有。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：你知道为什么要做出这项更改吗？ 2 答：贷款是给 G/Club International Limited 的。 3 问：不是给 Mileson Guo 的，对吗？ 4 答：没错。 5 问：Mileson Guo 并没有买这辆车，对吧？ 6 答：据我理解没有。

8 对吧？ 9 答：是的。

11 G/Club 会员使用，对吧？

13 布加迪还是兰博基尼，不确定。 14 问：你知道——撤回。 15 你知道布加迪是否曾离开过停车场吗？ 16 答：车行吗？ 17 问：对。 18 答：据我理解，没有。

20 提供给 G/Club 会员使用，对吧？ 21 FINKEL 先生：要求进行推测。

23 被提供使用。 24 答：据我理解，它没有被提供使用。

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1 兰博基尼中的角色。你还记得吗？ 2 答：记得。 3 问：在你担任 G/Club 首席执行官之前，你以前买过 4 兰博基尼吗？ 5 答：没有。 6 问：你曾就兰博基尼的买卖进行过谈判吗？ 7 答：没有。 8 问：参观过兰博基尼的设施吗？ 9 答：没有。 10 问：你造访过兰博基尼的经销店吗？ 11 答：没有。 12 问：你曾梦想过购买一辆兰博基尼吗？ 13 答：梦想过？ 14 问：对。 15 答：没有。

17 是恰当的吧？ 18 答：是的，没有经验。 19 问：他还问过你关于 G/Club 购买的露营车。 20 你记得吗？ 21 答：记得。 22 问：你见过郭先生露营的视频吗？ 23 答：没有。 24 问：你见过郭先生在视频中宣传露营车吗？ 25 答：没有。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：你听说过有人说郭先生去露营了吗？ 2 FINKEL 先生：反对。 3 法庭：反对无效。你可以回答。 4 答：没有，我从没听说过。 5 问：所以作为 G/Club 的首席执行官，你知道当时正在 6 购买布加迪，对吧？ 7 答：是的。

9 兰博基尼，对吧？ 10 答：是的。

12 康涅狄格州，对吧？ 13 答：关于具体交付地点我不记得了。

15 是什么意思吗？ 16 答：我知道 CT 是什么意思。我不记得自己当时知道它 17 要被送到那里。 18 问：你作证说在纽约有许多 G/Club 会员， 19 对吧？ 20 答：纽约有 G/Clubs 会员，是的。 21 问：按你的理解，在这些车辆中的任何一辆能够投入使用之前， 22 必须取得专门的保险，对吧？必须取得保险，对吧？ 23 答：是的。 24 问：而 G/Club 在取得该保险方面遇到了困难， 25 对吧？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：他们当时正在处理此事。 2 问：他们当时正在处理此事，对吧？ 3 FINKEL 先生：已经问过并回答过了。

6 事宜；这样说恰当吗？ 7 答：那是一家为会员未来的租赁福利开展合作的 8 公司，是的。 9 问：那是在 2022年，对吧？ 10 答：据我所能回忆起的，是的。 11 问：G/Clubs 给那家公司付钱了吗？ 12 答：我认为付了。 13 问：所以那家公司当时正在处理此事，对吧？ 14 答：是的。 15 问：你作证说你在一段视频中看到郭先生驾驶 16 兰博基尼，对吧？ 17 答：不是驾驶。 18 问：请讲。 19 答：是一辆像是在视频中被展示出来的兰博基尼。 20 问：明白了。所以他在视频中展示了它，对吧？ 21 答：是的。 22 问：而你感到担忧，因为这辆兰博基尼尚未准备好 23 供 G/Clubs 会员使用，对吧？

25 服务。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 服务。 2 问：它当时仍在做提供该项服务所需要的任何准备工作，对吗？ 3 答：对。 4 问：而且事实上你从未听说Guo先生（郭先生）实际开过那辆Lamborghini（兰博基尼），对吗？ 5 Finkel先生：反对，传闻证据。 6 法庭：你可以就你所了解的情况作证。 7 答：抱歉。 8 法庭：你知道他是否开过那辆兰博基尼吗？ 9 证人：我没见过他开。它就是停在那里。 10 问：而且你从未听说过涉及他和Bugatti（布加迪）的视频有类似的情况，对吗？ 11 Finkel先生：同上反对。她听说的内容属于传闻证据。 12 法庭：讲你所知道的，而不是你听说的。 13 答：我不知道他开布加迪的事。 14 问：那么，在某人成为G/Club（G俱乐部）会员之前，有一道审核程序，对吗？ 15 答：审核程序是什么意思？ 16 问：从提交申请到G/Clubs接受申请之间，大约有30天的期限，对吗？ 17 答：我不记得了。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：那是即时的吗？ 2 答：批准吗？ 3 问：嗯。 4 答：会员会填写申请表。一旦收到申请并且收到款项，他们就会获得批准。 5 问：曾经有过任何被称为KYC（了解你的客户）的要求吗？ 6 答：有的，曾经有一段时间有。 7 问：那是何时？ 8 答：据我所能记起的，要么是2022年12月下旬，要么是2023年年初。 9 问：你是否记得Alex H必须参与某项对账项目，将入账款项与会员协议进行匹配？ 10 答：会员付款需要进行对账。 11 问：为了确保我们说的是同一件事，你说需要对账是什么意思？ 12 答：当收到会员付款时，当我们收到会员付款时，必须与系统上的申请相匹配。 13 问：Alex H在G俱乐部方面负责处理这件事吗？ 14 答：在财务部门下。 15 问：鉴于进账的金额，这对公司来说有点难以应付，对吗？ 16 Finkel先生：反对。 17 法庭：反对无效。如果你认为难以应付，你可以回答。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：有大量的会员付款。 2 问：那就是为什么你们引进了Crane，对吗？ 3 答：我没有引进Crane。 4 问：撤回。那就是为什么G/Clubs引进了Crane，对吗？ 5 答：我不太确定原因。 6 问：记得在主询问时向你出示过一张Haitham Khaled的照片吗？ 7 答：记得。 8 问：你对他是否诚实的品性有意见或看法吗？ 9 Finkel先生：反对。 10 法庭：请两位律师上前。

