郭文贵破产案 · SUBPOENA · ECF #2568-6 · 中文译文

案号 22-50073 文件 2568-6 提交日期 02/05/24 录入日期 02/05/24 16:29:39 第 1 页，共 18 页

发件人： Kosciewicz, Jonathon P.（乔纳森·P·科谢维奇）<jonathonkosciewicz@paulhastings.com></jonathonkosciewicz@paulhastings.com>

发送时间： Wednesday, April 5, 2023 5:59 PM

抄送： Luft, Avi E.（阿维·E·卢夫特）；Sutton, Ezra（以斯拉·萨顿）；Richard Signorelli（理查德·西尼奥雷利）；Farmer, Will C.（威尔·C·法默） 主题： 回复：[外部] 回复：Rule of Law Society IV, Inc.（法治协会 IV 公司）—《规则》第 2004 条传票

我们最后一次交谈是在 January 26, 2023，当时你表示将与客户讨论收集其 ESI 以及运行我们拟议的搜索词。你还表示将彻底查明：(1) 债务人、其家人、关联实体或关联个人向 ROLF 或 ROLS 任一方提供的捐款收入记录；以及 (2) ROLF 和 ROLS 向债务人、其家人、关联实体或关联个人支付的支出记录。最后，你表示将提供 ROLF 和 ROLS 双方的 2021 年纳税申报表。

自我们上次讨论以来，我们一直未收到你的消息，且未收到进一步提交的文件。受托人一直本着诚信与贵方客户合作，但提交这些文件的期限早已届满。我们要求 Rule of Law Society（法治协会）和 Rule of Law Foundation（法治基金会）最迟于 Monday, April 10, 2023 完成其文件提交（包括特权日志）。如因任何原因无法满足该截止日期，请立即联系我们讨论。否则，我们将寻求法院协助，以帮助加快文件的提交。

另外，请说明贵方客户对提交其银行记录的立场。见第 17 项文件出示请求。若贵方客户愿意依照文件请求提交这些文件，请将该等记录纳入最迟于 April 10 提交的材料中。若贵方客户不愿提交，请告知我们，以便我们寻求法院协助。

Jonathon P. Kosciewicz 诉讼部助理律师 Paul Hastings LLP（普衡律师事务所） 71 S. Wacker Drive, Forty-Fifth Floor, Chicago, IL 60606 直线电话：+1.312.499.6021 总机：+1.312.499.6000 传真：+1.312.499.6121 jonathonkosciewicz@paulhastings.com www.paulhastings.com

发件人：Kosciewicz, Jonathon P. 发送时间：Tuesday, December 27, 2022 10:56 AM 收件人：'Bryan Ha' <bhanyc@gmail.com> 抄送：Luft, Avi E. <aviluft@paulhastings.com>；Sutton, Ezra <ezrasutton@paulhastings.com>；'Richard Signorelli' <richardsignorelli@gmail.com>

主题：回复：[外部] 回复：Rule of Law Society IV, Inc. —《规则》第 2004 条传票

我就我们于 12/21 的电话跟进。在该次电话中，你表示正等待客户 Rule of Law Foundation 和 Rule of Law Society 就我们讨论的若干证据开示事项提供更新，包括：(1) 债务人、其家人、关联实体或关联个人向 ROLF 或 ROLS 任一方提供的捐款收入记录；(2) ROLF 和 ROLS 向债务人、其家人、关联实体或关联个人支付的支出记录；(3) ROLF 和 ROLS 双方的 2021 年纳税申报表；以及 (4) 收集 ESI 并运行我们拟议的搜索词。你是否已从客户处收到该更新？

发件人：Kosciewicz, Jonathon P. 发送时间：Monday, December 19, 2022 11:29 AM 收件人：'Bryan Ha' <bhanyc@gmail.com> 抄送：Luft, Avi E. <aviluft@paulhastings.com>；Sutton, Ezra <ezrasutton@paulhastings.com>；'Richard Signorelli' <richardsignorelli@gmail.com> 主题：回复：[外部] 回复：Rule of Law Society IV, Inc. —《规则》第 2004 条传票

感谢你今早来电。查看我们团队的内部日程后，星期三下午（而非星期四下午）最适合我们举行所讨论的会面协商。

Jonathon P. Kosciewicz 诉讼部助理律师 Paul Hastings LLP 71 S. Wacker Drive, Forty-Fifth Floor, Chicago, IL 60606 直线电话：+1.312.499.6021 总机：+1.312.499.6000 传真：+1.312.499.6121 jonathonkosciewicz@paulhastings.com www.paulhastings.com

