--- type: court_doc id: "court_sdny_484_0" court: "SDNY" case_no: "23-cr-00118" doc_number: 484 doc_type: "LETTER" filed_date: null lang: "zh" machine_translated: true url: "https://mubeitech.com/court/court_sdny_484_0" original_text_url: "https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_484_0" json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_sdny_484_0" --- # 郭文贵刑事案 · 信函 · ECF #484 **被告律师回应被害人陈述 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #484（2024年12月16日）。被告 Yanping Wang 接受电汇欺诈和洗钱罪责，但对被害人信件中的虚假指控提出异议，包括持续犯罪、直接招募投资者及骚扰指控等。** > **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_484_0** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。 文件 484 2024年12月16日 第 1 页 30 ROCKEFELLER PLAZA NEW YORK, NEW YORK 10112-4498 电话 +1 212.408.2500 传真 +1 212.408.2501 BakerBotts.com 奥斯汀 布鲁塞尔 达拉斯 迪拜 休斯敦 伦敦 纽约 帕洛阿尔托 利雅得 旧金山 新加坡 华盛顿 2024年12月16日 尊敬的 Analisa Torres（阿纳丽莎·托雷斯）United States District Judge（美国联邦地区法官）Southern District of New York（纽约南区）500 Pearl Street New York, NY 10007 Brendan F. Quigley（布伦丹·F·奎格利）电话：2124082520 传真：2122592520 brendan.quigley@bakerbotts.com 事由：United States v. Yanping Wang（美国 诉 王雁平案），案号 23 Cr. 118-3 (AT) 尊敬的托雷斯法官： 我们在本案中代表 Yvette Wang（王雁平）。我们谨以此信简要回应政府于2024年11月22日和12月11日提交的文件及随附提交的信函。 王女士完全承担其认罪答辩所涉及的电信欺诈和洗钱共谋罪责，并对这些犯罪行为给受害者造成的伤害深表遗憾。然而，这并不要求王女士或其辩护律师在面对针对她的虚假指控时坐视不理，也不意味着要接受政府显而易见的主张——即认为她应当对其他个人近几周或近几个月在社交媒体上的言论承担责任。 第一，信函中所指控的由被告所谓的“追随者”[注2]和“郭的团伙成员”[注3]所实施的“霸凌与骚扰”[注1]行为，与王女士量刑时适用 18 U.S.C. § 3553(a) 考量因素毫无关联。 [注1] 陈述 133。 [注2] 陈述 127。 [注3] 陈述 129 和 130。陈述 129 和 130 似乎是同一封电子邮件，尽管由两名据称不同的人员相隔七分钟分别签署。与此相关的是，尽管政府在11月11日的附信中多次称有“126”名受害者提交了陈述并试图提供指控损失的明细，但许多陈述似乎来自同一个人，且/或被多次计入，导致了重复计算。例如，对比陈述 50 与 52（同一作者）；10 与 70（同一作者；同一邮件链的延续）；62、67 与 83（同一作者）；17 与 72（同一作者）；75 与 80（同一作者；同一邮件链的延续）；6 与 84（同一作者；同一邮件链的延续）；15 与 86（同一作者且内容相同）；1 与 113（同一作者）；20 与 133（同一作者）。其他陈述的内容几乎完全相同，即使在至少某些情况下，它们据称是由不同的人所写。例如，对比陈述 95 与 124（内容极度相似，包括完全相同的投资金额）；101 与 102；93 与 122（内容几乎完全相同，包括完全相同的投资金额）；109 与 110（内容几乎完全相同，包括完全相同的投资金额）。其他信函尽管声称来自不同的人，却使用几乎完全相同且独特的措辞提出指控。