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2 法庭：如果你要询问品性问题，你需要奠定证据基础。 3 Kamaraju先生：为了记录清晰，我依据的是《联邦证据规则》第608条(a)款。如果有关于证人诚实或不诚实品性声誉的证言支持，证人的可信性可以受到攻击。 4 Finkel先生：他的品性什么时候受到过攻击？ 5 Kamaraju先生：法条写的是可以受到攻击。 6 Finkel先生：看最后一句话。只有在证人诚实的品性受到攻击之后，关于其品性诚实的证据方可采信。 7 Kamaraju先生：Shroff女士对他的品性进行了广泛的攻击。 8 Shroff女士：我攻击了他的品性。 9 法庭：你必须证明她是如何知道他的声誉的。 10 Kamaraju先生：明白了。

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2 由Kamaraju先生提问： 3 问：我要撤回上一个问题，问你这个。你在G俱乐部期间与Khaled先生有过接触吗？ 4 答：有的。 5 问：那是些什么样的接触？ 6 答：他在最开始寻找商务办公场地，并且主管银行事务。 7 问：他参与了G俱乐部与Crane的纠纷吗？ 8 答：参与了，是的。 9 问：由于你与Khaled先生的接触，你是否对他诚实的品性形成了某种看法？ 10 法庭：关于声誉方面，你需要奠定证据基础，而声誉是通过与他人交谈而了解形成的。 11 问：你是否曾经与他人谈论过Khaled先生诚实方面的声誉？ 12 答：我是否跟其他人谈过Khaled先生是否诚实？ 13 问：是的。 14 答：我不记得了。 15 问：这是你的回答。你不记得了。好的。 16 你的理解是Crane扣留了G俱乐部希望处理的款项，对吗？ 17 答：Crane持有G俱乐部的钱。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：Crane持有G俱乐部的钱，对吗？ 2 答：对。 3 问：而且G俱乐部想要要回那笔钱，对吗？ 4 答：我们想要那笔钱，对。 5 问：在Crane扣留那笔钱的时候，G/Clubs可以使用其他资金，对吗？ 6 答：你能重复一下吗。 7 问：当然。在Crane扣留那笔钱的时候，G/Clubs可以使用其他资金，对吗？ 8 答：取决于具体时间，因为有些时候我们存在银行业务问题。 9 问：在与Crane发生纠纷期间，你的薪水出现过未发放的情况吗？ 10 答：没有。 11 问：你是否知道此时有任何员工的薪水未发放？ 12 答：不知道。 13 问：在Crane纠纷期间，你是否继续工作以获取福利？ 14 答：是的。 15 问：所以在Crane纠纷期间，G/Clubs的运作一直在继续，对吗？ 16 答：是的。 17 问：而且它是用不受Crane控制的资金来资助这些运作的，对吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 问：现在，你在主询问中作证说你在那次仲裁中给出了一些不实的回答，对吗？ 3 答：是的。 4 问：你最初是什么时候意识到你在仲裁中给出了不准确的回答的？ 5 答：在我阅读了笔录之后。 6 问：那是何时？ 7 答：我和我的律师在一起的时候。 8 问：我只是想确认一下。是你的个人律师？ 9 答：是的。 10 问：同样，我不想让你透露任何保密内容，但我认为你在主询问中作证说你的个人律师是在Guo先生被捕后聘请的，对吗？ 11 答：是的。 12 问：那么你最初是什么时候意识到你在仲裁中作了不准确的陈述的，是在你第一次与检察官会面之前还是之后？ 13 答：之前。 14 问：请再说一遍。

