郭文贵刑事案 · 申请书 · ECF #652 · 中文译文

UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK（美国联邦纽约南区地方法院） 根据《联邦刑事诉讼规则》（Fed. R. Crim. P.）第 32.2 条及《美国法典》（U.S.C.）第 21 编第 853(n) 条请求裁决申诉人对特定财产享有权利的申诉书，涉案金额：[$70,168.00] ---------------------------------------- X

HO WAN KWOK（郭文贵），又名“Miles Guo”、“Miles Kwok”、“Guo Wengui”、“七哥”、“校长”，KIN MING JE（余建明），又名“William Je”，以及 YANPING WANG（王雁平），又名“Yvette”， 被告。

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本人 Lingli Li（李玲丽）（下称“申诉人”），根据 21 U.S.C. § 853(n) 及《联邦刑事诉讼规则》第 32.2(c) 条，谨此恭敬地提请法院裁决申诉人在特定财产中的权益；该财产属于法官阁下于 2025年1月6日 签署并于 2025年1月7日 登记入卷的《关于特定财产/金钱判决的同意初步没收令》（Dkt. 488，下称“《没收令》”）的没收范围，其中包含若干银行账户（下称“被没收账户”）；申诉人请求排除申诉人享有权利、所有权及权益的全部财产，即 $70,168.00（下称“该财产”）。为支持本申诉，申诉人陈述如下：

1. 2020年至2021年间，本人（即申诉人）共计电汇了 $70,168.00 以参与相关项目。

2. 本人（即申诉人）向被没收账户转入了美元，明细如下：

3. 2020年10月14日——向 Maywind LLC（五月风有限责任公司，系当时 Phoenix farm（凤凰农场）的收款方）电汇 $20,000.00，用于农场借款项目（Farm loan project），交易编号为：52684403。据知悉并确信，该笔资金已被政府在潜在的被没收账户和资产中扣押。

4. 2020年11月19日——向 Maywind LLC（当时凤凰农场的收款方）电汇 $1,020.00，用于农场借款项目，交易编号为：5264829448。据知悉并确信，该笔资金已被政府在潜在的被没收账户和资产中扣押。

5. 2020年11月19日——向 Maywind LLC（当时凤凰农场的收款方）电汇 $1,064.00，用于农场借款项目，交易编号为：5268544986。据知悉并确信，该笔资金已被政府在潜在的被没收账户和资产中扣押。

6. 2021年9月4日——向 Maywind LLC（当时凤凰农场的收款方）电汇 $30,000.00，用于农场借款项目，电汇编号为：XXXXXXXX。据知悉并确信，该笔资金已被政府在潜在的被没收账户和资产中扣押。（收款账户名称：Medical Supply System International；账号：69233779；街道地址：12810 N Cave Creek Rd Apt.234, Phoenix, AZ, 85032, USA；收款银行名称：Wells Fargo Bank, National Association（富国银行国家协会）；街道地址：1000 Louisiana St.）

7. 2021年3月11日——向 Superior Financial Associates INC（当时 Mayflower farm（五月花农场）的收款方）电汇 $18,084.00，用于农场借款项目，电汇编号为：XXXXXXXX。据知悉并确信，该笔资金已被政府在潜在的被没收账户和资产中扣押。（收款人名称：Superior Financial Associates INC；账号：898122702090；地址：115 W 42ND ST, ONE BRYANT PARK NEW YORK CITY, NY 10036 US）

交易类型：农场借款；电汇编号：交易编号为 52684403；总金额：$20,000；付款方式：电汇；收款方：Maywind LLC；资产标识：凤凰农场 交易类型：农场借款；电汇编号：交易编号为 5264829448；总金额：$1,020；付款方式：电汇；收款方：Maywind LLC；资产标识：凤凰农场 交易类型：农场借款；电汇编号：交易编号为 5268544986；总金额：$1,064；付款方式：电汇；收款方：Maywind LLC；资产标识：凤凰农场 交易类型：农场借款；电汇编号：账号 69233779；总金额：$30,000；付款方式：电汇；收款方：Maywind LLC；资产标识：凤凰农场

交易类型：农场借款；电汇编号：账号 898122702090；总金额：$18,084.00；付款方式：电汇；收款方：Superior Financial Associates INC；资产标识：五月花农场

6. 本人（即申诉人）在相关投资被政府扣押前，从未收回过任何资金或投资款，目前本人蒙受了 $120,030.00 投资款全额无法收回的损失。

7. 在《没收令》登记入卷之前，本人（即申诉人）未被征询过意见。申诉人完全不知晓被告王雁平同意没收该财产。本人投资 G|CLUBS（G俱乐部）是为了支持由郭文贵领导的“爆料革命”（Whistleblower Movement）。本人相信郭先生是个诚实的人。他只是在做正确的事以推翻 CCP（中国共产党）。

8. 作为上述所列资产的所有人，本人（即申诉人）在该财产中享有权益，被告王雁平无权同意没收该财产。相反，申诉人对该财产享有优先权益，该财产不得成为针对被告王雁平的《没收令》之标的。

9. 本人未曾参与、亦不知晓被告人的各项活动。因此，根据 21 U.S.C. § 853(n)，本人亦属于无辜第三方。任何对“根据本条命令已被裁定没收给美国的财产主张合法权益”的第三方，“均可……提请法院举行听证会，以裁定其所主张的财产权益的有效性。”21 U.S.C. § 853(n)(2)。由本人宣誓并签署的申诉书“应当载明申诉人对该财产享有的权利、所有权或权益的性质和范围，申诉人取得该财产权利、所有权或权益的时间和具体情况，支持申诉人主张的补充事实，以及所请求的救济。”同上，§ 853(n)(3)。

10. 在本案中，本人（即申诉人）系该财产的合法所有人。

11. 或者，根据 21 U.S.C. § 853(n)(6)(B)，申诉人系其在该财产中所享有权益的善意有偿取得人。

12. 申诉人是在浏览 www.forfeiture.gov 网站（该网站于 2025年2月6日至2025年3月7日 期间发布公告）时获悉该《没收令》的，公告指出：“根据《美国法典》第 21 编第 853(n) 条，除被告以外、希望对已被裁定没收给美国的财产主张合法权益的人士，必须在最后一次发布通知之日起三十（30）日内，或在收到实际通知之日起三十（30）日内（以较早者为准），向法院提交申诉书，请求举行听证会以裁定其所主张财产权益的有效性。”

13. 申诉人在首次发布通知之日起 60 日内提交了本申诉书。

基于上述理由，申诉人恭敬地请求并提请本法院：a. 修改《没收令》，以排除申诉人作为无辜第三方享有合法权益、优先权益和/或作为善意有偿取得人享有权益的该财产；b. 针对任何争议事项依据 21 U.S.C. § 853(n) 举行听证会；c. 若申诉被驳回，对申诉人权益的价值予以赔偿；d. 给予法院认为公正恰当的任何其他救济。

本人谨在受伪证罪处罚的约束下证明并声明：本人的申诉绝非无理取闹，据本人所知并确信，为支持本人申诉所提供的信息均属真实准确。签署于 2025年4月6日，地点为美国得克萨斯州达拉斯市（Dallas, TX, USA）。电话号码：352-281-0055