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# 郭文贵刑事案 · 申请书 · ECF #692

**第三方异议申请（Ancillary Petition）——美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #692。申请人 Beibei Zhang（居德国）援引 21 U.S.C. § 853(n) 及联邦刑事诉讼规则 32.2(c)，就其经 Targo Bank 汇往 Hamilton Opportunity Fund SPC（经 Silvergate Bank 账户）后被政府没收资金中的一笔个人投资主张合法权益，主张该资金系其合法个人资产、与本案被告犯罪行为无关，请求法院确认其所有权并将该笔款项退回其原汇出账户。**


> **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_692_0** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。

美利坚合众国，

原告，

诉 Beibei Zhang（张贝贝）
[被告姓名]，

被告。Yvette Wang（王雁平）
又名“Yanping”
又名“Y”
案号：~~1:23-cr-00118-AT~~
S4 23 Cr. 118 (AT)

根据 21 U.S.C. § 853(n) 提起的附属申请书

申请人：Beibei Zhang

地址：Rothenberger Grund 22a, 42799 Leichlingen, Germany（德国莱希林根）

电话号码：+49 176 2005 2949

电子邮箱：beibeias@hotmail.com

致尊敬的法院：

申请人 Beibei Zhang 特此根据 21 U.S.C. § 853(n) 及《Federal Rules of Criminal Procedure（联邦刑事诉讼规则）》第 32.2(c) 条提交本附属申请书，对案号为 1:23-cr-00118-AT 的案件中拟被没收的特定资产主张合法权益。

一、权益陈述

1. 申请人是一名独立投资者，作为对某数字银行项目投资的一部分，依法向 5090042770 号账户转入了 $150,000。

2. 2022年2月8日，申请人通过 Silvergate Bank（银门银行）（SWIFT 代码：SIVGUS66，账号：5090042770）从 Targo Bank（塔戈银行）（账号：3007800137）电汇 150,000 美元至 Hamilton Investments Management（汉密尔顿投资管理），该账户设立于 Hamilton Opportunity Fund SPC（汉密尔顿机会基金独立投资组合公司）名下。

3. 2022年9月18日或该日前后，美国政府作为没收程序（案号：23-FBI-000074）的一部分，扣押了 Silvergate Bank 账号 5090042770 内的 $89,992,861.75 资金。

4. 申请人的 $150,000 投资款包含在被扣押的资金中。

5. 该资金源自申请人的合法个人财务资产，未涉及任何犯罪活动。

6. 在转账时，申请人不知悉该账户可能面临没收或法律诉讼。

7. 这笔 $150,000 投资款不属于本案的任何被告，且申请人对这些资金享有优于政府或任何其他当事方的权利主张。

二、法律依据

8. 根据 21 U.S.C. § 853(n)(6)，申请人有权获得救济，理由如下：

a. 在被告涉嫌的任何犯罪活动发生之前，申请人即对该资金享有合法权利；或

b. 申请人属于善意有偿取得人，在不知悉该资金可能被没收的情况下取得了该权益。

9. 申请人提供以下书证以支持本主张：

- Targo Bank 电汇确认单（证物 A）
- 显示该笔交易的银行对账单（证物 B）

三、救济请求

为此，申请人谨请求本法庭：

A. 确认申请人对 5090042770 号账户内 $150,000 的合法所有权；

B. 命令立即将该 $150,000 退还至申请人的原汇款账户（Targo Bank 账号：3007800137）；

C. 准予法庭认为公正且适当的其他救济。

谨此呈递，

[签名处]

张为荡荡。（手写签名）

Beibei Zhang

Rothenberger Grund 22a, 42799 Leichlingen, Germany

+49 176 2005 2949

beibeias@hotmail.com

美国

电子件

2022年2月8日

1,1415000

131,406.04 394.22 欧元

150,000.00 美元

131,800.27 欧元

TARGO BANK

targobank ag

境外汇款申请单

账号：申请单号

收款人国家。收款人：街道 / 城市 / 国家

收款人账户：银行/名称 SWIFT 代码：街道 城市

5090042770 silvergate bank SIVGUS66 4250 EXECUTIVE SQUARE SUITE 300 LA JOLLA CA 92037