16 问：让我试着换个说法。看看我是否能将其拆解开来。 17 你第一次与本案的检察官、也就是这张桌子旁的人会面是在2023年8月，对吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：我不记得日期了。 2 问：是在被捕几个月后吗？ 3 答：是在之后，是的。 4 问：不是几周后，对吗？ 5 答：不是。 6 问：是几个月后，对吗？ 7 答：是的。 8 问：在Guo先生被捕与你第一次会见检察官之间的那段时间里，你是否意识到自己在仲裁中给出了不准确的回答？ 9 答：是的，在我与我的律师一起审阅时。 10 问：好的。那么，在你第一次与检察官会面期间，你并没有告诉他们你在仲裁中给出了不准确的回答，是吗？ 11 答：你能重复一下吗。 12 问：在你第一次与检察官会面时，你并没有告诉他们你在仲裁期间给出了不准确或误导性的回答？ 13 答：我不记得我在那次初次会面中说了什么。 14 问：事实上，关于你在仲裁中给出误导性回答的问题，是在你第一次与检察官会面后由检察官首先提出来的，对吗？ 15 答：我不记得了。 16 问：你的律师就该问题与检察官举行了多次会面，对吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：我不确定我的律师在那些会面中说了什么。 2 问：你的律师就在房间里，对吗？ 3 答：是的。 4 问：你的律师有擅自行动的习惯吗？ 5 Finkel先生：反对。 6 法庭：反对成立。 7 问：那么你最早是什么时候告诉检察官这件事的？ 8 答：我不记得具体是什么时候。 9 问：你与检察官会面了多少次？ 10 答：我不知道具体多少次。正如我所说的，超过十次。 11 问：超过十次？ 12 答：是的。 13 问：那么如果我们把十次对半平分，是在前五次期间还是后五次期间？ 14 Finkel先生：已经问过并回答过了。 15 法庭：反对无效。你可以回答。 16 答：我不太确定，可能是前五次。 17 问：但你不具体记得是哪一次？ 18 Finkel先生：已经问过并回答过了。 19 法庭：反对成立。 20 问：你之前作证——撤回。 21 在你获得不起诉协议之前，进行过多次会面，对吗？ 22 答：在此之前有几次会面，是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：超过十次吗？ 2 答：不，我认为没有。 3 问：但是在获得不起诉协议之前，你就你在仲裁中被指误导性的回答与检察官交谈过，对吗？ 4 答：我认为是的，对。 5 问：事实上，你与检察官开过一次会，会上你的律师要求你离开房间，对吗？ 6 答：具体是什么时候？ 7 问：我只是问你是否记得有这样的会面？ 8 答：我被要求离开房间？ 9 问：是的。 10 答：是的。 11 问：这样的会面不止一次吗？ 12 答：我认为是的。 13 问：你对为什么要求你离开房间的理解是什么？ 14 答：我的律师要与政府方面交谈。 15 问：对于他们将与政府方面讨论什么，你的理解是什么？ 16 答：我不记得当时具体的主题是什么了。 17 问：所以女士，你的证言是，你今天坐在这里并不记得你的律师当时要和检察官谈什么，对吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 Finkel先生：已经问过并回答过了。 2 法庭：反对成立。 3 问：你记得你是什么时候签署不起诉协议的吗？ 4 答：几个月前。 5 问：请再说一遍。 6 答：几个月前。 7 问：所以是今年？ 8 答：是的。 9 问：你是否记得去年你是否就告诉过他们你在仲裁中所作的误导性陈述？ 10 Finkel先生：我认为这个问题已经问过并回答过了。 11 法庭：我准许提问该问题。 12 问：你记得吗？ 13 答：据我所能记起的，记得。 14 问：所以你去年就告诉他们了，对吗？ 15 Finkel先生：已经问过并回答过了。我们一直在这个问题上打转。 16 法庭：反对成立。 17 问：我想向你出示——能否请我们仅向证人、法庭和各方调出3533-010。能否为证人放大那一部分，即从8月1日开始的那一段。 18 答：好的。 19 问：你花时间看过了吗？ 20 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 第一次与检察官会面的日期的记忆吗？ 3 答：我不太确定。 4 问：与 United States Attorney's Office for the Southern District of New York（纽约南区联邦检察官办公室）会面是一件相当令人难忘的事，对吧？

6 答：是的。 7 问：在与坐在这张桌子旁的这些人会面之前，你以前 8 见过检察官吗？ 9 答：没有。 10 问：当你和他们坐在一起时，你感到相当害怕，对吧？ 11 答：相当紧张。

13 错事，对吧？ 14 答：我很担心。 15 问：好的。担心什么？ 16 答：关于他们的看法。 17 问：他们关于什么的看法？ 18 答：我在 G/Clubs（G俱乐部）的经历。 19 问：你当时——撤回。

21 可能会发生什么？ 22 答：你能重复一遍吗。

24 坐在这张桌子旁的人对你在 G/Club 的工作的看法？ 25 答：我可能会被指控犯罪。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：你对此感到担心，对吧？ 2 FINKEL 先生：问过且已回答。 3 法庭：异议成立。 4 问：这就是你和他们坐下来谈的原因，对吧，因为你

6 谈了？ 7 FINKEL 先生：问过且已回答。 8 法庭：异议成立。 9 问：当你和他们交谈时，你有律师，对吧？ 10 答：是的。

12 他们解释了你在 G/Clubs 的经历，对吧？ 13 答：是的。 14 问：你在主询问中作证说你认为你在 G/Clubs 期间 15 没有犯下任何罪行，对吧？ 16 答：正确。

18 犯罪，对吧？ 19 答：是的。 20 问：所以你试图寻找摆脱困境的出路，对吧？ 21 答：没有。 22 问：嗯，这就是你和他们会面以避免被起诉的原因， 23 对吧？ 24 FINKEL 先生：问过且已回答。 25 法庭：异议成立。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 害怕被指控了吗？ 3 答：我不记得了。

