---
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# 郭文贵刑事案 · ECF #822-13

**法庭审判证据附件——美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #822（2026年3月21日提交）。该文件为附件13：政府方审判证据「银行记录汇总」（Government Exhibit Z-2/Z-6），以图表形式汇总追踪 GTV/VOG、Farms、G Club、喜马拉雅交易所等多个郭文贵关联主体银行账户间的资金流向。**


> **中文为机器翻译，仅供查阅，以英文原文为准：https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_822_13** 案号、ECF 编号、金额与日期均保留原文。

证物 13

银行记录汇总

政府
证物
Z-2,6
23 Cr. 118 {AT}

资金
来源
$1.3B
/ \
$411M $110M $240M
$517M
~ / \
( ] [ ]
Himalaya
Exchange（喜马拉雅交易所）
GTV / VOG（郭媒体） FARMS（农场） G Clubs（G系列俱乐部）
GTV / VOG
GTV / VOG：概览
资金来源
$72.9M $29.6M
4/20/20 –10/13/20
5/11/20 –6/12/20
$286.9M
2/22/19 –7/3/20
Voice of Guo Media, Inc.（郭媒体公司） GTV Media Group Inc.（GTV传媒集团公司）
(BOA 7226; WFB 5536) (CAP 7000; JPM 3335)
SaracaMedia Group, Inc.（萨拉卡传媒集团公司）
(JPM 8656, 5601)

转至
GTV
转至
GTV
保付
支票
保付
支票
(PNC
6628)
Lawall &
Mitchell（拉瓦尔与米切尔律师事务所）
(CIT
9681)
7/10/20
7/10/20
$138.0M
$100.0M
Opportunities
Fund（机会基金）
7/10/20
Hayman
Hong
Kong（海曼香港）
$21.5M
(CIT
6691)
(CAP
5376)
GTV
传媒
集团
公司
6/5/20
GTV
传媒
集团
公司
6/9/20
$100.0M
$38.0M
6/3/20
$200.0M
(JPM
2038)
5/14/20
萨拉卡传媒
集团
公司
$21.5M
6/3/20
–6/10/20
$125.5M
(JPM
5601)
5/13/20
(CAP
7000)
本票
萨拉卡传媒
集团
公司
$10.0M
GTV
传媒
集团
公司
5/15/20 $15M
(WFB
5536)
郭媒体
公司
5/11/20
–5/28/20
$19.5M
2/22/19
–6/4/20
4/20/20
–6/18/20
$275.9M
(BOA
7226)
$46.3M
(JPM
3335)
郭媒体
公司
5/26/20
–10/13/20
5/26/20
–6/12/20
GTV
传媒
集团
公司
$26.7M
$10.0M
资金
来源
GTV
/
VOG：
精选
流向

l
\
'
✓
I
_j

VOG：精选流向
-----
资金来源
:>
C- -------.
其他资金流入
:
$9.8M
5/26/20 –6/5/20 $26.7M $46.2M
~ 5/26/20 –10/13/20 4/20/20 –6/18/20
郭媒体公司
[ 郭媒体公司 ]
- (WFB 5536)
(BOA 1704, 7226)
{
$17.3M
$36.3M 本票：3/12/18 –5/21/20
6/1/20 –
$35M‐6/8/20
$2.0M
6/8/20
$1.3M ‐6/8/20
7/11/19 ‐
5/5/20
Lihong Wei Lafrenz（魏丽红·拉弗伦茨）
本票
郭媒体公司 $10.3M 魏丽红·拉弗伦茨
(USB 5305) 6/30/20 (WFB 1005) $15.0M $31.2M
5/15/20 – 7/7/20 –
5/27/20 7/22/20
$36.4M { $10.3M I \
魏丽红·拉弗伦茨
7/24/20 ‐ 7/20/20
7/28/20 本票
! [ ] [ ]
GTV传媒集团公司 萨拉卡传媒集团公司
(JPM 7851) (NXB 9435)
[ ]
郭媒体公司
(VAN 2791)
农场

5417,
5425,
5433,
6367)
(SIG
5379,
5387,
5395,
5409,
Lamp
Capital
LLC（兰普资本有限责任公司）
5/28/21
–7/30/21
$16.0M
2840)
6277;
HPB
(IDB
7438)
(BOP
0199)
11/20/20
0330,
0355,
0363,
0389)
(BAR
1744,
10/26/20
–
(BOP
0306,
0314,
0322,
Holding
Inc（控股公司）
Greenwich
Land
LLC（格林威治土地有限责任公司）
Sin
Ting
Rong（辛廷荣）
$9.0M
兰普
资本
有限责任公司
Hudson
Diamond（哈德逊钻石）
William
Je（余建明）
&
9/21/21
(IVB
8464)
1/25/21
–
8/5/21
$13.0M
10/15/20
10/15/20
Leading
Shine
NY
Ltd.（领耀纽约有限公司）
9/28/20
–
2/10/21
10/23/20
$5.0M
$5.0M
(DCB
0625;
SIG
3945)
$11.2M
2/2/21
–
10/21/20
–
8/20/20
$18.0M
$5.0M
$3.0M
Staffing
LLC（人员配置有限责任公司）
Lexington
Property
and（莱克星顿物业与）
–4/20/21
3/29/21
(IDB
7876)
10/19/20
FAB
账户
(PNC
8162)
7/2/21
–
HCHK
Technologies
Inc（HCHK科技公司）
$19.0M
ACA
Capital（阿卡资本）
11/12/20
–11/16/20
Savio
Law（萨维奥律师事务所）
$12.0M
$32.0M
3/29/21 7/31/20
–
$16.5M
8/6/20
–9/29/21
$77.0M
资金流入
其他
资金
来源
农场
农场：
精选
流向

