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batch_url: "https://mubeitech.com/discussions/batches/batch-000148"
content_type: discussion_message
speaker: "roy***"
date: "2026-08-19T23:02:47.690Z"
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# roy*** 发言 (2026-08-19)

围绕郭文贵案的社区讨论与观点交锋。发言仅代表讨论者观点，不等同于法院认定。

批次：[查看所在归档批次](https://mubeitech.com/discussions/batches/batch-000148)
时间：2026-08-19T23:02:47.690Z
回复：[q2a096d8c6f990a2e2ee0](https://mubeitech.com/discussions/messages/q2a096d8c6f990a2e2ee0) (查看被回复的发言（跨批次）)

被回复发言摘要：
> [删节：隐私信息]  716-4 咋样了😆

## 发言正文

> 现在可以了。这次你把完整的 Dkt. 716-4（65页）传给我以后，我已经能直接看原件，不再只是依赖 Tony 后来对716-4的概括。
> 
> 而且看完原件后，有几个点很关键。
> 
> 第一，716-4确实能直接证明：FBI在2022年就知道这不是一条简单的“投资者 → 郭相关账户”的直线资金流。 FBI宣誓书明确说，调查人员追踪到的资金经过多层实体、多个银行和第三方支付管理公司；文件甚至写到，资金被“layered” through different entities and accounts，以隐藏来源或目的。 716-4.pdf
> 
> 更强的是第49—50页附近。FBI明确写到，至少有 80多个银行账户参与处理这些所谓 Investment Scheme Funds，其中包括至少28个Farm实体账户、19个G Club实体账户、16个Crane账户、14个Hamilton账户等。 716-4.pdf
> 
> 而且政府自己在716-4里记录了一封非常重要的邮件，直接解释一笔1500万美元的真实资金链：
> 
> G Club客户 → Medici → MBI → BSI → Deltec/Hamilton。
> 
> 邮件里甚至明确说，G Club客户的钱进入 MBI/Capital One 后，由Medici做ledger，BSI负责processing；MBI称自己能够追踪完整资金流。 716-4.pdf
> 
> 这已经不是“我们推测资金复杂”，而是政府自己的宣誓材料明确承认资金经过第三方中介体系。
> 
> 第二，716-4自己也承认不同项目的资金发生了commingling。
> 
> 比如文件明确说GTV stock和G Coin的 proceeds 被混在一起。 716-4.pdf
> 
> 到了Farm Loan/G Club这一层更明显。政府称，约7800万美元从中国及其他地方的个人或机构进入两个Crane账户，然后约6000万美元转入其他Crane账户，再和另外约4900万美元资金合并，之后约7900万美元进入G Club账户，又和另外约7970万美元混合，最后再有约8500万美元进入Hamilton Bahamas账户。