--- canonical_url: "https://mubeitech.com/discussions/messages/q39ec5a154d2e183c8a9b" batch_url: "https://mubeitech.com/discussions/batches/batch-000030" content_type: discussion_message speaker: "him***" date: "2025-08-28T12:18:46.262Z" --- # him*** 发言 (2025-08-28) 围绕郭文贵案的社区讨论与观点交锋。发言仅代表讨论者观点，不等同于法院认定。 批次：[查看所在归档批次](https://mubeitech.com/discussions/batches/batch-000030) 时间：2025-08-28T12:18:46.262Z ## 发言正文 > • 2017 年 8 月 7 日至 2017 年 8 月 11 日期间，共查获约 33.03682558 Dash。 > 当网站和所有BTC-e资产被扣押并没收时，拥有BTC-e账户的个人失去了一切。如果这些人在宣判和初步没收令（POF）签发后提出附带索赔，他们能在宣判后拿回他们的加密货币吗？政府会真的向所有BTC-e客户发送通知吗？其中许多客户只能通过与其BTC-e账户关联的电子邮件识别。 > 另一个例子是，总部位于香港的在线加密货币平台 Bitfinex 的客户遭遇黑客攻击。这些客户必须在收到美国司法部的扣押通知后 30 天内，根据《美国法典》第 21 卷第 853(N) 条提交一份经过核实的申请，以确定其在追回财产方面的第三方利益。政府从一起相关刑事案件中的被告伊利亚·利希滕斯坦等人手中扣押了超过 94,643.29837084 比特币。 > 被扣押的财产是从客户的个人钱包中取走的。申请必须提交至美国诉伊利亚·利希滕斯坦等人的刑事案件（案号：1:23-cr-00239-CKK）。就初步没收令，美国司法部发布了一份通知（“司法部通知”），指示任何有意对任何被没收财产主张权益的人，必须在收到司法部通知后30天内提交附属程序申请。 > 刑事没收案件中第三方律师 > 如果您的财产在法院下达初步没收令后被扣押，并涉及特定或替代资产，请联系 Sammis 律师事务所的律师。Sammis 律师事务所的律师代表各类第三方，包括无辜配偶、留置权人、担保和无担保债权人、判决债权人、受托人、留置权人、所有权人、股东以及业主和非业主身份的受害者。 > 我们可以帮助您了解在刑事民事资产没收案件的辅助听证会期间您的权利。 > 拨打 813-250-0500。 > ________________________________________ > 刑事资产没收案件中的第三方附带请求 > 在处理因刑事资产没收程序而声称拥有所扣押财产所有权的第三方时，政府可能会采取“隐藏责任”的做法。 > 当联邦政府寻求刑事没收财产时，对该财产拥有权利的第三方不得介入针对被告的刑事诉讼，也不得介入就所称财产权益的有效性对美国政府提起诉讼。《美国法典》第21卷第853(k)条规定。相反，这些第三方必须等到法院根据刑事定罪作出初步没收令 (POF)后，才能提起寻求返还财产的诉讼，这被称为“附带诉讼”。 > 此时，第三方的财产权益可依据第853(n)条规定的程序予以维护。在认定可没收性并发出初步没收令（POF）后，第三方可向法院申请启动附带程序，裁定被没收财产的权益有效性，从而主张对该财产权益的权益。《美国法典》第21卷第853(n)(2)条。 > 该程序“是第三方原告寻求主张起诉书中所含财产权益的唯一途径。”美国诉普伊格案，419 F.3d 700, 703 (第八巡回上诉法院，2005年)。 > 为了在第853(n)条的附属程序中胜诉，原告必须证明其对该财产拥有优先于被告的既得合法权利、所有权或利益，或原告是该财产权益的善意购买者。21 USC § 853(n)(6)(A)–(B)。如果在犯罪行为发生时，第三方对没收财产的权益优先于刑事被告的权益，则“政府接替被告所获得的权益低于第三方的权益”。美国诉拉文案，942 F.2d 177, 185 (3d Cir. 1991)。 > 如果原告证明其财产权益优于被告，法院将根据《美国法典》第21卷第853(n)(6)条相应修改没收令。法院在根据第853(n)条提交的申请得到解决后，可根据《美国法典》第21卷第853(n)(7)条的规定，签发最终没收令。 > 授权法院签发初步没收令的规则载于第32.2(b)(2)条。适用于第三方的辅助程序则载于《美国法典》第21卷第853(n)节和《联邦刑事诉讼法典》第32.2(c)节。 > 第三方必须在扣押通知中宣布的截止日期前提交有效的司法申请。如果第三方未能提交申请，政府将在法院下达最终命令后扣押该财产。你猜怎么着？政府的律师知道大多数受害者都会错过截止日期。有人可能会说，这个制度就是这么设计的。 > 当第三方设法及时提出有效索赔时，法院将安排听证会，在此期间第三方需要承担举证责任，证明其属于两类第三方索赔人之一。 > ________________________________________ > 附属程序中第三人的举证责任 > 为了在辅助程序中取得成功，第三方必须通过优势证据证明他们： > • 在犯罪发生时对该财产拥有的权益高于政府的权益；或者