郭文贵刑事案 · ECF #433 · 中文译文

UNITED STATES DISTRICT COURT（美国联邦地区法院） SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK（纽约南区）

审判人员：

HON. ANALISA TORRES（阿娜丽莎·托雷斯法官阁下），

United States Attorney for the Southern District of New York（纽约南区联邦检察官） 代理人：MICAH F. FERGENSON（迈卡·F·弗根森）

Assistant United States Attorneys（助理联邦检察官）

PRYOR CASHMAN LLP（普莱尔·卡什曼律师事务所）

代理人：SIDHARDHA KAMARAJU（西达尔塔·卡马拉朱）

ALSTON & BIRD LLP（奥斯顿·柏德律师事务所）

代理人：E. SCOTT SCHIRICK（E·斯科特·希里克）

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（南区速记公司）

其他在场人员： Isabel Loftus（伊莎贝尔·洛夫特斯），USAO（美国联邦检察官办公室）律师助理专家 Robert Stout（罗伯特·斯托特），FBI（联邦调查局）特别探员 Ruben Montilla（鲁本·蒙蒂利亚），辩方律师助理

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

法庭：早上好。

全体律师：法官阁下，早上好。

法庭：请各位报到出庭。

默里女士：法官阁下，早上好。朱莉安娜·默里和迈卡·弗根森代表合众国出庭。我们的律师助理专家伊莎贝尔·洛夫特斯也一同在场。

施罗夫女士：法官阁下，早上好。萨布丽娜·施罗夫、西德·卡马拉朱、斯科特·希里克以及豪尔赫·萨拉查代表郭先生出庭。

法庭：请坐。

今天清晨，我收到了一封来自 Bess Fung（贝丝·冯）的信件，她声称其父亲 Henry Fung（亨利·冯）是“GTV 骗局的受害者”，并请求代表其父亲作证，如果不行，则让其父亲出庭作证。因此，我准备将该信件上传至案卷系统。

各位有什么事情要向我报告吗？

弗根森先生：是的，法官阁下。政府方有一件事。政府方预计今天会有一名 Morgan Stanley（摩根士丹利）的员工出庭作证。她的名字是 Elizabeth Berstler（伊丽莎白·伯斯特勒）。她是摩根士丹利 G|CLUBS 账户的客户业务代表。她证词的核心要点涉及 G|CLUBS 提出的电汇申请。具体而言，他们申请向英国的 Fiesta Properties Development Ltd.（嘉年华地产开发有限公司）电汇 1000 万 GBP——英镑。据称那是依据 G|CLUBS 与 Fiesta 之间就该金额达成的一份贷款协议进行的。摩根士丹利根据该申请最终进行了大约四笔电汇，以将 1000 万英镑的余款转至 Fiesta。

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关于这些申请，摩根士丹利的反欺诈运营部门标记了最初的一笔电汇，并要求伯斯特勒女士向客户核实电汇的目的。她核实了。客户声称该目的是一份贷款协议，以便 Fiesta 进行一处房地产购置。这并非实情。Fiesta 的这笔资金被用于为郭先生的儿子 Mileson Guo（郭美森），即 Qiang Guo（郭强），购买了一辆价值 450 万美元的法拉利跑车。我向法官阁下标记此事，是因为我们希望提问，以证明我们根据 18 U.S.C. § 1349 指控的罪名项中银行欺诈目标的实质重要性，询问证人，您知道，如果她当时知晓所提供的目的并不是资金的实际用途，她是否还会处理该笔电汇。鉴于我们此前对此事的讨论，我想提前向法官阁下提出来。那是我们审前证据动议的主题，我们在其中请求获准向受害者和银行提出此类问题以证明其实质重要性，特别是针对银行以证明 § 1349 银行欺诈的目标。

希里克先生：法官阁下，我就不逐一陈述辩方对弗根森先生对该交易定性的事实争议了。简而言之，我们不同意那是正确的。

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话虽如此，我认为关于实质重要性问题，辩方的立场有两点。第一，至少在我们看来，尚不清楚这位证人究竟是否有任何职权去批准、否决或拒绝批准该笔特定交易。我们的理解是，该审批权限属于银行的其他部门，而这位证人无法对此作证。所以这是第一个前提基础问题。

第二，在法庭允许该证词的限度内，我们仅请求拥有相互对等的权利去提出类似的假设性问题。

法庭：那么，你知道她是否拥有决策权吗？因为如果她没有，那么问题就应该是：如果你知晓这一点，你是否会向你的上级报告？

弗根森先生：是的，法官阁下，我认为法官阁下的追问切中了要害。正如在大型银行中通常会发生的那样，她是审批电汇流程中的一个环节。因此，她收到了虚假陈述，然后将其转达给反欺诈运营部门，该部门随后批准了电汇。所以，我认为这就足够了。这就够了。

法庭：因此，我将首先允许询问关于她的决策权限、她的职责的问题，以及一个询问如果她知晓目的是购车，她是否会将该信息提供给她本应提供给的任何人的问题。

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弗根森先生：明白。

我不确定辩方的其他假设性问题可能会是什么，法官阁下。我想我们可以走着瞧；辩方提出时我们再行处理。

法庭：好的。

希里克先生：如果法庭觉得这样可行，把假设性问题留在那里，辩方没有其他意见了。我们可以实时处理。

施罗夫女士：法官阁下，我可以发言吗？

法庭：可以，请讲。

施罗夫女士：关于冯女士，辩方没有立场，只是为了闭环此事。谢谢。

我确实还有一件事要提出，是关于第一位证人的，政府方试图通过该证人引入多张照片，他们并不是试图引入底层扣押的物品，而仅仅是照片。

因此，他们试图在庭审中引入的照片中，一部分是在王女士公寓中发现的几箱围巾和个人物品，另一组是王女士公寓本身的照片，第三组照片似乎涉及在她公寓中扣押/发现的现金。我知道这是一起共谋案件。然而，辩方的立场是，试图

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引入被扣押物品的照片将是 (1) 基于关联性是不当的，(2) 照片本身仅仅是照片的证据，而不是底层扣押的证据，但是 (3) 尤其是在信用卡和现金的问题上，政府方想引入它们，却不向辩方提供可以进行交叉质证的证人。因此，该证人本身的 18 U.S.C. § 3500 材料表明她在任何扣押中都没有发挥任何作用。她仅仅是拍了照片。所以，如果不顾我的反对，法庭允许将（例如）现金作为证据采纳，我将无法进行交叉质证，因为该证人只会说“我不知道”。我将无法从证人那里查明这些现金的发行年份早在 2013 年这一事实，而政府方是知晓这一事实的，因为在王女士的保释申请期间曾向他们标记过这一点，并且王女士的律师曾提交一份宣誓书，称他去过他们的办公室，检查了现金，纸币本身的发行年份早在 2013 年。所以通常情况下，我可以理解法庭会说，好吧，施罗夫女士，它们具有可采性，你可以就证据证明力进行交叉质证。但是我没有一个可以进行交叉质证的证人，因为她只是拍照片的人。

法庭：所以你的理解是控方希望将这些照片用作涉嫌欺诈所得的收益。

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扣押的合法性。

施罗夫女士：我不能。我没有诉讼资格。那不是我当事人的住所；那是王女士的住所。

法庭：而且王女士已经认罪答辩。

施罗夫女士：是的。

法庭：我听听控方的意见。

默里女士：好的，法官阁下。

我们认为，反映搜查令证据的所有这些类别的照片都应当被采纳。

关于第一类，首先，双方就照片达成了规定协议——即搜查拍摄的照片是当天根据合法的场所搜查拍摄的真实且准确的照片，其次，关于被扣押物品的照片，那些是被合法扣押物品的照片，并且那些照片要么是在搜查当天拍摄的，要么是由参与合法扣押这些物品的人员在之后拍摄的。政府方通过一名证人来引入这些照片是为了提高效率，以便引入搜查情况，而不是传唤多名能就实际扣押物品作证的证人，一箱箱地把实际扣押的物品搬进来展示。并且对任何这些照片的真实性或其所代表的内容都不存在异议。双方已经就此达成了规定协议。

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关于 Hermès（爱马仕）围巾和包的箱子照片，政府方主张那些是被指控欺诈的收益。那些是非常昂贵的物品。它们在王女士的保释程序中曾被争议过，是她在被指控的共谋期间购买的高价值物品。没有任何理由禁止政府方引入它们。

我不确定排除公寓照片的依据是什么（如果有的话）。那只是为了确立根据搜查令实际搜查的区域。

然后关于现金，那是从保险箱中扣押的大约 138,000 美元的大宗现金。施罗夫女士说得没错；曾就王女士的事宜进行过辩论。她的律师来到 FBI 的办公室，检查了现金的每一张纸币。政府方的主张是，部分款项在 2013 年进入流通这一事实，与王女士究竟何时实际获得这笔款项绝对没有任何关联。我现在身上没有一美元纸币，但我推测如果我看一眼我手头的现金，它并不全都会是 2024 年的。也就是说，货币在流通中，具有可替代性，进进出出，而这些纸币的发行年份事实与政府方的主张没有任何关联；具体而言，政府方的主张是，大量的大宗现金是依据合法的扣押令从保险箱中取得的，所以我们看不出有任何

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排除我们出示该证据的理由。

法庭：那么证人呢，她与扣押有什么关系？

MS. MURRAY（默里女士）：证人是摄影师，所以她在场。就像我们之前在合法搜查场所时出庭的其他证人一样。她在场并在搜查期间拍摄了照片。

而且，法官阁下，我们确实就照片达成了规定协议（stipulation），包括搜查时的照片和扣押物品的照片。

法庭：我将准许采纳这些照片。

MS. SHROFF（什罗夫女士）：法官阁下，我可以——我只是想确保将以下内容记录在案：我并未对任何材料或照片的真实性提出异议。我的异议仅针对相关性。

回到 Murray 女士对法庭所说的话，是的，我口袋里也有一张一美元纸币；它可能是 2013 年的，也可能是 2023 年的。关键是，那是均势状态。我无法提出任何抗辩，因为我没有可以进行交叉询问的证人。这就是关键所在。当然，这张纸币可能在流通中；它可能自 2019 年、2001 年或 1984 年以来一直在流通。那不是重点。重点是，我无法就此提出抗辩，(1) 因为我没有合适的证人，(2) 因为我没有基础纸币。我没有那些一美元纸币。

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我还想确保法庭知晓此事已记录在案卷中。即案卷编号 81-18。自提交该特定案卷编号文件以来，政府一直知晓该主张。而且有 16 叠分开的现金。对这些现金叠的审查显示，它们的年份跨度从 2013 年到 2017 年。我无法就其中任何内容进行交叉询问。

我还想指出，就政府试图出示的照片数量而言，共有 122 张照片。我们对房屋物理布局的照片没有异议。他们认为那具有相关性。我看不出有何相关。那是法庭的裁决；我明白这一点。但是，主张该公寓内的一切都是欺诈犯罪所得，却不向辩方提供可以就该问题接受交叉询问的证人，这对 Mr. Guo（郭先生）是不公平的。

最后，只有一点。政府的便利不能凌驾于 Mr. Kwok（郭先生）的正当程序权利和获得合适证人的权利之上。

因此，基于这些理由，我们继续提出异议。谢谢您，法官阁下。

MS. MURRAY：关于这一点，法官阁下，我只想简短说明，Guo 先生没有资格对本次搜查提出质疑，他也未曾质疑搜查的合法性。

我还想指出，我们知晓辩方将提出抗辩案件——我们从最近与辩方的谈话中知悉了这一点——因此，

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如果他们想传唤证人来对这些问题中的任何一个提出质疑，他们可以在自己的举证阶段这样做。

法庭：好的。在这个问题上我已经听够了。关于这个问题我已经听了足够的争论。我准许采纳这些照片。

还有其他事吗？

MS. SHROFF：没有了，法官阁下。我只是认为举证责任倒置将违反法律和宪法。

法庭：在我们在 9:30 开始之前，没有其他事项了吗？

MR. KAMARAJU（卡马拉朱先生）：辩方没有了。

MS. MURRAY：政府没有了。

法庭：好的。那么请在 9:29 之前让你们的下一位证人坐上证人席，或者至少站在证人席旁。

MS. MURRAY：好的。

法庭：请把陪审员带进来。

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法庭：请就座。

早上好，陪审员们，在度过了一个美好的休假日之后。

陪审员们：早上好。

法庭：我们将由一位新证人重新开始。

请检方传唤其证人。

MR. HORTON（霍顿先生）：法官阁下，政府传唤 Alexandra Gale（亚历山德拉·盖尔）。

法庭：请陈述您的姓名并拼写。

证人：Alexandra Gale。A-L-E-X-A-N-D-R-A，姓氏是 G-A-L-E。

法庭：Gale 女士，我需要您非常、非常靠近麦克风，以便我们所有人都能听到您的声音。

证人：好的。这样好一点吗？

法庭：好多了，但您还可以靠得更近一些。

证人：好的。

法庭：Horton 先生，我也希望您靠近麦克风，以便我们能听见。

MR. HORTON：好的，法官阁下。

法庭：您可以开始询问。

MR. HORTON：谢谢您，法官阁下。

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经正式宣誓后，作证如下：

由 MR. HORTON 进行：

问：早上好，Gale 女士。

答：早上好。

问：您在哪里工作？

答：纽约的 FBI（Federal Bureau of Investigation，联邦调查局）。

问：您在 FBI 的职位是什么？

答：我是一名业务专职人员。

问：您被分配在哪个办事处？

答：纽约外勤办事处。

问：Gale 女士，您在 FBI 工作多久了？

答：全职大约五年。

问：作为 FBI 的业务专职人员，您的各项职责是什么？

答：我更多是一名战术分析师，所以我们负责社交媒体、电话、开源研究之类的内容分析。

问：如果有的话，您的工作何时需要拍照？

答：我兼任附随职责摄影师。

问：附随职责摄影师是什么意思？

答：也就是说我是后备人员。如果他们需要额外人手、如果其中有人不在办公室、或者如果他们在搜查中有多个地点，

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他们就会让我去拍照。

问：作为 FBI 的摄影师，您拍摄什么照片？

答：通常是搜查令的执行情况。

问：什么是搜查令执行？

答：我们——如果行动小组获得了某个地点的搜查令，他们就可以依法进入并进行搜查。

问：如果有的话，您接受过何种成为 FBI 摄影师的培训？

答：我向 FBI 的全职摄影师学习，他们通过带我一起出外勤并记录他们的拍照日志来教我，这样我就能看到他们在搜查令执行过程中拍照的方式，然后他们会让我在他们现场监督下自己操作，以确保我的操作正确无误。

问：您说您的学习部分是通过记录拍照日志完成的。什么是拍照日志？

答：这是搜查小组中的人员配合摄影师保留的记录，因此每当摄影师拍照时，记录员就会写下照片编号以及照片中拍摄的内容。

问：Gale 女士，我想请您注意 2023 年 3 月 15 日。如果有的话，那天你在工作岗位上做了什么？

答：我对一次搜查进行了拍照。

问：您那天拍照的搜查地点在哪里？

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答：在 Manhattan（曼哈顿）的某个地方。

问：您记得在哪个街区吗？

答：我想是在 East 64th（东 64 街）。

问：FBI 当天持有搜查令吗？

答：是的。

问：搜查令允许 FBI 做什么？

答：搜查我们搜查过的公寓。

MR. HORTON：法官阁下，此时政府出示一份标为 GX Stip 4 的规定协议。

法庭：准许采纳。

MR. HORTON：Ms. Loftus（洛夫特斯女士），我们可以公布它吗？

该文件的标题为《关于王公寓搜查的规定协议》，其中载明各方同意，如果作为审判证人传唤出庭，Federal Bureau of Investigation（“FBI”）的特工将作证如下：

2023 年 3 月 15 日，特工及其他 FBI 雇员对 188 East 64th Street, Apartment 1601, New York, New York（纽约州纽约市东 64 街 188 号 1601 室）执行了合法搜查。在搜查过程中，FBI 人员拍摄了纽约州纽约市东 64 街 188 号 1601 室的内部空间照片，并合法扣押了物品、文件和电子设备。

搜查发生时，Yvette (Yanping) Wang（王雁平）是纽约州纽约市东 64 街 188 号 1601 室的唯一住户。

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GX WA1 - 135 是东 64 街 188 号内部空间的真实准确照片，由一名 FBI 摄影师于 2023 年 3 月 15 日执行搜查时合法拍摄。

GX WA601 - 656 是 2023 年 3 月 15 日搜查期间位于纽约州纽约市东 64 街 188 号 1601 室的文件和物品的真实准确图像。

文件载明，进一步规定并同意，本规定协议可被采纳为证据。

GX WA1 - 12、14 至 79——抱歉。让我更正一下。14 - 68、69 - 79、83 - 85、89 - 92、95 - 115、123、124 以及 126 - 135，所有这些均涵盖在规定协议中。

法庭：准许采纳。

（政府证据 WA1-WA12、WA14-WA68、WA69-WA79、WA83-WA85、WA89-WA92、WA95-WA115、WA123、WA124 以及 WA126-WA135 获准采纳为证据）

MR. HORTON：谢谢您，Loftus 女士。您可以撤下该文件了。

由 MR. HORTON 继续询问：

问：Gale 女士，2023 年 3 月 15 日当您到达该公寓时，您做的第一件事是什么？

答：我和搜查组组长谈了话。

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问：您和她谈了什么？

答：在我开始拍照之前，我们对公寓进行了巡视，以确定每个房间的标签。

问：在进行巡视之前会发生什么？

答：执行搜查令的特工会对公寓进行清场，以确保安全。

问：特工清场公寓是什么意思？

答：他们会进去检查里面是否有人。

问：您说您进行了巡视。您能向陪审团解释一下什么是巡视吗？

答：基本上，我们会巡视公寓并标记每个房间，通常按照他们巡视的顺序进行。例如，如果厨房是第一个房间，我们就会将其标记为 A。因此我们穿过公寓查看布局是怎样的，然后走出公寓。

问：那天早上巡视之后，Gale 女士，您接下来做了什么？

答：我们开始拍摄进场照片。

问：您所说的进场照片是什么意思？

答：在开始任何搜查之前，我会在我们开始触碰任何东西之前按现状拍摄整个公寓的照片。

问：在巡视期间和拍摄进场照片期间，如果有的话，您对在公寓中看到的物品做了什么，或者做过什么？

答：什么都没做。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

问：在您拍摄了入场照片之后，接下来发生了什么？

答：然后我稍后通知搜查小组，他们可以开始搜查了。

问：在搜查进行期间您在做什么？

答：我会等待搜查人员让我为他们可能找到的任何证据或重要物品拍照。

问：您能自己决定拍照吗？我撤回这个问题。由谁决定您拍什么照片？

答：搜查特工或 FBI（联邦调查局）工作人员。

问：特工是如何要求您拍照的？

答：他们就是叫我的名字，说，嘿，你能过来拍张这个的照片吗。

Mr. Horton（霍顿先生）：Ms. Loftus（洛夫特斯女士），能否调出标为 GX WA2 的证据。

问：在调出证据的同时，盖尔女士，那天早上您是为 FBI 拍照的唯一人员吗？

答：是的。

霍顿先生：好的。洛夫特斯女士，请出示给法庭。

问：这张照片是您拍的吗，盖尔女士？

答：是我拍的。

问：我们在这里看到的是什么？

答：这是一张——我当时站在走廊里，在门开着的情况下拍摄的一进公寓首先看到的内容的照片。

Southern District Reporters, P.C.（南区速记公司）

答：（续）一进公寓首先看到的内容的照片。

问：厨房在这张照片的什么位置？

答：就在左侧。

霍顿先生：好的。洛夫特斯女士，请放上 WA9。

法庭：你是说右边的门是前门吗？

证人：是的。

问：盖尔女士，这张照片是在公寓的哪个房间拍的？

答：这是厨房。

问：它显示了什么？

答：看起来是几部正在充电的手机、水瓶、水果。

问：那些是您那天早上拍摄照片的仅有的手机吗？

答：我不这么认为。

霍顿先生：能否调出 WA107。

问：这张照片是您拍的吗，盖尔女士？

答：是我拍的。

问：它显示了什么？

答：一部 Apple iPhone（苹果 iPhone）。

问：这是在厨房充电的其中一部手机吗？

答：我不知道是不是同一部。

霍顿先生：洛夫特斯女士，能否调出 WA15。

Southern District Reporters, P.C.

问：盖尔女士，这是公寓里的哪个房间？

答：这是卧室。

问：那天早上您进去时就是这个样子的吗？

答：是的。

霍顿先生：洛夫特斯女士，能否放大到图像的大致中心位置。能否放大到屏幕中间的物品。

问：那天早上您走进卧室时，这个物品就在那里吗，盖尔女士？

答：是的，在。

问：它是什么？

答：看起来是一个人的照片。

问：您知道照片里是谁吗？

答：我不知道。

问：照片顶部写着什么（如果有字的话）？

答：“英雄”（The Hero）。

霍顿先生：好的。洛夫特斯女士，请撤下来。洛夫特斯女士，能否请您同时出示 WA62 至 WA64。

问：看屏幕左上方，WA62，盖尔女士，我们在这里看到的是什么？外面的一圈框架是什么？

答：这是一张——一个打开的保险箱的照片，您看到的是保险箱里的物品。

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答：（续）保险箱里的物品。

问：那么右边的袋子是在哪里找到的？

答：在左边的那个保险箱里。

问：这里底部图像 WA64 中描绘的是什么？

答：现金。

问：那笔现金是在哪里找到的？

答：在保险箱里找到的那个袋子里。

问：保险箱是在公寓的哪个房间找到的？

答：我相信是在卧室。

霍顿先生：洛夫特斯女士，能否请您撤下这些，换上 WA41。

问：盖尔女士，我们在这里看到的是什么？

答：这是一个透明收纳盒，里面有回形针、涂改液、笔和 U 盘。

霍顿先生：洛夫特斯女士，请放大抽屉左侧。

问：盖尔女士，U 盘上显示了什么？

答：其中两个贴有标签。

问：您知道 MK 是什么吗？

答：我不知道。

霍顿先生：洛夫特斯女士，请撤下来。

问：盖尔女士，您在这套公寓里拍摄了纸质文件的照片吗？

答：是的，我拍了。

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问：您是如何决定拍哪些照片的？

答：凡是搜查特工和 FBI 专业人员让我拍的我都拍。

问：您拍照的纸质文件在公寓的什么地方？

答：我知道客厅里有一些。我不记得是否还有其他地方。

霍顿先生：洛夫特斯女士，请调出 WA20。能否请您放大左侧文件顶部，并高亮“收件人”（To）行和“日期”（Date）行。

问：盖尔女士，这是什么类型的文件？

答：看起来像一封打印出来的电子邮件。

问：“收件人”行中电子邮件地址旁边的名字是什么？

答：您是要我读出电子邮件本身，还是只读名字？

问：抱歉。能否请您只读出“收件人”行中电子邮件地址旁边写的内容。

答：Ladym 空格 g，以及 Max Krasner（马克斯·克拉斯纳）。

问：您知道 ladym g 是什么意思吗？

答：我不知道。

问：您知道 Max Krasner 是谁吗？

答：我不知道。

问：这份文件的日期是哪一天？

答：2023年3月14日，星期二。

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霍顿先生：洛夫特斯女士，能否请您缩小，然后截取从“Dear Miss Guo”到第三张照片的部分。请高亮第三段的第一句话。

问：然后盖尔女士，能否请您大声朗读出来。

答：上面写着：“我已在此回复中抄送了 Max Krasner 先生，关于 Whitecroft（怀特克罗夫特）的事宜我经常与他保持联系。”

霍顿先生：洛夫特斯女士，请将其替换为 WA109。洛夫特斯女士，能否请您放大左边物品上写的内容。

问：盖尔女士，这张图像显示了什么？

答：这是一张记事本的照片，上面有手写笔记。

问：记事本左侧顶部写着什么（如果有字的话）？

答：Max 这个词。

问：在它下方，有些行以看似连字符的符号开头。能否请您自上而下逐项朗读 Max 下方各项的第一个词或首字母缩写词。

答：好的，是 GSNY，然后括号里是 (Citi)（花旗）。下一个是 Genever，拼写为 G-E-N-E-V-E-R。第三个写着 Leading。第四个写着 Greenwich LLC（格林威治有限责任公司）。然后下一个是 S-A-R-A-C-A。

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答：（续）然后是 ROLS，接着是 Hudson（哈德逊）。

问：您知道其中任何一个是什么意思吗？

答：我不知道。

霍顿先生：洛夫特斯女士，能否请将此替换为 WA68。然后请放大文件正文，并高亮顶部写的内容。

问：盖尔女士，这张照片是您拍的吗？

答：是的。

问：请朗读这份文件顶部写的内容。

答：HCN Allocation at USD 0.1（HCN 分配，单价 0.1 美元）。

问：您知道 HCN allocation 是什么意思吗？

答：我不知道。

霍顿先生：洛夫特斯女士，能否请您高亮该清单中间偏下的位置，以 Andrew Law（安德鲁·劳）和 Roger Smee（罗杰·斯密）开头的两行，并延伸至该行末尾。

问：盖尔女士，请朗读这两个单项。

答：“Andrew Law：Mileson（迈尔森）的朋友。”以及，“Roger Smee：Mileson 的朋友。”

问：在这些文字的同一行上有什么？

答：一个美元金额。

问：这些行中每一行的美元金额是多少？

答：我相信与 Andrew Law 在同一行的要么是 980,000 要么是 300,000，然后 Roger Smee 看起来是 250,000，或者是上面一行。

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问：盖尔女士，您可以读一下那些数字所在列顶部的文字吗？

答：写着 Total HCN（总 HCN）。

霍顿先生：洛夫特斯女士，请高亮 Andrew Law 上面第三行的那一行。

问：盖尔女士，您可以为我们读一下该单项吗？

答：好的，名字拼写为 Y-A-N-P-I-N-G 空格 W-A-N-G（王雁平），看起来美元金额大概是 6,999,800，但也可能是 2000 万（20 million）。

问：您知道这份清单代表什么吗？

答：我不知道。

霍顿先生：洛夫特斯女士，请将其替换为 WA26。能否请您放大文件内容。抱歉，洛夫特斯女士。能否获取文件顶部的那个词。谢谢。

问：盖尔女士，那天这份文件在公寓里吗？

答：在。

问：顶部写着什么？

答：清单（Inventory）。

问：这份文件上显示了哪些种类的物品？

答：看起来是机动车辆。

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问：看左起第二列，写着年份/品牌（Year/Make）。

霍顿先生：洛夫特斯女士，能否放大倒数第三行，从“年份/品牌”列中的 2021 开始，放大整行。

问：盖尔女士，这里左起第二列的“年份/品牌”列中写着什么？

答：2021 Lamborghini Aventador（2021年兰博基尼 Aventador）。

问：这一列——然后其右侧有一张汽车的照片。右边那一列顶部写着州（State）。那个框里写着什么？

答：CT。

问：据您理解，CT 是什么意思（如果有的话）？

答：Connecticut（康涅狄格州）。

问：移到该行的右侧，左起第二个方框位于题为“所有人”（Owner）的一列中。请读一下 2021 Lamborghini Aventador 的“所有人”列中写了什么。

答：好的。姓氏拼写为 D-E-F-E-N-G，名字看起来是 C-A-O（曹德丰），附带一个地址，Connecticut（康涅狄格州）Greenwich（格林威治）Taconic Road（塔科尼克路）373 号，拼写为 T-A-C-O-N-I-C。

问：右边的方框位于题为“备注”（Notes）的一列中。请读一下 2021 Lamborghini Aventador 的“备注”列中写了什么。

答：写着“G Club International Ltd（G俱乐部国际有限公司）？”

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霍顿先生：（续）然后放大其上方第四行，从“年份/品牌”列中的 2021 Ducati（杜卡迪）开始。盖尔女士，您知道 Ducati 是什么吗？

答：我不知道。

问：好的。2021 Ducati 的该单项照片框中显示了什么？

答：看起来是一辆摩托车。

问：回到右起第二个“所有人”框，能否请读出该框中的姓名和地址。

答：看起来是同一个名字，D-E-F-E-N-G, C-A-O，地址是 New Jersey（新泽西州）Jersey City（泽西市）Regent Street（丽晶街）88 号，拼写为 R-E-G-E-N-T。

问：那是您为兰博基尼读出的同一个地址吗？

Ms. Shroff（什罗夫律师）：反对。

法庭：反对无效。你可以回答。

答：不是。

问：在姓名和泽西市地址右侧的“备注”列中，您能读一下杜卡迪的“备注”列中写了什么吗？

答：写着：“DMV（车管所）积压 6-8 周，纽约州注册，之后需要过户，姓氏 D-E-F-E-N-G，来自 Scott（斯科特）。”

霍顿先生：洛夫特斯女士，您可以缩小。请放大这份文件底部的最后两个单项。

问：“年份/品牌”下方的顶部方框中写着什么？

Southern District Reporters, P.C.

1 答：露营车。 2 问：你知道什么是露营车吗？ 3 答：知道。 4 问：什么是露营车？ 5 答：它是一种，像是比较大的机动车辆，人也可以睡在 6 里面。 7 问：那么在露营车这笔款项末尾的“备注”栏里，如果有的话， 8 写了什么？ 9 答：“G Club International Ltd 进口问题。仍在

11 问：Gale 女士，露营车下面一行款项写的是什么？

13 答：布加迪（Bugatti）。 14 问：什么是布加迪？ 15 答：我很确定这是一种车。 16 问：那么在布加迪这款项右侧的方框里，如果有的话，写了什么？

18 答：几乎全部都写着 TBD（待定），最后一个是个问 19 号。 20 问：问号在哪一栏？ 21 答：“备注”栏。 22 HORTON 先生：Loftus 女士，请调出 WA30。

25 并排调出来。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭速记公司）

1 问：Gale 女士，你那天是否拍摄了有多页的 2 文件照片？ 3 答：是的，我拍了。 4 问：你每次都会把每一页都拍下来吗？ 5 答：不一定。 6 问：好的。你有时会这样做吗？ 7 答：当然会。 8 问：WA30-33 这里的这些图片，是一份单独的文件吗？ 9 答：是的，我认为是的。

11 的左上角。

13 什么？ 14 答：“2019-2023 年汇总，所有捐款，ROLF 和 ROLS。” 15 问：你知道什么是 ROLF 吗？ 16 答：不知道。 17 问：那 ROLS 呢？ 18 答：不知道。 19 问：在 ROLF 的首行，你能读出 2019 年和 2020 年 20 列报的数字吗？ 21 答：可以。2019 年是 $4,210,315。2020 年是 $8,916,019。 22 问：请再读一下其下方 ROLS 在 2019 年和 2020 年的数字。

24 答：2019 年是 $2,255,391，2020 年是 $4,028,774［原文如此］。 25 问：其下方的款项写着“两个实体总计”。你能 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 读一下该合计行最末端的数值吗，谢谢。 2 答：好的。对于——噢，抱歉。是在 YTD（本年迄今）栏下还是 3 2019 年的？ 4 问：写着“两个实体总计”的那一行款项，大约在页面 5 下方三分之一处，如果你能读一下位于最右侧 6 该行末端的数值。 7 答：好的。36,840——抱歉。$36,841,050.29。 8 问：Gale 女士，这个数字是多于还是少于 1 亿美元？ 9 答：少于。 10 HORTON 先生：Loftus 女士，请把 WA34 和 35 11 放在一起调出来。 12 问：屏幕左侧的 WA34，Gale 女士，标题是什么？ 13 这份文件顶部写了什么？ 14 答：G Club Operations LLC 损益表 2022 年 1 月至 12 月。

16 HORTON 先生：Loftus 女士，能否放大写着“收入”的那一行 17 以及其下方的行，“收入”下方大约五行左右。

19 问：Gale 女士，这份文件上“会员总收入”旁边列报的 20 数值是多少？ 21 答：$4,862,954.82。 22 问：那么该收入图表下方的最底端数值是多少？ 23 答：$90,462,483.16。

25 然后放大写着“总计 64002 活动”的款项行。它 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 距离本页底部大约向上五行。 2 问：Gale 女士，写着“总计 54000 法律与专业服务”那一行 3 上的数值是多少？ 4 答：$2,752,228.62。 5 问：那么写着“总计 64002 活动”那一行上的数值是 6 多少？ 7 答：$2,550,815.84。

9 WA34 那第一页的顶部。 10 问：Gale 女士，这份文件上的日期范围是什么？ 11 答：2022 年 1 月至 12 月。 12 HORTON 先生：Loftus 女士，现在请转到屏幕 13 右侧的 35。 14 并把上面的文字放大。 15 问：Gale 女士，该款项行是什么？G|CLUBS 净收入 16 最底部款项行上列报的数字是多少？ 17 答：$78,361,488.61。 18 HORTON 先生：Loftus 女士，请调出 WA39。

20 问：Gale 女士，这份文件左上角栏目中出现的 21 词是什么？ 22 答：发票号码（Invoice Number）。 23 问：你能从左到右读出“月份”之后该行右侧 24 的字词吗？ 25 答：月份。G|CLUBS。G Fashion。G Music。HCHK Tech。FMV。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 G News。Gettr。GEDU。服务费。以及总计。 2 HORTON 先生：Loftus 女士，请调出 W85。 3 85。请把文字放大一下。

5 问：Gale 女士，这份文件大体上显示的是什么？ 6 答：看起来像是登录信息。

8 Genever 到最底部的各项款项吗？ 9 答：可以。(Genever) 是第一个。Chase (S-A-R-A-C-A) 是 10 第二个。Chase GVT——抱歉，是 GTV——HSBC (Leading)。 11 Investors (Leading)。BOA ROLF。下一行是 PayPal ROLF。 12 下一行是 Stripe ROLF。然后是 BOA ROLS。以及 PayPal ROLS。 13 HORTON 先生：Loftus 女士，在 Investors 14 (Leading) 下方那一行，第一个词是 Fist。你能放大 15 该行末尾吗，上面写着“oldest niece（大侄女/外甥女）”。 16 问：Gale 女士，“oldest niece”旁边写了什么？ 17 答：上面写着 - Gladys，G-L-A-D-Y-S。 18 问：你知道 Gladys 是谁吗？ 19 答：不知道。 20 HORTON 先生：Loftus 女士，请把 89 和 90 21 并排调出来。

23 的上半部分。 24 问：Gale 女士，在顶部银行名称下方，这份文件的 25 标题是什么？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：新账户公司银行业务调查问卷（Corporate Banking Questionnaire for New Accounts）。

3 什么？ 4 答：Holy City HK Ventures。 5 问：你知道那是什么吗？ 6 答：不知道。 7 HORTON 先生：Loftus 女士，现在看右边的 90， 8 请高亮标出“董事 1”和“董事 2”下方的两个名字 9 并放大。

