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speaker: "him***"
date: "2025-07-29T07:18:59.122Z"
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# him*** 发言 (2025-07-29)

围绕郭文贵案的社区讨论与观点交锋。发言仅代表讨论者观点，不等同于法院认定。

批次：[查看所在归档批次](https://mubeitech.com/discussions/batches/batch-000020)
时间：2025-07-29T07:18:59.122Z

## 发言正文

> 这是716主文件的翻译，附件我还在看。
> 
> 2025年7月28日
> 
> 致：托雷斯法官阁下
> 美国纽约南区联邦地区法院
> 500 Pearl Street
> 纽约州纽约市，邮编10007
> 
> 通过ECF提交
> 
> 事由：United States v. Miles Guo, S3 23 Cr. 118 (AT)
> 
> 尊敬的托雷斯法官：
> 
> 政府谨此提交本函，申请法院签署所附的《初步没收令草案》（见附件A）。法院应命令郭文贵没收其在G系列企业中形成的勒索犯罪利益、在实施欺诈过程中获得的收益，以及用于洗钱的财产。
> 
> 一、适用法律
> A. 勒索犯罪（RICO）相关的没收
> 根据18 U.S.C. § 1963的规定，法院在量刑时“应命令”被告没收以下财产：
> 
> 被告因违反第1962条而获得或维持的任何权益；
> 被告在RICO企业中拥有的任何（A）权益；（B）证券；（C）债权；或（D）授予其影响力来源的财产或合同权利；
> 被告直接或间接从勒索活动或非法债务催收中获得的、构成收益或衍生收益的任何财产。
> B. 欺诈犯罪的没收
> 根据18 U.S.C. § 981(a)(1)(C)，任何构成或衍生于特定非法活动（定义见18 U.S.C. § 1956(c)(7)）所得的动产或不动产，均可被民事没收。此类非法活动包括违反18 U.S.C. § 1343（电信欺诈）和证券欺诈——郭文贵已被定罪。根据28 U.S.C. § 2461(c)，刑事案件中可适用民事没收程序作为量刑的一部分。
> 
> C. 洗钱犯罪的没收
> 根据18 U.S.C. § 982(a)(1)，法院在对违反1956条的被告量刑时，“应命令”没收与该犯罪有关或可追溯的任何财产。法院解释“涉及”一词时采取广义解释，包括用于实施、促进或与洗钱行为有关的任何财产。
> 
> D. 金钱判决
> 若以金钱判决形式追究没收责任，法院需确定应令被告支付的金额。根据联邦刑事诉讼规则32.2(b)(1)(A)，法院可基于现有记录作出判断，包括先前庭审中的证词。判决金额只需“合理估算”，标准为“优势证据”（即过半证据）。
> 
> 二、讨论
> A. 法院应判令郭文贵支付13亿美元的金钱判决
> 法院应判令郭支付13亿美元的金钱判决。该金额为GTV、农场、G俱乐部和喜马拉雅交易所等项目中受害人汇入的金额保守估算。尽管陪审团对GTV相关指控宣判无罪，法院仍可在量刑时考虑其相关事实。
> 
> 庭审证据显示，GTV私募项目是RICO企业与欺诈、洗钱阴谋的重要组成部分。例如，郭诱骗投资者投入GTV，并声称投资将用于GTV运营，实际上却将1亿美元用于其子高超的对冲基金投资。此外，GTV与农场贷款、G俱乐部、喜币等项目互相关联，形成整体性欺诈网络。
> 
> 因此，GTV项目的资金应被纳入没收金额。虽然SEC已追回部分资金并成立赔偿基金，但若法院扣除该部分，应减去约4.11亿美元。
> 
> B. 法院应没收郭对特定财产的权益
> 郭曾在破产程序和法庭声明中多次称其无任何资产，因此无法再主张拥有下列财产。即使不考虑其放弃主张，这些财产也构成G企业的犯罪所得或洗钱财产，依法应予没收。
> 
> 1. 银行账户资金
> 政府请求没收数个银行账户中的现金，这些账户由G企业成员（如Hamilton、喜交所、G俱乐部、G时尚、GETTR）控制。详细没收理由见附件中的特工宣誓书。
> 
> a. 2022年9月18日查扣的资金
> 来自Hamilton Opportunity Fund SPC、GETTR USA, Inc. 和 G Fashion账户的资金，为犯罪所得及洗钱财产。详见附件B、C（特工Anthony Alecci宣誓书）。
> 
> b. 2022年9月20日查扣的资金
> 来自Himalaya International系列公司账户的资金，为犯罪所得及洗钱财产。详见附件D。
> 
> c. 2022年10月16日至2023年3月10日之间查扣的资金
> 涉及G Club、Himalaya International、Hamilton、G Fashion等账户。详见附件E。
> 
> d. 2023年5月12日查扣的资金
> 来自G Club Operations LLC账户的资金。详见附件F（特工Zachary Effting宣誓书）。
> 
> 2. 马瓦豪宅（Mahwah Mansion）
> 位于新泽西马瓦的豪宅（675 Ramapo Valley Road）系用受害人资金购得，构成洗钱财产。家具与艺术品等豪宅内物品也是用非法资金购买，包括约1800万美元的装修支出。详见FBI特工及证人证词。
> 
> 3. Bösendorfer钢琴
> 型号为185VC Porsche #49539的钢琴，未在马瓦豪宅内查获，但由Amy Buck代表用非法资金支付购置，已于2025年5月22日在纽约史坦顿岛被政府查获。