郭文贵刑事案 · 申请书 · ECF #687 · 中文译文

UNITED STATES DISTRICT COURT（美国联邦地区法院） SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK（纽约南区）

MILES GUO（郭文贵）、KIN MING JE（余建明）以及 YVETTE WANG（王雁平），

被告。

依据 21 U.S.C. § 853(n) 主张对被没收财产享有第三方权益并请求调查之申请书

我，Yongqiang Li（李永强），居住于新西兰奥克兰，依据 21 U.S.C. § 853(n)，在接受伪证处罚的前提下提交本申请书，以主张我对上述标题案件中拟予没收之财产享有的潜在合法权益，并请求司法或政府机关开展调查以确定我的权益范围。

涉案财产可能包含约 US$164,013 的资金，存放在日期为 2025年2月6日 的《没收通知》（Notice of Forfeiture）中指明的一个或多个银行账户中。由于基础金融交易的复杂性，我无法确认我的投资的确切位置或状态。

作为善意投资者，我出于善意为 New Zealand Farm Loan Project（新西兰农场借贷项目）、G-Clubs（G俱乐部）会员资格以及 Himalaya Exchange（喜马拉雅交易所）HDO 充值转账了以下款项：

- 2020年8月5日，向 ANZ Bank New Zealand Limited（新西兰澳新银行有限公司）账户 263504USD00001 转账 US$60,000，账户名称为“Y J Z”，由 Vognz2020 Limited 的 Xuebing Wang1（王雪冰）管理，用于新西兰农场借贷项目。 - 2020年10月16日，向 Signature Bank（签名银行）账户 1504005603 转账 US$50,000，由 G Club Operations LLC（G俱乐部运营有限责任公司）管理，用于G俱乐部会员资格（账户ID：1000640000000030）。 - 2021年3月12日，向 Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志银行美洲信托公司）账户 00455662 转账 US$40,000，由 Associated Foreign Exchange 管理，用于新西兰农场借贷项目和G俱乐部会员资格（账户ID：6421640000105132 交易参考号 GP2103120541351）。 - 2022年1月11日，向 Metropolitan Commercial Bank（大都会商业银行）账户 7801000254 转账 US$4,500，由 Himalaya International Clearing Ltd（喜马拉雅国际清算有限公司）管理，用于喜马拉雅交易所 HID XW51MT2 HDO 充值：

1 XueBing Wang（王雪冰），Himalaya New Zealand Eden Farm（喜马拉雅新西兰伊甸园农场）前董事，所谓被告的受害者，在 Case 1:23-cr-00118 文件 Document 477-1 第 74 页作出了其陈述。

- 2022年1月19日，通过喜马拉雅交易所 HID XW51MT2 HDO 向G俱乐部账户 1000640000000030（订单号 UQ2201152256551）转账 US$2,513，用于支付年费。 - 2022年4月13日，向大都会商业银行账户 7801000254 转账 US$5,000，由喜马拉雅国际清算有限公司管理，用于喜马拉雅交易所 HID XW51MT2 HDO 充值： - 2022年7月4日，通过喜马拉雅交易所 HID XW51MT2 HDO 向G俱乐部账户 6421640000105132（订单号 ME2203252352421）转账 US$2,000，用于支付年费。

由于这些投资由第三方管理（例如 Vognz2020 Limited、G俱乐部运营有限责任公司、Associated Foreign Exchange、喜马拉雅国际清算有限公司），我不确切知悉这些资金是否存放在拟予没收的账户中。

我作为投资者或买家善意转账了上述款项，并非被告的受害者，且对任何犯罪活动毫不知情。我从未要求退款或撤回我的投资。这一点有电汇记录和投资协议支持，我可应要求提供。

金融交易的错综复杂性使得在没有法院或政府进一步调查的情况下，我无法确定我的投资是否属于被没收财产的一部分。

我谨请求：

- 依据 21 U.S.C. § 853(n)(4) 举行听证会，以裁定我对被没收财产的潜在权益。 - 由法院或 United States Attorney's Office（美国联邦检察官办公室）展开调查，以追踪我的投资并确定其是否属于被没收资产的一部分。若属于，我请求修改《没收通知》以排除我的权益。 - 出于隐私和安全考虑，在法院上传的本申请书的任何公开版本中，隐去我的个人信息——包括我的完整地址、电子邮件和签名。

应要求，我将提供电汇收据、投资协议以及与相关实体的往来通信，以证实我的善意投资。

我依据美国法律在此声明，在接受伪证处罚的前提下，据我所知，上述内容均真实无误。

于 2025年4月7日（新西兰时间）签署于新西兰奥克兰。

本附随申请书于 2025年4月6日（美国东部时间）通过 NZ Post（新西兰邮政）提交至 Clerk of the Court, United States District Court, Southern District of New York, 500 Pearl Street, Room 120, New York, NY 10007（纽约南区美国联邦地区法院法庭书记官处）。副本已于 2025年4月6日（美国东部时间）通过新西兰邮政送达至 Assistant United States Attorney（助理美国联邦检察官）Ryan Finkel，地址：Jacob K. Javits Federal Building, 26 Federal Plaza, New York, NY 10278。