5 起诉的前景？ 6 答：你能重复一遍吗。 7 问：坐在这张桌子旁的这些人中，有没有人在你与他们进行的

10 而面临刑事指控？

12 刑事指控。 13 问：你能把前半部分再说一遍吗。 14 答：我不记得有这样的谈话，但我意识到我可能会被 15 起诉。 16 问：从联邦检察官口中听到你可能会被指控犯罪， 17 那会相当吓人，对吧？ 18 FINKEL 先生：反对。 19 法庭：问过且已回答。 20 问：那么最终你获得了一份 non-prosecution agreement（暂缓起诉协议/不起诉协议）， 21 对吗？ 22 答：我收到了一份不起诉协议。 23 问：而且你签署了它，对吧？ 24 答：是的。 25 问：你的律师也签署了它？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 问：坐在这张桌子旁的一个人也签署了它？ 3 答：是的。

5 标记为 GX3533-50 的文件吗。你认得这份文件吗？ 6 答：认得。

8 签名吗？ 9 答：是的。 10 问：那是你律师的签名吗？ 11 答：是的。 12 问：你就在几个月前签署了它，对吧？ 13 答：是的。 14 KAMARAJU 先生：辩方提交 GX-3533-50。 15 FINKEL 先生：无异议。我不认为它有 GX 前缀。 16 它就是 3533-50。 17 法庭：予以采纳。

19 给它一个辩方编号。

21 由 KAMARAJU 先生继续询问： 22 问：我们能公示这份文件吗，麻烦了。我们向下滚动到 23 第一段。你能读一下第一段吗？ 24 答：基于以下载明的谅解，纽约南区联邦检察官办公室 25 将不对 Limarie Reyes Molinaris（利玛丽·雷耶斯·莫利纳里斯） SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 就任何罪行提起刑事起诉，但刑事税务违法行为（如有）除外，就此 2 而言，本办公室不能也不会就其在约 2020 年 12 月起

4 G/Clubs 及其关联实体所采取的任何及所有行动达成任何协议，

6 Reyes 已向本办公室披露该等行为。

9 问：就你目前享有的免受刑事起诉的保护范围而言， 10 你的理解是什么？ 11 答：只要我说实话，我就不会被起诉。 12 问：我们先把它撤下来一会儿，不用整份文件， 13 只要缩放回大视野即可。我们来看下一段。

16 第一句话吗？

18 载明的谅解，则其提供的任何证词或其他信息，

20 均不得在任何刑事税务起诉中用作不利于她的证据。 21 除上述规定外，本协议不对任何罪行的起诉 22 提供任何保护。

24 你有如实作证的义务，对吗？ 25 答：正确。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 就可能无效，对吧？ 3 答：是的。

5 对吧？ 6 答：不是。 7 问：谁决定？ 8 答：我决定。 9 问：你决定？ 10 答：是的。

12 政府不同意，你的协议会怎么样？ 13 答：它会被作废。 14 问：抱歉。 15 答：它会被取消。 16 问：所以是他们决定，对吧？ 17 答：我决定说实话。 18 问：当然。而他们决定那到底是不是实话？ 19 答：他们决定我是不是在说实话。 20 问：那么，在你与他们的会面中，曾有几次

22 对吗？ 23 FINKEL 先生：反对。 24 法庭：反对无效。你可以回答。 25 答：你能重复一下问题吗。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 他们因为你没说实话而斥责过你，对吧？ 3 答：斥责是什么意思？ 4 法庭：他们训斥你了吗。 5 证人：你能解释一下训斥吗？

8 实话，并提醒了你根据你的 proffer agreement（虚谈协议/口供协议）所承担的义务， 9 对吗？ 10 答：你能重复一遍吗。 11 问：我请法庭速记员读一遍，麻烦了。

13 答：不，我不记得了。 14 问：而且你知道，不是吗，Horton 先生告诉你的 15 律师，他们认为你在仲裁证词上没有说实话， 16 对吧，就是坐在这里留胡须的那位先生？

18 答：我不记得了。 19 问：我们能只给证人调出 3533-0303 吗。如果你 20 能在心里默读一下，麻烦了。 21 FINKEL 先生：有提问吗？ 22 KAMARAJU 先生：她正在审阅文件。 23 答：好的。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 你在仲裁证词上没有说实话？ 2 FINKEL 先生：反对这份文件。

5 回答。 6 答：我不记得 Horton 先生了。 7 问：好的。我们可以撤下去了。

9 名叫 Aaron Mitchell（亚伦·米切尔）的律师，对吗？ 10 答：是的。 11 问：那与 Crane（克莱恩）的情况有关？ 12 答：是的。

14 购买 Bugatti（布加迪）的钱，抱歉，用于购买布加迪的钱来自 15 G/Clubs 会员的付款，对吧？ 16 答：G/Clubs 的款项来自会员付款。

18 来自那里，对吧？ 19 答：款项来自会员付款。 20 问：难道你不记得刚才就此作证了吗？

22 FINKEL 先生：问过且已回答。 23 法庭：异议成立。 24 问：好的。你记得作证说 Lamborghini（兰博基尼） 25 是用来自 G/Clubs 会员付款的钱购买的吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：款项是收自会员付款。