11 HK Ventures 的“董事 1”下方是什么名字？ 12 答：Aaron A. Mitchell。 13 问：你知道 Aaron Mitchell 是谁吗？ 14 答：我不知道。

16 Ventures 的“董事 2”下方写的名字是什么？ 17 答：Victor X. Cerda。 18 问：你知道 Victor Cerda 是谁吗？ 19 答：不知道。 20 HORTON 先生：Loftus 女士，请把 91 和 92 21 并排调出来。 22 问：看左侧的文件，Gale 女士，91，顶部用 23 大号字体写的是什么？ 24 答：Holy City Hong Kong Ventures Ltd.。 25 问：下面写着：“下签署人，系 Holy City Hong Kong SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 Ventures Ltd. 董事之唯一成员”。 2 HORTON 先生：Loftus 女士，请向下移到页面 3 中间，“董事”处。 4 问：Gale 女士，第 3 项“董事”下方写了什么？ 5 答：“获悉本公司首任注册代理人自 2021 年 6 5 月 13 日起委任 Yanping Wang（王雁平）为公司首任

9 这一页的最后一行。

11 Ventures Ltd. 文件的底部写了什么？ 12 答：New Federal State Corporation（新中国联邦公司）。 13 问：你知道 New Federal State Corporation 是什么吗？ 14 答：不知道。 15 HORTON 先生：Loftus 女士，请将这些替换为 16 WA96。 17 如果你可以——好的，谢谢。 18 问：主题行是什么——嗯，首先，Gale 女士，这是 19 什么类型的文件？ 20 答：看起来像是一封打印出来的电子邮件。 21 问：主题行写了什么？ 22 答：Himalaya Exchange-Username Changed（喜马拉雅交易所-用户名已更改）。 23 问：你能读出“收件人（To）”行上的名字以及姓氏的 24 第一个字母吗？ 25 答：Alex H.。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 吗？

4 电子邮件正文之间有什么？ 5 答：有一个，像是我推测是公司标识（logo）的东西。

7 SHROFF 女士：反对证人作出的推测。 8 法庭：反对成立。 9 问：你在本页中间看到了什么（如果有的话）？

11 它周围，谢谢。 12 答：有一个——上面写着 Himalaya Exchange（喜马拉雅交易所），旁边带有 13 一个小徽标。 14 问：你知道 Himalaya Exchange 是什么吗？ 15 答：不知道。

17 电子邮件的前三行，包括称呼语。 18 问：Gale 女士，请读一下称呼语和第一句话。

20 答：“Hi Freedom Media Ventures Limited”，逗号。 21 问：请读一下其下方电子邮件的第一行。

23 答：好的。“您的用户名及联络电子邮箱已由管理员从

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 HORTON 先生：Loftus 女士，请调出 110。 2 110。

4 右上角。

6 什么？ 7 答：ACA。 8 问：你知道 ACA 是什么吗？ 9 答：不知道。

11 文件。 12 请放大接近底部的“敬启者（To Whom it May Concern）” 13 下方。 14 问：你能读一下以“特此证明（This is to certify）”开头的那一行吗？ 15 答：“特此证明瓦努阿图（VANUATU）护照号码为 RV058876 16 的 WANG YAN PING（王雁平）的受雇详情如下：”

19 Limited”下方出现了什么？ 20 答：一个签名。 21 问：签名下方出现了什么？ 22 答：姓名 William Je（余建明），行政总裁（Chief Executive）。 23 HORTON 先生：Loftus 女士，请把 WA69 和 72 24 并排调出来，以及 114，这三个。 25 问：WA69 这一项中显示了什么？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：那——那是左边的那一个吗？ 2 问：是的。那是左边的物品。 3 答：是的。那是我们早先看到的保险柜里的那个绿色小拉链包。

5 问：保险柜里的这个绿色拉链包里面有什么？ 6 答：旅行证件。 7 问：右边的是其中的两件吗？ 8 答：是的。 9 问：上面那件，WA72，是什么？ 10 答：一本护照。 11 问：护照上的姓名是谁？ 12 答：名为 Y-A-N-P-I-N-G，姓为 Wang，W-A-N-G。 13 问：现在看其下方的护照，114。 14 答：名为 H-O 空格 W-A-N，姓为 K-W-O-K。 15 问：这本护照是在你于 2023 年 3 月 15 日 16 所在的公寓里找到的吗？ 17 答：是的。 18 HORTON 先生：Loftus 女士，请撤下这些， 19 并调出 76-79。 20 问：在这些调出来的同时，Gale 女士，你能告诉我们 21 我们看到的是什么吗？ 22 答：可以。76 是一张爱马仕（Hermès）盒子和收据的照片。

24 钱包；不确定是什么品牌。其他照片也是一样的。 25 问：什么是 Hermès？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：我认为是一个非常昂贵的品牌。 2 霍顿先生（MR. HORTON）：洛夫特斯女士（Ms. Loftus），请放大右下角的 3 图像。 4 问：在那张图的顶部，盖尔女士（Ms. Gale），那些都是些什么？ 5 答：更多爱马仕（Hermès）的盒子。 6 问：那天早上所有这些都在公寓里吗？ 7 答：是的。

9 阁下。 10 法庭：请便。 11 霍顿先生：谢谢法官阁下。 12 洛夫特斯女士，请撤下这幅图像。 13 问：盖尔女士，2023年3月15日在这套公寓里，你大约拍了 14 多少张照片？ 15 答：我不记得了。 16 问：我们看完了你拍的所有照片了吗？ 17 答：没有。

19 我今天向你展示的照片，你在挑选这些照片时 20 起过任何作用吗？ 21 答：没有。 22 问：在今天出庭作证之前，你与政府方（检方）大约会面了 23 多少次（如果有的话）？ 24 答：几次。 25 问：除了你今天的证言和你于2023年3月15日 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 其他任何事项吗？ 3 答：没有。 4 霍顿先生：没有其他问题了，法官阁下。 5 法庭：进行反询问（Cross-examination）。 6 施罗夫女士（MS. SHROFF）：谢谢法官阁下。

8 施罗夫女士发问： 9 问：早上好，盖尔女士。 10 答：早上好。 11 问：盖尔女士，你在主询问中作证说你已经在 12 联邦调查局（FBI）工作了五年，对吗？ 13 答：是的。

15 说话。 16 施罗夫女士：好的。 17 问：在为联邦调查局工作之前，你为谁工作？ 18 答：我读大学时在联邦调查局当过实习生。

20 联邦调查局工作过？ 21 答：我还做过其他实习和兼职工作。 22 问：我指的是全职工作、受雇就业。 23 答：是的。 24 问：你只在联邦调查局工作过，对吗？ 25 答：没错。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：你刚才作证，当被问及与政府方会面了多少次时， 2 你作证说是几次。对吗？ 3 答：是的。 4 问：那么作为一名联邦调查局特工，可以这么说吗，你会希望 5 对构成你作证内容的信息做记录？

7 答：不。

9 准确且完整？ 10 霍顿先生：反对。该问题已被问过并已回答。 11 法庭：反对成立。所以施罗夫女士，你把问题 12 只问一遍就好，不要重复。

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1 施罗夫女士发问： 2 问：盖尔女士，你是否保存了一份你与霍顿先生会面的 3 时间清单？ 4 答：没有。

6 时长的清单？ 7 答：没有。 8 问：你是否保存了一份会面期间你与霍顿先生所做事项的 9 清单？ 10 答：没有。 11 问：那么如果可以的话，让我先向你展示标为 12 被告方证据 7005（Defense Exhibit 7005）的文件，请你 13 看一下。谢谢。 14 你认得这张照片吗？ 15 答：认得。 16 问：请问这是什么？ 17 答：这是一张上面有手写笔记的笔记本的照片。 18 施罗夫女士：法官阁下，我申请将 DX7005 作为证据 19 采纳，谢谢。 20 霍顿先生：法官阁下，我们可以简短进行法官席前讨论（approach）吗？

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2 霍顿先生：谢谢法官阁下。我们预见到辩方会将 3 被告方证据 7005 号文件与我们展示的裁剪版本 4 进行比对。我不记得确切的物证编号了。我们展示了这份文件的

8 含有一些普通话中文（Mandarin）。因此我们与他们进行了反复沟通，我们可以 9 对其进行遮蔽涂黑（redact）。我们也可以另行处理，以免使 10 外语进入证据成为一个争议问题。我们针对 11 如何处理进行了反复讨论。我们可以根据协议提供经过修改以 12 去除普通话中文的文件版本，所以这就是为什么我们展示了 13 以那种方式裁剪的文件。 14 法庭：你说的裁剪（cropped），是指删除了部分内容？

16 霍顿先生：是的。所以现在作为辩方物证展示的 17 三个笔记本图像，我们展示了相同的图像，但 18 移除了含有普通话中文的笔记本。因此我们只展示了 19 仅有英文的笔记本。 20 法庭：你所说的裁剪，字面意思是指你裁剪了 21 照片？

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1 避免该问题，而且我们理解这是应辩护律师的 2 要求或根据与辩护律师达成的协议进行的。 3 施罗夫女士：辩护律师当时提出要求并非常明确地 4 指出了“遮蔽涂黑（redacted）”这个词，而不是裁剪（cropped），是遮蔽涂黑。用词是

7 整句话告诉我吗？ 8 施罗夫女士：当然。我认为他们是在昨天的某个时候 9 把文件发给我们的。我不记得具体时间了。上面

11 中文在这里、这里、这里、上面这里。他们发给了我们一份 12 带有翻译的副本。我们把这份文件连同其他待翻译的文件一起

16 选择：要么我们使用他们的翻译，要么我们使用遮蔽涂黑的 17 版本。我们说不行，在没有我们的翻译人员签字确认的情况下， 18 我们不能同意一份翻译，因此我们同意使用 19 遮蔽涂黑的版本，而不是裁剪的版本，是遮蔽涂黑。

22 上次 1:00 时，他们发给了我们一个新版本，并作为证据

24 我可以向您展示我的电子邮件。今天在进行主询问时， 25 我才从一位初级律师（associate）那里拿到了那个版本。我给那位 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 把文件发给我。他们在裁剪时所做的是，他们 3 裁掉了中共（CCP）。现在关于中共（CCP），我必须说这里的任何人都知道 4 这会有相关性，因为是她写下来的。并且没有任何—— 5 我必须说，如果有人说辩方不想要中共（CCP），

7 你进行遮蔽涂黑。你不能直接裁剪。因此我有权将此 8 提交为证据。我从未同意过裁剪的版本。我从未同意 9 切除某些内容。遮蔽涂黑就是遮蔽涂黑。而且我们

12 是绝不会同意的。裁剪是大不一样的。而且您知道 13 律师是靠什么谋生的，我们运用词汇，并且精确地运用词汇。 14 所以我认为这是合法的反询问，法官阁下。 15 芬克尔先生（MR. FINKEL）：施罗夫女士没有提出过，辩方团队的任何 16 成员也没有提出过——包括昨晚收到电子邮件的那位初级律师（该律师也是执业律师）—— 17 如果提出要修改以满足他们关于证据中不出现外语的要求， 18 我们本来是会照办的。

20 法庭：我没明白你在说什么。 21 你是说包括邮件里的那位律师吗？

23 芬克尔先生：是的，法官阁下。请允许我说明，我们曾就

25 反复讨论。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 施罗夫女士：并没有。 2 芬克尔先生：有的，施罗夫女士。

4 两个人同时说。 5 芬克尔先生：我们对辩方说，如果你们想保留 6 普通话中文，我们就放进去。如果你们不想保留 7 普通话中文，我们就遮蔽涂黑，不放进去。 8 这取决于你们，或者我们可以做翻译。他们说他们 9 不想把普通话中文放进去。因此我们修改了、裁剪了 10 这份文件，在上面进行了遮蔽，使普通话中文不会 11 进来。我们是应他们的要求这么做的。现在他们要把 12 我们为了满足其要求所做的事拿来向陪审团暗示

14 不恰当的。

16 要求提供一份遮蔽涂黑的文件吗？

18 法庭：等一下，施罗夫女士。不要打断我说话。

20 芬克尔先生：法官阁下，是的。我们使用了“遮蔽涂黑” 21 这个词。确实完全是这样。但是，而且我认为这很 22 重要，我们曾就这一问题与辩方进行了善意的协商。

25 遮蔽涂黑更容易操作。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

3 知道缺少了字句。 4 芬克尔先生：但是，法官阁下，我们现在是应他们的 5 要求这么做的。

7 遮蔽涂黑，而不是裁剪剔除。这是截然不同的结果。 8 施罗夫女士：法官阁下，我可以补充一点吗？ 9 法庭：不行，先等一下。芬克尔先生，你还有 10 什么要补充的吗？

12 此感到失望，因为我们与他们进行过讨论。如果他们当时说： 13 你们能改用遮蔽涂黑的版本吗，我们本来是会照办的。 14 我们在这里并没有搞任何策略花招。我们并不是 15 试图删掉中共（CCP）或诸如此类的东西。我们尽力满足了 16 他们的要求。我理解法官阁下的意思。 17 法庭：还有其他被裁剪的文件吗？

19 霍顿先生：我认为没有了，没有。 20 法庭：其余所有内容都是遮蔽涂黑的？ 21 霍顿先生：是的。 22 法庭：你必须承受这项反询问了。

24 施罗夫女士：法官阁下，而且中共（CCP）是用英文写的。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 满足他们的要求。他们不应该被允许辩称我们 3 这样做是为了向陪审团隐瞒任何事情，因为那不是我们 4 这样做的原因。那将是不公平且不恰当的。

7 存在恶意是不妥当的。 8 施罗夫女士：法官阁下，就此我可以陈述意见吗？ 9 法庭：可以。 10 施罗夫女士：同样，这里有一封电子邮件—— 11 芬克尔先生：是你们遗漏的。 12 施罗夫女士：请让我说完。 13 法庭：请让她说。

16 我们同意即使你想要——这是电子邮件的内容：“鉴于 17 该证人的出庭时间，我们要求你们直接遮蔽涂黑 18 你们计划明天引入的 GXW 物证中可见的普通话中文， 19 据我们理解是 GW，然后我们把它们列举出来。”中共（CCP）是英文。

21 法庭：施罗夫女士，我不需要你在我说话时 22 抢话。这是不礼貌的。 23 施罗夫女士：我没有抢您的话。 24 法庭：是的，你刚才打断了我说话。 25 施罗夫女士：我不是故意的，法官阁下。我确实认为 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 CCP是英文。

3 可以在这点上进行反向质询，但你不能暗示他们是在

6 是他们的失误。这是他们的失误。 7 施罗夫女士（MS. SHROFF）：法官阁下，CCP是英文。这不是 8 失误。

12 中文字符这一事实。这没问题。但如果进一步并在 13 总结陈词中辩称这是蓄意恶意为之，不行，你 14 不能这样做。就这样。讨论结束。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（南区速记公司）

3 成立。抱歉。请继续。 4 施罗夫女士：法官阁下，我申请将DX7005作为证据 5 采纳。 6 霍顿先生（MR. HORTON）：反对。

9 该文件的异议被驳回。请继续。

11 施罗夫女士：我现在可以向陪审团出示吗？ 12 法庭：可以。请继续。可以。 13 由施罗夫女士询问： 14 问：盖尔女士（Ms. Gale），你认得这张照片吗？ 15 答：我认得这张照片，不认得遮挡它的黑色部分。 16 问：你不认得黑色的遮挡？ 17 答：是的。 18 问：涂黑遮盖部分？ 19 答：是的。

21 政府物证——我认为是第68号物证。 22 霍顿先生：法官阁下，我们对此提出异议， 23 因为这违反了我们对边裁协商裁定的理解，即 24 出示的目的。

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1 施罗夫女士。 2 施罗夫女士：我问下一项，法官阁下。 3 法庭：请继续。 4 问：那么让我从写有Max的便签本开始，对吗？ 5 答：是的，看起来像最下面的那个。 6 问：是你把这三本便签本摆成这样的吗？ 7 答：我不记得了。 8 问：你拍照是为了在审判中作为证据向陪审团 9 出示，对吗？

11 拍什么的照片。 12 问：目的是什么？ 13 答：为了记录归档。 14 问：目的是什么？ 15 霍顿先生：反对，已问过且已回答。 16 法庭：异议成立。 17 问：FBI（联邦调查局）收集证据，对吗？ 18 答：对。 19 问：FBI收集证据是因为有朝一日它将在法庭上 20 用来指控他人，对吗？ 21 答：有这种可能。 22 问：而且你希望证据是准确的，对吗？ 23 答：你说的准确是什么意思？ 24 问：我的意思就是准确。你希望你的记录是准确的， 25 对吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：照片记录表？ 2 问：是的。 3 答：是的。 4 问：而且你希望你的照片是准确的，对吗？ 5 答：照片只是现场有什么就拍什么。 6 问：而且是完整的，对吗？ 7 答：我不确定你说的完整是什么意思。 8 问：那么，以单词“Max”开头的第一个便签本的照片 9 是完整的吗？你能看到整页吗？ 10 答：不能，你看不到整页。

12 不知道。它不是大号便签，但管它呢，办公尺寸的便签本？ 13 答：看不到。 14 问：那第三个呢？ 15 答：能，第三个可以。

17 拍照的时候，公寓里有FBI探员吗？ 18 答：是的。

20 FBI探员，对吗？ 21 答：是的，有几个。

23 拍照；这样说公平吗？ 24 答：是的，他们可能说你可以给这些拍张照片。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 同一个团队的，对吗？ 3 答：对。 4 问：现场没有辩护律师，对吗？ 5 答：没有。

7 单独拍张照，对吗？

9 希望你提出引发臆测的问题。 10 问：所以你没有以能让我们看到以Max开头的 11 文件第一页完整内容的方式拍摄该便签本， 12 对吗？ 13 答：我不记得除了这张之外是否单独给它拍过照片。

15 记得是否给它拍过照片吗？ 16 答：我不记得我是否单独拍过照片。 17 问：我们来看看第三份文件，第三个便签本， 18 对吧，你看到了吗？ 19 答：看到了。 20 问：你看到上面有很多手写字迹，对吧？ 21 答：对。 22 问：在角落的框里你看到那边的那个小框，

24 陪审团。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：在页面右边？ 2 问：是的，女士。 3 答：是的，我看到了。 4 问：那上面写着什么，能读给我听听吗？ 5 答：Civil，civil rights（民权）。 6 问：那下面呢？ 7 答：写着SEC（证券交易委员会），但其余部分被涂黑遮盖了。 8 问：那再下面呢？ 9 答：在框里？ 10 问：是的。 11 答：要么写着CCP要么写着COP，然后被涂黑遮盖了。 12 问：所以它写着——紧挨着CCP这个词的右边是什么，旁边 13 是什么？

15 问：然后是一个勾号，对吗？ 16 答：我认为写的是IA，然后是井号，可能是一个 17 勾号。 18 问：我们回到页面上方。 19 你看到上面的日期10/17 Saturday（周六），对吧？ 20 答：是的。 21 问：而且你不知道是哪一年，对吗？

23 年，10/17两者都有可能。 24 问：可能是2017年10月，也可能是10月17日，那是 25 你的证词？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 问：另一个也是同样的情况，对吧，October 19（10月19日）， 3 对吧？ 4 答：是的。 5 问：可能是2019年，对吧？ 6 答：对。 7 问：更符合逻辑的应该是10月17日，也就是星期六？ 8 霍顿先生：反对发表评论。 9 施罗夫女士：这是个问题。 10 法庭：异议成立。 11 问：好的。10月17日是星期六，那么10月18日 12 是什么？ 13 答：星期日。 14 问：10月19日是什么？ 15 答：星期一。 16 问：那么我们往下看。请就停留在同一页上， 17 第三个，第三个便签本或本子，不管叫什么。 18 如果你能读给我听，你看到写着G/Club EIN的地方了吗？ 19 答：看到了。 20 问：你知道那是什么意思吗？ 21 答：不知道。 22 问：那G Fashion呢，然后有一个电话号码， 23 对吗？我读得对吗？是一个电话号码吗？ 24 答：看起来像个电话号码，是的。 25 问：你知道那是什么意思吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：不知道。 2 问：然后写着G/Club，而且看起来像，我不知道 3 那个词是什么，Square、Paypal和电汇，对吧？ 4 答：是的。

6 整个页面缩放缩小吗。

8 拍了照？ 9 答：我不记得了。 10 问：那么，当你和霍顿先生一起审查这张照片时，它 11 是你和他一起审查的众多照片之一吗？ 12 答：我不记得我是否和他审查过这张。你是 13 指在直接询问中吗？

15 或他办公室与他见面的那些时候。我不知道在哪里？ 16 答：我不知道我们是否审查过这张。

19 他的办公室里和他一起审查过这张？ 20 答：我不记得了。

22 答：是的，我们在直接询问中审查过这个。 23 问：如果你不介意的话，请帮我看一下右边那列。 24 答：好的，total HCN（HCN总额）列。 25 问：你在直接询问中作证说这些是美元金额， SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 对吗？ 2 答：是的。

4 对吗？

6 美元。

8 那上面写着USDO吗？ 9 答：没有。 10 问：上面写着什么？ 11 答：Total HCN。 12 问：HCN对你来说是什么意思？ 13 答：我不知道。

15 标有total HCN的栏目下，对吧？ 16 答：对。 17 问：而且这是HCN的数量，不是美元，对吧？ 18 答：我想是的。 19 问：没必要猜。250,000或无论那是多少的数字前面 20 都没有美元符号，对吧？ 21 答：没有美元符号。 22 霍顿先生：反对，法官阁下。 23 法庭：不要自己作证。 24 问：这一列前面有美元符号吗？ 25 霍顿先生：已问过且已回答。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 法庭：异议成立。 2 问：有英镑符号吗？ 3 答：没有。 4 问：有纯银币/斯特林符号吗？ 5 答：没有。 6 问：有日元符号吗？ 7 霍顿先生：反对。 8 法庭：异议成立。 9 问：所以这一列上的美元金额是按每个10美分算的， 10 对吧？ 11 答：是的。 12 问：那你可以把那个撤下了。如果我们可以向 13 盖尔女士出示政府向她出示过的现金照片。 14 你记得就公寓里发现的现金作证吗？ 15 答：记得。 16 问：你知道那是谁的公寓吗？ 17 答：我不记得了。 18 问：在你与霍顿先生会面的那些时间里，你们 19 讨论过那是谁的公寓吗？ 20 答：没有。 21 问：你们讨论过有多少人住在那里吗？ 22 答：没有。 23 问：你们讨论过你是怎么去拍摄那些现金的照片的 24 吗？

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：可能有人在搜查中发现了它，并让我给它 2 拍照。

4 记得了？ 5 答：不，我确实记得当他们在保险箱里发现现金时，有人 6 让我给现金拍照。 7 问：当你拍摄这张照片时，你有没有做记录说明你 8 拍照时人在哪里？ 9 答：在照片记录表上应该注明了这是在哪个房间。 10 问：我的问题是你做了记录吗？ 11 霍顿先生：反对。 12 法庭：异议驳回。你可以回答。 13 答：我当时没有做照片记录表，没有，所以我个人 14 没有做记录。

16 那个小袋在保险箱里是什么样子的吗？

18 问：那么，他们打开保险箱时你在场吗？ 19 答：我不记得我是否在那个房间里，但我在 20 公寓里。 21 问：所以你不知道它是否看起来像这样，因为你当时不在 22 场，对吗？ 23 答：他们在移动任何东西之前让我给它拍了照。 24 问：女士，请听我的问题。 25 霍顿先生：反对，已问过且已回答。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 施罗夫女士（MS. SHROFF）：我请求予以剔除。这 2 不属于针对性回答。 3 霍顿先生（MR. HORTON）：这是有针对性的回答。我们提出异议。 4 法庭（THE COURT）：异议驳回。你可以回答。 5 问：那我换个方式来问。那个保险箱当时是锁着的吗？ 6 答：我不记得了。 7 问：那个保险箱是怎么打开的？ 8 答：我不记得了。 9 问：你的意思是你记不得了，还是你的意思是你不知道？

11 霍顿先生：反对。 12 法庭：异议驳回。你可以回答。 13 答：我不记得了。 14 问：所以打开保险箱时你在场，但你已经不再记得它是怎么打开的了？

16 答：我不记得当时保险箱被发现并打开时我是否在那个房间里，还是说我在另一个房间，当他们发现并打开它时才叫我过去的。

19 问：我只是想了解一下这个过程。

22 放下手头的任务跑去保险箱那里吗？ 23 法庭：你不能问“他们会不会”。问题应该是“他们有没有”。

25 问：他们有这样做吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭速记公司）

1 答：我不记得我当时在不在那个房间里。如果我不在，

4 他们从里面拿出东西之前的原本样貌拍照。

6 对吧，你刚才就是这么说的，对吗？ 7 答：我不记得了。 8 问：所以他们是有可能碰过它的，对吧？ 9 霍顿先生：反对。 10 法庭：不要要求进行推测。 11 问：你看到左边那张照片紧挨着的那张照片了吗？ 12 答：小包打开的那张，看到了。 13 问：所以那个小包被移动过，对吧？ 14 答：是的。 15 问：它被打开了，对吧？ 16 答：是的。 17 问：然后拍下了这个打开的小包的照片，对吧？ 18 答：是的。 19 问：今天坐在证人席上，你无法告诉陪审团 20 在你拍照之前是否有任何面额的钞票被拿出来过，对吧，因为你当时不在场？

22 答：我也许在场。我只是不记得了。 23 问：这张特定照片里有多少种面额？ 24 答：我不知道。 25 问：你知道那些纸币是哪一年的吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：我不知道。 2 问：你知道它们是不是 2003 年的吗？ 3 答：我不知道。 4 问：那些红信封呢，你看到了吗？ 5 答：我看到了。 6 问：你知道它们在中国文化中象征着什么吗？ 7 答：我不知道。 8 问：你知道每一个信封上面的图案是什么吗？

10 答：我不知道。 11 问：我们看一下下一张钱币的照片。你看到 12 现在它们全都被扇形展开了吗？ 13 答：看到了。 14 问：是谁把它们展开成扇形的？ 15 答：可能是发现它们的探员展开的。 16 问：如果你不知道，你直接说我不知道就行。“可能”不是一个恰当的回答。

18 霍顿先生：反对。

20 可能会怎样。如果你知道答案，就说出来。如果你 21 不知道，你可以说不知道或者不记得了。 22 证人（THE WITNESS）：好的。 23 法庭：继续。 24 问：你不知道，对吧？ 25 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：这里面有 20 元面额的，对吧？ 2 答：是的。 3 问：有 50 元面额的，对吧？ 4 答：是的。 5 问：有 100 元面额的，对吧？ 6 答：是的。 7 问：在那个角落你可以看到是外币，对吧？

9 答：是的。 10 问：右侧有一份普通话（Mandarin）文件，对吧？

12 答：是的。 13 问：你根本不知道上面写了什么，对吧？ 14 答：是的。 15 问：而且很显然这些钱不是在床上发现的，对吧？ 16 答：它们来自保险箱里的小包，是的。 17 问：你知道是谁把它们放在床上的吗？ 18 答：我不知道。 19 问：刚才向你出示了一两份关于护照的文件。 20 你还记得吗？ 21 答：记得。 22 问：而且我认为——你可以把这张拿下来了。谢谢。 23 而且你作证说你并不认识护照上所显示的任何一个人，对吧？

25 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：你只是因为某个探员让你拍照你就拍了；是这样吗？

3 答：是的。 4 问：你还记得给霍顿先生拼读了瓦努阿图（Vanuatu）， 5 V-A-N-U-A-T-U，对吧？ 6 答：我想是的。 7 问：你知道那是什么吗？ 8 答：我不知道。 9 问：你知道它是不是一个国家吗？ 10 答：我完全不知道。 11 问：当你读到它时，你之后去查过了吗？ 12 答：我没有。 13 问：请调到第 76 号。你就这张照片作过证，对吧？

15 答：是的。 16 问：当你就这张照片作证时，你说这是爱马仕（Hermes），我想是一个非常昂贵的品牌，对吧？

18 答：我确实说过。 19 问：那么，这里的每个盒子下面是什么东西？ 20 答：标签或收据。 21 问：你知道它们到底是标签还是收据，还是你在猜测？

23 答：我无法确定。 24 问：在你看来这些像是礼品盒吗？ 25 答：我无法确定。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：我们看下一张照片。你看到这里的这张照片。 2 我看不到编号。我想是第 77 号。每个盒子都是你拆开的吗？

4 答：我不认为所有盒子都被拆开了。 5 问：请求予以剔除。请允许我再问你一遍。

7 回答她提出的问题。听清问题并针对所问的具体问题作答。

9 问：每个盒子都是你拆开的吗？ 10 答：我记得我帮忙拆开过其中的一些，是的。 11 问：它们顶部都系着蝴蝶结吗？ 12 答：我相信其中一些是系着的。 13 问：那么我们向你出示第 78 号。我想是下一张围巾的照片。 14 你在这张照片里正好看到包的正下方，你看到了吗？

16 答：那些蝴蝶结？ 17 问：对。 18 答：看到了。 19 问：那些就是用来系盒子的蝴蝶结，对吧？ 20 答：是的。 21 问：上面写着爱马仕（Hermes）？ 22 答：我看不太清，但——是的，我想是的。 23 问：我们来看看这张照片。我们来看看棕色的那条，好吗。 24 在你的记忆中，围巾原本就是这样放在盒子里的吗？

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 问：我只是想确认一下。你的记忆中标签是在上方的吗？

4 霍顿先生：反对，该问题已经问过并已回答。 5 法庭：异议成立。 6 问：标签是在上方吗？ 7 霍顿先生：反对，该问题已经问过并已回答。 8 法庭：异议成立。 9 问：我们来看看橙色的那个。 10 卡片上写着什么？ 11 答：抱歉。我读不出来。 12 问：你拍过卡片本身写了什么的照片吗？ 13 答：我不记得拍没拍过。最底下，签名之前上面的最后一个词写着 holidays（节日/假期）。

15 问：我们向下滚动一下。我们来看看那个——你看到那个灰色的、上面带有一些漂亮的小花朵的那个了吗？

18 答：中间那个？ 19 问：是的。 20 答：看到了。 21 问：在你的记忆中，打开盒子的时候标签是露出来的吗？

23 答：我不记得具体情况了，但我不记得移动过盒子里面的任何围巾。

25 问：你在交叉询问中刚刚作证说你并没有打开每一个盒子， SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 对吧？ 2 答：我帮忙拆了其中一些，对吧？ 3 问：而且你不知道你帮忙拆了哪些，对吧？ 4 答：是的，我不记得了。 5 问：能向下滚动一下吗。你看到放在盒子附近的那些钱包了吗？

7 答：看到了。 8 问：是你把它们放在那里的吗？ 9 答：我不记得了。 10 问：你知道它们到底是不是爱马仕钱包吗？ 11 答：我不知道。 12 问：我最后再看一次整张完整照片。你看到右上角和左下角都显示着同样的棕色胶带，对吧？

15 答：抱歉。是照片的顶角吗？ 16 问：棕色围巾正上方的顶角，以及右手边靠近那条彩虹色围巾的地方？

18 答：噢，是丝带。 19 问：这个词用得好多了。礼品丝带就是盒子丝带，你有没有为每个盒子收集每条丝带？

21 答：我不记得了。 22 问：他们有没有让你把这套公寓里发现的所有盒子上的所有丝带都拍下来？

24 答：我不记得了。 25 问：你在公寓里发现的每张卡片你都拍照了吗，还是你只——我就问到这里。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 你发现的每张卡片你都拍照了吗？ 3 答：我不记得了。 4 问：你可以把那张拿下来了。谢谢。请调到第 41 号。 5 你也就这张照片作过证，对吧？ 6 答：是的。 7 问：他们问过你，那边的霍顿先生问过，“MK”代表什么，对吧？

9 法庭：请稍候。 10 陪审员（JUROR）：我们应该能看到这个吗？ 11 法庭：这些已经向陪审员展示了吗？ 12 陪审员：我们什么都没看到。 13 法庭：那我们把它展示出来。 14 施罗夫女士：法官阁下，如果陪审团没看到，我可以退回去吗。我不会重过一遍证言，但我可以把每张照片都向他们出示吗？

17 法庭：可以。 18 施罗夫女士：请允许我退回去。陪审员们能看到了吗？

20 陪审员：看到了。 21 施罗夫女士：法官阁下，请允许我。我能指出这就是卡片——

23 法庭：如果可以的话，请先确定证物的编号。

25 施罗夫女士：谢谢。这是展示了围巾、标签、丝带和钱包的第 78 号证物。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 如果可以让陪审员看一下第 77 号。这些展示了围巾以及放在上面的钱包。这是第 76 号，证人曾作证说不清楚——

5 霍顿先生：反对施罗夫女士发表证言。 6 法庭：施罗夫女士，请大声一点。 7 施罗夫女士：我不想重复证言，这已经被讨论过了——

9 霍顿先生：反对，她在总结证言。这是不当的。

11 法庭：你有问题要问吗，施罗夫女士？ 12 由施罗夫女士继续询问： 13 问：你是一名特别探员（Special Agent）吗？我应该称呼你为特别探员吗？

15 答：不是，职务名称是 SOS（现场业务专员）。 16 问：所以这些盒子底部显示的是标签或收据，而你不知道是两者中的哪一个，对吧？

18 答：是的，我之前就是这么说的。 19 问：我就继续了，法官阁下。感谢给我这个机会。请翻到，我想我刚才问到了厨房里的 USB 闪存盘。好的。谢谢。

22 当你拍这张照片时，你是否了解这些 USB 闪存盘有多久历史了？

24 答：不知道，我并不了解。 25 问：你看到右边那里的标签了，写着“复制杰西卡的文件”（copy Jessica's files），对吧？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 答：我确实看到了。 3 问：你知道杰西卡是谁吗？ 4 答：我不知道。 5 问：在最右边的角落还有另一个带有红色手写字迹的 USB 闪存盘，对吧？你看到角落里的那个了吗？

7 答：看到了。 8 问：你知道上面写着什么吗？ 9 答：我不知道。 10 问：请你看一下照片的左侧。那些是食品，对吧，还是请你告诉我那是什么？

12 那是什么，你知道吗？ 13 答：我不知道。 14 问：能否请你重新缩小画面。请让我看一下紧接着后面的那张照片。你看到所有这些 USB 闪存盘是如何排成一行的吗？

17 答：我确实看到了。 18 问：右边角落里、最右边写着绿色字迹的那一个是哪一个？

20 答：其中最大的部分写着 NYC。 21 问：你知道里面存了什么吗？ 22 答：我不知道。 23 问：而且，显而易见，你在下载这些 USB 闪存盘或类似事情中没有参与任何工作，对吧？

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：对，我没有。 2 问：现在，请看第 26 号文件。关于这份文件， 3 你之前作证过，对吗？ 4 答：是的。 5 问：可以这么说吗，你曾在 Horton 先生（霍顿）的办公室里和他一起审阅过这份文件？

7 答：我以前见过。 8 问：见过几次？ 9 答：一次。 10 问：你有没有过一遍今天在法庭上他会让你读的内容？

12 答：没有。 13 问：所以他只是在法庭上高亮标出某些内容，然后你就 14 当着陪审团的面大声朗读出来？ 15 HORTON 先生：反对。 16 法庭：反对成立。 17 问：你还记得你的直接询问吗？ 18 答：记得。 19 问：如果你能随便高亮标出任何一行，随便选一行。 20 所以你的角色就是大声读出他高亮标出的那一行， 21 对吗？ 22 答：我刚才确实是这么做的，是的。 23 问：而且你对这些文件上的任何数据都一无所知， 24 对吗？ 25 答：是的，我不了解。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：我们可以把它撤下来了。现在，请调出第 30 号 2 文件。你看到顶上角落里的那个数字了吗？ 3 答：手写的那个数字吗？ 4 问：是的，请看那个。 5 答：看到了。 6 问：那代表什么？ 7 答：上面写着 2/10。 8 问：你对 2/10 的理解是什么？ 9 答：我不知道。 10 问：你根本不知道它是什么意思？ 11 答：它可能有多种含义。 12 问：好的。这很合理。谢谢。你可以把那个撤下来了。

