郭文贵刑事案 · 庭审笔录 · ECF #93 · 中文译文

UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK（美国纽约南区联邦地区法院） UNITED STATES OF AMERICA（美利坚合众国），

HO WAN KWOK（郭文贵）及 YANPING WANG（王雁平），

被告。

ANALISA TORRES（阿纳丽莎·托雷斯），地区法官：

2023年6月6日，本院就本案举行了状况会议。Dkt. Entry 6/6/2023。除其他事项外，本院确定庭审日期为2024年4月8日，并根据 Speedy Trial Act（《快速审判法》）18 U.S.C. § 3161 排除 2023年6月6日 至 2024年4月8日 期间的时间。June 6, 2023 Tr. 4:18, 8:12-18, ECF No. 88。

《快速审判法》规定，如果法院认定“所增进的正义目的……超过了公众和被告在快速审判方面的最大利益”，则可以排除时间。18 U.S.C. § 3161(h)(7)(A)。法院必须“在案件记录中以口头或书面形式阐明其认定所增进的正义目的……超过公众和被告在快速审判方面的最大利益的理由”。同前。法院必须特别考虑案件的复杂性是否使得“在《快速审判法》规定的时间限制内期望对审前程序或庭审本身做出充分准备是不合理的”，18 U.S.C. § 3161(h)(7)(B)(ii)，以及不排除时间是否“会剥夺被告辩护律师或政府方律师有效准备所必需的合理时间”，18 U.S.C. § 3161(h)(7)(B)(iv)。

在2023年6月6日的会议上，政府提出动议请求排除时间，因为各方需要时间完成证据开示的提供与审查、准备并提交动议、准备庭审以及讨论潜在的审前解决途径。June 6, 2023 Tr. 7:20-24。被告反对排除时间。同前 8:10-11。本院考虑了所有相关因素，并在记录中陈述“排除 [2023年6月6日 至 2024年4月8日 期间的时间] 所增进的正义目的超过了公众和被告在快速审判方面的利益，因为这将允许检方有时间完成证据开示的提供，辩方有时间审阅该证据，提交动议，以及各方讨论可能的案件处置方式”。同前 8:12-18。

本院认定，本案的复杂性使得“在《快速审判法》规定的时间限制内期望对审前程序或庭审本身做出充分准备是不合理的”。18 U.S.C. § 3161(h)(7)(B)(ii)。此外，根据 18 U.S.C. § 3161(h)(7)(B)(iv)，排除时间是正当的，因为不排除时间将剥夺各方“有效准备所必需的合理时间”。

本案涉及针对三名被告的十二项罪名项，其中一人目前在逃。参见 Superseding Indictment（替代起诉书），ECF No. 19。起诉书指控在大约五年期间存在多起相互关联的欺诈计划，涉及使用大约500个银行账户以及分布在多个国家的至少八十个实体或个人。同前 ¶¶ 1–3。本案涉及数千名受害者。参见 ECF No. 10 第 4 页。各方已表示庭审将长达七周。June 6, 2023 Tr. 4:8-20。证据开示范围广泛且涉及机密信息。参见 ECF No. 30 第 2 页第 2 条附注。政府在提供证据开示方面已尽职尽责，截至2023年6月6日，已提供了大约10太字节（TB）的数据，即大约200万页的文件，并“提取”和提供了37台电子设备。June 6, 2023 Tr. 2:24–3:3。政府仍在进行电子设备的“提取”和提供工作，这将需要大约八周时间。同前 3:3-11。政府的调查仍在进行中，并正在按批次滚动提供补充材料。同前 3:12-15。证据开示包括各类视频、Excel文件以及普通话和英语两种语言的复杂财务记录。参见 ECF No. 80 第 1 页。此外，在2023年12月15日之前，政府应根据 Classified Information Procedures Act（《机密信息程序法》）18 U.S.C. App. 3 § 4 提交一项动议，本院将据此确定是否可以从向被告提供的文件中删除特定的机密信息。June 6, 2023 Tr. 4:22-25。因此，本院认定根据 18 U.S.C. § 3161(h)(7)(B)(ii)，本案属于复杂案件，排除时间以确保有足够的时间进行充分准备是适当的。参见 United States v. DiTommaso, 817 F.2d 201, 210 (2d Cir. 1987)（认定一起涉及多名被告、涉及大量外语证据开示以及涉及多个国家证人的跨国洗钱案件，根据 § 3161(h)(7)(B)(ii) 属于复杂案件）。

鉴于本案的复杂性、涉及的庞大证据开示体量以及准备和提交审前动议所需的充分时间，各方表示需要充足时间进行准备，辩方律师请求将庭审日期定于2024年4月上旬。June 6, 2023 Tr. 4:11-17, 5:2-20, 7:2-3；另见 United States v. Bursey, 801 Fed. App'x 1, 2–3 (2d Cir. 2020)（简要裁定）（认定在各方需要时间提交动议并审查庞大证据开示的情况下，排除时间是正当的）。基于这些因素，本院认定排除 2023年6月6日 至 2024年4月8日 的时间将增进正义目的，并超过公众和被告在快速审判方面的利益。

特此命令。