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court: "SDNY"
case_no: "23-cr-00118"
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# Guo Wengui / Miles Guo — criminal case · ECF #209-3

**Appendix 5.1a — United States v. Ho Wan Kwok (Guo Wengui / Miles Guo), SDNY 1:23-cr-00118 ECF #209. This document is Appendix 5.1a of an independent forensic review, presenting a table of HID identifiers and their corresponding accounts in the HEX Customer Database, with account types, creation dates, and customer tier classifications.**


Appendix 5.1a

HID　Corresponding
account in the HEX
Customer Database?　Account type
(Personal / Corporate)　Date of creation
(dates in US format)　Classification of
customer
("Tier")

3QXMOQR　Yes　Personal　03/01/2022　1
OSAQ7P1　Yes　Personal　29/05/2021　1
F3ITF6W　Yes　Personal　11/03/2022　1
YF6EA9J　Yes　Personal　30/05/2022　1
S3UDWNA　Yes　Personal　26/04/2021　1
JLDBWCZ　Yes　Personal　26/04/2021　1
QQ9GKSD　Yes　Personal　26/04/2021　1
NRBPHRV　Yes　Personal　27/04/2021　1
9J4AKGU　Yes　Personal　05/05/2021　1
WNRDO5O　Yes　Personal　24/04/2021　1
Q5ZNRZT　Yes　Personal　28/10/2021　1
45T4QV0　Yes　Personal　28/04/2021　1
FPMRK9D　Yes　Personal　26/02/2023　1
4DEANEP　Yes　Personal　11/11/2021　1
09U1ACR　Yes　Personal　16/11/2021　1
5NWUN8E　\　Corporate　06/11/2021　1
QTOVOUW　Yes　Personal　27/04/2021　1
QYJCH9T　Yes　Personal　03/05/2021　1
5W0OOBA　Yes　Personal　10/11/2021　1
TUG4NL9　Yes　Personal　20/03/2022　1
W6DNFW5　Yes　Personal　20/05/2021　1
O9KAFW4　Yes　Personal　01/05/2021　1
04127H6　Yes　Personal　30/04/2021　1
MPGMS83　Yes　Personal　11/05/2021　1
DIC7WCF　Yes　Personal　18/06/2021　1
EJWJV35　Yes　Personal　31/10/2021　1
362U7SK　Yes　Personal　27/04/2021　1
2O5PK36　Yes　Personal　23/11/2021　1
THRHMJV　Yes　Personal　30/01/2023　1
IBXE8EA　Yes　Personal　26/04/2021　1
BR55A1J　Yes　Personal　01/05/2021　1
RD94OF6　Yes　Personal　01/05/2021　1
6V4T314　Yes　Personal　27/04/2021　1
Y8P9LN8　Yes　Personal　22/03/2022　1
U2OLXEW　Yes　Personal　26/04/2021　1
KLCMQ4I　Yes　Personal　02/11/2021　1
D3AX94D　Yes　Personal　09/06/2021　1
K5XEJO4　Yes　Personal　10/11/2021　1
W93DR18　Yes　Personal　12/11/2021　1
4FA71UN　Yes　Personal　08/01/2023　1
74NGYPT　Yes　Personal　28/04/2021　1
LAI4UU4　Yes　Personal　30/01/2023　1
5RVHDM0　Yes　Personal　26/04/2021　1
HXSB85F　Yes　Personal　09/06/2021　1
UIKITK2　Yes　Personal　21/03/2022　1
R89CQ46　Yes　Personal　26/07/2021　1
K34JVN4　Yes　Personal　26/04/2021　1
6XI5HQW　Yes　Personal　26/04/2021　1
JYMYIVC　Yes　Personal　21/03/2022　1
Corresponding　Account type　Date of creation　Classification of
HID　account in the HEX　(Personal / Corporate)　(dates in US format)　customer
Customer Database?　("Tier")
YDGF9MH　Yes　Personal　03/05/2021　1
1SPZHO5　Yes　Personal　20/05/2021　1
78MJTJW　Yes　Personal　26/04/2021　1
MDXLK47　Yes　Personal　05/05/2021　1
SW90O5R　Yes　Personal　02/06/2021　1
TKTXYOR
P5X7M07　Yes
Yes　Personal
Personal　03/04/2021
09/07/2021　1

MNGP1W5　Yes　Personal　26/04/2021　1
1PDCMBI　Yes　Personal　19/02/2023　1
2IVNUJL　Yes　Personal　14/11/2021　1

BHDJ2LO　Yes　Personal　07/05/2021　1
NRL1RPW　Yes　Personal　27/04/2021　1
IG6RACG　Yes　Personal　23/07/2021　1
4YH5VZL
MLN07FA　Yes
Yes　Personal
Personal　12/06/2021
26/04/2021　1

