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speaker: "roy***"
date: "2026-08-27T11:52:00.581Z"
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# roy*** 发言 (2026-08-27)

围绕郭文贵案的社区讨论与观点交锋。发言仅代表讨论者观点，不等同于法院认定。

批次：[查看所在归档批次](https://mubeitech.com/discussions/batches/batch-000153)
时间：2026-08-27T11:52:00.581Z

## 发言正文

> 为什么这次比以前发现更重要。 Dkt.803（2026年2月17日）政府自己把控制标准写成：资金必须在某时点处于被告 control 之下；Rajaratnam之所以算“obtained”，是因为他有 “authority over disbursements”；Peters也是因为公司收到的钱实际上由个人控制。 但政府接下来证明郭“Boss controlling all entities/assets”的脚注，对HEX只拿出：郭说自己设计H Coin、Brown这个CEO没有控制，以及HEX的钱曾经贷给郭；它没有拿出郭是HEX银行authorized signer、UBO、100% shareholder，或者郭能直接发wire的证据。相反，政府自己2022年的银行证据恰好把这些最接近“authority over disbursements”的指标全部放在Je身上。
>     这就形成一个比“Je运营HEX”更精准的冲突：
>     803要求证明：谁对disbursement有authority。
>     716银行证据回答：HEX核心账户的authorized signer / UBO / 100% owner = Je。
>     858却最终把HEX约$517m gross inflows整体归入郭个人$889m forfeiture。
>     更醒目的是，同一份716-5对 G Club 也没有把郭列成Mercantile账户签字人——Target Account-1的authorized signer是Financial Controller Alex。 所以现在至少从账户层来看，政府自己的原始证据并不支持一个简单的“郭本人签字控制所有实体银行账户”的模型。
> * 涉及哪一层。 对 Count 11（HEX wire fraud conviction），这个材料并不能证明郭没有参与诈骗；promotional statements、H Coin设计、37m yacht transaction和共谋证据仍然存在，所以我只给 ★★★☆☆。对 Count One RICO同理，“ultimate leader”不要求本人逐笔签wire。可是对 858个人money judgment、特别是HEX约$517m是否属于郭“obtained/control”，我给 ★★★★★。它直接打的是Honeycutt/Contorinis/Peters意义上的个人取得，而不是第三方产权。对 HEX/ACA alter ego和derivative orders也是 ★★★★★，因为银行KYC、正式UBO和签字权是比Boss称呼更具体的法人/财务控制证据。