\
'
✓
~ '
I

5417,
5425,
5433,
6367)
(SIG
5379,
5387,
5395,
5409,
兰普
资本
有限责任公司
5/28/21
–7/30/21
$16.0M
2840)
6277;
HPB
(IDB
7438)
(BAR
1744,
控股
公司
辛
廷
荣
哈德逊
钻石
余建明
&
9/21/21
(IVB
8464)
1/25/21
–
8/5/21
$13.0M
领耀
纽约
有限公司
9/28/20
–
2/10/21
(DCB
0625;
SIG
3945)
$11.2M
2/2/21
–
8/20/20
$18.0M
$3.0M
人员配置
有限责任公司
莱克星顿
物业
与
–4/20/21
3/29/21
(IDB
7876)
10/19/20
FAB
账户
(PNC
8162)
7/2/21
–
HCHK
科技
公司
$19.0M
阿卡
资本
11/12/20
–11/16/20
萨维奥
律师事务所
$12.0M
$32.0M
3/29/21 7/31/20
–
$16.5M
8/6/20
–9/29/21
$77.0M
资金流入
其他
资金
来源
农场
农场：
精选
流向

\
'
✓
~ '
I

5417,
5425,
5433,
6367)
(SIG
5379,
5387,
5395,
5409,
兰普
资本
有限责任公司
5/28/21
–7/30/21
$16.0M
2840)
6277;
HPB
0330,
0355,
0363,
0389)
(IDB
7438)
(BOP
0199)
(BAR
1744,
(BOP
0306,
0314,
0322,
控股
公司
格林威治
土地
有限责任公司
辛
廷
荣
兰普
资本
有限责任公司
哈德逊
钻石
余建明
&
9/21/21
(IVB
8464)
1/25/21
–
8/5/21
$13.0M
10/15/20
10/15/20
领耀
纽约
有限公司
9/28/20
–
2/10/21
$5.0M
$5.0M
(DCB
0625;
SIG
3945)
$11.2M
2/2/21
–
8/20/20
$18.0M
$3.0M
人员配置
有限责任公司
莱克星顿
物业
与
–4/20/21
3/29/21
(IDB
7876)
10/19/20
FAB
账户
(PNC
8162)
7/2/21
–
HCHK
科技
公司
$19.0M
阿卡
资本
11/12/20
–11/16/20
萨维奥
律师事务所
$12.0M
$32.0M
3/29/21 7/31/20
–
$16.5M
8/6/20
–9/29/21
$77.0M
资金流入
其他
资金
来源
农场
农场：
精选
流向

\
'
✓
~ '
I

5417,
5425,
5433,
6367)
(SIG
5379,
5387,
5395,
5409,
兰普
资本
有限责任公司
5/28/21
–7/30/21
$16.0M
2840)
6277;
HPB
(IDB
7438)
(BOP
0199)
11/20/20
0330,
0355,
0363,
0389)
(BAR
1744,
10/26/20
–
(BOP
0306,
0314,
0322,
控股
公司
格林威治
土地
有限责任公司
辛
廷
荣
$9.0M
兰普
资本
有限责任公司
哈德逊
钻石
余建明
&
9/21/21
(IVB
8464)
1/25/21
–
8/5/21
$13.0M
10/15/20
10/15/20
领耀
纽约
有限公司
9/28/20
–
2/10/21
10/23/20
$5.0M
$5.0M
(DCB
0625;
SIG
3945)
$11.2M
2/2/21
–
10/21/20
–
8/20/20
$18.0M
$5.0M
$3.0M
人员配置
有限责任公司
莱克星顿
物业
与
–4/20/21
3/29/21
(IDB
7876)
10/19/20
FAB
账户
(PNC
8162)
7/2/21
–
HCHK
科技
公司
$19.0M
阿卡
资本
11/12/20
–11/16/20
萨维奥
律师事务所
$12.0M
$32.0M
3/29/21 7/31/20
–
$16.5M
8/6/20
–9/29/21
$77.0M
资金流入
其他
资金
来源
农场
农场：
精选
流向