发件人：Kosciewicz, Jonathon P. 发送时间：Friday, December 16, 2022 3:16 PM 收件人：'Bryan Ha' <bhanyc@gmail.com> 抄送：Luft, Avi E. <aviluft@paulhastings.com>；Sutton, Ezra <ezrasutton@paulhastings.com>；Richard Signorelli <richardsignorelli@gmail.com> 主题：回复：[外部] 回复：Rule of Law Society IV, Inc. —《规则》第 2004 条传票

你周一美东时间 11 点至 3 点之间何时有空？

发件人：Bryan Ha <bhanyc@gmail.com> 发送时间：Wednesday, December 14, 2022 8:27 AM 收件人：Kosciewicz, Jonathon P. <jonathonkosciewicz@paulhastings.com> 抄送：Luft, Avi E. <aviluft@paulhastings.com>；Sutton, Ezra <ezrasutton@paulhastings.com>；Richard Signorelli <richardsignorelli@gmail.com> 主题：[外部] 回复：Rule of Law Society IV, Inc. —《规则》第 2004 条传票

我们下周初谈吧，周一或周二。我明天开始审判，但下周应该有空。

于 Tue, Dec 13, 2022 at 2:09 PM，Kosciewicz, Jonathon P. <jonathonkosciewicz@paulhastings.com> 写道：

Jonathon P. Kosciewicz 诉讼部助理律师 Paul Hastings LLP 71 S. Wacker Drive, Forty-Fifth Floor, Chicago, IL 60606 直线电话：+1.312.499.6021 总机：+1.312.499.6000 传真：+1.312.499.6121 jonathonkosciewicz@paulhastings.com www.paulhastings.com

发件人：Kosciewicz, Jonathon P. 发送时间：Friday, December 2, 2022 5:05 PM 收件人：'Bryan Ha' <bhanyc@gmail.com> 抄送：Luft, Avi E. <aviluft@paulhastings.com>；Sutton, Ezra <ezrasutton@paulhastings.com>；Richard Signorelli <richardsignorelli@gmail.com> 主题：回复：[外部] 回复：Rule of Law Society IV, Inc. —《规则》第 2004 条传票

感谢今天富有成效的会面协商。

正如我们在电话中讨论的，以下是你向我们表示将与 Rule of Law Foundation（“ROLF”）和 Rule of Law Society（“ROLS”）讨论的事项：

• 你表示将尝试收集债务人、其家人、关联实体和关联个人向 ROLF 或 ROLS 任一方提供的所有捐款收入记录，关联实体和关联个人等术语的定义见《规则》第 2004 条传票。

• 你表示将尝试收集 ROLF 和 ROLS 与债务人、其家人、关联实体和关联个人有关的所有支出记录，关联实体和关联个人等术语的定义见《规则》第 2004 条传票。

• 你表示将搜索与第 5 项 RFP 有关的电子邮件“通信”。 • 你表示 ROL 和 ROLS 均将在近期提交其 2021 年纳税申报表。 • 你表示将调查并说明已提交的某些纳税申报表中的删节内容。

○ 在电话中，我无法记起哪些具体纳税申报表中有删节内容。然而，我所说的删节内容见于：“ROLS – CT BK 386”的 PDF 第 25 页（黄色高亮显示的删节内容）。

• 你表示将考虑在 ROLF/ROLS 其余 ESI 中运行的搜索词。我们建议的搜索词如下：

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• (Aaron or aron or "A" or "A.") /3 (Mitchell OR Mitchel)

• (Melissa OR Missy OR Lissa OR Lisa OR "M" or "M.") /3 Francis

Paul Hastings LLP 71 S. Wacker Drive, Forty-Fifth Floor, Chicago, IL 60606 直线电话：+1.312.499.6021 总机：+1.312.499.6000 传真：+1.312.499.6121 jonathonkosciewicz@paulhastings.com www.paulhastings.com

发件人：Bryan Ha <bhanyc@gmail.com> 发送时间：Thursday, December 1, 2022 1:26 PM 收件人：Kosciewicz, Jonathon P. <jonathonkosciewicz@paulhastings.com> 抄送：Luft, Avi E. <aviluft@paulhastings.com>；Sutton, Ezra <ezrasutton@paulhastings.com>；Richard Signorelli <richardsignorelli@gmail.com> 主题：[外部] 回复：Rule of Law Society IV, Inc. —《规则》第 2004 条传票 --- 外部电子邮件：请勿打开未知发件人的附件或点击其链接 ---

我明天 12-2pm 可以通话。这个时间你方便吗？

于 Thu, Dec 1, 2022 at 12:11 AM，Kosciewicz, Jonathon P. <jonathonkosciewicz@paulhastings.com> 写道：

我致函跟进我们上周的会面协商。你是否有机会与客户就其银行记录和内部电子邮件通信进行沟通？请告知我们你是否希望安排通话讨论，最好在本周某个时间，因为所请求的信息对受托人至关重要。