参见，例如，陈述 6 和 10（虚假声称“尽管王雁平已经认罪答辩，她仍然利用律师拖延量刑”）；另对比陈述 39（声称“郭文贵声称他的目标是推动中国成为一个法治、民主和自由的国家。这一宏伟愿景深深吸引了我……”）与陈述 66、99、98、101、102、107、123、125 和 126（均包含几乎完全相同的措辞）。 尊敬的 Analisa Torres 法官 - 第 2 页 - 2024年12月16日 -2- 2024年12月16日 首先，政府已经（尽管有些勉强地）承认，这些指控中至少有一项（陈述 127）充其量毫无根据，或者最坏情况下属于故意向法庭作出的旨在影响量刑程序的虚假陈述。然而，出于不明原因，政府仍选择在12月11日再次将其提交给法庭。 无论如何，这些指控均与王女士个人无关。没有任何一项指控合理地属于推进她已认罪答辩的任何共谋行为。并且法庭在对王女士进行量刑时，是在对一个人进行量刑，而不是对整个“Guo Enterprise（郭氏企业）”[注4]或广义上的郭先生追随者进行量刑。[注5]如果政府认可近期骚扰指控中的任何内容，并认为它们构成了“真正的威胁”[注6]，那么恰当的做法是去调查相关责任人，而不是将王女士作为替罪羊。 第二，多封信函对王女士提出了虚假且毫无根据的指控。 或许最重要的是，某些受害者虚假指控王女士在最近几个月直至目前仍在继续从事犯罪行为。例如，陈述 133 的作者（显然与撰写陈述 20 的是同一人）虚假地声称王女士“继续从事协同犯罪行动”并“至今仍在外部策划犯罪活动”。其他陈述也有类似且虚假的内容。参见，例如，陈述 35；46；85；105（指控王女士继续“每天远程指挥同伙”）；111；120。王女士从未从事过任何此类行为，而且显而易见的是，如果存在任何关于此类行为的独立证据，法庭现在肯定早已从政府那里听到了。 另外两封信函，陈述 6 和 10，以奇怪且完全相同的语言声称王女士“作为郭的秘书多次与我联系并赢得了我的信任”。这是不真实的。王女士否认这些指控，并且她并未就 GTV、G Clubs、Farm Loans（农场贷款）或 Himalaya Exchange（喜马拉雅交易所）直接招揽任何投资者。其他信函还奇怪地声称王女士曾 [注4] 事实上，根据认罪协议的条款，政府已同意撤销针对王女士的 S3 起诉书，该起诉书包含 RICO（反勒索与受贿组织法）罪名项。 [注5] 一般参见审讯笔录，United States v. Crupi，案号 10 Cr. 228 (LTS)（纽约南区 2014年12月15日）ECF 第 1478 号第 80 页（Swain 法官在对一名经审判被定罪、参与了数十年“世界上波及最广的庞氏骗局”的被告判处 72 个月监禁时强调：“我是在对单个个人进行量刑”，而不是实施该骗局的机构或其他共谋者）。 [注6] 一般参见，例如，Watts v. United States，394 U.S. 705, 707 (1969)（区分“真正的威胁”与受第一修正案保护的活动；在涉及针对美国总统的威胁的案件中指令作出宣告无罪的判决书）。 尊敬的 Analisa Torres 法官 - 第 3 页 - 2024年12月16日 -3- 2024年12月16日 受过中国军方训练[注7]且是一名真正的共产党员特工，这些言论与事实相悖。 如果这些材料在 18 U.S.C. § 3553(a) 规定下与王女士的量刑有任何关联，它们进一步证明了自2017年王女士抵达美国以来一直伴随她的骚扰和虚假谣言，这与王女士在发生犯罪行为时的精神状态相关，并有助于解释她当时对其雇主的依赖和忠诚。另参见王女士量刑提交文件第 6-9 页；王女士2024年11月7日致法庭信函第 4 页。 最后，某些信函似乎来自并非受害者投资人的个人，其作为法定受害者的身份（充其量）是不明确的。例如，陈述 134 是代表一个实体提交的，根据审判证词，该实体截留了 $5 million（500万美元）的投资者资金（远多于并未从犯罪中获得实质性利益的王女士），同时资助了一项赛车赞助活动。参见郭案审判笔录 2887:10-11, 2888:20-2889:17, 2890:16-23。此外，尽管陈述 134 提及了王女士，但该人在审判中宣誓作证时在多天内一再作证称，他不记得与王女士有过交往。审判笔录 2764:24-2765:1; 2860:20-21。 *** 我们感谢法庭对这些问题的考虑。 谨此提交， /签名/ Brendan F. Quigley Brendan F. Quigley [注7] 陈述 62, 109, 110。 --- 英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_484_0