14 之前向你出示了第 91 号和第 92 号文件，对吗， 15 请把它们调出来。 16 答：是的。 17 问：可以这么说吗，你并不知道这份文件是什么意思， 18 对吧？ 19 答：对。

21 照片？ 22 答：对。 23 问：然后你来到这里大声读了出来？ 24 答：对。 25 问：好的。你可以把那个撤下来了。谢谢。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 现在，Horton 先生在他的直接询问作证期间问过你，

3 对吗？ 4 答：是的。 5 问：你没有选择在庭审中展示哪些照片，对吗？ 6 答：我没有选择。 7 问：你自己也没有排除任何照片，对吗？ 8 答：对。 9 问：而且你陈述过你是在 2023 年 3 月 15 日拍摄这些照片的， 10 对吗？ 11 答：是的。 12 问：你根本不知道 2023 年 3 月 15 日发生了什么，对吗？ 13 答：除了我那天在做的事情之外？ 14 问：是的。 15 答：我不知道。 16 SHROFF 女士（施罗夫）：法官阁下，能给我一点时间吗？ 17 法庭：可以。 18 问：Gale 女士（盖尔），你记得曾向你出示过一些钱包的照片吗？

20 答：记得。 21 问：你有没有打开过那些钱包？ 22 答：我不记得了。 23 问：你知道钱包里装了什么吗？ 24 答：我不记得了。 25 问：在你今天作证之前，你最后一次与 Horton 先生会面是什么时候？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 答：上周。 3 问：今天早上呢？ 4 答：我们今天早上没有会面。 5 问：昨天呢？ 6 答：没有。 7 问：你昨天和他说话了吗？ 8 答：我确实见到他了，是的。 9 问：我没听清。 10 答：我确实见到他了，但我们没有开会。 11 问：你见到他了？ 12 答：是的。 13 问：但你们没有说话？

15 是否会被传唤到这里。 16 问：在那之前，你最后一次与 Horton 先生一起准备作证是什么时候？

18 答：我相信是上周。 19 问：除了 Horton 先生，你还和别人一起准备过吗？ 20 答：是的。 21 问：还有谁？

23 问题。 24 问：你今天在法庭上看到那位律师了吗？ 25 答：她不在席位上。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：所以是一位现在不在这个席位上的律师？我 2 只是想确认我理解正确了。 3 答：对。 4 问：当时有 FBI（联邦调查局）特别探员在场吗？ 5 答：是的，有一位在场。 6 问：哪位 FBI 特别探员？ 7 答：我现在没看到他坐在法庭里。 8 问：你知道他的名字吗？ 9 答：Nick（尼克）。我不记得他的姓氏了。 10 问：你们会面了多久？ 11 答：视情况而定。我想大概半小时左右。 12 问：可以这么说吗，你没有和辩方席上的任何人一起审阅过任何照片， 13 对吧？ 14 答：对。 15 SHROFF 女士：法官阁下，我没有其他问题了。 16 法庭：再直接询问。

18 由 HORTON 先生进行： 19 问：Gale 女士，那天早上大约有多少人参与了对该公寓的搜查？

21 答：我不记得确切的人数。 22 问：大约有多少人？ 23 答：5 人以上，少于 20 人。 24 问：那些不同的人在搜查期间是否有不同的分工？

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 问：Loftus 女士（洛夫特斯），请调出 GX Stip 4。 3 GX Stip 4 已经作为证据采纳，内容显示在 2023 年 3 月 15 日， 4 特别探员和其他 FBI 雇员对纽约州纽约市东 64 街 188 号 1601 室公寓 5 执行了合法搜查。并且记载在搜查过程中，FBI 6 人员对纽约州纽约市东 64 街 188 号 1601 室公寓的

11 SHROFF 女士：反对，法官阁下，我们可以进行边裁辩论吗，因为这显然超出了范围。

13 法庭：反对无效。你可以继续。 14 HORTON 先生：双方商定的协议事实继续写道， 15 GXWA-1 至 GX——这里应该写的是 WA-135，是 16 一名 FBI 摄影人员于 2023 年 3 月 15 日执行搜查时合法拍摄的、 17 真实准确反映 64 街 188 号 1601 室公寓内部空间的照片。

19 问：那位 FBI 摄影人员就是你吗，Gale 女士？ 20 答：是的。 21 问：Loftus 女士，请调出 WA-30 至 33，并放大 22 WA-30。 23 Gale 女士，请看 WA-30 左上方。上面写着 24 2019 年至 2023 年汇总，ROLF 及 ROLS 的所有捐款。那是 25 一整页的文件，就在那里，对吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。

3 一起的一份文件吗？ 4 答：是的。 5 问：Gale 女士，你之前在文件上作证提到的那辆红色兰博基尼， 6 你知道 FBI 是在哪里找到那辆兰博基尼的吗？

8 答：我不知道。 9 SHROFF 女士：反对。 10 法庭：反对无效。 11 HORTON 先生：没有其他问题了。 12 法庭：再反询问。

14 由 SHROFF 女士进行： 15 问：请把那份协议事实重新调出来。在今天之前你读过这份文件吗？

17 答：搜查令吗？ 18 问：女士，那不是搜查令。我问的是你面前作为 GX Stip-4 的 19 那份文件？ 20 答：没有，我没读过。 21 问：你没有读过，对吗？ 22 答：对。 23 问：所以当 Horton 先生高亮标出并大声读给你听时， 24 他只是在读一份文件给你听，对吧？ 25 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：你自己对这份文件是关于什么的没有任何了解， 2 对吗？ 3 答：我以前从来没见过它。 4 问：事实上，你刚才还称它为搜查令，对吗？ 5 答：是的。 6 问：我们看最后一页。你看到了吗？ 7 答：我看到了。 8 问：你知道 Sidhardha Kamaraju（悉达多·卡马拉朱）是谁吗？ 9 答：不知道。 10 问：你可以把它撤下来了。我们看 30 到 33。

12 对吗？ 13 答：是的。 14 问：这份文件是以这种方式展示给你的，对吗？ 15 答：是的。 16 问：在左手边，对吧？ 17 答：是的。 18 问：今天坐在这里，你还记得是谁把第一页翻过去的吗， 19 是谁把它翻开的？ 20 答：我不记得了。 21 问：那第二页呢，你记得是否有人把它翻过去了吗？

23 答：我不记得了。 24 问：你知道在这份文件的最后背面上是否有 25 写什么字吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：我不知道。 2 问：你知道在那是份文件的最后是否有任何手写批注吗？

4 答：我不知道。 5 问：除了他向你展示的内容之外，你对这些一无所知， 6 对吗？ 7 HORTON 先生：反对，已问过且已回答。 8 法庭：反对成立。 9 问：你看到首页角落里的 2/10 了吗？ 10 答：我看到了。 11 问：在其余任何页面上有任何此类标识吗？

13 答：根据照片来看，似乎没有。 14 问：你记得在反询问中曾向你出示过一份写着 15 10/17 和 1/19 的文件，对吗？ 16 答：是的。 17 HORTON 先生：就范围提出反对。 18 法庭：反对无效。你可以继续。 19 问：而且你记得你曾作证说，如果不看底部那个，你甚至说不出那是 20 10 月 17 日还是 2017 年 10 月，对吗？ 21 答：不看底部那个的话，两种都有可能。

23 SHROFF 女士：我没有其他问题了。 24 HORTON 先生：法官阁下，简单问几句。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 由 HORTON 先生进行： 2 问：Loftus 女士，请调出 GXWA-30，并放大 3 右上方。

5 汇总。Loftus 女士，请放大右上方。 6 Gale 女士，上面的日期、月份和年份是什么？ 7 SHROFF 女士：反对。她从未作证说那是一个 8 日期。 9 HORTON 先生：法官阁下，这已作为证据采纳。 10 法庭：我还没听到具体问题。

12 和日期？ 13 答：是 3 月 15 日。 14 问：这份文件上写的是什么？ 15 答：2-10。 16 HORTON 先生：没有其他问题了。

18 红色的数字和斜杠写的是什么。这是你的问题吗？ 19 HORTON 先生：是的。就是文件上写的内容。

21 SHROFF 女士：我能再看一下第一页吗。

23 由 SHROFF 女士进行： 24 问：它是装订起来的，对吗？ 25 答：对。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：今天坐在这里，你还记得是否有另一份装订好的材料上面写着十之一吗？

3 答：我不记得了。 4 问：你记得是否有写着十之三的吗？ 5 答：我不记得了。 6 HORTON 先生：反对。 7 法庭：反对无效。 8 问：十之四呢？ 9 答：我不记得。 10 问：十之五、十之六、十之七以及十之十，你记得其中任何一个吗？

12 答：不记得。 13 SHROFF 女士：谢谢。没有其他问题了。 14 HORTON 先生：没有其他问题了。

16 控方可以传唤下一位证人。 17 FERGENSON 先生（费尔根森）：政府方传唤 Elizabeth Berstler（伊丽莎白·伯斯特勒）。

21 经正式宣誓后，作证如下：

23 请正对着麦克风说话。 24 证人：Elizabeth Berstler，E-L-I-Z-A-B-E-T-H， 25 B-E-R-S-T-L-E-R。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 法庭：你可以提问了。

3 询问人：FERGENSON 先生： 4 问：早上好，Berstler（伯斯特勒）女士。 5 答：您好。 6 问：你在哪里工作？ 7 答：Morgan Stanley（摩根士丹利）。 8 问：你在摩根士丹利的职位是什么？ 9 答：客户服务专员。 10 问：你在摩根士丹利工作多久了？ 11 答：十六年。

13 你的职责和工作内容有哪些？ 14 答：在一个财务顾问团队中担任行政助理之一。 15 我协助客户处理日常交易请求、支票、记账凭单、 16 电汇、账单支付、开立新账户。 17 问：对于特定账户来说——就特定客户账户而言， 18 谁是你的上级？ 19 答：我们团队的主管财务顾问 Christina Schatz（克里斯蒂娜·沙茨）。

21 会做哪些事情？ 22 答：我处理交易业务，通常包括记账凭单、内部转账、 23 支票、电汇转账、开立新账户，协助客户处理任何 24 他们需要帮助的事项。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭速记公司）

1 问：摩根士丹利的银行存款受 FDIC（联邦存款保险公司）保险吗？ 2 答：是的。 3 法庭：请对着麦克风说话。

5 这些现金会怎么处理？ 6 答：会被归集划入银行存款计划中。 7 问：伯斯特勒女士，你熟悉一家名为 Crane Advisory Services（克兰咨询服务公司）的公司吗？ 8 答：是的。 9 问：你是怎么了解它的？ 10 答：他们在我们这里开有账户。 11 问：你在克兰公司与谁沟通接洽？ 12 答：Haitham Khaled（海瑟姆·哈立德）。 13 问：据你所知，他在克兰公司的角色是什么？ 14 答：我不知道。 15 问：据你的理解，克兰公司是一家怎样的公司？ 16 答：某种类型的咨询公司。 17 问：你知道是哪类咨询吗？ 18 答：不知道。 19 问：当克兰公司作为你们的客户时，你为他们做过什么？ 20 答：协助办理进出的电汇转账。 21 问：你熟悉一家名为 G/Clubs 的公司吗？ 22 答：是的。 23 问：你是怎么了解它的？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：他们在我们这里开有账户。 2 问：你在 G/Clubs 与谁沟通接洽？ 3 答：Alex Hadjicharalambous（亚历克斯·哈吉哈拉兰布斯）。 4 问：据你的理解，他在 G/Clubs 的角色是什么？ 5 答：财务总监。 6 问：当 G/Clubs 作为你们的客户时，你为他们做过什么？ 7 答：我协助处理交易业务、支票、记账凭单、 8 电汇转账。 9 问：Loftus（洛夫特斯）女士，麻烦我们出示已作为证据采纳的政府证物 Stip-14。 10 我们翻到第六页。 11 伯斯特勒女士，你看到顶部写着 Morgan Stanley Smith Barney（摩根士丹利美加利）吗？ 12 答：看到了。 13 问：根据双方约定，政府方出示政府证物 112 至 125 号。 14 SCHIRICK 先生：无异议。 15 法庭：准予采纳。 16 （政府证物 112、113、114、115、116、117、 17 118、119、120、121、122、123、124 及 125 号被采纳为证据） 18 询问人：FERGENSON 先生： 19 问：我们可以把它撤下来了，洛夫特斯女士。 20 伯斯特勒女士，你是否记得 G/Clubs 大约是在什么时候成为客户的？ 21 答：2020年12月或2021年1月。 22 问：该账户注入的大致资金数额是多少？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：大约 5000 万美元。 2 问：一开始 G/Clubs 用其账户支付哪些款项？ 3 答：企业运营费用、租金、工资、活动开支。 4 问：洛夫特斯女士，请我们出示政府证物 MSS-112。 5 如果可以的话翻到第二页。谢谢你，洛夫特斯女士。 6 实际上如果我们能向下滚动。如果我们能放大底部的那封电子邮件。 7 现在，伯斯特勒女士，这封电子邮件是谁发来的？ 8 答：Alex H（亚历克斯·H）。 9 问：他电子邮件地址中的域名是什么？ 10 答：G/Club.com。 11 问：这封电子邮件是发给谁的？ 12 答：发给克里斯蒂娜·沙茨。 13 问：请提醒我们一下她的角色是什么？ 14 答：她是财务顾问。 15 问：你也是这封电子邮件的收件人吗？ 16 答：是的。 17 问：抄送给谁了？ 18 答：海瑟姆·哈立德。 19 问：我直接朗读正文。上面写着，你好，克里斯蒂娜， 20 请查收以下关于我们计划于明天 1.19.21 从我们尾号为 8564 ADP 及费用的账户 21 进行转账的信息。先暂停一下。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 伯斯特勒女士，你记得尾号 8564 的账户是什么账户吗？ 2 答：那是他们用来支付账单的账户。 3 问：我继续朗读。上面写着，我已附上收款人的账户信息供您参考。 4 请注意，该账户仅接受 GBP（英镑）。再次暂停一下。 5 伯斯特勒女士，什么是 GBP？ 6 答：大不列颠英镑。 7 问：朗读带星号的内容。上面写着金额，100 万美元， 8 收款人账户名称为 Fiesta Property Developments, LTD.（嘉年华房地产开发有限公司）。 9 然后还有更多信息。 10 伯斯特勒女士，在你收到这封电子邮件时， 11 你知道嘉年华房地产开发有限公司是什么吗？ 12 答：不知道。 13 问：洛夫特斯女士，请向上滚动到第二页。 14 实际上我们可以继续向上滚动。我们翻到第一页。我来给你指一下，洛夫特斯女士，能否放大中间的电子邮件。 15 伯斯特勒女士，你在 1 月 20 日上午 9:02 回复了什么？ 16 答：能否简要说明此笔电汇的目的。 17 问：你是否记得你为何要求提供该笔电汇的简要说明/目的？ 18 答：这笔对外电汇已被我们的反欺诈运营部门标记， 19 要求进一步说明以确认电汇指令已被核实。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 指令已被核验。 2 问：我们稍后会讲到这一点。洛夫特斯女士， 3 能否聚焦放大顶部的电子邮件。这是亚历克斯·H 的回复吗？ 4 答：是的。 5 问：我直接朗读正文。上面写着，本笔转账是由 G/Club Operations, LLC（G/Club 运营有限责任公司） 6 发起至 Fiesta Property Developments, LTD，这是一家由英国的 He 先生（何先生）拥有的房地产控股公司。 7 他也是 G/Clubs Operations, LLC 的同一所有者，用于支付他们计划以总价 1000 万美元 8 购买的一处房产的可能首付款。上面写着，该交易通过贷方 G/Club Operation, LLC 9 向借方 Fiesta Property, LLC 提供金额为 1000 万美元且附带还款计划的内部贷款协议进行记录。 10 伯斯特勒女士，这封邮件说明嘉年华房地产开发公司是一家房地产控股公司。 11 你后来是否收到过关于嘉年华公司业务的进一步信息？ 12 答：没有。 13 问：邮件称其目的是作为他们计划购买的房产的可能首付款。 14 你后来是否收到过关于正在购买的房产的进一步信息？ 15 答：没有。 16 问：然后邮件提到了内部贷款协议。你是否记得收到过该贷款协议？ 17 答：没有。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：你知道为什么亚历克斯·H 特别说明贷款协议附有还款计划吗？ 2 答：不知道。 3 问：洛夫特斯女士，现在请翻到政府证物 MSS-125。 4 能否放大信头。首先，这封电子邮件的日期是哪一天？ 5 答：2021年1月20日。 6 问：与我们刚才查看的邮件链是同一天？ 7 答：我想是的。 8 问：发件人是谁？ 9 答：Deidra Harrell（戴德拉·哈雷尔）。 10 问：戴德拉·哈雷尔在摩根士丹利哪个部门工作？ 11 答：反欺诈运营部。 12 问：这封电子邮件是发给谁的？ 13 答：这封邮件是发给我的。 14 问：能否请你朗读一下这封电子邮件的主题栏？ 15 答：需要紧急处理 对外电汇审核 摩根士丹利编号 552068564。 16 问：8564 这几个数字，你认得出来吗？ 17 答：认得。 18 问：它们是什么？ 19 答：G/Clubs 的账号。 20 问：洛夫特斯女士，能否缩小画面，然后放大包含正文的下半部分。 21 现在，邮件写道，您好，我谨代表反欺诈运营部就以下电汇与您联系。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 鉴于涉欺诈方直接针对客户的事件有所增加， 2 需要以下信息来核实电汇请求的真实性以及客户所收指令的真实性。

4 以便及时处理该笔电汇。感谢您为继续保护我们客户所给予的持续配合。 5 然后，伯斯特勒女士，你看到在“客户账户名称”下方， 6 能否朗读一下那里列出的实体名称？ 7 答：G/Club Operations LLC。 8 问：而在“转出账户”栏，你能朗读一下最后四位吗？ 9 答：8564。 10 问：那里列出的金额是多少？ 11 答：734,000。 12 问：这笔电汇是以英镑计算的吗？ 13 答：是的。 14 问：洛夫特斯女士，能否向下滚动到下一页。 15 现在看着这些方框，洛夫特斯女士，我们先放大第一组方框。 16 伯斯特勒女士，请看，我想应该是倒数第二行， 17 你能朗读一下左侧栏里的文字吗？ 18 答：倒数第二行吗？ 19 问：是的，以“Purpose（目的）”开头的那行。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：电汇目的 手动输入。 2 问：那里还没有输入任何内容，对吗？ 3 答：对的。 4 问：能否缩小画面。请放大第二个方框。 5 伯斯特勒女士，你能朗读一下顶部方框里的文字吗？ 6 答：客户是如何与 Fiesta Property Developments, LTD 建立联系的。 7 问：请缩小画面，并向下滚动。 8 这里如果我们能放大最顶端部分。 9 沙茨女士是否在 2021 年 1 月 20 日将这封电子邮件转发给了你？ 10 答：是的。 11 问：能否缩小画面并向下滚动，继续向下滚动。 12 请放大顶部的电子邮件。 13 伯斯特勒女士，你是如何回复欺诈警报升级部门的这封电子邮件的？ 14 答：见下方回答。谢谢。 15 问：能否向下滚动。我们可以看方框。我们将放大第一个方框。 16 你能朗读一下对“电汇目的”这一项文字的回答内容吗？ 17 答：这是一笔汇往关联企业用于房地产投资的电汇。 18 问：该信息来源于何处？ 19 答：亚历克斯的电子邮件。 20 问：能否缩小画面。请放大底部的方框。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 你能朗读一下首行的回答吗，即“客户是如何与 Fiesta Property LTD 建立联系的”？ 2 答：Fiesta Property Developments, LTD 是由 UBO（最终受益所有人）Haoran He（何浩然）拥有的另一家公司。 3 问：该信息来源于何处？ 4 答：亚历克斯的电子邮件。 5 问：伯斯特勒女士，在你提供这些信息之后，该笔电汇发出了吗？ 6 答：发出了。 7 问：伯斯特勒女士，如果你当时知道提供给你的电汇目的并不是资金的实际用途， 8 你还会处理这笔电汇转账吗？ 9 SCHIRICK 先生：反对。 10 答：不会。 11 问：伯斯特勒女士，你是摩根士丹利电汇转账的最终决策人吗？ 12 答：不是。 13 问：你回复了反欺诈运营部的电子邮件，对吗？ 14 答：是的。 15 问：并且你提供了就电汇目的而言向你提供的信息？ 16 答：是的。 17 问：如果你当时知道提供给你的电汇目的并不是其真实用途， 18 你还会把这些信息传递给反欺诈运营部吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 希里克先生（MR. SCHIRICK）：反对，法官阁下。 2 法庭：反对无效。你可以回答。 3 答：您能再问一遍这个问题吗。 4 问：如果您当时知道提供给您的电汇用途并不是这笔资金实际被使用的方式，您会把该信息转达给反欺诈业务部门吗？

7 答：会的。 8 问：如果您知道这不是其使用方式，您就会转达？ 9 希里克先生：法官阁下，已问过且已回答。 10 弗根森先生（MR. FERGENSON）：法官阁下，我认为只是对问题有些困惑。

12 传译员：法官阁下，能否请所有当事人都对着麦克风说话。我听不清。

14 法庭：可以把问题重新读一遍。

16 弗根森先生：我可以换个说法。 17 问：如果您当时知道提供给您的电汇用途并非它们实际会被使用的方式，您会把提供给您的电汇用途作为真实用途转达给反欺诈业务部门吗？

21 希里克先生：反对。 22 弗根森先生：我可以换个说法。 23 法庭：该问题假定她知晓真实用途。所以，是的，你可以再试一次。

25 弗根森先生提问： Southern District Reporters, P.C.（纽约南区法院速记公司）

1 问：贝尔斯特勒女士（Ms. Berstler），如果您当时知道提供给您的用途不实，您会把那个用途传达给反欺诈业务部门吗？

4 希里克先生：反对。 5 法庭：你可以回答。 6 答：我们会暂停这笔电汇，不让它汇出。

8 希里克先生：反对，法官阁下。 9 法庭：反对成立。你的回答答非所问。如果你知道电汇用途并不是所陈述的那样，而是另有用途，你会让你的反欺诈部门知晓吗？

13 证人：会的。 14 问：您是否依赖客户就电汇用途向您提供准确信息？

16 答：是的。 17 问：如果您知道客户就此对您撒谎，如果您知道那是谎言，您还会依赖该信息吗？

19 希里克先生：反对。 20 法庭：反对无效。你可以回答。 21 答：您能再问一遍吗。 22 问：如果您知道客户在电汇用途上对您撒谎，您会依赖该信息并将其传递下去吗。这个问题是假设性的。

25 希里克先生：反对。 Southern District Reporters, P.C.

1 弗根森先生：我就直接继续了，法官阁下。 2 法庭：请继续。 3 问：我们看第 10 页。 4 贝尔斯特勒女士，请您读一下戴德拉·哈雷尔（Deidra Harrell）的回复好吗？

6 答：感谢确认。该交易已通过审核解除限制。

8 问：洛夫特斯女士（Ms. Loftus），能否请我们转到政府方证据 MSS-113。如果我们能转到第三到第四页。

10 这封电子邮件是谁发的？ 11 答：这封邮件来自 Alex H。 12 问：日期是哪天？ 13 答：2021年1月25日。 14 问：也就是在最初电汇请求的五天之后？ 15 答：是的。 16 问：收件人是您和克里斯蒂娜·沙茨（Christina Schatz），对吗？ 17 答：是的。 18 问：抄送给了谁？ 19 答：海瑟姆·哈立德（Haitham Khaled）。 20 问：再次确认，这笔电汇请求的金额是多少？ 21 答：500万美元。 22 问：汇往哪里？ 23 答：Fiesta Property Developments LTD。 24 问：我就不让您重读了。电汇明细下方给出的用途是一样的吗？

Southern District Reporters, P.C.

1 答：是的。 2 问：如果我们能回到第一页。这第二笔电汇汇出了吗？

4 答：汇出了。 5 问：洛夫特斯女士，我们转到 MSS-114。我们可以稍微往下拉一点。能否放大一下 Alex H 的电子邮件，最下方的那封。又是来自 Alex H 的一封电子邮件，对吗？

8 答：是的。 9 问：这是大约一周后的2月2日？ 10 答：是的。 11 问：收件人同样是您和克里斯蒂娜·沙茨，对吗？ 12 答：是的。 13 问：这笔电汇的金额是多少？ 14 答：400万美元。 15 问：收款人是谁？ 16 答：Fiesta Properties Developments, LTD。 17 问：我就不让您重读了，但电汇信息下方给出的用途是一样的吗？

19 答：是的。 20 问：如果我们能回到第一页。 21 您看到您的回复了吗，或者您能读一下您的回复吗，也就是中间那封电子邮件？

23 答：Alex，我们今天购入了2,932,000英镑。我明早给您打电话确认电汇事宜。

25 问：贝尔斯特勒女士，这笔电汇最终汇出了吗？ Southern District Reporters, P.C.

1 答：汇出了。 2 问：洛夫特斯女士，我们现在转到政府方证据 MSS-116。请转到第三页。我们能否放大这封电子邮件。Alex H 发来的这封电子邮件日期是哪天？

5 答：2021年5月6日。 6 问：我可以来读一下正文。上面写着，下午好，利兹（Liz），请见下方关于我们希望从我们账户安排的一笔电汇转账的信息。他说，我附上了收款人的账户信息供您参考。然后是电汇信息。

11 这笔电汇的金额是多少？ 12 答：2000万美元。 13 问：账户名称是什么？ 14 答：Deltec Bank and Trust Limited。 15 问：列出的供应商地址是哪个国家？ 16 答：巴哈马。 17 问：在那下方，下方几行写着银行名称花旗银行（Citibank）。据您理解那是什么意思？

19 答：那是清算银行。 20 问：什么是清算银行？ 21 答：就是我们代表收款人将款项汇入的银行。 22 问：您能向陪审团解释一下您的意思吗，那是如何运作的？

24 答：款项汇入花旗银行。Deltec Bank and Trust Limited 在花旗银行开有账户。

Southern District Reporters, P.C.

1 问：然后在银行名称下方，您看到写着参考号/附言（reference/memo）了吗？

3 答：看到了。 4 问：您能读一下参考号/附言右侧写的是什么吗？

6 答：100179601 Hamilton Digital Assets FD SP。 7 问：据您的理解，参考号/附言栏是做什么用的？ 8 答：通常用于进一步记入次级收款人的账户。

10 问：您的意思是什么？ 11 答：也就是说，将款项进一步记入 Hamilton Digital Assets 在 Deltec Bank and Trust 的账户。

13 法庭：据你理解，花旗银行在这笔交易中的角色是什么？

15 证人：他们是代表另一家银行接收资金的银行。

17 问：贝尔斯特勒女士，您知道 Hamilton Digital Assets 是什么吗？ 18 答：不知道。 19 问：您知道数字 1001796 指的是什么吗？ 20 答：不知道。 21 问：洛夫特斯女士，请看那里的最后一行，内部参考信息。

23 贝尔斯特勒女士，据您的理解，内部参考信息是什么意思？

25 答：那会是 G/Clubs 在其账目中就该笔电汇用途所做的记录。 Southern District Reporters, P.C.

2 问：那一栏写的是什么？ 3 答：现金股利分配。 4 问：如果我们能缩小并转到顶部，就在第一页顶部。

6 贝尔斯特勒女士，这笔电汇汇出了吗？ 7 答：汇出了。 8 问：洛夫特斯女士，我们现在看政府方证据 MSS-118。如果我们能向下拉一到两行以便看到这封电子邮件。如果我们能放大 Alex H 的电子邮件。

11 这封电子邮件的日期是哪天？ 12 答：2021年5月11日。 13 法庭：稍等。现在是 11:30。休庭半小时。请记住，你们不得相互讨论本案。不要允许任何人在你们面前讨论本案。不要阅读、观看或收听来自任何渠道、涉及本案主题事项的任何内容。我们将在中午恢复开庭。

19 法庭书记员：陪审团退庭。 20 法庭：你可以离开法庭了，贝尔斯特勒女士。不要讨论你的证言。

24 法庭：请就座。在中午恢复开庭之前还有什么事吗？

Southern District Reporters, P.C.

1 希里克先生：辩方没有事项。 2 弗根森先生：政府方也没有。

Southern District Reporters, P.C.

1 法庭：请带陪审员入庭。

3 法庭：请就座。 4 请记住，你仍处于宣誓状态。 5 证人：是的。 6 法庭：你可以继续询问。 7 弗根森先生：谢谢您，法官阁下。 8 弗根森先生提问： 9 问：贝尔斯特勒女士，如果您知道客户提供的用途是虚假的，您还会采取步骤处理客户的电汇吗？

12 希里克先生：反对，法官阁下。 13 法庭：你可以回答。 14 答：不会。 15 弗根森先生：洛夫特斯女士，我们能否回到政府方证据 MSS118。

17 如果我们能稍微往下拉一点，只放大 Alex H 的电子邮件。

19 问：好的。贝尔斯特勒女士，休庭前我们正在看这个。您能否提醒我们一下日期是哪天？

21 答：2021年5月11日。 22 问：好的。这里请求的金额是多少？ 23 答：1500万美元。 24 问：汇往哪里？ 25 答：Deltec Bank and Trust Limited。 Southern District Reporters, P.C.

1 弗根森先生：洛夫特斯女士，公示展示了吗？ 2 问：好的。现在的金额是1500万美元，对吗，贝尔斯特勒女士？ 3 答：是的。 4 问：收款的账户名称是什么？ 5 答：Deltec Bank and Trust Limited。 6 问：供应商地址，还是巴哈马的同一个地址吗？

8 答：是的。 9 问：好的。参考号/附言，还是同一个参考号/附言吗？

11 答：是的。 12 问：这里提供的内部参考信息是什么？ 13 答：贷款。 14 问：您还记得发往 Deltec Bank 的上一笔写的是什么吗？ 15 答：股利分配。 16 问：您是否有任何独立了解这笔款项实际上是否是一笔贷款？

18 答：没有。 19 问：您只是依赖了提供的信息吗？ 20 答：是的。 21 弗根森先生：好的。如果我们能缩小并转到第 1 页。

23 问：这笔电汇汇出了吗？ 24 答：汇出了。 25 弗根森先生：好的。洛夫特斯女士，我们转到 Southern District Reporters, P.C.

1 政府方证据 MSS119。 2 好的。如果我们能放大 Alex H 的电子邮件。 3 问：贝尔斯特勒女士，Alex H 发来的这封电子邮件日期是哪天？ 4 答：2021年6月21日。 5 问：这笔电汇请求的金额是多少？ 6 答：3500万。 7 问：目的地与前两笔相同吗？ 8 答：是的。 9 问：参考号/附言与前两笔相同吗？ 10 答：是的。 11 问：这里的内部参考信息是什么？ 12 答：贷款。 13 问：好的。我只读一下顶部正文，上面写着：“请见下方关于我们希望今天 06.21.21 从我们账户安排的第一笔 3500 万电汇转账的信息。按讨论的内容，我将于本周三 06.23.21 向您发送另一笔剩余 1500 万的电汇请求。”

19 贝尔斯特勒女士，您还记得为什么该笔转账被拆分成两笔不同的电汇吗？

21 答：不，我不记得了。 22 问：好的。我们看 MSS——这笔电汇汇出了吗？ 23 答：汇出了。 24 弗根森先生：我们转到 MSS120。 25 如果我们能稍微往下拉一点。 Southern District Reporters, P.C.

1 问：好的。来自 Alex H 的这封电子邮件日期是哪天？ 2 答：2021年6月23日。 3 问：这笔转账的金额是多少？ 4 答：1500万美元。 5 问：收款人信息相同吗？ 6 答：是的。 7 问：这笔的内部参考信息是什么？ 8 答：贷款。 9 问：好的。贝尔斯特勒女士，看着这些电汇转账，您还记得发送到 Deltec Bank 的 Hamilton Digital Assets 的总金额是多少吗？

12 答：8500万。 13 问：这是6月23日。我们看的第一笔是5月6日。那大约是在多长时间内汇出的？

15 答：大约一个半月。 16 弗根森先生：洛夫特斯女士，我们转到 MSS122。 17 好的。洛夫特斯女士，如果我们能放大最上面那封电子邮件。

19 问：好的。这封电子邮件是谁发的？ 20 答：Alex H。 21 问：发给谁？ 22 答：抱歉？ 23 问：收件人是谁？ 24 答：克里斯蒂娜·沙茨。 25 问：您被抄送了吗？ Southern District Reporters, P.C.

