发言原文
公开卷宗里已经能确认：这条收款路径对应过账户 7801000254，而且后来被政府扣押。 多份SDNY材料把它写成： Himalaya International Clearing Ltd Metropolitan Commercial Bank Account No. 7801000254 之后政府把同一编号账户列为FV Bank名下的Himalaya Clearing账户，并扣押了 $14,599,257.25。 而且不是只有一个人这样汇。公开的第三方petition里，已经有其他投资人写明自己多次把钱汇到： Metropolitan Commercial Bank account 7801000254, managed by Himalaya International Clearing Ltd 例如有人2022年1月至3月多次汇款，另有人2022年1月和4月也汇到这个相同账户。 所以你那个群友如果说： “我也汇过 Himalaya International Clearing Ltd at Metropolitan Commercial Bank” 这个信息本身已经很值得查。 现在最关键的是他底单上的 beneficiary account number。 如果也是： 7801000254 那么可以直接确认： 群友本人汇款 → Himalaya International Clearing Ltd → Metropolitan Commercial Bank 7801000254 → 政府后来扣押同一编号的Himalaya Clearing账户。 而政府后来的没收清单明确记录了这个账户被扣押 $14.599 million。 还有一个容易让人疑惑的地方：为什么汇款时写 Metropolitan Commercial Bank，后来没收文件却写 FV Bank？ 公开材料显示，Himalaya相关资金确实经过Metropolitan Commercial Bank体系，而政府后来又直接对FV Bank名下的Himalaya子账户实施扣押；所以这两个银行名称出现在同一资金链上并不矛盾。另有政府资金追踪材料明确描述，从Metropolitan Commercial Bank账户中的Investment Scheme Funds继续流入后来被扣押的Himalaya账户。 所以现在你只需要让这个群友给你一张汇款底单，不用发很多东西。我只看六项： 收款人、收款账号、收款银行、SWIFT、汇款日期、金额。 如果他的账号是 7801000254，我基本可以马上给你做到账户级匹配。 如果不是7801000254，也别急，因为公开卷宗里Himalaya Clearing还有另外一个被政府扣押的 MBI10133-0000，金额约 $10.008 million。 也就是说，他给我具体账号后，我可以继续判断究竟命中了哪个政府扣押账户。