\
'
✓
~ '
I

)7636 ,3345 ,5245 ,7145
,9045 ,5935 ,7835 ,9735 GIS(
-有限责任公司- 资本 兰普 "
12/03/7– 12/82/5
M0.61$
)8347 BDI(
公司 控股
钻石 哈德逊
12/12/9 I
– 12/52/1
M0.31$
12/01/2
– 12/2/2
M0.81$
账户 FAB
资本 阿卡
12/92/9– 02/6/8
M0.77$
农场
流向 精选 ：农场

农场：兰普资本账户精选支出
兰普资本有限责任公司
Signature Bank（签名银行）
(5379, 5387, 5395, 5409, 5417, 5425,
5433, 6367)
$493k $20.0M
1/20/21– 5/18/21 –
5/27/21 6/1/21
车辆相关
支出
Mercedes Benz Manhattan（曼哈顿梅赛德斯-奔驰）； $1.8M $950K $281k $500K Qiang Guo（郭强）
5/7/21 – 2/26/21 – 4/21/21 5/19/21
Miller Motorcars（米勒汽车） _ / I \
9/13/21 9/8/21
-
Yachtzoo LLC（游艇动物园有限责任公司）
支出 Mei Guo（郭美）
Acass Canada LTD（加拿大阿卡斯有限公司）
Cirrus Design Corporation（西锐设计公司）
G Club Crane
G Club 与 Crane：精选流向
资金
其他
农场
$3.9M 来源 $26.9M 流入
G Clubs Operations LLC（G Clubs运营有限责任公司） G Clubs Operations LLC 11/20/20 – 3/15/21 –
(FBA 7085) (FBA 7052) 12/29/20 5/18/21 $3.8M $25.3M
11/23/20 – 4/1/21 – 5/26/21 $59.5M $32.1M 3/19/21 –5/7/21
G Clubs Operations LLC 12/17/20 12/29/20 $52.2M $100K 2/3/21 – 7/9/21 $18.6M Crane Advisory Group LLC（鹤类咨询集团有限责任公司） 12/7/20 – 3/23/21 $9.2M Crane Advisory Group LLC 7/29/21 – 8/2/21 $51.5M Crane Advisory Group LLC
(CIT 5278) (SIG 5522) (CAP 0887)
(SIG 3576)
$42.0M
$58.2M $10.7M 5/28/21 –
$14.5M G Clubs Operations LLC 1/22/21 –3/30/21 4/13/21 –5/28/21 7/13/21 $13.3M
1/11/21
7/28/21 –8/2/21
(MSS 8564, 8988, 9090) $87.1M Crane Advisory Group LLC $4.0M
5/24/21 –
7/2/21 (MSS 9134, 9274, 0778, 0779) 7/28/21
$10.0M Crane Advisory Group LLC Crane Advisory Group LLC
1/21/21 –2/4/21
$37.0M
Fiesta Property Developments LTD（嘉年华房地产开发有限公司） [ ] Himalaya International Clearing Ltd（喜马拉雅国际清算有限公司） (IDB 7294, 7868) 9/26/21 (其他账户)
8/20/21 – 5/20/21 – BSI Group LLC（BSI集团有限责任公司）
(SAN 6389) 10/8/21 6/23/21 $62.7M $56.1M \ ,(CAP 6315) (DEL 2400) 10/19/21 $61.8M 9/16/21 $12.7M 9/27/21 – 10/12/21 $21.3M
$15.0M
5/19/21
G Club International Limited（G Club国际有限公司） $25M
(MER 0103) ... 9/17/21
Lawall & Mitchell, LLC（拉瓦尔与米切尔有限责任公司）
Hamilton Digital Assets Opportunity Fund SPC（汉密尔顿数字资产机会基金独立投资组合公司）
$85.0M Hamilton Opportunity Fund SPC（汉密尔顿机会基金独立投资组合公司） (VNB 1500)
9/1/21 –
$6.0M (DEL 1796) 9/16/21
9/24/21 $46.5M
Hamilton Opportunity Fund SPC (SIL 9306) $59.0M Hamilton Opportunity Fund SPC 11/8/21
10/27/21
(SIL 7721) (SIL 7747)
$5.6M $59.0M Hamilton Opportunity Fund SPC
11/15/21 10/27/21
Hamilton Opportunity Fund SPC $46.5M
(SIL 7739)
(SIL 7713) 12/2/21

(MER
0103)
国际
有限
G
Club
(SAN
6389)
10/8/21
开发
有限公司
8/20/21
–
$62.7M
嘉年华
房地产
1/21/21
–2/4/21
$10.0M
(MSS
8564,
8988,
9090)
运营
有限责任公司
1/11/21 $14.5M
G
Clubs
(SIG
3576)
运营
有限责任公司
2/3/21
–7/9/21
G
Clubs
12/17/20
12/29/20
$8.6M
$52.2M
$100K
(FBA
7085)
(FBA
7052)
运营
有限责任公司
运营
有限责任公司
12/29/20
G
Clubs
G
Clubs
11/20/20
–
$3.9M
资金
来源
OF
G
Club
与
Crane：
精选
流向