1 答：是的。 2 问：这封电子邮件的日期是哪一天？ 3 答：2021年7月15日。 4 问：主题是什么？ 5 答：账户对账单（Statement of Account）。 6 问：好的。Alex H 说：“Christina，下午好，

8 Club International Limited 提供的账户对账单附件。”什么是 G Club International 9 Limited？ 10 答：我不知道。 11 问：Berstler 女士，你记得为什么要索取这个吗？ 12 答：不记得。 13 FERGENSON 先生：好的。我们缩小一下画面。 14 如果我们可以滚动一下屏幕。 15 问：我们先读最下面那封电子邮件，即 Alex H 的电子邮件。

17 Alex H 发给 David Fallon 的电子邮件？ 18 答：是的。 19 问：这封电子邮件的日期是哪一天？ 20 答：2021年7月14日。 21 问：好的。主题是什么？ 22 答：账户对账单。 23 问：好的。Alex H 说——其实，让我问你，你 24 知道 David Fallon 是谁吗，Berstler 女士？ 25 答：不知道。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭速记公司）

1 问：你跟 David Fallon 说过话吗？ 2 答：没有。 3 问：他说：“嗨，David，根据我们刚才通的电话——” 4 Alex 是这么说的。“根据我们刚才通的电话，你能否 5 向我提供一份我们与 Hamilton Digital Assets 之间 6 包含所有信息的汇总收据（账户对账单）。”

8 FERGENSON 先生：如果我们可以缩小一下画面，谢谢。 9 只要放大中间那封电子邮件。 10 问：David 是怎么回复的，Berstler 女士？ 11 答：“嗨，Alex，请查收随附的 G Club International

13 FERGENSON 先生：好的。如果我们可以缩小画面。

15 第3页。 16 好的。现在，是的，如果我们能放大——把文本调大一些， 17 让字号大一点。谢谢你，Loftus 女士。

19 写着“NAV Fund Services (Cayman) Ltd.”了吗？ 20 答：看到了。 21 问：你知道 NAV Fund Services 是什么吗？ 22 答：不知道。 23 问：然后提醒你注意，靠中间位置的大号粗体字 24 写着 Hamilton Digital Assets Fund SP（Hamilton Opportunity Fund SPC 的独立投资组合），你知道什么是 25 独立投资组合（segregated portfolio）吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 独立投资组合？ 2 答：不知道。 3 问：你知道 Hamilton Opportunity Fund SPC 是什么吗？ 4 答：不知道。 5 问：好的。然后在那下面——哦，这里左上角的签发日期（Issued 6 Date）是哪一天？ 7 答：2021年6月3日。 8 问：好的。那么提醒你注意下面的方框，那里列出的 9 名称是什么？ 10 答：G Club International Limited。 11 问：作为 Morgan Stanley（摩根士丹利）客户的那个 G Club 实体的 12 名称是什么？ 13 答：G Club Operations。 14 问：好的。那么注意看下一行，那笔交易（transaction） 15 是什么？ 16 答：申购（按现金金额）（Subscription (by cash amount)）。 17 问：金额是多少？ 18 答：1500万美元。 19 问：然后那里的生效日期（effective date）是哪一天？ 20 答：2021年8月1日。 21 FERGENSON 先生：好的。现在请翻到下一页， 22 Loftus 女士，谢谢。 23 如果我们可以放大文本，把它调大一些。

25 问：好的。现在这里的签发日期是哪一天，Berstler 女士？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：2021年7月14日。 2 问：这和 Alex H 发电子邮件的日期是同一天吗？ 3 FERGENSON 先生：我们可以缩小画面并往上滚动。 4 答：我不知道。 5 FERGENSON 先生：你能往上滚动到 Alex H 的电子邮件吗。 6 如果你想把日期放大。 7 问：或者你能读出这个日期吗，Berstler 女士？ 8 答：可以，2021年7月14日。 9 问：是同一天吗？ 10 答：是的。

12 谢谢。 13 我们可以放大那段文本。 14 问：好的。现在这上面列出的名称是什么？ 15 答：G Club Operations LLC。 16 问：这是作为 Morgan Stanley 客户的那个实体的 17 名称吗？ 18 答：是的。 19 问：好的。那里列出的金额是多少？ 20 答：8500万美元。 21 问：生效日期是哪一天？ 22 答：2021年8月1日。 23 问：8500万，这与 Morgan Stanley 转账给 24 Deltec 银行的 Hamilton 的金额相同吗？ 25 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：好的。现在，Berstler 女士，你知道这些日期，生效日期还是指令——我先从生效日期说起。 2 你知道那是什么意思吗？ 3 答：不知道。 4 问：你知道收到指令日期（Order Received Date）是什么意思吗？ 5 答：不知道。 6 FERGENSON 先生：好的。Loftus 女士，请调到 7 MSS121，谢谢。 8 如果我们可以向下翻到第一封电子邮件，第4页。 9 好的。如果我们可以放大 Alex H 的电子邮件。 10 问：好的。现在，Berstler 女士，Alex H 发来的这封电子邮件 11 的日期是哪一天？ 12 答：2021年7月12日。 13 问：我直接读一下他电子邮件里的第三段， 14 上面写着：“这是关于我们在1月份寄给 Fiesta Property Developments Ltd. 的1000万美元（10mm USD）。 15 协议约定的是1000万英镑（10mm GBP）而不是1000万美元——这是我和我 16 团队的失误。”他说：“根据我们的交易记录，我们 17 转账了价值超过 8,060,000 的英镑。我们需要电汇 18 剩余价值 1,940,000 的大不列颠英镑。”然后

20 在那下方的收款人账户名称（beneficiary account name）一栏， 21 收款人账户是什么？ 22 答：Fiesta Property Developments Ltd.。 23 FERGENSON 先生：好的。如果我们可以向上滚动， SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 Loftus 女士。 2 如果我们可以放大回复内容。 3 问：Berstler 女士，你是怎么回复的？ 4 答：我写道：“到目前为止发送给 Fiesta 的总额为 7,326,000 GBP。在 5 2021年1月21日，734,000 GBP；2021年1月27日，3,660,000 GBP； 6 2021年2月4日，2,932,000 GBP。如果您需要总共发送 10mm GBP 7 给 Fiesta，我们还需要发送 2,674,000 GBP。” 8 FERGENSON 先生：好的。如果我们可以向上滚动， 9 谢谢。 10 然后，是的，我们可以放大 Alex 的电子邮件。 11 问：好的。然后，Berstler 女士，提醒你注意 12 地址行，你能读一下地址行吗。在 Alex 的 13 电子邮件里。 14 答：“Transferwise, 56 shore ditch high street, London, E1 6JJ,

16 问：你知道那个地址有什么吗？ 17 答：不知道。 18 问：你知道 Transferwise 是什么吗？ 19 答：不知道。 20 FERGENSON 先生：好的。你可以缩小画面。 21 我们可以向上滚动。 22 我们可以继续向上滚动。你可以继续翻。 23 问：好的。Berstler 女士，这笔电汇汇出了吗？ 24 答：是的。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 谢谢。

3 第一封电子邮件。请放大那一封，谢谢。 4 问：好的。所以这是 Alex H 发来的，对吧？ 5 答：是的。 6 问：日期是哪一天？ 7 答：2021年7月29日。 8 问：是发给谁的？ 9 答：是发给 Christina Schatz 的。 10 问：抄送给了谁？ 11 答：我。 12 问：主题是什么？ 13 答：退回的电汇（Returned Wire）。 14 问：你能读一下 Alex H 的电子邮件吗。 15 答：“Christina，下午好，随附您会找到退回给 16 我们的电汇。那是我们以英镑寄给 Fiesta 的款项。 17 如果您在后台看到任何动态，能否通知我们——我在我们的账户中

20 问：这大约是在上一笔给 Fiesta 的电汇之后两周？ 21 答：我想是的。 22 FERGENSON 先生：请向上滚动一下，谢谢。 23 好的。如果我们可以放大——谢谢。 24 问：这又是7月29日吗？ 25 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：这是你发出的吗？ 2 答：是的。 3 问：请读一下你的回复。 4 答：“Alex：我就此事咨询了我们的后台办公室。款项 5 未按照正确的英镑电汇指令发送至 Morgan Stanley，

8 即使发送正确，我们本来也无法接受这笔电汇， 9 因为该账户仅被允许进行向 G Club 发出的同名汇出电汇。所有汇入的第三方 10 电汇都会被退回。Fiesta 应当将资金电汇到另一个 G 11 Club 账户。对给您带来的不便深表歉意。”

13 问：Berstler 女士，当你写道“即使发送正确，我们本来也无法 14 接受这笔电汇，因为该账户仅被允许进行向 G Club 发出的同名汇出电汇”时， 15 你的意思是什么？ 16 答：在当时，G Club 账户已经被——被 Morgan Stanley

18 第三方交易。

20 法官：你说的第三方交易是什么意思？

22 证人：指向任何非 G Club Operations 名下的账户进行的交易。

24 问：Berstler 女士，根据你在 Morgan Stanley 的工作经历，为什么

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 有些账户只被允许进行同名转账？ 2 答：如果我们的——如果 Morgan Stanley 的另一个部门正在监控其动态

4 允许你进行同名转账。 5 问：哪些部门会这样做？ 6 答：我想是反欺诈运营部、我们的反洗钱（AML）部门，以及我们的 7 全球金融犯罪部门。 8 问：AML 是什么？ 9 答：反洗钱（Anti-money laundering）。 10 FERGENSON 先生：好的。如果我们可以缩小画面。 11 向上滚动。是的，让我们放大最上面那一封。 12 问：你能读一下这里的最后一条回复吗。对不起。 13 撤回问题。 14 这封电子邮件的日期是哪一天？ 15 答：2021年8月5日。 16 问：你能读一下你对 Alex H 的进一步回复吗。 17 答：“很遗憾，我没有获得批准为这笔电汇提交撤回 18 请求，并被提醒该账户仅被允许进行同名汇出电汇，退回的电汇

21 问：“该账户仅被允许进行同名汇出电汇”， 22 你这里指的是什么？ 23 答：指该账户已被冻结/限制，只有向另一个 G Club 账户的汇出电汇 24 才——才被允许。 25 FERGENSON 先生：Loftus 女士，我们可以把那个撤下来了。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：Berstler 女士，G Club 账户最终怎么样了？

3 答：他们被强令把资金转出。 4 问：你这么说是什么意思？ 5 答：Morgan Stanley 关闭了该账户，并且——并且告诉他们 6 把钱转到另一个 G Club 账户。 7 问：你知道钱被转到哪里去了吗？ 8 答：我不知道。 9 问：你知道 Bo Collins 是谁吗？ 10 答：抱歉。名字叫什么？ 11 问：Bo Collins？ 12 答：不知道。 13 FERGENSON 先生：法官阁下，我可以暂停片刻吗。 14 法官：可以。 15 FERGENSON 先生：没有其他问题了，法官阁下。 16 法官：进行交叉询问。 17 SCHIRICK 先生：谢谢法官阁下。

19 由 SCHIRICK 先生进行： 20 问：嗨。下午好，Berstler 女士。就你今天出庭作证的准备情况 21 问几个问题。 22 你今天在此作证之前，是否与这里的政府方律师会面过？

24 答：是的。 25 问：好的。我说的会面，是指你知道的，通过 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 电话、视频会议或当面会面。 2 答：是的。 3 问：好的。你跟他们会面了几次？ 4 答：三次。 5 问：好的。那三次都是通过视频会议进行的吗？ 6 答：一次视频会议，两次当面。 7 问：好的。就你最好的记忆而言，能否告诉我，当你 8 与他们会面时都有谁在场？ 9 答：我的前两次会面是和 Micah，第三次会面 10 是和 Ryan。 11 问：前两次除了 Micah，第三次除了 Fergenson 先生［原文如此］之外， 12 还有其他人在场吗？ 13 答：有的，但我不知道名字。 14 问：好的。明白了。 15 Morgan Stanley 那边有其他人跟你在一起吗？

17 答：有的。 18 问：好的。那是谁？ 19 答：Jeremy Winer。 20 问：Winer 先生是 Morgan Stanley 的律师吗？ 21 答：是的。 22 问：好的。谢谢。 23 法官：Schirick 先生，请对着麦克风说话。

25 SCHIRICK 先生：好的。抱歉，法官阁下。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：现在，你作证说你曾担任 Morgan Stanley（摩根士丹利）多位财务顾问的行政 2 助理，对吗？ 3 答：是的。 4 问：在任何特定时间内，你大约负责对接多少人？ 5 我猜是一帮人。 6 答：五个。 7 问：好的。这包括 Ms. Schatz（沙茨女士）。 8 答：是的。

11 答：是的。 12 问：——负责摩根士丹利开立的 G|CLUBS 账户。 13 答：是的。 14 问：好的。而且你作证说——撤回该问题。

16 会员服务公司？ 17 答：是的。 18 问：好的。它为其会员提供福利或服务？ 19 答：我不知道他们提供什么。 20 问：好的。但据你的理解，它是一家会员服务公司。 21 答：是的。 22 问：好的。当 G|CLUBS 最初成为摩根士丹利的客户时， 23 你是否在与沙茨女士共事？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区速记公司）

1 G|CLUBS 最初成为摩根士丹利的客户时？ 2 答：是的。 3 问：好的。你是否记得，在 G|CLUBS 成为客户时，

5 亲自面谈过？ 6 答：我不知道。 7 问：好的。你知道她是否曾与来自 G|CLUBS 的任何人 8 亲自面谈过吗？ 9 MR. FERGENSON（弗根森先生）：反对。 10 没事了，法官阁下。 11 THE COURT（法庭）：你可以回答。你可以回答。 12 答：我不知道。 13 问：好的。你提到一个叫 Alex（亚历克斯）的人——我来 14 试着读一下——Hadjicharalambous（哈吉哈拉兰布斯），如果这是正确的

16 提到过他吗？ 17 答：是的，记得。 18 问：我想你在主询问中作证说他是 G|CLUBS 的代表， 19 对吗？ 20 答：是的。 21 问：好的。你是否见过——我们就叫他 Alex H（亚历克斯·H）吧？ 22 答：没有。 23 问：你也不知道沙茨女士是否见过 Alex H。 24 答：不知道。 25 问：或者就此而言，见过 Yvette Wang（王雁平）。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：谁？ 2 问：Yvette Wang。 3 答：不，我不知道。 4 问：你知道沙茨女士是否去过 G|CLUBS 位于 5 本市 East 64th Street（东64街）的办公室吗？ 6 答：我不知道。 7 问：好的。现在，我相信你作证说 G|CLUBS 账户 8 最初于 2020 年 12 月或前后在摩根士丹利开立？ 9 答：嗯。 10 问：听起来对吗？ 11 答：是的。 12 问：你知道它们大约是什么时候被关闭的吗？就凭 13 你最好的记忆。 14 答：2021 年夏末。 15 问：好的。所以是 2021 年 8 月、9 月左右，大致是那个时候？ 16 答：是的。 17 问：好的。在其摩根士丹利账户开立期间，

19 使用该账户支付各种各样、你知道的、日常 20 业务费用；这样说公允吗？ 21 答：是的。 22 问：好的。比如他们用它来支付供应商？ 23 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：你知道这一点？比如他们还用它来纳税？ 2 答：我不知道是否纳过税。 3 问：好的。你知道这些是因为你的职责在某种程度上是 4 处理客户的这类付款请求，对吗？ 5 答：是的。 6 问：我相信你在主询问中作证说你会处理诸如 7 客户的电汇请求，对吗？ 8 答：是的。

11 答：是的。 12 问：——？ 13 答：是的。 14 问：公允吗？好的。行。现在你还在主询问中作证说，

16 有过一些互动；这样说公允吗？ 17 答：是的。

20 对吗？ 21 答：是的。

23 我相信你说过那是 2008 年？ 24 答：是的。 25 问：好的。所以你已经在那里工作了大约 16 年？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 问：好的。自 2008 年你进入摩根士丹利以来，

4 部门互动的机会？ 5 答：是的。 6 问：好的。而且你有多次机会去——撤回该问题。

9 对吗？ 10 答：是的。

14 把那归入合规部门吗？ 15 答：反欺诈运营部，是的。 16 问：反欺诈，对，说得通。反欺诈运营部？好的。 17 然后我想你还作证提到了 AML（反洗钱）小组。你会

19 合规组吗？ 20 答：是的，它是一个合规组。

22 职能——我想你在主询问中就此作过证，但只是 23 为了明确起见——在涉及合规相关的问题时，你没有任何决策权， 24 对吗？ 25 答：我没有任何权力。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：好的。因此举例来说，在涉及银行是否批准

4 你片刻之前所讨论的。 5 答：没错。

7 对吗？ 8 答：没错。 9 问：好的。那纯粹是合规组的事。 10 答：是的。

12 主询问中谈到了一点关于一个名为 Crane（克兰）的实体；是这样吗？ 13 答：是的。 14 问：好的。Crane 与某事有关——撤回该问题。

16 公司是公允的吗？ 17 答：我不知道他们的角色具体是什么。 18 问：当然。可以理解。但你一般而言是否了解 19 Crane 是做什么的？ 20 答：不了解。 21 问：好的。所以你对 Crane 与 G|CLUBS 之间 22 存在任何方式的关联没有任何印象？ 23 答：没有。 24 问：好的。但我认为你作证说你听说过 Haitham Khaled（海瑟姆·哈立德）这个名字， 25 对吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 问：而且你知道他是 Crane 的代表？ 3 答：是的。

5 起诉 Crane 的诉讼吗？ 6 答：不知道。 7 问：好的。你知道在某个时刻 G|CLUBS 切断了 8 其与 Crane 的关系吗？ 9 答：不知道。 10 MR. SCHIRICK（希里克先生）：好的。现在如果可以的话，我想调出 11 Government Exhibit MSS112（政府方证据编号 MSS112）。如果我们能——嗯， 12 在我们看那个之前：

14 政府方证据编号 MSS112 的一些问题？ 15 答：记得。 16 希里克先生：好的。如果我们能往下滚动， 17 麻烦滚动到第 3 页。 18 问：我相信你在主询问中就这笔 100 万美元的转账请求 19 与弗根森先生交谈过？ 20 答：是的。 21 问：好的。实际上我想纠正一下我自己。实际上是一笔 22 100 万英镑（GBP）的转账，对吗？ 23 我知道你看过很多这样的转账。这是第一笔。112 是 24 第一笔转账。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 某份特定物证吗？ 2 希里克先生：当然。我很乐意，法官阁下。

4 2021 年 1 月 18 日的电子邮件，你看到了吗？ 5 答：看到了。 6 问：好的。这看起来像你因为那笔 100 万英镑的转账 7 而在主询问中与弗根森先生讨论过的电子邮件吗？ 8 你认得它吗？ 9 答：认得。 10 希里克先生：好的。然后如果我们能向上滚动到这份文件的顶部。 11 尽可能滚到最顶部，麻烦了。

13 开头是“早上好，Liz（莉兹）”的地方。

15 主询问中审查过这个，对吗？ 16 答：是的。 17 问：好的。我相信你作证说这封来自 Alex H 的电子邮件，

19 签名的地方，Alex H？ 20 答：是的。 21 问：——是作为对——撤回该问题——是对你要求 22 G|CLUBS 提供所请求电汇目的的回应？ 23 我理解得对吗？ 24 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：好的。你向 Alex H 提出的那个请求源自 2 摩根士丹利的合规人员，对吗？ 3 答：是的。

5 传达过去。 6 答：我问的是他们在电子邮件中提到的、我不知道答案的 7 问题。

9 他们问了你，你不知道，所以你随后问了 Alex H？ 10 答：是的。 11 弗根森先生：对形式提出反对。 12 法庭：这属于复合提问。

14 组织一下语言。 15 法庭：好的。

18 该电汇的目的是什么，而你不知道，对吗？ 19 答：没错。 20 问：所以你接下该请求，然后你直接把它传达给了 21 Alex H，对吗？ 22 弗根森先生：反对。问过且答过了。 23 希里克先生：我认为是在澄清。 24 法庭：我准许回答。 25 希里克先生：谢谢。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：我——我向 Alex 询问电汇的原因，因为那是 2 反欺诈运营部电子邮件中提到的我不知道答案的 3 问题。 4 问：好的。说得通。这就是我想问的全部内容。

7 Operations LLC（G俱乐部运营有限责任公司）发起至 Fiesta Property Developments（嘉年华地产开发公司），一家房地产 8 控股公司。”你看到了吗？ 9 答：看到了。 10 问：我们先在这里暂停一下。为了简便起见， 11 如果我们把 G Club Operations 简称为 Operations 或者 Ops， 12 你介意吗？ 13 答：好的。 14 问：好的。而 Fiesta Property，我们就简称为 Fiesta，好吗？ 15 答：好的。

17 控股公司”，对吗？ 18 答：是的。 19 问：好的。接着我们继续往下读，上面写着， 20 由英国的 Mr. He（何先生）拥有，同为 G Club Operations LLC 的所有者。 21 我们先停在那里。你知道何先生是谁吗？

23 最终实益拥有人。 24 问：好的。Alex H 在这里告诉你，何先生也是 25 Fiesta 的所有者，对吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 问：好的。并且他位于英国，对吗？ 3 答：是的。 4 问：好的。随后 Alex 继续写道，正如我们所读到的，用于 5 他们计划购买的一处总价为 1000 万美元的物业的 6 可能首付款。 7 你看到了吗？ 8 答：看到了。 9 问：我读得准确吗？ 10 答：是的。 11 问：在你今天坐在这里看来，这种措辞对你来说听起来 12 确定吗？ 13 答：我不知道。 14 问：那好，我们来看看它。上面写着该转账是用于 15 “他们计划购买的一处物业的可能首付款”。 16 我读得准确吗？ 17 答：是的。 18 问：好的。上面并没有写“我们签署了购房合同， 19 且下周付款到期”，对吗？ 20 弗根森先生：反对。文件本身就是最好的证明（The document speaks for 21 itself），法官阁下。

23 证人的理解。 24 法庭：你可以回答这个问题。 25 答：你能重复一下这个问题吗。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 希里克律师（MR. SCHIRICK）：好的。能否请法庭记录员 2 把刚才的问题重读一遍。抱歉。 3 法官：请分段提问。 4 希里克律师：好的。 5 问：所以这里并没有写，比如，我们签署了一份购买房产的合同， 6 对吗？ 7 答：对。

9 对吗？ 10 答：对。 11 问：这里写的是有一个计划，文件中的原话，用于可能的—— 12 费根森律师（MR. FERGENSON）：反对，歪曲 13 文件内容。

15 字面文字吗？ 16 费根森律师：我撤回反对，法官阁下。 17 法官：好的。继续。 18 希里克律师提问： 19 问：所以上面写的是有一个计划，对吗？ 20 答：是的。 21 问：预期的，对吗？ 22 答：是的。 23 问：不是确定性的，对吗？ 24 答：是的。 25 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭记录公司）

1 问：听起来是暂定性质的，对吗？ 2 费根森律师：反对，法官阁下。 3 法官：反对无效。你可以回答。 4 答：是的。 5 问：为了可能支付的首付款，并非确定的，对吗？ 6 答：是的。 7 问：好的。刚才在直接询问中费根森律师问过你， 8 你是否审阅了关于Ops与Fiesta之间所提及的

10 问过你这个吗？ 11 答：不记得了。 12 问：你是否从Ops和Fiesta收到过任何关于该笔贷款的 13 补充信息？ 14 答：没有。 15 问：好的。你是否索要过任何关于从Ops向Fiesta提供贷款的 16 补充信息？ 17 答：没有。 18 问：对。你没有索要，对吧？你是否收到了该贷款协议的 19 副本？ 20 答：没有。 21 问：没有。但你并没有索要该贷款协议的副本， 22 对吗？ 23 答：没有。

25 购买合同的副本？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：没有。 2 问：那是因为Morgan Stanley（摩根士丹利）并没有索要不动产 3 购买合同的副本，对吗？ 4 费根森律师：反对，法官阁下。 5 法官：你可以回答。 6 答：没有。 7 问：澄清一下，摩根士丹利并没有索要那个， 8 对吗？ 9 答：对。

11 证据项 MSS125。 12 请稍看一眼这个。 13 问：你看到这封电子邮件顶部的日期了吗，2021年1月20日？

15 答：看到了。

17 和费根森律师谈论过这个吗？ 18 答：记得。 19 问：好的。这封邮件是反欺诈运营部门发来的，

21 对吗？ 22 答：是的。 23 问：好的。发这封邮件的人是Deirdra Harrell， 24 对吗？抱歉。撤回。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 如果可以，请翻到——抱歉。请给我一点时间。 2 请翻到这份文件的第11页。Jorge（豪尔赫），底部的贝茨编号（Bates number）。

4 好的，完美。太好了。谢谢。 5 问：我相信你之前与费根森律师一起审阅过这个，合规部门

7 电汇的目的，也就是左侧倒数第二个框里的内容。 8 你看到了吗？ 9 答：看到了。

11 对吗？ 12 答：是的。

14 希里克律师：请翻到第8页。

16 “电汇目的（手动输入）”的框，你看到了吗？

18 答：看到了。

20 就是你手动输入的内容；是这样吗？ 21 答：是的。 22 问：上面写着，这是向一家关联企业进行的用于房地产投资的电汇。 23 对吗？ 24 答：是的。 25 问：这项描述中完全没有Alex H的回答所具有的那种暂定 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 特性；这样说客观吗？

3 答：是的。

5 反欺诈部门，对吗？ 6 答：是的。 7 问：他们是根据这笔信息做出决定的。 8 答：是的。 9 问：反欺诈部门从未收到过Alex H的电子邮件，对吗？ 10 答：对。 11 问：他们从未收到过那封听起来带有暂定性质的电子邮件，对吗？ 12 答：对。 13 问：好的。所以他们没有参考那个信息，客观吧？ 14 答：是的。

16 MSS113。 17 问：你还记得这份文件吗，你在直接询问中与费根森律师 18 讨论过的2021年1月27日的电子邮件？ 19 答：记得。 20 问：这涉及一笔与我们刚才审阅的那组文件不同的 21 电汇，对吗？ 22 答：我想是的。 23 问：好的。这是你在直接询问中所过目的一系列电汇中的 24 第二笔电汇，对吗？ 25 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：好的。这第二笔电汇是根据你为合规部门 2 提供的、由你手动输入的相同信息获得批准的， 3 对吗？ 4 答：是的。 5 希里克律师：好的。请看 MSS114。 6 问：同样，你在直接询问中与费根森律师一起审阅过这个， 7 而这个——撤回。

9 这份文件吗？ 10 答：记得。 11 问：2021年2月3日的邮件链？ 12 答：是的。 13 问：这涉及又一笔电汇，对吗？ 14 答：是的。

16 信息获得批准的，对吗？ 17 答：是的。 18 问：其中缺少了我们刚才一致认可的那种暂定特性， 19 对吗？ 20 答：是的。 21 问：你刚才向我承认了Alex H的电子邮件带有一种暂定 22 特性，对吧；他的解释具有时间特定性。 23 答：是的。 24 问：而这里并没有包含那点，对吗？ 25 答：没有。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 希里克律师：好的。现在请看 MSS119。 2 问：这是一份2021年6月21日的邮件链。你记得 3 之前与费根森律师审阅过这个吗？ 4 答：记得。

6 一点。

8 豪尔赫，页面底部。 9 问：这涉及一笔3500万美元的电汇申请； 10 是这样吗？ 11 答：是的。 12 问：申请是要求将款项电汇至Hamilton Digital Assets FD SP， 13 对吗？ 14 答：是的。 15 问：好的。你知道——撤回。我相信你在直接询问中 16 作证说你不知道Hamilton（汉密尔顿）是什么，对吗？ 17 答：对。 18 问：好的。你也不知道Hamilton与G|CLUBS之间是否存在协议， 19 对吗？ 20 答：对。 21 问：你就是掌握不到那项信息？ 22 答：对。 23 问：从某种意义上说你是可以掌握的，对吧？ 24 费根森律师：反对，法官阁下。 25 法官：你可以回答这个问题。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 意思吗？不过你不能要求她进行推测。

4 信息，对吗？

6 她是否有能力去询问？是这个问题吗？ 7 希里克律师：是的。这样问很合理，法官阁下。 8 法官：好的。继续。 9 希里克律师提问： 10 问：摩根士丹利原本可以去索要吗？ 11 费根森律师：反对。 12 法官：我只是想避开“原本可以”这部分。 13 希里克律师：合情合理。

15 询问吗？ 16 证人：有。 17 法官：继续。 18 希里克律师提问： 19 问：好的。但摩根士丹利没有去问，对吗？ 20 费根森律师：已问且已答，法官阁下。 21 法官：反对成立。好的。继续下一项。 22 希里克律师：好的。请看 MSS120。 23 同样请聚焦到这份文件的底部。 24 问：Berstler（伯斯特勒）女士，这封邮件涉及又一笔 25 电汇申请，对吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 答：是的。 3 问：这笔是向Hamilton Digital Assets FD SP汇款1500万美元， 4 对吗？ 5 答：是的。 6 问：摩根士丹利同样没有索要与此笔电汇相关的、

8 对吗？ 9 答：对。 10 希里克律师：好的。现在请看 MSS124。 11 问：好的。这是一份2021年8月5日的邮件链，对吗？ 12 答：是的。 13 问：这封邮件链涉及你在几分钟前与费根森律师谈到过的 14 一笔被退回的电汇，对吗？ 15 答：是的。 16 问：好的。这距离Fiesta那笔260万的电汇大约两周左右—— 17 撤回。 18 这封邮件距离摩根士丹利发起的一笔失败的电汇 19 交易大约过去了两周；是这样吗？ 20 答：我不知道那算不算失败。

22 稍微向下滚动一点。 23 我们可以放大那里。 24 问：Alex H的邮件，2021年7月29日。你看到了吗？ 25 答：看到了。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：重要性是“高”，你看到了吗？ 2 答：看到了。 3 问：好的。上面写着，“Christina（克里斯蒂娜），下午好。随信附上 4 退回给我们的电汇单。”对吗？ 5 答：是的。 6 问：好的。那么这是否唤起了你的记忆，记起这是一笔 7 失败的电汇交易？ 8 答：我——我不知道。 9 问：好的。那么，我相信你在直接询问中作证说，此时

11 交易，对吗？ 12 答：是的。

15 对吗？ 16 答：是的。 17 问：好的。这是在2021年8月，对吗？ 18 答：这是在7月。 19 问：说得对。 20 如果我们缩小并向上滚动，你会看到最顶部的 21 邮件是2021年8月5日。 22 答：是的。 23 问：好的。依你最准确的记忆，这是G|CLUBS的账户 24 首次在摩根士丹利被阻止交易的时候吗？

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1 答：我不记得具体时间了。 2 问：好的。那么，在此之前你是否记得有任何被阻止的电汇 3 交易？ 4 答：我不记得了。 5 问：好的。所以你无论如何都记不清了？ 6 费根森律师：反对。已问且已答。 7 法官：反对成立。 8 问：你认为如果更早就被阻止了的话，你会记得吗？

10 费根森律师：反对。 11 法官：行了。这种推测和提出假设性问题的做法， 12 请不要再进行了。 13 希里克律师：谢谢，法官阁下。 14 问：好的。你刚才作证说，在摩根士丹利16年的职业生涯中，

16 对吗？ 17 答：是的。 18 问：你是否认同我的说法，摩根士丹利是， 19 你知道的，全球最大的银行之一？ 20 答：是的。 21 问：好的。并且享有全球声誉？ 22 答：是的。 23 问：说得直白一点，摩根士丹利在银行业举足轻重， 24 对吗？ 25 费根森律师：反对，与本案无关。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 她的雇主举足轻重。你可以回答。 3 希里克律师（MR. SCHIRICK）：在银行业界。 4 证人：Morgan Stanley（摩根士丹利）是一家大型银行。 5 问：好的。明白。 6 依您的经验，该银行对自身声誉是否敏感？ 7 答：我不知道。 8 问：它对自身声誉面临的风险是否敏感？ 9 答：是的。 10 问：好的。是的。我的意思是，这合情合理。那么您 11 是否大致了解，当银行收到政府就某位银行客户 12 展开调查的传票时，银行会作何反应？ 13 答：不了解。 14 问：好的。在您于摩根士丹利 16 年的职业生涯中，

17 传票的情况？ 18 费根森律师（MR. FERGENSON）：反对提问形式。

21 这个问题吗？

23 过去摩根士丹利是否收到过与其经手的客户、 24 摩根士丹利客户相关的传票。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 法庭：你可以回答。 2 答：我不知道。

4 收到关于某位银行客户的传票，对合规部门而言 5 是否属于危险信号？ 6 答：我不知道。 7 问：好的。您是否知道摩根士丹利是否收到过 8 政府发出的与 G|CLUBS 相关的传票？ 9 答：不知道，我不知道。 10 问：好的。您是否曾向合规部门询问过此事是否发生过？ 11 答：没有。 12 问：他们是否曾告诉过您此事是否发生过？ 13 答：没有。

16 费根森律师：反对，法官阁下。 17 法庭：反对有效。你不能问那个问题。 18 问：好的。那么摩根士丹利账户中的 G|CLUBS 资金， 19 那些资金属于 G|CLUBS，对吗？可以这样说吗？ 20 答：是的。 21 问：好的。从银行的角度来看，G|CLUBS 拥有 22 那些资金，对吗？ 23 答：是的。 24 问：而且它可以随意支配那些资金。 25 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：而且 G|CLUBS 在使用其资金时无需征求摩根士丹利的立场， 2 对吗？ 3 答：他们需要提交提取资金的申请。 4 问：当然。但问题是，关于如何使用资金，它无需向摩根士丹利 5 寻求许可，对吗？ 6 费根森律师：已问且已答。

8 回答的是另一个问题。 9 法庭：你可以回答。 10 答：你能再问一遍这个问题吗？ 11 问：当然。G|CLUBS 在如何使用其资金方面无需向摩根士丹利 12 寻求许可，对吗？ 13 答：正确。 14 问：因此，当合规部门询问电汇的用途是什么时， 15 仅仅是在了解情况，对吗？ 16 费根森律师：反对。 17 法庭：反对无效。如果你知道，你可以回答。 18 答：刚才的问题是什么？ 19 问：我们换个方式：据您的理解，摩根士丹利合规部门

21 是否是保护客户？ 22 答：是为了保护客户和公司。 23 问：当然，两者兼顾。没错。是为了同时保护两者，对吗？ 24 答：是的。 25 问：好的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 费根森律师：反对发表评论。 2 法庭：反对无效。继续。 3 问：那么只要——撤回。 4 根据您的经验，只要电汇的用途是商业用途，

6 欺诈调查部门，对吗？ 7 答：是的，我想是的。 8 问：好的。所以举例来说，G|CLUBS 本可以说

10 法庭：好了。又开始做假设了。 11 不准做假设。

13 庭下商议一下吗？ 14 法庭：可以。

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8 我认为辩方真正在做的只是希望能够就该问题的 9 另一面提出假设性问题。 10 法庭：我们知道这就是你想做的。 11 费根森律师：我认为关键在于，如果他想问，

13 采取措施处理该笔电汇，这没问题，但我不知道

16 不是我想问的问题。

18 涉及欺诈的证据。 19 你问的并不是欺诈。

21 法庭：你的假设与欺诈无关。 22 希里克律师：但是，法官阁下，我认为有关。我认为

24 提供了不同的信息，她是否仍会转交该信息，

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1 把该信息转交过去。她已经作证称做出这些决定 2 并不是她的职责。

4 涉及资金用于商业用途的信息吗？

6 已经问过且回答过了）是，如果有任何商业用途， 7 她是否会转交该信息。我认为她已经回答了那个问题。

9 法庭：稍等。我们回到商业用途上。

11 希里克律师：所以关于这个问题她已经给出了回答。

13 作进一步提问。 14 法庭：你想问的是什么？

17 转交该信息。 18 法庭：好的。 19 希里克律师：因此，我们的设想是，我们应当能够就 20 这些商业用途的示例再问两个额外的问题，以证明

22 其此前对该资金的使用情况，因为这不会—— SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 法庭：所以在提出商业用途问题后并没有人提出异议； 2 我说得对吗？ 3 法庭速记员：是的。

5 法庭：你放过了那一点。 6 费根森律师：是的，我让他们问了。但我认为 7 你们不能去就进一步的说明性示例进行推测。 8 那纯粹是在要求进行推测。 9 法庭：你的示例是什么？

12 同样会被转交过去。 13 费根森律师：但他们并没有这么说。我的意思是，这才是问题的核心。 14 法庭：如果当时有人提出异议，我会支持异议的，

16 所以我不打算准许这个问题。 17 希里克律师：好的，法官阁下。谢谢。

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2 希里克律师：谢谢。 3 由希里克律师继续： 4 问：伯斯特勒女士（Ms. Berstler），就最后几个问题。 5 亚历克斯·H（Alex H）表达过 Fiesta 拟计划——撤回。 6 费根森律师：反对。

8 希里克律师：您是在反对我撤回吗？ 9 没有。好的。 10 问：伯斯特勒女士，亚历克斯·H 表达过 Fiesta 有 11 可能购买房产的初步计划。我们之前谈论过这件事， 12 对吗？ 13 答：是的。 14 问：好的。而他的解释中具有初步性质这一内容并没有 15 被转交给欺诈运营部门，对吗？ 16 答：正确。 17 问：所以如果该信息被转交过去了，我们根本不知道 18 欺诈运营部门会作何表态，对吗？ 19 费根森律师：反对。要求进行推测。 20 法庭：反对有效。不要要求她进行推测。 21 希里克律师：我尽力了，法官阁下。 22 没有其他问题了，伯斯特勒女士。 23 法庭：再次主询问。 24 费根森律师：谢谢，法官阁下。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 洛夫特斯女士（Ms. Loftus），请出示 MSS112。

