发言原文
对于郭文贵案件中的普通H Coin/H Dollar购买者，或者G|CLUBS会员资格购买者而言，通过《美国法典》第21编第853(n)条胜诉的可能性总体上较低。对于普通会员资格购买者而言，胜诉可能性通常更低。 除非购买者能够证明，自己对某一项被没收的特定资产享有法律认可的财产权，否则仅仅证明自己支付了款项、遭受了损失或属于受害人，通常不足以在第853(n)条程序中胜诉。 一、加密货币购买者 普通H Coin或H Dollar购买者的第853(n)条申请通常较弱，如果其主张仅仅是： «“我支付了100,000美元购买H Coin或H Dollar，这项计划是欺诈，因此我要求从被扣押的账户中返还100,000美元。”» 这种事实通常能够支持以下类型的请求： - 要求返还款项； - 撤销交易； - 请求损害赔偿； - 申请刑事赔偿； - 申请行政减免或返还。 但这些事实不一定能够证明购买者对某一个特定银行账户、钱包或其他被没收资产享有所有权。 政府在案件中对审判证据的描述是，H Coin和H Dollar并不是通常意义上运行于独立区块链上的加密货币，而主要是记录在公司内部系统中的账户数据。政府还表示，其扣押了与相关计划有关的大量银行账户资金和其他资产。 在以下情况下，购买者的第853(n)条主张会明显增强 购买者如果能够证明以下事实，案件可能更有可行性： - 某一个特定被没收账户中存放的是专门为该购买者持有的资金； - 合同要求购买款必须被单独存放、托管或以信托形式持有； - 购买者并未将资金的完整所有权转让给交易平台，而是一直保留实际受益所有权； - 被政府没收的某一个特定钱包、账户余额、代币头寸或数字资产，在法律上属于该购买者； - 购买者能够通过完整交易记录追踪其资产； - 适用法律认可双方之间存在明示信托、托管、寄托或推定信托关系。 但是，仅仅能够追踪资金通常仍然不一定足够。 第二巡回法院的判例通常要求申请人对某一项“具体、特定的资产”享有法律权益。仅仅拥有向被告要求偿还款项的一般无担保债权，通常不符合第853(n)条的要求。 推定信托主张 加密货币购买者可能主张，被欺诈取得的资金应当被视为由被告以推定信托方式为购买者持有。 第二巡回法院承认，在适当情况下，依法成立的推定信托可能构成第853(n)(6)(A)条下优先于被告的法律权益。 但是，购买者通常必须证明： - 满足适用州法规定的推定信托要件； - 所主张的资金能够被追踪至特定被没收财产； - 给予该购买者优先权不会在衡平法上不公平地损害其他处境相同的受害人。 在涉及大量购买者和混合资金的大型欺诈案件中，最后一点通常构成重大障碍。 如果法院承认某一名购买者对资金池享有推定信托权益，可能导致该购买者优先于数千名其他遭受同类损失的购买者取得有限资产。法院可能基于公平考虑拒绝给予这种优先权。 二、G|CLUBS会员资格购买者 普通G|CLUBS会员资格购买者的第853(n)条申请通常比加密货币购买者的申请更弱。 购买会员资格通常产生的是： - 接受会员服务的合同权利； - 可能存在的退款权利； - 因欺诈或违约产生的请求权； - 如果曾承诺给予股份，则可能产生未交付股份的合同或欺诈请求。 但是，购买会员资格通常不会使购买者取得以下财产的所有权： - G|CLUBS的银行账户； - 会费支付后账户中的资金； - 使用会员款项购买的不动产或车辆； - 关联公司名下的资产； - 被告的其他一般财产。 政府称，G|CLUBS通过出售会员资格筹集了大约2.4亿美元，会员获得的实际利益很少或根本没有，一些购买者原本预期获得股份，但最终并未取得。政府还表示，部分资金被用于购买豪华房地产和支付个人开支。 因此，普通会员的主张通常表现为： «“我根据虚假陈述支付了会员费，但没有得到承诺的权益或服务。”» 这可能是一项重要且有效的受害人损失主张，但通常不能证明会员对某一栋被没收的豪宅、车辆、银行账户或其他资产享有所有权。 哪些情况可能增强会员购买者的申请 如果购买者能够证明以下事实，其申请可能更强： - 会员款依法或依合同可以退还，并且必须保存在托管账户中； - 收款方只是资金保管人、代理人或受托人； - 合同规定在特定条件实现前，资金所有权不会转移； - 某些特定股份或其他财产权益已经合法发行给购买者，而被没收的正是这些具体权益； - 购买者拥有已经完善的留置权或担保权益； - 购买者本人的特定财产被错误地列入没收令。 仅仅证明曾经被承诺获得股份，通常弱于证明某些特定、已经合法发行的股份事实上属于购买者。