\

G Club（G系列俱乐部）与 Crane：部分资金流向
资金来源
其他农场（FARMS）
资金流入 $26.9M
3/15/21 – 5/18/21
$3.8M 3/22/21
$25.3M 3/19/21 – 5/7/21
$59.5M 11/23/20 – 4/1/21 – 5/6/21
Crane Advisory Group LLC（CIT 5278） $9.2M 12/7/20 – 3/23/21
Crane Advisory Group LLC（SIG 5522） $5.5M 7/29/21 – 8/2/21
Crane Advisory Group LLC（CAP 0887）
$42.0M 5/28/21 – 7/13/21
$58.2M 1/22/21 – 3/30/21
$10.7M 4/13/21 – 5/28/21
$13.3M 7/28/21 – 8/2/21
Crane Advisory Group LLC（MSS 9134, 9274, 0778, 0779）
$4.0M 7/28/21
Crane Advisory Group LLC（IDB 7294, 7868）
Crane Advisory Group LLC（其他账户）

G Club 与 Crane：部分资金流向
资金来源
其他农场
G Clubs Operations LLC（FBA 7085） $3.9M 11/20/20 – 12/29/20
G Clubs Operations LLC（FBA 7052） 资金流入 $26.9M 3/15/21 – 5/18/21
$3.8M 3/22/21
$25.3M 3/19/21 – 5/7/21
$59.5M 11/23/20 – 5/6/21
G Clubs Operations LLC（SIG 3576） $52.7M 12/17/20 – 1/20/21
$1.0M 12/9/20
$28.6M 2/3/21 – 7/9/21
Crane Advisory Group LLC（CIT 5278） $9.2M 12/7/20 – 3/23/21
Crane Advisory Group LLC（SIG 5522） $5.5M 7/29/21 – 8/2/21
Crane Advisory Group LLC（CAP 0887）
$42.0M 5/28/21 – 7/13/21
$58.2M 1/22/21 – 3/30/21
$10.7M 4/13/21 – 5/28/21
$13.3M 7/28/21 – 8/2/21
$14.5M 1/11/21
G Clubs Operations LLC（MSS 8564, 8988, 9090）
$87.1M 5/24/21 – 7/2/21
Crane Advisory Group LLC（MSS 9134, 9274, 0778, 0779）
$4.0M 7/28/21
$10.0M 1/21/21 – 2/4/21
Crane Advisory Group LLC（IDB 7294, 7868）
Crane Advisory Group LLC（其他账户）
Fiesta Property Developments LTD（SAN 6389） $62.7M 8/20/21 – 10/8/21
G Club International Limited（MER 0103）

G Club 与 Crane：部分资金流向
资金来源
其他农场
G Clubs Operations LLC（FBA 7085） $3.9M 11/20/20 – 12/29/20
G Clubs Operations LLC（FBA 7052） 资金流入 $26.9M 3/15/21 – 5/18/21
$3.8M 3/22/21
$25.3M 3/19/21 – 5/7/21
$59.5M 11/23/20 – 5/6/21
G Clubs Operations LLC（SIG 3576） $52.7M 12/17/20 – 1/20/21
$1.0M 12/9/20
$28.6M 2/3/21 – 7/9/21
Crane Advisory Group LLC（CIT 5278） $9.2M 12/7/20 – 3/23/21
Crane Advisory Group LLC（SIG 5522） $5.5M 7/29/21 – 8/2/21
Crane Advisory Group LLC（CAP 0887）
$42.0M 5/28/21 – 7/13/21
$58.2M 1/22/21 – 3/30/21
$10.7M 4/13/21 – 5/28/21
$13.3M 7/28/21 – 8/2/21
$14.5M 1/11/21
G Clubs Operations LLC（MSS 8564, 8988, 9090）
$87.1M 5/24/21 – 7/2/21
Crane Advisory Group LLC（MSS 9134, 9274, 0778, 0779）
$4.0M 7/28/21
$10.0M 1/21/21 – 2/4/21
Crane Advisory Group LLC（IDB 7294, 7868）
Crane Advisory Group LLC（其他账户）
Fiesta Property Developments LTD（SAN 6389） $62.7M 8/20/21 – 10/8/21
$85.0M 5/20/21 – 6/23/21
BSI Group LLC（CAP 6315）
Himalaya International Clearing Ltd.（DEL 2400）
$15.0M 5/19/21
G Club International Limited（MER 0103）
$25M 9/17/21
Hamilton Digital Assets（DEL 1796）
$85.0M 9/1/21 – 9/16/21
Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 9306）