3 由费根森律师进行：

5 关于亚历克斯·H 涉及 Fiesta 转账的电子邮件。 6 您还记得吗？ 7 答：记得。 8 费根森律师：抱歉。请稍等片刻。 9 谢谢。 10 问：伯斯特勒女士，此前有人向您询问过亚历克斯·H 发出的这笔

12 您还记得吗？ 13 答：记得。

15 最上面的那封电子邮件。 16 问：在我们查看这封具体的电子邮件之前，伯斯特勒女士， 17 您是否知道为什么这笔 1000 万美元的申请被拆分成了三笔 18 不同的申请？ 19 答：不知道。 20 希里克律师：反对，超出范围。 21 法庭：反对无效。你可以回答。 22 问：您是否知道为什么这笔 1000 万美元的申请被拆分成了 23 三笔不同的电汇？ 24 答：不知道。 25 问：您是否知道为什么亚历克斯·H 明确说明了 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 该笔贷款有还款计划？ 2 希里克律师：同前反对理由。 3 法庭：反对无效。你可以回答。 4 答：不知道。 5 问：您是否知道这笔贷款究竟有没有被实际偿还过？ 6 答：不知道。 7 问：伯斯特勒女士，这封电子邮件里是否有提及 Mileson Guo（郭美）？ 8 答：没有。 9 希里克律师：反对。文件本身已有说明。 10 法庭：反对无效。你可以回答。 11 问：里面是否有提及名叫 Qiang Guo（郭强）的人？ 12 答：没有。 13 问：里面是否有提及 Mileson Guo 是拥有 G|CLUBS 的 14 基金会的设立人？ 15 希里克律师：反对。 16 法庭：反对无效。 17 问：里面是否有提及 Mileson Guo 是拥有 G|CLUBS 的 18 基金会的设立人？ 19 答：没有。 20 问：里面是否有提及法拉利（Ferrari）？ 21 希里克律师：反对。 22 答：没有。 23 法庭：反对无效。 24 答：没有。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：里面是否有提及 FXXK EVO 法拉利？ 2 答：没有。 3 问：里面是否有提及 Stichting Still We Rise 基金会？ 4 答：没有。 5 费根森律师：没有其他问题了，法官阁下。 6 法庭：再次反询问。

8 由希里克律师进行：

10 您不知道答案的事情的风险，您是否知道这笔贷款具有 11 10 年的期限？ 12 答：不知道。 13 希里克律师：谢谢。没有其他问题了。 14 法庭：还有再次主询问吗？ 15 费根森律师：没有了，法官阁下。 16 法庭：好的。你可以退庭了。 17 证人：谢谢。 18 法庭：谢谢。

21 证人。 22 默里检察官（MS. MURRAY）：好的，法官阁下。政府传唤 23 乔斯林·雷耶斯（Jocelyn Reyes）。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 法庭：请就座。 2 请陈述并拼写您的姓名。 3 证人：Jocelyn Reyes（乔斯林·雷耶斯）。J-O-C-E-L-Y-N， 4 R-E-Y-E-S。 5 法庭：你可以发问了。 6 默里女士：谢谢您，法官阁下。

9 经正式宣誓后作证如下：

11 发问人：默里女士： 12 问：下午好，雷耶斯女士。 13 答：下午好。 14 问：你在哪里工作？ 15 答：FBI（联邦调查局）。 16 问：你在联邦调查局担任什么职务？ 17 答：法务会计师。

19 你的职责和责任是什么？

22 财务信息。 23 问：你在联邦调查局担任法务会计师有多久了？ 24 答：两年零四个月。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法院速记公司）

1 之外，你是否参与过本案？ 2 答：没有。

4 你在本案中作证的？ 5 答：不到一周前。

7 提供给你的某些政府方证物？ 8 答：是的。

10 一份政府方证物中的信息？ 11 答：是的。 12 问：你是否对一份政府方证物的准确性进行了审阅？ 13 答：我审阅了，是的。 14 问：该政府方证物，即汇总证物中的信息， 15 是否基于大量记录？ 16 答：是的。

18 证物？ 19 答：我审阅过的那些证物。 20 问：是的。那些是什么类型的文件？

22 协议以及一些电子邮件的组合。 23 问：雷耶斯女士，由谁决定你审阅哪些证物？ 24 答：检察官和办案探员。

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1 汇总图表中包含哪些信息？ 2 答：检察官和办案探员。

4 以确保其准确无误？ 5 答：是的。 6 问：你是否对图表提出了修改建议？ 7 答：我确实对部分图表提出过微调建议。

9 准确无误？ 10 答：是的。 11 问：雷耶斯女士，为明确起见，你是审阅了本案收集的

13 这些图表所依据的证物？

15 依据的证物。 16 默里女士：洛夫特斯女士，能否请我们出示 17 已作为证据接纳的政府方证物 Stip 14。这是一份 18 关于银行记录的合意事实书，且已作为证据接纳。

20 政府方援引政府方证物 MSS87、MSS88、FAN1、 21 FAN2、MET19 和 MET27。 22 法庭：有无异议？ 23 席里克先生：法官阁下，能否请稍等片刻。

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1 席里克先生：无异议，法官阁下。 2 法庭：予以采纳。 3 （政府方证物 MSS87、MSS88、FAN1、FAN2、

6 出示已作为证据接纳的政府方证物 Stip 8。这

8 合意事实书，政府方提呈政府方证物 BR445。 9 席里克先生：无异议，法官阁下。 10 法庭：予以采纳。

12 默里女士：谢谢你，洛夫特斯女士。

14 政府方证物 GX Z14 的材料。 15 我们可以翻看其中的几页。 16 发问人：默里女士： 17 问：雷耶斯女士，政府方证物 Z14 是什么？ 18 答：这是一份——一份关于我审阅过的证物的 19 汇总证物。 20 问：为准备今天的作证，你是否审阅了支持这些汇总 21 图表的证物？ 22 答：是的。

24 准确？ 25 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法院速记公司）

2 政府方证物 Z14。 3 席里克先生：无异议，法官阁下。 4 法庭：予以采纳。

7 第一页然后公开展示。 8 发问人：默里女士： 9 问：雷耶斯女士，从宏观层面看，政府方证物 Z14 中 10 显示或包含何种类型的信息？ 11 答：我审阅过的证物。 12 问：那些证物涉及什么信息（如有）？

14 原始文件。 15 问：好的。我们先看这个。这是幻灯片 1。你 16 能读一下这张幻灯片的标题吗？ 17 答：G Club Operations LLC（G俱乐部运营有限责任公司）——尾号为 18 8564 的 Morgan Stanley（摩根士丹利）账户。 19 问：雷耶斯女士，关于 x8564，你能向陪审团解释一下 20 该信息反映了什么吗？ 21 答：8564 是账户号码的后四位。 22 问：这张幻灯片右侧引用了一个 GX 编号。你看到了吗？ 23 答：看到了。

25 基础政府方证物的引用？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法院速记公司）

2 答：是的。 3 问：雷耶斯女士，你知道 G Club Operations LLC 是什么吗？ 4 答：不知道。 5 默里女士：请看下一张幻灯片。 6 问：雷耶斯女士，这张幻灯片的标题是什么？ 7 答：尾号为 8564 的摩根士丹利账户的账户概况。 8 问：那个 8564 账户，是否就是前一张幻灯片中 9 提及的同一个 G Club Operations LLC 账户？ 10 答：是的。 11 问：看这张幻灯片上的截图，雷耶斯女士，这是

13 的截图吗？ 14 答：是的。 15 问：对于该账户，即摩根士丹利 8564，银行记录中将哪些实体或 16 个人列为客户联系人？ 17 答：G Club Operations LLC、Alex Hadjicharalambous、Limarie 18 Reyes Molinaris 和 Haoran He（何浩然）。

20 Operations LLC 是如何被描述的（如有）？ 21 答：作为实体。 22 问：Alex Hadjicharalambous 是如何被描述的（如有）？ 23 答：作为被授权个人。 24 问：Limarie Reyes Molinaris 呢？ 25 答：作为被授权个人及关键控制人。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法院速记公司）

1 问：对何浩然的描述是什么？ 2 答：UBO。 3 问：雷耶斯女士，你知道 UBO 是什么意思吗？ 4 答：代表最终实益所有人。

6 账户指令（Account Instruction）的部分，然后是简称（Sort Name）。该 7 栏目下列出了什么信息？ 8 答：G Club——ADP & Expenses（ADP及费用）。

10 Expenses 所涉及的内容吗？ 11 答：不明白。

14 压印地址？ 15 答：是必要时用于——寄送文件的地址。

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1 发问人：默里女士：

4 地址是什么信息？ 5 答：注明为 G/Club Operations, LLC，Alex Hadjicharalambous， 6 162 East 64th Street, New York, New York 10065, United States（美国纽约州纽约市东64街162号，邮编10065）。 7 问：雷耶斯女士，你以前去过东64街162号吗？ 8 答：没有。 9 问：洛夫特斯女士，请翻到下一张幻灯片。 10 这张幻灯片的标题是什么？ 11 答：Fiesta Property Developments LTD（嘉年华地产开发有限公司）Santander Bank（桑坦德银行）尾号为 12 6389 的账户。 13 问：看页面中间偏下的位置，雷耶斯女士， 14 有一个方框。该方框右侧是什么信息？ 15 答：截至2020年12月28日的余额，30英镑39便士。 16 问：那么雷耶斯女士，GBP 涉及什么？ 17 那是指什么？ 18 答：代表英镑。

20 桑坦德银行 6389 账户的余额？ 21 答：是的。 22 问：请翻到下一张幻灯片。

24 雷耶斯女士？ 25 答：桑坦德银行尾号为 6389 的账户的公司信息。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法院速记公司）

2 问：那也就是我们刚才在前一张幻灯片中看到的 Fiesta Property Developments Limited 账户？ 3 答：是的。 4 问：这张幻灯片上的截图，是从这张幻灯片右侧引用的 5 银行记录中截取的吗？ 6 答：是的。

8 列出的姓名是什么？ 9 答：何浩然。

11 左下方，何浩然列出的职务是什么？ 12 答：董事。

14 董事任命所列的日期是什么？ 15 答：2019年8月5日。 16 问：雷耶斯女士，你能向陪审团解释一下你为什么将其 17 读为日、月、年吗？

19 所以他们将月份和日期调换了位置。

21 是什么？ 22 答：中国籍。

24 能否请你列出何浩然所列的地址？

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2 答：79 East Works Drive, Cofton Hackett, Birmingham, United 3 Kingdom B45AGR（英国伯明翰科夫顿哈克特东工路79号，邮编B45AGR）。

6 公司名称是什么？ 7 答：Fiesta Property Developments, LTD.。 8 问：雷耶斯女士，你知道 Fiesta Properties Developments 9 LTD 是什么吗？ 10 答：不知道。 11 问：你知道何浩然是谁吗？ 12 答：不知道。 13 问：洛夫特斯女士，我们可以看下一张幻灯片了。 14 雷耶斯女士，这张幻灯片的标题是什么？ 15 答：向 Fiesta Property Developments LTD 支付的款项。 16 桑坦德银行尾号为 6389 的账户。

18 雷耶斯女士，该箭头反映了什么时间段或时间范围的 19 交易？ 20 答：2021年1月21日至2021年2月4日。 21 问：从哪个银行账户到哪个银行账户？ 22 答：从 G/Club Operations LLC 摩根士丹利尾号为 23 8564 的账户到 Fiesta Property Developments LTD 桑坦德银行尾号为 24 6389 的账户。 25 问：雷耶斯女士，来自……的交易总额是多少？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法院速记公司）

问：在那段时期内从 G/Club Morgan Stanley（摩根士丹利）账户转入 Fiesta Santander（桑坦德银行）账户？

答：10,026,220.20 美元或 7,326,000 英镑。

问：Loftus（洛夫特斯）女士，如果我们能退出这份物证，并请调出已作为证据记录的 Government Exhibit GXGC-544（政府物证 GXGC-544）。Reyes（雷耶斯）女士，您能读一下这份物证即 GXGC-544 首页上的字吗？

答：G/Club Operations LLC（G/Club 运营有限责任公司）与 Jovial Century International Limited（百乐世纪国际有限公司）及 Fiesta Property Developments LTD（Fiesta 房地产开发有限公司）之间的贷款协议（Facility agreement）。

问：洛夫特斯女士，请翻到下一页。您可以放大顶部。雷耶斯女士，这份协议的日期是哪一天？

答：2021年1月15日。

问：看这里第一项下列出的各方，贷方的公司名称是什么？

答：G/Club Operations LLC。

问：看第三项下，收款方的公司名称是什么？

答：Fiesta Property Developments LTD。

问：在同一段稍后部分，与 Fiesta Properties Developments limited 关联的地址是什么？

答：英国伯明翰科夫顿哈克特东工路 79 号，邮编 B45AGR（79 East Works drive, Cofton Hackett, Birmingham B45AGR, United Kingdom）。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭速记有限责任公司）

聚焦在约定条款下的第一项。雷耶斯女士，请读一下第一项授信额度（facility）好吗？

答：贷方特此同意向借方出借不超过 1,000 万英镑的金额。

问：洛夫特斯女士，请翻到下一页。雷耶斯女士，请读一下顶部的第二项，资金用途（use of funds）好吗？

答：借方拟将该笔贷款用于增加对收款方的投资，收款方为一家房地产开发公司。

问：第二项中提到的收款方，洛夫特斯女士，如果我们能回到前一页。看各方一栏，第三项，本合同中哪家公司被列为收款方？

答：Fiesta Property Developments LTD。

问：洛夫特斯女士，请继续往下翻。请滚动浏览。我们要翻到签名页。从这里开始，这是 GXGC-544 的第 14 页。雷耶斯女士，您看到 G/Club Operations LLC 的签名了吗？

答：看到了。

问：代表 G/Club 签署本贷款协议的个人姓名是什么？

答：Ziyang Liu（刘子旸）。

问：该名个人在文件中被描述为何种身份？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

答：经理（manager）。

问：您认识 Ziyang Liu 吗？

答：不认识。

问：洛夫特斯女士，请翻到下一页。雷耶斯女士，在这一签名页上有代表 Jovial Century International Limited 和 Fiesta Properties Development Limited 的签名。这两家实体签名下方的印刷体姓名是什么？

答：Haoran He（何浩然）。

问：在 Jovial Century International Limited 签名下方，Haoran He 被描述为何种身份？

答：董事（Director）。

问：在 Fiesta Properties Development Limited 签名下方，Haoran He 被描述为何种身份？

答：董事（Director）。

问：洛夫特斯女士，我们可以撤下这个，请返回 Government Exhibit Z14（政府物证 Z14）的第 6 张幻灯片。实际上，请先返回第 5 张幻灯片片刻。雷耶斯女士，这张幻灯片上汇总的交易日期范围是什么？

答：2021年1月21日至 2021年2月4日。

问：请翻到下一张幻灯片。雷耶斯女士，这张幻灯片上显示了什么信息？

答：这张幻灯片显示了从尾号为 8564 的 G/Club 摩根士丹利账户汇出的外汇转账。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

问：这就是在您迄今为止的作证过程中我们一直在讨论的同一个摩根士丹利账户，对吗？

答：是的。

问：看顶部的截图，这是哪个时间段的客户对账单截图？

答：2021年1月1日至 2021年1月31日。

问：看那里红框内的信息，您能解释一下截图那部分包含什么信息吗？

答：活跃资产账户号码 552068564-454，旁边是 G/Club Operations LLC，Ziyang Liu。

问：Ziyang Liu 的拼写与我们刚才在 GXGC-544 贷款协议中看到的拼写完全一致，对吗？

答：我可以看一下上一份物证吗？

问：当然。我们可以调出 GXGC-544。

答：是的。

问：请回到 GXZ-14。雷耶斯女士，再次聚焦于顶部的截图，银行记录的这部分包含什么信息？

答：第一部分显示了 1月21日 发送的金额为 1,700,268.20 美元的外汇电汇，以及日期为 1月27日、金额为 5,942,000 美元的第二笔外汇电汇转账。

问：雷耶斯女士，以第一笔转账即 1月21日 的转账为例，第二栏写着活动类型（activity type），您能说一下该笔电汇在活动类型下列出的是什么吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

答：从账户转出（Transfer out of account）。

问：这是 G/Club 摩根士丹利 8564 账户的对账单，对吗？

答：是的。

问：在下一栏证券或代码（security or symbol）中，那里反映了什么？

答：GBP（英镑）储蓄存款。

问：在备注（comments）中注明了外汇电汇已发出。右侧是数量（quantity），这笔汇出的电汇列出的英镑数量是多少？

答：734,000。

问：下一笔电汇也是同样的问题，雷耶斯女士，1月27日 的电汇，从 G/Club 摩根士丹利账户汇出的这笔电汇的英镑数量是多少？

答：3,660,000。

问：在最右侧一栏，您之前读出的美元金额，根据这份银行记录，是英镑折算成美元的总金额吗？

答：是的。

问：雷耶斯女士，现在看底部的截图，客户对账单的那部分涵盖了什么时间段？

答：2021年2月1日至 2021年2月28日。

问：那是尾号为 8564 的同一个 G/Club 摩根士丹利账户，对吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

答：是的。

问：银行对账单的这部分反映了什么外汇转账？

答：2月4日 发送的外汇转账，金额为 4,900,510 美元。

问：再次看一下英镑（GBP）或大不列颠英镑（Great British Pound）的数量，这笔汇出电汇的英镑数量是多少？

答：2,932,000。

问：雷耶斯女士，再次聚焦于顶部的截图，这两笔电汇的美元总额是多少？

答：6,016,710.20 美元。

问：2月4日 转出的电汇总额是多少？

答：4,009,510 美元。

问：洛夫特斯女士，请翻到下一张幻灯片。雷耶斯女士，再次看这张幻灯片右侧反映的美元金额和英镑，您能向陪审团解释一下这张幻灯片上反映的信息是如何从我们刚刚查看的银行记录中得出的吗？

答：可以。10,026,220.20 美元是我们刚刚查看的三笔电汇转账的总和，7,326,000 英镑同样是我们刚刚查看的三笔电汇转账的总和。

问：雷耶斯女士，这张幻灯片的标题是什么？

答：Fiesta Property Developments LTD 尾号为 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

7427 的 Metro Bank（都会银行）账户。

问：看这张幻灯片底部第二个带有黄色边框的方框下方，右侧反映了关于 Fiesta 尾号为 7427 的 Metro Bank 账户的什么信息？

答：截至 2021年4月21日 的余额，101,000 英镑。

问：请翻到下一张幻灯片。雷耶斯女士，这张幻灯片的标题是什么？

答：尾号为 7427 的 Metro Bank 账户印鉴卡（Signature card）。

问：什么是印鉴卡？

答：印鉴卡是列明账户授权签字人的文件。

问：聚焦于这里指示商业账户授权书（business account mandate）的顶部截图。首先，这里列出的账号是尾号为 7427 的 Metro Bank 账户吗？

答：是的。

问：这里列出的第一位个人。首先，让我们聚焦于该截图的最底部，关联类型（relationship type）。针对该个人的关联类型勾选了哪个方框？

答：授权签字人（Authorize signatory）。

问：根据该银行记录所反映，该个人的姓名是什么？

答：Haoran He 先生。

问：Haoran He 列出的企业职务是什么？

答：董事（Director）。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

问：看这张幻灯片下半部分的第二张截图，您在这张印鉴卡上看到印刷体姓名了吗？

答：看到了。

问：那是什么名字？

答：Haoran He。

问：这张印鉴卡实际上签字了吗？

答：是的。

问：请翻到下一张幻灯片。雷耶斯女士，这张幻灯片的标题是什么？

答：向 Fiesta Property Developments LTD 尾号为 7427 的 Metro Bank 账户付款。

问：看第二个绿色箭头，从 Santander 6389 到 Metro Bank 7427 那里反映了什么信息？

答：2021年4月23日 转账了 7,176,372 英镑 62 便士。

问：请翻到下一张幻灯片。雷耶斯女士，这张幻灯片的标题是什么？

答：Fiesta Property Developments LTD 资金流向。

问：看左下侧，这些方框内包含什么信息？

答：Fiesta Property Developments LTD 的 Wells Fargo（富国银行）账户，以及 Passione Rossa, LLC（Passione Rossa 有限责任公司）、Ferrari Beverly Hills（法拉利比弗利山庄店）。

问：雷耶斯女士，您知道 Passione Rossa, LLC 是什么吗？

答：不知道。

问：您去过比弗利山庄的法拉利门店吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

答：没有。

问：请翻到下一张幻灯片。雷耶斯女士，现在看左下侧，从 Fiesta Wells Fargo 方框到 Passione Rossa, LLC 方框的箭头中显示了什么？

答：2021年5月26日 在 Fiesta Property Developments LTD 与 Passione Rossa, LLC 之间发送的 500,000 美元转账。

问：请翻到下一张幻灯片。雷耶斯女士，结合这些图表，您是否还审查了政府向您提供的业务记录？

答：是的。

问：是否包括右侧列出的物证 GXBR-440？

答：是的。

问：这张幻灯片显示了该政府物证的截图吗？

答：是的。

问：聚焦于顶部的截图，那是什么？

答：是一封电子邮件。

问：那封电子邮件的日期是哪一天？

答：2021年5月28日。

问：电子邮件的主题栏是什么？

答：ACH（自动清算所）查询 Passione Rossa, LLC。

问：雷耶斯女士，ACH 是什么意思？

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：ACH 代表自动清算所（automated clearing house）。 2 问：那是电汇的另一种说法吗？ 3 答：它是一种类型。是另一种类型的电子转账。 4 问：看电子邮件的正文，您能为我们读一下吗，从“我只是”开始？

6 答：我只是想就我们之前关于 Passione Rossa 的 ACH 贷记的对话与您联系。 7 我们唯一能够获取的信息是资金来自 Wells Fargo（富国银行）， 8 以及下文显示的交易明细。

11 问：然后看第二张截图，Reyes 女士，左上角写着 Passione Rossa, LLC。 12 在这部分底部有一个日期和一笔借记，您能读一下那反映了什么吗？

14 答：2021年5月26日，借记金额为 500,000 美元。

16 Reyes 女士，从 Metro Bank（都会银行）7427、Fiesta Property 17 Developments 账户到 Passione Rossa，那里显示的美元金额和英镑金额是多少？

19 答：3,500,000 美元以及 2,556,050 英镑 54 便士。 20 问：那笔 350 万美元或 250 多万英镑交易的日期是什么？

22 答：2021年6月16日。 23 问：请翻到下一张幻灯片。 24 这张幻灯片的标题是什么，Reyes 女士？ 25 答：Passione Rossa, LLC 业务记录。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭速记公司）

2 读完请告诉我我是否读得正确。 3 来自 Passione Rossa, LLC，Ferrari Beverly Hills（比弗利山法拉利，定义为卖方） 4 致 Stichting Administratiekantoor Still we Rise Incorporated（在荷兰注册， 5 被描述为买方）的信函。我读得对吗？

8 问：第二张截图第 1 项，能请您读一下吗？ 9 答：特此确认我们的协议，根据该协议，我们同意向您出售， 10 且您同意购买我们的车辆 Ferrari FXX-K EVO 汽车， 11 底盘号 240860（如附表 C 所述的车辆或 FXX-K。）

13 问：看这里的第 2 项，约定的购买价格列为 400 万美元，是否属实？

15 答：是的。 16 问：然后往下有一处表明，约定的价格应按如下方式支付。

18 购买这辆车的该笔定金金额是多少？

20 答：500,000 美元。

22 该车将要支付的尾款是多少？ 23 答：3,500,000 美元。 24 问：底部的截图，Reyes 女士，有一个名字和姓氏， 25 那上面写着什么？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：Qiang Guo（郭强）。 2 问：您知道 Qiang Guo 是谁吗？ 3 答：不知道。 4 问：Qiang Guo 签署此文件的日期是什么？ 5 答：2021年5月17日。 6 问：请翻到下一张幻灯片。 7 Reyes 女士，这张幻灯片的标题是什么？ 8 答：Passione Rossa, LLC 业务记录买卖契约（bill of sale）。 9 问：看这个的右上角，我们在截图右上角看到的文字是什么？

11 答：法拉利官方经销商，Ferrari Beverly Hills。 12 问：在最底部截图的中间，那里写着什么信息？

14 答：Mattioli Automotive Group（马蒂奥利汽车集团）。 15 问：看这份文件，标题是买卖契约，这份买卖契约的日期是什么？

17 答：2021年6月18日。 18 问：这份买卖契约中反映的物品的品牌和型号是什么？

20 答：Ferrari FXX-K Evo。 21 问：Loftus 女士，我们能否放大识别号码。看底部的识别号码， 22 以 24 开头，识别号码或底盘号列出的最后六位数字是什么？

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：240860。 2 问：请缩小画面。看这份买卖契约上列出的这辆 FXX-K Evo 的现金价格？

4 答：400 万美元。 5 问：列出的卖方公司？ 6 答：Ferrari of Beverly hills。 7 问：然后列出的这辆法拉利的买方公司？ 8 答：Fiesta Property Developments LTD。 9 问：请翻到下一张幻灯片。 10 Reyes 女士，这张幻灯片的标题是什么？ 11 答：资金流向 G/Club Operations LLC 至 Passione Rossa, LLC。 12 问：Reyes 女士，这是否包含我们刚刚在前面的幻灯片中看过的交易？

14 答：是的。 15 问：看底部从 Fiesta Property Developments 到 Passione Rossa 的合并转账， 16 在 Wells Fargo 和 Metro Bank 账户之间转账的合并金额是多少？

19 答：400 万美元。 20 问：请翻到最后一张幻灯片。 21 Reyes 女士，您能读一下这张幻灯片的标题吗？ 22 答：Passione Rossa, LLC 业务记录，FXX-K，Evo，底盘号 240860。

25 是否就是我们刚才看过的买卖契约中讨论的那辆车的照片？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 答：是的。 3 问：购买价格为 400 万美元？ 4 答：是的。 5 问：由 Fiesta Property Development 购买？ 6 答：是的。 7 问：这是来自您审阅过的、本幻灯片所引用的业务记录中的照片吗？

9 答：是的。 10 MURRAY 女士：法官阁下，我可以稍等片刻吗？ 11 法庭：可以。 12 MURRAY 女士：没有其他问题了。谢谢。 13 法庭：交叉询问。

15 由 SCHIRICK 先生进行： 16 问：简短问几个问题，Reyes 女士。我相信您在主询问中作证说， 17 政府律师第一次要求您来此作证是在不到一周前。对吗？

19 答：是的。 20 问：在检察官要求您今天站上证人席作证之前， 21 您对本案一无所知，对吗？

23 答：没错。 24 问：您不是联邦调查局（FBI）在本案中的调查小组成员？

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：不是。 2 问：您也不是检控团队的成员？ 3 答：不是。 4 问：您实际上并没有调查您刚才在政府证据 Z-14 中涉及的任何资金转账， 5 对吗？

7 答：没错。

9 就只有政府提供给您或摆在您面前的东西，对吗？

11 答：我唯一知道的就是出示的证据以及这些证据的原始文件。

13 问：对。所有那些东西都是政府律师提供给您的？

15 答：是检察官和案件主管特工提供给我的。

17 问：也就是由政府律师和 FBI 案件主管特工提供的？ 18 答：是的。 19 问：准确吗？ 20 答：是的。 21 问：那么，在过去大约六天里，您与检察官会面了多少次？

23 答：我想有三到四次。 24 问：您记得谁参加了那些会议吗？ 25 答：检察官和案件主管特工。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：现在，让我们看图表，政府证据 Z-14， 2 请把它展示出来。 3 您能在屏幕上看到吗？ 4 答：可以。 5 问：向陪审团确认一下。好的。 6 谁制作了这张图表的初稿？ 7 答：检察官和案件主管特工。 8 问：在第一稿之后，您与政府律师以及案件主管特工讨论了这张图表，对吗？

10 答：是的。 11 问：我相信您在主询问中说过您提出了一些修改建议，对吗？

13 答：是的。 14 问：那些仅仅是建议，对吗？ 15 答：我的建议是纠正一个微小的错字。 16 问：但您明白您是在提建议，对吗？ 17 MURRAY 女士：反对，法官阁下，已问过且已回答。

19 法庭：反对成立。 20 问：您明白最终由检察官决定在证据中包含什么内容，对吗？

22 答：是的。 23 问：这张图表制作了多少个版本？ 24 答：五个。 25 问：说这张图表主要是政府律师和案件主管特工制作的， SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 而您只是提出了一些意见，这样说公允吗？

3 答：不。 4 问：情况不是这样？ 5 答：不是。 6 问：是您制作了图表？ 7 答：不是我制作的。 8 问：我只是想理解您的证言。 9 MURRAY 女士：反对，法官阁下。 10 法庭：请重读问题。

12 法庭：您可以回答。 13 答：是的。

15 这张图表是关于用于购买一辆法拉利的资金，对吗？

17 答：这张图表？ 18 问：这样说公允吗？抱歉。我不是故意打断您。 19 答：是的。 20 问：这是公允的陈述？ 21 MURRAY 女士：已问过且已回答。 22 SCHIRICK 先生：我刚才在证人说话时插话了。我只是想澄清一下。

24 问：请翻到这张图表的第 13 页。抱歉。 25 我道歉。让我们从第 5 页开始。澄清一下， SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 这里用绿色箭头显示的资金流向——撤回。

3 这里的资金流向是用绿色箭头显示的；这样说公允吗？

5 答：是的。 6 问：澄清一下，顶部的 1000 万美元、约 1000 万美元的数字， 7 是下面显示的英镑金额折合的美元等值，对吗？

9 答：根据银行对账单，是的。 10 问：没错很公允。根据您审阅的银行对账单？

12 答：是的。 13 问：所以澄清一下，这不是两笔不同金额的不同转账。 14 它们是等值的，一笔以美元计，一笔以英镑计？

16 答：是的。 17 问：现在我们能否翻到——在我们在图表中继续之前， 18 能否请调出政府证据 GXGC-544。

20 这是您刚才在主询问中审阅过的授信协议（facility agreement），对吗？

22 答：是的。 23 问：让我们——抱歉。撤回。 24 这份授信协议是在 G/Club Operations、Jovial Century International Limited 与 Fiesta Property 25 Developments 之间签订的，对吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 答：是的。 3 问：那么，当您在主询问中审阅该协议时，如果您记得的话， 4 政府律师是否询问过您该授信协议的期限是什么？

6 答：没有。 7 问：他们没有，对吧。请翻到第 17 页。 8 现在，您能看到第 17 页顶部写着基本摊销计划表（basic amortization schedule）吗？

10 答：能看到。 11 问：您看到了。您知道什么是摊销计划表吗？

13 答：不完全清楚。 14 问：按您的理解，说摊销计划表反映了还款计划表， 15 这样说公允吗？ 16 MURRAY 女士：反对替证人作证，法官阁下。 17 SCHIRICK 先生：我是在问这是否是一个公允的—— 18 法庭：他在问诱导性问题。请继续。 19 问：说这反映了贷款的还款条款，公允吗？

21 答：我认为是的。 22 问：如果您往下看，大约在左侧中间位置， 23 有一行写着贷款金额。您看到那里被高亮显示了吗，如果您横向看过去，上面写着每年。您看到了吗？

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 问：然后如果你从那里往上看两行，上面写着

4 贷款开始的日期？ 5 答：我需要更多信息才能确切知晓。 6 问：但如果我们横着看过去，你可以看到贷款发放日 7 被列为 2021年1月1日；对吗？ 8 答：是的。

10 首次还款日，对吧。如果我们横着往右看， 11 那里写着 2023年1月1日，对吧？ 12 答：是的。 13 问：所以完全可以说，这笔贷款的首次还款 14 到期日是 2023年1月1日，对吧？ 15 答：根据这里显示的内容，是的。 16 问：然后如果我们往上看左边一栏的第二行， 17 上面写着初始期数，然后是（数字或井号），

19 十。你看到了吗？ 20 答：看到了。 21 问：完全可以说，根据你对该文件的理解， 22 这反映出这是一份十年的还款计划，对吗？

24 答：是的。 25 问：我们可以把它撤下来了。那么我们现在能否回到 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（南区法庭速记公司）

1 图表幻灯片第 14 页。抱歉，是第 13 页。

3 G/Clubs Operations LLC 的所有人吗？ 4 答：不知道。

6 Developments LTD（嘉年华地产开发有限公司）的所有人吗？ 7 答：不知道。 8 问：所以你不知道它们是否拥有同一所有人，对吧？ 9 答：我必须查阅原始文件和证据。

11 问：那么，这些原始文件或证据中有任何一份告诉你 12 谁拥有这家公司吗？ 13 答：我必须详细审查它们才能确切知晓。

15 问：那么，完全可以说你在这张图表中审查了银行记录，对吗？

17 答：我审查了这张幻灯片上显示的银行账户的银行记录。

19 问：作为准备这张幻灯片的一部分，你没有审查任何股东协议，对吧？

21 答：没有。 22 问：你没有审查任何能反映底层实体所有权情况的协议，对吧？

24 答：我确实记得在其中一份证据中说明了其中一位 25 最终受益所有人。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：对。Mr. He（何先生），对吧，H-E？ 2 答：是的。 3 问：但除此之外，你没有审查任何能显示谁拥有 G/Clubs Operations LLC 或 4 谁拥有 Fiesta Properties Developments, LTD 的底层文件？

6 答：没有。 7 问：现在，如果我们翻到第 14 页，你还记得几分钟前在直接主问中 8 向你展示过这个吗？ 9 答：记得。 10 问：你可以看到这里——撤回。

12 买卖合同，对吧？ 13 答：是的。

15 Administratiekantoor Still We Rise Incorporated 吗？ 16 答：看到了。 17 问：为简便起见，我直接称其为 Still We Rise。 18 可以吗？ 19 答：可以。 20 问：你知道谁设立了 Still We Rise 吗？ 21 答：不知道。 22 问：而且你不知道 Still We Rise 与 G/Clubs 之间是否存在共同所有权，对吧？

24 答：不知道。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 Fiesta Properties Developments, LTD 之间是否存在共同所有权，对吧？ 2 答：正确。 3 问：因此你不知道 G/Clubs 是否是 Still We Rise 的子公司，对吧？

5 答：正确。

8 发生的转账，对吧？ 9 你只是手头没有这些信息。 10 我问的就只是这个。 11 答：我没有。 12 问：那么我们来看一下。如果我们能回到幻灯片第 13 页，看一下 13 这张图表中的时间线。

