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speaker: "him***"
date: "2025-08-28T12:18:28.237Z"
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# him*** 发言 (2025-08-28)

围绕郭文贵案的社区讨论与观点交锋。发言仅代表讨论者观点，不等同于法院认定。

批次：[查看所在归档批次](https://mubeitech.com/discussions/batches/batch-000030)
时间：2025-08-28T12:18:28.237Z

## 发言正文

> 附属请求——追回因刑事没收而被扣押的资产
> 有时，刑事没收程序中涉及的财产价值极高。例如，联邦政府在2017年作为刑事诉讼的一部分扣押了BTC-e。当时，BTC-e价值数亿美元。2024年5月，BTC-e创始人亚历山大·维尼克（Alexander Vinnik）提出抗辩。判决日期定于2025年6月。判决后，在扣押中丢失加密货币的账户原所有者将有短暂的时间提出附带索赔。
> 更新：针对 Alexander Vinnik 的刑事指控已被撤销。此后不久，即 2025 年 6 月 30 日，美国司法部向哥伦比亚特区美国地方法院提起民事资产没收诉讼，寻求没收与 BTC-e 加密货币交易所相关的数亿美元加密货币和法定资金。该案的案情如下：
> 美国诉截至 2017 年 7 月 25 日 BTC-e 运营钱包中持有的所有虚拟货币及其他资产
> 案， 案号 1:25-CV-02085 (DDC)
> 政府还对 BTC-e 又名 Canton Business Corporation（“BTC-e”）和 Alexander Vinnik（“Vinnik”）（统称“被告”）提起民事诉讼，要求追回根据 1970 年《货币和外国交易报告法》（31 USC §§ 5311-5314 和 5316-5332，通常称为《银行保密法》（“BSA”））处以的民事罚款。FinCEN 已确定，此案的适当处罚是对 BTC-e 处以 110,003,314 美元的罚款，对 Alexander Vinnik 处以 12,000,000 美元的罚款。BTC-e 和 Vinnik 均未对民事罚款提出异议。该民事罚款案件被“搁置”，直至宣判后再审。
> Sammis 律师事务所的律师目前正处理另一起案件，政府已确认“由于执法部门在 2017 年查封了 BTC-e 服务器，执法部门保留了该服务器的副本”。此外，联邦当局可以通过 BTC-e 账户的用户名或用于开户的电子邮件地址搜索 BTC-e 服务器的信息。当局还可以查看该账户的所有交易记录，以及账户内容被联邦政府查封时账户余额。
> 如何知道政府扣押了哪些财产？这些财产通常会在起诉书末尾的诉讼状的没收部分列出。你还可以在详单中找到政府打算没收的被扣押财产。例如，在BTC-e案中，部分被扣押财产列在详单中，该详单描述了刑事没收案件中扣押的部分财产，包括：
> •    2017 年 8 月 2 日至 2017 年 8 月 17 日期间查获约 925.93922019 BTC；
> •    2017年8月5日扣押约4036.9181716832升以太坊；
> •    2017 年 8 月 7 日至 2017 年 8 月 11 日期间查获约 2249.25 莱特币；
> •    2017年8月10日扣押约284553.52143074个Namecoin；
> •    2017 年 8 月 7 日查获约 1946.609 个 Novacoin；
> •    2017 年 8 月 11 日查获约 279.05 个 Peercoin；