4 G/Clubs 会员付款的钱购买的吗？ 5 答：款项是收自会员付款。 6 问：你作证说你在 G/Clubs 领取薪水，对吧？ 7 答：是的。 8 问：那是使用来自 G/Clubs 会员付款的钱支付的吗？ 9 答：那是发给工资单。 10 问：抱歉。 11 答：那是通过工资单发放的，款项来自会员 12 付款。 13 问：现在，你还作证说你获得了酌情奖金， 14 对吧？ 15 答：你说的酌情奖金是指什么，年终奖金吗？

17 另一笔？ 18 答：是的。

20 G/Clubs 会员资格的收益，对吧？ 21 答：我不知道那些资金来自哪里。 22 问：G/Clubs 还通过什么方式赚钱？ 23 答：会员付款。 24 问：如果不是来自那里，那它来自哪里？ 25 答：我不知道。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：你在 G Talks（G访谈）上花的钱呢，那是来自 2 出售 G/Club 会员资格的收益吗？ 3 答：你能重复一遍吗。 4 问：你在主询问中作证说你在 G Talks 上花了钱， 5 对吧？ 6 答：是的。

8 出售 G/Club 会员资格的收益吗？ 9 答：款项是来自会员付款，对。 10 问：现在，你在主询问中作证说这些付款——这些会员

12 会员获得公司任何股份的权利，对吧？ 13 答：正确。 14 问：他们并不是在对公司进行投资，对吧？ 15 答：不是。

17 获得奖金，对吧？ 18 答：没有，我没有。 19 问：因为那不关他们的事，对吧？ 20 答：我认为不是他们的事。 21 问：G/Clubs 可以决定给你奖金，对吧？ 22 答：奖金是由 Yvette（伊薇特）发放的。 23 问：抱歉。 24 答：奖金是由 Yvette 发放的。 25 问：Yvette 亲自付给你的？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：她批准的。 2 问：那么钱是从哪里来的？ 3 答：我不确定。 4 问：你没有向会员确认过你的薪水，对吧？ 5 答：我确认过吗？

7 对吧？ 8 答：没有。

10 付款，对吧？ 11 答：正确。那是我们的运营。 12 问：因为会员付款是 G/Club 的收入，对吧？ 13 答：是的。 14 问：这与你的 Sprinkle（斯普林克尔）公司没什么不同，对吧？让我 15 给你拆解一下。

17 目前的那家？ 18 答：是的。 19 问：你为人们策划活动，对吧？ 20 答：是的。 21 问：他们付给你钱来做这件事，对吧？ 22 答：是的。 23 问：你是这家企业的所有人，对吧？ 24 答：是的。 25 问：然后你决定如何花那笔钱，对吧？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 问：Haoran He（何浩然）是 G/Clubs 的所有人，对吗？ 3 答：是的。 4 问：所以如何花这笔钱是由他决定的，对吗？ 5 答：是的。 6 问：如果他想买一辆法拉利，这是他的决定，对吗？ 7 FINKEL 先生：反对。 8 法庭：你可以回答。 9 答：他提供指示。 10 问：如果他想买一辆兰博基尼，是他的决定，对吗？ 11 答：他提供指示让我们执行。 12 问：如果他想在新泽西州买一处豪宅，是他的决定， 13 对吗？ 14 答：我不知情。 15 问：如果他想在 Hamilton 进行投资，是他的决定， 16 对吗？ 17 答：是他的指示。 18 问：这些都与 G/Clubs 的会员没有任何关系， 19 对吗？ 20 FINKEL 先生：反对，已问过且已回答。 21 法庭：反对成立。 22 KAMARAJU 先生：没有其他问题了。 23 法庭：再次直接询问。

25 由 FINKEL 先生进行： SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭速记公司）

1 问：Reyes 女士，在 Sprinkle Events，你有向你的 2 客户承诺他们会收到 Sprinkles 的股票吗？ 3 答：不，我没有。 4 问：你曾被问及你工作过的其他地方。你还记得 5 那些问题吗？ 6 答：记得。 7 问：你工作过的任何其他地方，在资金被美国 8 政府扣押后，是否曾向吉尔吉斯斯坦汇出 500 万美元？

10 答：没有。 11 问：你曾被问及一些关于 G/Clubs 福利的问题，你 12 是 G/Club 的会员吗？ 13 答：不，我不是。 14 问：你是否向你的朋友推荐过他们应该成为 15 G/Club 的会员？ 16 答：不，我没有。

18 购买你所工作的这家 G/Club 的会员资格？ 19 答：不，我没有。 20 问：请调出证据 SH-150。 21 当你去 Sherry-Netherland（雪梨荷兰酒店）时，Miles Guo（郭文贵） 22 有向你展示过这些笔吗？ 23 答：我不记得见过这个。 24 问：我们可以撤下这个。退款请求——撤回。 25 会员投诉，在你在 G/Club 任职的整个期间， SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 是否有来自会员的投诉？ 2 答：有的。 3 问：那些投诉的性质是什么？ 4 答：性质各有不同，有退款请求，还有其他各种 5 不同的原因。 6 问：会员提出退款请求的原因是什么？ 7 答：他们认为那是投资，福利不够。 8 问：这是否发生在你任职于 G/Clubs 的整个期间？ 9 答：我记得特定的时间段。 10 问：在你担任首席执行官期间是否发生过？ 11 答：是的。 12 问：你何时成为首席执行官的？ 13 答：2021 年夏季。 14 问：被告律师在反询问中向你展示的你在伦敦见过的那些酒店，

