--- type: court_doc id: "court_sdny_678_4" court: "SDNY" case_no: "23-cr-00118" doc_number: 678 doc_type: "UNKNOWN" filed_date: "2025-04-07" lang: "zh" machine_translated: true url: "https://mubeitech.com/court/court_sdny_678_4" original_text_url: "https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_678_4" json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_sdny_678_4" --- # 郭文贵刑事案 · ECF #678-4 **证据材料 —— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #678（2025年4月7日提交）。该文件为附卷证据，收录一段 Discord 私信聊天记录及境内银行转账凭证、Himalaya Exchange 账户交易记录，反映一名个人经中间人「长岛伟哥」将资金换取 HDO 代币的联络与转账过程。** > **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_678_4** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。 长岛伟哥#1466 C... 这是您与长岛伟哥#1466直接私信记录的开始。 1个共同服务器 [添加好友] [屏蔽] [举报垃圾信息] 2021年10月1日 长岛伟哥#1466 03/30/2022 5:55 PM 您好,我看到你登记人民币换hdo,你是随时可以准备汇款吗?需要3%转换手续费能接受吗? 03/30/2022 6:04 PM 谢谢长岛哥!我们手头有一笔拆迁款,想把它换成HDO。3%的手续费可以接受 长岛伟哥#1466 03/30/2022 7:01 PM 是随时可以汇款吗?有多少金额? 03/30/2022 7:06 PM 大约有300万人民币 是银行存款 长岛伟哥#1466 03/30/2022 10:10 PM 你单笔能汇款100万以上吗? 单笔不低于100万就行,越大越好 03/30/2022 10:19 PM 好了,我是想把这笔拆迁款都弄出来。听说国内会限制转款金额,我担心单笔汇款会不会有限制? 长岛伟哥#1466 03/30/2022 10:24 PM 你把银行汇款额度提高到100万以上 再汇款 03/30/2022 10:42 PM 好的,我现在需要填写什么登记表格吗? 长岛伟哥#1466 03/30/2022 10:59 PM 不用,你给我账号,你务必确保单笔汇款不低于100万 总汇款不低于300万人民币,汇款备注:HTM10 03/30/2022 11:08 PM 谢谢长岛哥。请问如果银行要求汇款报备,要求提交汇款目的的话,如何填写呢?能否填写商业目的?如果要求提供相应的文件怎么办? 长岛伟哥#1466 3/30/2022 11:08 PM 谢谢长岛哥，请问如果银行要求汇款报备，要求提交汇款目的的话，如何填写呢?能告诉我商业目的?如果要求提供相应的文件的怎么交? 长岛伟哥#1466 03/30/2022 11:11 PM 就说借款 长岛伟哥#1466 03/30/2022 11:11 PM 不需要搞的复杂 (已编辑) 长岛伟哥#1466 03/30/2022 11:11 PM 朋友借款👍 1 ❤️ 1 2022年4月1日 长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:20 PM 你汇钱了吗?能汇款吗? 长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:26 PM 能汇款，我让家人咨询了银行，可以单笔100万元以上。准备下周就去办理 长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:33 PM 啊，还没办理?那你等能办理的时候再跟我确认，有可能换账号 长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:36 PM 嗯，墙内家人最近被封城搞得都不能敢出门。好，如果是下周一周二去办理。我是不是周末日来联系您? 长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:47 PM 等额度调整好可以汇100万了，就联系我 长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:48 PM 好的! 长岛伟哥#1466 04/01/2022 1:03 PM 等额度调整好可以汇100万了，就联系我 长岛伟哥#1466 04/01/2022 12:48 PM 好的! 2022年4月4日 长岛伟哥#1466 04/04/2022 10:15 PM 你还没汇款吗?今天账号就停了 长岛伟哥#1466 04/04/2022 11:00 PM 家人说，明天清明节结束后去汇，请问用什么账号呢等你确认可以汇款的时候再看是否停止了 长岛伟哥#1466 04/04/2022 11:49 PM 好，跟您家人聯繫。他們明天此時去銀行匯款。 长岛伟哥#1466 04/04/2022 11:55 PM 好的 2022年4月5日 长岛伟哥#1466 04/05/2022 8:18 PM 哥您好，请问今天账户可以接受汇款吗? 长岛伟哥#1466 04/05/2022 8:46 PM 如果可以的话，收款人和账户是什么? 长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:10 PM 可以的 长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:10 PM 私聊 P 长岛伟哥#1466 C 搜索 搜索 Q 2 8 长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:10 PM 可以的 马上安排 # 收款户名 白宝鹏 长岛伟哥#1466 C 收款账号 6227 0032 3412 0038 638 共同关系 2位好友 · 15 1个服务器 注册时间 收款银行 中国建设银行 广东东莞塘厦支行 2020年4月7日 备注 等你这是最后一笔了。 1个共同服务器 > 04/05/2022 9:12 PM 好,汇款备注还是HTTM10 这个吗? 2位共同好友 > 长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:15 PM 是的 给我汇款单 4/06/2022 11:00 AM 2022年4月6日 岛哥好,以下是我的汇款单: 发送消息给 @长岛伟哥#1466 GIF 7 3 5 a = 3 长岛伟哥#1466 @ > & & 搜索 长岛伟哥#1466 04/05/2022 9:15 PM 是的 给我汇款单 2022年4月6日 8 4/06/2022 11:00 AM 岛哥好,以下是我的汇款单: 长岛伟哥#1466 C.L. 共同关系 2位好友 · 65 1个服务器 注册时间 2020年4月7日 备注 1个共同服务器 > 2位共同好友 > 长岛伟哥#1466 04/06/2022 2:29 PM OKO 业务标识号 流水号 委托日期:2022/04/06 发起行行号 发起行名称 付款人账号 付款人名称 付款人卡号 客户联 接收行行号:105602090013 接收行名称:中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行 收款人账号:6227003234120038638 收款人名称:白宝鹏 留存 货币、金额:CNY3,000,000.00 大写金额:人民币参佰万元整 附言:HTTM10 证件类型 个人跨行柜台转账汇款手续费:0.00 经办柜员 机构: 证件号码: 打印时间:2022-04-06 普通转账实时扣款,但非实时到账。小额业务当日汇出,大额业务工作日汇出,入账时间以收款行为准,此凭证不作为入账依据。 Himalaya International Payments Ltd（喜马拉雅国际支付有限公司） Commerce House, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110（英属维尔京群岛托尔托拉罗德城，邮政信箱3140，威克汉姆岛1号商业大厦，邮编VG1110） 生成日期：2024年5月8日 机密与私密 ZIHENG CHENG（程子恒） 交易明细 日期和时间 类型 描述 第二方HID 贷记 数量 交易ID 21/04/2022 01:29:27 已收到 来自 敏*** 陈 的点对点转账 HDO 456621.00 如果本对账单中包含的任何信息与您的记录不符，请立即联系我们的客户服务团队。(1) (2) 此为电脑生成的对账单。无需授权签名。 (3) 交易日期和时间以协调世界时（UTC）格式显示。 (4) 交易描述：P2P（点对点）。 (5) 第二方HID：涉及的第二方的喜马拉雅识别码（Himalaya ID）。 --- 英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_678_4