15 G/Club Operations 到 Fiesta 的第一笔转账，始于 2021年1月， 16 对吧？ 17 答：是的。 18 问：正如顶部绿色框中所显示的？ 19 答：是的。 20 问：然后如果我们把视野拉远，看底部。

23 连到黄色框所显示的，对吧？ 24 答：那是从 Fiesta Property Developments 向 Passione Rossa, LLC（红热情有限责任公司）Ferrari Beverly Hills（比弗利山法拉利） 25 汇出 3,500,000 美元的时间。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：那是购买法拉利的最后一笔付款，对吧？ 2 答：是的。 3 问：那是在我们在图表顶部看到的 2021年1月转账的 4 五个月之后，对吧？ 5 答：差不多，是的。 6 问：大约。说得通。

8 你没有审查过关于该车何时上市销售的任何记录， 9 对吗？ 10 答：据我回忆没有，没有。 11 问：而且你没有——你没有审查——撤回。

13 知晓该车待售，对吧？ 14 MS. MURRAY（默里女士）：反对。 15 MR. SCHIRICK（希里克先生）：我在问她是否知情。

17 某事。 18 MR. SCHIRICK：我换个说法。 19 THE COURT（法庭）：请继续。

21 何时知晓该车待售吗？ 22 答：不知道。 23 问：所以你不知道关于这次潜在法拉利买卖的首次沟通 24 是否发生在 2021年5月，对吧，你手头根本没有这些信息？

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：没有。 2 问：现在，如果我们最后再看一次第 13 页上 3 绿色框里的这张图表顶部。完全可以说这张图表 4 专门聚焦于从 G/Club 摩根士丹利（Morgan Stanley）账户（尾号 8564） 5 转出的大约 1000 万美元转账，对吧？ 6 答：是的。 7 问：这张图表显示的就只有这些，对吧？ 8 答：不。它显示了资金在 G/Club Operations 9 摩根士丹利账户 8564 与 Fiesta Property Developments 10 桑坦德银行（Santander）账户 6389 之间流动，并最终流向 Passione Rossa。 11 问：明白。但那是从 G/Clubs Operations 摩根士丹利账户的 12 第一笔转出开始的？ 13 答：是的。 14 问：我问的就只是这个。所以你不知道 G/Club 还有哪些其他 15 银行账户，对吧？ 16 答：我知道的唯一账户是 G/Club Operations, LLC 17 尾号为 8564 的摩根士丹利账户。 18 问：所以你甚至不知道摩根士丹利是否还有其他 G/Clubs 账户， 19 对吗？ 20 答：正确。 21 问：而且你也不知道在其他银行是否还有其他 G/Clubs 22 账户，对吧？ 23 答：正确。 24 问：你也不知道在其他投资机构是否还有其他 G/Club 账户， 25 对吧？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：正确。 2 问：现在，如果我们聚焦于左下角的框，即橙色框 3 Fiesta Property Developments LTD Wells Fargo（富国银行），你看到了吗？

5 答：看到了。 6 问：这里反映了有一笔用于购买法拉利的 500,000 美元转账， 7 对吧？ 8 答：是的。 9 问：而你并没有该账户的记录，对吧？ 10 答：没有。

12 对吧？ 13 答：据我回忆，在其中一份证据的一封电子邮件中提到了 14 富国银行账户。

16 该账户的记录？ 17 答：没有。 18 问：所以你不知道那笔钱是从哪里来的，对吧？ 19 答：我知道向 Passione Rossa, LLC 转账的 500,000 美元 20 来自 Fiesta Properties Developments LTD。 21 问：我问的是你是否知道那 500,000 美元在进入该账户之前 22 来自何处，而你并不知道，因为你无权查阅那些记录？

24 答：正确。 25 MR. SCHIRICK：没有其他问题了。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 THE COURT：有再主问吗？ 2 MS. MURRAY：谢谢法官阁下，简短问几个问题。

4 询问人：MS. MURRAY： 5 问：Reyes 女士，在交叉盘问中有人问了你一些关于你对政府证据 6 Z-14 提出的修改建议的问题。你还记得吗？

8 答：记得。

10 是否都实际落实到了图表上？ 11 答：没有。

13 没有落实到图表上？

15 账号的后几位。凭我的记忆，我记得的就是这些。

17 问：那些更多是你对图表提出的格式与样式上的建议吗？

19 答：是的。

21 底层文件，对吗？ 22 答：是的。 23 问：而且根据原始文件，这些图表是准确的， 24 对吗？ 25 答：正确。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：Z-14 中包含的所有信息都是准确的？ 2 答：正确。

5 对该图表和那些证据的审查；是这样吗？ 6 答：是的。 7 问：那些都是政府向你提供的证据？ 8 答：是的。 9 MR. SCHIRICK：重复提问且已作答。 10 THE COURT：反对无效。 11 问：Reyes 女士，你知道 G/Clubs 中的 G 代表什么吗？ 12 答：不知道。 13 问：MR. SCHIRICK：超出范围。 14 THE COURT：反对无效。 15 MS. MURRAY：没有其他问题了。谢谢。 16 THE COURT：再盘问。

18 询问人：MR. SCHIRICK： 19 问：我相信你对图表提出的是样式上的修改建议， 20 对吧？ 21 答：你能定义一下样式修改吗？ 22 问：我正想请你来定义，因为我认为这是你使用的词？

25 在其中一张图表上添加账号后四位数字的想法。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 问：所以没有建议进行任何实质性修改，对吧？ 3 答：那些是微小的可能修改。 4 MR. SCHIRICK：谢谢。没有其他问题了。 5 THE COURT：好的。谢谢。你可以退庭了。

8 THE COURT：控方可以传唤下一位证人。 9 MR. HORTON（霍顿先生）：政府传唤 Jacob Hinz（雅各布·辛兹）。

12 经依法宣誓后，作证如下：

14 并将麦克风移近你。 15 THE WITNESS（证人）：Jacob，J-A-C-O-B，Hinz，H-I-N-Z。 16 THE COURT：你可以发问了。

18 询问人：MR. HORTON： 19 问：下午好，Hinz 先生。 20 答：下午好。 21 问：你在哪里工作？ 22 答：在 Federal Bureau of Investigation（联邦调查局/FBI）。 23 问：你在 FBI 的职务是什么？ 24 答：我是一名特别探员。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

3 有多久了？ 4 答：从今年三月开始。 5 问：在加入 FBI 之前你在做什么？ 6 MS. SHROFF（什罗夫女士）：法官阁下，我们可以简短进行法官席旁商议（sidebar）吗？

8 THE COURT：好的。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 SHROFF 女士：法官阁下，我不认为他在军队服役或在此之前是一名学校教师这一事实与本案有任何关联，所以我认为这与他的证言毫无关联。

6 HORTON 先生：法官阁下，这只是一个简单的问题。他自今年三月起才担任特工，因此我认为这具有相关性，特别是他即将接受交叉询问，陪审团有必要了解他在加入 FBI（联邦调查局）之前是做什么的。

10 法庭：这些都是基本的背景信息问题。这关乎可信度。异议不予支持。

12 SHROFF 女士：法官阁下，这只是因为他曾在军队服役，而且——

14 法庭：Shroff 女士，当我对异议作出不予支持的裁定时，你就应当停止发言。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（南区速记报告公司）

2 法庭：你可以继续。 3 由 HORTON 先生询问： 4 问：Hinz 特工，你提到你是三月份加入 FBI 的，在加入该局之前你是做什么的？

6 答：在成为特别特工之前，我在 U.S. Army Reserves（美国陆军预备役部队）担任了六年的 NCO（士官），在那之前我是一名教师，高中教师。

9 问：总体而言，你的——让我这样问你吧。你在 FBI 属于特定的行动队吗？

11 答：是的，先生，称为 OS4。 12 问：OS4 是做什么的？ 13 答：大体上进行背景调查。 14 问：Hinz 特工，除了你今天的作证以及为该作证所做的准备工作之外，你是否参与过本案？

17 答：没有，先生，完全没有。 18 问：特别特工 Hinz，在你作证之前，你是否被要求审查某些政府物证并对其中的信息进行总结？

21 答：是的。 22 问：你是否编制或审查过一些汇总图表的准确性？ 23 答：我审查过，是的。 24 问：这些图表是否全部基于浩繁的记录？ 25 答：是的，先生。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：这些图表是基于何种或哪些种类的物证？

3 答：绝大多数是电子邮件往来以及一些照片。 4 问：由谁决定你审查哪些信息以及图表中应包含哪些信息？

6 答：我不知道。 7 问：是你决定的吗？ 8 答：不是我。 9 问：你是否有机会对图表进行修改以确保其准确？

11 答：是的。 12 问：你对图表进行过修改吗？ 13 答：是的。 14 问：在你修改图表之后，它们现在是否都准确无误？ 15 答：是的。 16 问：Hinz 特工，你今天早些时候是否审查过其中某些图表的准确性？

18 答：我审查过。 19 问：为了明确起见，你是审查了本案中收集的所有证据，还是仅仅审查了这些图表以及这些图表所依据的物证？

22 答：仅仅是这些图表以及与这些图表相关的物证。 23 HORTON 先生：法官阁下，此时我想提出双方当事人达成的一项约定事项，已标为约定事项 15，即一份在线账户约定事项。

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1 法庭：没有异议，对吗？ 2 SHROFF 女士：没有异议，法官阁下。 3 法庭：予以采信。

6 HORTON 先生：Loftus 女士，能否请予以出示。我说错了。该文件已被标为政府方物证 Stip 1-8，即 18，而不是 15。该文件名称为关于在线账户的约定事项。

10 其中载明，双方一致同意 GXUK-768 包含账户 UKistruehome@gmail.com 的订户信息。其中载明 GXUK-1 至 GXUK-417 是账户 UKistruehome@gmail.com 在物证表面注明的日期发送或接收的电子邮件及其附件（如有）。GXUK-700 至 GXUK-777 是存储在账户 UKistruehome@gmail.com 的 Google drive（谷歌云端硬盘）文件存储空间中的图片及其他文件。第四条载明上述所列物证系由政府合法取得。

20 文末载明，双方进一步约定并同意，在符合提出异议的前提下，本约定事项以及本约定事项中所列的物证可在庭审中作为政府方物证予以采信。上面有今天的日期。政府方将约定事项 18 提交记录在案。

25 法庭：予以采信。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 由 HORTON 先生询问： 3 问：Loftus 女士，能否请撤下这份文件，并调出已作为证据采纳的 GXBR-1604。请放大该物证顶部的消息。

6 Hinz 特工，审查的文件仅限于电子邮件，还是也有其他类型的文件？

8 答：我相信还有其他类型的文件。有一些账户的截图，以及如我之前所说的那样有照片。

11 HORTON 先生：法官阁下，在加载下一份物证期间，政府方参照 GXStip-18，提请采纳 GXUK-1 至 417 以及 GXUK-700 至 777。

14 法庭：没有异议，对吗？ 15 SHROFF 女士：没有异议，法官阁下。 16 法庭：予以采信。 17 （政府方物证 UK-1 至 UK-417、UK-700 至 UK-777 被采纳为证据）

19 由 HORTON 先生询问： 20 问：屏幕上显示的是已采信为证据的文件，能否请出示已作为证据采纳的 GXBR-1604。

22 特别特工 Hinz，这封电子邮件发件人一栏中的姓名和电子邮件地址是什么？

24 答：上面显示为 Mileson，电子邮件为 UKistruehome@gmail.com。 25 问：主题栏是什么？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：上面仅写着“回复 FXX-K, Evo 底盘 240860”。 2 问：能否请读一下“尊敬的各位”（Dear All）下面的两句话？ 3 答：好的。“我不理解这封邮件。我们正在尽最大努力保持耐心并尽快推进交易。我们已经等了好几个星期来支付发票的剩余款项了。”

6 问：谢谢。Loftus 女士，能否请撤下这页，替换为同样已被采纳为证据的 GXUK-768。

8 特别特工 Hinz，这些是 Google（谷歌）订户记录，这是什么意思？

10 答：这是该公司向我们提供的关于通过互联网发送和接收某些文件的人员的信息。

12 问：该订户信息涉及什么信息？

14 答：联系邮箱，地址为 UKistruehome@gmail.com。 15 问：Loftus 女士，请放大顶部账单、税务、配送、法定默认栏目下方的内容。

17 Hinz 特工，能否请读出 UKistruehome@gmail.com 订户的姓名和地址？

19 答：请原谅我的发音，Qiang Guo（郭强），大不列颠伦敦太子门 5 号 6 号公寓。

21 问：Loftus 女士，能否请放大该订户部分最底下的两组姓名。

23 Hinz 特工，这里的订户信息上显示的是哪两个姓名？

25 答：Mei Guo（郭美）和 Qiang Guo（郭强）。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：这两个姓名对应的地址是什么？ 2 答：美国康涅狄格州格林威治塔科尼克路 373 号（373 Taconic Road, Greenwich, Connecticut, United States）。 3 问：谢谢，Loftus 女士。你可以撤下这个，请向证人出示标为 GXZ-20 的文件。能否请翻阅一下，然后返回第一页。

6 Hinz 特工，这份文件是什么？ 7 答：这是我在此之前审查过其有效性或准确性的汇总文件之一。

9 SHROFF 女士：法官阁下，抱歉。我听不清证人的声音。

11 法庭：请你大声一点。 12 答：这是提供给我的文件之一，我核对了其与作为证据的相关文件的准确性。

14 问：你是否审查了该图表所依据的所有物证？

16 答：是的，每一份都审查了。 17 问：图表是否准确？ 18 答：是的。 19 HORTON 先生：政府方提请采纳 GXZ-20。 20 法庭：无异议，予以采信。

22 由 HORTON 先生询问： 23 问：Loftus 女士，请予以出示。总体而言，Hinz 特工，这张图表显示了什么？

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1 照片。 2 问：在所选内容中，那些内容是由你挑选的吗，Hinz 特工？

4 答：不是。 5 问：对于其中包含或排除哪些内容，你有选择权吗？

7 答：没有。 8 问：在所选内容那一栏中，其中的项目是相应物证的完整文本、完整图像，还是仅仅是摘录？

11 答：一般是摘录。 12 问：在右侧一栏中，Hinz 特工，该栏项目中的 GX 指的是什么？

14 答：物证。 15 问：看这张图表的第一行，第一行中在所选内容下方显示了什么？

17 答：是对 Qiang Guo（郭强）个人的授权书，授权其代表 Genever 公司行事。

19 问：Loftus 女士，能否请高亮显示第一行中的第二行内容。

21 上面写着授权 Qiang Guo。Hinz 特工，能否请读出其后括号里的内容？

23 答：又名 Mileson Kwok（郭强）。 24 问：此图表第二行的所选内容中显示的是何种文件？

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1 答：收件人和发件人信息，是一封电子邮件的订户信息。

3 问：请读一下主题行，好吗？ 4 答：发自 Mileson Guo。 5 问：图表第一页第三行下方显示的是何种文件？

7 答：一本塞浦路斯的护照。 8 问：护照上有姓名吗？ 9 答：有。 10 问：姓名是什么？ 11 答：Qiang Guo。 12 问：Loftus 女士，我们能否翻到该图表 GXZ-20 的第三页。Hinz 特工，这是何种文件？

14 答：照片。 15 问：总体而言，照片中描绘的是什么？ 16 答：几个人在用餐。 17 问：你知道他们中的任何人是谁吗？ 18 答：我不知道。 19 问：Loftus 女士，请翻到下一张幻灯片。 20 这是何种文件？ 21 答：另一张照片。 22 问：它描绘了什么？ 23 答：一位男士站在我认为是船的物体上。 24 问：这些摘录是否全部来自 UK is True Home 的 Google 账户？

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1 答：我不知道。 2 问：Loftus 女士，我们能否翻到该图表的最后一页。 3 该行中有来自几份文件的摘录？ 4 答：两份。 5 问：在左侧，那里摘录的是何种文件？ 6 答：一些订户信息、地址。 7 问：它是何种文件？ 8 答：我不确定。我相信是一封电子邮件。 9 问：在 Mr. Qiang Guo 下方的注册地址上写着什么？

11 答：美国康涅狄格州格林威治塔科尼克路 373 号。 12 问：该行右侧显示的是什么？ 13 答：看似是一部手机，看起来可能是用于某些导航路线的 Google maps（谷歌地图）。

15 问：该图像上是否有显示地址？ 16 答：有。 17 问：你能读出该地址吗？ 18 答：塔科尼克路 373 号。 19 问：Loftus 女士，请向证人出示标为 GXZ-21 的文件。

21 Hinz 特工，这份文件是什么？ 22 答：我审查过的另一份汇总文件。 23 问：你是否审查了本图表中提及的所有物证？

25 答：是的。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：图表是否准确？ 2 答：是的。 3 霍顿先生（MR. HORTON）：控方提交检方证物 Z-21（GXZ-21）。 4 什罗夫女士（MS. SHROFF）：没有异议，法官阁下。 5 法庭：准予采纳。

7 霍顿先生继续询问： 8 问：最左侧一栏的收件人、发件人、主题和日期，这些 9 指的是什么，欣茨（Hinz）探员？ 10 答：所包含电子邮件的用户注册信息。 11 问：而在检方证物栏中被选中的内容，其含义 12 是否与我们刚才看过的图表相同？ 13 答：是的。 14 问：洛夫特斯女士（Ms. Loftus），麻烦请将这第一页的 15 第一行放大。

17 什么信息，欣茨探员？ 18 答：该邮件是由马泰奥（Matteo）发往 UKistrueHome@gmail.com。 19 问：马泰奥·甘迪尼（Matteo Gandini）地址的电子邮件域名是什么？ 20 答：Matteo.Gandini@Ferrari.com。 21 问：您能读一下这一行中被选中的内容部分吗？ 22 答：好的。“亲爱的迈尔森（Mileson），很高兴与你见面并交谈。

24 意愿，我们可能很走运。可能有 2 辆 FXX-K

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1 问：您知道什么是 FXX-K Evo 汽车吗？ 2 答：我认为它是一辆法拉利（Ferrari）。 3 问：洛夫特斯女士，如果我们能翻到该证物的第二页， 4 请您放大。

6 那些文字显示了这份文件的什么信息？ 7 答：这张照片来源的用户注册信息。 8 问：发件栏显示了什么？ 9 答：上面写着 FNE、FXX-K 郭迈尔森（Mileson Guo），然后是一辆车的 10 车辆识别代号（vin number）。 11 问：其下方写着“发送”，那一行显示了什么？ 12 答：发送的日期和具体时间。 13 问：这封电子邮件发送的日期和时间是什么？ 14 答：2021年5月12日下午 4:03。 15 问：洛夫特斯女士，我们看一下被选中内容框。 16 欣茨探员，这个框里显示的是什么？ 17 答：这是一张汽车的照片。 18 问：汽车照片上方写着什么文字？ 19 答：上面写着 FXX-K Evo 底盘编号 240860。 20 问：洛夫特斯女士，如果我们能翻到此图表的第三页。 21 抱歉，如果我们能翻到第七页。

23 是否在 UKistruehome@gmail.com 账户中？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的，那就是它的来源。 2 问：这里面是否有任何内容表明该电子邮件包含 3 附件？ 4 答：有的，底部注明的 pdf 文件。 5 问：该电子邮件的标题是什么？ 6 答：付款确认一。

8 文字。

10 您能——首先，欣茨探员，这页纸大部分区域 11 显示的是什么文件？ 12 答：看起来是某种账户汇总表。 13 问：洛夫特斯女士，请放大借记通知单（debit advice）上方的文字。本页上的银行名称 14 是什么？ 15 答：都市银行（Metro Bank）。 16 问：该文件上是否有日期记载？ 17 答：有的。 18 问：日期是哪天？ 19 答：2021年6月16日。 20 问：该日期的右侧写着什么？ 21 答：上面写着嘉年华物业开发有限公司（Fiesta Property Developments LTD），英国伯明翰科夫顿哈克特东工路 79 号（79 East Works Drive, Cofton Hackett, Birmingham, Great Britain）。 22 问：您知道嘉年华物业开发有限公司是什么吗？ 24 答：我不知道。 25 问：洛夫特斯女士，请缩小画面并向下移动到写有 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 付款详情的地方。

3 写着什么？ 4 答：FXX-K Evo 240860 购车投资款。 5 问：在转账金额旁边，美元金额是多少？ 6 答：我认为是 350 万。 7 问：洛夫特斯女士，请缩小画面。放大到该文件中借记通知单下方的 8 受益人一行。 9 欣茨探员，受益人旁边写着什么？ 10 答：红激情有限责任公司（Passione Rossa, LLT）。 11 问：您知道什么是红激情公司吗？ 12 答：我不知道。 13 问：洛夫特斯女士，请调出已采纳为证据的 14 检方证物 Z-14（GXZ-14）第 11 页。 15 欣茨探员，您以前见过这份文件吗？ 16 答：没有。 17 问：这份文件顶部写着什么？ 18 答：上面写着资金流向：G/Club 运营有限责任公司（G/Club Operations LLC）至红激情有限责任公司（Passione Rossa, LLC）。

20 实体是什么？ 22 答：底部一个是红激情有限责任公司，比弗利山法拉利（Ferrari Beverly Hills）。 24 问：洛夫特斯女士，请翻到检方证物 Z-21（GXZ-21）图表的最后一页。

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1 洛夫特斯女士。发件人一行写着来自桑托罗·费代丽卡（Santoro Federica），Federica.Santoro@ferrari.com，发往迈尔森 UKistruehome。 3 欣茨探员，您能读一下该摘录中被选中的内容吗。

7 你们不得私下讨论本案。 8 不要让任何人在你们面前讨论本案。不要阅读、观看或收听任何来源中涉及 10 本案标的事项的任何内容。 11 证人先生，你可以退庭了。不要讨论你的证词。

13 法规秘书：陪审团退庭。

15 法庭：请退庭。在我们下午 3 点返回之前， 16 还有其他事项吗？ 17 霍顿先生：检方没有了。 18 什罗夫女士：没有了，法官阁下。谢谢。 19 法庭：很好。

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1 法庭：请带陪审员入庭。

3 法庭：请就座。 4 先生请记住，你仍在宣誓状态下。 5 您可以继续询问。 6 霍顿先生：谢谢法官阁下。 7 洛夫特斯女士，请调出检方证物 Z21（GX Z21）的第 8 页。

9 霍顿先生：呃，实际上，洛夫特斯女士，请您 10 放大这第一行。 11 问：欣茨探员，左侧的发件人一行写着什么？ 12 答：来自马泰奥·甘迪尼，matteo.gandini@ferrari.com。 13 问：发送给谁？ 14 答：发送给郭迈尔森，郭，ukistruehome@gmail.com。 15 问：这封电子邮件的主题栏是什么？ 16 答：上面写着：FNE - FXX-KEVO 240860 - 与郭迈尔森通话。 17 问：欣茨探员，“被选中内容”栏中描绘的是什么？ 18 您能向陪审团描述一下那是什么吗。 19 答：好的。一辆带有法拉利标志的汽车，银黑相间。 20 霍顿先生：洛夫特斯女士，我们看第二行。 22 问：欣茨探员，这封电子邮件的发件人和收件人是谁？ 23 答：发件人是迈尔森，ukistruehome@gmail.com，收件人是 24 马泰奥·甘迪尼，matteo.gandini@ferrari.com。 25 问：您能读一下这封电子邮件在“被选中内容”栏 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 顶部的文字吗？ 2 答：“是的，我迫不及待想看到它换上我的配色。” 3 霍顿先生：洛夫特斯女士，能否翻到此图表的第 9 页。

6 收件人。 7 问：欣茨探员，这封电子邮件是谁发的？ 8 答：由迈尔森发送，ukistruehome@gmail.com。 9 问：其附件的名称是什么（若有）？ 10 答：附件是郭迈尔森2021贝尔头盔（Mileson Guo 2021 Bell Helmet）pdf。 11 霍顿先生：洛夫特斯女士，请放大“被选中内容”这一行。 13 问：上面写着：“我目前不需要国旗，但可以像其他人一样放上我的名字首字母 M.Q.G.。我已经做好了我的 15 头盔，大概本月底能完成。

17 欣茨探员，这封邮件下方是什么？ 18 答：是一个头盔，侧面刻有迈尔森的名字，上面还标有 30 和 FXX KEVO。 20 霍顿先生：洛夫特斯女士，能否为我们并排调出 21 已采纳为证据的检方证物 UK299（GX UK299）以及同样已采纳为证据的 22 事实协议 2（Stipulation 2）第 24 页。 23 检方证物 UK299 和事实协议 2。 24 问：在加载过程中，欣茨探员，您见过右侧的检方证物 UK299 吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：见过。 2 问：在检方证物 UK299 顶部，请读一下该电子邮件的正文。

7 问：欣茨探员，请您再把麦克风拉近一点。 9 答：好的。 10 问：检方证物 UK299 上的电子邮件底部是什么？ 11 答：是一个链接；看起来是一个视频链接。 12 问：该链接指向哪个网站？ 13 答：Vimeo.com。

15 霍顿先生：洛夫特斯女士，请调出——对。 16 放大底部的检方证物 W1058（GX W1058）。 17 问：欣茨探员，您看到事实协议 2 中检方证物 W1058、 18 1058、1058A 和 1058-V 旁边的链接了吗？ 19 答：看到了。 20 问：这两个网址是一样的吗？ 21 答：是的。 22 霍顿先生：洛夫特斯女士，请调出检方——噢， 23 抱歉，法官阁下。控方提交检方证物 W1058、1058A 以及 24 1058-V。 25 法庭：有异议吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 什罗夫女士：没有，法官阁下。 2 法庭：准予采纳。 3 （检方证物 W1058、W1058A、W1058-V 被采纳为证据）

6 检方证物 W1058-V。 7 霍顿先生继续询问： 8 问：欣茨探员，在准备这份汇总图表时，您是否 9 查看了带有该链接的视频？ 10 答：是的，我看过了。 11 问：您屏幕上显示的就是那个吗？ 12 答：是的。 13 霍顿先生：请向陪审团公开展示。 14 我们播放时请打开声音。

16 霍顿先生：谢谢，洛夫特斯女士。 17 请为证人调出标为检方证物 Z25（GX Z25）的文件。 19 霍顿先生继续询问： 20 问：欣茨探员，这份文件是什么？ 21 答：这是我为此审查过的另一份汇总证物。 23 问：您审查过它所引用的所有证物吗？ 24 答：审查过。 25 问：图表是否准确？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 霍顿先生：控方提交检方证物 Z25。 3 什罗夫女士：没有异议，法官阁下。 4 法庭：准予采纳。

6 问：欣茨探员，这份汇总图表的第一页上显示了什么； 7 都是些什么内容？ 8 答：看起来像是在飞机库里的几辆汽车的各种照片。 10 问：这些照片是否来自 ukistruehome 谷歌（Google） 11 账户？ 12 答：我不知道。 13 霍顿先生：洛夫特斯女士，我们可以翻到图表的第 2 页吗。 15 问：欣茨探员，此图表顶部的电子邮件地址 16 是什么？ 17 答：Ukistruehome@gmail.com。 18 问：请读一下来自 ukistruehome 的这封电子邮件中“下午好”后面的 19 第一句话。 20 答：好的。“我附上了迪米特里（Dimitry），他是我的英国

22 霍顿先生：翻到下一页，洛夫特斯女士，此图表的下一页。 24 问：欣茨探员，在这份文件的底部，迪米特里这个名字旁边 25 写着什么？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：一个电话号码。 2 霍顿律师（MR. HORTON）：洛夫特斯女士（Ms. Loftus），请调出 3 本图表的第 3 页。 4 抱歉。能请你把第 3 页和第 4 页一起放出来吗。

6 Dimitri（迪米特里）旁边的电话号码。在左侧的底部。 7 问：欣茨特别探员（Agent Hinz），右侧文件中 8 “Selected Content”（所选内容）这一行显示的是什么类型的文件？ 9 答：看起来像是某种即时消息对话。 10 问：右侧的即时消息对话上是否显示了一个电话号码？ 11 答：是的。 12 问：该电话号码与左侧 Dimitri 旁边的电话号码相同吗？ 13 答：是的。 14 问：看右侧那条即时消息对话的右半部分—— 15 答：是的。 16 问：——你能读一下看似一张狗的图片和播放符号下方的消息吗，也就是其下方以白色文字显示的消息和文本。 17 答：“好的，没问题。我明天会早点来把 911 掀开罩子。大众车（VW）还没从车行送回来。” 18 问：你知道“大众车还没从车行送回来”指的是什么吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：我不知道。 2 霍顿律师：洛夫特斯女士，请把本图表的第 5 页和第 6 页一起放出来。 3 它们都加载出来后，请把各自的内容局部放大一下。 4 问：看左侧，欣茨特别探员，这里用黄色标出的这份文件的标题是什么？ 5 答：二手车购买发票（Used Car Purchase Invoice）。 6 问：看下方的“Vehicle Details”（车辆详情），这份购买发票指的是什么车？ 7 答：看起来是一辆宾利添越（Bentley Bentayga）。 8 霍顿律师：洛夫特斯女士，你能把左右两侧文件上的姓名和地址行高亮显示吗。 9 问：欣茨特别探员，在这张汽车发票左侧的“Purchase From”（购买自）下方，旁边的名字是什么？ 10 答：名字写的是 ACA Capital Group Ltd.（ACA资本集团有限公司）。 11 问：为 ACA Capital 提供的地址是什么？ 12 答：Apartment 3, 5 Princess Gate, London（伦敦王子门5号3室）。 13 问：看右侧，这是 ukistruehome 的谷歌（Google）订户数据吗？ 14 答：是的。 15 问：与账户 ukistruehome 关联的地址是什么？ 16 答：Apartment 6, 5 Princes Gate, London（伦敦王子门5号6室）。

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1 政府物证（GX）Z25 的第 7 页。 2 问：欣茨特别探员，在这份文件的右上角写着“Annual Form Invoice Form”（年度表格发票表格）。右上角写的是什么？ 3 答：写着“XX Programmes”（XX项目）。 4 问：你知道那是什么意思吗？ 5 答：我不知道。 6 问：在“Car Registrations/Details”（车辆登记/详情）下方，你能读出该项下自上而下的三项内容吗。 7 答：可以，FXX、599XX 和 FXXK。 8 霍顿律师：谢谢，洛夫特斯女士。请把下方“Car Ownership, Name and Address”（车辆所有权、姓名及地址）下面的那一行放大。 9 问：这里写着“Name, Stichting Still We Rise”（名称：Still We Rise 基金会）。欣茨特别探员，你能读一下与 Stichting Still We Rise 关联的地址吗。 10 答：1053 Great West Road, Brentford（布伦特福德大西路1053号）。 11 霍顿律师：洛夫特斯女士，现在请翻到 GX Z25 的第 8 页。 12 问：顶部的第一行，欣茨特别探员，这是来自一封电子邮件的内容吗？ 13 答：是的。 14 问：是哪个账户发送的该邮件？ 15 答：ukistruehome@gmail.com。 16 问：从这封电子邮件中摘录的实质内容是什么？ 17 答：“我建议我们在我位于布伦特福德的‘秘密基地’（man cave）见面。” SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：在其下方的这一行，这是摘录自 ukistruehome Gmail 账户中的一份文件吗？ 2 答：我认为是的。 3 问：在“Cirrus Aircraft Order Form SR22T”（西锐飞机订单表格 SR22T）下方，购买人姓名是什么？ 4 答：Mileson Guo（郭强）。 5 问：主要地址是什么？ 6 答：1053 Great West Road, Brentford, United Kingdom（英国布伦特福德大西路1053号）。 7 霍顿律师：洛夫特斯女士，能否翻到——能否放大本页底部的电子邮件。 8 问：欣茨特别探员，这封电子邮件是谁——是从哪个账户发送的？ 9 答：我不确定。 10 问：你看顶部，有电子邮件地址吗？ 11 答：有的。写着 Pippa Mack，Contact@KHStaff.com。 12 问：请从“Further to our conversation”（接续我们的对话）开始读。 13 答：“接续我们早前的对话及下方签署的合同，我谨致信确认 Fee Bencheou 已获录用并接受了为 Mileson Guo/Rising Sun Capital Ltd.（日出资本有限公司）工作的常设私人助理/经理（PA/manager）一职，办公地点位于贵方办公室，布伦特福德大西路1053号，商定薪资为——” 14 问：可以了。你可以停在这里。谢谢，欣茨特别探员。 15 答：好的。 16 霍顿律师：洛夫特斯女士，请翻到同一份汇总图表 GX Z25 的第 9 页。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：欣茨特别探员，这些是摘录自什么类型的文件？ 2 答：电子邮件。 3 问：如果我们看底下一行，你能读一下——这是一封来自 apeter@gonet.ch 的电子邮件。你知道这是什么意思吗？ 4 答：我不知道。 5 霍顿律师：抱歉，洛夫特斯女士。请先到这两行的顶上一行。 6 问：同一个发件人电子邮箱地址，上面写着——你何不读一下 Peter Albert（彼得·阿尔伯特）发来的内容。 7 答：抱歉。能再说一遍吗？你想让我读什么？ 8 问：底部来自 Peter Albert 的电子邮件。 9 答：好的。“合规部门随附提一个简短问题……谁是 Rising Sun Capital Ltd. 的首席执行官（CEO）？” 10 问：在其上方，Mileson 的回复：“亲爱的 Albert：CEO 是 Haoran He（何浩然）先生。希望这对你有用。” 11 霍顿律师：洛夫特斯女士，我们现在可以到同一页的第二行吗。 12 问：你能读一下 Albert 先生在这里的电子邮件吗。 13 答：好的。“抱歉，还有一个跟进问题：谁是 Rising Sun Capital Ltd. 的所有人？” 14 问：同一邮件链中 Mileson 的回复，“所有人也是 Haoran He 先生。” 15 霍顿律师：洛夫特斯女士，我们可以翻到 GX Z25 的第 10 页吗。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：欣茨特别探员，这里显示的 GX 编号是什么？ 2 答：GX UK717。 3 问：这张图片中看似描绘了什么？ 4 答：看起来是一张借记卡的照片。 5 问：借记卡上有银行名称吗？ 6 答：有。 7 问：是什么？ 8 答：Santander（桑坦德银行）。 9 问：在底部 09/01/28 的上方，请读出上面列出的内容。 10 答：好的，上面写着“Mr. H He”（H He 先生）。 11 霍顿律师：洛夫特斯女士，请调出作为证据出示的 GX SW2061。GX SW2061。 12 问：欣茨特别探员，你以前见过这份文件吗？ 13 答：是的，我想我见过。 14 问：在顶部的发件人（From）一行中写着来自 Alex Hadjicharalambous（亚历克斯·哈吉哈拉兰布斯），alexh@gclubs.com。根据这份文件，它是发给谁的？ 15 答：Haitham Khaled（海赛姆·哈立德）。 16 霍顿律师：洛夫特斯女士，你能翻到 SW2061 的第 2 页吗。 17 问：顶部写着——你能说一下这份文件的顶部写着什么吗？ 18 答：G|CLUBS。 19 问：在其下方写着，“Miles Guo（郭文贵）对 G Club BVI（G俱乐部英属维尔京群岛公司）或其母公司 Jovial 或其母公司 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 Stichting Duurzane 不享有任何决定性控制权。”你看到了吗，欣茨特别探员？ 2 答：看到了。 3 霍顿律师：洛夫特斯女士，现在请翻回汇总图表 GX Z25 的第 12 页。 4 问：汇总图表的这一页上显示的是什么，来自 ukistruehome 账户的 GX UK746？ 5 答：看起来是一本上面写有文字的手册，写着“Incorporation of Stichting Duurzame”（Stichting Duurzame 基金会设立）。 6 问：写着“Incorporation of Stichting Duurzame”的文件上的日期是什么？ 7 答：2019年8月15日。 8 霍顿律师：洛夫特斯女士，你能为证人调出图表 GX Z22 吗。 9 问：欣茨特别探员，这是什么类型的文件？ 10 答：这是一份说明交易总额的图表，财务交易。 11 问：你审查了上面引用的所有 GX UK 文件吗？ 12 答：审查了，每一份都审查了。 13 问：基于该审查，这里的数字准确吗？ 14 答：准确。 15 霍顿律师：政府方提呈 GX Z22。 16 法庭：有无异议？ 17 什罗夫律师（MS. SHROFF）：无异议，法官阁下。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 法庭：准予采纳。 2 （政府方证据编号 Z22 获准作为证据采纳） 3 霍顿律师：洛夫特斯女士，请把 GX UK12 和 223 与图表并排调出来。 4 霍顿律师继续询问： 5 问：在调出期间，右侧的 GX UK12 和右下方的 GX 223，这两份物证是否是你评估 GX Z22 准确性时审查过的？ 6 答：是的。 7 霍顿律师：洛夫特斯女士，只回到 GX Z22。 8 问：该图表反映了什么？看底下一行，Rising Sun capital（日出资本），你能解释那一行代表什么吗。 9 答：它显示了 Rising Sun Capital 在 2023 年收到的资金，总额为 150,000 英镑。 10 问：在你审查的电子邮件中，写有从 Rising Sun Capital 收取资金的内容，那些电子邮件是发送到哪个账户的？ 11 答：我不记得了。 12 霍顿律师：好的。我们调出 GX ZK397。 13 问：欣茨特别探员，这是 Rising Sun Capital 那一行引用的物证之一吗？ 14 答：是的。 15 问：该电子邮件是发送到哪个账户的？ 16 答：是发送到 ukistruehome@gmail.com 的。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 为证人调出 GX Z24。 2 问：欣茨特别探员，这是什么类型的文件？ 3 答：这是我为此核实过的另一份汇总文件。 4 问：你审查了其中引用的所有物证吗？ 5 答：审查了。 6 问：它准确吗？ 7 答：准确。 8 霍顿律师：政府方提呈 GX Z24。 9 什罗夫律师：无异议。 10 法庭：准予采纳。 11 （政府方证据编号 Z24 获准作为证据采纳） 12 霍顿律师：洛夫特斯女士，请调出作为证据出示的 GX GC415。 13 霍顿律师继续询问： 14 问：欣茨特别探员，这是一封电子邮件。你能读一下“Hi Limarie”（嗨，利马里）下方的第一句话吗。 15 在你读之前，你能说一下发件人（From）一行写的是什么吗。 16 答：发件人一行显示为 HRR。