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Paul Hastings LLP 71 S. Wacker Drive, Forty-Fifth Floor, Chicago, IL 60606 直线电话：+1.312.499.6021 总机：+1.312.499.6000 传真：+1.312.499.6121

jonathonkosciewicz@paulhastings.com www.paulhastings.com

发件人：Bryan Ha <bhanyc@gmail.com> 发送时间：Tuesday, November 22, 2022 12:57 PM 收件人：Kosciewicz, Jonathon P. <jonathonkosciewicz@paulhastings.com> 抄送：Luft, Avi E. <aviluft@paulhastings.com>；Sutton, Ezra <ezrasutton@paulhastings.com>；Richard Signorelli <richardsignorelli@gmail.com> 主题：[外部] 回复：Rule of Law Society IV, Inc. —《规则》第 2004 条传票

当然，请发送通话拨入信息。

于 Tue, Nov 22, 2022 at 1:55 PM，Kosciewicz, Jonathon P. <jonathonkosciewicz@paulhastings.com> 写道：

你今天美东时间下午 2 点能否参加一个简短通话？应该不会超过 15 分钟。

案号 22-50073 文件 2568-6 提交日期 02/05/24 录入日期 02/05/24 16:29:39 第 10 页，共 18 页

Jonathon P. Kosciewicz 诉讼部助理律师 Paul Hastings LLP 71 S. Wacker Drive, Forty-Fifth Floor, Chicago, IL 60606 直线电话：+1.312.499.6021 总机：+1.312.499.6000 传真：+1.312.499.6121 jonathonkosciewicz@paulhastings.com www.paulhastings.com

发件人：Bryan Ha <bhanyc@gmail.com> 发送时间：Tuesday, November 22, 2022 12:37 PM 收件人：Kosciewicz, Jonathon P. <jonathonkosciewicz@paulhastings.com> 抄送：Luft, Avi E. <aviluft@paulhastings.com>；Sutton, Ezra <ezrasutton@paulhastings.com>；Richard Signorelli <richardsignorelli@gmail.com> 主题：[外部] 回复：Rule of Law Society IV, Inc. —《规则》第 2004 条传票

我今天仅在 3:00 之前有空。我也可以在周五上午 11:00AM 之前通话。

于 Tue, Nov 22, 2022 at 1:26 PM，Kosciewicz, Jonathon P. <jonathonkosciewicz@paulhastings.com> 写道：

如果可能，我们确实希望在本周某个时间讨论。为准备即将举行的听证会，我们暂定于下周进行证言录取。你今天下午晚些时候有时间吗？我预计交谈不超过 15-20 分钟。

Jonathon P. Kosciewicz 诉讼部助理律师 Paul Hastings LLP 71 S. Wacker Drive, Forty-Fifth Floor, Chicago, IL 60606 直线电话：+1.312.499.6021 总机：+1.312.499.6000 传真：+1.312.499.6121 jonathonkosciewicz@paulhastings.com www.paulhastings.com

发件人：Bryan Ha（布赖恩·哈） <bhanyc@gmail.com> 发送时间：Tuesday, November 22, 2022 12:22 PM 收件人：Kosciewicz, Jonathon P.（乔纳森·P·科谢维奇） <jonathonkosciewicz@paulhastings.com> 抄送：Luft, Avi E.（阿维·E·卢夫特） <aviluft@paulhastings.com>; Sutton, Ezra（以斯拉·萨顿） <ezrasutton@paulhastings.com>; Richard Signorelli（理查德·西尼奥雷利） <richardsignorelli@gmail.com> 主题：[外部] 回复：Rule of Law Society IV, Inc.（法治协会 IV 公司）— Rule 2004 传票

乔纳森，你好：

抱歉，我还有几件其他事情要处理，明天对我而言不再合适。下周一，即 Nov. 28，如何？下午 2 点前我任何时间都有空。

在 Tue, Nov 22, 2022 at 12:35 PM，乔纳森·P·科谢维奇 <jonathonkosciewicz@paulhastings.com> 写道：

布赖恩，你好：

你明天上午是否有时间进行会面协商？我们通常在东部时间上午 9 点至 11 点之间的任何时间，以及中午 12 点以后的任何时间都有空。

乔纳森·P·科谢维奇 诉讼部律师 Paul Hastings LLP（普衡律师事务所） 71 S. Wacker Drive, Forty-Fifth Floor, Chicago, IL 60606 直线电话：+1.312.499.6021 总机：+1.312.499.6000 传真：+1.312.499.6121 jonathonkosciewicz@paulhastings.com www.paulhastings.com

