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郭文贵刑事案 · EXHIBIT · ECF #268-2 · 中文译文

元数据

当事人
郭文贵 (Guo Wengui / Miles Guo / Ho Wan Kwok)
法院
SDNY
案号
23-cr-00118
ECF #
268
类型
EXHIBIT

证据附件（Exhibit B）——美国诉 Ho Wan Kwok（郭文贵 / Guo Wengui / Miles Guo）案，SDNY 1:23-cr-00118 ECF #268。该附件以表格形式，将第二次修订起诉书（S2 Indictment）各段落编号与所指控的一系列资产购置及资金转移（含豪宅、跑车、游艇融资、钢琴家具、一笔投资出资，以及向被告亲属、关联人账户的多笔转账）逐项对应到具体交易日期，用于把起诉指控与交易时间线相勾连。

全文

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证物 B（Exhibit B） S2 起诉书索引　描述　日期
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¶¶ 5, 18(h)(i) 购买价值 $26.5 million 的 Mahwah（马瓦）豪宅 12/16/2021

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12/8/2021
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¶ 5 $3.5 million 的 Ferrari（法拉利） 6/16/2021 ¶¶ 5, 18(h)(iii) $4.4 million 的 Bugatti（布加迪） 11/2/2021

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11/22/2021 12/9/2022 12/12/2022
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¶¶ 5, 19(g) $37 million 游艇融资 / 托管 4/19/2022

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¶ 5　$140,000 钢琴　1/27/2022 ¶ 5　两张 $36,000 床垫　1/27/2022
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¶¶ 5, 16(h), 56 向 HHKOF 投资 $100 million 6/5/2020 ¶¶ 5, 17(f)(iv) 转入 Je（余建明）及其配偶账户的 $10 million 款项 9/27/2020

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12/7/2020 12/27/2020 1/21/2021 1/24/2021 1/25/2021 2/22/2021 3/3/2021 8/5/2021 ¶ 5　$1.1 million 共管公寓　2/21/2020
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¶ 17(f)(i) 支付给 Relative-1（亲属-1）的 $20 million 5/18/2021

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6/1/2021
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¶ 17(f)(i) $950,000 机组人员服务费 2/26/2021

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4/28/2021 6/8/2021 7/14/2021 7/21/2021 8/4/2021 8/12/2021 9/8/2021
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¶ 17(f)(ii) 支付给 Kwok（郭文贵）配偶的 $5 million 10/20/2020

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10/22/2020 S2 起诉书索引　描述　日期
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¶ 17(f)(iii) $2.3 million 豪华游艇维护费 2/9/2021

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3/3/2021 4/28/2021 4/30/2021 5/7/2021 5/14/2021 6/14/2021 7/8/2021 7/30/2021 9/13/2021
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¶ 18(h)(iii) 转入装修托管账户的 $13 million 12/21/2021

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1/7/2022 1/20/2022 2/9/2022 2/18/2022 3/2/2022
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¶¶ 18(h)(iv), 40(g) 转入 Je 控制账户的 $1.1 million G CLUBS 付款 8/5/2021 ¶ 19(d) 购买价值 €3,561,127 的 Ferrari 2/22/2022

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¶ 40(b)　$200,000 转账　6/3/2020 S2 起诉书中指控的转账日期

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