18 什罗夫律师：实际上显示的是 HHR。 19 证人：噢，抱歉。是 HHR。谢谢。 20 问：请接着读“Hi Limarie”之后的那句话。 21 答：“郭先生的银行已经为贷款开了绿灯。” SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 霍顿律师：洛夫特斯女士，请出示作为证据采纳的 GX GC418 的第 3 页。 2 问：欣茨特别探员，这份文件的标题是什么？ 3 答：贷款协议修订案（Amendment to Loan Agreement）。 4 问：请读一下“Amendment to Loan Agreement”下方的第一句话。你不必读括号里的内容。 5 答：好的。“本贷款协议修订案日期为 2022年1月18日，由在英属维尔京群岛注册的 G Club International Limited（G俱乐部国际有限公司）与 Qiang Guo（郭强）订立。” 6 问：你刚才读的日期是什么？ 7 答：是 2022年1月18日。 8 霍顿律师：洛夫特斯女士，请回到 GX Z24 的第一页。 9 请放大这里的中间一行。 10 问：欣茨特别探员，这封电子邮件的发送日期是什么？ 11 答：2022年1月24日，星期一。 12 问：它是从 ukistruehome 账户发送给谁的？ 13 答：发送给 Albert Peter，A Peter@gonet.ch。 14 问：请读一下该电子邮件中的“Selected Content”（所选内容）。 15 答：好的，先生。“亲爱的 Albert：能否请你尽快将 300 万瑞士法郎（CHF）转入随附的账户？”

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1 政府物证 Z24（GX Z24）的，洛夫特斯女士（Ms. Loftus）。 2 问：这是来自 ukistruehome 账户里的一封电子邮件吗？ 3 答：是的。 4 问：右边的这份文件，标题是什么？ 5 答：账户对账单（Account Statement）。 6 问：这份文件看起来是什么？ 7 答：它看起来是一份账户对账单，包含一系列交易。

9 霍顿先生（MR. HORTON）：洛夫特斯女士，请你把这里的顶行和底行项目高亮标出。

11 问：欣茨探员（Agent Hinz），请你读一下它们，先读“描述”（Description）栏，然后读“贷记”（Credit）金额。 12 答：好的。来自 Lamp Capital LLC 的奖励金（Bonification from Lamp Capital LLC），然后贷记金额是 700 万。 13 问：还有底部的那个。 14 答：同样是来自 Lamp Capital LLC 的奖励金，1300 万。 15 问：你知道 Lamp Capital 是什么吗？ 16 答：我不知道。 17 霍顿先生：洛夫特斯女士，现在请你向证人出示标为政府物证 Z23（GX Z23）的文件。

19 问：欣茨探员，这份文件是什么？ 20 答：这是一份物证汇总表。 21 问：你审查过它引用的所有物证吗？ 22 答：审查过。 23 问：这个图表准确吗？ 24 南区速记员公司（SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.）

1 答：是的。 2 霍顿先生：政府方提请采纳政府物证 Z23（GX Z23）。 3 什罗夫女士（MS. SHROFF）：无异议。 4 法庭：予以采纳。

6 问：首先看最上面一行，欣茨探员，这封电子邮件看起来是由谁发送的？ 7 答：上面显示是由 Mileson 从 ukistruehome@gmail.com 发送的。 8 问：上面的日期是什么？ 9 答：2022年5月2日，星期一。 10 问：它发送给的三个电子邮件的邮箱域名是什么？ 11 答：@ferrari.com。 12 问：你能读一下电子邮件上半部分、省略号以上的内容吗？ 13 答：“请允许我对你们所有人表示感谢，感谢你们让我和我的朋友们度过了美妙的两天，让我们得以与法拉利（Ferrari）一起发现、学习，但最重要的是享受其中。这一直是我的一个梦想，自2011年我和我的另一位朋友 Antony Liu 一起为他的 F1 赛车进行首航测试起便是如此。这真是一个梦想的实现！” 14 问：在那下面写着：“在我们的文化中，我们常说：‘荣誉只是一时的心跳，但要保持血液流动，你需要更加努力地工作。’因此，我已经指示我们的交易所集中精力为法拉利准备一份方案。”欣茨探员，你知道“我们的交易所”（our Exchange）指的是什么吗？

1 答：我不知道。 2 霍顿先生：洛夫特斯女士，请你缩小画面，并放大底部这里的图片。抱歉，是最下面一行。

4 问：发送这封电子邮件的邮箱域名是什么？ 5 答：来自 @ferrari.com。 6 问：这封电子邮件的主题行是什么？ 7 答：喜马拉雅交易所-LMH（Himalaya Exchange-LMH）。 8 问：“所选内容”（Selected Content）行里的图片描绘了什么？ 9 答：那是一辆带有法拉利标志和“喜马拉雅交易所”（Himalaya Exchange）字样的跑车。 10 霍顿先生：好的。洛夫特斯女士，请翻到政府物证 Z23（GX Z23）的第三页。 11 抱歉。请停在第二页。 12 并放大这里最下面一行。政府物证 UK315（GX UK315）。

14 问：这封电子邮件是谁发的？ 15 答：来自 Je William，或 William Je，邮箱是 @hamilton-ch.com。 16 问：你知道那是谁吗？ 17 答：我不知道。 18 问：这封电子邮件的“所选内容”里描绘了——首先，是否有文件名？ 19 答：有的。 20 问：是什么？ 21 答：Ferrari 下划线 share holding chart。

1 问：这个图表的标题是“最终实益拥有人（UBO）与股权结构”（Ultimate Beneficial Owner (UBO) and Shareholding Structure）。右边的摘录，欣茨探员，请读一下。 2 答：“注：Mileson 是 Hamilton Opportunity Fund 的投资者，同时也负责喜马拉雅交易所（Himalaya Exchange）的法拉利项目。” 3 霍顿先生：洛夫特斯女士，我们现在可以翻到政府物证 Z23（GX Z23）的第三页了。

5 问：这封电子邮件来自谁？ 6 答：这封来自 Je William，或者 williamje@hamilton.ch.com。 7 问：主题行是什么？ 8 答：是“回复 喜马拉雅交易所合作后续步骤”（Reply Himalaya Exchange Partnership Next Steps）。 9 问：日期是什么？ 10 答：是2022年7月13日的。 11 问：洛夫特斯女士，请向我们展示“所选内容”。 12 开头写着：“亲爱的 Matteo，谢谢，昨天的讨论很好。关于所提出的问题，请见下方我们的声明。”你看到了吗？ 13 答：看到了。 14 问：请读一下第 1 条。 15 答：“第一，喜马拉雅交易所（HE）是一个商业实体，没有任何政治诉求。喜马拉雅交易所从未就任何政治立场发布过任何公告，特别是与中国相关的政治立场；” 16 问：第 4 条写道：“我们注意到一些寻求法治和金融自由的网站将喜马拉雅交易所列为其支持机构之一。喜马拉雅交易所想要强调的是，喜马拉雅交易所与这些机构（包括新中国联邦）没有任何关系，也没有任何资金往来。喜马拉雅交易所没有任何官方声明表明喜马拉雅交易所支持任何政治信仰。” 17 欣茨探员，请读一下第 6 条。 18 什罗夫女士：在政府方朗读之后有悬而未决的提问吗？似乎没有在提问。 19 法庭：有提问吗？ 20 霍顿先生：该文件已采纳为证据，我刚才是在问他是否看到了我朗读的部分，并请他朗读接下来的部分。 21 法庭：好的。请继续。 22 答：“关于赞助事宜，董事会要求必须出现喜马拉雅交易所的名称。我们相信这将会受到中国人民的极大欢迎。虽然我们无法控制媒体的报道方式，但法拉利应当确信这是一次纯粹的商业合作，不应涉及任何政治考量；” 23 霍顿先生：洛夫特斯女士，你可以把这个撤下了。

25 问：欣茨探员，什么是电子邮件搜查令？ 26 答：这是一份用以获取电子邮件内容的搜查令。 27 问：它允许政府做什么？ 28 什罗夫女士：反对。 29 法庭：请到法官席旁商议。

1 霍顿先生：法官阁下，我将继续并结束提问。 2 法庭：好的。请继续。 3 霍顿先生：最后一个问题。 4 由霍顿先生继续询问： 5 问：欣茨探员，除了审查这些汇总图表及其引用的物证之外，你对本案还有任何了解吗？ 6 答：没有。 7 霍顿先生：法官阁下，请容我稍候片刻。 8 法庭：可以。 9 霍顿先生：谢谢。没有其他问题了。 10 法庭：交叉询问？

12 由什罗夫女士进行： 13 问：下午好。 14 答：下午好，女士。 15 问：我只是想确认我把你的名字念对了。是 Heinz 吗？ 16 答：是 Hinz，女士。 17 问：Hinz？ 18 答：是的，女士。 19 问：我应该称呼你为欣茨特别探员（Special Agent Hinz）吗？那是你的职称吗？

1 答：是的，女士。 2 问：好的。那么欣茨特别探员，你曾作证说你曾是美国陆军（U.S. Army）的一名 NCO。那是指士官（noncommissioned officer）吗？ 3 答：是的，女士。 4 问：你在后备役部队（Reserves）服役过吗？ 5 答：是的，女士。 6 问：好的。你陈述说你在联邦调查局（FBI）工作了五个月；我说的对还是不对？ 7 答：我去年10月进入学院，今年3月毕业，并在同一个月向纽约外勤办公室报到。 8 问：好的。你在联邦调查局纽约办公室工作吗？ 9 答：是的，女士。 10 问：好的。如果可以的话，让我向你出示政府物证 Z25（GX Z25），好吗？ 11 你记得曾就这份文件作证，对吗？ 12 答：记得。 13 问：好的。你在这里看到的第一页，你曾作证说这些是一些汽车的照片，对吗？ 14 答：是的，女士。 15 问：请你看看这份文件的第 2 页。 16 就在那里。霍顿先生曾让你大声朗读这份文件。记得吗？ 17 答：记得。 18 问：好的。你曾作证说你认为这是准确的，因为它是基于一份物证，对吗？

1 答：是的，女士。 2 问：那么该物证是政府物证 UK283（GX UK283）？ 3 答：是的，女士。 4 问：283 里面还有什么；你知道吗？ 5 答：我不记得了。 6 问：现在文件本身写着：“我附上 Dimitry 的联系方式，他是我的英国机械师。”对吗？ 7 答：是的。 8 问：你会同意我的看法，即你不可能把 Dimitry 本人作为附件附上，对吧？这封电子邮件指的是别的意思？ 9 答：是的。 10 问：好的。他说“他会确保头部扫描人员尽快与你取得联系。”对吧？ 11 答：是的。 12 问：好的。然后他说“请告知他，因为他也管理我的赛车赛事。”对吧？ 13 答：是的。 14 问：你知道这个人说的是什么赛车赛事吗？ 15 答：我不知道。 16 问：回到完整文件，你知道政府物证 UK283（GX UK283）是否对那些赛车赛事有更多说明吗？ 17 答：我不记得了。 18 问：所以当你在这里为霍顿先生朗读这个时，你不知道政府物证 283（GX 283）里遗漏了什么。

1 答：不知道，女士。 2 问：好的。不知道，女士，你不知道，对吧？ 3 答：不知道，女士，我不记得了。 4 问：好的。你不用叫我女士，但如果你想叫的话也可以随意。 5 什罗夫女士：如果可以的话，我能看一下下一页吗。

7 问：有一个给 Dimitri 的 + 44 电话号码，对吧？ 8 答：是的。 9 问：你会同意我的看法，+ 44 是英国，还是你认为它是其他国家？ 10 答：我不能确定。 11 什罗夫女士：然后如果可以让我看下一张照片，或者下一页，对吧？

13 问：你曾就这份文件作证，对吧？ 14 答：是的。 15 问：谁是 Rav？ 16 答：我不知道。 17 问：你有没有回头去查看所有文件，看看 Rav 还出现在哪里？ 18 答：没有。 19 问：好的。上面写着“好的，也许今晚在街区附近”，对吧？ 20 答：是的。 21 问：好的。那我假设你不知道这个人说的是什么？

1 答：不知道。 2 问：在右边，谁是 Martin？ 3 答：我不知道。 4 问：好的。让我们看一下这页后面的第二页，你查看个人资料的地方。 5 记得你曾作证的这份文件吗，它是一个谷歌（Google）个人资料？ 6 答：记得。 7 问：好的。你看到那里的名字郭强（Qiang Guo）了吗？ 8 答：看到了。 9 问：它给出了一个伦敦地址，对吗？ 10 答：是的。 11 问：你知道他是否实际住在那里吗？ 12 答：我不知道。 13 问：你知道他是否有多个地址吗？ 14 答：不知道。 15 问：作为一名联邦调查局探员，可以公允地说，你能知道一个人可以在某个时期拥有一个电子邮件地址，无论搬到哪里，这个电子邮件地址都会一直伴随着你吗？ 16 答：你能再说一遍吗？ 17 问：当然。所以如果我在纽约开通了一个电子邮件地址，然后我决定搬到也门（Yemen），我仍然可以拥有同一个电子邮件地址，对吧？

1 答：是的。 2 问：好的。如果可以的话，请你看下一页。 3 你看到你作证过的这个东西了吗，这一页？ 4 答：看到了。 5 问：好的。你知道左侧的“车辆登记/详情”（Car Registrations/Details）是三辆不同的车吗？ 6 答：我不知道。 7 问：这 N、N 和 N30 代表什么？ 8 答：我不知道。 9 问：“下签署人何浩然（Haoran He）”，你看到了吗？ 10 答：看到了。 11 问：好的。上面写着“车主签名”（Signature of Owner），对吗？ 12 答：是的。 13 问：霍顿先生有要求你去查明何浩然住在哪里吗？ 14 答：没有。 15 问：他有要求你去查明他是否确实是真正车主吗？ 16 答：没有。 17 问：他有要求你去查明这是否确实是他的签名吗？ 18 答：没有。 19 问：好的。请你看看下一页好吗。 20 他让你谈论了这份飞机订购单，对吗？

1 答：是的。

3 施罗夫女士（MS. SHROFF）：你可以把那个撤下来了。 4 问：而且他向您出示了人们在游艇上用餐的照片， 5 对吗？ 6 答：是人们在某个地方吃东西，是的。

8 晚餐，对吗？ 9 答：我想我说的是他们看起来像是几个人在享用 10 一些食物。 11 问：而且您不知道那些人是谁，对吗？ 12 答：我不知道。 13 问：霍顿先生（Mr. Horton）也没有要求您了解那些人的 14 任何情况，对吗？ 15 答：没有。 16 问：现在请您看一下 GX Z20。 17 对吧？他向您出示了这张照片，对吧？ 18 答：是的。 19 问：那您知道那本护照在哪里吗？ 20 答：我不知道。 21 施罗夫女士：好的。请帮我们把该文件往下翻 22 一下。 23 继续往下翻。 24 再往下。

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭速记公司）

1 请帮我回到地图那一页。 2 由施罗夫女士继续质询： 3 问：好的。您也针对这份文件作证了，对吗？ 4 答：是的。

6 来自一个名为 questions@dyson.com 的发件人，对吗？ 7 答：我想我没有这么说过。 8 问：好的。它是来自 dyson.com 吗？ 9 答：上面是这么写的，女士，是的。 10 问：好的。坐在今天的证人席上，您知道戴森（Dyson）是什么吗？ 11 答：我知道他们是一家家电制造商——吸尘器、 12 清洁器、家用电器。 13 问：好的。您看到右侧的地图了吗？ 14 答：看到了。 15 问：对。在地图上，霍顿先生让您读出塔科尼克路 373 号（373 Taconic Road）， 16 对吗？ 17 答：是的。 18 问：好的。但他没有让您读下面那一行。您能 19 为我读一下下面那一行吗？ 20 答：好的。是目的地吗，女士？ 21 问：嗯哼。 22 答：哈茨代尔汉亚龙超市（H Mart Hartsdale）。 23 问：您知道什么是 H Mart（汉亚龙超市）吗？ 24 答：知道。 25 问：它是什么？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是一家杂货店。 2 问：您认为这家杂货店卖戴森吸尘器吗？ 3 答：我——我说不准。我不知道。 4 问：您不知道，对吧？ 5 答：我不知道。 6 问：坐在今天的证人席上，您不知道这张地图是否与

8 对吧？ 9 答：除了地址相同之外，我不知道。 10 问：那么，让我们把这两份文件放在一起，以一种更有条理 11 的方式让它们并排呈现给您，好吗？ 12 所以这两份文件在日期上并没有任何对应匹配， 13 对吗？ 14 答：我没看出有。 15 问：好的。事实上，这两份文件甚至连年份都没有对应上， 16 对吧？ 17 答：据我所见没有。 18 问：好的。而且您也不知道哈茨代尔汉亚龙超市是否出售 19 戴森的任何产品，对吗？ 20 答：我不知道。

22 是有人在注册保修，对吧？ 23 答：看起来是的。

25 生效”，对吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。

3 条件吗？ 4 答：我不知道。 5 问：好的。今天作为一名 FBI（联邦调查局）特别探员坐在这里，您能否告诉 6 陪审团这两份文件之间究竟是否存在任何关联？ 7 答：除了地址以外，我不知道。 8 问：它们是怎么被放在同一张幻灯片上的？ 9 答：我不知道。 10 问：嗯，您针对这两份——这份文件作了证，对吧？ 11 这一页。 12 答：是的，女士。 13 问：那么在作证之前，您有没有问过霍顿先生：你们是怎么 14 把这两样东西放在一起的？ 15 答：没有。 16 问：为什么没有？ 17 答：没有人要求我去问那些问题。我被要求去 18 验证这份汇总表是否与它们所来源的文件相吻合， 19 以确保准确性。 20 问：好吧，那我们来看看它们来自哪里以确认准确性， 21 好吗？ 22 其中一份来自 GX UK68，对吧？ 23 答：是的。 24 问：那是上面那份，对吧？所以在逻辑上那就是 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 对吗？ 3 答：是的，女士。 4 问：然后右侧的那份写着 GX UK775，对吧？ 5 答：是的，女士。 6 问：中间跳过了很多编号，对吧？ 7 答：是的。 8 问：您从 68 一下子跳到了 775。 9 答：是的。 10 问：您难道没有问过他中间是什么吗？这些东西 11 彼此之间有任何关系吗？ 12 答：没有。 13 施罗夫女士：好的。我们看一下下面一页。 14 同一份证物，往下翻一页。 15 或者往上翻一页？抱歉。我指的是那张包含 16 包裹和飞机的照片。 17 好了。 18 由施罗夫女士继续质询： 19 问：您看到这个了吗？ 20 答：看到了。 21 问：好的。其中一张来自 GX UK740，下一张是 22 741，对吧？ 23 答：是的，女士。 24 问：您知道这些照片是在哪里使用的吗？ 25 答：我不知道。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：您知道它们是否属于某份广告的一部分吗？ 2 答：我不知道。 3 问：您知道它们是否属于某份宣传册的一部分吗？ 4 答：不，我不知道。 5 问：您知道是谁拍的吗？ 6 答：不知道。

8 拍摄的吗？ 9 答：不知道。 10 施罗夫女士：好的。可以把这个撤下了。 11 允许的话，请让我向您出示 GX UK127，好吗？ 12 问：“好了（Here we go）”是什么意思？ 13 答：我不知道。 14 问：那么霍顿先生让您针对这个特定的制作件 15 核对什么？ 16 答：我参与的全部工作就是核实汇总表中呈现的

18 确认它们是一样的。 19 问：这与哪一份相符？ 20 答：我想是 GX UK127.1。 21 问：您想？ 22 答：我不知道。 23 问：您不知道。 24 答：我不知道。 25 问：好的。我可以向您出示，或者允许我向您出示 GX 299 吗。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 我可以继续。您知道吗，我们来看一下之前向您播放过的视频吧， 2 GX W1058。 3 施罗夫女士：能调出那个视频吗。

5 曾被出示过这个视频吗？ 6 答：记得。

9 地方。

11 问：您看到左侧的这些人了吗？ 12 答：看到了。 13 问：好的。那个穿着西装、手插在口袋里的 14 男士？ 15 答：我看到他了。 16 问：好的。您知道他是谁吗？ 17 答：我不知道。 18 问：他旁边的人呢？ 19 答：在哪一侧，女士？ 20 问：在他的右侧。 21 答：不知道。 22 问：穿着红鞋子的那个。 23 答：不知道。 24 问：他身后的人呢？ 25 答：不知道。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 同样穿着西装？ 3 答：我看到他了。 4 问：好的。您知道他们是谁吗？ 5 答：我不知道。 6 问：您知道他们来自哪家公司吗？ 7 答：我不知道。 8 问：您知道他们是否来自 G Club（G俱乐部）吗？ 9 答：我不知道。 10 问：您认识一个叫伊恩·利文斯顿（Ian Livingston）的人吗？ 11 答：不认识，女士。 12 问：您知道政府有没有让您查找具有该姓名的 13 任何人吗？ 14 答：没有。 15 问：政府让您看了这个视频，而且我们已经向陪审团播放过了， 16 对吗？ 17 答：是的。 18 问：好的。我不会重播整段视频，但您是否 19 记得看到有两个人坐在车里开车？ 20 答：记得。 21 问：如果您不记得，我很乐意——我宁愿不重播， 22 但我很乐意那样做。 23 法庭：他回答了“记得”。 24 答：我记得有两个人，是的。 25 问：好的。那您知道第二个人是谁吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：我不知道。 2 问：您知道那个人是来自法拉利（Ferrari）还是来自其他 3 任何公司吗？ 4 答：我不知道。 5 问：您知道在这个视频制作之后，是否有人为摩纳哥大奖赛活动 6 接洽过法拉利吗？ 7 答：不，我不知道。

9 大奖赛活动的文件吗？ 10 答：我不记得了。 11 问：您记得有一份关于二级方程式赛车赞助的 12 文件吗？ 13 答：不记得，女士。 14 问：您记得曾向何先生（Mr. He）提出过一项提案吗？ 15 答：不记得，女士。

17 提案吗？ 18 答：我不记得。 19 问：您知道——这里的迈尔森（Mileson）是否想与法拉利 20 达成一份为期三年的合同吗？ 21 答：能请您再说一遍吗？ 22 问：您知道 Mileson Guo（郭强）是否试图与法拉利 23 达成一份为期三年的合同吗？

25 主询问范围。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 法庭：反对成立。

3 十年还是不足十年吗？ 4 霍顿先生：反对。同样的反对理由，法官阁下。 5 法庭：反对成立。 6 施罗夫女士：我们看一下 GX Z25。对吧？请帮我 7 翻到第 4 页。 8 不，请往回翻一页。

10 “大众汽车（VW）还没有从经销商处送回”吗？对吗？ 11 答：我看到了，是的。 12 问：您知道经销商是谁吗？ 13 答：不知道。 14 问：那大众汽车呢？ 15 答：我不知道。 16 施罗夫女士：我们翻到第 6 页怎么样。 17 再往下翻一页。 18 问：我之前已经问过您关于这份文件的问题了，对吧？ 19 答：是的，女士。 20 问：好的。我跳过这里，去看 GX Z25。 21 施罗夫女士：GX Z25。撤下这个。 22 问：您记得曾被问及有关秘密基地/私人休闲室（man cave）的问题吗？ 23 答：我想我没有被问过关于秘密基地的问题，没有。 24 问：您是否记得读到过“秘密基地”这个短语，“我们将在布伦特福德（Brentford）我的‘秘密基地’见面”？您记得吗？

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1 答：我确实记得。 2 问：您知道那是什么意思，写那句话的人是什么 3 意思吗？ 4 答：不知道。 5 问：您知道布伦特福德是什么吗？ 6 答：不知道。 7 问：您记得就一架西锐（Cirrus）飞机作过证吗？ 8 答：记得。 9 问：您记得有一个名叫皮帕·麦克（Pippa Mack）的人的 10 电子邮件地址吗？ 11 答：记得。 12 问：谁是皮帕·麦克？ 13 答：我不知道。 14 施罗夫女士：现在请帮我翻到第 8 页。噢，

16 豪尔赫（Jorge）。我的疏忽。 17 问：您看到“选定内容（Selected Content）”部分的最后两行了吗？

19 答：女士，指的是哪一个“选定内容”？ 20 问：本文件上的最后一段。 21 答：看到了，女士。 22 问：好的。上面写着费·本彻（Fee Bencheou）获得录用并 23 接受了永久私人助理经理一职，对吧？ 24 答：是的。 25 问：为旭日资本有限公司（Rising Sun Capital Limited）的郭强服务，对吧？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 问：且约定薪资约为 85,000 英镑，对吧？ 3 答：是的。 4 问：并且这封邮件是发给拉夫（Rav）和阿瑞图萨（Arethusa）的？ 5 答：上面写的是这个名字，是的。 6 问：这些人是谁？ 7 答：我不知道。 8 问：您不知道，对吧？ 9 答：我不知道。 10 问：而这份文件，对吧，您所能说明的只是这份文件的 11 部分内容出现在霍顿先生向您出示的另一份 12 文件中？ 13 答：是的，那是其中一份证物，是的。 14 问：现在让我转向 GX SW2061，对吧？您记得 15 就这组往来电子邮件作证吗？ 16 答：记得。 17 问：好的。基本上，说您完全不认识这些个人， 18 是否属实？ 19 答：是的，属实。 20 问：好的。作为一名 FBI 特别探员，霍顿先生并没有要求您 21 核实这些信息中的任何一项，对吧？ 22 答：仅限于将完整的证物、文件与图表进行比对

24 之外没有做任何其他事。 25 问：好的。但这个并不属于图表的一部分，对吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：不。 2 问：好的。只是一份独立的文件。 3 答：是的，女士。 4 问：所以霍顿（Horton）先生把它放出来并要求您朗读，然后您 5 读了，对吗？ 6 答：读了一部分，是的。 7 施罗夫（MS. SHROFF）律师：好的。如果可以的话，请翻到下一 8 页。 9 问：您看到他让您读了这一页的第一行，对吗？ 10 答：是的。 11 问：“决定性控制（decisive control）”对您来说意味着什么？ 12 答：我认为我只读了 G|CLUBS 的部分，但关于“决定性 13 控制”，我不知道。 14 问：好的。您甚至都不知道那是不是一个法律术语或专门 15 术语，对吗？ 16 答：不知道，女士。 17 问：您能为我从“公众人物（public figures）”开始往下读吗？

19 海东（Hao Haidong）、任志强（Ren Zhiqiang）以及章家敦（Gordon Guthrie Chang），分别是前谢菲尔德联队（Sheffield United）

21 以及斯坦福大学（Stanford）法学教授等公众人物。” 22 您想让我继续吗？ 23 问：请继续。

25 问：嗯哼。

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1 答：“像列出的这些公众人物，已通过各种社交媒体平台 2 自主发声，并在庞大的追随者群体中提高对中国大陆

6 去核实这其中的任何内容，对吗？ 7 答：对。 8 问：好的。您可以把它撤下了。 9 请您看一下政府证物（GX）Z22。

11 图表的问题，对吗？ 12 答：是的，我被问过。 13 问：好的。如果不符合流程，请您纠正我，好吗？您拿到了 14 右侧一列、最右侧一列的文件，对吗？ 15 答：是的。

17 与收到的资金来源方以及汇往的资金接收方相匹配，对吗？ 18 答：日期范围、资金来源方和接收方，然后 19 是总金额。

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1 施罗夫律师问： 2 问：那么您看到写着 transfers wise、transfer wise、 3 wise 的那一项了吗？ 4 法庭：不止一个。 5 问：中间那个比较宽的？ 6 答：我确实看到了。

8 对吗？ 9 答：是的。 10 问：可以公平地说，那是 573,100 美元，该金额 11 是基于右侧列中的信息得出的吗？ 12 答：基于那些文件中金额的总和。

14 对吧，573 这个数字依然会保持准确，对吧？ 15 您所做的只是确保数学计算是准确的？ 16 霍顿先生：反对，复合提问且要求进行推测。 17 18 法庭：允许提问。 19 答：女士，您能再重复一遍吗？ 20 问：您所做的只是确保数学计算正确，对吧？ 21 答：是的。

23 但可以公平地说，您在这里被选为证人是因为您对本案实际上 24 一无所知，对吗？

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2 内心的考量。 3 问：但您向检控团队表达了您对今天为什么被传唤

5 那件事吗？ 6 答：是的。 7 问：那么您所理解的为什么选中您是什么？

9 问：为什么？ 10 霍顿先生：反对，打断证人的回答。 12 13 施罗夫律师：我确实打断了。我动议删除（该部分记录）。 14 问：我问您的问题是，您是否记得曾告诉霍顿先生 15 为什么您会被选为证人？ 16 法庭：您是在问他是否问了霍顿先生吗？ 17 施罗夫律师：我是在问他是否告诉了霍顿先生他对于自己 18 为何被选中的理解。 19 法庭：你可以回答那个问题。 20 答：我不知道他们的理由是什么。 21 问：那不是我的问题，先生。 22 您记得今天与霍顿先生会面了吗？ 23 答：是的。 24 问：您记得昨天与他会面了吗？ 25 答：是的。

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1 问：在其中一次会面中，您难道没有告诉他，

3 一无所知吗？您记得跟他说过那个吗？ 4 答：类似意思的话，是的。 5 问：您告诉过他那个，对吧？ 6 答：是的。 7 施罗夫律师：我没有其他问题了。 8 法庭：二次主询问。 9 霍顿先生：没有其他问题了。谢谢。 10 法庭：谢谢你，先生，你可以离开法庭了。

13 法庭：检方可以传唤其下一位证人。 14 默里（MS. MURRAY）律师：好的，法官阁下。政府传唤 15 加布里埃拉·卢西亚诺（Gabriella Luciano）。

18 经正式宣誓后，作证如下：

20 请对着麦克风说话。 21 证人：加布里埃拉·卢西亚诺（Gabriella Luciano），G-A-B-R-I-E-L-L-A， 22 L-U-C-I-A-N-O。 23 法庭：你可以开始询问了。

25 默里律师问：

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1 问：下午好。您在哪里工作？ 2 答：我在纽约市的 FBI（联邦调查局）工作。 3 问：您的职务是什么？ 4 答：我是一名特别探员。 5 问：您担任 FBI 特别探员多久了？ 6 答：自 2019年7月7日 至今。 7 问：您在 FBI 的某个特定小组工作吗？ 8 答：是的，女士。我在白领犯罪小组工作。

10 任务是什么？ 11 答：竭尽所能调查犯罪，不仅局限于我自己负责的违法行为， 12 有时也包括其他人的。 13 问：在您供职于 FBI 期间，您参与过搜查令的执行吗？ 14 15 答：是的，女士。 16 问：什么是搜查令？ 17 答：它是一份法律文件，授权搜寻以及/或者扣押 18 与犯罪相关的特定物品。 19 问：特别探员卢西亚诺，我想请您把注意力转向 20 2023年3月15日。您那天上班了吗？ 21 答：是的，女士。 22 问：大体上说，您那天做了什么？ 23 答：我作为搜查人员执行了针对新泽西州莫瓦（Mahwah） 24 一处豪宅居所的搜查令。 25 问：那处豪宅居所位于哪个州？

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1 答：新泽西州。

3 地点做什么？

5 搜寻指定的物品，以及更广泛范围的与该犯罪 6 相关的物品。

8 对郭文贵（Miles Guo）的调查吗？ 9 答：没有，女士。

11 约定事项。这是政府证物 Stip-5。 12 法庭：准予采纳。

14 默里律师：洛夫特斯（Loftus）女士，请为我们展示一下该证物。

17 Federal Bureau of Investigation（联邦调查局，FBI）的特别探员 18 将作证如下：

20 雇员对新泽西州莫瓦市拉马波谷路 675 号（675 Ramapo Valley Road, Mahwah, New Jersey）

22 人员拍摄了新泽西州莫瓦市拉马波谷路 675 号

24 NJ-1 至政府证物 NJ-357 是由 FBI 摄影师 25 于 2023年3月15日 依法拍摄的新泽西州莫瓦市拉马波谷路 675 号

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3 搜查之后，FBI 人员扫描并拍摄了在搜查过程中 4 依法扣押的物品和文件。