发件人：布赖恩·哈 <bhanyc@gmail.com> 发送时间：Wednesday, November 16, 2022 10:25 PM 收件人：乔纳森·P·科谢维奇 <jonathonkosciewicz@paulhastings.com> 抄送：阿维·E·卢夫特 <aviluft@paulhastings.com>; 以斯拉·萨顿 <ezrasutton@paulhastings.com>; 理查德·西尼奥雷利 <richardsignorelli@gmail.com> 主题：[外部] 回复：法治协会 IV 公司 — Rule 2004 传票

乔纳森，你好：

本周五我没有时间，但下周二或周三（Nov. 22 或 23）上午任何时间都可以。

在 Wed, Nov 16, 2022 at 10:44 AM，乔纳森·P·科谢维奇 <jonathonkosciewicz@paulhastings.com> 写道：

布赖恩，你好：

案件 22-50073 文件 2568-6 提交于 02/05/24 录入于 02/05/24 16:29:39 第 13 页，共 18 页

就法治协会及 Rule of Law Foundation（法治基金会）的 Rule 2004 文件提交事宜，您是否可于本周五（11/18）参加会面协商？ 请告知我们。

普衡律师事务所 71 S. Wacker Drive, Forty-Fifth Floor, Chicago, IL 60606 直线电话： +1.312.499.6021 总机：+1.312.499.6000 传真：+1.312.499.6121

发件人：布赖恩·哈 <bhanyc@gmail.com> 发送时间：Tuesday, November 8, 2022 9:42 AM 收件人：乔纳森·P·科谢维奇 <jonathonkosciewicz@paulhastings.com> 抄送：阿维·E·卢夫特 <aviluft@paulhastings.com>; 以斯拉·萨顿 <ezrasutton@paulhastings.com>; 理查德·西尼奥雷利 <richardsignorelli@gmail.com> 主题：[外部] 回复：法治协会 IV 公司 — Rule 2004 传票

jonathonkosciewicz@paulhastings.com www.paulhastings.com

乔纳森，你好：

我们正在评估；如有额外的回应性文件可供补充提交，我们将告知您。

在 Tue, Nov 8, 2022 at 10:25 AM，乔纳森·P·科谢维奇 <jonathonkosciewicz@paulhastings.com> 写道： 布赖恩，你好：

就下述事项跟进。

普衡律师事务所 71 S. Wacker Drive, Forty-Fifth Floor, Chicago, IL 60606 直线电话：+1.312.499.6021 总机：+1.312.499.6000 传真：+1.312.499.6121 jonathonkosciewicz@paulhastings.com www.paulhastings.com

发件人：乔纳森·P·科谢维奇 发送时间：Tuesday, November 1, 2022 10:34 AM 收件人：‘布赖恩·哈’ <bhanyc@gmail.com>; 阿维·E·卢夫特 <aviluft@paulhastings.com> 抄送：以斯拉·萨顿 <ezrasutton@paulhastings.com>; 理查德·西尼奥雷利 <richardsignorelli@gmail.com> 主题：回复：[外部] 法治协会 IV 公司 — Rule 2004 传票

布赖恩，你好：

感谢您代表法治协会和法治基金会进行的文件提交。您能否告知，您是否预计将代表任一传票接收人作出任何进一步的提交？

案件 22-50073 文件 2568-6 提交于 02/05/24 录入于 02/05/24 16:29:39 第 15 页，共

+1.312.499.6021 总机：+1.312.499.6000 传真：+1.312.499.6121

普衡律师事务所 71 S. Wacker Drive, Forty-Fifth Floor, Chicago, IL 60606 直线电话： jonathonkosciewicz@paulhastings.com www.paulhastings.com

发件人：布赖恩·哈 <bhanyc@gmail.com> 发送时间：Tuesday, October 11, 2022 11:31 AM 收件人：阿维·E·卢夫特 <aviluft@paulhastings.com> 抄送：以斯拉·萨顿 <ezrasutton@paulhastings.com>; 乔纳森·P·科谢维奇 <jonathonkosciewicz@paulhastings.com>; 理查德·西尼奥雷利 <richardsignorelli@gmail.com> 主题：[外部] 法治协会 IV 公司 — Rule 2004 传票

尊敬的阿维：

请查阅随附的函件、答复与异议，以及为回应向法治协会 IV 公司发出的 Rule 2004 传票而提交的文件。

Microsoft Office 为帮助保护您的隐私，阻止自动从互联网下载此图片。ROLS 文档提交 - ROLS-CT BK 1 至 ROLS CT BK 60...

Law Office of Richard E. Signorelli（理查德·E·西尼奥雷利律师事务所）

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案件 22-50073 文件 2568-6 提交于 02/05/24 录入于 02/05/24 16:29:39 第 17 页，共

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