--- type: court_doc id: "court_sdny_688_0" court: "SDNY" case_no: "23-cr-00118" doc_number: 688 doc_type: "PETITION" filed_date: "2025-02-06" lang: "zh" machine_translated: true url: "https://mubeitech.com/court/court_sdny_688_0" original_text_url: "https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_688_0" json_url: "https://mubeitech.com/api/court/court_sdny_688_0" --- # 郭文贵刑事案 · 申请书 · ECF #688 **第三方利益申诉状（21 U.S.C. § 853(n) 程序，更新版）—— 美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #688（2025-02-06 立案）。居住于新西兰奥克兰的申诉人 Yaping Ding 就没收令所涉银行账户中的资金主张善意投资人权益，逐笔列出其为新西兰农场贷款项目、G-Clubs 会员及喜马拉雅交易所 HDO 充值所作的转账，要求法院依 § 853(n)(4) 举行听证并进一步调查，并申请对其个人身份信息在公开卷宗中予以保密处理。** > **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_688_0** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。 UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK（美国纽约南区联邦地区法院） UNITED STATES OF AMERICA（美利坚合众国） 诉 MILES GUO（郭文贵）、KIN MING JE（余建明）及 YVETTE WANG（王雁平）， 被告。 23 Cr. 118 (AT) 根据 21 U.S.C. § 853(n) 主张对被没收财产享有第三方权益并请求调查的请愿书（更新版） 我，Yaping Ding（丁亚平），居住于新西兰奥克兰，根据 21 U.S.C. § 853(n) 在接受伪证罪处罚的前提下提交本请愿书，旨在就上述标题案件中应予没收的财产主张我潜在的合法权益，并请求法院或 United States Attorney's Office（美国联邦检察官办公室）展开进一步调查，以确定我的权益范围。 1. 财产描述 争议财产可能包括2025年2月6日《没收通知》中所列的一个或多个银行账户中总计约 410,412 美元的资金。由于所涉金融交易的复杂性，我无法确定我的投资款项的具体存放地点或状态。 2. 权益的性质与范围 我是一名善意投资者，出于善意为 New Zealand Farm Loan Project（新西兰农场借款项目）、G-Clubs（G俱乐部）会员资格以及 Himalaya Exchange（喜马拉雅交易所）HDO 充值转账了以下资金： - 2020年8月6日向 ASB Bank（ASB银行）账户 26897405-USD-22 转账 27,508.63 新西兰元（约 18,000 美元），账户名称为“J L”，由 Vognz2020 Limited 的 Xuebing Wang（王雪冰）1 管理，用于新西兰农场借款项目。 - 2020年8月6日向 ASB银行账户 26897405-UAD-22 转账 18,000 美元，账户名称为“J L”，由 Vognz2020 的王雪冰管理，用于新西兰农场借款项目。 - 2020年12月2日分两笔（600,000 元人民币和 160,000 元人民币）向中国境内由 Vognz2020 Limited 的王雪冰管理的多个银行账户转账共计 760,000 元人民币（约 107,500 美元），用于新西兰农场借款项目。 - 2020年12月4日向由 Vognz2020 Limited 的王雪冰管理的多个银行账户转账 300,000 元人民币（约 42,440 美元），用于新西兰农场借款项目。 - 2020年10月19日分两笔（每笔 50,000 美元）向由 G Club Operations LLC 管理的 Signature Bank（签名银行）账户 1504005603 转账共计 100,000 美元，用于 G俱乐部会员资格（账户 ID：1000640000000031 和 1000640000000152）。 