发言原文
这轮有一个新的实质性突破，而且比“谁口头上叫谁Boss”更硬：我把 Dkt.716-2 / 716-5 的FBI原始银行/KYC证据和后来 Dkt.803→858 的“authority over disbursements”法律标准直接对上了。结果是：在HEX/Hamilton这组真正的大额银行账户上，政府自己在起诉前掌握的文件，把所有权、签字权和账户控制明确指向 William Je，而不是郭。 * 原始docket / 日期 / 原文要点。 Dkt.716-5虽然是 2025年7月28日公开提交，但附件是FBI Special Agent Anthony Alecci在2022年10月申请扣押令时的宣誓书，也就是起诉郭之前政府已经掌握的证据。宣誓书说，Mercantile Bank八个Target Accounts中，六个账户由Je全资拥有的公司持有；Je是HEX的founder/chairman，并且是运营HEX的Major Lead、Himalaya International Clearing、Himalaya Financial、Himalaya Reserves等实体的 “100% beneficial owner”。 更关键的是逐账户KYC：Himalaya Clearing账户，Je是 authorized signer + ultimate beneficial owner + 100% shareholder；Himalaya Reserves同样是 authorized signer、CEO、UBO、100% shareholder；Himalaya Financial也是；Hamilton Investment Management也是。Himalaya Reserves在Mercantile的账户当时余额高达 $277 million。 Hamilton法务后来还直接告诉银行，“William Je is the ultimate beneficiary/individual shareholder (100%)” of Himalaya Currency Clearing Australia。 而 Dkt.716-2 的更早扣押宣誓书已经出现同样结构：G Club多个银行账户的authorized signer是其Financial Controller Alex Hadjicharalambous；Je是Hamilton账户的authorized signer，同时又是HEX实体FV Bank账户的UBO和authorized signer。 这不是第三方后来为了保资产提出的说法，而是FBI/SEC在2022年依据银行资料、subpoena returns和KYC形成的政府自己的调查记录