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canonical_url: "https://mubeitech.com/discussions/messages/q9970034d2bd3e24ff5d3"
batch_url: "https://mubeitech.com/discussions/batches/batch-000153"
content_type: discussion_message
speaker: "kir***"
date: "2026-08-27T06:47:42.199Z"
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# kir*** 发言 (2026-08-27)

围绕郭文贵案的社区讨论与观点交锋。发言仅代表讨论者观点，不等同于法院认定。

批次：[查看所在归档批次](https://mubeitech.com/discussions/batches/batch-000153)
时间：2026-08-27T06:47:42.199Z
删节标记：本发言经过非事实核验的局部合规删节
回复：[qb3e5e4d1c89ccfc28272](https://mubeitech.com/discussions/messages/qb3e5e4d1c89ccfc28272) (查看被回复的发言（跨批次）)

被回复发言摘要：
> 本案中的洗钱，并不是像贩毒集团那样把贩毒收益从黑钱洗成白钱，而是指的交易性洗钱和藏匿性洗钱，把诈骗所得用来购买成奢侈品等物品，叫做交易性洗钱，把诈骗所得层层转账，叫做藏匿性洗钱。那么喜交易所的层层转账，庭审证据里是不是全部5.17亿都在层层转账，还是只有一部分。就是投资者的资金进入了一个具体银行账户，后面的层层转账是否却有发生？然后转账本身如果是正常业务运转的需要，一旦被定为诈骗项目，就不能被视作正常业务需要，而变成藏匿性洗钱？

## 发言正文

> [删节：隐私信息]  洗钱罪