16 开展过合作业务？ 17 答：不，他们没有。 18 问：这是谁的主意——撤回。Alex H 是否告诉过你 19 这些贷款没有被偿还？ 20 KAMARAJU 先生：反对，传闻证据。 21 法庭：反对不成立。你可以回答。 22 FINKEL 先生：撤回。 23 问：Alex H 是否告诉过你给 BVI（英属维尔京群岛）及其他实体的贷款 24 正在被偿还？ 25 KAMARAJU 先生：同样理由反对。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 法庭：你可以回答。 2 答：它们没有被偿还。 3 问：它们没有被偿还？ 4 答：正确。 5 问：那是 Alex 告诉你的？ 6 答：它们尚未被偿还。

9 会发生什么的问题吗？ 10 答：请你重复一遍好吗。 11 问：Loftus 女士，你能放大底部吗。 12 你能读一下 Alex H 于 2021 年 6 月 28 日发给你的 13 这封电子邮件吗，从“随附您将找到”开始。 14 答：随附您将找到 James 帮忙为我们整理的电子表格， 15 其中包含所有已支付和未支付的 Square 交易明细。 16 我认为我们为会员偿付并保留其会员资格提供了 17 足够长的宽限期。作为财务主管，我的建议是我们取消 18 并作废所有未偿付的未结会员资格。 19 我只是想先与您过一下，以便我们达成一致。 20 我昨天已与 Yvette（王雁平）讨论过此事。 21 问：对于 Alex 为何与 Yvette 讨论这个问题， 22 你的理解是什么？ 23 KAMARAJU 先生：反对。 24 法庭：反对不成立。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：关于公司的不同议题都会去问她。 2 问：Yvette 在哪里工作？ 3 答：纽约。

6 文件的电子邮件，邮件正文你是如何撰写的？ 7 答：就像是从不同文件里摘录出来的。 8 法庭：你的意思是节录吗？ 9 证人：就像我提取出来的。 10 法庭：你是说摘录吗？

12 文字。 13 问：你何时见过 Mileson（郭强），哪一年？ 14 答：2021 年。 15 问：你和他见了多久？ 16 答：就那次晚餐的时间。 17 问：那次晚餐有多久？ 18 答：几个小时。 19 问：那是你唯一一次见到他？ 20 答：是的。 21 问：你在屏幕上看到 HN-28 了吗？ 22 答：看到了。 23 问：你看到左下角的签发日期了吗？ 24 答：看到了。 25 问：签发日期是几号？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：2014 年 11 月 3 日。 2 问：所以在你在船上见到 Mileson 之前七年？ 3 答：是的。 4 问：可以撤下这个了。请调出证据 GXGC-93。这是 5 一封由你发给 Yvette 的电子邮件，对吗？ 6 答：是的。 7 问：你能读一下“亲爱的 Yvette”之后的第一句话吗？ 8 答：随函附上 G/Club 会员实体卡和包装的设计方案，

10 反馈。 11 问：你为什么要发电子邮件给 Yvette 来征求 Guo 先生的 12 反馈？

14 并且有意向要制作钛金属实体卡。 15 问：但你为什么要发给 Yvette 来征求 Guo 先生的 16 反馈？ 17 KAMARAJU 先生：已问过且已回答。 18 法庭：反对不成立。你可以回答。 19 答：我会在不同事务上征求 Yvette 的批准。 20 问：你说供您审阅并征求 Guo 先生的反馈。这封电子邮件 21 并不是发给 Guo 先生的。你为什么要发给 Yvette 来征求 22 Guo 先生的反馈？ 23 KAMARAJU 先生：同样理由反对。 24 法庭：反对成立。

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1 一些关于 Guo 先生的咨询协议的问题吗？ 2 答：记得。 3 问：顶部注明的日期是 2020 年 10 月 15 日？ 4 答：是的。 5 问：请翻到下一页，Loftus 女士。 6 你看到写着对价的地方了吗？ 7 答：看到了。 8 问：上面写着五级会员资格吗？ 9 答：是的。 10 问：上面写着红色兰博基尼 Aventador 吗？ 11 答：没有。 12 问：上面写着布加迪吗？ 13 答：没有。 14 问：上面写着给我儿子 1000 万美元吗？ 15 答：没有。 16 问：上面写着在新泽西州 Mahwah 价值 2600 万美元的 17 房子吗？ 18 KAMARAJU 先生：对提问形式提出反对。 19 法庭：反对不成立。你可以回答。 20 答：没有。 21 问：请回到第一页，Loftus 女士。这是 2020 年 22 10 月 15 日，对吗？ 23 答：是的。 24 问：请调出证据 Z9 并翻到第 57 页。这是 2020 年 25 10 月 13 日，你看到左角注明的了吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：看到了。 2 问：你能往下滚动一点吗，Loftus 女士。 3 你记得在反询问期间被要求朗读此文件中的部分内容吗？