G Club 与 Crane：部分资金流向
资金来源
其他农场
G Clubs Operations LLC（FBA 7085） $3.9M 11/20/20 – 12/29/20
G Clubs Operations LLC（FBA 7052） 资金流入 $26.9M 3/15/21 – 5/18/21
$3.8M 3/22/21
$25.3M 3/19/21 – 5/7/21
$59.5M 11/23/20 – 5/6/21
G Clubs Operations LLC（SIG 3576） $52.7M 12/17/20 – 1/20/21
$1.0M 12/9/20
$28.6M 2/3/21 – 7/9/21
Crane Advisory Group LLC（CIT 5278） $9.2M 12/7/20 – 3/23/21
Crane Advisory Group LLC（SIG 5522） $5.5M 7/29/21 – 8/2/21
Crane Advisory Group LLC（CAP 0887）
$42.0M 5/28/21 – 7/13/21
$58.2M 1/22/21 – 3/30/21
$10.7M 4/13/21 – 5/28/21
$13.3M 7/28/21 – 8/2/21
$14.5M 1/11/21
G Clubs Operations LLC（MSS 8564, 8988, 9090）
$87.1M 5/24/21 – 7/2/21
Crane Advisory Group LLC（MSS 9134, 9274, 0778, 0779）
$4.0M 7/28/21
$10.0M 1/21/21 – 2/4/21
Crane Advisory Group LLC（IDB 7294, 7868）
$37.0M 9/26/21
Crane Advisory Group LLC（其他账户）
Fiesta Property Developments LTD（SAN 6389） $62.7M 8/20/21 – 10/8/21
$85.0M 5/20/21 – 6/23/21
BSI Group LLC（CAP 6315）
Himalaya International Clearing Ltd.（DEL 2400）
$6.8M 10/19/21
$1.6M 9/27/21
$2.3M 9/27/21 – 10/12/21
$15.0M 5/19/21
G Club International Limited（MER 0103）
$25M 9/17/21
Lawall & Mitchell, LLC（VNB 1500）
Hamilton Digital Assets（DEL 1796）
$85.0M 9/1/21 – 9/16/21
Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 9306）

G Club 与 Crane：部分资金流向
资金来源
其他农场
G Clubs Operations LLC（FBA 7085） $3.9M 11/20/20 – 12/29/20
G Clubs Operations LLC（FBA 7052） 资金流入 $26.9M 3/15/21 – 5/18/21
$3.8M 3/22/21
$25.3M 3/19/21 – 5/7/21
$59.5M 11/23/20 – 5/6/21
G Clubs Operations LLC（SIG 3576） $52.7M 12/17/20 – 1/20/21
$1.0M 12/9/20
$28.6M 2/3/21 – 7/9/21
Crane Advisory Group LLC（CIT 5278） $9.2M 12/7/20 – 3/23/21
Crane Advisory Group LLC（SIG 5522） $5.5M 7/29/21 – 8/2/21
Crane Advisory Group LLC（CAP 0887）
$42.0M 5/28/21 – 7/13/21
$58.2M 1/22/21 – 3/30/21
$10.7M 4/13/21 – 5/28/21
$13.3M 7/28/21 – 8/2/21
$14.5M 1/11/21
G Clubs Operations LLC（MSS 8564, 8988, 9090）
$87.1M 5/24/21 – 7/2/21
Crane Advisory Group LLC（MSS 9134, 9274, 0778, 0779）
$4.0M 7/28/21
$10.0M 1/21/21 – 2/4/21
Crane Advisory Group LLC（IDB 7294, 7868）
$37.0M 9/26/21
Crane Advisory Group LLC（其他账户）
Fiesta Property Developments LTD（SAN 6389） $62.7M 8/20/21 – 10/8/21
$85.0M 5/20/21 – 6/23/21
BSI Group LLC（CAP 6315）
Himalaya International Clearing Ltd.（DEL 2400）
$6.8M 10/19/21
$1.6M 9/27/21
$2.3M 9/27/21 – 10/12/21
$15.0M 5/19/21
G Club International Limited（MER 0103）
$25M 9/17/21
Lawall & Mitchell, LLC（VNB 1500）
Hamilton Digital Assets（DEL 1796）
$85.0M 9/1/21 – 9/16/21
Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 9306）
$6.0M 9/24/21
Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 7721）
$59.0M 10/27/21
Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 7747）

G Club 与 Crane：部分资金流向
资金来源
其他农场
G Clubs Operations LLC（FBA 7085） $3.9M 11/20/20 – 12/29/20
G Clubs Operations LLC（FBA 7052） 资金流入 $26.9M 3/15/21 – 5/18/21
$3.8M 3/22/21
$25.3M 3/19/21 – 5/7/21
$59.5M 11/23/20 – 5/6/21
G Clubs Operations LLC（SIG 3576） $52.7M 12/17/20 – 1/20/21
$1.0M 12/9/20
$28.6M 2/3/21 – 7/9/21
Crane Advisory Group LLC（CIT 5278） $9.2M 12/7/20 – 3/23/21
Crane Advisory Group LLC（SIG 5522） $5.5M 7/29/21 – 8/2/21
Crane Advisory Group LLC（CAP 0887）
$42.0M 5/28/21 – 7/13/21
$58.2M 1/22/21 – 3/30/21
$10.7M 4/13/21 – 5/28/21
$13.3M 7/28/21 – 8/2/21
$14.5M 1/11/21
G Clubs Operations LLC（MSS 8564, 8988, 9090）
$87.1M 5/24/21 – 7/2/21
Crane Advisory Group LLC（MSS 9134, 9274, 0778, 0779）
$4.0M 7/28/21
$10.0M 1/21/21 – 2/4/21
Crane Advisory Group LLC（IDB 7294, 7868）
$37.0M 9/26/21
Crane Advisory Group LLC（其他账户）
Fiesta Property Developments LTD（SAN 6389） $62.7M 8/20/21 – 10/8/21
$85.0M 5/20/21 – 6/23/21
BSI Group LLC（CAP 6315）
Himalaya International Clearing Ltd.（DEL 2400）
$6.8M 10/19/21
$1.6M 9/27/21
$2.3M 9/27/21 – 10/12/21
$15.0M 5/19/21
G Club International Limited（MER 0103）
$25M 9/17/21
Lawall & Mitchell, LLC（VNB 1500）
Hamilton Digital Assets（DEL 1796）
$85.0M 9/1/21 – 9/16/21
Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 9306）
$6.0M 9/24/21
Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 7721）
$59.0M 10/27/21
Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 7747）
$59.0M 10/27/21
Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 7739）

