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3. 逮捕依据的证据Miles Guo 和 Yvette Wang 于 2023年3月15日 在纽约被逮捕。检方在逮捕时主要依赖以下证据（基于文件7，Detention Memorandum）：最初起诉书（文件1，2023年3月15日）：提供了初步证据，指控 Guo 和 Kin Ming Je 通过 GTV、Himalaya Farm 等实体实施欺诈，涉及超过10亿美元的非法投资。 实体证据：银行记录、PPM 文件、破产记录（文件7附件）。 传闻证据：未明确在逮捕时使用，但可能包括初步的共同阴谋者陈述。 拘留备忘录（文件7，2023年3月15日）：检方提交了拘留备忘录，主张 Guo 和 Wang 应被拘留，理由包括逃亡风险和罪行严重性。 实体证据：银行记录：显示3700万美元从 Himalaya Exchange 转移到 Guo 的女儿账户，规避 PAX 诉讼的民事罚款。 PPM 文件：证明 GTV 私募的虚假陈述。 破产决定：显示 Guo 的阻碍行为（如游艇转移）。 传闻证据：未明确提及，但检方可能引用了受害者或员工的初步陈述，需后续审判验证。 来源：文件7及附件（Exhibit A: Indictment, Exhibit B: PPM, Exhibit C: Bankruptcy Decision）。 Yvette Wang 的刑事诉状（23-mj-02007，2023年3月15日）：提供了 Wang 作为共同阴谋者的初步证据，指控她参与电汇欺诈、证券欺诈和洗钱。 实体证据：可能包括 Wang 的银行记录和 G Enterprise 的文件。 传闻证据：可能包括共同阴谋者的陈述，需进一步验证。