HAMILTON INVESTMENTS MANAGEMENT

分支机构名称

汇款类型：

执行日期：

金额：

折算汇率：折算金额

手续费：总计：

费用分摊约定：汇款用途：OUR（汇款人承担）（SHA，OUR，参见价目与服务清单）
322286803 GOODS PURCHASE（货款采购）

境外支付申报附言：

[图片：_page_3_Picture_17.jpeg]

金额超过 12,500 欧元（欧元等值金额）的境外汇款，请注意履行德国《对外经济条例》（AWV）的申报义务，咨询可致电德意志联邦银行：0800 - 12 34 111。

仅适用于定期自动转账：

- 最后执行日期
- 付款周期

申请人/汇款人：

BEIBEI ZHANG 2022年2月7日

标签 数值

客户签名（用于确认上述付款指示——此外适用我行的转账交易条款及价目与服务清单）

补充说明：

- 办理定期自动转账时，上述列明的 TARGOBANK 手续费将在每次定期转账付款时收取
- 对于定期自动转账和远期转账，汇率和折算金额仅供参考。对于设定未来日期的转账申请或定期自动转账，TARGOBANK 将按执行当日汇率办理。汇率由 TARGOBANK 在其网站 http 上公布。汇率于每个交易日 13:00 确定，有效期至下一个交易日 13:00。
- 转账申请仅在账户资金充足时予以执行。[OCR 乱码文本残片：14000000 A AC + Ventual (visual (visual (visual) (news Market Man Alleria) Bellou Ruving Man Topakt Vonteerde Ke Kultural Referent (dit Berlish in De Mar (e Bill 285 Mas]

GK80301H 0 11 21

[图片：_page_4_Picture_1.jpeg]

C015367239 2022 Beibei Zhang

月度明细表

您活期账户上月交易总览

T-账户 3007800137

Beibei Zhang

活期账户于每年3月、6月、9月和12月的最后一个银行工作日进行结账结算。根据我行通用条款与条件第 2 条，若在收到结算单后六周内未提出异议，则视为已获确认。提出异议或退款请求时，在规定期限内寄出即属有效。对于已授权的 SEPA 核心直接扣款，您可以在扣款记账后八周内无须说明理由要求退还扣除的扣款金额。

DE32 3002 0900 3007 8001 37 BIC 代码：CMCIDEDD

交易 收入 结余/信用 日期 记账文本 支出
21,078.64 期初余额
[以下为账户明细与 OCR 记录]
15,000.00 81,078.64
15,000.00 96,078.64
15,000.00 111,078.64
10,000.00 121,078.64
15,000.00 136,078.64
15,000.00 151,078.64
19,672.60 境外汇款 HAMILTON INVESTMENTS MANAGE 5090042770 US SILVERGATE BANK 汇率 1.1415 150,000.00 美元 业务参考号 PWTFG2202080762749 322286803 GOODS PURCHASE 支出 131,406.04 星期二
19,278.38 394.22 境外汇款手续费 星期二

TARGOBANK AG　董事会成员：Isabelle Chevelard（董事会主席）；Christophe Jéhan（副主席）；Berthold Rüsing；Maria Topaler

[公司登记信息残片] 公司所在地：杜塞尔多夫
地方法院登记机构

Amtsgericht Düsseldorf（杜塞尔多夫地方法院）商业登记号 HRB 83351　增值税税号：DE 815 926 926
关联业务伙伴增值税税号：DE 814 822 928

增值税合并纳税主体税号：DE 811 823 32

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欧元

[图片：_page_5_Figure_0.jpeg]

案号 1:23-cr-00118-AT

文件 692

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英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_692_0