6 2023年3月15日 依法扣押的文件和物品的真实准确

8 亦可被采纳为证据。

12 NJ-12、NJ-14、NJ-15、NJ-22 至 NJ-26、NJ-32 至 NJ-37、 13 NJ-40 至 NJ-42、NJ-44 至 NJ-45、NJ-53、NJ-55、NJ-58 14 至 NJ-61、NJ-85、NJ-94、NJ-95 至 NJ-106、NJ-111、 15 NJ-112、NJ-114、NJ-116 至 NJ-117、NJ-120、NJ-121、NJ-125、 16 NJ-127、NJ-135 至 NJ-147、NJ-149、NJ-151、NJ-153 至 17 NJ-157、NJ-160、NJ-172、NJ-175 至 NJ-177、NJ-181、NJ-184 18 至 NJ-187、NJ-189、NJ-190、NJ-198 至 NJ-199、NJ-201 19 至 NJ-207、NJ-209 至 NJ-210、NJ-214 至 NJ-215、 20 NJ-221 至 NJ-225、NJ-228、NJ-230、NJ-233、NJ-246、NJ-249 21 至 NJ-250、NJ-254 至 NJ-259、NJ-265、NJ-267、NJ-271 22 至 NJ-276、NJ-283 至 NJ-286、NJ-289 至 NJ-294、 23 NJ-314、NJ-315、NJ-324、NJ-335、NJ-336、NJ-338、NJ-341 至 24 NJ-349、NJ-354、NJ-356、NJ-357、NJ-607 至 NJ-612、NJ-662、 25 NJ-669、NJ-745、NJ-798 及 NJ-800、NJ-807 及 NJ-808。

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1 法庭：准予采纳。

3 NJ-22 至 NJ-26、NJ-32 至 NJ-37、NJ-40 至 NJ-42、 4 NJ-44 至 NJ-45、NJ-53、NJ-55、NJ-58 至 NJ-61、NJ-85、 5 NJ-94、NJ-95 至 NJ-106、NJ-111、NJ-112、NJ-114、NJ-116 6 至 NJ-117、NJ-120、NJ-121、NJ-125、NJ-127、NJ-135 至 7 NJ-147、NJ-149、NJ-151、NJ-153 至 NJ-157、NJ-160、NJ-172、 8 NJ-175 至 NJ-177、NJ-181、NJ-184 至 NJ-187、NJ-189、 9 NJ-190、NJ-198 至 NJ-199、NJ-201 至 NJ-207、NJ-209 10 至 NJ-210、NJ-214 至 NJ-215、NJ-221 至 NJ-225、 11 NJ-228、NJ-230、NJ-233、NJ-246、NJ-249 至 NJ-250、NJ-254 12 至 NJ-259、NJ-265、NJ-267、NJ-271 至 NJ-276、NJ-283 13 至 NJ-286、NJ-289 至 NJ-294、NJ-314、NJ-315、NJ-324、 14 NJ-335、NJ-336、NJ-338、NJ-341 至 NJ-349、NJ-354、NJ-356、 15 NJ-357、NJ-607 至 NJ-612、NJ-662、NJ-669、NJ-745、NJ-798 16 及 NJ-800、NJ-807 及 NJ-808 已被采纳为证据） 17 默里律师问：

19 您于 2023年3月15日 搜查的物业？ 20 答：巨大、奢华、宏伟。 21 问：洛夫特斯女士，能否请您展示已作为证据采纳的 22 政府证物 134。

24 所描绘的物业吗？ 25 答：能，女士。

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1 问：这是什么？ 2 答：这是马赫瓦（Mahwah）住宅。 3 问：那就是你在2023年3月15日搜查的住宅吗？ 4 答：是的，女士。 5 问：我们可以撤下那张了。 6 在搜查之前，如果有的话，FBI（联邦调查局）搜查小组 7 做了哪些准备？ 8 答：有一个搜查简报会，概述了当天行动如何进行以及我们将 9 听从谁的指挥等宏观总体方案，但其中很大一部分 10 是由物证小组和调查小组负责的。 11 问：那天你是物证小组的成员吗？ 12 答：我是搜查人员。那天我不在物证小组。 13 问：你是调查小组的成员吗？ 14 答：不是，女士。

16 搜查马赫瓦房产期间采取了哪些行动吗？ 17 答：好的。我是搜查人员，所以我收到的方案是 18 检查一个指定区域。由于该房产占地面积过大，

20 房间，因此我被分配了一条走廊，我搜查了 21 该走廊的所有房间和所有区域。 22 问：2023年3月15日那天，除了你的指定区域之外，你是否还穿行过马赫瓦 23 房产的其他区域？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法庭速记公司）

1 答：是的，女士。 2 问：可以说你并没有走遍那处房产的每一寸地方， 3 这样说公允吗？ 4 答：请您重复一遍好吗。 5 问：可以说你当天并没有走遍那处房产的每一寸地方， 6 这样说公允吗？ 7 答：是的。

9 证据 NJ215 和 241 并排展示出来。 10 Luciano（卢西亚诺）特别探员，你能描述一下我们在这里看到的是 11 该住宅的哪一部分吗？ 12 答：这是该住宅的大门之一。 13 问：我们可以撤下这些，换上 214、342。从 14 左上角开始，这张照片反映的是该住宅的哪一部分？ 15 答：住宅的一个入口。 16 问：然后再看右上角和下方的照片，那些是 17 其他照片中的其他角度吗？ 18 答：是的，女士。 19 问：我们可以撤下这些了。 20 卢西亚诺特别探员，你在2023年3月15日进过该房产的 21 车库吗？ 22 答：是的，我进去了。 23 问：洛夫特斯女士，请展示 NJ94、33 和 34。

25 看到了什么？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：几辆车，就像这里所描绘的一样。 2 问：根据你当天的观察，如果有的话，你在那个车库里 3 观察到了哪些类型的车辆？ 4 答：高端豪华车辆。有一辆黑色的路虎揽胜（Range Rover）

6 最近，此外还有多辆高端摩托车。 7 问：洛夫特斯女士，我们可以撤下那些，请调出 36、37 8 和 35。

10 其他照片吗？ 11 答：是的，女士。 12 问：洛夫特斯女士，能否放大左上角的照片。 13 这里展示的是什么？ 14 答：几辆摩托车。 15 问：你在2023年3月15日观察到那些摩托车了吗？ 16 答：是的，女士。 17 问：我们可以撤下那张。请展示证据 111 和 356。

19 根据你在2023年3月15日的搜查，你认出这些照片中 20 描绘的房间了吗？ 21 答：认出来了，女士。

23 房屋内的什么位置吗？ 24 答：好的。它在一楼，位于主玄关外侧，玄关处 25 有一张大圆桌。我相信它就在紧邻的左侧。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：还有，洛夫特斯女士，在右侧照片中的木饰面板上， 2 能否放大看起来是用胶带贴在或用图钉钉在该墙上的 3 照片。我们撤下那张，换上 116、112 和 114。

5 从左上角这张照片开始，你能为陪审团描述一下 6 我们在这张照片中看到的是该住宅的什么景貌吗？ 7 答：这看起来像是一间客厅。

9 类似拱门和走廊的不同角度？ 10 答：是的，女士。

12 什么视角？ 13 答：它沿房间的纵深方向平行延伸。 14 问：洛夫特斯女士，让我们撤下那些，请换上 117 和 121。

16 顺便问一下，卢西亚诺特别探员，你知道 Ramapo Valley Road（拉马波谷路）675号这处房产 17 还有其他名称吗？ 18 答：知道，女士。 19 问：是什么名称？ 20 答：Crocker Estate（克罗克庄园）。 21 问：看这些照片，你能为陪审团解释一下这个房间 22 位于住宅内的什么位置吗？ 23 答：好的。它在一楼，我会说它是该住宅的

25 都可以俯瞰这个房间。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：它有多大？ 2 答：非常宽敞。 3 问：让我们撤下那些，换上 120 和 125。

5 角度吗？ 6 答：是的，女士，是的。 7 问：看左侧的照片，你能解释一下照片中描绘的 8 二楼走廊在哪里吗？ 9 答：如果你看吊灯，稍微往上看并往它后方看， 10 那些就是二楼的走廊。此外，你还会看到在两端房间后方各有一个 11 白色拱门，一个在大风琴后方，另一个正对着 12 它。 13 问：然后看右侧的照片，洛夫特斯女士，能否放大

15 物品。你能解释一下那是什么吗？ 16 答：好的。我刚才口误了。我之前称它为大教堂，实际上 17 它是一架管风琴。 18 问：那是位于大厅一侧的管风琴； 19 是这样吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：是的。 2 Shroff（施罗夫）女士：反对诱导性发问。 3 Murray（默里）女士：我认为施罗夫女士提出了反对。 4 法官：我没听到反对意见。

6 诱导性发问。 7 法官：好的。不要诱导。 8 默里女士：好的，法官阁下。 9 问：洛夫特斯女士，我们可以撤下那些，请展示 127。 10 如果可以的话，请放大窗户部分。

12 卢西亚诺特别探员，这张照片是在朝向什么看？

14 答：住宅的外面。 15 问：让我们撤下那张，请展示 103 和 104。 16 这里展示的是什么类型的房间？ 17 答：这是另一间客厅。

19 位于中间位置的桌椅区域。 20 卢西亚诺特别探员，你看到这张照片中靠着 21 疑似壁炉的东西是什么了吗？ 22 答：看到了，女士。 23 问：那个矩形物体？ 24 答：是的，女士。 25 问：那看起来是什么？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：某种雕像。 2 问：在雕像上方，请直接放大紧靠壁炉的部位。 3 让我们在右侧试试。

5 壁炉前面立着的那个物品是什么？ 6 答：一台大屏幕电视。 7 问：撤下那张，展示证据 314、315 和 324。 8 那么，卢西亚诺特别探员，你看到这些照片中描绘的 9 每个物品上都悬挂着东西吗？ 10 答：是的。 11 问：那是什么？ 12 答：它们看起来是标签。 13 问：我们能否拿掉那张，稍微聚焦在底部的物品上一会儿。 14 你知道这是什么类型的物品吗？ 15 答：我不知道。 16 问：请展示 101 和 102。 17 那么，卢西亚诺特别探员，在左侧的照片中 18 墙上有一张纸。你看到了吗？ 19 答：看到了，女士。 20 问：如果有的话，那代表什么？ 21 答：那是一个房间编号，有助于标明你在哪里 22 找到了某样东西。所以在这张照片中，我们看到有

24 这是在Q号房间里看到的。有助于我们保持条理。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：在执行搜查令的过程中，如果有的话，由谁 2 用不同的标识符指定房间？

4 组长。 5 问：聚焦于中央的物体，你在2023年3月15日 6 看到它了吗？ 7 答：看到了，女士。 8 问：洛夫特斯女士，我们可以撤下那些，请展示 153 9 和 154。

11 其他照片吗？ 12 答：是的，女士。 13 问：能否放大左侧的物品。谢谢。 14 根据你的观察，它看起来是什么？ 15 答：跑车。 16 问：让我们撤下那张，请把 153 与 800 并排调出。 17 卢西亚诺特别探员，证据 NJ800 是否是搜查马赫瓦

19 物品之一的扫描件？ 20 答：是的，女士。

22 英文。你能读一下灰色的部分吗？ 23 答：课程管理处声明 Qiang Guo（郭强）已 24 成功参加法拉利挑战赛（Ferrari challenge）。 25 问：你知道郭强是谁吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：不知道，女士。

3 法拉利挑战赛日期是什么？ 4 答：2015年1月29日至31日。

6 执行的？ 7 答：2023年3月15日。 8 问：撤下那些，请换上 149 和 151。 9 卢西亚诺特别探员，这是什么类型的房间？ 10 答：这是另一间客厅。 11 问：在左边，左边的照片穿过门道看过去， 12 洛夫特斯女士，能否放大那里。 13 如果有的话，我们透过这里的门道看到了什么？ 14 答：你看到了那个雕塑。

16 同一个雕塑吗？ 17 答：是的。

19 壁炉。

21 什么类型的物品？ 22 答：这就是那台大电视。 23 问：让我们撤下这些，请换上 189 和 190。 24 这看起来是什么类型的房间？ 25 答：这是一间客厅。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

2 椅子，能否放大那些。 3 你看到那些白色的枕头了吗？ 4 答：看到了，女士。 5 问：你认出那些白色枕头上的图案了吗？ 6 答：我没认出来。 7 问：你知道 G Fashion 是什么吗？ 8 答：不知道，女士。 9 问：让我们撤下那张，现在请看 99 和 100。 10 卢西亚诺特别探员，这个房间里似乎有一些设备。 11 你看到了吗？ 12 答：看到了。 13 问：那看起来是什么类型的设备？ 14 答：看起来是照明设备。 15 问：让我们撤下这张，请展示 155 和 156。 16 卢西亚诺特别探员，这些是我们刚才看过的 17 同一房间的其他照片吗？ 18 答：是的，女士。 19 问：现在，洛夫特斯女士，能否请在左侧并排调出

21 5页。 22 卢西亚诺特别探员，这是根据双方当事人之间的

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1 ...包含 662 号或 156 号物证中照片的文件？ 2 答：它们看起来即使不完全相同，也非常相似。 3 问：另外，Ms. Loftus（洛夫特斯女士），我们能否放大 662 号物证 4 左侧的文字。你能读一下粗体文字的描述吗？ 5 答：一座大型 Ormolu（鎏金铜饰）镶嵌桃花心木书柜。

7 和欧元，请你读一下这些区间好吗？ 8 答：按美元算是 19,000 至 31,000。 9 问：洛夫特斯女士，让我们展示 144 和 145 号物证。 10 这是什么类型的房间？ 11 答：这看起来是一个餐厅。 12 问：现在让我们展示证物（Exhibits）135、136、137 和 138。 13 这是什么房间？ 14 答：这是该住所的其中一间厨房。

16 例，透过这些窗户我们能看到什么景观（如果有的话）？

18 答：看起来是庭院景观。 19 问：洛夫特斯女士，请调出 140 和 141 号物证。 20 顺便问一下，我们刚才看的那间厨房位于哪 21 一层？ 22 答：我认为是在一楼。 23 MS. SHROFF（施罗夫女士）：异议。

25 厨房太多了。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（纽约南区法院速记公司）

1 THE COURT（法庭）：不要猜测。如果你不知道，就说 2 你不知道。

4 内的什么房间？ 5 答：这是另一间厨房。 6 问：然后我们可以撤下这些，展示 142 和 143 号物证。

8 形容的结构了吗？ 9 答：是的，女士。 10 问：那是什么？ 11 答：那是通往下层楼层之一的楼梯。

13 什么房间通往下层？ 14 答：从其中一间厨房通往下层。 15 问：让我们撤下这个，请展示 85 和 7 号物证。

17 吗？ 18 答：这是下层楼层的走廊之一。 19 问：洛夫特斯女士，看右侧照片，我们能否放大 20 墙上的黑色矩形物品。 21 那看起来是什么图像？ 22 答：一只猴子的艺术品。 23 问：我们可以撤下这个。请看 14 和 15 号物证。 24 先看左边，你能描述一下这张照片中展示了什么（如果 25 有的话）吗？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：有四件波普艺术雕塑和更多关于猴子的艺术品。

3 墙上的画，洛夫特斯女士。 4 那里展示了什么？ 5 答：一只猴子的艺术品。 6 问：让我们先缩小画面并保留这些展示。 7 在右侧照片中你看到了什么类型的设备（如果有的话）？

9 答：健身器材。 10 问：请展示 22、23、24 和 25 号物证。 11 这位于房屋的哪个部分？ 12 答：这位于该住所的下层。 13 问：这些是什么类型的房间？

15 室和带照明的泳池。 16 问：你巡视走过房屋的这一部分吗？ 17 答：是的，女士。 18 问：洛夫特斯女士，在左上方的照片中如果我们聚焦在垫子上。 19 这张照片中垫子旁边是什么？ 20 答：一双鞋。 21 问：撤下那些，请展示 26 和 32 号物证。 22 这些房间位于房屋的哪个部分？ 23 答：这些也位于房屋的下层。 24 问：它们与我们刚才看到的泳池（找不到更好的词来形容） 25 照片的位置关系如何？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：它们就在附近。 2 问：现在请看 97 和 98 号物证。

4 我们看的是房屋的哪个部分？ 5 答：这是几个楼层之间的楼梯平台。 6 问：我们可以撤下这个，请看 210 号物证。 7 这是什么类型的房间？ 8 答：这是一间起居室。 9 问：撤下那个，请看 198 和 201 号物证。这是什么类型 10 的房间？ 11 答：这是一间卧室。 12 问：你在 2023年3月15日 进入过这个房间吗？ 13 答：是的，女士。

15 什么（如果有的话）？ 16 答：一台电视。 17 问：让我们缩小画面。Special Agent Luciano（特别探员卢西亚诺），看

19 了吗？ 20 答：是的，女士。

22 了什么（如果有的话）？ 23 答：是我搜查了它。 24 问：FBI（联邦调查局）根据搜查令是否有权搜查 25 关闭的抽屉、上锁的容器和物品？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 施罗夫女士：异议，法官阁下（your Honor）。 2 法庭：如果你知道，可以回答。 3 答：我们有权这样做。 4 问：你能向陪审团描述一下你是如何搜查这个 5 梳妆台的吗？

7 里面的物品。 8 问：你在这个梳妆台里发现了什么（如果有的话）？ 9 答：我发现了一个皮套，里面装有某种卡片。 10 问：洛夫特斯女士，我们能否撤下那些并调出 11 证物 249 和 250。 12 特别探员卢西亚诺，你认得那些照片中描绘的是什么 13 吗？ 14 答：是的，女士，我认得。 15 问：它是什么？

17 你可以在物品清单上看到我的名字。 18 问：先聚焦在左边的图像上，洛夫特斯女士， 19 如果我们能放大。

21 的？ 22 答：荔枝纹皮。 23 问：那件物品上写了什么（如果有的话）？ 24 答：上面写着 Stefano Ricci（史蒂芬劳·尼治）俱乐部。

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1 右边的照片。我们在这里看到的是左侧盒子的 2 什么视角？ 3 答：这些是该皮套里的物品。

5 什么（如果有的话）？ 6 答：黑色 Stefano Ricci 会员套装交织字母。 7 问：明确地说，如果有人的话，是谁在这种物品清单 8 上填写这些信息的？ 9 答：那是我写的，因为是我找到了该物品。 10 问：在“收集人”一栏，那是谁的名字？ 11 答：我的名字。 12 问：现在，看物品本身，白色纸片左边的是 13 什么？是一个卡片大小的物品？ 14 答：那是会员卡。 15 问：那是什么颜色的？是黑色带金色圆圈吗？ 16 答：是的，女士。 17 问：洛夫特斯女士，我们能否把那部分放大。这就是 18 我们当前放大的左半部分。 19 特别探员卢西亚诺，那天你拿起或摸过那张 20 卡片吗？ 21 答：我摸过。 22 问：你能向陪审团描述一下它摸起来感觉如何吗？

24 塑料信用卡要重。 25 问：底部这里写着什么？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：Ho Wan Kwok（郭文贵）。 2 问：Ho Wan Kwok 上方印着的字呢？ 3 答：本欢迎手册属于。 4 问：你知道 Ho Wan Kwok 是谁吗？ 5 答：不知道，女士。 6 问：我们可以撤下这个，请看 199 号物证。 7 我们在这里看的是什么？我们是在朝哪个方向 8 看？

10 你会看到左边的门通向一间浴室，右边的门通向一连串 11 的三间房间。其中第一间是衣帽间。第二间

14 是另一个衣帽间。

16 问：那么请看 202 和 203 号物证。 17 现在，这个房间相对于我们刚才在 199 号物证 18 中看到的视角位于何处？ 19 答：这是穿过第一组门框后那一连串房间中的 20 第一间。 21 问：看右边的照片，你能解释一下我们透过这里的门道 22 在右侧看到的是什么房间吗？

25 衣帽间的大房间。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：洛夫特斯女士，如果我们能把右侧照片中挂着的衣服 2 放大一下。我们可以撤下那个，请看 204 和 205 号物证。

4 特别探员卢西亚诺，这是哪个房间？ 5 答：这是那一连串房间中居中的一间。是一个被用作 6 衣帽间的大房间。 7 问：请看 283 和 284 号物证。这些是该房间的 8 其他视角吗？ 9 答：是的，女士。 10 问：洛夫特斯女士，在右边的照片中，我们能否把靠后墙 11 的整个挂衣架放大。

13 特别探员卢西亚诺，那个衣架上挂着什么， 14 看起来挂着什么？ 15 答：衣物。 16 问：你知道 2023年3月15日 是否扣押了任何 17 衣物吗？ 18 答：我知道。 19 问：洛夫特斯女士，你能在 284 号物证旁边同时展示证物 221 吗。 20 特别探员卢西亚诺，这里左侧显示的是什么？

22 答：这是西服上的标签。 23 问：那是 2023年3月15日 从 Mahwah（马瓦） 24 住所扣押的一套西服吗？ 25 答：是的，女士。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：你能读出那个标签上写着什么吗？ 2 答：Brioni（布里奥尼）专为 Miles Kwok（郭文贵）定制。 3 问：让我们撤下那个，请展示 185 和 186 号物证。这是 4 什么类型的房间？ 5 答：这是一间卧室。

7 的地垫。地垫上有什么（如果有的话）？ 8 答：拖鞋。 9 问：请看 181 号物证。 10 这是什么类型的房间？ 11 答：这是一间浴室。

13 什么（如果有的话）？ 14 答：毛巾。 15 问：是吗？ 16 答：毛巾。 17 问：你在 2023年3月15日 的搜查中观察到了 18 毛巾吗？ 19 答：是的，女士。 20 问：洛夫特斯女士，请在旁边同时调出证物 228。

22 到的一部分毛巾吗？ 23 答：是的，女士。 24 问：它们是什么品牌的？ 25 答：Versace（范思哲）。 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 问：现在请看 174 和 177 号物证。这是什么类型的房间， 2 特别探员卢西亚诺？ 3 答：这是一间卧室。

5 了吗？ 6 答：看到了。 7 问：你会如何描述那种图案？ 8 答：看起来是类似于格子呢或 Buffalo（水牛格）的方格图案。 9 问：现在请看 224 和 254 号物证。 10 我们在这里左边看到的是什么？ 11 答：这是一个保险箱。 12 问：那个保险箱位于何处？ 13 答：在我们之前看过的关着门的那一连串房间 14 中的第三个衣帽间里。 15 问：在 2023年3月15日 当天，是否有过 FBI 16 获取这个保险箱内物品的时候？ 17 答：是的，女士。

19 职责是什么（如果有的话）？ 20 答：我观察了保险箱的开启过程，并搜查了 21 保险箱内的物品。 22 问：保险箱右边的照片是什么？ 23 答：保险箱内的若干物品。 24 问：现在请展示证物 255 和 265。 25 我们在左边的照片中看的是什么？ SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 答：保险箱里的物品。 2 问：洛夫特斯女士（Ms. Loftus），我们能不能放大那张左边 3 照片的左上角部分。这里的左上角，特别探员 4 卢西亚诺（Special Agent Luciano），那是什么？ 5 答：是一袋钱。

7 边。

9 拍摄的是什么？ 10 答：这是从那个保险箱里查扣的现金。 11 问：后来你清点过那笔钱吗？ 12 答：是的，女士。 13 问：洛夫特斯女士，我们能不能缩小，并进一步放大那张 14 白纸。 15 保险箱里大约有多少钱？ 16 答：大约是 394,040 美元。 17 问：这 394,040 美元是什么币种？ 18 答：美元现金。 19 问：请看证据第 275 和 276 号。 20 这是什么类型的房间？ 21 答：这是一个壁橱/衣帽间。 22 问：现在看第 273 和 274 号。我们这里看到的是什么？ 23 答：男士服装。 24 问：洛夫特斯女士，在右侧，我们能不能先放大 25 左上方的黑色物品。 Southern District Reporters, P.C.（纽约南区法庭速记公司）

2 卢西亚诺？ 3 答：看到了。 4 问：你知道它们是什么意思吗？ 5 答：不知道，女士。

7 制成的？ 8 答：皮革。 9 问：洛夫特斯女士，我们能不能在 274 号旁边调出证据第 256 号， 10 并且尽量放大文字部分。 11 这个右上角有文字，是什么？ 12 答：G Fashion。 13 问：左上角有一个词，写的是什么？ 14 答：Invoice（发票/账单）。 15 问：这张发票的订购日期是哪天？ 16 答：2022年12月15日。 17 问：我们缩小画面。这里有几件物品。我想 18 让您注意这里的最后一件。洛夫特斯女士，如果我们能放大 19 那一项。

21 该物品的数量是多少？ 22 答：一件。 23 问：它是怎么描述的？ 24 答：Crocodile hoodie leather jacket（鳄鱼皮连帽皮夹克）。 25 问：在 50 前面的上方，你是否看到三个字母？ Southern District Reporters, P.C.

1 答：是的，女士。 2 问：写的是什么？ 3 答：BLK（黑色）。

5 这件夹克列出的价格是多少？ 6 答：价格是 $129,600。 7 问：我们缩小画面。洛夫特斯女士，现在能不能 8 放上 257 和 258 号。

11 文件上，小计是多少？ 12 答：$177,525。 13 问：折扣是多少？ 14 答：$177,525。 15 问：这是百分之多少的折扣？ 16 答：100%。 17 问：那么这张发票的总价是多少？ 18 答：0 美元。 19 问：洛夫特斯女士，我们现在看右边。 20 实际上，我们先把右边的撤下来，以便清楚地查看 21 258 号。谢谢。

23 物品的描述，好吗？ 24 答：Biker zip-up dress（机车拉链连衣裙）、leather Rosita pants（Rosita 皮裤）、leather jumpsuit（皮连体裤）、 25 leather jumpsuit（皮连体裤）、crocodile leather jacket（鳄鱼皮夹克）。 Southern District Reporters, P.C.

3 有几件？ 4 答：有两件。 5 问：每件的价格是多少？ 6 答：价格是 $186,000。 7 问：那么把这张发票上列出的物品数量加起来，这张

9 单件物品？ 10 答：按我的计算有十件。 11 问：这十件物品的小计是多少？ 12 答：$425,065。 13 问：折扣呢？ 14 答：$425,065。 15 问：这是百分之多少的折扣？ 16 答：100%。 17 问：这是否超过了 50%？ 18 答：是的，女士。 19 问：这是否超过了 10%？ 20 希罗夫女士（Ms. Shroff）：法官阁下，我们正式认可（stipulate）百分之百 21 超过所有这些比例。 22 法庭：好的。 23 问：这十件物品的总价是多少？ 24 答：0 美元。 25 问：我们可以把那个撤下来了。 Southern District Reporters, P.C.

1 洛夫特斯女士，我们现在请看 233 号。聚焦在

3 反映了什么信息？ 4 答：安保人员（Security personnel）。 5 问：列出的头衔是什么？ 6 答：安保主管（Director of security）。 7 问：那里有一张照片。你认得那个人吗？ 8 答：不认得，女士。

10 列出的姓名是什么？ 11 答：斯科特·巴奈特（Scott Barnett）。 12 问：现在可以撤下那个，请出示证据第 61 号。 13 这张照片里的是什么？ 14 答：这看起来像是一个信封。

16 的寄件人地址是什么？ 17 答：162 East 64th Street, New York, New York 10065。 18 问：这是寄到哪个地址的？ 19 答：寄往 33 Ferncliff Road, Cos Cob, Connecticut 20 06807。

22 写的是什么？ 23 答：To Ho Wan Kwok（郭文贵）, Wen Gui Guo（郭文贵）。 24 问：你知道 Wen Gui Guo 是谁吗？ 25 答：不知道，女士。 Southern District Reporters, P.C.

1 问：现在放上证据第 55 号和 230 号。从左边 2 开始，洛夫特斯女士，如果我们能放大绿色部分 3 一直到卡片。 4 特别探员卢西亚诺，我们这里看到的是什么？ 5 答：这看起来是一张纽约州身份证件（ID）。 6 问：这张身份证件上的人名是什么？ 7 答：Hoe Wan Kwok。

9 Ho Wan Kwok 的地址了吗？ 10 答：我确实看到了地址。 11 问：你能看清吗？ 12 答：看不清楚。 13 问：如果能看出来的话，那个地址在哪条街上？ 14 答：第一个数字不清楚。 15 问：好的。洛夫特斯女士，我们可以缩小，然后 16 放大右边的证件，看起来像证件的那个。 17 这是什么类型的卡片？ 18 答：这看起来也是一张身份证。 19 问：你能看清这张卡片顶部的名称或标题吗？ 20 答：Hong Kong permanent identity card（香港永久性居民身份证）。 21 问：属于谁的？ 22 答：Ho Wan Kwok。

24 读出它的签发日期吗？ 25 答：是 10-12-04。 Southern District Reporters, P.C.

1 问：我们可以缩小。来看 267 和 745 号。 2 从屏幕左侧的 267 号开始，我们能不能放大 3 信封以及上面的文件。 4 我们这里看到的是什么？ 5 答：这些看起来是社会安全卡（social security cards）。 6 问：洛夫特斯女士，我们能不能再缩小，只放大 7 左侧社会安全卡上的白色部分。 8 你能读出这封邮件收件人的姓名吗？ 9 答：Hing Chi Ngok（岳庆芝）。 10 问：它寄往的地址是什么？ 11 答：地址是 781 Fiesta Avenue Apartment, 1801, New York, 12 New York 10022。

14 那张卡的签发日期是什么？ 15 答：10/5/2018。 16 问：你知道 Hing Chi Ngok 这个人是谁吗？ 17 答：不知道，女士。 18 问：缩小并看右侧然后放大。 19 这是什么类型的文件？ 20 答：这是一本护照。 21 问：哪里签发的？ 22 答：Hong Kong Special Administrative Region Peoples republic of 23 China（中华人民共和国香港特别行政区）。 24 问：我们可以撤下那个。洛夫特斯女士，我们现在来看 25 347 和 348 号。首先看 347 号，我们能不能放大那个 Southern District Reporters, P.C.

1 物品。这是什么类型的物品？ 2 答：看起来是一个钱包，里面有照片、一张医疗 3 保险卡和一张信用卡。

6 部分姓名吗？ 7 答：可以，女士。 8 问：写的是什么？ 9 答：Hing Chi Ngok。

11 放大那些物品。

13 特别探员卢西亚诺，那是我们在刚才左边看到的 14 图像里的照片吗？ 15 答：我们能不能也调出另一张图片？ 16 问：当然可以。 17 答：是的，女士。 18 问：那么右边的图像，是那些从左边显示的 19 钱包里取出来的物品吗？ 20 答：我说不准。我没有搜查那个钱包。 21 问：我们把那个撤下来，看证据第 272 号。 22 这张照片里呈现的是什么类型的文件？ 23 答：旅行和身份证明文件。

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1 798 号。

3 呈现的人吗？ 4 答：不认得，女士。

6 这些看起来是什么？ 7 答：个人照片。

9 呈现的人吗？ 10 答：不认得，女士。

12 右边。这些看起来是什么？ 13 答：这些看起来也是个人照片。 14 问：请看证据第 808 号。

16 右上角的文字是什么？ 17 答：Rolls Royce（劳斯莱斯）。

19 部分。你能否从这里第一段的客户（customer）开始读？ 20 答：Whitecroft Shore Limited（白溪岸有限公司）。 21 问：请继续读完这里的这句话？

23 代表客户在该飞机注册合同（aircraft enrollment contract）项下 24 接受服务。 Southern District Reporters, P.C.

1 问：这里列出的公司名称是 Acass Canada Limited。 2 你看到了吗？ 3 答：看到了。 4 问：请缩小并放大底部。 5 客户同意（Agreed by customer），客户一栏列出的是什么。 6 答：Whitecroft Shore Limited。 7 问：印刷体的姓名是？ 8 答：Mei Guo（郭美）。 9 问：Mei Guo 的职务头衔？ 10 答：Sole director（唯一董事）。 11 问：请缩小并翻到下一页。

14 需要在 9 点 30 分到达法庭准备入场。陪审团成员们，请

18 任何渠道涉及本案主题的任何内容。 19 祝各位晚上愉快。 20 法官助理：陪审团退庭。

22 法庭：你可以退庭了。

24 法庭：请就座。休庭过夜前，双方是否还有 25 事项要说明？ Southern District Reporters, P.C.

1 默里女士（Ms. Murray）：政府方没有事项，法官阁下。 2 希罗夫女士：法官阁下，只有一件事。我认为

5 斯科特·巴奈特（Scott Barnett）的先生的信息。他的电话号码被 6 公开展示了，而巴奈特先生并不是——我只是想向

8 会更为审慎，但这由法庭决定。 9 默里女士：我们很乐意将其隐去（redact）。那看起来 10 是一个办公电话。对于实际作为证据提交的 11 展品，我们会将其涂黑隐去。 12 法庭：很好。祝各位晚上愉快。

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4 由 Mr. Horton（霍顿先生）直接主询问 . . . . . . . . . . . . .3302 5 由 Ms. Shroff（希罗夫女士）交叉询问 . . . . . . . . . . . . .3328 6 由 Mr. Horton 再次直接询问 . . . . . . . . . . . .3363 7 由 Ms. Shroff 再次交叉询问 . . . . . . . . . . . .3365 8 由 Mr. Horton 再次直接询问 . . . . . . . . . . . .3368 9 由 Ms. Shroff 再次交叉询问 . . . . . . . . . . . .3368 10 ELIZABETH BERSTLER（伊丽莎白·伯斯特勒） 11 由 Mr. Fergenson（弗根森先生）直接主询问 . . . . . . . . . . .3370 12 由 Mr. Schirick（希里克先生）交叉询问 . . . . . . . . . . . .3401 13 由 Mr. Fergenson 再次直接询问 . . . . . . . . . .3433 14 由 Mr. Schirick 再次交叉询问 . . . . . . . . . . .3435

16 由 Ms. Murray（默里女士）直接主询问 . . . . . . . . . . . . .3436 17 由 Mr. Schirick 交叉询问 . . . . . . . . . . . .3459 18 由 Ms. Murray 再次直接询问 . . . . . . . . . . . .3472 19 由 Mr. Schirick 再次交叉询问 . . . . . . . . . . .3473

21 由 Mr. Horton 直接主询问 . . . . . . . . . . . . .3474 22 由 Ms. Shroff 交叉询问 . . . . . . . . . . . . .3511 23 GABRIELLA LUCIANO（加布里埃拉·卢西亚诺） 24 由 Ms. Murray 直接主询问 . . . . . . . . . . . . .3533

SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.（南区速记员专业法团）

2 WA1-WA12、WA14-WA68、WA69-WA79，. . . . . . .3305

6 MSS87、MSS88、FAN1、FAN2、MET19，以及 . . . .3439

8 UK-1 至 UK-417、UK-700 至 . . . . .3480

10 W1058、W1058A、W1058-V . . . . . . . . . . .3494 11 NJ-7、NJ-12、NJ-14、NJ-15、NJ-22 . . . . . .3537

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16 Stip 4（约定事项 4）. . . . . . . . . . . . . . . . . .3304 17 Stip-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .3535 18 Z14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3440 19 Stipulation 18（约定事项 18）. . . . . . . . . . . . . .3479 20 Stip 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . .3480 21 Z-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3482 22 Z-21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3486 23 Z22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3503 24 Z23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3507 25 Z24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3504 SOUTHERN DISTRICT REPORTERS, P.C.

1 Z25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3495 2 BR445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3439

5 7005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3338 6 112、113、114、115、116、117、118、119，. 3372、

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