G Club 与 Crane：部分资金流向
资金来源
其他农场
G Clubs Operations LLC（FBA 7085） $3.9M 11/20/20 – 12/29/20
G Clubs Operations LLC（FBA 7052） 资金流入 $26.9M 3/15/21 – 5/18/21
$3.8M 3/22/21
$25.3M 3/19/21 – 5/7/21
$59.5M 11/23/20 – 5/6/21
G Clubs Operations LLC（SIG 3576） $52.7M 12/17/20 – 1/20/21
$1.0M 12/9/20
$28.6M 2/3/21 – 7/9/21
Crane Advisory Group LLC（CIT 5278） $9.2M 12/7/20 – 3/23/21
Crane Advisory Group LLC（SIG 5522） $5.5M 7/29/21 – 8/2/21
Crane Advisory Group LLC（CAP 0887）
$42.0M 5/28/21 – 7/13/21
$58.2M 1/22/21 – 3/30/21
$10.7M 4/13/21 – 5/28/21
$13.3M 7/28/21 – 8/2/21
$14.5M 1/11/21
G Clubs Operations LLC（MSS 8564, 8988, 9090）
$87.1M 5/24/21 – 7/2/21
Crane Advisory Group LLC（MSS 9134, 9274, 0778, 0779）
$4.0M 7/28/21
$10.0M 1/21/21 – 2/4/21
Crane Advisory Group LLC（IDB 7294, 7868）
$37.0M 9/26/21
Crane Advisory Group LLC（其他账户）
Fiesta Property Developments LTD（SAN 6389） $62.7M 8/20/21 – 10/8/21
$85.0M 5/20/21 – 6/23/21
BSI Group LLC（CAP 6315）
Himalaya International Clearing Ltd.（DEL 2400）
$6.8M 10/19/21
$1.6M 9/27/21
$2.3M 9/27/21 – 10/12/21
$15.0M 5/19/21
G Club International Limited（MER 0103）
$25M 9/17/21
Lawall & Mitchell, LLC（VNB 1500）
Hamilton Digital Assets（DEL 1796）
$85.0M 9/1/21 – 9/16/21
Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 9306）
$6.0M 9/24/21
Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 7721）
$59.0M 10/27/21
Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 7747）
$46.5M 11/8/21
$5.6M 11/15/21
$59.0M 10/27/21
Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 7739）
Hamilton Opportunity Fund SPC（SIL 7713）
$46.5M 12/2/21

G Club 与 Crane：部分资金流向
资金来源
其他农场
G Clubs Operations LLC（FBA 7085） $3.9M 11/20/20 – 12/29/20
G Clubs Operations LLC（FBA 7052） 资金流入 $26.9M 3/15/21 – 5/18/21
$3.8M 3/22/21
$25.3M 3/19/21 – 5/7/21
$59.5M 11/23/20 – 5/6/21
G Clubs Operations LLC（SIG 3576） $52.7M 12/17/20 – 1/20/21
$1.0M 12/9/20
$28.6M 2/3/21 – 7/9/21
Crane Advisory Group LLC（CIT 5278）
Crane Advisory Group LLC（SIG 5522）
Crane Advisory Group LLC（CAP 0887）
$42.0M 5/28/21 – 7/13/21
$58.2M 1/22/21 – 3/30/21
$14.5M 1/11/21
G Clubs Operations LLC（MSS 8564, 8988, 9090）
$87.1M 5/24/21 – 7/2/21
Crane Advisory Group LLC（MSS 9134, 9274, 0778, 0779）
$62.7M 8/20/21 – 10/8/21
G Club International Limited（MER 0103）