LFO9XHI　Yes　Personal　26/04/2021　1
KIW3IOG　Yes　Personal　13/06/2021　1
KYAZDY9　Yes　Personal　15/02/2023　1
61E2KXW　Yes　Personal　08/10/2021　1
05F4B4H　Yes　Personal　26/04/2021　1
ELUX9NV　Yes　Personal　27/04/2021　1
Y4KTKWO　Yes　Personal　14/11/2021　1
8PZ9Z6W　Yes　Personal　31/07/2021　1
EM272PG　Yes　Personal　19/07/2021　1
VMVY2MX　Yes　Personal　26/04/2021　1
C9Q33W2　Yes　Personal　01/02/2022　1
DYS9VP0　Yes　Personal　14/06/2021　1
14ZJNVI　Yes　Personal　26/04/2021　1
OS4W5P5　Yes　Personal　01/05/2021　1
RIRK03R　Yes　Personal　29/01/2023　1
B4R4TGC　Yes　Personal　09/06/2021　1
6IVZAND　Yes　Personal　01/05/2021　1
5G73NS6　Yes　Personal　27/04/2021　1
9HHOBSN　Yes　Personal　16/05/2022　1
YI6WMCH　Yes　Personal　26/05/2021　1
C7DTTAP　Yes　Personal　28/04/2021　1
IV75OC2　Yes　Personal　07/05/2021　1
61X02AQ　Yes　Personal　05/02/2022　1
B01MHNO　Yes　Personal　03/05/2021　1
2EZ1UHP　Yes　Personal　19/05/2021　1
YTZNK6D　Yes　Personal　12/05/2021　1
DP3TRBX　Yes　Personal　01/05/2021　1
GVUMM18　Yes　Personal　26/04/2021　1
QRJLY0F　Yes　Personal　26/04/2021　1
PHS8UKN　Yes　Personal　05/05/2021　1
RBSVH2N　Yes　Personal　11/02/2023　1
VUZLVTJ　Yes　Personal　11/02/2023　1
Z5E20F4　Yes　Personal　04/04/2021　1
VR68ECO　Yes　Personal　02/06/2021　1
HID　Corresponding
account in the HEX
Customer Database?　Account type
(Personal / Corporate)　Date of creation
(dates in US format)　Classification of
customer
("Tier")
3QR4JAD　Yes　Personal　27/05/2021　1
W9VZ8QS　Yes　Personal　22/05/2021　1
1ID1XJE　Yes　Corporate　24/07/2021　1
E11AW8B　Yes　Personal　30/04/2021　1
QS49GJO　Yes　Personal　21/05/2021　1
YYWMWGX　Yes　Personal　25/06/2021　1
82SJFP8　Yes　Personal　04/05/2021　1
ZF9O8D6　Yes　Personal　15/05/2021　1
XMNOTGQ　Yes　Personal　26/04/2021　1
ADP8MRD　Yes　Personal　08/11/2021　1
EII8BQM　Yes　Personal　27/04/2021　1
0LYMZ5E　Yes　Personal　26/04/2021　1
TS8HEJB　Yes　Personal　26/04/2021　1
7ECK6VQ　Yes　Personal　01/12/2021　1
LAN43H1　Yes　Personal　26/04/2021　1
3JL0K9J　Yes　Personal　01/05/2021　1
LAXYZ1H　Yes　Personal　14/05/2021　1
45F1JYE　Yes　Personal　26/04/2021　1
AKTD002　Yes　Personal　26/04/2021　1
D1RJRBJ　Yes　Personal　29/04/2021　1
AMW05AZ　Yes　Personal　28/04/2021　1
9CXCNS6　Yes　Personal　26/04/2021　1
VCX4G9Q　Yes　Personal　26/04/2021　1
TRG7OBV　Yes　Personal　27/01/2022　1
0KZWZYC　Yes　Personal　04/02/2022　1
2UHYRUX　Yes　Personal　13/11/2021　1
Y0H6HV1　Yes　Personal　13/09/2021　1
Z1VUSG6　Yes　Personal　03/02/2023　1
TWDDLKO　Yes　Personal　06/06/2023　1
EW7996C　Yes　Personal　09/06/2023　1
6IA95P2　Yes　Personal　24/06/2023　1
XLQEVN2　Yes　Personal　06/06/2023　1
1ANLC2E　Yes　Personal　29/01/2023　1
5R54UDZ　Yes　Personal　09/06/2023　1
82NMKY5　Yes　Personal　01/06/2021　1
MTYYTVZ　Yes　Personal　02/10/2021　1
0G23VVW　Yes　Personal　29/04/2021　1
LX7QDBA　Yes　Corporate　19/12/2022　1
M7WMI77　Yes　Personal　16/10/2021　1
BB9PSMO　Yes　Personal　10/11/2021　1
TUVI1T2　Yes　Personal　16/10/2021　1
4AXRMIG　Yes　Personal　26/04/2021　1
P82DA19　Yes　Personal　27/04/2021　1
97ZQ1EZ　Yes　Personal　26/04/2021　1
P1HKWKZ　Yes　Personal　09/11/2021　1
S7DSAF0　Yes　Personal　26/04/2021　1
PX20NJ9　Yes　Personal　25/07/2021　1
J5LXNLF　Yes　Personal　03/05/2021　1
ZG072AT　Yes　Personal　26/04/2021　1
HID　Corresponding
account in the HEX
Customer Database?　Account type
(Personal / Corporate)　Date of creation
(dates in US format)　Classification of
customer
("Tier")
IGBAEEI　Yes　Personal　26/04/2021　1
H7M8QE9　Yes　Personal　26/04/2021　1
TKG22L7　Yes　Personal　17/05/2021　1
Appendix 5.1a
Appendix 5.1a
Appendix 5.1a