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郭文贵破产案 · EXHIBIT · ECF #3767-3 · 中文译文

元数据

当事人
郭文贵 (Guo Wengui / Miles Guo / Ho Wan Kwok)
法院
CTB
案号
22-50073
ECF #
3767
类型
EXHIBIT

全文

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证物 3（EXHIBIT 3）
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tes
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调整后美元余额（Adjusted USD Bal）
#
592,596 77,596 146,472 114,692
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931,356
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日期（Date） 金额 美元（Amount USD） 汇款人（Sender） 编号（No）

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2/3/23 500,000.00 WANGS REALTY MANAGEMENT SERVICE INC 2/6/23 500,000.00 WANGS REALTY MANAGEMENT SERVICE INC

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2/6/23　150,030.00 NYC WEI TING,YI
#

2/7/23 500,000.00 WANGS REALTY MANAGEMENT SERVICE INC

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2/8/23　834,530.00 NYCQIRONG GUO
#

2/8/23 100,200.00 SUNSHINE INVESTMENT TRUST

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2/14/23　610,094.57 HD XINYUAN,LIMITED 2/23/23　575,610.00 YUAN ZHOU 3/6/23　500,000.00 BOFANG INVESTMENT LLC 3/8/23　500,000.00 FEIBO JIANG
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自 2/1/23 起收到总额（Total Received from 2/1/23） $ 4,770,464.57

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收到总额（待处理）（Total Received (Pending)） 合计总额（Total Combined） $ 4,770,464.57

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备注：币种 美元（Note: Currency USD）
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截至 3.13.23 当前余额（Current Balance as of 3.13.23） $4,347,426.00

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备注 日期 汇款人 金额 美元（Notes Date Sender Amount USD）

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99,990.00 MR FENG SHEN 2/21/23 $ 100,000.00 RONG CHUAN YI 2/21/23
#

$ 100,000.00 TRUNG M CO OR VINH DUC NGUYEN 2/21/23

#
$ 100,030.00 JINLAN YAN 2/21/23
#

$ 100,050.00 CATHERINE FANG YEU POH 2/21/23

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2/22/23 $ 100,000.00 JIAOJIAN MU 900,180.00 MR ANDY MA 2/22/23 $ 99,996.50 LINJIE YU 2/23/23 2/23/23 $ 100,000.00 JING WANG 2/23/23 $ 100,060.00 JINTAO LI 2/23/23 $ 100,100.00 ANNA WEI ZHANG 2/23/23 100,200.00 ANNA WEI ZHANG $ 120,030.00 TRANSFERWISE INC. 2/23/23 $ 100,020.00 CHENGMING HE 2/23/23 2/24/23 $ 101,000.00 MR TU LIXIN 2/24/23 $ 150,030.00 XIN LIU $ 220,065.00 YULIANG YAN 2/27/23 2/27/23 $ 500,000.00 SHANSHAN QU 100,000.00 EBD SWEDEN AB $ 3/1/23 $ 158,630.00 MCQ INT'L CORP. 3/1/23
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3/1/23 $ 210,000.00 HAIFENG XU 支票 393 日期 2/24/23（Check 393 dated 2/24/23） 3/3/23 $ 100,000.00 Scott Schuett, Jing Schuett

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Q
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HCHK Prop TD
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自 2/1/23 起收到总额（Total Received from 2/1/23） 收到总额（待处理）（Total Received (Pending)）

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合计总额（Total Combined）
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$ 3,760,381.50 $ 3,760,381.50
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(ohn
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截至 3.13.23 当前余额（Current Balance as of 3.13.23） $5,158,656.55

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备注：币种 美元（Note: Currency USD）
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备注（Notes）
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货币市场（Money Market）
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货币市场（Money Market） 货币市场（Money Market）
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货币市场（Money Market）
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货币市场（Money Market） 货币市场（Money Market） 货币市场（Money Market） 货币市场（Money Market）
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金额 美元（Amount USD） 汇款人（Sender） 备注（Notes）

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2/16/23　$ 148,000.00　Xiang Zeng 2/17/23　$ 501,977.00　Haa Group Pty Ltd
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2/17/23 $ 500,000.00 Art Operation LLC 支票存入（Check Deposit）

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2/17/23　$ 200,080.00　Qiang Hu 2/17/23　$ 151,030.00　Daihap Zhou
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2/17/23 $ 149,950.00 Kindly Trading Co. Limited

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2/17/23　$ 100,000.00　Ming Zhang 2/21/23　$ 100,350.00　Jianmei Wu
#

2/21/23 $ 148,482.00 Huayou Trading Co Limited 2/21/23 $ 149,825.56 Sino Africa Industry Co. Limited 2/21/23 $ 150,510.00 Zhejiang Stable International Co.

#
2/21/23　$ 140,080.00　802-044612831 2/21/23　$ 400,030.00　Feng Yi 2/21/23　$ 100,100.00　Xiuling Tang 2/22/23　$ 150,000.00　CHAN CHIH HSING
#

2/22/23 $ 145,982.00 HUAYOU TRADING CO LIMITED

#
2/22/23　$ 110,000.00　wenhua gong 2/22/23　$ 100,053.33　FEIFEI HAN
#

2/22/23 $ 100,050.00 JOSEPH I-PO HUNG OR VITA CHING-YU

#
2/22/23　$ 100,000.00　CHEN WEI TA 2/23/23　$ 100,046.96　WONG LAI PENG 2/23/23　$ 100,066.66　YUNLAN DONG 2/24/23　$ 519,980.00　MR JIANHAI JIAO 2/24/23　$ 200,035.00　MR MING XIE
#

2/27/23 $ 100,700.00 LINLIANG YU XIAONAN MEI

#
2/27/23　$ 100,050.00　ZHENG WEIFENG 2/28/23　$ 100,000.00　C.S MARINA LLC
#

3/1/23 $ 546,460.80 MZC FINANCIAL INC. 3/1/23 $ 500,000.00 WANGS REALTY MANAGEMENT SERVICE INC.

#
3/1/23　$ 300,190.00　MR FENGJIE MA
#

3/2/23 $ 500,000.00 WANGS REALTY MANAGEMENT SERVICE INC

#
3/2/23　$ 200,090.00　MR ZONGMING LI
#

3/2/23 $ 967,188.66 DJS EXPORT CO., LIMITED 3/3/23 $ 500,000.00 OMICRON NUTRACEUTICAL LLC 3/6/23 $ 1,000,090.00 LYZON ENTERPRISES CORPORATION 3/6/23 $ 568,859.58 HALLEY CHEN, CPA, PROFESSIONAL CORP. 3/6/23 $ 500,000.00 OMICRON NUTRACEUTICAL LLC

#
3/8/23　$ 509,000.00　MRS HUI YING LI
#

3/10/23 $ 600,000.00 BOFANG INVESTMENT LLC

#
3/13/23　500,000.00 $　待处理（Pending） 3/13/23　$ 150,000.00　待处理（Pending）
#
$ 10,791,864.21
#
$ 650,000.00
#
$ 11,441,864.21
#
11 8 1
#
GFNY, Inc
#

自 2/1/23 起收到总额 收到总额（待处理） 合计总额（Total Received from 2/1/23 Total Received (Pending) Total Combined）

#

截至 3.13.23 当前余额（Current Balance as of 3.13.23） $11,114,995.00

#
备注：币种 美元（Note: Currency USD）
#
Art A A, M8 ling Ina

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