G Club：部分资金流向与支出
G Club International Ltd.（MER 0103）
资金来源
$36.9M 12/8/21 – 10/18/22
$5.0M 5/17/22 – 5/19/22
$478k 10/26/21 – 9/1/22
$7.3M 1/27/22 – 7/18/22
$50.0M 12/2/21
$10.0M 8/12/22 – 8/19/22
$4.6M 9/13/21 – 11/22/21
Yachtzoo LLC 支出
G Clubs Operations LLC（TDB 2044）
Himalaya International Clearing, Ltd.（MER 0133）
$15.0M 6/14/22
$319k 11/4/21
车辆相关支出
Post Oak Motor Cars；Lamborghini Dallas 及 G Club International Ltd（MBR 0003）
$7.0M 3/2/22 与 4/12/22
$378k 5/18/22
Kyrgyz Swiss Bank
Stone Offroad Design
Himalaya Exchange

喜马拉雅交易所（Himalaya Exchange）：部分资金流向
资金来源
G Clubs Operations LLC（MSS 8564, 8988, 9090）
$473.8M 6/2/21 – 6/30/22
$36.9M 12/8/21 – 10/18/22
$30.0M 10/29/21
$10.0M 12/24/21（经由 BSI Group）
Himalaya International Clearing Ltd.（BVF 3763）
$51.0M 1/19/22 – 8/25/22
$220.0M 11/29/21 – 3/29/22
$80.0M 3/21/22 – 5/13/22
G Club International Limited（MER 0103）
$62.7M 8/20/21 – 10/8/21
12/02/21
$50.0M
Himalaya International Clearing Ltd.（MER 0133）
Himalaya International Clearing Ltd.（BVF 2119）
$30.0M 3/25/22 – 5/13/22
$21.0M 4/15/22 – 9/21/22
Himalaya International Financial Group Ltd.（MER 0139）
Hamilton Opportunity Fund（SIL 7739）

Himalaya Exchange（喜马拉雅交易所）：部分资金流向
资金
来源
Hamilton
G Clubs Operations, LLC（G俱乐部运营有限责任公司）
$473.8M Opportunity Fund（机会基金）
6/2/21 – 6/30/22 $36.9M -..._ (SIL 7739) , (MSS 8564, 8988, 9090)
12/8/21 –10/18/22
/ '-........
$30.0M
10/29/21
Himalaya International $62.7M
$10.0M
Clearing Ltd.（喜马拉雅国际清算有限公司） 8/20/21 –10/8/21
(via BSI Group)（通过BSI集团）
$51.0M
(FVB 3763) 12/24/21
1/19/22 –8/25/22
$220.0M /
$80.0M 11/29/21 – 3/29/22 .. G Club International
3/21/22 –5/13/22 -
Limited（G俱乐部国际有限公司）
喜马拉雅国际 $50.0M (MER 0103)
喜马拉雅国际 12/02/21
清算有限公司
清算有限公司
(MER 0133)
(FVB 2119)
$30.0M
3/25/22 –5/13/22 $21.0M
4/15/22 –
9/21/22
Himalaya International
Financial Group Ltd.（喜马拉雅国际金融集团有限公司）
(MER 0139)
$37.0M
Zeisler & Zeisler, P.C. IOLTA（Zeisler & Zeisler律师事务所律师信托账户）
4/15/22
............. [_ _ __ j]
(PUB 5864)

Yachtzoo LLC
Expenses（费用）
Yachtzoo LLC Expenses Summary（Yachtzoo有限责任公司费用汇总）
Yachtzoo LLC
Expenses（费用）
t
[ ]
Lamp Capital LLC（Lamp资本有限责任公司） $1.8M $3.9M $478k G俱乐部国际有限公司
(SIG 5379) 5/7/21 – 5/7/20 –10/21/22 10/26/21 – (MBI 0103)
9/13/21 9/1/22
/ l
~
$538k
$123k
10/25/21 –
10/21/22
12/20/21
r $990k l
( 11/18/21 – ]
Lamp资本有限责任公司 2/23/22 HCHK Tech（HCHK科技）
(IVB 9013) (MTB 2176)
Lamp资本有限责任公司
(DCB 6152)

资金
来源
资金
来源
/ \
$411M $110M $240M
$517M
~ / \
( ] [ ]
喜马拉雅
GTV / VOG FARMS（农场） G Clubs（G俱乐部）
交易所

资金
来源
$1.3B
/ \
$411M $110M $240M
$517M
~ / \
( ] [ ]
喜马拉雅
GTV / VOG FARMS（农场） G Clubs（G俱乐部）
交易所

资金
来源
$1.3B
/ \
$411M $110M $240M
$517M
/ \
~
[ ] [ ]
喜马拉雅
GTV / VOG FARMS（农场） G Clubs（G俱乐部）
交易所
] ]

(Family Offices（家族办公室） (Companies Owned by William Je（William Je【余建明】拥有的公司）
and Family Members（及家族成员）
Net Inflows = $100M（净流入 = $100M） Net Inflows = $550M（净流入 = $550M）

按类别划分的累计资金来源流入
$1,400,000,000
$1.3 B
$1,200,000,000
$517,000,000
$1,000,000,000
$800,000,000
$240,000,000
$600,000,000
$110,000,000
$400,000,000
$411,000,000
$200,000,000
$0 ‐