5 答：记得。 6 问：往下滚动一点。你读到了 Guo 如何说过

8 要求朗读的片段。你还记得吗？ 9 答：记得。 10 问：你能读一下第 58 页底部的最后一段吗。 11 答：坦白说，这全都是废话。我直截了当地跟你们说吧。 12 这是为了在法律上避免 Me Too（我也是）而必须具备的， 13 但别以为我们在这里小气。没有别的办法。我们必须有这个。

15 问：请翻到该文件的第 101 页。 16 那是谁的照片？ 17 答：Guo 先生。 18 问：左边的日期是几号？ 19 答：2021 年 6 月 23 日。 20 问：请往下滚动。你能读一下底部那一段吗？

22 答：几天前，我们现实中脸非常小、非常漂亮的 23 G/Club 总裁 Limarie 来纽约开会。 24 我们的 Limarie 和文潇还就 G/Club 的未来规划 25 采访了七哥。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 Loftus 女士，你能往下滚动一点吗。你能放大 3 写着“一个月前”的那一段吗。你能从写着“然后我提出了”的地方 4 开始读吗？ 5 答：然后我提出了一个条件，允许我们的 G/Club 会员 6 以全球最优惠的价格购买他们的汽车。他们表示 7 他们会再次讨论，我们还得再等一等。 8 想想现在的 G/Club 会员资格。你们知道当时

10 50,000 美元。现在对于你们买了 10,000 美元档次的人， 11 你们有 1,000 股。对于你们买了 50,000 美元档次的人， 12 你们有 500,000 股，然后你们拥有终身持卡权限。 13 没有别的我可以说的了。 14 问：Reyes 女士，当有人在 G/Clubs 购买了 10,000 美元的会员资格时， 15 他们是否获得了 100,000 股？ 16 答：据我所知没有。 17 问：我们可以缩小显示，请翻到第 111 页。你能 18 往上滚动一点吗，Loftus 女士。 19 那是谁的照片？ 20 答：Guo 先生。 21 问：请往下滚动到 114，Loftus 女士。你能 22 从“我们将让所有投资者”开始读吗。 23 答：我们将让 G/Club 的所有投资者，目前定在 50,000 的

25 会员卡时，你未来将拥有 10,000 股 G Fashion。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 在首次公开发行（IPO）时，你将拥有 10,000 股

4 称，郭先生，我只有 30,000，我可以买 G/Club 卡吗。 5 可以。我有 40,000，我可以买 G/Club 卡吗？可以。但我

7 拿到 10,000 股吗？这就像是免费给他们 10,000 股， 8 对吧？我的意思是上市的时候，10,000 股你必须每股付 9 一美元，那就是 10,000 美元。 10 但想想看，那些付了 40,000 美元或 30,000 美元的人 11 不会被分配股份，这是不公平的。战友越穷， 12 我们就越得给予关照，对吧？这不好。

14 战友拥有股份，这是唯一的问题。

17 问：你可以停在那里。

19 投资者吗？ 20 答：没有。 21 FINKEL 先生：没有其他问题了。 22 KAMARAJU 先生：我两分钟就能结束。 23 法庭：好的。请继续。

25 由 KAMARAJU 先生进行： SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

问：你是否记得芬克尔先生（Mr. Finkel）曾问过你，你是否向你的任何朋友推荐过 G/Clubs？ 答：是的。 问：你的朋友中有任何中国高净值人士吗？ 答：没有。 问：你的朋友中有任何在中国政治中表现活跃的人吗？ 答：没有。 问：你的朋友中有任何反中共（anti-CCP）人士吗？ 答：没有。 卡马拉朱先生（MR. KAMARAJU）：我问完了。谢谢法官阁下。

由芬克尔先生主问： 问：刚才问到你的那些在波多黎各的酒店，那些酒店与中国共产党（Chinese Communist Party）有任何关系吗？ 答：没有。 芬克尔先生：没有其他问题了。 法庭：你可以退庭了。

法庭：陪审团成员们，好消息是，我们今天的庭审已经结束，你们明天休息。你们将在周四返回，并准备好在 9:30 走进法庭。请记住，你们不得在彼此之间或与任何其他人谈论本案。不要允许任何人在你们面前谈论本案。不要阅读、收听或收看来自任何来源的与本案标的事项有关的任何内容。祝你们度过愉快的一天休假。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

法庭书记官：陪审团退庭。

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法庭：请坐。在我们周四上午恢复庭审之前，还有什么事吗？ 芬克尔先生：法官阁下，简短说一句，这可能会在其他证人身上出现。我之所以就《会员协议》中的免责声明提出异议，是关乎法官阁下的裁定。法官阁下认定，辩方询问受害者关于免责声明是否使被告人的陈述变得不重要（not material），或者试图突出被告人所说内容的重要性（materiality），是适当且公平的。法官阁下对此已有裁定。雷耶斯女士（Ms. Reyes）并没有投资 G/Clubs。她没有投资郭氏的任何投资项目。出于这个原因，我们认为，根据法官阁下的裁定，向陪审团作出暗示是不恰当的——正如法官阁下所言，在适当地询问投资者的成熟度与不当地向陪审团暗示投资者本应查明涉嫌虚假陈述的真相之间，存在一条微妙的界线。也就是说，郭先生在视频中声称他是在发售股票，如果投资者、会员或受害者访问了网站并看到了免责声明，他们就应该知道这没有问题。 雷耶斯女士被用作到处搬出免责声明的工具，政府认为这是不恰当的，并且违背了法官阁下的裁定。事情已经过去了。但在合适的时间，如果这种情况再次出现，我预计我们会请求某种指示，因为政府担心陪审团对如何看待这些免责声明感到困惑。虽然正如法官阁下已经裁定的那样，让他们将其作为受害者所面临的重要程度问题予以考虑是公平的，但让他们将其视为受害者本不应被骗的理由则是不可取的，这就是我提出异议的原因。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

