发言原文
如果只能证明：家族基金投入混合实体的合法资金总量 > 混合实体后来支付给家人的金额，单凭这个数学关系通常不够证明“投资者资金绝对没有流给家人”。 但也绝对不是说必须证明完全没有发生过混同才有机会赢。 真正强的证明应该是： 时间顺序 + 账户余额 + 入账来源 + 出账时间 + tracing methodology 例如： 家族基金先入1000万 → 当时账户里没有投资者资金； → 随后向家人付500万； → 投资者资金是付款以后才进入； 这种情况下，即使后来同一实体账户最终发生混同，前面的500万依然有非常强的干净来源证明。 或者： 合法资金1000万 + 污染资金500万混在一起 → 支出300万给家人； 这时候只说“合法资金1000万大于300万”是不够的。还要用类似 lowest intermediate balance / transaction-level tracing 去说明为什么这300万应归属于合法资金，而不是tainted proceeds。 但你群友问的还有第二层——harmless error（无害错误）。 这里要注意：harmless error不是单纯问“能不能证明钱干净”，而是问： 即使地区法院在资金归属/证据处理上犯了错误，这个错误有没有实质影响 verdict 或 sentence？ 所以假设上诉律师证明： 政府说“家人的500万来自投资者资金”这个具体finding错了， 二巡还会问： 去掉这500万以后，wire fraud / laundering / RICO / sentence 是否仍然有大量独立证据支撑？