GTV/VOG 农场 G俱乐部 喜马拉雅交易所 累计

幻灯片编号 来源政府证据（GXs）
4 GXBOA39, GXBOA40, GXBOA92, GXCAP472, GXCAP573, GXCAP588, GXJPM104, GXJPM122, GXJPM124, GXJPM125, GXWFB58
5 GXCAP472, GXCAP474, GXCAP573, GXCAP588, GXCAP622, GXCIT20, GXJPM104, GXJPM122, GXJPM124, GXJPM125, GXJPM19, GXWFB58, GXWFB59;GXSM2
6 GXBOA286, GXBOA39, GXBOA40, GXBOA91, GXBOA92, GXJPM123, GXNXB226, GXUSB1, GXWFB37, GXWFB50, GXWFB58, GXWFB59, GXWFB63, GXVAN11, GXVAN12
8‐12 GX3211, GX605, GXBAR43, GXBAR47, GXBAR48, GXBAR49, GXBAR50, GXBAR55, GXBAR56, GXBOA32, GXBOA36, GXBOP10, GXBOP12, GXBOP8, GXBOP9, GXBR932, GXCIT62, GXCOM13, GXCOM14, GXCOM15, GXDCB59, GXDCB60, GXFBA18, GXFBA19, GXIDB10, GXIDB23, GXIDB5, GXJPM134, GXJPM136, GXJPM137, GXJPM138, GXJPM2, GXJPM41, GXJPM47, GXJPM57, GXJPM73, GXMFB9, GXPNC10, GXPNC14, GXPNC16, GXPNC26, GXSIG19, GXSIG35, GXSIG83, GXPNC47
13 GXSIG102, GXSIG117, GXSIG121, GXSIG129, GXSIG19, GXSIG33, GXSIG83, GXSIG97
15‐24 GXTDB9, GXTDB11, GXBOA32, GXBOA204, GXBOA24, GXJPM134, GXFBA2, GXCIT50, GXCIT5, GXTDB17, GXTDB8, GXFBA1, GXCNB7, GXMSS135, GXTDB12, GXMSS138, GXBOA301, GXTDB5, GXTDB4, GXWFB62, GXCAP628, GXJPM2, GXTDB2, GXBOA372, GXCAP46, GXIDB3, GXCAP5, GXTDB70, GXMSS134, GXMSS137, GXMSS136, GXSCB13, GXSCB12, GXMSS82, GXMSS83, GXMSS84, GXMSS141,GXCAP589, GXIDB4, GXMER531, GXMER430, GXBOA316, GXMER86, GXMER94, GXMER745, GXTDB15, GXMER72, GXSIG110, GXVNB3, GXMER204, GXMER76, GXTDB72, GXCIT64, GXTDB118, GXMER96, GXMER84, GXTDB119, GXMTB116, GXMTB115, GXMER90, GXMER80, GXMER675, GXMTB127, GXMTB123, GXMTB122, GXMTB130, GXMTB132, GXCAP6, GXCAP635, GXCAP636, GXCAP637
25 GXMER1132, GXMER160, GXMER204, GXMER209, GXMER279, GXMER281, GXMER282, GXMER315, GXMER324, GXMER328, GXMER52, GXMER54, GXMER56, GXMER60, GXMER64, GXMER66, GXMER70, GXMER744, GXMER745, GXTDB30, GXTDB38, GXTDB39
27‐28 GXFV, GXFVB11, GXFVB13, GXFVB16, GXFVB18, GXFVB2, GXFVB3, GXFVB4, GXFVB6, GXFVB7, GXFVB8, GXMER1132, GXMER1133, GXMER160, GXMER204, GXMER209, GXMER210, GXMER279, GXMER281, GXMER282, GXMER315, GXMER324, GXMER328, GXMER52, GXMER54, GXMER56, GXMER60, GXMER64, GXMER6
30 GXDCB19, GXDCB32, GXDCB33, DCB36, DCB37, GXIVB2, GXIVB8, GXSIG19, GXSIG83, GXSIG102, GXSIG121, GXMTB83, GXMER80, GXMER82, GXMER88, GXMER96, GXMER150, GXMER195, GXMER204, GXMER242, GXMER244, GXMER247, GXMER249, GXMER310, GXMER319, GXMER452, GXMER453, GXMER507, GXMER512, GXMER618, GXMER621, GXMER635, GXMER674, GXMER675, GXMER685, GXMER687, GXMER693, GXMER714, GXMER716, GXMER745, GXMER745, GXMER795, GXMER797, GXMER802, GXMER803, GXMER854, GXMER857, GXMER859, GXMER971, GXMER988, GXMER1049, GXMER1089, GXMER1091, GXMER1109, GXMER1109, GXMER1127, GXMER1186, GXMER1189, GXMER1199, GXMER1200

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英文原文全文（逐字镜像，同一份 ECF 文件）：https://mubeitech.com/en/court/court_sdny_822_13