1 王雪冰，Himalaya New Zealand Eden Farm（喜马拉雅新西兰伊甸园农场）前董事，所谓被告的受害者，在案件 1:23-cr-00118 文档 477-1 第 74 页作出了陈述。 - 2021年3月13日向由 Associated Foreign Exchange 管理的 Deutsche Bank Trust Company Americas（美洲德意志银行信托公司）账户 00455662 转账 40,000 美元，用于新西兰农场借款项目和 G俱乐部会员资格（账户 ID：6421000000100525）。 - 2022年1月10日至3月30日期间，分六笔向由 Himalaya International Clearing Ltd（喜马拉雅国际清算有限公司）管理的 Metropolitan Commercial Bank（大都会商业银行）账户 7801000254 转账共计 70,472 美元，用于喜马拉雅交易所 HID XD85I24 的 HDO 充值： - 2022年1月10日 20,000 美元； - 2022年1月20日 1,992 美元； - 2022年1月30日 15,000 美元； - 2022年2月2日 13,000 美元； - 2022年2月4日 15,000 美元； - 2022年2月5日 13,500 美元； - 2022年3月30日 5,980 美元。 - 2022年1月19日，通过喜马拉雅交易所 XD85I24 HDO 分两笔（每笔 2,450 美元）向 G俱乐部账户 1000640000000031（订单号 YA2201152250441）和 1000640000000152（订单号 GU2201152254001）转账共计 4,900 美元，用于缴纳年费。 - 2022年7月4日，通过喜马拉雅交易所 XD85I24 HDO 向 G俱乐部账户 6421000000100525（订单号 CU2207031045501）转账 2,000 美元，用于缴纳年费。 - 2023年7月25日，通过喜马拉雅交易所 XD85I24 HDO 分三笔向 G俱乐部账户转账共计 7,000 美元，用于缴纳年费（未确认）： - 2,500 美元至账户 1000640000000031（订单号 GN2305161116091）； - 2,500 美元至账户 1000640000000152（订单号 BM2305161113011）； - 2,000 美元至账户 6421000000100525（订单号 VY2305161118201）。 由于这些投资是由第三方管理的（例如 Vognz2020 Limited、G Club Operations LLC、Associated Foreign Exchange、Himalaya International Clearing Ltd），我对这些资金是否存放在应予没收的账户中缺乏具体了解。 3. 请求的事实与法律依据 我作为投资者或购买者出于善意转账了上述款项，并非被告的受害者，且对任何犯罪活动均不知情。我从未要求退款或撤回我的投资。电汇记录和投资协议可以证明这一点，并可在需要时提供。 在本案中，金融交易的复杂性使我在没有法院或政府进一步调查的情况下，无法确认我的投资是否包含在被没收的财产中。 4. 救济请求 我谨请求： - · 根据 21 U.S.C. § 853(n)(4) 举行听证会，以裁决我对被没收财产的潜在权益。 - · 由法院或美国联邦检察官办公室展开调查，以追踪我的投资并确定其是否属于被没收资产的一部分。如果是，我请求对《没收通知》作出修改，以排除我的权益。 - · 出于隐私和安全原因，从法院上传的本请愿书的任何公开版本中，隐去我的个人信息——包括我的完整地址、电子邮件和签名。 支持性证据 我将在收到要求时提供电汇收据、投资协议以及与相关实体的往来信函，以证明我的善意投资。 声明 我依据美利坚合众国法律在接受伪证罪处罚的前提下声明，就我所知，上述内容均属真实且正确。 于2025年4月7日（新西兰时间）签署于新西兰奥克兰。 [签名图片] 归档与送达 本附随请愿书已于2025年4月7日（较早版本于2025年4月6日，美国东部时间）通过 NZ Post（新西兰邮政）向位于 500 Pearl Street, Room 120, New York, NY 10007 的美国纽约南区联邦地区法院 Clerk of the Court（法庭书记官）提交归档。副本已于2025年4月7日（较早版本于2025年4月6日，美国东部时间）通过新西兰邮政送达至位于 Jacob K. Javits Federal Building, 26 Federal Plaza, New York, NY 10278 的 Assistant United States Attorney（联邦助理检察官）Ryan Finkel。 --- 英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_688_0