法庭：但你的意思是只有受害者才能就这些免责声明接受询问吗？你的意思是非受害者不应该就此接受询问吗？ 芬克尔先生：我认为这视情况而定。真正的关键在于细节。向雷耶斯女士提问的方式仅仅是宣读免责声明，然后实际上在说——如果我引述有误请原谅——会员看到了这个、会员知道这个，诸如此类的话。这是我记得的情况。我确实认为这对雷耶斯女士是不恰当的。她无法就成员看到了什么发表意见。我认为这些提问的目的是在陪审团心中植入一种观念，即由于免责声明的存在，它使得——它削弱了政府的举证。正如法官阁下所裁定的，免责声明在考虑呈现在他们面前的事项中具有某种目的，那是一个特定的目的。因此，政府担心陪审团对该目的是什么感到困惑。 卡马拉朱先生：法官阁下，虽然我确信政府担心证据会削弱其举证，但法律规定，重大性（materiality）是由潜在投资者可获得的全部信息决定的。这就是 TSC 诉 Basic Industries 案（TSC v. Basic Industries）和美国诉利特瓦克案（U.S. v. Litvak）。陪审团应当在决定某一特定陈述就证券法或电信欺诈法规而言是否具有重大性时，考虑全部信息。据我所知，法庭并没有任何裁定说证人不能对其中一份免责声明进行真实性认证，而这正是雷耶斯女士所做的事情。法官阁下作出了限制性指示。法官阁下还将给出关于法律的指示，这将澄清陪审团可能存在的任何困惑，特别是考虑到他们无论如何现在都不应该进行评议。据我所知，现在这是政府第二或第三次提出类似的限制性指示请求了。 因此我想说，鉴于陪审团有权考虑所有综合信息；并且鉴于我至少认为我没有做任何暗示这属于信赖（reliance）主张的事情，也没有问雷耶斯女士关于 G/Clubs 购买者是否应该能够信赖免责声明的任何问题，我认为不存在问题，而且我认为法官阁下的裁定是正确的。无论证人是受害者还是非受害者，它都应该以同样的方式通过其他证人引入。 芬克尔先生：法官阁下，首先，辩护律师所说的大部分内容——不是全部，但大部分内容——是正确的，但他回避了政府所抱怨的问题。在政府看来——这是在宣读法官阁下的裁定，这是 ECF 编号 319（docket 319）第 17 页——政府寻求排除某些证据和某些论点，因为“禁止主张受害者存在过失或警惕性不足”。这意味着不应该有任何暗示——这也是法律规定，辩护律师并未作相反陈述——陪审团不应该认为：噢，等等。他们在网站上有免责声明。如果吴明阳（Ming Yang Woo）刚才去看了免责声明并看到了该免责声明，这事就不会发生在她身上，这是她自己的错。而这并不是法律规定。辩护律师对此也没有提出相反意见。 因此，虽然辩护律师关于综合信息的全部内容可能与重要性（即郭氏陈述的重要性）有关的说法是正确的，但不应将其用于不当目的。因此，政府请求给予指示与辩护律师刚才所说的内容是一致的，即向他们阐明法律，以便他们知道如何消化呈现在他们面前的这些信息，因为他们对此并不知晓。 法庭：因此，我的理解是卡马拉朱先生仅仅是指向免责声明，而不是在提出信赖抗辩。我将在给陪审团的指引中非常明确地说明法律是什么，我认为这已经足够，而无需在庭审中途作出限制性指示。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

卡马拉朱先生：谢谢法官阁下。 芬克尔先生：明白。 法庭：还有其他事吗？ 卡马拉朱先生：辩方没有其他事了，法官阁下。 芬克尔先生：政府也没有，法官阁下。周四见。

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直接询问 由芬克尔先生主问 . . . . . . . . . . . . .3044 交叉询问 问 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3151 再直接询问 由芬克尔先生主问 . . . . . . . . . . . .3270 再交叉询问 由卡马拉朱先生主问 . . . . . . . . . . .3279 再直接询问 由芬克尔先生主问 . . . . . . . . . . . .3280

GC-519, GC-523, GC-524, GC-529 GC-535, . . .3133

GC-41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3138 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3059 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3059 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3082 GC-232 . . . . . . . . . . . . . . . . . .3136 GC-378 . . . . . . . . . . . . . . . . . .3135 GC-515 . . . . . . . . . . . . . . . . . .3135 GC-544 . . . . . . . . . . . . . . . . . .3122 GC-544 . . . . . . . . . . . . . . . . . .3134 GC551 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3099 GC-552 . . . . . . . . . . . . . . . . . .3136 3533-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . .3262

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20121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3195 20234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3204 20235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3200 60595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3219 60597 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3221 60600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3168 60604 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3213

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